董事會(huì)秘書崗位職責(zé)范本（八篇）

第9頁(yè)共9頁(yè)董事會(huì)秘?書崗位職?責(zé)范本?1、建立?公司法律?風(fēng)險(xiǎn)管理?體系，對(duì)?各部門存?在或者可?能存在的?風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行?識(shí)別、評(píng)?估等，有?效地減少?集團(tuán)的風(fēng)?險(xiǎn)成本;?2、起?草公司內(nèi)?部各項(xiàng)規(guī)?章制度，?包括不斷?地完善公?司治理。?逐漸建立?和健全股?東會(huì)、董?事會(huì)、監(jiān)?事會(huì)、獨(dú)?立董事等?各項(xiàng)工作?細(xì)則，并?隨著公司?業(yè)務(wù)的擴(kuò)?大及經(jīng)營(yíng)?范圍的擴(kuò)?大及時(shí)地?對(duì)相應(yīng)的?規(guī)章制度?進(jìn)行修改?;3、?項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)?中負(fù)責(zé)交?易架構(gòu)的?搭建;?4、相關(guān)?法律文書?的起草以?及在項(xiàng)目?的談判階?段，積極?地對(duì)項(xiàng)目?部門提供?支持;?5、對(duì)公?司的各項(xiàng)?規(guī)章制度?、經(jīng)濟(jì)合?同、法律?文書等進(jìn)?行審查管?理與備案?;6、?起草修改?勞動(dòng)合同?，提供有?關(guān)法律服?務(wù)、調(diào)整?勞資關(guān)系?;7、?完成領(lǐng)導(dǎo)?交給的其?它臨時(shí)性?工作。?董事會(huì)秘?書崗位職?責(zé)范本（?二）在?所董事會(huì)?的領(lǐng)導(dǎo)下?，要對(duì)董?事會(huì)負(fù)責(zé)?。1、?準(zhǔn)備和遞?交國(guó)家有?關(guān)部門要?求董事會(huì)?和股東大?會(huì)出具的?報(bào)告和文?件2、?負(fù)責(zé)公司?和相關(guān)當(dāng)?事人與證?券交易所?及其他證?券監(jiān)管機(jī)?構(gòu)之間的?溝通和聯(lián)?絡(luò)。3?、負(fù)責(zé)處?理公司信?息披露事?務(wù)，督促?公司制定?并執(zhí)行信?息披露管?理制度和?重大信息?的內(nèi)部報(bào)?告制度，?促使公司?和相關(guān)當(dāng)?事人依法?履行信息?披露義務(wù)?，并按照?有關(guān)規(guī)定?向證券交?易所辦理?定期報(bào)告?和臨時(shí)報(bào)?告的披露?工作。?4、協(xié)調(diào)?公司與投?資者之間?的關(guān)系，?接待投資?者來(lái)訪，?回答投資?者咨詢，?向投資者?提供公司?披露的資?料。5?、籌備股?東大會(huì)和?董事會(huì)會(huì)?議，準(zhǔn)備?和提交有?關(guān)會(huì)議文?件和資料?。6、?參加董事?會(huì)會(huì)議，?制作會(huì)議?記錄并簽?字。7?、負(fù)責(zé)與?公司信息?披露有關(guān)?的保密工?作，制訂?保密措施?，促使董?事、監(jiān)事?和其他高?級(jí)管理人?員以及相?關(guān)知情人?員在信息?披露前保?守秘密，?并在內(nèi)幕?信息泄露?時(shí)及時(shí)采?取補(bǔ)救措?施并向證?券交易所?報(bào)告。?8、負(fù)責(zé)?保管公司?股東名冊(cè)?、董事名?冊(cè)、大股?東及董事?、監(jiān)事和?高級(jí)管理?人員持有?本公司股?票的資料?，以及股?東大會(huì)、?董事會(huì)會(huì)?議文件和?會(huì)議記錄?等。9?、協(xié)助董?事、監(jiān)事?和其他高?級(jí)管理人?員了解信?息披露相?關(guān)法律、?法規(guī)、規(guī)?章、規(guī)則?、證券交?易所其他?規(guī)定和公?司章程，?以及上市?協(xié)議中關(guān)?于其法律?責(zé)任的內(nèi)?容。1?0、促使?董事會(huì)依?法行使職?權(quán)。在董?事會(huì)擬作?出的決議?違反法律?、法規(guī)和?公司章程?時(shí)，應(yīng)當(dāng)?提醒與會(huì)?董事，并?提請(qǐng)列席?會(huì)議的監(jiān)?事就此發(fā)?表意見(jiàn)。?如果董事?會(huì)堅(jiān)持做?出上述決?議，董事?會(huì)秘書應(yīng)?將有關(guān)監(jiān)?事和其個(gè)?人的意見(jiàn)?記載于會(huì)?議記錄，?同時(shí)向證?券交易所?報(bào)告。?11、證?券交易所?要求履行?的其他職?責(zé)董事?會(huì)秘書崗?位職責(zé)范?本（三）?1、梳?理公司內(nèi)?部，建立?并且是執(zhí)?行高效的?三會(huì)制度?（股東大?會(huì)、董事?會(huì)、監(jiān)事?會(huì)），并?與財(cái)務(wù)總?監(jiān)一起根?據(jù)公司內(nèi)?部實(shí)際情?況，建立?公司內(nèi)部?控制體系?，并制定?各項(xiàng)上市?公司的內(nèi)?部決策機(jī)?制和《公?司章程》?的修訂。?2、與?____?省當(dāng)?shù)乇O(jiān)?管機(jī)構(gòu)保?持聯(lián)系，?使其為公?司成功掛?牌助力。?3、與?人力資源?、行政部?、財(cái)務(wù)部?交流并讓?這些部門?提供公司?員工的各?項(xiàng)考核、?薪酬、級(jí)?別、服務(wù)?年限、崗?位重要性?等數(shù)據(jù)報(bào)?告，并與?公司高層?商討股權(quán)?激勵(lì)方案?，在股改?前完成公?司的股權(quán)?激勵(lì)。?4、股改?前協(xié)調(diào)各?中介機(jī)構(gòu)?，完成股?改所需的?各項(xiàng)報(bào)告?。5、?負(fù)責(zé)公司?創(chuàng)立大會(huì)?的各項(xiàng)籌?備工作，?保證順利?召開(kāi)。?6、配合?中介機(jī)構(gòu)?梳理公司?內(nèi)部未決?事項(xiàng)，制?作符合新?三板掛牌?要求的各?項(xiàng)規(guī)范性?文件。?7、與各?方投資機(jī)?構(gòu)洽談，?在公司掛?牌前引入?一至兩家?戰(zhàn)略投資?機(jī)構(gòu)。?8、完成?公司掛牌?上市前、?中、后的?各項(xiàng)信息?報(bào)送和信?息披露工?作。9?、公司掛?牌后，負(fù)?責(zé)公司日?常事務(wù)及?各項(xiàng)信息?發(fā)布，路?演，做市?商，引進(jìn)?戰(zhàn)略投資?者等推介?工作。?10、設(shè)?立證券部?，第一為?公司股票?的大宗交?易辦理相?關(guān)手續(xù)。?第二為?公司充裕?的現(xiàn)金流?保值、增?值。董?事會(huì)秘書?崗位職責(zé)?范本（四?）（一?）負(fù)責(zé)公?司和相關(guān)?當(dāng)事人與?證券交易?所及其他?證券監(jiān)管?機(jī)構(gòu)之間?的溝通和?聯(lián)絡(luò);?（二）負(fù)?責(zé)處理公?司信息披?露事務(wù),?督促公司?制定并執(zhí)?行信息披?露管理制?度和重大?信息的內(nèi)?部報(bào)告制?度,促使?公司和相?關(guān)當(dāng)事人?依法履行?信息披露?義務(wù),并?按照有關(guān)?規(guī)定向證?券交易所?辦理定期?報(bào)告和臨?時(shí)報(bào)告的?披露工作?;（三?）協(xié)調(diào)公?司與投資?者之間的?關(guān)系,接?待投資者?來(lái)訪,回?答投資者?咨詢,向?投資者提?供公司披?露的資料?;（四?）籌備股?東大會(huì)和?董事會(huì)會(huì)?議,準(zhǔn)備?和提交有?關(guān)會(huì)議文?件和資料?;（五?）參加董?事會(huì)會(huì)議?,制作會(huì)?議記錄并?簽字;?（六）負(fù)?責(zé)與公司?信息披露?有關(guān)的保?密工作,?制訂保密?措施,促?使董事、?監(jiān)事和其?他高級(jí)管?理人員以?及相關(guān)知?情人員在?信息披露?前保守秘?密,并在?內(nèi)幕信息?泄露時(shí)及?時(shí)采取補(bǔ)?救措施并?向證券交?易所報(bào)告?;（七?）負(fù)責(zé)保?管公司股?東名冊(cè)、?董事名冊(cè)?、大股東?及董事、?監(jiān)事和高?級(jí)管理人?員持有本?公司股票?的資料,?以及股東?大會(huì)、董?事會(huì)會(huì)議?文件和會(huì)?議記錄等?;（八?）協(xié)助董?事、監(jiān)事?和其他高?級(jí)管理人?員了解信?息披露相?關(guān)法律、?法規(guī)、規(guī)?章、規(guī)則?、證券交?易所其他?規(guī)定和公?司章程,?以及上市?協(xié)議中關(guān)?于其法律?責(zé)任的內(nèi)?容;（?九）促使?董事會(huì)依?法行使職?權(quán);在董?事會(huì)擬作?出的決議?違反法律?、法規(guī)和?公司章程?時(shí),應(yīng)當(dāng)?提醒與會(huì)?董事,并?提請(qǐng)列席?會(huì)議的監(jiān)?事就此發(fā)?表意見(jiàn);?如果董事?會(huì)堅(jiān)持做?出上述決?議,董事?會(huì)秘書應(yīng)?將有關(guān)監(jiān)?事和其個(gè)?人的意見(jiàn)?記載于會(huì)?議記錄,?同時(shí)向證?券交易所?報(bào)告;?（十）證?券交易所?要求履行?的其他職?責(zé)。董?事會(huì)秘書?崗位職責(zé)?范本（五?）一、?負(fù)責(zé)處理?董事會(huì)議?和董事會(huì)?的日常事?務(wù)。二?、根據(jù)董?事會(huì)議的?決定起草?董事會(huì)文?件。三?、負(fù)責(zé)董?事會(huì)議的?會(huì)務(wù)工作?。四、?負(fù)責(zé)董事?會(huì)與學(xué)院?及校院內(nèi)?有關(guān)部門?之間、董?事會(huì)與董?事單位及?各董事之?間、學(xué)院?與董事單?位及各董?事之間的?聯(lián)絡(luò)和有?關(guān)通訊工?作。五?、根據(jù)董?事會(huì)、董?事及董事?單位的提?議和建議?整理董事?會(huì)議議案?，提交董?事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)?及有關(guān)會(huì)?議審議。?六、負(fù)?責(zé)來(lái)校董?事和董事?單位代表?的接待工?作。七?、負(fù)責(zé)向?有關(guān)單位?或人士解?釋董事會(huì)?章程，介?紹董事會(huì)?工作情況?。八、?負(fù)責(zé)董事?會(huì)工作的?宣傳、報(bào)?道及新聞?發(fā)布工作?。九、?編印董事?會(huì)會(huì)刊并?寄送各董?事和董事?單位，及?時(shí)向董事?介紹學(xué)校?進(jìn)展和董?事會(huì)工作?情況。?十、編撰?董事會(huì)年?鑒，負(fù)責(zé)?董事會(huì)文?件的整理?歸檔和匯?編。董?事會(huì)秘書?崗位職責(zé)?范本（六?）在公?司董事會(huì)?領(lǐng)導(dǎo)下，?對(duì)董事會(huì)?負(fù)責(zé)。?一、準(zhǔn)備?和遞交國(guó)?家有關(guān)部?門要求董?事會(huì)和股?東大會(huì)出?具的報(bào)告?和文件;?二、籌?備董事會(huì)?和股東大?會(huì)，并負(fù)?責(zé)會(huì)議記?錄和會(huì)議?文件、記?錄的保管?并起草董?事會(huì)的會(huì)?議紀(jì)要、?文件。?三、負(fù)責(zé)?公司信息?披露事務(wù)?，保證信?息披露的?及時(shí)、準(zhǔn)?確、合法?、真實(shí)和?完整;?四、保證?有權(quán)得到?公司有關(guān)?記錄和文?件的人及?時(shí)得到有?關(guān)文件和?記錄;?五、使公?司董事、?監(jiān)事、高?級(jí)管理人?員明確他?們應(yīng)當(dāng)昆?擔(dān)負(fù)的責(zé)?任，遵守?國(guó)家有關(guān)?法律、法?規(guī)、規(guī)章?、政策、?公司章程?等有關(guān)規(guī)?定;六?、協(xié)助董?事會(huì)行使?職權(quán)。在?董事會(huì)決?議違反法?律、法規(guī)?、公司章?程等有關(guān)?規(guī)定時(shí)，?應(yīng)及時(shí)提?出異議;?七、為?公司重大?決策提供?咨詢和建?議;八?、處理公?司與證管?部門及投?資人之間?的有關(guān)事?宜;九?、公司章?程和證券?交易所上?市規(guī)則所?規(guī)定的其?它職責(zé)。?十、承?辦董事長(zhǎng)?交辦的各?項(xiàng)工作。?董事會(huì)?秘書崗位?職責(zé)范本?（七）?1負(fù)責(zé)傳?達(dá)董事會(huì)?決議、決?定和指示?，督促檢?查其貫徹?執(zhí)行情況?;2全?面負(fù)責(zé)董?事會(huì)辦公?室的各項(xiàng)?工作;?3協(xié)助總?經(jīng)理處理?日常事務(wù)?;4負(fù)?責(zé)協(xié)調(diào)各?部室、公?司之間的?工作，監(jiān)?督檢查其?工作情況?;5負(fù)?責(zé)協(xié)助總?經(jīng)理掌握?企業(yè)狀況?，定期系?統(tǒng)地向總?經(jīng)理提供?信息和工?作建議;?6負(fù)責(zé)?職責(zé)范圍?內(nèi)程序文?件的制訂?、執(zhí)行，?并及時(shí)提?出修改建?議;7?負(fù)責(zé)綜合?性文件、?工作計(jì)劃?及機(jī)械公?司工作總?結(jié)等的擬?定工作;?8負(fù)責(zé)?董事會(huì)等?會(huì)議的組?織和準(zhǔn)備?工作及計(jì)?劃安排，?確定會(huì)議?時(shí)間、地?點(diǎn)、與會(huì)?人員和會(huì)?議日程，?并發(fā)出通?知;9?負(fù)責(zé)做好?董事會(huì)辦?公會(huì)等的?會(huì)議記錄?，必要時(shí)?形成會(huì)議?紀(jì)要并下?發(fā);1?0負(fù)責(zé)對(duì)?董事會(huì)提?出的問(wèn)題?進(jìn)行調(diào)查?、協(xié)調(diào)和?處理;?11負(fù)責(zé)?按有關(guān)規(guī)?定做好機(jī)?械公司外?來(lái)賓客的?接待工作?;12?負(fù)責(zé)做好?重要公文?的審稿工?作;1?3負(fù)責(zé)綜?合性公文?的傳遞、?傳達(dá)、催?辦與檢查?;14?負(fù)責(zé)審核?人力資源?管理有關(guān)?方案，及?報(bào)表等;?15負(fù)?責(zé)董事會(huì)?辦公室各?項(xiàng)費(fèi)用及?各公司購(gòu)?買單件價(jià)?值在__?__元以?上辦公用?品的有關(guān)?方案的審?核;1?6負(fù)責(zé)監(jiān)?督全公司?印章、總?經(jīng)理名章?等的使用?;17?負(fù)責(zé)根據(jù)?人員編制?和崗位任?職標(biāo)準(zhǔn)，?及時(shí)調(diào)配?人員;?18負(fù)責(zé)?根據(jù)工作?需要向總?經(jīng)理提出?人員任免?、聘用、?提拔、調(diào)?動(dòng)建議;?19負(fù)?責(zé)根據(jù)各?公司生產(chǎn)?計(jì)劃，確?定勞動(dòng)組?織與定員?;20?負(fù)責(zé)組織?有關(guān)人員?審查各公?司工資發(fā)?放情況;?21負(fù)?責(zé)處理職?工獎(jiǎng)懲事?宜;2?2負(fù)責(zé)做?好工資計(jì)?劃的審核?工作;?23負(fù)責(zé)?組織全公?司各類人?員的考評(píng)?工作;?24負(fù)責(zé)?組織人事?檔案的定?期審查和?整理工作?;25?負(fù)責(zé)對(duì)本?部門人員?工作業(yè)績(jī)?進(jìn)行考核?;26?負(fù)責(zé)全公?司防火防?盜及廠內(nèi)?治安保衛(wèi)?綜合治理?工作;?27負(fù)責(zé)?按規(guī)定做?好公務(wù)用?車的調(diào)度?與管理工?作;參與?車輛外修?定點(diǎn)，并?提供有關(guān)?基礎(chǔ)資料?;28?負(fù)責(zé)與其?它部門的?工作協(xié)調(diào)?;29?負(fù)責(zé)完成?機(jī)械公司?總經(jīng)理交?辦的其它?工作。?董事會(huì)秘?書崗位職?責(zé)范本（?八）1?、協(xié)助執(zhí)?行董事長(zhǎng)?實(shí)施公司?發(fā)展戰(zhàn)略?、年度經(jīng)?營(yíng)計(jì)劃