整治電信詐騙工作方案

1010整治電信詐騙工作方案分行五舉措打擊治理電信詐騙型犯罪XXX分行五舉措打擊治理電信詐騙型犯罪針對網(wǎng)絡(luò)電信詐騙活動持續(xù)高發(fā)、手段不斷翻的現(xiàn)狀，XXX分行立足維護客戶利益、防范銀行經(jīng)營風險，通過細心組織、加大宣傳、嚴控源頭、協(xié)同作戰(zhàn)、獎懲并舉五舉措打擊治理電信詐騙型犯罪，取得明顯成效。今年12起，為客戶挽回經(jīng)濟損失萬元。XX分行將治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項工作作為“一把手工程”電信網(wǎng)絡(luò)型違法犯罪工作實施方案，細化職責分工，上下協(xié)同協(xié)作，明確要求安全保衛(wèi)、個人金融、電子銀行等部到位。加大宣傳，增加防控意識。一是該行通過營業(yè)網(wǎng)點、客戶信息系統(tǒng)、微信群等渠道，宣傳總、省統(tǒng)一制作的防范電信詐騙宣傳口號,為寬闊客戶做好風險提示；二是自行設(shè)計、印制了電信防詐騙宣傳單和宣傳手冊，并組織各級單位走進社區(qū)、學校、商場和集市向客戶分“防范電X行”貴來賓戶沙龍活動，邀請該行有成功堵截詐騙案件閱歷的員工和客戶現(xiàn)身說法，增加貴來賓戶防范意識的同時，進一步加深客戶對X行的理解和信任。行以落實銀監(jiān)會、公安部各項打擊治理要求為契機，以備開戶風險點，準時通報聯(lián)合防控。該行網(wǎng)點大堂人員嚴審客戶自助設(shè)備開戶手續(xù)，對證件認真識別，對身份細致核實，成功堵截多起利用假證件和冒名開戶案件，并準時通過辦公網(wǎng)、微信群等渠道在全轄進展提示，犯罪風險得到有效打壓。三是加大反洗錢等系統(tǒng)的監(jiān)控“化整為零”交易等具有電信詐騙特征的轉(zhuǎn)賬行為嚴格排查，借助數(shù)據(jù)做好安全分析。協(xié)同作戰(zhàn)，嚴把三道查控。一是網(wǎng)點員工提高警覺，切實從客戶根本利益動身，對二是上下聯(lián)動，高效開展防詐騙其次道查控。該行接到客戶報案或求助后，能馬上啟動應急預案，從網(wǎng)點到分行開啟防詐騙“綠色車道”。如客戶李先生由于7萬元資金被特別轉(zhuǎn)走。該行了解狀況后快速部署，馬上發(fā)起查詢查辦流程，在總省行的準時幫助和處置下，僅用一周時間就幫助大合力。該行嚴格依據(jù)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)型違法犯罪的職責分工，落實工作責任，對于堵截電信詐騙成效顯著的員工，依據(jù)有關(guān)標準予以嘉獎。另一方面該行嚴格把控員工行為治理。要求各層級“一把手”做到充分把握員工的工作和生活狀態(tài)，嚴格防范員工有泄漏客戶信息、出借賬戶等違法違規(guī)行為。對因違反規(guī)定，導致被不法分子用于實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的單位和個人，依法依規(guī)嚴峻追究領(lǐng)導和當事人責任。銀行某支行下一步防范電信詐騙工作措施4月中旬開頭至年底的打防電信〔網(wǎng)絡(luò)〕詐騙犯罪專項工作，我行高度重視，在全轄部署了一系列工作措施?！惨弧愁I(lǐng)導重視，大力發(fā)動我行充生疏到詐騙違法犯罪的社會4月全市銀行業(yè)系統(tǒng)聯(lián)席會議部署了打防專項工作會議后，我行馬上在行內(nèi)進展了傳達和部署，責成辦公室〔保衛(wèi)科〕和營業(yè)部具體負責組織實施。我行結(jié)合本單位的工作實際和2023年員工培訓方案，將防范詐騙違法犯罪培訓、宣傳作為今年培訓的重要內(nèi)容，樂觀發(fā)動和催促員工尤其是一線柜臺員工切實增加工作責任心和職業(yè)道德感，因地制宜，實行有效宣傳、勸止措施，密織防范詐騙安全防護網(wǎng)?！捕臣訌娕嘤?，提高防范我行各營業(yè)機構(gòu)利用業(yè)務晨會、例騙案件的發(fā)生?！踩臣訌娦麄?，營造攻勢傳資料。我行將利用送金融學問下鄉(xiāng)、進社區(qū)，金融學問萬里行等系列活動，加大對人流量大、詐騙案件易受害人群的防范詐騙宣傳力度，通過在銀行營業(yè)場所實行多種防詐騙宣傳方式相結(jié)合，讓辦理銀行業(yè)務的市民群眾悉知詐騙手段，提高市民群眾的防詐騙意識。在銀行營業(yè)場所承受液晶顯示屏幕反復滾動播放防詐騙宣傳視頻資料進展宣傳；二是平面文字式。制作專項宣傳材料在銀行營業(yè)場所明顯部位承受張貼防騙宣傳資料?！菜摹持鲃佑X察，樂觀勸止我行要求各營業(yè)網(wǎng)點工作人員，尤其是大堂經(jīng)理、柜臺營業(yè)員應加大對到銀行營業(yè)場所辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務人員尤其是易受騙的老年人、外來務工人員的防詐騙宣傳和提示效勞力度。同時，各銀行網(wǎng)點應加強與轄區(qū)公安派出所溝通聯(lián)系，親熱協(xié)作，覺察問題準時通知轄區(qū)110臺報警，幫助公安機關(guān)共同做好防詐騙勸止工作。對于受害者轉(zhuǎn)賬后覺察被騙報警的狀況，應盡快協(xié)作公安機關(guān)凍結(jié)贓款，準時挽回群眾損失，切實削減該類詐騙案件的發(fā)生。網(wǎng)點工作人員主動發(fā)騙犯罪作案手法和形式的嫻熟把握，對有特別轉(zhuǎn)賬行為的銀行客戶進展防詐騙提示和簡潔的防詐騙宣傳工作，并進一步識別該銀行客戶是否涉及被騙。二是網(wǎng)點負責人勸止。網(wǎng)點工作人員明確客戶有可能被騙后，應馬上向網(wǎng)點負責人并急躁進展勸止。三是公安機關(guān)民警勸可由銀行營業(yè)網(wǎng)點通知公安機關(guān)派民警到場，共同做好當事人的解釋和宣傳工作?！参濉晨偨Y(jié)閱歷，表彰先進件突出案例和有效勸止詐騙案件發(fā)生過程中好的閱歷、好的做法，準時向本單位銀行營業(yè)網(wǎng)點推廣，并報市公安局警衛(wèi)處。為鼓舞員工樂觀性，對于有效勸止詐騙案件發(fā)生的人員，我行將對相關(guān)人員進展精神嘉獎及物質(zhì)嘉獎，同時在年度考核中考慮這一因素，對相關(guān)人員進展加分。防止電信詐騙籌劃書2023年以來，隨著中國金融、通信業(yè)的快速進展，虛假信息詐騙犯罪快速在中國進展集中，借助于手機、固定、網(wǎng)絡(luò)等通信工具和現(xiàn)代的網(wǎng)銀技術(shù)實施的非接觸式的詐騙犯罪可以說是快速地進展集中，給人2023年北京、上海、廣東、福建這四個省市因電6億元。電信詐騙的范圍從沿海漸漸向內(nèi)地進展，不法分子已經(jīng)的成為一種社會公害。電信詐騙起初是臺灣不法分子跑到大陸針對臺灣群眾進展詐騙。隨著犯罪手法的不斷傳播，內(nèi)地越來越多的不法分子也仿效湖北、廣東、海南、河北個別市縣的一些不法分子也參與了詐騙隊伍。二、活動目的性和惡劣性，提高自身防止電信詐騙的意識，避開產(chǎn)生重大的財產(chǎn)損失。三、活動主題四、活動時間2023119號五、活動地點A209六、活動對象14級電子信息工程學院電氣工程及2班全體同學七、活動形式PPT演講八、活動主講人安全委員九、活動總結(jié)近年來，利用電信公布虛假消息，從事詐騙