監(jiān)察部工作流程與指引

PAGEPAGE4XXXX建設(shè)集團(tuán)有限公司監(jiān)察部工作流程與指引總則第一條【設(shè)立監(jiān)察部的宗旨】為了加強(qiáng)集團(tuán)公司的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理、防范企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)，以及實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)范化、制度化管理，支撐集團(tuán)公司順利度過(guò)轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)期，保障企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，集團(tuán)公司設(shè)立監(jiān)察部。第二條【制定本流程與指引的意義】本流程與指引適用于XXX建設(shè)集團(tuán)有限公司監(jiān)察部的監(jiān)察以及法律事務(wù)，監(jiān)察部職員依據(jù)本流程與指引開(kāi)展工作。第三條【監(jiān)察部的職能】監(jiān)察部是集團(tuán)公司行使監(jiān)察職能的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，是集團(tuán)公司的職能部門(mén)，行使集團(tuán)公司授予的對(duì)各部門(mén)、各項(xiàng)目部及其工作人員以及相關(guān)合作人員、單位的行為進(jìn)行規(guī)范、檢查、監(jiān)督的職權(quán)，保障集團(tuán)公司的制度得到落實(shí)、執(zhí)行。組織架構(gòu)與崗位職責(zé)第四條【組織架構(gòu)概述】監(jiān)察部組織架構(gòu)是監(jiān)察部?jī)?nèi)部人員的構(gòu)成、分工的整體結(jié)構(gòu)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)而成立。第五條【崗位職責(zé)概述】崗位職責(zé)是責(zé)任、權(quán)利與義務(wù)的綜合體，是指一個(gè)崗位所要求的需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。崗位職責(zé)將作為職員履行職責(zé)的依據(jù)及大綱，同時(shí)作為績(jī)效考核的基礎(chǔ)。具體細(xì)化的崗位職責(zé)由監(jiān)察部職員于每一年度或更短的時(shí)間內(nèi)制定，監(jiān)察部長(zhǎng)崗位職責(zé)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，監(jiān)察部其他職員的崗位職責(zé)由監(jiān)察部長(zhǎng)批準(zhǔn)。第六條【部長(zhǎng)責(zé)任制】監(jiān)察部實(shí)行部長(zhǎng)責(zé)任制，設(shè)部長(zhǎng)一名，對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，主持監(jiān)察部全面工作，包括監(jiān)察事務(wù)、法律顧問(wèn)事務(wù)以及專(zhuān)項(xiàng)法律事務(wù)。第七條【監(jiān)察專(zhuān)員】監(jiān)察部設(shè)專(zhuān)員三名，分別為本部監(jiān)察專(zhuān)員、項(xiàng)目監(jiān)察專(zhuān)員以及法務(wù)專(zhuān)員。第八條【本部監(jiān)察專(zhuān)員職責(zé)】本部監(jiān)察專(zhuān)員主要負(fù)責(zé)集團(tuán)本部各職能部門(mén)的監(jiān)察工作，與總經(jīng)理辦公室及集團(tuán)辦公室對(duì)接，共同承擔(dān)落實(shí)集團(tuán)公司制度的責(zé)任。第九條【項(xiàng)目監(jiān)察專(zhuān)員職責(zé)】項(xiàng)目監(jiān)察專(zhuān)員主要負(fù)責(zé)集團(tuán)下屬各分公司、工程項(xiàng)目部、子公司等單位的監(jiān)察事務(wù)，與工程部、質(zhì)安部對(duì)接處理聯(lián)辦事務(wù)，對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行監(jiān)督。第十條【法務(wù)專(zhuān)員職責(zé)】法務(wù)專(zhuān)員主要負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)、合同等法律顧問(wèn)事務(wù)，與公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所對(duì)接。第十一條【崗位增減】根據(jù)部門(mén)職責(zé)需要，按集團(tuán)公司人事制度辦理有關(guān)審批程序后，監(jiān)察部可增加或減少部分崗位。第十二條【兼職副部長(zhǎng)】監(jiān)察部設(shè)兼職副部長(zhǎng)三名，分別為財(cái)務(wù)部、合同預(yù)決算部及工程質(zhì)安部職員，對(duì)監(jiān)察部工作提供相應(yīng)技術(shù)支持及合理建議，參與、支持監(jiān)察部組織的特定專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。第三章監(jiān)察部權(quán)限第十三條【概述】監(jiān)察部權(quán)限，指監(jiān)察部在履行經(jīng)公司批準(zhǔn)的職責(zé)過(guò)程中享有的權(quán)力范圍，是監(jiān)察部履行職責(zé)的保障。第十四條【有法必依，違法必糾】監(jiān)察部職員應(yīng)按照本章的權(quán)限行使權(quán)力，不得越權(quán)，不得瀆職不作為，否則為失職，由公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)第八章懲罰辦法進(jìn)行處罰。第十五條【部長(zhǎng)權(quán)限】監(jiān)察部實(shí)行部長(zhǎng)責(zé)任制，監(jiān)察部長(zhǎng)權(quán)限即為監(jiān)察部權(quán)限。第十六條【決策權(quán)】監(jiān)察部長(zhǎng)可決定監(jiān)察部?jī)?nèi)部的組織架構(gòu)及職員分工；決定監(jiān)察部職員的工作職責(zé)及任務(wù)；決定依公司規(guī)章制度或法定代表人授權(quán)的其他事務(wù)。第十七條【提案權(quán)】監(jiān)察部長(zhǎng)可就監(jiān)察部?jī)?nèi)部工作制度及部長(zhǎng)崗位職責(zé)向總經(jīng)理提出議案；就與其他部門(mén)聯(lián)合制定或修改的公司規(guī)章制度向總經(jīng)理提出議案；就其他書(shū)面的具有約束力的規(guī)范性文件向總經(jīng)理提出議案。第十八條【建議權(quán)】監(jiān)察部長(zhǎng)可向總經(jīng)理提出對(duì)公司員工作出停職、降職降薪及解除勞動(dòng)合同處罰的建議；向總經(jīng)理提出對(duì)員工作出升職加薪獎(jiǎng)勵(lì)的建議；對(duì)公司重大事項(xiàng)向總經(jīng)理提出建議或出具法律意見(jiàn)。第十九條【監(jiān)督檢查權(quán)】監(jiān)察部長(zhǎng)有權(quán)單獨(dú)或聯(lián)合其他部門(mén)對(duì)公司在運(yùn)行過(guò)程中的人及事進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查，出具檢查報(bào)告，對(duì)違反公司制度的行為作出限期責(zé)令整改的強(qiáng)制措施或處罰決定。第二十條【裁決權(quán)】監(jiān)察部可就員工投訴以及不同員工在履行職責(zé)過(guò)程中的爭(zhēng)議、沖突立案調(diào)查，并作出書(shū)面裁決；超越監(jiān)察部權(quán)限的，作出初步裁決報(bào)總經(jīng)理審批；同時(shí)可就事項(xiàng)涉及的規(guī)章制度作出解釋或修訂，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)施行。第二十一條【人事權(quán)】根據(jù)事務(wù)及人力資源的配比情況，監(jiān)察部長(zhǎng)可向公司人力資源部門(mén)提出增員或減員的書(shū)面建議；向人力資源部門(mén)提出解雇現(xiàn)有職員的建議；單獨(dú)或聯(lián)合人力法律糾紛的處理程序第三十三條【概述】為明確公司遇到各類(lèi)法津糾紛時(shí)應(yīng)采取的措施，特制定本專(zhuān)章制度。第三十四條【適用范圍】該程序適用各類(lèi)法律糾紛，主要包括經(jīng)濟(jì)糾紛、勞動(dòng)糾紛、行政糾紛等，處理方式包括協(xié)商、調(diào)解、復(fù)議、仲裁、訴訟等。第三十五條一般糾紛的處理流程：（1）各部門(mén)遇到糾紛應(yīng)及時(shí)向公司匯報(bào)，并將具體情況報(bào)監(jiān)察部；（2）監(jiān)察部確定法務(wù)專(zhuān)員或其他負(fù)責(zé)人詳細(xì)了解糾紛相關(guān)情況，并與公司相關(guān)部門(mén)、相關(guān)人員一同認(rèn)真分析資料，商議解決措施，并報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。能協(xié)商、調(diào)解的，原則上盡量協(xié)商、調(diào)解解決；協(xié)商、調(diào)解不成或無(wú)法協(xié)商、調(diào)解的，則通過(guò)仲裁或訴訟解決。（3）法務(wù)專(zhuān)員陪同公司部門(mén)相關(guān)人員、相關(guān)人員與糾紛相關(guān)人見(jiàn)面協(xié)商。（4）協(xié)商不成的，將協(xié)商情況報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，做一步安排。（5）需要通過(guò)仲裁、訴訟解決的，監(jiān)察部同公司相關(guān)部門(mén)、相關(guān)人員一起準(zhǔn)備仲裁、訴訟相關(guān)材料，并對(duì)訴訟全過(guò)程負(fù)重要責(zé)任。第三十六條專(zhuān)項(xiàng)法律糾紛處理，由律師事務(wù)所指派專(zhuān)職律師進(jìn)行處理，監(jiān)察部予以協(xié)助。第三十七條在處理糾紛過(guò)程中，監(jiān)察部相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)將處理進(jìn)程向公司總經(jīng)理匯報(bào)。第三十八條監(jiān)察部負(fù)責(zé)將仲裁或訴訟相關(guān)資料整理并歸檔。第六章投訴與立案調(diào)查第三十九條為加強(qiáng)對(duì)公司員工遵守公司規(guī)章制度的管理，監(jiān)察部設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)案件調(diào)查制度，接受對(duì)公司員工違反規(guī)章制度情況的投訴。第四十條投訴及其處理遵循以下原則：（1）平等性原則。員工享有平等的投訴權(quán)，無(wú)論被投訴方是何人、何職位，只要違反了公司的規(guī)章制度，公司員工均可以進(jìn)行投訴。（2）及時(shí)性原則。監(jiān)察部在收到投訴書(shū)后，必須依據(jù)本章規(guī)定的時(shí)限辦理。（3）公平公正原則。監(jiān)察部在調(diào)查過(guò)程中要貫徹公平公正原則，對(duì)投訴事項(xiàng)作出合理的判斷。（4）強(qiáng)制性原則。處理決定具有強(qiáng)制性，公司員工必須服從。第四十一條投訴必須符合下列條件：投訴人必須為本公司員工或與本公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的個(gè)人或單位；有明確的被投訴者人，被投訴者人必須為本公司員工；有具體的投訴請(qǐng)求和事實(shí)、理由；需是對(duì)違反公司規(guī)章制度或損害公司利益的投訴。第四十二條接受投訴的部門(mén)為監(jiān)察部，投訴人須向監(jiān)察部提交書(shū)面的投訴書(shū)。書(shū)寫(xiě)投訴書(shū)確有困難的，可以口頭投訴，由監(jiān)察專(zhuān)員對(duì)投訴事項(xiàng)進(jìn)行記錄并由投訴人簽名或蓋章。第四十三條投訴書(shū)應(yīng)列明下列事項(xiàng)：被投訴人的姓名、性別、職務(wù)；投訴請(qǐng)求和所根據(jù)的事實(shí)和理由；證據(jù)和證據(jù)來(lái)源，證人姓名和具體的聯(lián)系方式。第四十四條監(jiān)察部對(duì)下列投訴必須受理：對(duì)本公司員工不按工作流程辦事的投訴；對(duì)本公司員工不履行本職工作的投訴；對(duì)其他違反公司規(guī)章制度情況的投訴；其他損害公司利益的。第四十五條監(jiān)察部對(duì)下列投訴不予受理：未明確被投訴者人的投訴；對(duì)公司員工以外的人員或法人的投訴。第四十六條監(jiān)察部收到投訴書(shū)或口頭起訴后，要在兩天內(nèi)進(jìn)行初步核實(shí)并決定是否作為專(zhuān)項(xiàng)立案調(diào)查，對(duì)緊急事項(xiàng)可直接展開(kāi)處理。第四十七條投訴人須依據(jù)事實(shí)及時(shí)進(jìn)行投訴，并保留相關(guān)證據(jù)，不得捏造事實(shí)進(jìn)行投訴。第四十八條對(duì)投訴證據(jù)確實(shí)充分的，監(jiān)察部可依據(jù)現(xiàn)有證據(jù)出具調(diào)查報(bào)告。對(duì)證據(jù)不充分的投訴，監(jiān)察部可根據(jù)投訴人提供的線索進(jìn)行調(diào)查取證。必要時(shí)，監(jiān)察部可聯(lián)合其他部門(mén)對(duì)投訴事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查取證，有關(guān)部門(mén)應(yīng)予以配合。第四十九條監(jiān)察專(zhuān)員在進(jìn)行調(diào)查取證時(shí)要做到公平公正，不得徇私，并接受公司其他員工的監(jiān)督。公司員工對(duì)監(jiān)察專(zhuān)員徇私情況可向監(jiān)察部部長(zhǎng)舉報(bào)或向公司總經(jīng)理舉報(bào)。第五十條調(diào)查取證時(shí)必須制作調(diào)查筆錄。被調(diào)查人須如實(shí)反映被調(diào)查事項(xiàng)，并在調(diào)查筆錄上簽名或者蓋章。第五十一條必要時(shí)，監(jiān)察部可以組織投訴人和被投訴人進(jìn)行對(duì)質(zhì)。監(jiān)察部要對(duì)對(duì)質(zhì)過(guò)程進(jìn)行記錄，并由投訴人和被投訴人簽名或蓋章確認(rèn)。拒絕簽名或蓋章的，記明情況附卷。第五十二條監(jiān)察專(zhuān)員調(diào)查取證時(shí)，被投訴人不得故意毀壞證據(jù)，更不得對(duì)監(jiān)察專(zhuān)員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。第五十三條經(jīng)調(diào)查結(jié)果顯示投訴事項(xiàng)違反了法律的相關(guān)規(guī)定或已經(jīng)觸犯刑法的，監(jiān)察部有權(quán)移交相關(guān)部門(mén)處理。第五十四條對(duì)一般的投訴事項(xiàng)，監(jiān)察部一周內(nèi)出具調(diào)查結(jié)果并通知有關(guān)人員。對(duì)復(fù)雜、重大的投訴情況，半個(gè)月內(nèi)出具調(diào)查結(jié)果，呈總經(jīng)理批示后通報(bào)有關(guān)人員。第五十五條監(jiān)察部有權(quán)決定對(duì)復(fù)雜的投訴事項(xiàng)延期處理，延期處理的時(shí)間一般不超過(guò)十天。第五十六條根據(jù)調(diào)查結(jié)果應(yīng)有相應(yīng)的獎(jiǎng)懲措施，具體的獎(jiǎng)懲方法見(jiàn)第八章。第五十七條一方當(dāng)事人離職，不影響監(jiān)察部對(duì)投訴事項(xiàng)的處理。第七章公司規(guī)章制度的解釋、調(diào)整第五十八條公司職員可對(duì)公司規(guī)章制度提出書(shū)面意見(jiàn)或建議，監(jiān)察部在接到意見(jiàn)或建議后，屬于監(jiān)察部權(quán)限范圍內(nèi)的，監(jiān)察部在二天內(nèi)以書(shū)面方式給予解釋或答復(fù)，超出監(jiān)察部權(quán)限的，監(jiān)察部將此情況書(shū)面方式匯報(bào)給總經(jīng)理或有關(guān)職能部門(mén)，總經(jīng)理有指示的，二天內(nèi)依總經(jīng)理指示辦理。第五十九條如該項(xiàng)規(guī)章制度確需進(jìn)行修訂的，監(jiān)察部收到書(shū)面建議后十天內(nèi)召集相關(guān)人員參與該項(xiàng)規(guī)章制度的修訂，同時(shí)，將修改意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批。第六十條對(duì)新頒布執(zhí)行的規(guī)章制度，監(jiān)察部每月根據(jù)具體情況，對(duì)公司職員進(jìn)行調(diào)查，將職員的反饋意見(jiàn)或職員直接提出的建議，在五天內(nèi)或能夠即時(shí)回復(fù)作出回復(fù)，同時(shí)將具體情況匯報(bào)給總經(jīng)理，再根據(jù)總經(jīng)理指示進(jìn)行辦理。第六十一條公司各部門(mén)職員在遵循公司規(guī)章制度履行職責(zé)過(guò)程中，因?qū)疽?guī)章制度有不同的理解而產(chǎn)生沖突的，可以向監(jiān)察部反映。如是屬于一方在理解方式有錯(cuò)誤，就當(dāng)場(chǎng)即予以解楚清楚；如屬于規(guī)章制度本身存在表達(dá)不明確有歧義的，監(jiān)察部在三天內(nèi)對(duì)該規(guī)章制度進(jìn)行書(shū)面解釋?zhuān)?bào)總經(jīng)理審批；如規(guī)章制度沒(méi)有明確規(guī)定或沒(méi)有其它規(guī)章制度對(duì)該沖突事項(xiàng)作出規(guī)定的，監(jiān)察部在十天內(nèi)召集相關(guān)人員研究討論，根據(jù)研究討論的意見(jiàn)制定出相應(yīng)的規(guī)章制度，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。第八章獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰制度第六十二條【目的】為鼓勵(lì)員工奮發(fā)向上,追求卓越，爭(zhēng)取做出更大成績(jī)，防止和糾正員工的違紀(jì)失職行為；保障集團(tuán)公司工作秩序正常運(yùn)行，保證公司各項(xiàng)計(jì)劃目標(biāo)順利完成，制定獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰制度。第六十三條【獎(jiǎng)罰原則】獎(jiǎng)罰制度遵循以下基本原則：（1）獎(jiǎng)懲分明：有功必獎(jiǎng)，有過(guò)必罰，執(zhí)法公正嚴(yán)明；（2）獎(jiǎng)懲適當(dāng)：執(zhí)行獎(jiǎng)罰中，要做到功獎(jiǎng)相稱(chēng)，處罰相當(dāng)；（3）注重時(shí)效：獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰必須及時(shí)有效；（4）突出目的：獎(jiǎng)勵(lì)的目的是通過(guò)表彰先進(jìn)，激勵(lì)一批人；懲罰的目的是通過(guò)嚴(yán)肅律和規(guī)章制度，教育一批人。（5）與績(jī)效考核掛鉤；（6）獎(jiǎng)罰累積效應(yīng)：即職員收到獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰的次數(shù)同時(shí)影響某一次獎(jiǎng)罰的輕重；對(duì)于一次行為，公司可同時(shí)給予多種獎(jiǎng)罰。第六十四條【舉報(bào)】公司全體職員發(fā)現(xiàn)存在應(yīng)該獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰情形的，可向監(jiān)察部舉報(bào)，監(jiān)察部將調(diào)查核實(shí)并進(jìn)行有關(guān)獎(jiǎng)罰。第六十五條【獎(jiǎng)罰方案的審定】獎(jiǎng)罰方案由監(jiān)察部出書(shū)面意見(jiàn)后，屬于監(jiān)察部權(quán)限的，由監(jiān)察部審定；屬于其他部門(mén)權(quán)限的，由監(jiān)察部與其他部門(mén)一并審定。第一節(jié)獎(jiǎng)勵(lì)第六十六條獎(jiǎng)勵(lì)方式分為以下幾類(lèi)：（1）通報(bào)表?yè)P(yáng)；（2）獎(jiǎng)金（具體數(shù)額與財(cái)務(wù)部商定）；（3）晉升提級(jí)；（4）加薪。第六十七條凡符合下列條件之一者，給予通報(bào)表?yè)P(yáng)：（1）品德端正，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極努力，按時(shí)完成計(jì)劃任務(wù)突出者；（2）工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，保證工作質(zhì)量，成績(jī)顯著者；（3）嚴(yán)格尊守公司各規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)并認(rèn)真配合監(jiān)督部門(mén)抽、檢查的；（4）嚴(yán)格遵照崗位職責(zé)履行職務(wù)者。第六十八條有下列表現(xiàn)之一者，給予獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)：（1）對(duì)于檢舉揭發(fā)或危害公司利益，能事先發(fā)現(xiàn)或防止，或?qū)ν话l(fā)事件臨時(shí)應(yīng)付措施得當(dāng)或奮勇救護(hù)而使公司員工利益減少或免受損的；（2）對(duì)可能發(fā)生重大意外事故防患于未然，并確保了公司及財(cái)物安全者；（3）對(duì)工作流程和管理制度積極提出合理化建議，并被采納者；（4）積極研究改善工作方法，提高生產(chǎn)效率或減低成本確有成效者；第六十九條有下列表現(xiàn)之一，給予相應(yīng)的晉升或加薪：（1）能夠及時(shí)完成集團(tuán)公司交待的工作計(jì)劃任務(wù)，并且成績(jī)顯著優(yōu)越；（2）領(lǐng)導(dǎo)有方，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)使集團(tuán)公司業(yè)務(wù)發(fā)展訊速有顯著的效益；（3）才能卓著、成績(jī)優(yōu)異且能夠勝任現(xiàn)職以上職務(wù)的。第二節(jié)懲罰第七十條處罰的種類(lèi)：（1）警告批評(píng)；（2）扣罰獎(jiǎng)金（具體數(shù)額與財(cái)務(wù)部商定）；（3）暫停職務(wù)；（4）降職降薪；（5）辭退。第七十一條有以下行為給以警告批評(píng)處分：（1）初次違反公司規(guī)章制度；（2）初次不執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)決策；（3）不按公司規(guī)定依時(shí)提交相關(guān)文件；（4）無(wú)正當(dāng)理由拒不簽訂勞動(dòng)合同或需其簽收的相關(guān)文件的；（5）因過(guò)失以致發(fā)生工作錯(cuò)誤情節(jié)輕微者；（6）無(wú)故不參加公司安排的培訓(xùn)課程；（7）工作時(shí)間做與工作無(wú)關(guān)事情者；（8）妨害現(xiàn)場(chǎng)工作秩序經(jīng)勸告不改正者；（9）在公司內(nèi)部搬弄是非，誹謗他人，影響公司團(tuán)結(jié)者；（10）未能及時(shí)傳達(dá)、執(zhí)行公司下發(fā)的文件未造成公司損失者；（11）工作計(jì)劃臨時(shí)改變又不及時(shí)向相關(guān)部門(mén)告知，未給公司造成損失者；（12）無(wú)正當(dāng)理由，拒不參與或召開(kāi)部門(mén)會(huì)議或公司會(huì)議者。第七十二條有下列行為，給予扣罰獎(jiǎng)金處罰，同時(shí)通報(bào)公司全體員工：（1）不服從監(jiān)督或領(lǐng)導(dǎo)合理指導(dǎo)，屢勸不改者；（2）故意拖延工作進(jìn)度且態(tài)度惡劣，造成較大損失者；（3）隱瞞工作失誤或意外損壞，不向上級(jí)匯報(bào)者；（4）泄露公司秘密，對(duì)公司利益造成損害，但情節(jié)較輕者；（5）弄虛作假，違反公司的管理規(guī)定；（6）損毀涂改重要文件或公物者；（7）因領(lǐng)導(dǎo)疏忽或監(jiān)督不力導(dǎo)致較大損失者；（8）包庇下屬，弄虛作假者；（9）持有公司重要文件，無(wú)正當(dāng)理由拒不移交者；（10）違反會(huì)司報(bào)銷(xiāo)制度，虛假報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用者；（11）利用工作職務(wù)或工作之便以權(quán)謀私者。（12）行為不檢嚴(yán)重影響公司形象或名譽(yù)。（13）警告后違紀(jì)一次情節(jié)較輕者小過(guò)一次，若后一次違紀(jì)行為情節(jié)嚴(yán)重者擇其重進(jìn)行處罰。第七十三條有下列情況之一者給予停職或降職降薪處罰，同時(shí)通報(bào)全公司：（1）對(duì)正常投訴打擊報(bào)復(fù)經(jīng)查屬實(shí)，未達(dá)到犯罪者；（2）故意造成同事失和功造成領(lǐng)導(dǎo)失察責(zé)任功致他人工作受阻，公司利益直接或間接受到損失者；（3）利用職權(quán)或工作之便貪污、受賄者，情節(jié)輕微者；（4）不履行或遲延履行工作職責(zé)，造成嚴(yán)重后果者；（5）應(yīng)聘時(shí)虛作假，提供虛假材料者；（6）觸犯公司規(guī)章制度、嚴(yán)重侵犯公司權(quán)益者；（7）違反公司管理規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重者；（8）擅自變更工作方法，使公司蒙受重大損失者；（9）拒不聽(tīng)從監(jiān)督或領(lǐng)導(dǎo)指示，與監(jiān)督或領(lǐng)導(dǎo)發(fā)生沖突者；（10）未按公司規(guī)定或授權(quán)，擅自以公司名議對(duì)外簽訂合同者，情節(jié)輕微；（11）利用公司名義在外招搖撞騙，使公司名譽(yù)遭受損失者；（12）結(jié)黨結(jié)派，打架斗毆或做出有損公司利益者，情節(jié)輕微；（13）記小過(guò)一次