公司物品采購(gòu)管理規(guī)定

物品采購(gòu)管理規(guī)定第一章總則依照公司基本管理制度的規(guī)定，為加強(qiáng)公司各項(xiàng)物品采購(gòu)作業(yè)流程的規(guī)范管理，提高工作效率，保障經(jīng)營(yíng)所需物品的供給，降低經(jīng)營(yíng)成本，特制定本規(guī)定。第一條本規(guī)定是指公司固定資產(chǎn)、售后維修備件（含油漆及維修輔料）、汽車用品和裝飾件（含裝飾輔料）、辦公用品、低值易耗品、員工工服、廣告宣傳及促銷品、禮品（含食品、煙酒）等采購(gòu)。第二章固定資產(chǎn)的采購(gòu)第二條根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要采購(gòu)固定資產(chǎn)的，應(yīng)由需要使用的部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)并填寫“固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單”提交后勤部門核實(shí)。經(jīng)后勤部門核實(shí)確需要購(gòu)買的，按單次金額在10000元以下的經(jīng)需要使用的所屬部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)；但總體的固定資產(chǎn)購(gòu)置必須控制在董事會(huì)制訂的年度標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。在10000元以上的，報(bào)經(jīng)董事批準(zhǔn)?！肮潭ㄙY產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單”負(fù)責(zé)應(yīng)當(dāng)尋找多家供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量、品牌及服務(wù)等方面進(jìn)行市場(chǎng)比較，其中至少選擇兩家以上合適的供應(yīng)商，把供應(yīng)商信息詳細(xì)記錄在“固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單”上，將“固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單”提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核價(jià)?！肮潭ㄙY產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)單”，價(jià)格、質(zhì)量、品牌及服務(wù)等是否具有物美價(jià)廉的合理建議，兩者經(jīng)必須選擇適合的供應(yīng)商。第六條第七條對(duì)價(jià)值較高或數(shù)量較大的固定資產(chǎn)采購(gòu)，可采取公開性的競(jìng)價(jià)招標(biāo)的方式進(jìn)行采購(gòu)。第八條凡異地采購(gòu)或涉及到運(yùn)輸?shù)?，?yīng)考慮運(yùn)輸費(fèi)用、途中損耗、安全性、方便性等，多方面比較后選定方案。負(fù)責(zé)人和使用人共同財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定辦理采購(gòu)的報(bào)賬。后勤部門應(yīng)第三章備件、裝飾件的采購(gòu)第十一條根據(jù)售后維修業(yè)務(wù)需要采購(gòu)備件的，應(yīng)由售后服務(wù)部備件計(jì)劃員做好備件采購(gòu)計(jì)劃的申請(qǐng)并填寫“備件請(qǐng)購(gòu)單”，單次在1000元以下的經(jīng)售后部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；在1000元以上的報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；但總體的備件庫(kù)存必須控制在董事會(huì)制訂的年度標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。第十二條經(jīng)批準(zhǔn)的“備件請(qǐng)購(gòu)單”提交配件采購(gòu)人（或備件經(jīng)理）實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。若直接采購(gòu)生產(chǎn)供應(yīng)商的原廠配件，無法對(duì)照比價(jià)、議價(jià)的，可以免于比價(jià)議價(jià)。第十三條若對(duì)外在備件市場(chǎng)上采購(gòu)備件或外品牌備件的，配件采購(gòu)人應(yīng)做到貨比三家的原則，尋找多家供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量、品牌及服務(wù)等方面進(jìn)行市場(chǎng)比較，最終選擇適合的供應(yīng)商確定采購(gòu)，報(bào)備財(cái)務(wù)部審核。第十四條對(duì)于采購(gòu)量較大的常用備件以及常用的油漆產(chǎn)品，應(yīng)選定兩家以上有優(yōu)勢(shì)及穩(wěn)定的供應(yīng)商作為協(xié)議單位，議定優(yōu)惠的供貨價(jià)格，報(bào)備財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)公司總經(jīng)理同意審批后，方可采購(gòu)。第十五條采購(gòu)人應(yīng)將多家供應(yīng)商的相關(guān)信息資料提交給財(cái)務(wù)部門備案，以便財(cái)務(wù)部門核實(shí)與監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門應(yīng)深入市場(chǎng)了解行情，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理每月將進(jìn)行一次市場(chǎng)調(diào)查，調(diào)查的結(jié)果應(yīng)書面向公司總經(jīng)理匯報(bào)；總經(jīng)理也可臨時(shí)抽調(diào)其它部門或其他人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。第十六條備件辦理入庫(kù)財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定辦理備件采購(gòu)的報(bào)賬。第四章辦公用品、低值易耗品的采購(gòu)第十七條根據(jù)工作的需要，每月25日后勤部門向各使用部門下發(fā)“辦公用品、低值易耗品需求計(jì)劃表”，需求計(jì)劃表應(yīng)包含常用辦公用品、低值易耗品的品名與價(jià)格。使用部門在需求計(jì)劃表中填寫數(shù)量，并計(jì)算出所需辦公用品、低值易耗品的金額，于每月30日前交回后勤部門。后勤部門根據(jù)各使用部門的需求計(jì)劃表進(jìn)行分類匯總，統(tǒng)計(jì)下月集團(tuán)公司所需采購(gòu)的辦公用品、低值易耗品。使用部門對(duì)辦公用品、低值易耗品價(jià)格有異議的，可向后勤部門或財(cái)務(wù)部提出意見。后勤部門或財(cái)務(wù)部應(yīng)在5日內(nèi)核查，并反饋給相關(guān)部門。第十八條辦公用品、低值易耗品由后勤部門集中申請(qǐng)采購(gòu)，填寫“辦公用品、低值易耗品請(qǐng)購(gòu)單”，單次金額在500元以下的經(jīng)后勤部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)采購(gòu)；在500元以上的上報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)?？傮w的辦公用品、低值易耗品費(fèi)用必須控制在董事會(huì)制訂的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。第十九條“辦公用品、低值易耗品”應(yīng)做到貨比三家的原則，尋找多家供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量及服務(wù)等方面進(jìn)行市場(chǎng)比較，選擇合適的供應(yīng)商采購(gòu)。第二十條單次采購(gòu)金額在1000元以上的須經(jīng)財(cái)務(wù)部門核價(jià)后再進(jìn)行采購(gòu)。第二十一條后勤部門應(yīng)將多家供應(yīng)商的相關(guān)信息資料提交給財(cái)務(wù)部門備案，以便財(cái)務(wù)部門事后核實(shí)與監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門應(yīng)了解市場(chǎng)行情，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。公司財(cái)務(wù)經(jīng)理每?jī)蓚€(gè)月將進(jìn)行一次市場(chǎng)調(diào)查，調(diào)查的結(jié)果應(yīng)書面向公司總經(jīng)理匯報(bào)。辦公用品、低值易耗品辦理入庫(kù)“辦公用品、低值易耗品”財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定辦理采購(gòu)的報(bào)賬。第二十三條員工工服的采購(gòu)參照本章執(zhí)行。第五章廣宣促銷品的采購(gòu)第二十四條依據(jù)廣告宣傳與促銷需要采購(gòu)其用品的，廣告宣傳促銷品的采購(gòu)由市場(chǎng)促銷部門申請(qǐng)，填寫“廣宣促銷品請(qǐng)購(gòu)單”，單次金額在30000元以下的經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；在30000元以上上報(bào)公司董事批準(zhǔn)；但總體的廣宣促銷品的采購(gòu)費(fèi)用必須控制在董事會(huì)制訂的廣告促銷費(fèi)用年度標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)；第二十五條市場(chǎng)促銷部門將經(jīng)批準(zhǔn)的“廣宣促銷品請(qǐng)購(gòu)單”提交采購(gòu)應(yīng)做到貨比三家的原則，尋找多家供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量、品牌及服務(wù)等方面進(jìn)行市場(chǎng)比較，最終選擇適合的供應(yīng)商確定采購(gòu)。單次采購(gòu)金額在1000元以上的須經(jīng)財(cái)務(wù)部門核價(jià)后再進(jìn)行采購(gòu)。第二十六條后勤部門應(yīng)將多家供應(yīng)商的相關(guān)信息資料提交給財(cái)務(wù)部門備案，以便財(cái)務(wù)部門事后核實(shí)與監(jiān)督。公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理每?jī)蓚€(gè)月將進(jìn)行一次市場(chǎng)調(diào)查，調(diào)查的結(jié)果應(yīng)書面向公司總經(jīng)理匯報(bào)。第二十七條廣宣促銷品入庫(kù)“廣宣促銷品”財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定辦理采購(gòu)的報(bào)賬。第二十八條市場(chǎng)促銷部門將入庫(kù)驗(yàn)收的廣宣促銷品應(yīng)當(dāng)妥善保管，建立臺(tái)帳，嚴(yán)格規(guī)范出庫(kù)手續(xù)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)?？芍貜?fù)使用的應(yīng)盡量做好重復(fù)使用的管理。第六章禮品的采購(gòu)第二十九條依據(jù)禮品需要采購(gòu)的，由使用部門申請(qǐng)，并填寫“禮品請(qǐng)購(gòu)單”，單次金額在500元以下的，報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；在500元以上的上報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；但總體禮品的采購(gòu)費(fèi)用必須控制在董事會(huì)制訂的年度業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)；第三十條使用部門將經(jīng)“禮品”應(yīng)做到貨比三家的原則，尋找多家供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量、品牌及服務(wù)等方面進(jìn)行市場(chǎng)比較，最終選擇適合的供應(yīng)商確定采購(gòu)。單次采購(gòu)金額在1000元以上的須經(jīng)財(cái)務(wù)部門核價(jià)后再進(jìn)行采購(gòu)。第三十一條后勤部門應(yīng)將多家供應(yīng)商的相關(guān)信息資料提交給財(cái)務(wù)部門備案，以便財(cái)務(wù)部門事后核實(shí)與監(jiān)督。財(cái)務(wù)部門應(yīng)經(jīng)常了解市場(chǎng)行情，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。第三十二條禮品交付給申請(qǐng)的使用部門辦理“禮品”財(cái)務(wù)審批權(quán)限規(guī)定辦理采購(gòu)的報(bào)賬。第七章責(zé)任與處罰第三十三條采購(gòu)人、核價(jià)人、審核人、審批人及監(jiān)督人對(duì)采購(gòu)工作必須高度負(fù)責(zé)，嚴(yán)格自律，不謀私利，抵制不正之風(fēng)，不得私收回扣或禮品，確實(shí)難以拒絕的應(yīng)交給公司處理。第三十四條凡上述采購(gòu)中任一環(huán)節(jié)的相關(guān)人員因自身原因而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損失的責(zé)任。第三十五條對(duì)于不降低采購(gòu)成本、私收錢物、索拿他人賄賂、虛開采購(gòu)發(fā)票報(bào)賬的，經(jīng)查實(shí)后，除賠償公司全部損失之外，并處以不當(dāng)所得金額五倍以上的經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，報(bào)送司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。第八章附則第三十六條辦公用品是指不作為低值易耗品核算、單位價(jià)值較低、使用年限在一年以下的非生產(chǎn)用物品。具體包括以下幾類：（一）辦公類：主要有水筆、筆芯、圓珠筆、白板筆、印刷品（便箋、出門證、信封、費(fèi)用報(bào)銷單等）、賬本、憑證、收據(jù)、復(fù)寫紙、打印紙、墨盒、墨盒粉、色帶、傳真機(jī)加注水、大頭針、回形針、訂書針、膠水、固體膠、透明膠帶、入庫(kù)單、出庫(kù)單、資料袋、檔案袋、裝訂機(jī)、票尾夾、標(biāo)簽貼、筆記本、名片、文件夾、剪刀、計(jì)算器、硒鼓、碳粉、考勤卡等；（二）清潔用品類：主要有抹布、毛巾、拖把、掃帚、肥皂、香皂、洗衣粉、洗手液、橡皮手套、空氣清新劑、手紙、紙簍、垃圾袋、煙灰缸等；（三）招待類：主要有茶葉、茶杯等。第三十七條低值易耗品是指單位價(jià)值在1000元（不含1000元）以下或使用年限在2年以下，不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具物品。具體包括：U盤、移動(dòng)硬盤、飲水機(jī)、白板、電話機(jī)、電風(fēng)扇、打卡機(jī)、干手機(jī)、擦鞋機(jī)、文件柜、矮柜、電視柜、辦公桌、辦公椅、洽談桌、花瓶、垃圾桶、整理箱、電水壺、取暖器、報(bào)架、展示牌架等。第三十八條固定資產(chǎn)是指公司使用期限超過一年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品單位價(jià)值在1000元以上，并且使用期限超過2年的也列為固定資產(chǎn)。第三十九條售后維修輔料包括：生產(chǎn)用抹布、報(bào)紙、維修四件套、氧氣、乙炔、維修燃油、塑料焊條、焊條、洗車海綿、套鞋、砂紙、洗衣粉、手套、膠水、膠帶等。第四十條裝飾部輔料包括：洗車海綿、毛巾、洗車液、表板蠟、手套、套鞋、洗衣粉、萬泡、輪胎光亮劑、美工刀、砂紙、膠水、刀片、電線、膠布、刷子等。第四十一條本規(guī)定經(jīng)2011年1月1日前公司總經(jīng)理會(huì)議修訂通過，自2011年1月1日起施行。57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184101878660869628802170881003433561851017758311740866