制度建設(shè)管理制度

———制度建設(shè)管理制度在工作中，制度的使用增多，那么怎樣編寫制度，你了解嗎？下面是為大家整理的制度，希望能夠?qū)Υ蠹矣杏锰?。第一章總則為加強(qiáng)XX規(guī)章制度建設(shè),不斷提高規(guī)章制度的系統(tǒng)化、科學(xué)化、規(guī)范化,適應(yīng)XX發(fā)展需要,特制定本制度。本制度適用于XX及其控股公司的制度建設(shè)工作，投資參股公司參照?qǐng)?zhí)行。本制度所稱制度是指根據(jù)本制度所制定和生效的章程、制度、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。XX制度建設(shè)實(shí)行分類分級(jí)管理原則。4。1按照制度內(nèi)容，分為公司章程、戰(zhàn)略文化管理、風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、投資管理、行政管理、信息管理、安全管理、工程管理、招商管理、健康醫(yī)療管理等類別。4.2按照制度級(jí)別，分為四個(gè)級(jí)次：4。2。1公司章程;4.2。2基本制度：指根據(jù)公司章程和管理需要所制定的某一管理領(lǐng)域具有全局性或重要性的制度,統(tǒng)一以“制度"作為制度文體名稱;4.2。3專項(xiàng)規(guī)定:指基本制度之下就某一方面作出的專項(xiàng)規(guī)定或?qū)局贫入y以涵蓋領(lǐng)域的補(bǔ)充，統(tǒng)一以“辦法”或“規(guī)定”作為制度文體名稱；4.2。4實(shí)施細(xì)則、具體流程和規(guī)范:指專項(xiàng)規(guī)定之下對(duì)制度某一方面的細(xì)化或就制度本身的實(shí)行所制訂的實(shí)施細(xì)則、手冊(cè)、守則、標(biāo)準(zhǔn)等,統(tǒng)一以“作業(yè)指導(dǎo)書"“規(guī)程”或“實(shí)施細(xì)則”作為制度文體名稱。第二章工作職責(zé)公司綜合管理部負(fù)責(zé)公司制度建設(shè)的統(tǒng)籌及牽頭管理工作。公司各職能部門負(fù)責(zé)本部門職能范圍內(nèi)的制度建設(shè)和執(zhí)行監(jiān)督工作。公司行政領(lǐng)導(dǎo)班子負(fù)責(zé)制度建設(shè)和執(zhí)行的總體把控和監(jiān)督管理。制度建設(shè)工作小組全面負(fù)責(zé)制度建設(shè)和執(zhí)行情況監(jiān)督的具體工作。制度建設(shè)工作小組辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在綜合管理部，組長(zhǎng)由綜合管理部部門負(fù)責(zé)人兼任，成員由各職能部門選派相關(guān)人員組成。第三章制度的起草根據(jù)制度的結(jié)構(gòu)，一個(gè)完整的可操作的制度應(yīng)包含三部分內(nèi)容：8。1制度基本內(nèi)容:制度制定的目的、適用范圍、工作職責(zé)、工作流程、正文約束條例、考核、附則等內(nèi)容。8.2制度操作流程：依據(jù)基本內(nèi)容繪制出制度操作的流程圖。8。3制度操作表單：依據(jù)制度基本內(nèi)容與操作流程所涉及的表單。公司各職能部門負(fù)責(zé)本部門職能范圍內(nèi)制度的起草工作，并負(fù)責(zé)向各相關(guān)業(yè)務(wù)部門征求意見。制度的起草工作具體包括：對(duì)制度編制的需求進(jìn)行識(shí)別與確認(rèn)、前期調(diào)研、起草初稿、研討并征詢各部門意見等。第四章制度的審議制度起草部門根據(jù)征詢意見情況對(duì)規(guī)章制度做進(jìn)一步修改完善后，提交制度建設(shè)工作小組進(jìn)行初審。初審的主要內(nèi)容是制度是否符合公司制度建設(shè)的總體框架，定級(jí)、編寫格式、用詞是否規(guī)范，有無相應(yīng)的流程與表單，有無檢查計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃表，與其它制度的銜接情況，與管理要求是否存在沖突等方面。經(jīng)制度建設(shè)工作小組初審后,形成書面的審核意見,由制度起草部門負(fù)責(zé)將規(guī)章制度草案會(huì)同審核意見，根據(jù)各制度的層級(jí)提交各權(quán)力部門進(jìn)行審議。14.1公司章程：提交公司董事會(huì)、股東（大）會(huì)審議通過.14.2基本制度、專項(xiàng)規(guī)定：提交公司公司董事會(huì)審議通過.14.3實(shí)施細(xì)則、具體流程和規(guī)范：提交公司行政領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會(huì)審議通過.凡未向各相關(guān)業(yè)務(wù)部門征求意見或未經(jīng)制度建設(shè)工作小組初審的制度，不得提交公司行政領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會(huì)議審議.第五章制度的頒布、修訂和廢止制度審議通過后，由公司正式發(fā)文頒布實(shí)施。未經(jīng)頒布的制度不具有效力。制度適用部門應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、政策、上級(jí)部門管理要求、公司自身改革發(fā)展需要，以及執(zhí)行中存在的問題等情況及時(shí)對(duì)制度或其中個(gè)別條款進(jìn)行修訂。制度的修訂流程：由認(rèn)為有需要修訂的部門提出制度修訂的書面申請(qǐng)或建議，并按制度審議審批流程完成制度修訂。制度的廢止.18.1因制度修訂需廢止原有制度，在修訂后的制度附則中予以明確。18。2單獨(dú)廢止制度時(shí)，由負(fù)責(zé)該項(xiàng)制度管理的起草部門提出廢止建議，根據(jù)該項(xiàng)制度的層級(jí)及通過權(quán)限進(jìn)行審批。經(jīng)批準(zhǔn)廢止的制度由公司正式發(fā)文通知。第六章制度的培訓(xùn)、執(zhí)行制度頒布前，制度起草部門要編寫制度培訓(xùn)教案,并會(huì)同人力資源部制訂培訓(xùn)計(jì)劃，制度頒布后一個(gè)月內(nèi)，由制度起草部門根據(jù)制度的適用范圍對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。人力資源部每年應(yīng)將制度培訓(xùn)納入年度培訓(xùn)工作計(jì)劃，制度培訓(xùn)是員工入職培訓(xùn)的必要組成部分。制度必須嚴(yán)格執(zhí)行，制度起草部門應(yīng)根據(jù)該項(xiàng)制度的適用范圍對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,對(duì)未能嚴(yán)格執(zhí)行制度的情況提出整改意見并監(jiān)督落實(shí)。制度落實(shí)的監(jiān)督檢查。23。1制度下發(fā)時(shí)，應(yīng)附一年內(nèi)制度執(zhí)行情況的檢查計(jì)劃:制度下發(fā)執(zhí)行的三個(gè)月內(nèi)，制度起草部門對(duì)各相關(guān)單位執(zhí)行制度情況進(jìn)行一次全面檢查；而后在制度下發(fā)一年內(nèi)最后一個(gè)月對(duì)制度的落實(shí)情況再檢查一次，每次檢查都需將結(jié)果填入制度檢查（制度評(píng)審）報(bào)告單交給制度建設(shè)工作小組。23.2制度檢查主要內(nèi)容：制度是否得到嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，制度本身存在什么問題。制度執(zhí)行中特殊情況的處理。24.1制度執(zhí)行過程中，如果認(rèn)為制度脫離實(shí)際難以落實(shí)時(shí),要及時(shí)與制度起草部門或各部門分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行書面溝通.24。2制度執(zhí)行過程中，如果發(fā)現(xiàn)重大情況確實(shí)不能按制度執(zhí)行的，制度的執(zhí)行部門或相關(guān)部門必須履行請(qǐng)示報(bào)批程序，經(jīng)審議批準(zhǔn)制度的部門同意后方可靈活處理,并要對(duì)此過程存檔備查.24。3各部門不能以上述理由拒絕或不完全執(zhí)行生效的制度.第七章制度的評(píng)審定期評(píng)審：制度下發(fā)執(zhí)行一年后,每年第四季度，綜合管理部組織公司各制度相關(guān)部門對(duì)公司的制度進(jìn)行一次評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果填入制度檢查(制度評(píng)審)報(bào)告單。不定期評(píng)審：發(fā)生下列情況時(shí),綜合管理部應(yīng)適時(shí)組織公司制度體系或有關(guān)制度的評(píng)審活動(dòng)。26。1國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整、重要法律法規(guī)實(shí)施、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)發(fā)生變化等影響公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境改變時(shí);26。2公司資源配置、經(jīng)營(yíng)方向和領(lǐng)域、組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生重大變化時(shí);26.3公司對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)、管理策略進(jìn)行重大調(diào)整時(shí)；26。4其他改變公司外部或內(nèi)部經(jīng)營(yíng)條件的事項(xiàng)發(fā)生時(shí)。制度評(píng)審結(jié)果的運(yùn)用。27。1識(shí)別并確定公司制度建設(shè)的需求。確定公司有關(guān)制度的培訓(xùn)、編制、修改、執(zhí)行中止、廢止等事項(xiàng)；確定公司制度管理改進(jìn)創(chuàng)新的空間和實(shí)施措施。27.2編制公司制度管理與建設(shè)的評(píng)價(jià)報(bào)告。綜合管理部在每年的12月底,應(yīng)根據(jù)制度定期和不定期的評(píng)審結(jié)果，結(jié)合制度日常檢查和有關(guān)數(shù)據(jù)與信息的情況,編制公司制度管理和建設(shè)的綜合評(píng)價(jià)報(bào)告，并提交公司行政領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會(huì)。27.3將制度評(píng)審的結(jié)果作為公司各部門進(jìn)行年終評(píng)比的主要依據(jù)。第八章制度的檔案管理各制度起草部門要指定專人負(fù)責(zé)制度的存檔管理工作，要求用專門的檔案盒（袋)存放各類制度。每項(xiàng)制度需體現(xiàn)管理“痕跡"，每項(xiàng)制度的檔案應(yīng)包括以下基本內(nèi)容：制度編制過程1制度初稿2審核單3經(jīng)過會(huì)議研究討論的會(huì)議紀(jì)要（若進(jìn)行會(huì)簽的，復(fù)印會(huì)簽頁）4發(fā)文通知宣傳貫徹5制度下發(fā)一個(gè)月內(nèi)組織培訓(xùn)的記錄檢查執(zhí)行過程6制度下發(fā)后三個(gè)月內(nèi)的1份執(zhí)行檢查報(bào)告7制度下發(fā)一年內(nèi)最后一個(gè)月，1份執(zhí)行檢查報(bào)告8制度執(zhí)行一年后，每年的第四個(gè)季度，1份評(píng)審報(bào)告修訂過程9提出制度修改申請(qǐng)（建議)單10重復(fù)1-7項(xiàng)內(nèi)容第九章附則本制度由董事會(huì)制定、修改。本制度解釋權(quán)歸董事會(huì)。本制度自頒布之日起生效實(shí)施。附件：1.制度編寫格式規(guī)定2。制度流程圖繪制的要求附表：1.制度審核表2。制度檢查（制度評(píng)審)報(bào)告單3.制度修改申請(qǐng)（建議）單

附件1:制度編寫格式規(guī)定第一條制度名稱的確定。1.1制度一般由“單位名稱(全稱）+管理的對(duì)象、過程、活動(dòng)名稱+制度文體名稱”構(gòu)成，如“有限公司制度建設(shè)管理制度”。1。2文體名稱，一般二級(jí)制度的后綴為“制度"，三級(jí)制度的后綴為“辦法"“規(guī)定”，四級(jí)制度的后綴可以為“作業(yè)指導(dǎo)書”“規(guī)程”“實(shí)施細(xì)則".第二條制度編寫的內(nèi)容要求。2。1制度的第一章為總則?？倓t的內(nèi)容應(yīng)包括：制度的目的、依據(jù)、適用范圍、具體規(guī)定涉及的專用名詞的解釋等內(nèi)容。2.2制度的最后一章是附則，附則的內(nèi)容應(yīng)包括：明確制定部門、解釋權(quán)、生效日期、相關(guān)規(guī)章制度的廢止或繼續(xù)有效等內(nèi)容以及該制度的附件（若有)。2。3制度的中間章節(jié)，用來規(guī)定職責(zé)分工、制度執(zhí)行的步驟、方法以及管理要求等主體內(nèi)容。2。4新制定或修訂的規(guī)章制度應(yīng)在篇頭注明“＊年*月＊日第＊次董事會(huì)（行政領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會(huì)）審議通過（或?qū)徸h修訂），＊年*月*日頒布實(shí)施”等字樣。2.5試行或暫行的制度，應(yīng)在附則中明確試行或暫行期限，一般不超過一年。試行或暫行期滿后,需要繼續(xù)實(shí)施的，經(jīng)各層級(jí)權(quán)限批準(zhǔn)后應(yīng)重新頒布，并取消“試行”或“暫行”用詞，不需繼續(xù)實(shí)施的，經(jīng)批準(zhǔn)后廢止。第三條制度編寫的格式要求.3。1制度正文按照章、節(jié)、條、款的格式編寫。正文的章、節(jié)、條用“第×章”、“第×節(jié)”、“第×條”分別表示,其中正文的“條”不分章、節(jié),采用連續(xù)順序號(hào)表示；正文的“條”下設(shè)“款”（以第一條第一、二、三款為例）用阿拉伯?dāng)?shù)字“1。1，1。2，1。3……”表示,若有下一層級(jí),以“1。1。1，1。1.2，1。1.3……表示”,若有再下一級(jí)，以“(1）,（2）,（3）……”表示。3。2頁面設(shè)置。所有制度均用A4紙縱向編制，不分欄,不設(shè)頁碼;上、下頁邊距分別為3。4厘米、2.4厘米，左、右頁邊距分別為3厘米、2.6厘米；正文行間距一般為1.5倍行間距.3。3字體及字號(hào)。3。3。1頁眉頁腳文字為仿宋5號(hào)字。3.3.2正文“章、節(jié)、條”的順序號(hào)用4號(hào)仿宋加粗，正文的其他部分一律用4號(hào)仿宋字體；“附件×”用4號(hào)仿宋加粗.3.3。3制度中的附件(主要包括流程和表單）可根據(jù)實(shí)際需要選擇合適的字號(hào)，標(biāo)題和其它文字均用仿宋字體。3.3。4制度正文的每個(gè)段落，首行縮進(jìn)兩個(gè)字符；“第×章”、“第×條"后面空一個(gè)字符;“總則”和“附則”的兩字之間均空一個(gè)字符；“附件×”在頁面左端頂部頂格寫，不空字符；“章、節(jié)”的標(biāo)題以及表單、流程均居于頁面中間，其它文字兩端對(duì)齊。制度編寫格式規(guī)定適用范圍4。1二級(jí)、三級(jí)制度必須嚴(yán)格執(zhí)行制度編寫格式規(guī)定;4.2四級(jí)制度可以另行執(zhí)行其他統(tǒng)一的制度編寫格式規(guī)定。

附件2：制度流程圖繪制的要求制度流程圖,采用圖形符號(hào)和“二維”坐標(biāo)的方式進(jìn)行繪制。圖形符號(hào)，應(yīng)使用WORD、EXCEL、PPT中“自選圖形中流程圖和連接線”符號(hào)，或使用VISIO規(guī)定的符號(hào)?！岸S”坐標(biāo)，應(yīng)按制度中規(guī)定的管理活動(dòng)（工作）的步驟和責(zé)任者（部門或崗位)建立.流程圖繪制的要求。4。1嚴(yán)格依據(jù)制度中規(guī)定的職責(zé)、管理活動(dòng)（工作）步驟和邏輯關(guān)系用最簡(jiǎn)明的圖形描述。4。2對(duì)有時(shí)限要求的工作，應(yīng)在相關(guān)圖形連線上，用d（表示工作日）、h（表示工作小時(shí)）注明。4.3對(duì)于“判斷”事項(xiàng)，必須要表達(dá)明確的意思,并在“判斷”連線上,用“Y"(“同意"或“是”）和“N"（“不是”或“不同意”）表示。第五條流程圖常用符號(hào)規(guī)定過程文檔多文檔決策準(zhǔn)備終止

附表1:制度審核表制度審核表制度名稱□新增□修訂□廢止制度分類□公司章程□基本制度□專項(xiàng)規(guī)定□實(shí)施細(xì)則、具體流程和規(guī)范情況說明1.說明制度的背景、依據(jù)、主要內(nèi)容.請(qǐng)以下部門會(huì)簽：________________________________________制度起草部門負(fù)責(zé)人簽字:日期：部門會(huì)簽意見會(huì)簽意見采納情況說明制度起草部門負(fù)責(zé)人簽字:日期：制度建設(shè)工作小組初審意見建議本制度最終審批人為:□董事會(huì)□行政領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)1。內(nèi)容與法律法規(guī)、公司章程、公司規(guī)定相抵觸（□是□否）2。不符合制度文件格式規(guī)定（□是□否)3.有關(guān)方面意見分歧大，需做較大調(diào)整（□是□否）4.條文內(nèi)容不明確，適用性、可操作性差(□是□否）是否同意上報(bào)（□是□否）制度建設(shè)工作小組組長(zhǎng)簽字：日期:行政領(lǐng)導(dǎo)班子意見董事長(zhǎng)意見注:本表一式三份，由制度起草部門填寫。制度管理部門和制度起草部門各留一份備案，余下一份作為發(fā)文會(huì)簽附件。如會(huì)簽意見或人員較多，可另附頁。

附表2：制度檢查（制度評(píng)審）報(bào)告單制度檢查（制度評(píng)審）報(bào)告單制度名稱□新增□修訂□廢止制度分類□公司章程□基本制度□專項(xiàng)規(guī)定□實(shí)施細(xì)則、具體流程和規(guī)范起草部門制度執(zhí)行情況制度設(shè)計(jì)存在的問題初審意見1.制度培訓(xùn)是否如期完成（□是□否）2。是否需要（□修訂□執(zhí)行中止□廢止)3.是否有新制度編制需求或其他創(chuàng)新需求（□是□否）是否繼續(xù)實(shí)施(□是□否）制度檢查（評(píng)審）部門（小組)負(fù)責(zé)人簽字：日期：行政領(lǐng)導(dǎo)班子意見董事長(zhǎng)意見注：1。制度檢查報(bào)告單一式二份，由制度起草部門填寫。制度管理部門和制度起草部門各留一份備案。2。制度評(píng)審報(bào)告單一式兩份,由制度建設(shè)工作小組填寫，制度管理部門留一份備案，