知名地產(chǎn)公司項(xiàng)目業(yè)績考核與激勵方案

PAGE恒大地產(chǎn)（集團(tuán)團(tuán)）有限公司司項(xiàng)目公司業(yè)績考考核及激勵方方案2011年1月月地產(chǎn)績效管理制度PAGE7內(nèi)部文件，注意保密目錄TOC\o"1-1"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc156813088"目錄1HYPERLINK\l"_Toc156813089"第一章總則2HYPERLINK\l"_Toc156813090"第二章項(xiàng)目公司司獎金額度的的確定2HYPERLINK\l"_Toc156813091"第三章業(yè)績考核核4HYPERLINK\l"_Toc156813092"第四章項(xiàng)目公司司獎金的發(fā)放放7HYPERLINK\l"_Toc156813093"第五章附則9HYPERLINK\l"_Toc156813094"附表1：項(xiàng)目公公司獎金系數(shù)數(shù)表10HYPERLINK\l"_Toc156813095"附表2：績效系系數(shù)表11第一章總則第一條對項(xiàng)項(xiàng)目公司進(jìn)行行業(yè)績考核及及激勵的目的的項(xiàng)目公司員工的的薪酬包括工工資、補(bǔ)貼、項(xiàng)項(xiàng)目獎金及福福利。對項(xiàng)目目公司員工根根據(jù)項(xiàng)目考核核結(jié)果發(fā)放項(xiàng)項(xiàng)目獎金進(jìn)行行獎勵，以充充分調(diào)動項(xiàng)目目團(tuán)隊(duì)工作的的積極性，使使其努力推動動項(xiàng)目按計(jì)劃劃順利實(shí)施。第二條項(xiàng)目目公司獎金提提取的前提項(xiàng)目應(yīng)在項(xiàng)目市市場定位、盈盈利模式、投投融資計(jì)劃、項(xiàng)項(xiàng)目目標(biāo)利潤潤、項(xiàng)目總體體開發(fā)計(jì)劃明明確且獲得北北京公司批準(zhǔn)準(zhǔn)的情況下開開展項(xiàng)目開發(fā)發(fā)工作，最終終根據(jù)綜合考考核結(jié)果進(jìn)行行發(fā)放。第三條項(xiàng)目目公司總獎金金額度的計(jì)算算項(xiàng)目公司獎金額額度=提取基數(shù)×獎勵系數(shù)×考核系數(shù)第四條適用用范圍本激勵辦法適用用于項(xiàng)目公司司全體人員，但但不包含營銷銷人員。第二章項(xiàng)目目公司獎金額額度的確定第一條工程程量法（一）總述工程量法即根據(jù)據(jù)完成的工程程量，如建安安投資額或建建筑面積，結(jié)結(jié)合項(xiàng)目具體體情況及考核核情況，乘以以一定系數(shù)提提取獎金額度度，適用于持持有型開發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目的激勵。（二）獎金總額額度的確定項(xiàng)目公司總獎金金額度=目標(biāo)建安成成本（調(diào)整后后）×獎勵系數(shù)×考核系數(shù)或=項(xiàng)目總建筑筑面積×獎勵因子×考核系數(shù)注：目標(biāo)投資額額為調(diào)整后的的目標(biāo)投資額額，實(shí)際投資資超出調(diào)整后后的目標(biāo)成本本的部分不計(jì)計(jì)入獎金提取取的基數(shù)。（三）獎勵系數(shù)數(shù)（獎勵因子子）根據(jù)工程量法確確定的獎勵系系數(shù)可取1.25%，根據(jù)項(xiàng)目目的具體情況況進(jìn)行調(diào)整。第二條利潤潤法（一）總述利潤法即根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目最終實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的凈利潤，結(jié)結(jié)合項(xiàng)目具體體情況及項(xiàng)目目公司考核情情況，提取一一定比例獎金金額度，適用用于銷售型開開發(fā)項(xiàng)目的激激勵。（二）獎金總額額度的確定項(xiàng)目公司總獎金金額度=項(xiàng)目凈利潤潤（或稅前利利潤）×獎勵系數(shù)×考核系數(shù)注：凈利潤為實(shí)實(shí)際實(shí)現(xiàn)的利利潤（三）獎勵系數(shù)數(shù)根據(jù)凈利潤確定定的獎勵系數(shù)數(shù)可取3%（稅前利潤潤取2%），并根據(jù)據(jù)項(xiàng)目的具體體情況進(jìn)行調(diào)調(diào)整。注：以目標(biāo)凈利利潤率為行業(yè)業(yè)平均水平10%為基礎(chǔ)確定定獎勵系數(shù)，隨隨著目標(biāo)凈利利潤率的調(diào)整整，獎勵系數(shù)數(shù)可相應(yīng)隨之之調(diào)整。（四）項(xiàng)目凈利利潤（或稅前前利潤）提取取基數(shù)的調(diào)整整為剔除重大市場場因素對項(xiàng)目目利潤的影響響，對作為提提取基數(shù)的項(xiàng)項(xiàng)目凈利潤（或或稅前利潤）要要進(jìn)行調(diào)整，以以充分反應(yīng)項(xiàng)項(xiàng)目公司努力力的真實(shí)成果果，保證激勵勵的科學(xué)性和和有效性。剔除市場因素的的主要辦法是是剔除土地價價格變動對開開發(fā)項(xiàng)目利潤潤的影響提成基數(shù)＝實(shí)際際利潤－（土土地調(diào)整后成成本－土地實(shí)實(shí)際成本）有兩種具體的操操作方法，分分別是地價參參考法和土地地估價法。地價參考法項(xiàng)目銷售期間，在在條件允許的的情況下，參參考項(xiàng)目周圍圍地域的地價價拍賣情況對對目標(biāo)利潤進(jìn)進(jìn)行調(diào)整。土地估計(jì)法在項(xiàng)目臨近結(jié)束束時，聘請專專業(yè)的土地評評估機(jī)構(gòu)對項(xiàng)項(xiàng)目土地價格格進(jìn)行評估。上述兩種方法可可根據(jù)具體情情況進(jìn)行選用用，在周邊有有類似項(xiàng)目用用地拍賣的情情況下，應(yīng)優(yōu)優(yōu)先選用地價價參考法。第三條獎勵系系數(shù)的調(diào)整上述工程量法及及利潤法下獎獎勵系數(shù)的確確定均根據(jù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目模型型測算確定，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目模型型為：項(xiàng)目類型住宅項(xiàng)目規(guī)模10-20萬mm2建設(shè)周期20-24個月月交房標(biāo)準(zhǔn)毛坯有無拆遷無在實(shí)際項(xiàng)目獎勵勵系數(shù)的確定定中，需根據(jù)據(jù)每個項(xiàng)目規(guī)規(guī)模、管理復(fù)復(fù)雜性、項(xiàng)目目周期等因素素的不同，對對獎勵系數(shù)進(jìn)進(jìn)行調(diào)整，系系數(shù)的調(diào)整可可運(yùn)用如下的的調(diào)整模型，也也可針對每個個項(xiàng)目的具體體特點(diǎn)綜合考考慮后確定。獎勵系數(shù)調(diào)整模模型注:精裝調(diào)整整系數(shù)只針對對銷售型項(xiàng)目目，不包括持持有型項(xiàng)目第三章業(yè)績績考核第一條項(xiàng)目目公司業(yè)績考考核的周期對項(xiàng)目公司的業(yè)業(yè)績考核包括括季度考核及及項(xiàng)目終期業(yè)業(yè)績考核（分分期開發(fā)的項(xiàng)項(xiàng)目每期結(jié)束束后進(jìn)行終期期考核）。依據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目公司項(xiàng)目目終期業(yè)績考考核的結(jié)果確確定項(xiàng)目公司司總獎金額度度。第二條業(yè)績績考核指標(biāo)銷售型項(xiàng)目的業(yè)業(yè)績考核指標(biāo)標(biāo)對銷售型項(xiàng)目，重點(diǎn)考核項(xiàng)目公司的利潤、進(jìn)度、質(zhì)量、成本控制指標(biāo)。持有型項(xiàng)目的業(yè)業(yè)績考核指標(biāo)標(biāo)對持有型物業(yè)開開發(fā)階段的業(yè)業(yè)績考核，重重點(diǎn)考核項(xiàng)目目進(jìn)度、質(zhì)量量、成本控制制。業(yè)績考核指標(biāo)的的說明1．利潤指標(biāo)項(xiàng)目公司與北京京公司就項(xiàng)目目公司目標(biāo)利利潤率進(jìn)行確確認(rèn)，銷售實(shí)實(shí)現(xiàn)并交房后后，根據(jù)考慮慮地價變化機(jī)機(jī)會成本調(diào)整整后的利潤率率進(jìn)行考核。凈利潤率Z當(dāng)Z≥12%時時，考核得分分為120分；當(dāng)Z=10%時時，考核得分分為100分；當(dāng)Z≤5%時，考考核得分為0分；當(dāng)10%<Z<<12%時，考核得得分為100+220×（Z-10%）/（12%-110%）；當(dāng)5%<Z<110%時，考核得得分為100×（Z-5%）/(10%%-5%)。2．成本控制指指標(biāo)項(xiàng)目公司針對各各期項(xiàng)目編制制目標(biāo)成本，北北京公司成本本管理部審核核確認(rèn)。由于于規(guī)劃調(diào)整造造成的設(shè)計(jì)修修改，經(jīng)北京京公司成本管管理部審核，可可調(diào)整目標(biāo)成成本。成本控制率ZZ=（實(shí)際成本本－目標(biāo)成本本）/目標(biāo)成本×100%%當(dāng)Z≤0時，考考核得分為120分；當(dāng)Z=2%時，考考核得分為100分；當(dāng)Z≥10%時時，考核得分分為0分；當(dāng)0<Z<2%%時，考核得得分為1000＋20×(Z－2%)/((0-2%)；當(dāng)2%<Z<110%時，考核得得分為100×（Z-10%）/(2%--10%)。3．進(jìn)度控制指指標(biāo)項(xiàng)目公司針對各各期項(xiàng)目編制制進(jìn)度計(jì)劃，北北京公司總經(jīng)經(jīng)辦及工程管管理部審核確確認(rèn)。由于市市場環(huán)境因素素造成的進(jìn)度度計(jì)劃修改，經(jīng)經(jīng)北京公司總總經(jīng)辦審核，可可調(diào)整目標(biāo)進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃。進(jìn)度控制率ZZ=（實(shí)際工期期－計(jì)劃工期期）/計(jì)劃工期×100%%當(dāng)Z≤0時，考考核得分為120分；當(dāng)Z=10%時時，考核得分分為100分；當(dāng)Z≥50%時時，考核得分分為0分；當(dāng)0<Z<100%時，考核得得分為1000＋20×(Z－10%)//(0-100%)；當(dāng)10%<Z<<50%時，考核得得分為100×（Z-50%）/(10%%-50%))。若進(jìn)度控制指標(biāo)標(biāo)項(xiàng)得分為0分，則項(xiàng)目目公司總體業(yè)業(yè)績考核為0分。注：考核指標(biāo)的的各項(xiàng)指標(biāo)值值可根據(jù)項(xiàng)目目具體情況進(jìn)進(jìn)行一定幅度度的調(diào)整。4.工程質(zhì)量量指標(biāo)工程質(zhì)量指標(biāo)5．客戶滿意度度由北京公司執(zhí)行行客戶滿意度度調(diào)查，包括括客戶對產(chǎn)品品和客服的評評價。由北京京公司客戶服服務(wù)部評估或或委托第三方方進(jìn)行評估。6．員工滿意度度由北京公司人力力資源部對項(xiàng)項(xiàng)目公司員工工滿意度情況況進(jìn)行調(diào)查并并打分。7．管理體系完完善由北京公司總經(jīng)經(jīng)辦對項(xiàng)目公公司管理體系系完善情況進(jìn)進(jìn)行評估并打打分。項(xiàng)目公司考核系系數(shù)根據(jù)項(xiàng)目公司績績效考核結(jié)果果，確定項(xiàng)目目公司的績效效考核系數(shù)，此此系數(shù)影響項(xiàng)項(xiàng)目公司總獎獎金額度?？冃Э己朔?jǐn)?shù)值值優(yōu)秀（1200分≥Y≥95分）良好（95分分＞Y≥80分）合格（80分分＞Y≥60分）需改進(jìn)（Y<660分）考核等級優(yōu)秀良好合格需改進(jìn)績效考核系數(shù)1.31.11.00.6第三條部門門及人員的績績效考核項(xiàng)目公司各部門門及人員的績績效考核參見見《地產(chǎn)績效效管理制度》。第四章項(xiàng)目目公司獎金的的發(fā)放第一條項(xiàng)目公司司獎金額度的的分配分配的原則項(xiàng)目公司的項(xiàng)目目獎金對項(xiàng)目目公司全體人人員（不包括括營銷人員）進(jìn)進(jìn)行分配，但但分配中應(yīng)考考慮各崗位對對項(xiàng)目公司貢貢獻(xiàn)的大小，根根據(jù)崗位價值值確定的獎金金系數(shù)進(jìn)行分分配。項(xiàng)目公司高管的的獎金分配比比例項(xiàng)目公司高層管管理人員（包包括項(xiàng)目公司司總經(jīng)理、副副總經(jīng)理、總總經(jīng)理助理）的的獎金分配比比例為0.4-00.5，由北京公公司績效委員員會確定。高層獎金額度==項(xiàng)目公司獎獎金額度×高層獎金比比例員工獎金額度==項(xiàng)目公司獎獎金額度×（1-高層獎金比比例）項(xiàng)目公司高層管管理人員獎金金額度的計(jì)算算總經(jīng)理（副總經(jīng)經(jīng)理、總經(jīng)理理助理）獎金金額度=高層獎金額度××高層個人獎獎金系數(shù)×績效系數(shù)×在任時間比/Σ總經(jīng)理（副總總、總助）獎獎金系數(shù)項(xiàng)目高層管理人人員的個人獎獎金悉數(shù)反應(yīng)應(yīng)了高層管理理人員對項(xiàng)目目貢獻(xiàn)度的不不同，總經(jīng)理理為1.0，副總經(jīng)理理為0.6-00.8，總經(jīng)理助助理為0.4-00.6，由北京公公司績效委員員會確定；績效系數(shù)反應(yīng)了了對個人的綜綜合績效評價價（個人及組組織），詳見見《績效系數(shù)數(shù)表》；在任時間比=實(shí)實(shí)際在職時間間/項(xiàng)目實(shí)際開開發(fā)周期（與與獎金發(fā)放的的項(xiàng)目周期一一致）；若實(shí)際計(jì)算的各各高管獎金額額度總額超過過或低于高層層獎金額度，則則各高管獎金金額度按相同同比例進(jìn)行調(diào)調(diào)整，以使各各高管獎金額額度總額與高高層獎金額度度相等。項(xiàng)目公司員工（含含部門經(jīng)理）獎獎金額度的計(jì)計(jì)算員工獎金額度==全體員工獎金額額度×員工個人獎獎金系數(shù)×綜合考核系系數(shù)×在任時間比/Σ員工個人獎獎金系數(shù)員工個人獎金系系數(shù)，根據(jù)各各崗位的對項(xiàng)項(xiàng)目公司的貢貢獻(xiàn)度的不同同而確定，詳詳見《項(xiàng)目公公司員工獎金金系數(shù)表》；；績效系數(shù)見《績績效系數(shù)表》；；在任時間比=實(shí)實(shí)際在職時間間/項(xiàng)目實(shí)際開開發(fā)周期（與與獎金發(fā)放的的項(xiàng)目周期一一致）；若實(shí)際計(jì)算的員員工獎金額度度總額超過或或低于全體員員工獎金額度度，則各員工工獎金額度按按相同比例進(jìn)進(jìn)行調(diào)整，以以使各員工獎獎金額度總額額與全體員工工獎金額度相相等。第二條項(xiàng)目目公司獎金發(fā)發(fā)放的時間項(xiàng)目公司的項(xiàng)目目總獎金額度度及個人獎金金在在項(xiàng)目結(jié)結(jié)束后（分期期開發(fā)的項(xiàng)目目在每期結(jié)束束后）按上述述規(guī)定確定，一一般也應(yīng)在項(xiàng)項(xiàng)目結(jié)束后發(fā)發(fā)放，但考慮慮到項(xiàng)目周期期較長，部分分獎金可提前前按節(jié)點(diǎn)及年年度預(yù)支，從從項(xiàng)目結(jié)束后后計(jì)算的獎金金額度中扣除除。項(xiàng)目公司人員獎獎金發(fā)放時間間表

項(xiàng)目獎金高層人員中層管理人員其他發(fā)放時間是否與考核結(jié)果果掛鉤節(jié)點(diǎn)獎金-10%10%關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)否年終獎金20%20%20%年終否項(xiàng)目結(jié)算獎金50%50%50%項(xiàng)目結(jié)算完成后后是項(xiàng)目質(zhì)保金10%10%10%交房后半年是10%10%10%交房后1年是5%--交房后1.5年年是5%--交房后兩年是項(xiàng)目結(jié)點(diǎn)獎金及及年終獎金均均為項(xiàng)目總獎獎金的預(yù)支，發(fā)發(fā)放時不進(jìn)行行考核，在最最終根據(jù)項(xiàng)目目考核確定的的項(xiàng)目獎金額額度中扣除；；為保證工程質(zhì)量量，項(xiàng)目人員員的項(xiàng)目獎金金將預(yù)留一部部分作為項(xiàng)目目質(zhì)保金，高高層人員的質(zhì)質(zhì)保金比例為為30%，在交房后后的2年內(nèi)發(fā)放，其其他人員的質(zhì)質(zhì)保金比例為為20%，在交房后后的1年內(nèi)發(fā)放，質(zhì)質(zhì)保期內(nèi)若沒沒有出現(xiàn)大的的質(zhì)量問題，客客戶滿意度超超過70%的情況下，項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)保金全全額發(fā)放；