公司股權(quán)投資框架協(xié)議書

1/1公司股權(quán)投資框架協(xié)議書公司股權(quán)投資框架協(xié)議書:

甲方：___________

法定代表人：____________

住宅：____________

乙方：___________

法定代表人：____________

住宅：____________

鑒于：

1、甲方系依據(jù)中國(guó)法律成立的有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為人民____萬元，經(jīng)營(yíng)范圍為：_______；

2、乙方系依據(jù)中國(guó)法律成立的有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為人民____萬元，經(jīng)營(yíng)范圍為：_______；

3、乙方擬以[現(xiàn)金或其他]方式投資購買甲方部分股權(quán)，同時(shí)甲方情愿向乙方出讓部分股份。

4、乙方對(duì)甲方的股權(quán)投資行為需分為不同的環(huán)節(jié)，雙方詳細(xì)實(shí)施環(huán)節(jié)之時(shí)間與細(xì)節(jié)另行確定。

據(jù)此，甲乙雙方就股權(quán)投資相關(guān)事宜，經(jīng)友好協(xié)商，本著公平互利、友好合作的意愿達(dá)成如下初步意向：

一、交易概述

甲方同意將____%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意受讓。

乙方同意以甲方股票市盈率倍受讓甲方上述股權(quán)，最終轉(zhuǎn)讓價(jià)款將依據(jù)上述商定之市盈率條件協(xié)商確定。轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付方式由雙方在正式的交易協(xié)議中另行商定。

證券形式：____________

估計(jì)交割日為__年______月______日(以下將實(shí)際完成時(shí)間簡(jiǎn)稱為“交割日”)

在完成上述乙方股權(quán)投資行為后，甲方同意乙方在甲方之總公司(佛山市有限公司，甲方系其全資控股子公司，以下簡(jiǎn)稱為“總公司”)在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“新三板”)掛牌后，以股權(quán)置換方式進(jìn)入其總公司，詳細(xì)方式及細(xì)節(jié)雙方另行商定。

在本協(xié)議簽署后工作日內(nèi)，乙方有權(quán)自行或聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)甲方的財(cái)務(wù)狀況、法律事務(wù)及業(yè)務(wù)潛力等事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)查。甲方應(yīng)協(xié)作乙方的盡職調(diào)查，并供應(yīng)乙方要求為完成盡職調(diào)查所需的資料與文件，但乙方保證對(duì)于甲方供應(yīng)的資料與文件予以保密。

在上述商定期限內(nèi)，假如需要甲方同時(shí)享有對(duì)乙方進(jìn)行盡職調(diào)查的權(quán)利，乙方同時(shí)應(yīng)履行協(xié)作之義務(wù)。

二、交易細(xì)節(jié)磋商

在本協(xié)議簽署后，各方應(yīng)當(dāng)馬上就本協(xié)議項(xiàng)下的交易詳細(xì)細(xì)節(jié)進(jìn)行磋商，并爭(zhēng)取在排他期(定義見下文)內(nèi)達(dá)成正式的交易協(xié)議。交易細(xì)節(jié)包括但不限于：____________

乙方入股的詳細(xì)時(shí)間；

對(duì)乙方投資平安的保障措施；

乙方入股后甲方的公司治理、利潤(rùn)安排等事宜；

甲方在完成乙方入股后、總公司掛牌前的后續(xù)增資擴(kuò)股事宜；

各方認(rèn)為應(yīng)當(dāng)協(xié)商的其他相關(guān)事宜。

三、正式交易文件

在甲方完成盡職調(diào)查并滿足調(diào)查結(jié)果，且雙方已經(jīng)就交易細(xì)節(jié)達(dá)成全都的基礎(chǔ)上，各方簽訂正式具有法律約束力的交易文件，以商定本協(xié)議項(xiàng)下的交易的各項(xiàng)詳細(xì)事宜。

雙方承諾

3.1資金用途

甲方承諾融資所獲資金將被用于：

3.2新三板掛牌

甲方承諾其總公司在交割日之后的年內(nèi)盡全部努力實(shí)現(xiàn)在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌交易。

3.3債權(quán)債務(wù)

甲方承諾并保證，除已向乙方披露之外，甲方未簽署任何對(duì)外擔(dān)保性文件，亦不存在任何其他未披露之債務(wù)。

3.4公司治理

甲方承諾投資完成后，乙方有權(quán)提名人員在甲方之董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任職或者擔(dān)當(dāng)其他高級(jí)管理人員，詳細(xì)提名人數(shù)由雙方另行商定。

3.5網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)維護(hù)

乙方承諾投資完成后每年至少投入元對(duì)其銷售甲方產(chǎn)品之網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)系統(tǒng)進(jìn)行更新維護(hù)以及升級(jí)，同時(shí)承諾假如乙方丟失網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售資格，甲方有權(quán)回購乙方占有甲方的全部股權(quán)，詳細(xì)回購價(jià)格及細(xì)節(jié)由雙方另行商定。

3.6業(yè)績(jī)要求

乙方承諾投資完成后，雙方重新簽訂網(wǎng)絡(luò)銷售合作合同，就產(chǎn)品年銷售額及年銷售增長(zhǎng)率等相關(guān)條款重新進(jìn)行商定，如到時(shí)未能按新的合作協(xié)議履行，甲方有權(quán)回購其占有甲方之股權(quán)，詳細(xì)細(xì)節(jié)雙方另行商定。

3.7投資退出

甲方承諾如商定的退出條件成就，乙方有權(quán)根據(jù)商定退出投資，詳細(xì)投資退出條件及退出之詳細(xì)方式與細(xì)節(jié)由雙方另行商定。

四、其他事宜

4.1排他性(依據(jù)需要設(shè)定該條款)

在本協(xié)議簽署之日起至__年______月日之前(“排他期”)，乙方享有與甲方就本協(xié)議項(xiàng)下交易協(xié)商和談判的獨(dú)家排他權(quán)利。在排他期內(nèi)，甲方不得與除乙方之外的任何投資者洽談與本協(xié)議項(xiàng)下交易相同或相類似的任何事宜，除非在此期間內(nèi)乙方通知甲方終止交易，或者甲方對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果不滿足的。

4.2保密

雙方方均應(yīng)當(dāng)對(duì)本協(xié)議予以保密，并不應(yīng)當(dāng)向任何無關(guān)第三方披露本協(xié)議的內(nèi)容，但各方為進(jìn)行本協(xié)議項(xiàng)下的交易而向其聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行的披露，或者一方為履行審批手續(xù)而向主管部門進(jìn)行的披露除外(此時(shí)披露方應(yīng)當(dāng)確保接受信息披露一方履行保密義務(wù))。

4.3交易費(fèi)用

除非另有商定，雙方各自擔(dān)當(dāng)其因履行本協(xié)議項(xiàng)下交易而支付的各項(xiàng)費(fèi)用。

協(xié)議有效期

若在排他期屆滿之日，各方仍未就本協(xié)議項(xiàng)下的交易達(dá)成全都并簽訂正式的交易文件，除非屆時(shí)另有商定，否則本協(xié)議將自動(dòng)終止。

未盡事宜

若有未盡事宜，由各方協(xié)商解決，并在協(xié)商全都的基礎(chǔ)上簽訂補(bǔ)充協(xié)議加以商定，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

違約責(zé)任

本協(xié)議生效后，雙方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議的規(guī)定全面、適當(dāng)、準(zhǔn)時(shí)地履行其義務(wù)及商定。如發(fā)生違約行為，違約方應(yīng)當(dāng)向守約方支付違約金，并賠償因其違約而給守約方造成的損失。

指定聯(lián)系人

甲方指定聯(lián)系人：________,電話___________，電子郵箱______________;乙方指定聯(lián)系人：________,電話___________，電子郵箱______________。

甲乙雙方通過上述聯(lián)系方式所做的意思表示均具備法律效力，如有變更須準(zhǔn)時(shí)通知對(duì)方。

4.8爭(zhēng)議解決

雙方在本合同履行中如發(fā)生任何爭(zhēng)議，應(yīng)首先友好協(xié)商解決。如協(xié)商解決不成，則任何一方均可將爭(zhēng)議提交仲裁委員會(huì)裁決。

4.9本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，從雙方代表人簽字或蓋章之日起生效。

(本頁至此結(jié)束，以下無正文)

(本頁為簽字頁，以上無正文)

各方同意并接受上述條款：____________

甲方：________