制度流程管理制度(CA)

第第#頁共14頁因特殊情況制定的制度時(shí)效期結(jié)束；公司內(nèi)外部環(huán)境的變化導(dǎo)致某些制度的執(zhí)行沒有必要；原管理制度同公司管理變革需要制定新的管理制度相互矛盾；其他情況各部門在執(zhí)行制度的過程中，根據(jù)實(shí)際情況，提出清理撤銷制度的申請(qǐng)，提交企管部；企管部組織相關(guān)部門討論，確定是否批準(zhǔn)制度撤銷申請(qǐng)；對(duì)確需撤銷的管理制度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布制度撤銷通知；企管部填寫或更新制度管理相關(guān)表格公司各部門收到公司發(fā)布的新修正制度文件及制度作廢通知后，應(yīng)及時(shí)將本部門的作廢制度文件（含作廢制度及被替換下的舊制度）回收，并在三日內(nèi)銷毀，以免因未及時(shí)使用新制度而影響工作進(jìn)行。制度/流程的格式規(guī)定（參見附錄《格式模版》）流程圖格式說明流程表頭：字體為10號(hào)，宋體，黑色流程表格第一行：填寫“國盾科技實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)和管理流程”，字體為14號(hào)，宋體，黑色流程表格第二行：填寫流程/制度具體名稱，字體為14號(hào)，宋體，黑色流程所涉及的主管部門：字體為10號(hào)或12號(hào)，宋體，黑色流程圖內(nèi)各符號(hào)中的文字、西文和數(shù)字：文字字體為8號(hào)或10號(hào)，宋體，黑色，西文和數(shù)字為8號(hào)或10號(hào)，Arial，黑色流程圖內(nèi)箭頭、實(shí)線：粗細(xì)0.3PT,黑色流程說明表格式說明說明表的構(gòu)成要素：文字字體為五號(hào)，宋體，黑色，加粗說明表的內(nèi)容：文字字體為五號(hào)，宋體，黑色，西文和數(shù)字為五號(hào)，Arial，黑色文件標(biāo)準(zhǔn)格式說明幅面：A4（210mm寬X297mm高）；頁邊距：上頁邊距25mm，下頁邊距25mm，左頁邊距31mm，右頁邊距31mm；版式：頁眉高度15mm，頁腳高度17.5mm；頁眉標(biāo)注江蘇國盾科技實(shí)業(yè)有限公司、文件名、版本號(hào)，頁腳標(biāo)注發(fā)布日期、頁碼；章節(jié)編號(hào)：多級(jí)編號(hào)形式為1、1.1、1.1.1、（1）（2）（3）通常使用三級(jí)，最多使用四級(jí)；文件格式：文件標(biāo)題字體為宋體，小三，黑色，加粗；一級(jí)章節(jié)標(biāo)題字體為宋體，四號(hào)，黑色，加粗；二級(jí)章節(jié)標(biāo)題字體為宋體，小四，黑色，加粗；三級(jí)章節(jié)標(biāo)題字體為宋體，五號(hào)，黑色，加粗；文件內(nèi)容：正文內(nèi)容字體為宋體、五號(hào)、黑色，西文和數(shù)字字體用Arial，頁眉和頁腳為小五號(hào)；行距：章節(jié)標(biāo)題行距1.5倍，段前和段后為0；其他行距1.5倍，段前和段后為0；注：為滿足準(zhǔn)確表述的目的，必要時(shí)可參照本款的基本要求調(diào)整文件格式。

11附表格制度編制與修訂年度規(guī)劃表時(shí)間：年月日制度名稱編制/修訂主要內(nèi)容主責(zé)部門完成時(shí)間企管部經(jīng)辦人簽字：企管部主管審核：總經(jīng)理意見：簽名：

制度申請(qǐng)表時(shí)間：年月日申請(qǐng)部門名稱：申請(qǐng)（新訂/修正/廢除）制度名稱或內(nèi)容：目的：理由：建議撰寫部門：建議會(huì)簽部門：建議機(jī)密等級(jí)：□機(jī)密□一般曾經(jīng)發(fā)布的相關(guān)制度名稱（如有發(fā)文文號(hào)應(yīng)列明）：1、申請(qǐng)部門明確崗審核企管部審核總經(jīng)理審批

制度會(huì)簽意見表制度名稱例：江蘇國盾制度/流程管理制度撰寫部門會(huì)簽部門本部門的制度會(huì)簽基本意見建議制度條款修改/增加/刪除處建議制度條款修改/增加刪除內(nèi)容修改/增加刪除制度內(nèi)容的理由（例：）修改：3.名詞解釋：（例：）修改：3.13.2說明修正的依據(jù)會(huì)簽部門明確審核：撰寫人：

制度檢查糾偏表檢杳類型月度巡檢口公司抽檢口申請(qǐng)檢查口被檢查部門制度