公司章程(工商局規(guī)范版本)

金礦集中選冶有限責(zé)任公司章程第一章總則第一條為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度,規(guī)范公司的組織和行為,保護(hù)公司、股東和債權(quán)人權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）的有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。謝謝閱讀第二條公司名稱:XXXX金礦集中選冶有限責(zé)任公司第三條公司地址:XX市37號第四條郵政編碼：741000感謝閱讀第五條電話：第六條 傳真:第七條公司由XX省XX市礦業(yè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司與陜西省潼關(guān)縣太洲技術(shù)服務(wù)有限公司，依據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定組織成立，從事XX市范圍內(nèi)金礦集中選冶、加工、銷售以及與其相關(guān)的探礦采礦等業(yè)務(wù)。感謝閱讀第八條XX市礦業(yè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司為國有獨(dú)資公司,主要從事地質(zhì)勘探、開發(fā)、礦產(chǎn)品加工、銷售及礦業(yè)投資、融資等業(yè)務(wù).潼關(guān)縣太洲技術(shù)服務(wù)有限公司為混合所有制公司，主要從事礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)、選冶以及金精粉銷售等業(yè)務(wù),公司所在地為陜西省潼關(guān)縣。謝謝閱讀第九條公司由2個(gè)股東出資發(fā)起成立,出資人為XX市礦業(yè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司占百分之三十，潼關(guān)縣太洲技術(shù)服務(wù)有限公司占百分之七十.謝謝閱讀1公司依照法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定對本公司投資的全資、控股謝謝閱讀和參股公司及其資產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理。第十條 公司注冊資本金為人民幣1000萬元。股東名稱證件號出資方式認(rèn)繳額(人民幣)參股比例XX市礦業(yè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司620500000007173現(xiàn)金300萬元30％潼關(guān)縣太洲技術(shù)服務(wù)有限公司610522100001891現(xiàn)金700萬元70%股東承諾：股東認(rèn)繳出資額于2015年5月1日前完成實(shí)繳，精品文檔放心下載繳足認(rèn)繳出資額。股東以認(rèn)繳出資額為限對公司債權(quán)債務(wù)承擔(dān)相感謝閱讀應(yīng)責(zé)任與義務(wù).第十一條 公司成立后,應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書.第十二條 公司依法組織工會(huì)委員會(huì)，為本公司工會(huì)會(huì)員提供謝謝閱讀必要的活動(dòng)條件.第二章 經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式第十三條公司經(jīng)營范圍：公司在開發(fā)范圍內(nèi)自然人文景觀感謝閱讀和生態(tài)環(huán)境得到有效保護(hù)的前提下，有權(quán)按當(dāng)?shù)卣?guī)劃，自主感謝閱讀選定法律許可的采、選、冶范圍,包括選礦廠、金精礦冶煉廠、感謝閱讀電解銅加工廠等。第三章 股東會(huì)、董事會(huì)和總經(jīng)理第十四條 公司設(shè)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。股東會(huì)由股東謝謝閱讀單位法人代表或授權(quán)委托人組成.第十五條 股東享有以下權(quán)利:（一）依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策的權(quán)力；2(二）了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況的權(quán)利；（三）參加或推選代表參加股東會(huì)，推選董事、監(jiān)事，選舉和被選舉為董事或監(jiān)事的權(quán)利；精品文檔放心下載(四)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓股權(quán)的權(quán)利；感謝閱讀（五）優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的權(quán)利;（六）優(yōu)先認(rèn)繳公司新增資本的權(quán)利；（七）公司終止后,依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)的權(quán)利；(八）查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告與審計(jì)報(bào)告的權(quán)利;謝謝閱讀（九）法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。第十六條 股東履行以下義務(wù)：(一）遵守公司章程;（二)履行股東雙方于2014年7月3日簽訂的《XX市金礦集中選冶園區(qū)建設(shè)合作協(xié)議》(以下簡稱《合作協(xié)議》）的內(nèi)容，按期繳納所認(rèn)繳的出資;感謝閱讀（三）以其所認(rèn)繳的出資額為限對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任;（四）法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù).第十七條股東會(huì)由全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán)：謝謝閱讀（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事;3（三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事；（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的報(bào)告;（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對股東以外的其他人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（九）對公司合并、分立、變更、解散和清算等事項(xiàng)作出決感謝閱讀議;（十)修改公司章程；（十一)對公司對外投資或者為他人提供擔(dān)保作出決議；（十二)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十八條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持.第十九條股東會(huì)會(huì)議、董事會(huì)會(huì)議在公司法定地址召開，亦可在董事會(huì)同意的其他地方舉行。謝謝閱讀第二十條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東.定期會(huì)議應(yīng)每半年至少召開一次，臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事或者監(jiān)事會(huì)提議方可召開。出席股東會(huì)議代表必須是股東單位法定代表人（自然人股東本人）或書面授權(quán)委托代表人，代表人行使委托書中載明的權(quán)利。謝謝閱讀第二十一條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持.董事長謝謝閱讀4因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由副董事長主持，副董事長不能履行職務(wù)時(shí),由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持.感謝閱讀第二十二條股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對所議事項(xiàng)作出表決,決議應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東代表表決通過，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。股東會(huì)議記錄應(yīng)由專人保管。重要決議應(yīng)以股東會(huì)決議或股東會(huì)紀(jì)要形式印發(fā)各股東.感謝閱讀第二十三條公司董事會(huì)由五名董事組成，其中董事長1名，副董事長1名，董事3名，董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，其中：XX市礦業(yè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司推選2名，潼關(guān)縣太洲技術(shù)服務(wù)有限公司推選3名.董事必須由年滿18周歲以上，具有獨(dú)立民事行為能力的中華人民共和國公民出任.感謝閱讀第二十四條董事長和副董事長由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長為本公司法定代表人，從潼關(guān)縣太洲技術(shù)服務(wù)有限公司董事中產(chǎn)生,副董事長由XX市礦業(yè)投資開發(fā)有限責(zé)任公司董事中產(chǎn)生（如股權(quán)比例發(fā)生變更，由出資最多的股東提名董事長,經(jīng)董事會(huì)選舉產(chǎn)生)。感謝閱讀第二十五條 董事會(huì)是公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)。第二十六條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)、并向股東會(huì)報(bào)告工作；(二）執(zhí)行股東會(huì)議決議；（三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；5（四）制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;（五）制訂公司利潤分配和彌補(bǔ)虧損方案;（六）制定增加或減少公司注冊資本的方案；（七）擬訂公司合并、分立、變更、解散和清算的方案;（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;（九）聘任或解聘公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，根據(jù)總經(jīng)理的提名聘任或解聘公司的副總經(jīng)理、總工程師等高級管理人員，并決定其報(bào)酬等事項(xiàng)；精品文檔放心下載（十）制訂公司基本管理制度；（十一）決定員工的薪酬、福利、獎(jiǎng)懲方案；(十二）制定《公司章程》的修改方案；（十三）聽取總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十四）法律、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定以及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。精品文檔放心下載第二十七條 董事每屆任期三年，可以連選連任。第二十八條董事會(huì)議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長授權(quán)副董事長召集和主持；三分之一以上董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議;監(jiān)事會(huì)可以提議召開臨時(shí)董事會(huì)。董事會(huì)原則上每季度召開一次。精品文檔放心下載第二十九條董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)為董事會(huì)人數(shù)的三分之二以上。感謝閱讀第三十條 董事會(huì)會(huì)議實(shí)行合議制；決議須經(jīng)出席會(huì)議的三精品文檔放心下載6分之二以上票數(shù)同意方才有效，決議表決采取一人一票形式，爭議雙方票數(shù)相等時(shí)，董事長有2票表決權(quán)。謝謝閱讀召開董事會(huì)會(huì)議除特殊情況外,應(yīng)在會(huì)議召開五日之前由會(huì)議召集人通知全體董事及會(huì)議列席人員。精品文檔放心下載第三十一條董事會(huì)對會(huì)議所議事項(xiàng)及結(jié)果形成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。精品文檔放心下載董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)清楚記載各董事就會(huì)議決定發(fā)表的贊成或異議意見;董事以授權(quán)或書面形式表示的意見視為有效,委托書、書面意見應(yīng)與會(huì)議記錄一并保存。謝謝閱讀董事應(yīng)根據(jù)董事會(huì)會(huì)議記錄承擔(dān)決策責(zé)任.第三十二條董事會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書保管。記錄必須載明下列事項(xiàng)：會(huì)議召開時(shí)間；召開地點(diǎn);參加人員;議事與決議經(jīng)過;會(huì)議決議要點(diǎn);出席會(huì)議的董事在會(huì)議記錄上簽名。重要決議事項(xiàng)應(yīng)以會(huì)議決議或會(huì)議紀(jì)要形式，報(bào)告股東會(huì)及政府有關(guān)部門，或傳達(dá)到公司有關(guān)部門。感謝閱讀第三十三條股東會(huì)代表及董事的薪酬由各股東支付，不得在公司列支。股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議費(fèi)用由公司列支精品文檔放心下載第三十四條公司設(shè)總經(jīng)理一名,副總經(jīng)理若干名.均由董事會(huì)決定聘任。精品文檔放心下載總經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé),行使下列職權(quán)：(一）主持公司的日常經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)的決謝謝閱讀議.7(二）組織實(shí)施公司的年度資產(chǎn)管理和投資經(jīng)營計(jì)劃。（三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。（四）擬訂公司的基本管理制度。（五)提出擬聘任或解聘公司副總經(jīng)理、三總師等高級管理謝謝閱讀人員的人選。（六）聘任或解聘應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的管理部門負(fù)責(zé)人。（七）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第三十五條公司的董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守國家法律、法規(guī)和公司章程，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。不得利用在公司的地位和職權(quán)謀取私利；不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)；不得挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人；不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他人個(gè)人名義開立賬戶儲存；不得自營或?yàn)樗私?jīng)營與其所任職公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng);不得泄露公司秘密；未經(jīng)公司同意，不得兼任其他有限公司、股份有限公司或者其他經(jīng)營組織的負(fù)責(zé)人。謝謝閱讀第三十六條公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)和公司章程,給公司造成嚴(yán)重?fù)p害的,應(yīng)當(dāng)罷免或解聘公司職務(wù)，并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償。感謝閱讀第四章 監(jiān)事會(huì)第三十七條 公司監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中XX市礦業(yè)感謝閱讀8投資開發(fā)有限責(zé)任公司與潼關(guān)縣太洲技術(shù)服務(wù)有限公司各推選一名，由股東選舉產(chǎn)生;另一名監(jiān)事由職工代表大會(huì)或工會(huì)委員會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)選舉主席一人。謝謝閱讀董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及三總師不得兼任監(jiān)事。第三十八條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):（一）檢查公司的財(cái)務(wù)。(二）對董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理執(zhí)行公務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督。感謝閱讀（三）當(dāng)董事和總經(jīng)理、副總經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求其予以糾正。感謝閱讀（四)提議召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議和臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議.（五）可以列席董事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席可以列席股東會(huì)會(huì)議。精品文檔放心下載（六）對股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三十九條 監(jiān)事每屆任期三年，可以連選連任。第四十條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和公司章程，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)。本章程第三十五條、三十六條的規(guī)定,適用于公司監(jiān)事。謝謝閱讀第四十一條監(jiān)事履行職權(quán)的經(jīng)費(fèi)由公司列支；監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)聘請律師、注冊會(huì)計(jì)師、注冊審計(jì)師等專業(yè)人員的費(fèi)用，由公司支付。謝謝閱讀第五章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)9第四十二條公司遵循《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等法規(guī)，建立健全財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度、設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備會(huì)計(jì)人員,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。感謝閱讀第四十三條 公司會(huì)計(jì)核算以人民幣為記賬本位幣.第四十四條 公司會(huì)計(jì)年度采用公歷制.第四十五條會(huì)計(jì)年度結(jié)束后,公司依法繳納所得稅后利潤，提取百分之十列為公司法定公積金,提取百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計(jì)額達(dá)到公司注冊資本的百分之五十以上時(shí),可不再提取。謝謝閱讀第四十六條公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大經(jīng)營或轉(zhuǎn)為增加公司資本,以及國家法律、法規(guī)所規(guī)定或允許的其他用途。公益金用于本公司職工的集體福利。感謝閱讀第四十七條公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，設(shè)計(jì)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)或配備審計(jì)人員，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對公司各部門及分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。公司對其非獨(dú)資企業(yè)，實(shí)行委托社會(huì)審計(jì)組織進(jìn)行審計(jì)查證的制度。謝謝閱讀第四十八條公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,按規(guī)定期限分送股東及政府有關(guān)部門，并依法審查驗(yàn)證。謝謝閱讀財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列報(bào)表及有關(guān)附表：(一)資產(chǎn)負(fù)債表（二)損益表（三)現(xiàn)金流量表10（四）利潤分配表（五）財(cái)務(wù)情況變動(dòng)表（六）財(cái)務(wù)情況說明書第四十九條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊外，不另設(shè)立會(huì)計(jì)賬冊。對公司的財(cái)產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲.第六章 勞動(dòng)人事制度第五十條公司執(zhí)行《中華人民共和國勞動(dòng)法》和相關(guān)規(guī)章制度。謝謝閱讀第五十一條公司根據(jù)經(jīng)營活動(dòng)的需要，依公司管理制度，按勞動(dòng)合同制定的規(guī)定,自主用工，實(shí)行全員勞動(dòng)合同制。精品文檔放心下載第五十二條公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問題，以及研究決定生產(chǎn)經(jīng)營的重大問題、制定重要的規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽取公司工會(huì)的意見.謝謝閱讀第五十三條公司執(zhí)行國家和地方規(guī)定的社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)制度。謝謝閱讀第七章 終止與結(jié)算第五十四條 公司有以下情形之一，應(yīng)予終止。（一）股東會(huì)作出決定并報(bào)市政府及授權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。(二）嚴(yán)重違反國家法律、法規(guī)和規(guī)章，危害社會(huì)公共利益感謝閱讀被依法撤銷。(三)公司宣告破產(chǎn)第五十五條 公司依照前條第（一）項(xiàng)、第(二）項(xiàng)規(guī)定終精品文檔放心下載11止時(shí)，應(yīng)當(dāng)在十五天內(nèi)，由股東和政府主管部門決定成立清算組謝謝閱讀進(jìn)行清算。第五十六條公司依照第五十四條第（三）項(xiàng)終止，比照適謝謝閱讀用《中