汽車維修有限公司章程

汽車維修有限公司章程第一章

總

則第一條為完善公司的經(jīng)營機制，保障公司、股東的合法權(quán)益，規(guī)范公司內(nèi)部行為，依據(jù)中華人民共和國公司法及國家有關(guān)法規(guī)和政策，制定本章程。

第二條

公司依照入股自愿、股權(quán)平等、利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的原則，由各股東

共同出資組成。股東以其所認(rèn)繳的出資額對公司承擔(dān)有限責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對其債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。

第三條

本公司名稱為：

本公司住所為：

第四條

公司依法經(jīng)公司登記機關(guān)登記注冊取得法人資格，合法權(quán)益受國家法律

保護(hù)。

第五條

公司在經(jīng)營活動中遵守國家的法律、法規(guī)和政策，接受有關(guān)機關(guān)依法實

施的監(jiān)督管理。

第二章

宗旨和經(jīng)營范圍

第六條

公司宗旨為：

第七條

公司經(jīng)營范圍為：

許可經(jīng)營項目：機動車整車修理，總成修理，整車維護(hù)，小修，維修救援，專項修理

一般經(jīng)營項目：汽車配件

第三章

注冊資本

第八條

本公司注冊資本為300萬元人民幣。

第九條

公司注冊由***、***共兩名出資人投資形式。

其中：

***投資200萬元人民幣，

其出資方式為：貨幣

***投資100萬元人民幣，

其出資方式為：貨幣

以上各出資人貨幣出資已于

年

月

日匯入（銀行），臨時帳號為

，實物出資已于

年

月

日交接到位。

第四章

股東和股東會

第十條

公司的出資人是公司股東，股東依照法律、法規(guī)和公司章程享受

權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。

第十一條

股東享受下列權(quán)利：

1、

參加股東會并根據(jù)本人出資額享有表決權(quán)；

2、

了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀態(tài)；

3、

選舉和被選舉為董事會成員、監(jiān)事會成員；

4、

依照法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定獲取股利、轉(zhuǎn)讓出資；

5、

優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓出資；

6、

優(yōu)先認(rèn)購公司新增注冊資產(chǎn)；

7、

公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn)。

第十二條

股東負(fù)有下列義務(wù)：3回復(fù)1樓2010-10-3122:11我也說一句牛氏1、

依照公司章程規(guī)定繳納所認(rèn)繳的出資；

2、

依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的虧損及債務(wù)；

3、

公司設(shè)立登記注冊后，不得抽回出資；

4、

遵守公司章程，維護(hù)公司合法權(quán)益。

第十三條

本公司設(shè)股東會，由全體股東組成。股東會為公司的最高權(quán)利機構(gòu)，

行使下列職權(quán)：

1、

決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

2、

選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；

3、

選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；

4、

審議批準(zhǔn)董事會的報告；

5、

審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告；

6、

審議批準(zhǔn)公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案；

7、

審議公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

8、

對公司增加或減少注冊資本作出決議；

9、

對發(fā)行公司債劵作出決議；

10、對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；

11、對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議。

12、修改公事章程；

13、決定公司營業(yè)期限已滿是否繼續(xù)經(jīng)營。

第十四條

股東應(yīng)于每年12月定期召開3次。由代表四分之一以上表決權(quán)

的股東，三分之一以上董事，或者監(jiān)事提議，可以召開臨時股東會。

股東會由董事長主持，董事長因特殊原因不能履行該項職責(zé)時，可委托其他董事或股東主持。

股東會所議事項的決定應(yīng)作成會議記錄，并由出席會議的股東在會議記錄上簽名。

公司首屆股東會由出資最多的股東召集和主持。首屆股東會應(yīng)通過公司章程，確定公司領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)及有關(guān)事項。

第十五條

股東根據(jù)其出資比例在股東會議上行使表決權(quán)。

第十六條

股東會對增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式，

修改公司章程等事項作出決議的決定，必須經(jīng)持有公司資本三分之二以上的股東通過。對其他事項作出決議，須經(jīng)持有公司資本二分之一的股東通過。

第十七條

股東、股東會行使權(quán)利不得違反法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

第五章

董事會和經(jīng)理

第十八條

董事會為股東會的執(zhí)行機構(gòu)。董事由股東會選舉產(chǎn)生，董事會由

名董事組成，董事每屆任期

年，可接連連任。

第十九條

董事會設(shè)董事長一人，副董事長

人。董事長、副董事長由董

事會選舉產(chǎn)生。董事長為公司的法定代表人。

第二十條

董事會向股東會負(fù)責(zé)，并行使下列職權(quán)：

1、負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作；

2、執(zhí)行股東會的決議；

3、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

4、制定公司的年度財務(wù)預(yù)算、決算方案；

5、制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

6、制定公司增加或減少注冊資本的方案；

7、擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

8、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

9、聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項。

10、制定公司的基本管理制度。

第二十一條董事會至少每年

月定期召開一次。經(jīng)三分之一以上董事

提議，可以召開臨時董事會。

董事會會議由董事長召集和主持。董事長因故不能履行該項職責(zé)時，可委托副董事長或其他董事召集和主持?；貜?fù)收起回復(fù)2樓2010-10-3122:11我也說一句牛氏第二十二條董事會決議事項，必須經(jīng)

以上董事同意方可作出決議。

召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十日以內(nèi)通知全體董事。董事會召開會議應(yīng)設(shè)置會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

第二十三條本公司設(shè)經(jīng)理一人、副經(jīng)理

人。經(jīng)理、副經(jīng)理由董事會聘

任或者解聘。經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；

2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

3、擬定公司內(nèi)經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)置方案；

4、擬定公司的基本管理制度；

5、制定公司的具體規(guī)章；

6、提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；

7、聘任或者解聘除應(yīng)董事會或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；

8、董事會授予的其他職權(quán)；

9、經(jīng)理列席董事會會議，副經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。

第二十四條公司董事、經(jīng)理、副經(jīng)理應(yīng)當(dāng)忠實履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不

得在公司外從事與本公司競爭或損害本公司利益的活動。

第二十五

董事、經(jīng)理有下列行為之一，給公司造成損害的，公司有權(quán)罷免

其職務(wù)，并要賠償經(jīng)濟(jì)損失；

1、在公司外從事與本公司競爭業(yè)務(wù)；

2、故意損害公司利益。

第六章

監(jiān)事會

第二十六條

本公司設(shè)監(jiān)事會，由

人組成，其中股東代表

人，

職工代表

人。

公司的董事、經(jīng)理、副經(jīng)理及其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事會成員。

監(jiān)事會從監(jiān)事中推選召集人一名。

第二十七條

監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)，行使下列職權(quán)：

1、

檢查公司財務(wù)；

2、

對董事、經(jīng)理、副經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；

3、

當(dāng)董事和經(jīng)理、副經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正；

4、

提議召開臨時股東會；

5、

股東會授予的其他職權(quán)。

監(jiān)事列席董事會會議。

第二十八條

監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿可連選連任。

第二十九條

監(jiān)事會決議必須經(jīng)

以上監(jiān)事同意方可作出，召開監(jiān)事會

會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開前十日以內(nèi)通知全體監(jiān)事，召開會議應(yīng)設(shè)置會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

第三十條

監(jiān)事會行使職權(quán)時可委托律師、注冊會計師、執(zhí)行審計師等人員

協(xié)助，聘任費用由公司承擔(dān)。

第三十一條

公司監(jiān)事不履行監(jiān)督義務(wù)，致使公司遭受重大經(jīng)濟(jì)損失的，選舉

他們的機構(gòu)有權(quán)罷免其職務(wù)。

第七章

轉(zhuǎn)讓出資和變更注冊資本

第三十二條

公司股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其出資。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出

資時，應(yīng)由股東會討論通過。如未獲通過，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資。

如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。

股東會同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對該項出資有優(yōu)先購買權(quán)。

第三十三條

股東轉(zhuǎn)讓其出資后，受讓人應(yīng)向公司辦理有關(guān)登記手續(xù)。

第三十四條

公司增加注冊資本應(yīng)由股東會作出決議。股東對新增加注冊資本

有優(yōu)先購買權(quán)。

公司因特殊情況必須減少注冊資本時，在作出減少注冊資本的決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，依法予以公告。債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自第一次公告以日起十日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保，方可減少注冊資本，并向公司登記機關(guān)辦理變更登記?；貜?fù)收起回復(fù)3樓2010-10-3122:11我也說一句牛氏第八章

公司的合并與分立

第三十五條

公司合并、分立應(yīng)由股東會作出的決議。

第三十六條

公司合并應(yīng)當(dāng)簽訂合并協(xié)議，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單，并依

法通知債權(quán)人和進(jìn)行公告，在法定期限內(nèi)無債權(quán)人提出異議時，方可實施分立。

公司合并時，債權(quán)債務(wù)由合并后存續(xù)和新設(shè)的公司承擔(dān)。

第三十七條

公司分立，應(yīng)當(dāng)簽訂協(xié)議，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單，依法通

知債權(quán)人和進(jìn)行公告，在法定期限內(nèi)無債權(quán)人提出異議時，方可實施分立。公司分立前的債務(wù)按照協(xié)議由分立后的公司承擔(dān)。

第三十八條

公司股東轉(zhuǎn)讓出資、變更注冊資本、合并、分立，應(yīng)修改公司章

程。

第九章

財務(wù)、會計、審計

第三十九條

本公司按照國家財政部制定的《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》

的規(guī)定，制定公司的財務(wù)、會計準(zhǔn)則。公司會計制度采用公歷經(jīng)年制，公司以公歷年制的1月1日起至12月31日止為一個會計年度。

第四十條

公司在每個會計年度終了應(yīng)制作財務(wù)會計報告和有關(guān)的明細(xì)表，

并在每一會計年度終了后

天內(nèi)送交各股東。

第四十一條

公司應(yīng)按照財政、統(tǒng)計部門的規(guī)定，向有關(guān)政府部門報送財務(wù)、

會計報表。

第四十二條

本公司設(shè)立審計部門并按照國家規(guī)定制定審計制度。

第四十三條

公司按照國家有關(guān)法律、法規(guī)辦理稅務(wù)登記，繳納稅款和其他費

用。

第四十四條

公司稅后利益，除國家另有規(guī)定外，按下列順序分配：

1、

被沒收財務(wù)損失；

2、

彌補企業(yè)前年度虧損；

3、

提取10%的法定公積金。法定公積金已達(dá)公司注冊資本50%時，可不再提??；

4、

提取

%的法定公益金（在5-10%范圍內(nèi)）；

5、

提取

%的任意公積金（是否提取及比例由公司決定）；

6、

股東分紅。

第四十五條

公司在未彌補虧損和提取法定公積金，法定公益金前，不得分配

利潤。

公司可供分配的利潤應(yīng)按照股東出資比例分配。

公司每年分配利潤一次，每個會計年度后三個月內(nèi)公布利潤分配方案。

第四十六條

公司的法定公積金用于下列各項用途：

1、

彌補虧損；

2、

增加股本；

3、

國家另有規(guī)定的其他用