資產(chǎn)管理有限公司新版章程新

協(xié)議編號(hào):___________資產(chǎn)管理章程新(標(biāo)準(zhǔn)版)甲方：_________________乙方：_________________簽署日期：________________簽署地點(diǎn)：________________

第一章總則

第一條為規(guī)范企業(yè)行為，保護(hù)企業(yè)和股東正當(dāng)權(quán)益，依據(jù)《中國(guó)企業(yè)法》制訂本章程。

第二條本企業(yè)由全體股東共同出資，股東以其出資額為限對(duì)企業(yè)負(fù)擔(dān)責(zé)任，企業(yè)以其全部資產(chǎn)對(duì)企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)責(zé)任。

第三條企業(yè)依法自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧，企業(yè)堅(jiān)持科學(xué)有效經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，提升效益。

第四條企業(yè)名稱：_____________企業(yè)。

企業(yè)地址：_________________________。

第五條企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍：_____________。

企業(yè)類型：_______________________企業(yè)。

第六條企業(yè)注冊(cè)資本：________________萬元人民幣。

第二章股東

第七條股東即為實(shí)際企業(yè)投資人，本企業(yè)以______、______、______、______、______、______名義出資申請(qǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

第八條名義股東、股東代表和股東姓名、股東出資額詳見明細(xì)表。

第九條股東以其出資額及出資百分比在企業(yè)享受對(duì)應(yīng)權(quán)利，負(fù)擔(dān)對(duì)應(yīng)義務(wù)。

第十條股東權(quán)利和義務(wù)：

1、按其資產(chǎn)量化后足額作為繳納出資額，并取得出資證實(shí)書。

2、對(duì)企業(yè)董事長(zhǎng)產(chǎn)生享受推選權(quán)和被推選權(quán)。

3、依據(jù)出資百分比負(fù)擔(dān)企業(yè)債務(wù)，分取企業(yè)紅利。

4、企業(yè)登記后，不得退股。

5、企業(yè)新增資本時(shí)，能夠按原有出資百分比優(yōu)先認(rèn)繳增資。

6、對(duì)企業(yè)運(yùn)行事項(xiàng)享受提議權(quán)，能夠經(jīng)過企業(yè)總裁辦了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理情況，和經(jīng)過總裁辦向企業(yè)經(jīng)營(yíng)者提出意見和提議。

7、支持、配合企業(yè)董事長(zhǎng)工作。

8、遵守企業(yè)章程，保守商業(yè)秘密，維護(hù)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益。

風(fēng)險(xiǎn)提醒：

企業(yè)出資情況千差萬別，假如因?yàn)橐恍┨厥馇闆r不能完全根據(jù)出資百分比行使表決權(quán)，或股份出資百分比特殊，比如各占50%將造成表決權(quán)無法行使。假如有這些情況，股東出資人能夠在企業(yè)章程中約定不根據(jù)出資百分比行使表決權(quán)，給予一些特定股東尤其表決權(quán)，或在無法表決時(shí)根據(jù)特定百分比經(jīng)過表決或特定股東直接決定。

比如在章程中約定股東不按持股百分比行使表決權(quán)，由一方持有較多表決權(quán)或股東會(huì)一般決議需半數(shù)以上（含半數(shù)）表決權(quán)經(jīng)過來處理。當(dāng)然，在企業(yè)章程對(duì)股東行使表決權(quán)方法沒有明確要求時(shí)，應(yīng)依據(jù)企業(yè)法要求根據(jù)出資百分比行使表決權(quán)。

9、按期參與股東會(huì)議，對(duì)企業(yè)重大決議享受表決權(quán)。

10、股東能夠要求查閱企業(yè)會(huì)計(jì)賬簿，要求查閱企業(yè)賬簿，應(yīng)該向企業(yè)提出書面申請(qǐng)，說明目標(biāo)。

企業(yè)有合理依據(jù)認(rèn)為股東查閱會(huì)計(jì)賬簿有不正當(dāng)目標(biāo)，可能損害企業(yè)正當(dāng)權(quán)益，能夠拒絕提供查閱，并應(yīng)該自股東提出書面請(qǐng)求之日起十五日內(nèi)回復(fù)股東并說明理由。

企業(yè)拒絕提供查閱，股東能夠請(qǐng)求人民法院要求企業(yè)提供查閱。

11、股東有權(quán)向企業(yè)決議機(jī)構(gòu)提出意見和提議。

12、在企業(yè)決議和股東部分意見發(fā)生矛盾時(shí)，要果斷實(shí)施企業(yè)決議，維護(hù)企業(yè)整體利益和內(nèi)部友好。

13、監(jiān)督、支持和配合企業(yè)工作。

第三章股權(quán)轉(zhuǎn)讓及繼承

風(fēng)險(xiǎn)提醒：

因?yàn)楣蓶|出資人持有股權(quán)屬于財(cái)產(chǎn)權(quán)，所以是能夠和房屋、土地、車輛、存款等有形財(cái)產(chǎn)一樣發(fā)生繼承，假如股東出資人死亡則其繼承人有權(quán)繼承其名下出資股份。假如企業(yè)股東出資人為了預(yù)防發(fā)生這類情況，避免有不熟悉繼承人經(jīng)過繼承成為企業(yè)股東，那么能夠?qū)煞堇^承做出尤其約定，比如股東出資人死亡則由其它股東收購其股權(quán)，而由其繼承人分割股權(quán)價(jià)款等。

第十一條本企業(yè)股權(quán)不可轉(zhuǎn)讓。

第十二條股東不能實(shí)施權(quán)利和義務(wù)或不能享受股東權(quán)益時(shí)，其正當(dāng)繼承人能夠繼承股東資格，并立即辦理變更手續(xù)。

第四章股東會(huì)職權(quán)

第十三條股東會(huì)由全體股東組成。

第十四條股東會(huì)是企業(yè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，依據(jù)企業(yè)法行使職權(quán)。

第十五條股東會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）決定企業(yè)經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

（二）選舉董事會(huì)組員，并決定企業(yè)董事長(zhǎng)任職及薪金待遇；

（三）審議同意董事會(huì)年度匯報(bào)；

（四）審議同意監(jiān)事會(huì)年度匯報(bào)；

（五）審議同意企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（六）審議同意企業(yè)年度利潤(rùn)分配方案和填補(bǔ)虧損方案；

（七）對(duì)企業(yè)增加或降低注冊(cè)資本作出決議；

（八）對(duì)企業(yè)合并、分立、解散、清算或變更企業(yè)形式作出決議；

（九）修改企業(yè)章程；

（十）董事會(huì)授予其它職權(quán)；

（十一）副總裁根據(jù)總裁辦會(huì)議分工和總裁授權(quán)推行職責(zé)。

第十六條股東會(huì)決定事項(xiàng)時(shí)，須經(jīng)股東三分之二以上表決權(quán)股東經(jīng)過，方能形成決議。

第十七條股東會(huì)議分為定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定時(shí)會(huì)議在每十二個(gè)月____月和____月各召開一次。三分之一以上董事和四分之一以上股東聯(lián)名提議，能夠召開臨時(shí)會(huì)議。定時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)工作。

第十八條召開股東會(huì)議，應(yīng)該提前通知全體股東。

風(fēng)險(xiǎn)提醒：

企業(yè)法要求股東會(huì)召集權(quán)在董事會(huì)，當(dāng)董事會(huì)或董事長(zhǎng)不推行法定職責(zé)時(shí)，為了避免企業(yè)運(yùn)行遭受影響，損害股東權(quán)益，應(yīng)該在章程中給予符合一定條件股東，在特殊情況下有直接召集股東會(huì)權(quán)利?？勺鲆韵乱螅?/p>

假如董事會(huì)違反本章程要求，拒絕召集股東會(huì)，或不推行職責(zé)時(shí)，持有企業(yè)10%（百分比能夠依據(jù)企業(yè)具體情況酌定）以上股東，享受不經(jīng)過董事會(huì)自行召集股東會(huì)權(quán)利

股東自行召集股東會(huì)由參與會(huì)議出資最多股東主持。

第十九條股東會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)不能參與會(huì)議由董事長(zhǎng)委托副董事長(zhǎng)主持。

第二十條股東會(huì)議應(yīng)該對(duì)所議事項(xiàng)決定做成會(huì)議統(tǒng)計(jì)，出席會(huì)議股東應(yīng)該在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名。

第五章董事會(huì)

第二十一條企業(yè)設(shè)董事會(huì)，由_________人組成，由股東選舉產(chǎn)生。

第二十二條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)_________名，副董事長(zhǎng)_________名，董事長(zhǎng)是企業(yè)法定代表人。

第二十三條董事任期_________年，屆滿后能夠連選連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。

第二十四條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：

（一）召集股東會(huì)議，并向股東會(huì)匯報(bào)工作；

（二）實(shí)施股東會(huì)決議；

（三）制訂企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂企業(yè)利潤(rùn)分配方案和填補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂企業(yè)合并、分立、撤消和變更企業(yè)形式方案；

（七）決定企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；

（八）決定聘用或解聘企業(yè)總裁；依據(jù)總裁提名，決定聘用或解聘企業(yè)副總裁、財(cái)務(wù)責(zé)任人；依據(jù)總裁提名，決定聘用或解聘受托子企業(yè)、全資子企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人和派往合資企業(yè)代表，決定以上人員考評(píng)方案及酬勞事項(xiàng)；

（九）制訂企業(yè)財(cái)務(wù)、人事、利潤(rùn)分配、獎(jiǎng)勵(lì)等基礎(chǔ)管理制度。

第二十五條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能推行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其它董事召集和主持。

第二十六條三分之一以上董事能夠提議召開董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)決議表決實(shí)施一人一票制，半數(shù)以上董事經(jīng)過有效。董事會(huì)應(yīng)該對(duì)所議事項(xiàng)決定作成會(huì)議統(tǒng)計(jì)，出席會(huì)議董事應(yīng)該在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名。

第六章總裁

第二十七條企業(yè)設(shè)總裁一名,總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）主持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；

（二）組織實(shí)施企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（三）擬訂企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（四）擬訂企業(yè)本部財(cái)務(wù)、人事、工資管理、獎(jiǎng)勵(lì)處罰等基礎(chǔ)管理制度；

（五）制訂企業(yè)具體規(guī)章制度；

（六）制訂對(duì)受托子企業(yè)、全資子企業(yè)財(cái)務(wù)審批、審計(jì)要求；

（七）提請(qǐng)聘用或解聘企業(yè)副總裁、財(cái)務(wù)責(zé)任人；

（八）提請(qǐng)聘用受托子企業(yè)、全資子企業(yè)經(jīng)理和派往合資企業(yè)代表人選，并提出對(duì)其酬勞及考評(píng)方案；

（九）定時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)工作；

（十）董事會(huì)授予其它職權(quán)；

（十一）副總裁根據(jù)總裁辦會(huì)議分工和總裁授權(quán)推行職責(zé)。

第七章受托子企業(yè)、全資子企業(yè)

第二十八條受托子企業(yè)、全資子企業(yè)不設(shè)董事會(huì)。

第二十九條設(shè)經(jīng)理（關(guān)鍵責(zé)任人）一名，為企業(yè)法定代表人，直接向企業(yè)總裁負(fù)責(zé)，行使下列權(quán)利：

（一）主持本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施總企業(yè)決議；

（二）組織實(shí)施總企業(yè)下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

（三）擬訂企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)；

（四）在不違反總企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求下全權(quán)負(fù)責(zé)企業(yè)管理。擬訂本部門財(cái)務(wù)、人事、工資管理、獎(jiǎng)勵(lì)處罰、福利等管理制度；

（五）行使總裁授權(quán)其它職權(quán)；

（六）副職由企業(yè)經(jīng)理（關(guān)鍵責(zé)任人）提名，總企業(yè)同意；

（七）經(jīng)理（關(guān)鍵責(zé)任人）定時(shí)向總企業(yè)匯報(bào)工作；

（八）副職行使經(jīng)理（關(guān)鍵責(zé)任人）授權(quán)職責(zé)。

第八章監(jiān)事會(huì)

第三十條企業(yè)設(shè)監(jiān)事會(huì)，由__________________人組成，監(jiān)事從股東中選舉產(chǎn)生；企業(yè)董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)責(zé)任人等不得兼任監(jiān)事。

第三十一條監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉。監(jiān)事會(huì)主席主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

第三十二條監(jiān)事任期三年，監(jiān)事任期屆滿，連選能夠連任。監(jiān)事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。

第三十三條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）定時(shí)檢驗(yàn)企業(yè)財(cái)務(wù)；

風(fēng)險(xiǎn)提醒：

企業(yè)法只要求了董事實(shí)施職務(wù)違法、侵犯企業(yè)和股東權(quán)益，造成損失時(shí)，負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任，但具體救助路徑?jīng)]有要求。為了完善救助路徑，可在章程中做以下要求：

董事、監(jiān)事、經(jīng)理在實(shí)施企業(yè)職務(wù)時(shí)，違反法律、行政法規(guī)、企業(yè)章程要求，和因無故不推行職務(wù)、私自離職，侵犯企業(yè)和股東正當(dāng)權(quán)益，應(yīng)該負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任；發(fā)生上述情形且企業(yè)怠于起訴時(shí)，任何股東有權(quán)代表企業(yè)提起訴訟。因訴訟而發(fā)生實(shí)際支出，由企業(yè)負(fù)擔(dān)。

（二）對(duì)董事、關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)者實(shí)施企業(yè)職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反企業(yè)章程或股東會(huì)決議時(shí)，提出糾正意見給予糾正，對(duì)不接收意見，造成惡劣影響或重大經(jīng)濟(jì)損失有權(quán)提出免職提議；

（三）在董事會(huì)不推行股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)，有權(quán)召集和主持股東會(huì)議；

（四）有權(quán)向股東會(huì)會(huì)議提出提案。

第三十四條監(jiān)事能夠列席董事會(huì)會(huì)議。

第三十五條監(jiān)事會(huì)每十二個(gè)月度召開______次會(huì)議，會(huì)議期應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議前召開；三分之二監(jiān)事會(huì)組員能夠提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)該經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事經(jīng)過，監(jiān)事會(huì)應(yīng)該對(duì)所議事項(xiàng)決定做成會(huì)議統(tǒng)計(jì)，出席會(huì)議監(jiān)事應(yīng)該在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名。

第三十六條董事、監(jiān)事、關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)者應(yīng)該遵遵法律、行政法規(guī)和企業(yè)章程，不得利用職權(quán)收受賄賂或獲取其它非法收入，不得侵占企業(yè)財(cái)產(chǎn)。

第三十七條企業(yè)董事長(zhǎng)、關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)者不得挪用企業(yè)資金；不得將企業(yè)資金以個(gè)人或她人名義開立賬戶存放；未經(jīng)股東會(huì)或董事會(huì)同意，不得將企業(yè)資金借給她人或以企業(yè)財(cái)產(chǎn)為她人提供擔(dān)保；不得接收她人和企業(yè)交易傭金歸為己有；不得私自披露企業(yè)秘密。董事、關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)者、監(jiān)事違反前述要求所得收入應(yīng)該歸企業(yè)全部。

第三十八條董事、監(jiān)事、關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)者實(shí)施企業(yè)職務(wù)時(shí)違反法律或企業(yè)章程，給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)該負(fù)擔(dān)賠償責(zé)任。

第三十九條董事長(zhǎng)、高級(jí)管理人員依據(jù)需要向監(jiān)事會(huì)提供相關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)。

第九章財(cái)務(wù)管理和利潤(rùn)分配

第四十條企業(yè)依據(jù)法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部要求建立本企業(yè)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。

第四十一條企業(yè)每個(gè)月匯總財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)匯報(bào)和經(jīng)濟(jì)分析。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)匯報(bào)依據(jù)國(guó)家要求制作。

第四十二條企業(yè)將年度（一自然年）預(yù)算實(shí)施情況向股東會(huì)匯報(bào)。

第四十三條企業(yè)利潤(rùn)分配要兼顧有利于企業(yè)再發(fā)展、有利于發(fā)揮經(jīng)營(yíng)者主動(dòng)性、有利于全部者利益協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)，每個(gè)自然年結(jié)算一次。分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，要提留三金，即發(fā)展基金、獎(jiǎng)勵(lì)基金、福利基金。三金提留和年底股份分紅方案由董事會(huì)提出意見，經(jīng)股東會(huì)討論經(jīng)過。上年度虧損由當(dāng)年利潤(rùn)填補(bǔ)。

第十章企業(yè)解散和清算

第四十四條企業(yè)因下列原因能夠解散：

（一）企業(yè)經(jīng)營(yíng)管剪發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)經(jīng)營(yíng)會(huì)使股東利益受到重大損失，經(jīng)過其它路徑不能處理，由股東會(huì)決議解散；

（二）因企業(yè)合并或分立需要解散；

（三）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或被撤銷；

（四）執(zhí)法機(jī)關(guān)依法決定企業(yè)給予解散。

第四十五條企業(yè)因章程第四十四條而解散時(shí)，應(yīng)該在事由出現(xiàn)日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由股東代表組成。

第四十六條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

（一）清理企業(yè)財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；

（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；

（三）處理和清算企業(yè)未了結(jié)業(yè)務(wù)；

（四）清繳所欠稅款及清算過程中產(chǎn)生稅款；

（五）清理債權(quán)、債務(wù)；

（六）處理企業(yè)清償債務(wù)后剩下財(cái)產(chǎn)；

（七）代表企業(yè)參與民事訴訟活動(dòng)。

第四十七條清算組應(yīng)該自成立起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)該自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書自