銀行客戶資金托管盡職調(diào)查報(bào)告（模板）_第1頁
銀行客戶資金托管盡職調(diào)查報(bào)告（模板）_第2頁
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附件3托管業(yè)務(wù)調(diào)查報(bào)告（模板）（項(xiàng)目全稱）*分支機(jī)構(gòu)：xxx銀行分行

支行/部*托管委托人：（客戶全稱）品種類型：托管幣種：人民幣

*托管金額（萬元）：*托管方式：□純托管□銷售+托管*托管期限：（月）性質(zhì)：是否我行關(guān)聯(lián)交易：客戶經(jīng)理：聯(lián)系電話：

協(xié)辦客戶經(jīng)理：聯(lián)系電話：上報(bào)分行時(shí)間：

聲明

本人鄭重聲明，謹(jǐn)對(duì)此調(diào)查報(bào)告所陳述事實(shí)、涉及資料和數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性、合法性承擔(dān)責(zé)任，并愿意承擔(dān)本調(diào)查表中的調(diào)查責(zé)任?？蛻艚?jīng)理：____一、托管委托人基本情況基本信息:企業(yè)全稱成立時(shí)間所屬行業(yè)是否屬于兩高行業(yè)所屬集團(tuán)負(fù)責(zé)人/法定代表人員工總數(shù)注冊(cè)地址企業(yè)類型注冊(cè)資本（萬元）實(shí)收資本（萬元）注冊(cè)資本和實(shí)收資本差別原因主營業(yè)務(wù)股東名稱以及出資比例：名稱/姓名出資額（萬元）企業(yè)負(fù)責(zé)人的相關(guān)簡(jiǎn)介對(duì)管理層的評(píng)價(jià)二、委托人經(jīng)營情況分析

單位：（一）行業(yè)及市場(chǎng)狀況或行業(yè)排名（二）對(duì)委托人經(jīng)營情況進(jìn)行描述三、銀企合作現(xiàn)狀基本賬戶開戶行賬號(hào)

其他主要開戶行名稱賬號(hào)企業(yè)在我行托管資金占其總托管資金的比例

四、擬托管項(xiàng)目詳細(xì)介紹項(xiàng)目用途：項(xiàng)目用途分析：五、所托管項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)綜合分析主要風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容六、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況及評(píng)價(jià)調(diào)查人員

調(diào)查時(shí)間調(diào)查地點(diǎn)對(duì)方會(huì)談人員調(diào)查所見

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