董事會議事規(guī)則發(fā)文

江蘇泰興農村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則第二條董事會是本行股東大會的執(zhí)行機構和本行決策機構，對股東大會負責。董事會遵照國家有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和本行章程規(guī)定履行職責。（一）召集股東大會，并向大會報告工作；（二）執(zhí)行股東大會的決議；（三）確定本行的經營發(fā)展戰(zhàn)略并監(jiān)督戰(zhàn)略的實施，決定本行的經營計劃和投資方案；（四）制訂本行的年度財務預算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案；（五）制訂本行增加或者減少注冊資本，制訂資本補充計劃，承擔資本充足率管理的最終責任；（六）制定發(fā)行本行債券的方案；（七）擬定收購本行股份或者合并、分立、解散和變更組織形式方案；（八）在股東大會授權范圍內，審議批準本行固定資產購置、重大授信、重大投資、重大資產處置、重大關聯(lián)交易及對外擔保等事項。接受本行一般關聯(lián)交易的備案；（九）制訂股權激勵方案；（十）確定本行的風險容忍度、風險管理和內部控制政策；（十一）檢查監(jiān)督本行的財務活動；（十二）審批本行股份的轉讓、贈予和繼承事項；（十三）向股東大會通報銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對本行的監(jiān)管意見及本行執(zhí)行整改情況；（十四）向股東大會報告董事會對董事包括獨立董事的履職評價結果；（十五）決定本行內部管理機構及非法人分支機構的設置；（十六）聘任或者解聘本行行長、董事會秘書并決定其報酬事項；根據(jù)行長的提名，聘任或者解聘本行副行長以及財務、審計、合規(guī)部門和營業(yè)部負責人，并決定其報酬事項和獎懲事項；（十七）制訂本行的基本管理制度，決定本行風險管理和內控政策；（十八）負責制訂《江蘇泰興農村商業(yè)銀行股份有限公司章程》的修改方案；（十九）管理本行信息披露事項，并對本行的會計和財務報告的真實性、準確性、完整性和及時性承擔最終責任；（二十）按股東大會的授權，聘請或更換為本行審計的會計師事務所；（二十一）聽取本行行長的工作匯報并檢查行長的工作；（二十二）制定并執(zhí)行本行的責任制和問責制，評估并完善本行的公司治理狀況，檢查并評價本行內部審計、內部控制、風險控制等制度的執(zhí)行情況；（二十三）監(jiān)督本行高級管理層的履職情況，確保高級管理層有效履行管理職責；（二十四）（二十五）關注和維護存款人和其他利益相關者的利益；關注銀行與股東特別是主要股東之間的利益沖突，建立利益沖突識別、審查和管理機制；（二十六）法律法規(guī)或本章程規(guī)定，以及股東大會授予或者監(jiān)管部門要求董事會行使的其他職權。（一）主持股東大會，代表董事會向股東大會報告工作；（二）召集、主持董事會會議；督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（三）簽署本行股權證書、本行債券及其他有價證券；（四）簽署董事會重要文件和應由本行法定代表人簽署的其他文件；（五）行使法定代表人的職權。建立董事長、行長、監(jiān)事長“三長聯(lián)席會議制度”，聯(lián)席會議每月至少召開一次，協(xié)調安排董事會、行長室、監(jiān)事會的內部工作計劃，相互通報情況，提高整體運行質量；（六）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對本行事務行使符合法律規(guī)定和本行利益的特別處置權，并在事后向董事會通報和向股東大會報告；（七）法律法規(guī)以及董事會授予的其他職權。授信、投資、資產處置、關聯(lián)交易及對外擔保等，為由董事會決策的重大事項。（一）董事長認為必要時；（二）代表10%以上表決權的股東提議時；（三）1/3以上董事聯(lián)名提議時；（四）全體獨立董事提議時；（五）監(jiān)事會提議時；（六）行長提議時；（七）銀行業(yè)監(jiān)督管理機構要求召開時；（八）法律法規(guī)和《江蘇泰興農村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定的其他情形。（一）會議日期和地點；（二）會議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。董事會會議采取通訊表決方式時，應說明理由。董事會決議應由全體董事過半數(shù)通過，且須經出席會議的全體董事簽字。利潤分配方案、重大投資、重大貸款、重大資產處置方案、重大股權變動以及財務重組等重大事項；聘任或解聘董事會職權以內的高級管理人員；制定本行增加或者減少注冊資本方案；擬定本行合并、分立、解散、清算和變更