《生產(chǎn)企業(yè)流程化與規(guī)范化管理手冊(cè)》

《生產(chǎn)企業(yè)流程化與規(guī)范化管理手冊(cè)》弗布克流程化與規(guī)范化管理手冊(cè)系列生產(chǎn)企業(yè)流程化與規(guī)范化管理手冊(cè)（配套光盤(pán)）金青龍編著北京目錄第一部分用流程優(yōu)化 5第1章研發(fā)管理流程 61．1產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 61．1．1產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程 61．1．2產(chǎn)品研發(fā)管理工作標(biāo)準(zhǔn) 7第2章采購(gòu)管理流程 92．1物料采購(gòu)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 92．1．1物料采購(gòu)管理工作流程 92．1．2物料采購(gòu)管理工作標(biāo)準(zhǔn) 10第3章生產(chǎn)管理流程 113．2生產(chǎn)計(jì)劃安排工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 113．2．1生產(chǎn)計(jì)劃安排工作流程 113．2．2生產(chǎn)計(jì)劃安排工作標(biāo)準(zhǔn) 12第4章質(zhì)量管理流程 134．1生產(chǎn)質(zhì)量管控工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 134．1．1生產(chǎn)質(zhì)量管控工作流程 134．1．2生產(chǎn)質(zhì)量管控工作標(biāo)準(zhǔn) 15第5章倉(cāng)儲(chǔ)與庫(kù)存管理流程 175．2物料庫(kù)存管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 175．2．1物料庫(kù)存管理工作流程 175．2．2物料庫(kù)存管理工作標(biāo)準(zhǔn) 18第6章財(cái)務(wù)管理流程 196．2內(nèi)部審計(jì)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 196．2．1內(nèi)部審計(jì)管理工作流程 196．2．2內(nèi)部審計(jì)管理工作標(biāo)準(zhǔn) 21第7章行政人事管理流程 227．1辦公用品采購(gòu)工作流程與標(biāo)準(zhǔn) 227．1．1辦公用品采購(gòu)工作流程 227．1．2辦公用品采購(gòu)工作標(biāo)準(zhǔn) 23第二部分用制度規(guī)范 24第8章產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)管理制度 258．1產(chǎn)品研發(fā)管理制度 258．1．1新產(chǎn)品研發(fā)管理制度 258．2生產(chǎn)技術(shù)管理制度 298．2．3工藝文件管理制度 29第9章物料管控制度 329．1物料采購(gòu)與存儲(chǔ)制度 329．1．1物料采購(gòu)管理制度 329．2物料使用與盤(pán)點(diǎn)制度 359．2．1物料使用管理制度 35第10章設(shè)備與安全管理制度 3710．1設(shè)備管理制度 3710．1．2生產(chǎn)設(shè)備使用管理辦法 3710．2安全管理制度 3910．2．3文明生產(chǎn)暫行規(guī)定 39第11章質(zhì)量管理制度 4111．1質(zhì)量檢查與檢驗(yàn)制度 4111．1．1質(zhì)量日常檢查制度 4111．2質(zhì)量問(wèn)題管理制度 4411．2．1不合格品管理辦法 44第12章現(xiàn)場(chǎng)管理制度 4912．1車(chē)間管理制度 4912．1．2車(chē)間生產(chǎn)管理辦法 4912．2生產(chǎn)作業(yè)與調(diào)度管理制度 5012．2．1生產(chǎn)作業(yè)安排管理辦法 50第13章財(cái)務(wù)管理制度 5413．1預(yù)算與審計(jì)管理制度 5413．1．1財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度 5413．2成本核算與報(bào)銷(xiāo)管理制度 6113．2．1成本核算管理辦法 61第14章行政人事管理制度 6714．1人事管理制度 6714．1．1人員招聘管理制度 6714．2行政管理制度 7014．2．2辦公設(shè)備使用管理規(guī)定 70第三部分用工具執(zhí)行 73第15章生產(chǎn)計(jì)劃管理與控制工具 7415．1計(jì)劃管理工具 7415．1．1年度生產(chǎn)計(jì)劃表 7415．1．2月度生產(chǎn)計(jì)劃表 7515．1．3周別生產(chǎn)計(jì)劃表 7515．1．4日別生產(chǎn)計(jì)劃表 7615．2生產(chǎn)控制工具 7615．2．5生產(chǎn)進(jìn)度異常分析表 7615．2．7生產(chǎn)進(jìn)度落后原因分析表 77第17章質(zhì)量管理工具 7817．1舊七大質(zhì)量管理工具 7817．1．2層別法 7817．1．3魚(yú)刺圖 8017．1．5直方圖 8217．1．7散布圖 8417．2新七大質(zhì)量管理工具 8617．2．1KJ法 8617．2．5箭線圖法 8917．2．6PDPC法 91第四部分用范例演示 93第18章組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)示范 9418．1生產(chǎn)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的主要形式 9418．1．1直線型組織結(jié)構(gòu) 9418．1．2職能型組織結(jié)構(gòu) 9418．2大中小型生產(chǎn)制造企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 9518．2．2中型生產(chǎn)制造企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 9518．2．3小型生產(chǎn)制造企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 9518．3生產(chǎn)企業(yè)部門(mén)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 9618．3．1采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu) 9618．3．2生產(chǎn)部組織結(jié)構(gòu) 9618．3．3質(zhì)量部組織結(jié)構(gòu) 96第20章職位說(shuō)明示范 9820．2研發(fā)中心職位說(shuō)明書(shū) 9820．2．1研發(fā)中心經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū) 9820．3采購(gòu)部職位說(shuō)明書(shū) 10020．3．1采購(gòu)部經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū) 10020．4生產(chǎn)部職位說(shuō)明書(shū) 10220．4．1生產(chǎn)部經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū) 10220．5質(zhì)量管理部職位說(shuō)明書(shū) 10420．5．1質(zhì)量管理部經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū) 10420．6倉(cāng)儲(chǔ)部職位說(shuō)明書(shū) 10620．6．1倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū) 10620．7財(cái)務(wù)部職位說(shuō)明書(shū) 10820．7．1財(cái)務(wù)部經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū) 10820．8行政人事部職位說(shuō)明書(shū) 11020．8．1行政人事部經(jīng)理職位說(shuō)明書(shū) 110第21章績(jī)效考核示范 11321．2研發(fā)中心人員績(jī)效考核表 11321．2．2技術(shù)研究主任績(jī)效考核表 11321．2．5中試研究中心主任績(jī)效考核表 11421．3采購(gòu)部人員績(jī)效考核表 11521．3．2采購(gòu)員績(jī)效考核表 11521．4生產(chǎn)部人員績(jī)效考核表 11621．4．2車(chē)間主任績(jī)效考核表 11621．4．3車(chē)間班組長(zhǎng)績(jī)效考核表 11821．5質(zhì)量管理部人員績(jī)效考核表 11921．5．2來(lái)料檢驗(yàn)員績(jī)效考核表 11921．6倉(cāng)儲(chǔ)部人員績(jī)效考核表 12021．6．2倉(cāng)庫(kù)管理員績(jī)效考核表 12021．7財(cái)務(wù)部人員績(jī)效考核表 12121．7．3出納人員績(jī)效考核表 12121．8行政人事部人員績(jī)效考核表 12221．8．4行政專(zhuān)員績(jī)效考核表 122第一部分用流程優(yōu)化第1章研發(fā)管理流程1．1產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)1．1．1產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程投產(chǎn)產(chǎn)品創(chuàng)意投產(chǎn)產(chǎn)品創(chuàng)意產(chǎn)品研發(fā)執(zhí)行產(chǎn)品創(chuàng)意研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)總經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)研發(fā)總監(jiān)主辦部門(mén)研發(fā)中心流程名稱(chēng)產(chǎn)品研發(fā)管理工作流程編修部門(mén)簽發(fā)人簽發(fā)日期研發(fā)中心開(kāi)始市場(chǎng)測(cè)試新產(chǎn)品定位6.產(chǎn)品概念產(chǎn)生消費(fèi)者調(diào)研測(cè)試產(chǎn)品概念消費(fèi)者意見(jiàn)報(bào)告7.組織產(chǎn)品概念調(diào)研審批審核5.競(jìng)品、消費(fèi)者分析9.組織產(chǎn)品研發(fā)10.產(chǎn)品小批量試產(chǎn)11.參與市場(chǎng)測(cè)試審核12.進(jìn)行產(chǎn)品改進(jìn)審批2.研發(fā)指令4.研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)生產(chǎn)建議15.組織生產(chǎn)結(jié)束審核營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略規(guī)劃1.新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃審批市場(chǎng)信息14.組織交付使用審核審核8.產(chǎn)品概念及調(diào)研報(bào)告13.撰寫(xiě)產(chǎn)品研發(fā)報(bào)告3.下達(dá)指令市場(chǎng)部、生產(chǎn)單位1．1．2產(chǎn)品研發(fā)管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段階段節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具執(zhí)行工具研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)1☆研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)制定的營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略規(guī)劃和市場(chǎng)部提供的市場(chǎng)信息，制訂新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃

企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略規(guī)劃

企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)制度

企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)制度2☆總經(jīng)理向研發(fā)中心下達(dá)產(chǎn)品研發(fā)指令3☆研發(fā)總監(jiān)接到總經(jīng)理指令后，向研發(fā)中心和相關(guān)部門(mén)下達(dá)研發(fā)指令4☆研發(fā)中心經(jīng)理接到研發(fā)指令后，組織研發(fā)中心的相關(guān)人員討論立項(xiàng)事宜產(chǎn)品創(chuàng)意5☆市場(chǎng)部圍繞新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)對(duì)消費(fèi)者展開(kāi)調(diào)查，提供消費(fèi)者意見(jiàn)調(diào)查報(bào)告，營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)提供新產(chǎn)品定位方案

企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)制度

產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃

產(chǎn)品調(diào)查信息表6☆研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)上述資料，組織研發(fā)人員進(jìn)行競(jìng)品、消費(fèi)者的分析，并負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品概念的初步方案7☆研發(fā)中心經(jīng)理和市場(chǎng)部經(jīng)理組織相關(guān)人員開(kāi)展初步產(chǎn)品概念的調(diào)研和測(cè)試，必要時(shí)可申請(qǐng)市場(chǎng)調(diào)研公司協(xié)助☆研發(fā)中心經(jīng)理根據(jù)調(diào)查結(jié)果修正產(chǎn)品概念，并提交產(chǎn)品概念方案及調(diào)查測(cè)試的報(bào)告8☆研發(fā)中心總監(jiān)和營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)分別審核產(chǎn)品概念方案及調(diào)查測(cè)試報(bào)告，經(jīng)修改后報(bào)總經(jīng)理審批產(chǎn)品研發(fā)執(zhí)行9☆產(chǎn)品方案通過(guò)后，研發(fā)中心經(jīng)理組織研發(fā)人員進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，確定所研發(fā)項(xiàng)目的各項(xiàng)具體要求，如材料要求、工藝技術(shù)、工序安排和配件選擇等

企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)制度

企業(yè)產(chǎn)品小試與改進(jìn)制度

產(chǎn)品調(diào)研信息表10☆產(chǎn)品初步研發(fā)完成后，隨即進(jìn)行小批量試生產(chǎn)11☆將小批量試生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品交與市場(chǎng)部進(jìn)行市場(chǎng)測(cè)試12☆分析市場(chǎng)測(cè)試的結(jié)果，根據(jù)市場(chǎng)反饋對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)13☆研發(fā)中心經(jīng)理匯總、整理所有的研發(fā)資料，撰寫(xiě)新產(chǎn)品研發(fā)報(bào)告，分別提交研發(fā)中心總監(jiān)和總經(jīng)理審核、審批投產(chǎn)14☆技術(shù)總監(jiān)、總經(jīng)理及相關(guān)委員會(huì)對(duì)研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收

項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等技術(shù)資料15☆驗(yàn)收合格后，研發(fā)中心組織該項(xiàng)目交付生產(chǎn)，同時(shí)將產(chǎn)品的技術(shù)資料統(tǒng)一移交給生產(chǎn)部，并于生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行指導(dǎo)第2章采購(gòu)管理流程2．1物料采購(gòu)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)2．1．1物料采購(gòu)管理工作流程選擇供應(yīng)商制訂采購(gòu)計(jì)劃選擇供應(yīng)商制訂采購(gòu)計(jì)劃總經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)財(cái)務(wù)部主辦部門(mén)采購(gòu)部流程名稱(chēng)物料采購(gòu)管理工作流程編修部門(mén)簽發(fā)人簽發(fā)日期質(zhì)量部生產(chǎn)單位采購(gòu)部用料計(jì)劃不合格是否預(yù)算外預(yù)算內(nèi)3.預(yù)算審核比價(jià)審計(jì)審核審核審批審批審批審核12.采購(gòu)工作總結(jié)1.匯總物料需求2.制訂采購(gòu)計(jì)劃4.收集供應(yīng)商信息5.采購(gòu)評(píng)審確定供應(yīng)商信息6.制定采購(gòu)訂單7.發(fā)送采購(gòu)訂單8.跟蹤訂單狀態(tài)9.到貨通知11.退換貨處理開(kāi)始結(jié)束10.組織驗(yàn)收實(shí)施采購(gòu)采購(gòu)工作總結(jié)退換貨處理2．1．2物料采購(gòu)管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段階段節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具執(zhí)行工具制訂采購(gòu)計(jì)劃1☆采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)物料使用情況進(jìn)行跟蹤，收集物料使用信息☆生產(chǎn)部及各生產(chǎn)單位及時(shí)將物料使用計(jì)劃報(bào)給采購(gòu)部，提供需求物料的品種、數(shù)量及質(zhì)量要求☆采購(gòu)部匯總從不同渠道獲得的物料

生產(chǎn)用物料計(jì)劃表

物料需求匯總表

物料庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表

物料采購(gòu)計(jì)劃

物料采購(gòu)預(yù)算制度

安全庫(kù)存管理規(guī)定2☆采購(gòu)部相關(guān)人員根據(jù)物料需求情況、庫(kù)存數(shù)量、采購(gòu)數(shù)據(jù)等相關(guān)資料，制訂物料采購(gòu)計(jì)劃3☆物料采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行預(yù)算審核☆若屬預(yù)算內(nèi)采購(gòu)，報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審核；若屬預(yù)算外采購(gòu)，則報(bào)總經(jīng)理審批；若未獲得批準(zhǔn)，則返回采購(gòu)部修改選擇供應(yīng)商4☆查找企業(yè)現(xiàn)有的供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫(kù)

供應(yīng)商信息庫(kù)5☆財(cái)務(wù)部審計(jì)專(zhuān)員配合采購(gòu)部進(jìn)行比價(jià)，擇優(yōu)選供應(yīng)商☆若是新的物料需求，采購(gòu)部還應(yīng)做好市場(chǎng)調(diào)研☆要求供應(yīng)商提供其相關(guān)情況，包括價(jià)格、質(zhì)量、優(yōu)惠條件等實(shí)施采購(gòu)6☆確定合適的供應(yīng)商，并將需采購(gòu)物料的品種、價(jià)格、數(shù)量制作成采購(gòu)訂單，分別報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批

采購(gòu)訂單

企業(yè)內(nèi)部采購(gòu)程序7☆將經(jīng)過(guò)審批的采購(gòu)訂單發(fā)送給供應(yīng)商，并與供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)8☆相關(guān)采購(gòu)人員應(yīng)經(jīng)常跟蹤采購(gòu)訂單的狀態(tài)，及時(shí)催促供應(yīng)商發(fā)貨，以滿(mǎn)足生產(chǎn)的需求退換貨處理9☆采購(gòu)部將到貨的具體時(shí)間、批量等相關(guān)情況通知質(zhì)量管理部

物料驗(yàn)收管理制度

進(jìn)料質(zhì)量檢驗(yàn)記錄10☆質(zhì)量管理部根據(jù)具體情況組織物料的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作11☆質(zhì)檢人員發(fā)現(xiàn)有不合格的物料，應(yīng)將其暫時(shí)存入相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)并通知采購(gòu)部；采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同，及時(shí)進(jìn)行退換貨處理采購(gòu)工作總結(jié)12☆采購(gòu)部對(duì)物料采購(gòu)和庫(kù)存控制工作進(jìn)行總結(jié)☆工作總結(jié)報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批

采購(gòu)管理制度

采購(gòu)工作總結(jié)第3章生產(chǎn)管理流程3．2生產(chǎn)計(jì)劃安排工作流程與標(biāo)準(zhǔn)3．2．1生產(chǎn)計(jì)劃安排工作流程執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)指令執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)指令制訂工時(shí)計(jì)劃與負(fù)荷計(jì)劃制訂生產(chǎn)步驟計(jì)劃安排生產(chǎn)計(jì)劃研發(fā)中心、質(zhì)量部銷(xiāo)售部生產(chǎn)部主辦部門(mén)生產(chǎn)部流程名稱(chēng)生產(chǎn)計(jì)劃安排工作流程編修部門(mén)簽發(fā)人簽發(fā)日期生產(chǎn)單位生產(chǎn)班組2.制訂計(jì)劃7.工時(shí)計(jì)劃8工時(shí)計(jì)劃9.負(fù)荷計(jì)劃審批審定13.執(zhí)行開(kāi)始價(jià)格信息6.研究計(jì)劃審批審批相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、資料1.匯總分析結(jié)束技術(shù)、質(zhì)量信息4.步驟計(jì)劃3.研究計(jì)劃10.安排計(jì)劃11.日程計(jì)劃12.作業(yè)指令5.日程標(biāo)準(zhǔn)3．2．2生產(chǎn)計(jì)劃安排工作標(biāo)準(zhǔn)階段階段節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具執(zhí)行工具制訂生產(chǎn)步驟計(jì)劃1☆研發(fā)中心負(fù)責(zé)收集本行業(yè)國(guó)內(nèi)外有關(guān)技術(shù)方面的信息☆質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集本行業(yè)國(guó)內(nèi)外有關(guān)質(zhì)量方面的信息☆銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)收集本行業(yè)國(guó)內(nèi)外有關(guān)產(chǎn)品價(jià)格方面的信息☆生產(chǎn)部對(duì)技術(shù)部、質(zhì)量管理部、銷(xiāo)售部提供的各方面信息進(jìn)行匯總，并加以分析

研發(fā)中心技術(shù)信息

質(zhì)量管理部質(zhì)量信息

銷(xiāo)售部?jī)r(jià)格信息

企業(yè)年度目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)

企業(yè)計(jì)劃管理制度2☆生產(chǎn)部制訂企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃3☆企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)相關(guān)管理人員批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部通知各生產(chǎn)單位進(jìn)行研究4☆經(jīng)過(guò)研究，各生產(chǎn)單位制訂本單位的生產(chǎn)步驟計(jì)劃☆各生產(chǎn)單位的生產(chǎn)步驟計(jì)劃需報(bào)生產(chǎn)部審批制訂工時(shí)計(jì)劃與負(fù)荷計(jì)劃5☆各生產(chǎn)單位編制生產(chǎn)日程標(biāo)準(zhǔn)

企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃

各單位生產(chǎn)步驟計(jì)劃6☆各生產(chǎn)班組對(duì)一系列計(jì)劃進(jìn)行研究7☆各生產(chǎn)班組在對(duì)一系列計(jì)劃研究的基礎(chǔ)上，與本單位一同編制生產(chǎn)工時(shí)計(jì)劃8☆各生產(chǎn)單位編制生產(chǎn)負(fù)荷計(jì)劃9☆生產(chǎn)工時(shí)計(jì)劃與負(fù)荷計(jì)劃報(bào)生產(chǎn)部審批安排生產(chǎn)計(jì)劃10☆各生產(chǎn)班組對(duì)各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行詳細(xì)、周密的安排

企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃

生產(chǎn)步驟計(jì)劃

各單位生產(chǎn)工時(shí)計(jì)劃、負(fù)荷計(jì)劃11☆各生產(chǎn)班組編制具體的生產(chǎn)日程計(jì)劃☆生產(chǎn)日程計(jì)劃報(bào)本單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定后，報(bào)生產(chǎn)部審批執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)指令12☆各生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)部審批的日程計(jì)劃，向所屬生產(chǎn)班組下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)指令

企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃

各單位生產(chǎn)工時(shí)計(jì)劃、負(fù)荷計(jì)劃

生產(chǎn)日程計(jì)劃13☆各生產(chǎn)班組嚴(yán)格執(zhí)行本單位下達(dá)的生產(chǎn)作業(yè)指令第4章質(zhì)量管理流程4．1生產(chǎn)質(zhì)量管控工作流程與標(biāo)準(zhǔn)4．1．1生產(chǎn)質(zhì)量管控工作流程檢驗(yàn)原材料檢驗(yàn)原材料制訂與執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)生產(chǎn)過(guò)程總經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)財(cái)務(wù)部主辦部門(mén)生產(chǎn)部流程名稱(chēng)生產(chǎn)質(zhì)量管理工作流程編修部門(mén)簽發(fā)人簽發(fā)日期生產(chǎn)部生產(chǎn)單位研發(fā)中心開(kāi)始否4.退換貨處理5.原材料入庫(kù)6.生產(chǎn)領(lǐng)用8.改進(jìn)9.產(chǎn)品成型11.返工否否是是13成品或廢品入庫(kù)審批批審批批結(jié)束1.制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)7.生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)10.產(chǎn)成品檢驗(yàn)15.修訂制度標(biāo)準(zhǔn)3.原材料檢驗(yàn)合格批是合格批合格批審核批14.總結(jié)報(bào)告12報(bào)廢處理審核總結(jié)質(zhì)檢工作并修訂標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)產(chǎn)成品4．1．2生產(chǎn)質(zhì)量管控工作標(biāo)準(zhǔn)階段階段節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具執(zhí)行工具制訂與執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1☆由公司質(zhì)量管理部組織，市場(chǎng)部、生產(chǎn)部和研發(fā)中心等職能部門(mén)參與，制定公司各類(lèi)質(zhì)量管理文件☆生產(chǎn)總監(jiān)在審核過(guò)程中應(yīng)提出自己的意見(jiàn)及建議☆生產(chǎn)總監(jiān)審核后，提交總經(jīng)理審批

公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

ISO9000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)2☆產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照國(guó)際、行標(biāo)或經(jīng)過(guò)備案批準(zhǔn)的企標(biāo)由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定并成文，下發(fā)給內(nèi)部各職能部門(mén)和生產(chǎn)單位☆質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)后，由質(zhì)量管理部執(zhí)行☆組織對(duì)原材料、生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)原材料3☆來(lái)料檢驗(yàn)員對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)

原材料質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)4☆對(duì)質(zhì)量不合格的原材料作退換貨處理5☆對(duì)質(zhì)量合格的原材料辦理入庫(kù)手續(xù)6☆各生產(chǎn)單位可以領(lǐng)用質(zhì)量合格且入庫(kù)的材料檢驗(yàn)生產(chǎn)過(guò)程7☆質(zhì)量管理部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控

生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)8☆對(duì)生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品繼續(xù)生產(chǎn)9☆對(duì)生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品實(shí)施改進(jìn)處理檢驗(yàn)產(chǎn)成品10☆公司成品檢驗(yàn)人員對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)

產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)11☆對(duì)于質(zhì)檢不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行返工處理12☆對(duì)于質(zhì)檢不合格的產(chǎn)品，若返工也無(wú)法使其達(dá)到合格，要進(jìn)行報(bào)廢處理13☆質(zhì)量檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，即可入庫(kù)總結(jié)質(zhì)檢工作并修訂標(biāo)準(zhǔn)14☆質(zhì)量管理部進(jìn)行年度質(zhì)檢總結(jié)報(bào)告☆生產(chǎn)總監(jiān)審核報(bào)告并提出自己的意見(jiàn)及建議☆生產(chǎn)總監(jiān)審核后，報(bào)總經(jīng)理審批

生產(chǎn)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)15☆質(zhì)量管理部按照質(zhì)量檢驗(yàn)執(zhí)行情況及總經(jīng)理審批意見(jiàn)，修訂公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第5章倉(cāng)儲(chǔ)與庫(kù)存管理流程5．2物料庫(kù)存管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)5．2．1物料庫(kù)存管理工作流程制訂并執(zhí)行庫(kù)存計(jì)劃制訂并執(zhí)行庫(kù)存計(jì)劃編寫(xiě)年度庫(kù)存報(bào)告董事會(huì)總經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)職能部門(mén)10.編寫(xiě)年度庫(kù)存報(bào)告結(jié)束主辦部門(mén)倉(cāng)儲(chǔ)部流程名稱(chēng)物料庫(kù)存管理工作流程編修部門(mén)簽發(fā)人簽發(fā)日期審批1.收集庫(kù)存資料3.制訂庫(kù)存計(jì)劃開(kāi)始2.接受生產(chǎn)計(jì)劃6.倉(cāng)庫(kù)記錄提供生產(chǎn)計(jì)劃5.領(lǐng)用物料7.物料庫(kù)存差異分析采購(gòu)8.合理安排使用9.執(zhí)行采購(gòu)流程是否審批進(jìn)行物料管理4.執(zhí)行計(jì)劃5．2．2物料庫(kù)存管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段階段節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具執(zhí)行工具制訂并執(zhí)行庫(kù)存計(jì)劃1☆倉(cāng)儲(chǔ)部物料管理員收集并整理公司庫(kù)存物料信息

庫(kù)存物料登記表

庫(kù)存計(jì)劃2☆生產(chǎn)部向倉(cāng)儲(chǔ)部提供生產(chǎn)計(jì)劃☆倉(cāng)儲(chǔ)部物料管理員接收生產(chǎn)部各生產(chǎn)單位提供的生產(chǎn)計(jì)劃3☆物料管理員根據(jù)公司的實(shí)際情況、生產(chǎn)計(jì)劃、歷年庫(kù)存情況等信息編制庫(kù)存計(jì)劃4☆倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)執(zhí)行物料存儲(chǔ)計(jì)劃進(jìn)行物料管理5☆生產(chǎn)部各生產(chǎn)單位根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要領(lǐng)用物料

物料領(lǐng)用登記6☆生產(chǎn)部各單位每次領(lǐng)用物料時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部物料管理員都要在物料領(lǐng)用登記表上做好記錄，并且要定期總結(jié)物料的領(lǐng)用情況7☆倉(cāng)儲(chǔ)部物料管理員要定期分析物料領(lǐng)用記錄，發(fā)現(xiàn)物料使用異常時(shí)應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)部經(jīng)理反映，請(qǐng)示是否要加量采購(gòu)8☆若物料需要加量采購(gòu)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部9☆若物料無(wú)需加量采購(gòu)時(shí)，物料管理員需要安排好物料的倉(cāng)儲(chǔ)與發(fā)放，以便于合理使用編寫(xiě)年度庫(kù)存報(bào)告10☆倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)編寫(xiě)年度庫(kù)存報(bào)告，以便說(shuō)明公司在一年中的物料存儲(chǔ)和使用情況

年度庫(kù)存報(bào)告第6章財(cái)務(wù)管理流程6．2內(nèi)部審計(jì)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)6．2．1內(nèi)部審計(jì)管理工作流程擬定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃擬定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃通報(bào)審計(jì)結(jié)果財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審計(jì)主管主辦部門(mén)財(cái)務(wù)部流程名稱(chēng)內(nèi)部審計(jì)管理工作流程編修部門(mén)簽發(fā)人簽發(fā)日期審計(jì)專(zhuān)員相關(guān)部門(mén)開(kāi)始審核審批審核審批4.根據(jù)審計(jì)計(jì)劃，成立審計(jì)工作組5.擬定審計(jì)工作組內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案審核審批6.向被審計(jì)單位發(fā)送審計(jì)通知7.進(jìn)駐被審單位實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目配合完成審計(jì)工作8.形成審計(jì)工作底稿9.確認(rèn)審計(jì)取證材料的真實(shí)有效性3.擬定企業(yè)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃2.進(jìn)一步明確內(nèi)部審計(jì)要求1.擬定企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理制度10.編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告11.向相關(guān)部門(mén)通報(bào)審計(jì)結(jié)果結(jié)束實(shí)施內(nèi)部審計(jì)審核審批6．2．2內(nèi)部審計(jì)管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段階段節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具執(zhí)行工具擬定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃1☆審計(jì)主管根據(jù)公司的實(shí)際情況，擬定內(nèi)部審計(jì)管理制度☆審計(jì)主管將編寫(xiě)完成的內(nèi)部審計(jì)管理制度提交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批

內(nèi)部審計(jì)管理制度

內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃2☆根據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)的審批意見(jiàn)，審計(jì)主管進(jìn)一步明確內(nèi)部審計(jì)工作的具體要求3☆審計(jì)主管擬定公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并提交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批實(shí)施內(nèi)部審計(jì)4☆為了更好地實(shí)施公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，審計(jì)主管組織成立審計(jì)工作小組，由審計(jì)主管擔(dān)任組長(zhǎng)

審計(jì)通知書(shū)

審計(jì)工作底稿

審計(jì)工作報(bào)告5☆審計(jì)專(zhuān)員根據(jù)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃和公司的實(shí)際情況，擬定審計(jì)工作組的內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案☆內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案要提交審計(jì)主管審核、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批6☆審計(jì)工作開(kāi)始前，要向被審計(jì)部門(mén)發(fā)出審計(jì)通知7☆被審計(jì)部門(mén)接到審計(jì)通知后，審計(jì)工作組要進(jìn)駐被審計(jì)部門(mén)，正式實(shí)施審計(jì)活動(dòng)8☆由審計(jì)專(zhuān)員根據(jù)審計(jì)結(jié)果寫(xiě)出審計(jì)工作底稿，即對(duì)整個(gè)審計(jì)實(shí)施過(guò)程所做的工作記錄和各種文件資料9☆審計(jì)主管要向被審計(jì)部門(mén)確認(rèn)審計(jì)取證材料的真實(shí)性和有效性10☆在被審計(jì)部門(mén)確認(rèn)了審計(jì)取證材料的真實(shí)性和有效性后，審計(jì)主管編制審計(jì)工作報(bào)告☆審計(jì)工作報(bào)告編寫(xiě)完成后要提交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批通報(bào)審計(jì)結(jié)果11☆審計(jì)工作報(bào)告經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后，向相關(guān)部門(mén)公布審計(jì)結(jié)果，并提出相應(yīng)的整改意見(jiàn)

審計(jì)工作報(bào)告第7章行政人事管理流程7．1辦公用品采購(gòu)工作流程與標(biāo)準(zhǔn)7．1．1辦公用品采購(gòu)工作流程預(yù)算內(nèi)預(yù)算內(nèi)預(yù)算內(nèi)編制辦公用品采購(gòu)計(jì)劃辦理用品結(jié)算行政總監(jiān)行政人事部經(jīng)理財(cái)務(wù)部主辦部門(mén)行政人事部流程名稱(chēng)辦公用品采購(gòu)工作流程編修部門(mén)簽發(fā)人簽發(fā)日期行政人事部相關(guān)部門(mén)開(kāi)始結(jié)束供應(yīng)商2.匯總需求4.選擇供應(yīng)商1.上報(bào)辦公用品需求3.編制采購(gòu)計(jì)劃審批審核審批5.采購(gòu)談判5.采購(gòu)談判6.簽訂采購(gòu)合同7.供貨8.驗(yàn)收辦公用品合格9.退換是否10.辦公用品入庫(kù)11.辦理結(jié)算實(shí)施采購(gòu)7．1．2辦公用品采購(gòu)工作標(biāo)準(zhǔn)階段階段節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具執(zhí)行工具編制辦公用品采購(gòu)計(jì)劃1☆各相關(guān)部門(mén)根據(jù)工作需要，提出辦公用品需求，并及時(shí)上報(bào)行政人事部

辦公用品需求匯總表

辦公用品需求采購(gòu)計(jì)劃2☆行政人事部對(duì)各部門(mén)的需求進(jìn)行匯總3☆行政人事部根據(jù)辦公用品需求匯總情況，編制公司的辦公用品采購(gòu)計(jì)劃☆編制好的辦公用品采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)及時(shí)上交財(cái)務(wù)部審核☆對(duì)于預(yù)算內(nèi)的辦公用品采購(gòu)計(jì)劃由行政人事部經(jīng)理審批☆對(duì)于預(yù)算外的辦公用品采購(gòu)計(jì)劃由行政總監(jiān)審批實(shí)施采購(gòu)4☆行政人事部在選擇供應(yīng)商時(shí)，主要從辦公用品的價(jià)格、質(zhì)量、信用以及售后服務(wù)等方面進(jìn)行整體考慮

辦公用品采購(gòu)合同

退貨單

入庫(kù)驗(yàn)收單5☆選擇好供應(yīng)商后，行政人事部就采購(gòu)事項(xiàng)同供應(yīng)商進(jìn)行談判6☆與供應(yīng)商談判達(dá)成一致意見(jiàn)后，行政人事部代表公司與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同7☆供應(yīng)商按照采購(gòu)合同的要求進(jìn)行供貨8☆行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的辦公用品進(jìn)行驗(yàn)收9☆對(duì)于驗(yàn)收不合格的辦公用品，行政人事部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商退換10☆對(duì)驗(yàn)收合格的辦公用品，行政人事部應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收入庫(kù)辦公用品結(jié)算11☆待行政人事部對(duì)辦公用品驗(yàn)收完畢且入庫(kù)后，應(yīng)按照采購(gòu)合同的要求，及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算

結(jié)算憑證第二部分用制度規(guī)范第8章產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)技術(shù)管理制度8．1產(chǎn)品研發(fā)管理制度8．1．1新產(chǎn)品研發(fā)管理制度制度名稱(chēng)新產(chǎn)品研發(fā)管理制度制度編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)生效日期第1章總則第1條新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)對(duì)公司產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的增加、新市場(chǎng)的開(kāi)拓、利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)的催生有著不可忽視的作用。為了加強(qiáng)對(duì)公司新產(chǎn)品研發(fā)的管理、提高產(chǎn)品研發(fā)的規(guī)范化操作、保證新產(chǎn)品研發(fā)的質(zhì)量，特制定本制度。第2條公司產(chǎn)品研發(fā)中的立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、試制、評(píng)估、移交、資料、費(fèi)用等相關(guān)管理事項(xiàng)，均按本制度中的規(guī)定執(zhí)行。第3條本制度中的新產(chǎn)品包括下列兩種。1．滿(mǎn)足市場(chǎng)需求且不同于公司已有的新型產(chǎn)品。2．在公司已批量生產(chǎn)的某種產(chǎn)品基礎(chǔ)上，改動(dòng)量超過(guò)40%而形成的一種新型產(chǎn)品。第2章新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)立項(xiàng)第4條產(chǎn)品研發(fā)人員在通過(guò)廣泛的市場(chǎng)調(diào)研和全面、仔細(xì)分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品、價(jià)格、技術(shù)以及客戶(hù)需求的基礎(chǔ)上，在每季度最后一個(gè)月的22日前向主管副總上報(bào)新產(chǎn)品立項(xiàng)建議書(shū)，供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策。第5條主管副總應(yīng)組織技術(shù)部、營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)部等相關(guān)人員就新產(chǎn)品立項(xiàng)建議書(shū)進(jìn)行評(píng)審討論，全面論證新產(chǎn)品的技術(shù)性、經(jīng)濟(jì)性、可生產(chǎn)性等可行性，形成相關(guān)的決議并報(bào)總經(jīng)理審批。第6條經(jīng)過(guò)審批后的產(chǎn)品立項(xiàng)建議書(shū)由主管副總下達(dá)研發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)，確定相關(guān)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與研發(fā)成員，并在1個(gè)月之內(nèi)由新產(chǎn)品項(xiàng)目組編制完成設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、加工圖紙、試制大綱等技術(shù)性文件。第7條新產(chǎn)品項(xiàng)目組應(yīng)將新產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度上報(bào)產(chǎn)品研發(fā)主管，由產(chǎn)品研發(fā)主管對(duì)新產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督。第8條為了增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，新產(chǎn)品的研發(fā)時(shí)間一般不得超過(guò)3個(gè)月，特殊情況確需延長(zhǎng)研發(fā)時(shí)間的，必須經(jīng)過(guò)主管副總與總經(jīng)理的審批同意。第3章新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)管理第9條設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)是產(chǎn)品設(shè)計(jì)的主要依據(jù)，也是技術(shù)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)的一種重要技術(shù)資料，還是公司自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的一種體現(xiàn)。設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)必須包括以下九項(xiàng)內(nèi)容，不允許有任何的隱瞞及漏項(xiàng)。1．產(chǎn)品的設(shè)計(jì)依據(jù)包括技術(shù)與市場(chǎng)兩個(gè)方面的內(nèi)容。（1）技術(shù)方面的設(shè)計(jì)依據(jù)主要指與國(guó)內(nèi)外的技術(shù)相比，新產(chǎn)品的性能、適用性等優(yōu)勢(shì)。（2）市場(chǎng)方面的設(shè)計(jì)依據(jù)包括產(chǎn)品的形態(tài)、形式等能否滿(mǎn)足用戶(hù)的需求，是否有利于增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2．產(chǎn)品的工作原理、基礎(chǔ)參數(shù)及主要技術(shù)性能指標(biāo)。3．對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采用的標(biāo)準(zhǔn)件、通用件、標(biāo)準(zhǔn)材料等加以說(shuō)明。4．關(guān)鍵技術(shù)的解決方案（包括采用特殊工裝、特殊設(shè)備生產(chǎn)等）。5．對(duì)可能采用的特殊原料、特殊工藝及特殊配件加以說(shuō)明。6．產(chǎn)品設(shè)計(jì)的各種數(shù)據(jù)，包括剛度、強(qiáng)度、屈伸度、熱變形、電路、油路、能量的轉(zhuǎn)換等。7．簡(jiǎn)略地勾畫(huà)出產(chǎn)品的基本輪廓圖、總體尺寸圖、主要零部件圖，并加以說(shuō)明。8．產(chǎn)品的工藝性、生產(chǎn)設(shè)備、工裝、成本等方面的分析。9．產(chǎn)品的研發(fā)試驗(yàn)、研發(fā)周期及所耗經(jīng)費(fèi)的說(shuō)明。第10條設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)中的內(nèi)容應(yīng)根據(jù)新產(chǎn)品的不同而有所變化，但各項(xiàng)條款必須齊全。如果不需要具體說(shuō)明其中某一項(xiàng)條款，應(yīng)注明。設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成。第11條工作圖設(shè)計(jì)是在設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)的基礎(chǔ)上完成，供試制（生產(chǎn)）及出廠用的全部工作圖樣和設(shè)計(jì)文件，包括以下三大項(xiàng)內(nèi)容。1．產(chǎn)品零部件圖、部件裝配圖和總裝配圖。（1）零部件圖：零件的視圖、比例、尺寸、公差、形位公差、表面粗糙度、表面處理、熱處理要求及技術(shù)條件等應(yīng)符合的標(biāo)準(zhǔn)。（2）部件裝配圖：包括裝配、焊接、加工、檢驗(yàn)的必要數(shù)據(jù)和技術(shù)要求。（3）總裝配圖：給出反映產(chǎn)品結(jié)構(gòu)概況，組成部分的總圖，總裝加工和檢驗(yàn)的技術(shù)要求。2．產(chǎn)品零件、標(biāo)準(zhǔn)件明細(xì)表、外購(gòu)件及外協(xié)件目錄。3．產(chǎn)品的技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則、包裝與儲(chǔ)運(yùn)要求等。第12條試制鑒定大綱是檢驗(yàn)研發(fā)的樣品成功與否的必備技術(shù)文件，在產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中主要發(fā)揮以下三大作用。1．能考核和考驗(yàn)樣品（或小批產(chǎn)品）技術(shù)性能的可靠性、安全性，規(guī)定各種測(cè)試性能的標(biāo)準(zhǔn)方法及產(chǎn)品試驗(yàn)的要求和方法。2．能考核樣品在規(guī)定的極限情況下使用的可行性和可靠性。3．提供分析產(chǎn)品核心功能指標(biāo)的基本數(shù)據(jù)。第13條在產(chǎn)品設(shè)計(jì)的過(guò)程中還需要編寫(xiě)其他的技術(shù)文件，包括以下四項(xiàng)內(nèi)容。1．文件目錄，包括圖樣目錄、明細(xì)表、通（借）用件、外購(gòu)件、標(biāo)準(zhǔn)件匯總表、技術(shù)條件、使用說(shuō)明書(shū)、合格證、裝箱單等。2．圖樣目錄，包括總裝配圖、原理圖和系統(tǒng)圖、部件裝配圖、零件圖、包裝物圖及包裝圖、安裝圖等。3．隨機(jī)出廠圖樣。4．標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告，包括對(duì)新設(shè)計(jì)產(chǎn)品在標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化方面作出的評(píng)價(jià)。第14條設(shè)計(jì)新產(chǎn)品時(shí)應(yīng)盡量保證其零部件的標(biāo)準(zhǔn)化、通用化，以節(jié)省生產(chǎn)成本。第4章產(chǎn)品的試制與評(píng)估第15條產(chǎn)品的試制分為樣品試制與小批量試制兩個(gè)階段。1．樣品試制。樣品試制是產(chǎn)品研發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、圖紙、工藝文件和必要的工裝負(fù)責(zé)試制成一件或幾件樣品，然后按要求進(jìn)行試驗(yàn)，借以考驗(yàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能和設(shè)計(jì)圖的工藝性，考核圖樣和設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量。2．小批量試制。小批量試制是在樣品試制的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，主要目的是考核產(chǎn)品的工藝性，驗(yàn)證全部工藝文件和工藝裝備，并進(jìn)一步校正和審驗(yàn)設(shè)計(jì)圖紙。第16條在樣品試制與小批量試制完成后，試制工程師負(fù)責(zé)編制試制總結(jié)，其內(nèi)容包括試制結(jié)果、對(duì)設(shè)計(jì)圖樣和文件驗(yàn)證過(guò)程的說(shuō)明、在試制過(guò)程中所出現(xiàn)的問(wèn)題、解決過(guò)程以及各種技術(shù)參數(shù)的原始數(shù)據(jù)。第17條對(duì)樣品及小批量試制的評(píng)估由主管副總組織相關(guān)部門(mén)人員參加，主要審查試制的結(jié)果及設(shè)計(jì)的科學(xué)性與合理性，評(píng)估各種工藝是否完善、技術(shù)文件是否齊備、外購(gòu)供應(yīng)能否跟上、成品率是否穩(wěn)定等。第18條進(jìn)行評(píng)估時(shí)必須現(xiàn)對(duì)樣品進(jìn)行評(píng)估，以確認(rèn)是否可以進(jìn)行小批量的試制，以免對(duì)公司的資源造成浪費(fèi)。第19條評(píng)估結(jié)果交總經(jīng)理辦公室討論，形成決議后由總經(jīng)理簽字并下達(dá)批量生產(chǎn)命令。第5章新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目的移交第20條總經(jīng)理辦公會(huì)議通過(guò)召集相關(guān)人員對(duì)新產(chǎn)品的實(shí)用性、經(jīng)濟(jì)型、科學(xué)性等方面做出肯定的評(píng)估后，產(chǎn)品研發(fā)人員即可將新產(chǎn)品的研發(fā)項(xiàng)目交由生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)。第21條批準(zhǔn)移交的新產(chǎn)品項(xiàng)目必須有產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、產(chǎn)品裝配圖、零件圖、工裝圖以及其他有關(guān)的技術(shù)資料。第6章研發(fā)資料的管理第22條新產(chǎn)品的研發(fā)資料是公司的重要技術(shù)機(jī)密，一旦泄露將會(huì)給公司帶來(lái)巨大的影響，研發(fā)過(guò)程中的相關(guān)資料由產(chǎn)品研發(fā)人員負(fù)責(zé)妥善保管。第23條產(chǎn)品研發(fā)人員編制的成套圖冊(cè)的編號(hào)要有序，藍(lán)圖（底圖）應(yīng)與實(shí)物相符，工裝圖、產(chǎn)品圖等編號(hào)應(yīng)與已有的編號(hào)有連貫性。第24條零部件圖、步裝圖、總裝圖、工裝圖紙等技術(shù)資料必須按技術(shù)資料簽字檔中規(guī)定的人員簽字，全部底圖要移交技術(shù)檔案室簽收存檔。第25條研發(fā)資料管理人員根據(jù)技術(shù)文件目錄驗(yàn)證研發(fā)資料是否齊全，不齊全時(shí)可拒收，并上報(bào)主管副總進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。第26條公司的任何人員不允許將任何研發(fā)資料帶離公司，否則導(dǎo)致一切后果由當(dāng)事人承擔(dān)。第7章研發(fā)費(fèi)用的控制第27條項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用包括調(diào)研費(fèi)、差旅費(fèi)、對(duì)外技術(shù)合作費(fèi)、外委試驗(yàn)費(fèi)、產(chǎn)品鑒定費(fèi)、專(zhuān)利申請(qǐng)費(fèi)、加班費(fèi)和公司規(guī)定的完成項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)等。第28條產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)費(fèi)按單個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算給付，單列賬戶(hù)，專(zhuān)款專(zhuān)用，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督使用。產(chǎn)品的研發(fā)經(jīng)費(fèi)不得挪作他用。第29條在研發(fā)項(xiàng)目完成后，公司規(guī)定的研發(fā)獎(jiǎng)金將按規(guī)定全額給付給項(xiàng)目研發(fā)小組，具體研發(fā)人員的獎(jiǎng)金按其對(duì)研發(fā)項(xiàng)目的貢獻(xiàn)大小，由其主管人員或研發(fā)項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人確定，上報(bào)技術(shù)總監(jiān)與總經(jīng)理批準(zhǔn)。第8章附則第30條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議審批，自頒布之日起執(zhí)行。第31條本制度與公司的其他規(guī)定有相抵觸之處，請(qǐng)參照本制度執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期

8．2生產(chǎn)技術(shù)管理制度8．2．3工藝文件管理制度制度名稱(chēng)工藝文件管理制度制度編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)生效日期第1章總則第1條目的。為規(guī)范公司對(duì)工藝文件的管理工作，確保工藝文件的適用性和有效性，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。第2條適用范圍。工藝文件的管理包括工藝文件的登記、保管、復(fù)制、首發(fā)、歸檔、注銷(xiāo)、利用、更改、保密等，以上相關(guān)事項(xiàng)均按照本制度辦理。第2章工藝文件分類(lèi)第3條指導(dǎo)性工藝文件。指導(dǎo)性工藝文件是用來(lái)指導(dǎo)工藝人員編制各種文件的依據(jù)，它包括工程、工序技術(shù)文件、原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第4條生產(chǎn)用工藝文件。生產(chǎn)用工藝文件是指導(dǎo)生產(chǎn)過(guò)程各工序互相關(guān)聯(lián)的工藝文件，包括工藝卡、工序卡、工藝圖、工藝守則、原材料消耗定額等。第5條新產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝文件。1．新產(chǎn)品試制文件是用來(lái)指導(dǎo)試制新產(chǎn)品或試用原材料所用的文件。2．新產(chǎn)品試制文件中所規(guī)定的參數(shù)是未經(jīng)實(shí)踐證實(shí)的，需在生產(chǎn)中繼續(xù)摸索，該文件在實(shí)施過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，經(jīng)有關(guān)人員商定可不經(jīng)審批直接在現(xiàn)場(chǎng)修改并做修改記錄，實(shí)驗(yàn)成功后，再形成新的文件。3．新產(chǎn)品試制文件只在試驗(yàn)過(guò)程中有效，不能用于試制或批量生產(chǎn)，經(jīng)試制鑒定后，文件自然失效，批量生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)重新形成正式的工藝文件。第3章工藝文件的編制第6條工藝文件由生產(chǎn)部技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)編制。第7條技術(shù)管理人員根據(jù)產(chǎn)品和市場(chǎng)需求制定工藝設(shè)計(jì)方案，經(jīng)論證審批后最終確定設(shè)計(jì)方案。第8條技術(shù)管理人員根據(jù)設(shè)計(jì)方案編制工藝文件，由專(zhuān)家委員會(huì)評(píng)審和公司總經(jīng)理審批后，正式頒布工藝技術(shù)文件。第9條對(duì)于不同類(lèi)型、不同版本的工藝文件，應(yīng)按照統(tǒng)一標(biāo)識(shí)進(jìn)行區(qū)分。第10條對(duì)于臨時(shí)性的工藝必須明確標(biāo)識(shí)，標(biāo)明產(chǎn)品、使用期限及其他限制。第4章工藝文件的實(shí)施第11條工藝文件必須發(fā)放到使用場(chǎng)所或相應(yīng)的工作崗位，以保證操作人員在不間斷的工作方式下能夠得到。第12條技術(shù)管理人員依據(jù)新工藝文件及時(shí)對(duì)生產(chǎn)部相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。第13條對(duì)于經(jīng)過(guò)技術(shù)改造、剛剛投入生產(chǎn)過(guò)程的設(shè)備，技術(shù)管理人員和設(shè)備管理人員同樣須對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，詳細(xì)講解設(shè)備的性能、使用方法和注意事項(xiàng)。第14條生產(chǎn)部應(yīng)積極創(chuàng)造貫徹工藝文件的有利條件，如發(fā)現(xiàn)工藝文件有問(wèn)題需要修改時(shí)，應(yīng)按修改手續(xù)辦理。第5章工藝文件的更改、歸檔、注銷(xiāo)第15條工藝文件修改必須經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的審批，其手續(xù)與工藝設(shè)計(jì)的審批手續(xù)相同。第16條原則上必須由原編制者修改工藝文件，任何人不得擅自修改。如有下列任一情況，工藝文件需要修改。1．工藝技術(shù)改進(jìn)時(shí)。2．推廣新工藝、新技術(shù)，更新設(shè)備工裝時(shí)。3．貫徹新標(biāo)準(zhǔn)或更改技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)。4．發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤時(shí)。第17條工藝文件在執(zhí)行過(guò)程中，任何個(gè)人均可對(duì)工藝文件的執(zhí)行提出合理化建議，由技術(shù)管理人員進(jìn)行論證，論證通過(guò)后報(bào)技術(shù)管理人員審核，納入工藝文件。第18條在工藝文件未修改前仍按原文件執(zhí)行。第19條工藝文件更改時(shí)要做到同一文件更改到位，相關(guān)文件更改到位，相關(guān)崗位通知到位，設(shè)計(jì)實(shí)物處理到位。第20條工藝文件必須整理齊全并分類(lèi)歸納，以便積累經(jīng)驗(yàn)，供日后查找和參考。第21條過(guò)期失效或需處理的文件要經(jīng)有關(guān)人員討論同意，按有關(guān)規(guī)定處理。第22條工藝文件的注銷(xiāo)必須經(jīng)過(guò)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批，其注銷(xiāo)手續(xù)與工藝設(shè)計(jì)、更改的審批手續(xù)相同。第23條工藝文件注銷(xiāo)后將不再投入使用，必須從使用現(xiàn)場(chǎng)收回。第6章附則第24條本制度由生產(chǎn)部工藝技術(shù)科制定，解釋權(quán)歸生產(chǎn)部所有。第25條本制度自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期

第9章物料管控制度9．1物料采購(gòu)與存儲(chǔ)制度9．1．1物料采購(gòu)管理制度制度名稱(chēng)物料采購(gòu)管理制度編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)生效日期第1章總則第1條為加強(qiáng)對(duì)企業(yè)物料采購(gòu)的管理，規(guī)范物料采購(gòu)工作，保證生產(chǎn)的供應(yīng)，控制物料采購(gòu)的成本，特制定本制度。第2條本制度適用于物料采購(gòu)人員在執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)時(shí)的管理。第3條物料采購(gòu)管理工作的目標(biāo)。1．根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的需求做好物料采購(gòu)工作，保證物料的供應(yīng)。2．在保證物料供應(yīng)的前提下，控制采購(gòu)費(fèi)用的支出。3．處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，優(yōu)化企業(yè)的供應(yīng)渠道，降低采購(gòu)成本。第2章物料請(qǐng)購(gòu)管理第4條企業(yè)的各物料請(qǐng)購(gòu)單位應(yīng)根據(jù)本單位的職權(quán)向生產(chǎn)物控科提出請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)。第5條請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)。1．請(qǐng)購(gòu)單位的經(jīng)辦人員根據(jù)用料的預(yù)算、物料庫(kù)存報(bào)表填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，填寫(xiě)時(shí)要注明物料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及對(duì)物料的特殊要求等，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核簽字后送生產(chǎn)物控科。2．如果請(qǐng)購(gòu)單不只一份，應(yīng)按照需求日期的先后順序裝訂成冊(cè)后送生產(chǎn)物控科。3．對(duì)于請(qǐng)購(gòu)重要的物料或由特定供應(yīng)商供應(yīng)的物料，物料請(qǐng)購(gòu)單位應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單上特別注明或單獨(dú)進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)。4．需緊急請(qǐng)購(gòu)物料時(shí)，請(qǐng)購(gòu)單位應(yīng)填制緊急請(qǐng)購(gòu)單，在“說(shuō)明”欄中注明緊急采購(gòu)的原因，送生產(chǎn)物控科。5．物料需要精密的設(shè)備或繁雜的工序檢驗(yàn)后方可采用，請(qǐng)購(gòu)單位應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單的“說(shuō)明”欄中注明物料檢驗(yàn)所用的時(shí)間。第6條請(qǐng)購(gòu)的審批權(quán)限。1．請(qǐng)購(gòu)物料的總金額在10000元以下時(shí)，由生產(chǎn)部經(jīng)理審批。2．請(qǐng)購(gòu)物料的總金額在10000～50000元時(shí)，由生產(chǎn)副總審批。3．請(qǐng)購(gòu)物料的總金額在50000元以上時(shí)，由總經(jīng)理審批。第7條請(qǐng)購(gòu)單的撤銷(xiāo)。1．因工作失誤而將填寫(xiě)有誤的請(qǐng)購(gòu)單送到生產(chǎn)物控科時(shí)，待請(qǐng)購(gòu)單位發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即通知生產(chǎn)物控科，并在已填寫(xiě)好的請(qǐng)購(gòu)單上寫(xiě)明撤銷(xiāo)原因，取回原請(qǐng)購(gòu)單，將其中一聯(lián)留生產(chǎn)物控科進(jìn)行存檔。2．若生產(chǎn)物控科根據(jù)錯(cuò)誤的請(qǐng)購(gòu)單發(fā)出訂貨單，物料采購(gòu)人員應(yīng)積極同供應(yīng)商取得聯(lián)系，協(xié)商解決，取消訂貨單或轉(zhuǎn)為其他或相近物料的采購(gòu)。3．若因人為原因造成工作失誤，相關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第3章采購(gòu)作業(yè)管理第8條生產(chǎn)物控科在接到物料請(qǐng)購(gòu)單后的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。1．進(jìn)行審核，對(duì)于越權(quán)審批的請(qǐng)購(gòu)單直接退回請(qǐng)購(gòu)單位。2．收集所請(qǐng)購(gòu)物料的庫(kù)存資料。第9條生產(chǎn)物控科倉(cāng)儲(chǔ)管理員根據(jù)物料請(qǐng)購(gòu)單與倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)量等資料計(jì)算最經(jīng)濟(jì)的物料采購(gòu)數(shù)量，并根據(jù)各種物料的期限編制物料需求計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)副總及總經(jīng)理進(jìn)行審批。第10條采購(gòu)預(yù)算的編制。1．采購(gòu)人員根據(jù)物料需求計(jì)劃，編制采購(gòu)預(yù)算。2．編制的采購(gòu)預(yù)算必須在考慮到企業(yè)的銷(xiāo)售計(jì)劃與資金支付能力的基礎(chǔ)上對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行平衡。3．編制好的采購(gòu)預(yù)算必須得到財(cái)務(wù)部的審核通過(guò)。第11條供應(yīng)商的選取。1．對(duì)供應(yīng)商的選擇，應(yīng)從本企業(yè)的合格供應(yīng)商名單中進(jìn)行。2．若供應(yīng)商名單中無(wú)合適的供應(yīng)商，物料采購(gòu)人員應(yīng)走訪市場(chǎng)，進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查和詢(xún)價(jià)，選擇不少于三家符合條件的供應(yīng)商。3．組織質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部等相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察、評(píng)價(jià)，經(jīng)審查合格的供應(yīng)商可錄入企業(yè)供應(yīng)商名單中。第12條采購(gòu)方式的選擇。1．企業(yè)所采購(gòu)的物品總金額超過(guò)5萬(wàn)元時(shí)，必須采用招標(biāo)的方式進(jìn)行采購(gòu)。2．企業(yè)的采購(gòu)除選用規(guī)定的直接采購(gòu)、間接采購(gòu)等方式外，還應(yīng)根據(jù)物料的特性與需求量采用以下方式進(jìn)行采購(gòu)。（1）集中采購(gòu)。集中采購(gòu)具有共同性的物料可降低費(fèi)用，因此生產(chǎn)物控科應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的需求定期實(shí)施采購(gòu)。（2）長(zhǎng)期采購(gòu)。凡經(jīng)常使用且用量比較大的物料，生產(chǎn)物控科應(yīng)聯(lián)合其他部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核通過(guò)后與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議。第13條生產(chǎn)物控科根據(jù)確定的采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)對(duì)象、采購(gòu)方式、采購(gòu)時(shí)間等編制采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)生產(chǎn)副總審核、總經(jīng)理審批。第14條與供應(yīng)商的談判。1．與供應(yīng)商談判的原則：合作原則、認(rèn)同原則、平等原則、互惠互利原則、堅(jiān)持客觀標(biāo)準(zhǔn)原則。2．與供應(yīng)商談判的流程：與供應(yīng)商聯(lián)系→與供應(yīng)商談判→與供應(yīng)商協(xié)商→與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議→簽訂合同。第15條生產(chǎn)物控科所擬定的采購(gòu)合同必須經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部、法律顧問(wèn)與總經(jīng)理的審核、審批，三方就合同中的條款提出意見(jiàn)或建議，生產(chǎn)物控科采購(gòu)人員據(jù)此修訂合同，與供應(yīng)商協(xié)商、洽談后簽訂合同。第4章采購(gòu)作業(yè)的控制第16條生產(chǎn)物控科采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)合同的約定向供應(yīng)商發(fā)出訂貨單后，必須對(duì)訂貨單進(jìn)行跟進(jìn)。第17條采購(gòu)人員按照采購(gòu)的先后順序?qū)⑽锪嫌嗀泦尉庉嫵蓛?cè)，并結(jié)合采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃制訂每日的跟催計(jì)劃，防止出現(xiàn)延期供貨的情況而影響生產(chǎn)的進(jìn)度。第18條采購(gòu)人員未能按采購(gòu)進(jìn)度采購(gòu)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)采購(gòu)進(jìn)度異常報(bào)告單，注明異常的原因及預(yù)計(jì)完成日期，經(jīng)物控主管審核后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)單位，再根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單位的意見(jiàn)擬定對(duì)策進(jìn)行處理。第19條采購(gòu)的貨物到達(dá)企業(yè)后，采購(gòu)人員應(yīng)辦理相應(yīng)的接受手續(xù)，并配合質(zhì)量管理人員對(duì)采購(gòu)的貨物進(jìn)行驗(yàn)收。第20條貨款的給付。1．生產(chǎn)物控科將質(zhì)量檢驗(yàn)人員和倉(cāng)儲(chǔ)人員簽字蓋章的物料驗(yàn)收單與物料入庫(kù)單收集整理后交財(cái)務(wù)部，以便進(jìn)行核算、付款。2．若采購(gòu)來(lái)的物料數(shù)量有缺失，則應(yīng)按照實(shí)際數(shù)量進(jìn)行付款。第5章附則第21條違約處理。對(duì)供應(yīng)商的違約行為，按訂貨合同中的有關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任。因供應(yīng)商違約（如無(wú)法及時(shí)供貨或供貨不合格等）的補(bǔ)救措施由生產(chǎn)物控科采購(gòu)人員負(fù)責(zé)提出，經(jīng)物控主管審核后報(bào)生產(chǎn)副總審批。第22條作弊追究。生產(chǎn)物控科采購(gòu)人員或物料招標(biāo)小組的有關(guān)人員以任何形式索取或收受回扣、傭金或其他好處的，一經(jīng)查實(shí)，責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失并接受相應(yīng)的行政處罰。第23條法律責(zé)任。在采購(gòu)過(guò)程中，有關(guān)人員出現(xiàn)失職、瀆職、受賄、行賄、索賄等行為，損害企業(yè)利益的，視情節(jié)輕重給予有關(guān)人員行政紀(jì)律處分，構(gòu)成犯罪的，交司法部門(mén)依法追究其刑事責(zé)任。第24條本制度的制定和修改由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第25條本制度自公布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期9．2物料使用與盤(pán)點(diǎn)制度9．2．1物料使用管理制度制度名稱(chēng)物料使用管理制度編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)生效日期第1章總則第1條為規(guī)范生產(chǎn)部門(mén)的物料使用，防止物料在使用過(guò)程中的錯(cuò)收、錯(cuò)投，減少物料質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生，特制定本制度。第2條本制度適用于生產(chǎn)車(chē)間物料、包裝材料的使用管理。第3條相關(guān)人員的責(zé)任。1．各工序負(fù)責(zé)人有責(zé)任按本制度中的相關(guān)規(guī)定組織生產(chǎn)。2．各工序操作人員應(yīng)嚴(yán)格按本制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3．物料定額員負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。第2章物料使用規(guī)范第4條物料使用的作業(yè)人員應(yīng)依規(guī)定作自檢工作，對(duì)使用物料的品質(zhì)或數(shù)量不明確時(shí)，應(yīng)請(qǐng)主管或物料定額員裁定。第5條物料使用前各工序操作人員均需核對(duì)品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)合格證，確認(rèn)符合要求后方可按批備料，并填寫(xiě)稱(chēng)料記錄、稱(chēng)料人、復(fù)核人等，由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。第6條物料使用應(yīng)按“先進(jìn)先出”的順序進(jìn)行，使用物料時(shí)應(yīng)輕拿輕放，不得野蠻作業(yè)。第7條凡屬于車(chē)間啟封的整裝物料，操作人員每次啟封使用后，應(yīng)及時(shí)將剩余物料嚴(yán)格密封，并在容器上注明啟封日期和剩余數(shù)量，同時(shí)由使用者簽名，加封后按退料標(biāo)準(zhǔn)操作程序辦理退料。再次啟封使用時(shí)，使用人員如發(fā)現(xiàn)外觀有變化應(yīng)停止使用，對(duì)性質(zhì)不穩(wěn)定的物料需復(fù)驗(yàn)合格后方可繼續(xù)使用。第8條某物料短缺時(shí)，如需使用替代品，應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢員、技術(shù)人員依企業(yè)規(guī)定流程確認(rèn)后，方可使用替代品。第3章剩余或不良物料的處理第9條上批生產(chǎn)使用的物料或暫時(shí)不使用的物料應(yīng)依原包裝方式存放于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的原料區(qū)或作退庫(kù)處理。因生產(chǎn)完工或變更，余留物料在3日內(nèi)不需要使用的，應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)。第10條車(chē)間包裝班使用包裝材料時(shí)，必須嚴(yán)格檢查包裝材料的外觀質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)印刷不清、字跡模糊、歪斜、有污跡、破損等質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)將其挑出并集中放置，辦理退庫(kù)。第11條退庫(kù)物料應(yīng)依原包裝方式包裝妥當(dāng)，并經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后方可退庫(kù)。第12條未經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物料不得辦理入庫(kù)，不得與下一制程單位私自交接。第13條需對(duì)制程中檢驗(yàn)出的不良物料作每日匯報(bào)，經(jīng)質(zhì)檢員鑒定后退回倉(cāng)庫(kù)，由物料采購(gòu)員辦理退貨事宜。第14條對(duì)需報(bào)廢的物料，經(jīng)質(zhì)檢員鑒定后，每日集中退至物料倉(cāng)庫(kù)處置。第4章總則第15條本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，其解釋權(quán)和修訂權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。第16條本制度自審批通過(guò)之日起實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期第10章設(shè)備與安全管理制度10．1設(shè)備管理制度10．1．2生產(chǎn)設(shè)備使用管理辦法辦法名稱(chēng)生產(chǎn)設(shè)備使用管理辦法編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)生效日期第1條目的。為規(guī)范生產(chǎn)設(shè)備使用管理，明確相關(guān)人員在設(shè)備使用過(guò)程中的職責(zé)，保證公司生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行，最大程度地發(fā)揮生產(chǎn)設(shè)備的效能，特制定本辦法。第2條適用范圍。本辦法適用于對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的操作培訓(xùn)與投入使用等事宜進(jìn)行管理。第3條職責(zé)分工。1．設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)設(shè)備的操作指導(dǎo)、定期檢修、事故處理與原因分析及相關(guān)制度的制定、組織實(shí)施等工作。2．各生產(chǎn)車(chē)間按照本辦法規(guī)定，正確操作設(shè)備，與設(shè)備管理科配合做好設(shè)備維護(hù)的各項(xiàng)工作，于設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、維修期間安排好生產(chǎn)作業(yè)。第4條設(shè)備管理人員應(yīng)建立科學(xué)的設(shè)備使用管理制度，掌握設(shè)備的運(yùn)行情況，依據(jù)設(shè)備運(yùn)行的狀況制定相應(yīng)措施。第5條企業(yè)實(shí)行上崗培訓(xùn)制度。設(shè)備管理人員協(xié)同相關(guān)部門(mén)做好設(shè)備操作的培訓(xùn)及技術(shù)指導(dǎo)，讓生產(chǎn)操作人員熟悉設(shè)備運(yùn)行原理、操作程序及各種使用參數(shù)等。第6條兩班或三班連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備，生產(chǎn)崗位人員交接班時(shí)必須對(duì)設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行交接，內(nèi)容包括設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的異常情況、原有缺陷變化、運(yùn)行參數(shù)的變化、故障及處理情況等。第7條設(shè)備使用中的安全注意事項(xiàng)。非本崗位操作人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得操作本設(shè)備，任何人不得隨意拆卸或放寬安全保護(hù)裝置等。第8條建立并健全設(shè)備巡檢制度與措施，各作業(yè)部門(mén)要對(duì)每臺(tái)設(shè)備，依據(jù)其結(jié)構(gòu)和運(yùn)行方式確定出檢查的部位（巡檢點(diǎn)）、內(nèi)容（檢查什么）、正常運(yùn)行的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)（允許的值），并針對(duì)設(shè)備的具體運(yùn)行狀況，對(duì)設(shè)備的每一個(gè)巡檢點(diǎn)確定出明確的檢查周期，一般可分為時(shí)、班、日、周、旬、月檢查點(diǎn)。第9條生產(chǎn)崗位操作人員負(fù)責(zé)對(duì)本崗位使用設(shè)備的所有巡檢點(diǎn)進(jìn)行檢查，專(zhuān)業(yè)維修人員要承包對(duì)重點(diǎn)設(shè)備的巡檢任務(wù)。第10條各作業(yè)車(chē)間要根據(jù)設(shè)備的多少和復(fù)雜程度，確定設(shè)置專(zhuān)職巡檢員的人數(shù)和人選，專(zhuān)職巡檢員除負(fù)責(zé)承包重要的巡檢點(diǎn)之外，要全面掌握設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。第11條生產(chǎn)崗位操作人員巡檢時(shí)，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備有需緊急處理的問(wèn)題，要立即通知當(dāng)班調(diào)度，由值班負(fù)責(zé)人組織處理。一般的隱患或缺陷，檢查后登入檢查表，并按時(shí)交給專(zhuān)職巡檢工。第12條專(zhuān)職維修人員進(jìn)行設(shè)備點(diǎn)檢時(shí)要做好記錄，除安排本組處理外，要將信息傳遞給專(zhuān)職巡檢人員，以便統(tǒng)一匯總。第13條專(zhuān)職巡檢人員除完成承包的巡檢點(diǎn)任務(wù)外，還要負(fù)責(zé)將各方面的巡檢結(jié)果，按日匯總整理，列出當(dāng)日重點(diǎn)問(wèn)題并向有關(guān)部門(mén)反映。第14條相關(guān)部門(mén)列出主要問(wèn)題，除登記臺(tái)賬之外，還應(yīng)及時(shí)將問(wèn)題輸入計(jì)算機(jī)，便于企業(yè)有關(guān)部門(mén)的綜合管理。第15條動(dòng)態(tài)資料的應(yīng)用管理。1．巡檢人員針對(duì)巡檢中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷、隱患，提出應(yīng)安排檢修的項(xiàng)目并納入檢修計(jì)劃。2．巡檢中發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷，如情況緊急，在不影響生產(chǎn)的情況下，應(yīng)由修理班組立即處理，如不能及時(shí)處理，應(yīng)由作業(yè)部門(mén)盡快確定解決方案并著手解決。3．發(fā)現(xiàn)重要設(shè)備的重大缺陷時(shí)，各作業(yè)部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織研究，確定控制方案和處理方案。第16條薄弱環(huán)節(jié)的立項(xiàng)與處理，見(jiàn)下表。薄弱環(huán)節(jié)立項(xiàng)處理表薄弱環(huán)節(jié)立項(xiàng)薄弱環(huán)節(jié)處理1．運(yùn)行中經(jīng)常發(fā)生故障停機(jī)而反復(fù)處理無(wú)效的部位2．運(yùn)行中影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的設(shè)備、部位3．運(yùn)行達(dá)不到小修周期要求，經(jīng)常要進(jìn)行計(jì)劃外檢修的設(shè)備、部位4．存在安全隱患，且日常維護(hù)和簡(jiǎn)單修理無(wú)法解決的設(shè)備或部位1．有關(guān)部門(mén)要依據(jù)動(dòng)態(tài)資料列出設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)，按時(shí)組織審理，確定當(dāng)前應(yīng)解決項(xiàng)目并提出改進(jìn)方案2．各作業(yè)部門(mén)要組織有關(guān)人員對(duì)改進(jìn)方案進(jìn)行審議，審定后列入檢修計(jì)劃3．設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)改進(jìn)實(shí)施后要進(jìn)行效果考察，給出評(píng)價(jià)意見(jiàn)，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱后存入設(shè)備檔案第17條本辦法由生產(chǎn)部設(shè)備科制定，其解釋權(quán)和修訂權(quán)歸生產(chǎn)部設(shè)備科所有。第18條本辦法自審批通過(guò)之日起實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期10．2安全管理制度10．2．3文明生產(chǎn)暫行規(guī)定規(guī)定名稱(chēng)文明生產(chǎn)暫行規(guī)定編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)生效日期第1條為完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)肅廠規(guī)廠紀(jì)，增強(qiáng)職工的文明意識(shí)，確保安全文明生產(chǎn)，特制定本規(guī)定。第2條遲到或早退1次，罰款2元，每月遲到3次以上，扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金的50%。第3條工作時(shí)間亂串崗位，罰款2元，發(fā)現(xiàn)3次以上者，責(zé)令寫(xiě)檢查。第4條工作時(shí)間不允許穿拖鞋、短褲，不允許赤背或衣冠不整，違者每次罰款2元。第5條在車(chē)間與班長(zhǎng)、車(chē)間主任爭(zhēng)吵，打罵、吵鬧1次罰款10元，相關(guān)責(zé)任人要寫(xiě)出檢查；態(tài)度不好或一個(gè)月內(nèi)累計(jì)3次者，應(yīng)予以解雇。第6條酒后上班鬧事和影響工作者，每次罰款20元并寫(xiě)出檢查；態(tài)度不好或一個(gè)月累計(jì)2次者，應(yīng)予以解雇。第7條生產(chǎn)樓（除辦公室外）內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，違者每次罰款10元；造成嚴(yán)重危害者，應(yīng)追究其責(zé)任。第8條嚴(yán)禁帶口袋進(jìn)入車(chē)間，工作時(shí)間禁止做私活，違者每次罰款10元。第9條偷盜公物或他人財(cái)物者，按實(shí)物價(jià)值的10倍予以罰款，扣發(fā)當(dāng)月工資，嚴(yán)重者應(yīng)解雇。第10條完不成當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù)的班組不能下班，下班時(shí)間后加班者按小時(shí)計(jì)算加班費(fèi)，完不成任務(wù)強(qiáng)行下班者，每次罰款10元。第11條嚴(yán)禁帶小孩和非工作人員進(jìn)入車(chē)間，違者罰款5元。第12條生產(chǎn)工作中不得聊天說(shuō)笑、看書(shū)看報(bào)，不準(zhǔn)會(huì)客、打電話、吃零食、睡覺(jué)，不得擅自離開(kāi)生產(chǎn)崗位，不得在產(chǎn)品上坐、躺、踩、踏，違者每次罰款5元。第13條工作時(shí)間必須穿戴和使用勞動(dòng)保護(hù)用品，佩戴工號(hào)牌，違紀(jì)者每次罰款5元，涂改、遺失工號(hào)牌罰款2元。第14條嚴(yán)禁跨越或坐踏機(jī)械的任何部位，嚴(yán)禁隨意拆裝、挪動(dòng)設(shè)備，新安裝的各種設(shè)備未經(jīng)測(cè)試、試轉(zhuǎn)，不得擅自開(kāi)動(dòng)，違者每次罰款10元。第15條嚴(yán)禁擅自動(dòng)用各類(lèi)消防器材，或在消防器材附近堆放其他物品，違者每次罰款10元。第16條不得在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)隨意拉接臨時(shí)電線，如果急需使用，須經(jīng)主管人員批準(zhǔn)并由電工接電，用后應(yīng)及時(shí)按規(guī)定拆除，違者每次罰款10元。第17條各車(chē)間衛(wèi)生由各車(chē)間負(fù)責(zé)打掃，設(shè)備、桌凳及其他物品要擺放整齊。打掃不干凈的，每次對(duì)車(chē)間罰款20元，對(duì)清潔工罰款5元。第18條操作機(jī)器要切實(shí)做到人離機(jī)關(guān)，停止使用時(shí)要及時(shí)切斷電源，違者每次罰款2元。第19條中午、下午和夜班工作結(jié)束時(shí)，各車(chē)間負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)關(guān)好門(mén)窗，鎖好車(chē)間大門(mén)，關(guān)閉總電源，違者每次罰款50元。第20條本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期

第11章質(zhì)量管理制度11．1質(zhì)量檢查與檢驗(yàn)制度11．1．1質(zhì)量日常檢查制度制度名稱(chēng)質(zhì)量日常檢查制度編號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)生效日期第1條目的。為加強(qiáng)質(zhì)量檢查管