集團(tuán)管理手冊質(zhì)量手冊

XX集團(tuán)管埋手冊質(zhì)量手冊

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區(qū)總經(jīng)理室區(qū)生產(chǎn)部區(qū)采購部

區(qū)廠部區(qū)品管部區(qū)行政部

因設(shè)備部區(qū)工藝部區(qū)工程部

區(qū)計(jì)劃部區(qū)研發(fā)部區(qū)財(cái)務(wù)部

區(qū)營運(yùn)辦區(qū)資訊部區(qū)人事部

其它會簽

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索引

序號項(xiàng)目頁碼

0.1索引2

0.2分發(fā)頒布令4

0.3概論

0.4手冊裁剪說明5

0.5管理手冊管理規(guī)則6

1.0目的及適用范圍及用字體說明9

批準(zhǔn)審核編制

簽

簽名：簽名：簽名：

署

欄

日期：日期：日期：

2.0引用標(biāo)準(zhǔn)10

3.0術(shù)語及定義11

4.0管理體系要求12

4.1總則16

4.2管理體系17

5.0管理職責(zé)18

5.1管理承諾19

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)19

5.3管理方針19

5.4策劃20

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通21

5.6管理評審22

6.0資源管理27

6.1資源的提供29

6.2人力資源29

6.3基礎(chǔ)設(shè)施31

6.4工作環(huán)境32

7.0產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)33

7.1產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)的策劃33

7.2與顧客有關(guān)的過程35

7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)36

7.4采購39

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供41

7.6監(jiān)視與測量裝置的操縱46

8.0測量、分析與改進(jìn)47

8.1總則17

8.2監(jiān)視與測量48

8.3不合格品操縱52

8.4數(shù)據(jù)分析53

8.5改進(jìn)53

9.0程序文件與職責(zé)參照表57

10.0IS0/TS16949.QC080000.IS01400KOHSAS18001條款兼容與程序文件參照表59

11.0TS過程關(guān)系圖64

12.0過程關(guān)系相互矩陣圖65

13.0過程相互關(guān)系章魚圖66

14.0QC080000有害物質(zhì)管理體系流程圖68

15.0IS0/TS16949質(zhì)量體系流程圖69

16.0IS014001環(huán)境體系流程圖71

17.00SHAS18001職業(yè)安全健康體系體系流程圖72

18.0集團(tuán)公司組織架構(gòu)圖73

19.0公司組織架構(gòu)圖73

20.0管理體系基本模式圖74

21.0體系動(dòng)作職能任命書75

22.0公司方針與目標(biāo)76

分發(fā)頒布令

品質(zhì)是一種價(jià)值，是一種尊嚴(yán)，是企業(yè)的生存之本！

為了在猛烈的市場競爭中占有一席之地，習(xí)慣21世紀(jì)市場經(jīng)濟(jì)競爭的需要，全面促進(jìn)公

司質(zhì)量管理與質(zhì)量保證工作，真正降低成本，保證品質(zhì)，節(jié)能環(huán)保，繼而取得最大的經(jīng)濟(jì)效

益，公司在原IS0/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)要求重新規(guī)劃，建立公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管

理工作的統(tǒng)一準(zhǔn)則與指南，希望公司全體員工在推動(dòng)各項(xiàng)質(zhì)量管理、環(huán)境、有害物質(zhì)管理與職

業(yè)健康安全管理工作中，嚴(yán)格照管理手冊要求執(zhí)行，不斷滿足客戶需求。

新版管理手冊現(xiàn)經(jīng)我審查認(rèn)可，在全公司頒布，從簽字之日起生效及實(shí)施！

管理手冊是我公司系統(tǒng)管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。用以統(tǒng)一協(xié)調(diào)公司的系統(tǒng)管理活動(dòng)，也能

夠作為對客戶提供質(zhì)量保證與認(rèn)證單位審核使用。我要求公司各部門與系統(tǒng)管理有關(guān)的所有活

動(dòng)都置于該管理手冊的操縱之下。

管理手冊由我公司專人管理。如需修改務(wù)必由我批準(zhǔn)簽字后才能生效。對外交流與提供給

客戶審核都務(wù)必經(jīng)總經(jīng)理同意，任何人都不得私自影印與復(fù)印。

XXXXX集團(tuán)有限公司

董事長：_________________

日期：年月日

概論

1.公司簡介

公司已獲IS014001環(huán)境體系、IS0/TS16949質(zhì)量體系、美國UL、中國CQC產(chǎn)品認(rèn)證，并

導(dǎo)入QC080000、OHSAS18001管理。

2.公司經(jīng)營理念

企業(yè)精神：

3.產(chǎn)品介紹：

4.公司地址與聯(lián)絡(luò)方式:

手冊裁剪說明

管理手冊管理規(guī)則

本公司管理手冊是根據(jù)IS0/TS16949：2009、QC080000：2005、IS014001：2004、

OHSAS18001：2007標(biāo)準(zhǔn)的要求結(jié)合公司的實(shí)際情況而制定。

本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)安全方針與質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及職

業(yè)安全目標(biāo)方向，概括描述了公司的管理體系與改進(jìn)其有效性時(shí)使用“PDCA”的方法。覆蓋了

公司所應(yīng)操縱的管理體系全部要求，并就與有關(guān)過程的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系與需要開展的活

動(dòng)的信息溝通做了明確規(guī)定。

手冊中的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)安全方針與質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及職業(yè)安全目標(biāo)

同公司的宗旨相習(xí)慣，是公司對滿足顧客、社會、員工的承諾。

手冊是公司實(shí)施管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是公司全體人員的行動(dòng)準(zhǔn)則。

本手冊由管理者代表組織人員編制，經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)正式公布實(shí)施，全體員工務(wù)必做到

認(rèn)識到位、責(zé)任到位、措施到位、落實(shí)到位。嚴(yán)格按照規(guī)定的程序辦事，確保公司的質(zhì)量管理

體系正常、充分、有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。

手冊由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，文管負(fù)責(zé)手冊的具體發(fā)放、回收、管理與解釋工作。

手冊的發(fā)放：手冊分為“受控”與“非受控”兩種版本，受控版本在其封面上加蓋“受

控”章，按《文件資料管制程序》的規(guī)定辦理發(fā)放登記手續(xù)。因客戶或者評鑒單位之要求所發(fā)

行之管理手冊，當(dāng)以影印本發(fā)行；同時(shí)蓋上“僅供參考”章。而該影本不受修訂及換發(fā)程序之

管制，僅供參考之用，不加蓋“管制文件”受控章的為“非受控”版本，但需要按《文件資料

管制程序》的規(guī)定辦理發(fā)放登記手續(xù)。

手冊發(fā)放對象為：公司最高管理層成員、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人與其它獲準(zhǔn)人員，具體發(fā)放

數(shù)量由文管確定，管理者代表批準(zhǔn)。

手冊對外發(fā)放務(wù)必經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，文管管理人員做好登記手續(xù)。

手冊發(fā)放與回收工作，由文管負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理，每本手冊均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號。發(fā)放時(shí)加

蓋“受控”印章，回收時(shí)要按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。

手冊限定在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)總經(jīng)理或者管理者代表批準(zhǔn)，任何部門與個(gè)人不得將手

冊提供給公司以外人員。

手冊持有者，應(yīng)對其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。當(dāng)手冊持有者調(diào)離公司或者

不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí)，要及時(shí)將手冊交回文管。

手冊使用期間如有修改建議，應(yīng)及時(shí)反饋到文管，文管定期對手冊的習(xí)慣性、有效性進(jìn)行

評審，必要時(shí)應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件資料管制程序》的有關(guān)規(guī)定。

目的及適用范圍及用字體說明

下列手冊內(nèi)容同IS0/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)條款呈一一對應(yīng)關(guān)系，并構(gòu)成本手冊的核心部

份，￡014001:2004、QC080000:2005及0HSAS18001:2007在IS0/TS16949：2009對應(yīng)的條款

處增加或者補(bǔ)充說明：

1.1.目的

本手冊根據(jù)IS09001:2008、IS0/TS16949：2009、ISO14001:2004,QC080000:2005及

0HSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司實(shí)際情況而編制，用于證實(shí)本公司能滿足顧客與有關(guān)法律法

規(guī)要求，通過管理體系的有效運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客、社會與員工的要求，增強(qiáng)有關(guān)方的

滿意。

1.2.適用范圍

本手冊規(guī)定的管理體系要求覆蓋了與公司體系管理活動(dòng)的各職能部門與生產(chǎn)現(xiàn)場，適用于

公司產(chǎn)品形成全過程的操縱與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理活動(dòng)。

本手冊可證實(shí)公司有能力穩(wěn)固地提供滿足顧客與適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，是內(nèi)、外部管

理體系審核與評審的根據(jù)與證據(jù)。

1.3.用字體說明

1.3.1.本公司的要緊產(chǎn)品為：單、雙面線路板與多層線線路板的生產(chǎn)

1.3.2.本公司生產(chǎn)的線路板產(chǎn)品只有部份作為汽車產(chǎn)品用途，對這類產(chǎn)品的生產(chǎn)適用于

IS0/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)要求.特殊要求部份在本手冊中已用黑體字表示。

1.3.3.本手冊對共用IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容以宋體字表示，對ISO/TS16949:2009

標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容用黑體字表示。

1.3.4.QC080000:2005標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容用宋體加粗字表示，6014001:2004標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)

容用隸體字表示，0HSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)容用媒體加粗字表示特此說明。

引用標(biāo)準(zhǔn)

2.11509000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語

2.2IS09001:2008質(zhì)量管理體系要求

2.3IATF的ISO/TS16949:2002審核指南；

2.4ISO/IEC17025:2005檢測與校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求;

2.5IS019011:2002質(zhì)量與（或者）環(huán)境管理體系審核指南；

2.6IS0/TS16949:2009技術(shù)規(guī)范。

2.7.QC080000:2005有害物資過程管理體系標(biāo)準(zhǔn)

2.8.IS014001:2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)，

2.8.OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)

術(shù)語與定義

3.1.品質(zhì)術(shù)語：

質(zhì)量方針:反映本公司總體的品質(zhì)追求與管理者的品質(zhì)承諾；

質(zhì)量目標(biāo):公司規(guī)定爭取之質(zhì)量成果，質(zhì)量目標(biāo)須于管理評審會議中建立與復(fù)核；

質(zhì)量體系:進(jìn)行品質(zhì)管理而由組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、程序、過程與資源構(gòu)成的有機(jī)整體；

品質(zhì)保證:為確保產(chǎn)品或者服務(wù)滿足規(guī)定的品質(zhì)要求，所需要的所計(jì)劃的與系統(tǒng)的活動(dòng)；

品質(zhì)操縱:為確保滿足規(guī)定的品質(zhì)要求，所運(yùn)用的作業(yè)技術(shù)與活動(dòng)；

分承包方：向本公司提供產(chǎn)品的組織，本手冊中又稱之供應(yīng)商（提供服務(wù)與認(rèn)證及提供鑒定、

校準(zhǔn)的分承包方與提供物資的分承包方）

退貨率:退貨批數(shù)/出廠總批數(shù)X100%

品質(zhì):產(chǎn)品或者服務(wù)滿足明確或者隱含需要的特征與特性的總與

檢驗(yàn):對產(chǎn)品或者服務(wù)的一個(gè)或者多個(gè)特性進(jìn)行測量、檢查、試驗(yàn)、度量，并將結(jié)果與規(guī)定要

求進(jìn)行比較，以確定各個(gè)特性是否合格的活動(dòng)

校正:所有為確認(rèn)測量儀器誤差范圍的活動(dòng)

產(chǎn)品：活動(dòng)或者過程的結(jié)果，包含采購物資與服務(wù)、半成品與成品等

顧客:供方提供的產(chǎn)品的同意者本手冊中又稱客戶，關(guān)于為公司服務(wù)的員工也是顧客的一部分

物資:生產(chǎn)中使用的材料、半成品、配件及生產(chǎn)設(shè)備等

檢定:使用已知的、按有關(guān)國際或者國家標(biāo)準(zhǔn)鑒定合格的設(shè)備，對用于檢驗(yàn)、測量與試驗(yàn)活動(dòng)

的設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)、校準(zhǔn)與調(diào)整，從而確保這些設(shè)備滿足要求的測量能力，且測量不確定

度已知

防錯(cuò)：產(chǎn)品與制造過程設(shè)計(jì)與開發(fā)以防止制造不合格產(chǎn)品。

實(shí)驗(yàn)室：進(jìn)行包含但不限于化學(xué)、冶金、尺寸、物理、電性能或者可靠性試驗(yàn)或者試驗(yàn)在內(nèi)的

檢驗(yàn)、試驗(yàn)與校準(zhǔn)的設(shè)施。

實(shí)驗(yàn)室范圍：

受控文件包含（包含如下內(nèi)容的質(zhì)量記錄）：

-實(shí)驗(yàn)室有資格進(jìn)行的規(guī)定試驗(yàn)、評價(jià)與校準(zhǔn)，

-用以進(jìn)行上述活動(dòng)的設(shè)備清單，與

-進(jìn)行上述活動(dòng)的方法與標(biāo)準(zhǔn)清單；

預(yù)測性保護(hù)：基于過程數(shù)據(jù)通過預(yù)測可能的失效模式達(dá)到避免保護(hù)性問題目的的活動(dòng)。

預(yù)防性保護(hù)：為消除設(shè)備失效與非計(jì)劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動(dòng)，是制造過程設(shè)計(jì)的輸出。

超額運(yùn)費(fèi)：由于產(chǎn)生合同外交付導(dǎo)致的額外的成本與費(fèi)用。

現(xiàn)場：增值制造過程發(fā)生場所，包含其它公司制造的零件分銷商，但不包含間接材料，產(chǎn)品的

供方.

5殊特性：可能影響安全性或者法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或者后續(xù)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品特

性或者制造過程參數(shù)。

APQP:產(chǎn)品品質(zhì)先期策劃程序

FMEA:失效模式及后果分析

PPAP:生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序

MSA:測量系統(tǒng)分析

CONTROLPLAN：操縱計(jì)劃：對操縱產(chǎn)品所要求的系統(tǒng)與過程的文件化的描述

SPC：統(tǒng)計(jì)過程操縱

QSA：質(zhì)量體系評定

3.2.環(huán)境術(shù)語

EMS：環(huán)境管理體系的英文縮寫

環(huán)境：組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在、包含空氣、水、土地、自然、資源、植物、動(dòng)物、人與它們

之間的相互關(guān)系。

有關(guān)方：關(guān)注組織環(huán)境表現(xiàn)（行為）或者受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個(gè)人或者團(tuán)體。

管理方針：反映本公司整體的品質(zhì)與環(huán)保的要求與承諾。

管理體系：推行品質(zhì)與環(huán)保管理而由組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、程序、過程與資源構(gòu)成的有機(jī)整體。

管理目標(biāo)：公司規(guī)定爭取之量化的管理成果、管理目標(biāo)須于管理評審會議中建立與復(fù)核。

環(huán)境因素：組織與環(huán)境相互影響的活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)的要素。

環(huán)境影響：全部或者部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或者有益的變

化。

持續(xù)改進(jìn)：強(qiáng)化環(huán)境管理體系的過程，目的是根據(jù)組織的管理方針改進(jìn)整體績效。

預(yù)防污染：使用防止、減少或者操縱的各類過程、慣例、材料或者產(chǎn)品，可包含再循環(huán)、處

理、過程更換、操縱機(jī)制、資源的有效利用與材料替代等。

3.3.安全術(shù)語：

OHSAS:職業(yè)健康安全管理體系的英文縮寫

事故：造成死亡、職業(yè)病、傷害、缺失或者其它缺失的意外事件。

危險(xiǎn)：可能造成人員傷害職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)缺失、工作場所破壞或者其組合的根源或者狀態(tài)。

危險(xiǎn)辨識：認(rèn)識存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特征的過程。

事件：造成事故或者可能造成事故的事件。

利害有關(guān)方：關(guān)注組織職業(yè)安全衛(wèi)生績效或者影響的個(gè)人或者團(tuán)體。

不符合：任何能直接或者間接導(dǎo)致傷害或者疾病、財(cái)產(chǎn)缺失、工作場所環(huán)境破壞或者其組合的

對工作標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)務(wù)、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離。

目標(biāo)：組織設(shè)定的自己要達(dá)到的職業(yè)安全衛(wèi)生績效。

職業(yè)安全衛(wèi)生：工作場所影響員工、暫時(shí)性工作人員、承包商、參觀者及其它人員健康的條件

與因素。

職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系：整個(gè)管理體系的一個(gè)構(gòu)成部分，以對與組織經(jīng)營有關(guān)的職業(yè)安全衛(wèi)生

風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。包含為制定、實(shí)施、達(dá)到、評審與維持職業(yè)安全衛(wèi)生

所需的組織機(jī)構(gòu)、規(guī)劃活動(dòng)職責(zé)、實(shí)務(wù)、程序、過程與資源。

績效：組織安全衛(wèi)生管理體系根據(jù)其職業(yè)安全衛(wèi)生方針與目標(biāo)，操縱其安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)所獲得的

可測量的結(jié)果。

風(fēng)險(xiǎn)：特定危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。

風(fēng)險(xiǎn)評估：估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。

安全：脫離不可同意的傷害風(fēng)險(xiǎn)。

可容許的風(fēng)險(xiǎn)：其程度已降低到組織考慮其法律責(zé)任與其職業(yè)安全衛(wèi)生政策后能容忍的水平的

風(fēng)險(xiǎn)。

3.4.有害物質(zhì)術(shù)語

HS：危害物質(zhì)是指如在WEEE或者RoHS指令中列出的任何原料與如禁止使用的任何附加的用

戶要求，并與禁用物質(zhì)互用。

HSF：無有害物質(zhì)是指如在WEEE或者RoHS指令或者其它適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)或者法規(guī)中列出的任何減

量或者排除的材料。

信息服務(wù)提供商：指一個(gè)分析、監(jiān)控，或者提供與設(shè)計(jì)、獲取、制造、維修或者者扶持鉛含

量應(yīng)已知的產(chǎn)品的有關(guān)信息的實(shí)體或者者組織。

能：指出某些作業(yè)在本標(biāo)準(zhǔn)的極限中是被同意的。

產(chǎn)品消費(fèi)者：指購買一個(gè)產(chǎn)品用作使用或者零售的一個(gè)實(shí)體或者組織。

產(chǎn)品保護(hù)者：指負(fù)責(zé)保持產(chǎn)品就位后能夠被使用的一個(gè)實(shí)體或者組織。

產(chǎn)品制造商：指生產(chǎn)制造有害物質(zhì)含量數(shù)值務(wù)必已知的一種產(chǎn)品或者一套產(chǎn)品的一個(gè)實(shí)體或者

組織。

產(chǎn)品修理者：A在產(chǎn)品發(fā)生故障后，將其修理或者修復(fù)的一個(gè)實(shí)體或者組織。

產(chǎn)品供應(yīng)者：指（a）將從制造商處獲得的產(chǎn)品分配給后來的消費(fèi)者或者使用者，或者（b）將

一個(gè)加工產(chǎn)品整合為一個(gè)更高水平的產(chǎn)品后提供給后來的消費(fèi)者或者使用者的一

個(gè)實(shí)體或者組織。

產(chǎn)品使用者：指當(dāng)產(chǎn)品就7立后，使用其項(xiàng)目的一個(gè)實(shí)體或者組織。

禁用物質(zhì)：危害物質(zhì)是指如在WEEE或者RoHS指令中列出的任何原料與如禁止使用的任何附加的

應(yīng)：指出務(wù)必遵從的!雖制雇的要求，以溫符合本標(biāo)準(zhǔn)。

得：指出在多種選項(xiàng)中建議其中的一，不排斥其它選項(xiàng)，或者是指出某些作為是較好的但非務(wù)

必的，或者是指出某些作業(yè)是不被建議的但并未禁止。

手冊正文

4.質(zhì)量管理體系

為證實(shí)本公司有能力穩(wěn)固地提供滿足顧客與適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，且能夠應(yīng)用持續(xù)

改進(jìn)與預(yù)防不符合的過程而不斷提高顧客、社會及員工的滿意度，公司決定按

IS09001:2008,IS0/TS16949：2009、6014001:2004、QC080000:2005及0HSAS18001:2007

的要求建立管理體系。

公司建立、實(shí)施與保持標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件，與根據(jù)顧客的要求與本公司生產(chǎn)的實(shí)際所需要的

其它文件。

4.1總要求

公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的有關(guān)要求,結(jié)合公司實(shí)際情況,建立健全了公司的管理體系

并形成文件。通過實(shí)施、保持與持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其持續(xù)的符合性與有效性。

4.1.1管理體系的建立

A.為了滿足顧客、社會與員工要求，并爭取超越顧客期望，持續(xù)改進(jìn)公司的管理體系

水平，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的策劃，識別并確定質(zhì)理體系

所需質(zhì)量管理過程與HSF進(jìn)程管理、環(huán)境管理過程、OH&S管理過程與OH&S績效的

承諾及其過程順序與相互關(guān)系。

B.董事長負(fù)責(zé)管理體系策劃的決策，包含資源的配置，以支持過程的有效運(yùn)作。

C.營運(yùn)管理部是管理體系運(yùn)行的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織人員編制管理手冊、程序文

件及相應(yīng)的支持性文件，以確定有效操縱過程的準(zhǔn)則與方法，實(shí)現(xiàn)公司管理與各項(xiàng)

活動(dòng)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化與程序化，確保各過程的有效運(yùn)行。

4.1.2.管理體系的實(shí)施、保持與改進(jìn)

A.根據(jù)顧客、法律法規(guī)與公司要求，確立公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、健康安全目

標(biāo)，并對目標(biāo)進(jìn)行分解。規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法，建立與保持所需的法律法規(guī)、

規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)與記錄。

B.公司所有部門與人員按管理體系文件要求管理并實(shí)施與保持所有過程，確保管理體

系的正常有效運(yùn)行。

C.通過對過程按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查與檢驗(yàn)，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析評

價(jià)，以實(shí)現(xiàn)對過程的監(jiān)視。

D.公司定期客觀地評價(jià)管理體系現(xiàn)狀，通過管理體系審核與管理評審、過程的監(jiān)視與

測量、顧客、社會與員工信息反饋，對管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在問題

及不足之處，采取必要的措施，確保過程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。

4.1.3公司使用PDCA循環(huán)的方法識別與操縱過程的有效性，使每一個(gè)過程都能夠通過

“策劃、實(shí)施、檢查、總結(jié)”達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。

4.1.4本公司的有關(guān)方過程要緊為：

此有關(guān)方過程按本手冊7.4要求實(shí)施操縱，并執(zhí)行相應(yīng)的二、三級文件（即程序

文件與作業(yè)文件）。公司將按規(guī)定的采購操縱程序、供應(yīng)商管制程序與進(jìn)料檢驗(yàn)

程序、有關(guān)方管理程序等文件或者與供方事先商定的方式,對供方及有關(guān)方的過

程進(jìn)行操縱，以確保供方及有關(guān)方的過程不可能對本公司造成負(fù)面的影響.

本公司有部分儀校與如客戶有特殊工藝要求（沉銀、錫、電厚金）外包，并已制定

相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)與操縱指引進(jìn)行有效的操縱。

4.1.5.總要求-補(bǔ)充

公司對供方過程實(shí)施操縱,特別是將產(chǎn)品過程的設(shè)計(jì)與開發(fā)（假如供方）作為操縱

的重點(diǎn)以確保符合顧客零件批準(zhǔn)程序（PPAP）的要求。

公司對供方過程的操縱并不能免除或者減輕公司對符合所有顧客要求所應(yīng)承擔(dān)的

責(zé)任。

4.2.文件要求

4.2.1總則

本公司的管理體系是按照IIS09001:2008、ISO/TS16949：2009、ISO14001:2004、

QC080000:2005及0HSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)的要求而建立，以保證公司的產(chǎn)品與運(yùn)作

在受控狀態(tài)下進(jìn)行.本公司管理體系文件包含：

A.形成文件的質(zhì)量、HSF、環(huán)境及0HS方針、目標(biāo)，有害物質(zhì)清單，環(huán)境因素匯總

表及0H&S風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)等過程進(jìn)行有效的策劃、運(yùn)行與操縱所需的文件.

B.管理手冊；

C.程序文件（本公司按體系標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合實(shí)際情況形成的文件與記錄）；

D.作業(yè)文件（確保其過程有效策劃、運(yùn)作與操縱所確定的必要文件與記錄）；

E.管理體系文件的多少與詳略程度取決于：

a.公司部門的規(guī)模與活動(dòng)的類型；

b.過程及其相互作用的復(fù)雜程度；

c.人員的能力；；

d.公司文件可使用任何形式或者類型的媒體管理、發(fā)行、實(shí)施。

4.2.2管理手冊

本公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了管理手冊，該手冊確定了

公司管理體系的范圍，規(guī)定了所應(yīng)操縱的管理體系要求，包含刪減的理由，對

形成文件的程序的引用。描述了過程順序及相互作用，反映了公司管理體系的

總體框架與思路，通過對公司質(zhì)量、環(huán)境方針與質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)等內(nèi)容的描

述，展示了公司管理體系活動(dòng)的總的原則與意圖，并明確規(guī)定了公司各層次的

職責(zé)與權(quán)限。

管理手冊是公司管理體系最高層次的法規(guī)性文件，它不但綱領(lǐng)性地描述了本公司

的管理體系，也向顧客昭示了公司對質(zhì)量的鄭重承諾.因此,管理手冊一經(jīng)批準(zhǔn)公

布,就應(yīng)堅(jiān)決貫徹所有的員工都應(yīng)自覺地保護(hù)管理手冊的權(quán)威性的嚴(yán)肅性.

管理手冊的內(nèi)容應(yīng)包含：

A.管理體系的運(yùn)用范圍，包含任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性

B.系統(tǒng)文件化的程序或者對其引用；

C.品質(zhì)、環(huán)境、職業(yè)安全管理系統(tǒng)各有關(guān)過程運(yùn)作的敘述。

4.2.3.文件操縱

管理系統(tǒng)要求的文件應(yīng)予以管制。應(yīng)依照4.2.4的要求進(jìn)行操縱：

A.發(fā)放前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。

B.必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并重新獲得批準(zhǔn)；

C.對當(dāng)前的修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識；

D.在需要使用文件的場合，確保得到相應(yīng)文件的有效版本；

E.確保文件維持清晰易讀、可供識別并可追溯；

F.確保組織所確定的策劃與運(yùn)行質(zhì)量、HSF、環(huán)境及OH&S管理體系所必需的外來文

件得到識別，并管制、發(fā)放；

G.防止作廢文件的誤用，如需保留以備他用時(shí)，則應(yīng)作出適當(dāng)標(biāo)識；

H.工程規(guī)格：所有顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格在文件分發(fā)、變更時(shí)應(yīng)加審查，并記錄其生

效日期，與確認(rèn)所有文件均為最新版。

I.作為品質(zhì)記錄的文件也應(yīng)予以管制。

顧客提供文件與資料的操縱

若顧客要求本公司實(shí)施顧客所提供的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其更換,則公司多方論證小組

應(yīng)在兩周內(nèi)完成對這些文件的評審，并及時(shí)發(fā)放與實(shí)施顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范.

公司應(yīng)儲存每項(xiàng)更換在生產(chǎn)中實(shí)施的日期的記錄,包含對所有適當(dāng)文件的更新.

注:若本公司的產(chǎn)品與（或者）制造過程設(shè)計(jì)參考了這些標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范或者這些標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)

范影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)的有關(guān)文件（如FMEA、操縱計(jì)劃）時(shí),這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的更換要求對

顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄進(jìn)行更新.

4.2.4.記錄的管制：

A.記錄之文件操縱：

為符合要求與管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)預(yù)與操縱；同時(shí)對來自

分承包方的管理記錄也成為這些資料的一個(gè)構(gòu)成部分，以規(guī)定記錄的標(biāo)示、貯存、保

護(hù)、檢索、儲存期限與處置所需要的操縱，并保持清晰、易于識別與檢索。

B.管理記錄的操縱要求

a.全廠所有的管理記錄要求清晰，字跡要工整，涂改后要有審核人在涂改處簽字

b.每一種管理記錄應(yīng)標(biāo)識，以識別類型并要求編碼便于存取與檢索

c.公司建立文管中心，以防止損壞、變質(zhì)與丟失，并用電子文管系統(tǒng)對文件管理。

d.全廠所有的管理記錄都規(guī)定儲存期限，以便合同有要求時(shí)，在商量定期內(nèi)質(zhì)量/

環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄能提供給顧客或者其代表評價(jià)的查閱

C.記錄之儲存期限：

a.記錄的收集以周期性定期回收，儲存期限需要滿足體系、法規(guī)、顧客要求；

b.生產(chǎn)記錄、設(shè)備點(diǎn)檢記錄最低應(yīng)儲存一個(gè)日歷年；

c.品質(zhì)檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)記錄最應(yīng)儲存三個(gè)日歷年；

d.產(chǎn)品信息記錄最低應(yīng)儲存至該產(chǎn)品不在生產(chǎn)后三個(gè)日歷年；

e.人員記錄、設(shè)備記錄、供應(yīng)商記錄最低應(yīng)儲存至不在合作或者不能使用后方可銷

毀

D.記錄操縱:對記錄的操縱還應(yīng)按下列要求執(zhí)行:

a.有關(guān)記錄儲存期不得少于法律法規(guī)與顧客的要求;

b.在合同約定的期限內(nèi),質(zhì)量記錄應(yīng)能方便地提供給顧客或者其代表查閱與使用.

E.管理記錄管理職責(zé)：全廠管理記錄分為：

a.記錄產(chǎn)生部門自行對記錄管理，品質(zhì)記錄由品管部儲存，人員記錄由力資源儲存

b.質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理記錄及管理評審、內(nèi)外審與各目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境因素等

記錄由文管中心負(fù)責(zé)儲存

c.當(dāng)合同需要或者公司為了積存經(jīng)驗(yàn)需追溯有關(guān)的管理記錄時(shí)由品管部從其客觀存在

儲存部門調(diào)出

注：記錄能夠呈任何媒體形式，如硬拷貝或者電子媒體

4.3.參考的程序文件：

《文件資料管制程序》O

《記錄管制程序》（Q）

5.0管理職責(zé)

5.1.管理承諾：

本公司管理層已承諾建立符合IIS09001:2009、IS0/TS16949：2002、

15014001:2004,QC080000及0HSAS18001:2001國際標(biāo)準(zhǔn)要求的管理體系，并通過管

理方針、管理目標(biāo)、定期的管理評審、內(nèi)部審核、統(tǒng)計(jì)分析等方法，來持續(xù)不斷改進(jìn)

與提高公司的管理體系,并確保提供必要的資源。以滿足客戶與法律法規(guī)的要求.

5.1.1.向組織傳達(dá)滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性：

A.總經(jīng)理應(yīng)不斷加強(qiáng)自身意識,清晰熟悉讓顧客滿意是一個(gè)組織最基本的要求。

B.總經(jīng)理應(yīng)清晰熟悉產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對質(zhì)量的認(rèn)識程度密切有關(guān)。

C.總經(jīng)理應(yīng)責(zé)成管理代表及公司其它有關(guān)職能部門采取培訓(xùn)，會議、內(nèi)部文件等方式

使全體員工樹立質(zhì)量、安全、環(huán)保意識，都能認(rèn)識到滿足顧客與法律法規(guī)要求對公

司的重要性，并能通過客戶投訴、不良品報(bào)廢、嚴(yán)重的質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境

影響等反面教材經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量、環(huán)境、安全的認(rèn)識，使他們積極參與

到與提高產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)安全與環(huán)境保護(hù)等有關(guān)的活動(dòng)上來。

5.1.2總經(jīng)理應(yīng)確定公司的組織結(jié)構(gòu)，并根據(jù)不斷變化的產(chǎn)品與市場對組織結(jié)構(gòu)加以適

當(dāng)調(diào)整。

5.1.3董事長負(fù)責(zé)制定與批準(zhǔn)公司的方針與目標(biāo)指標(biāo)，總經(jīng)理責(zé)成有關(guān)部門對其進(jìn)行分

解，使公司所有部門與員工都能夠?yàn)檫_(dá)到公司的目標(biāo)盡職，盡責(zé)，盡力，盡心。

5.1.4總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織進(jìn)行管理評審活動(dòng)，并向董事長匯報(bào)。

5.1.5任命管理代表，負(fù)責(zé)體系建立與保持的具體事誼。

5.1.6董事長應(yīng)確保公司管理體系所務(wù)必的資源配置需求。

5.1.7過程效率

公司各部門的最高管理者應(yīng)關(guān)注并定期評審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程與支持過程,尋求與確

定質(zhì)量與生產(chǎn)率改進(jìn)的需要,并實(shí)施適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)方案以確保這些過程的有效性所

期望的效率。

最高管理者在管理評審中,將通過評審經(jīng)營計(jì)劃實(shí)現(xiàn)情況,來確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程

與支持過程的有效性與效率。

5.2.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

顧客是公司生存的基礎(chǔ)與保障，確保顧客滿意，是公司追求的長期目標(biāo)?？偨?jīng)理應(yīng)以

實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：

5.2.1.確定顧客的需要與期望，并通過與顧客的接觸及信息溝通來實(shí)現(xiàn)并執(zhí)行有關(guān)程序

文件的規(guī)定。

5.2.2.公司總經(jīng)理責(zé)成市場部統(tǒng)籌顧客的需要與期望并轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部的具體要求。這

些要求包含對產(chǎn)品的要求，過程要求與質(zhì)量管理體系要求等方面，同時(shí)包含顧客

明示的要求與未加以明示的要求等。只有完全滿足顧客的要求與期望，才能夠達(dá)

到顧客滿意的目標(biāo)。

5.2.3.公司總經(jīng)理責(zé)成公司有關(guān)部門將轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。公司務(wù)必滿足法律法規(guī)

及強(qiáng)制性與國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，同時(shí)應(yīng)根據(jù)變化的要求與法律法規(guī)要求

加與時(shí)更新。

5.2.4.公司總經(jīng)理應(yīng)主動(dòng)熟悉與顧客要求有關(guān)的各類信息，懂得顧客當(dāng)前與未來的需

求，滿足顧客要求并超越顧客期望，保持客戶對公司的滿意度、信譽(yù)度、美譽(yù)度

及忠誠度。

5.2.5.公司總經(jīng)理責(zé)成市場部收集客戶信息及銷售信息，從中熟悉市場動(dòng)向及客戶的深

層要求，并將其轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念中，以滿足顧客的潛在性需求，引

導(dǎo)、培養(yǎng)、激發(fā)市場需求。

5.3.管理方針：

由董事長及管理層根據(jù)顧客的期望與要求、市場的狀況、社會責(zé)任、環(huán)境儲存及公司

的實(shí)際狀況與未來規(guī)劃，并確定HSF要求符合客戶的滿意，來制定公司的管理方針，

5.3.1.方針應(yīng)確保：

A.與公司的經(jīng)營目的相習(xí)慣；

B.適合組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)與規(guī)模

C.包含符合要求與持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；

C在公司內(nèi)各相應(yīng)級別部門進(jìn)行交流，并使各個(gè)部門所有員工懂得與落實(shí)執(zhí)行。

D.為制定管理總目標(biāo)與部門目標(biāo)提供框架

E.定期評審其適宜性并持續(xù)改進(jìn)。

F.遵守有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其它要求的承諾

G.有關(guān)污染預(yù)防的承諾

H.形成文件,實(shí)施與保持,并為公眾所能獲取

L公司質(zhì)量方針

J.公司環(huán)境方針：

節(jié)能環(huán)保，減低能耗、從我做起、關(guān)愛家園！

K.公司職業(yè)健康安全方針：

關(guān)愛員工，以人為本；關(guān)注社會，與諧進(jìn)展

5.3.3.方針的傳達(dá)與實(shí)施

A.途徑:公司通過培訓(xùn)、內(nèi)部溝通、板報(bào)等方式傳達(dá)到全體員工。

B.實(shí)施:公司通過制定質(zhì)量目標(biāo)，在過程操縱中得到貫徹實(shí)施。

5.3.4.方針的評審：當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)對方針進(jìn)行評審：

A.管理評審時(shí)；

B.組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)發(fā)生變化；

C.法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；

D.顧客提出新要求。

5.3.5.方針的修訂與改進(jìn)

A.公司應(yīng)營造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境；

B.通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核等做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施；

C.實(shí)施糾正與預(yù)防措施等實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；

D.在管理評審中評價(jià)方針的適宜性與有效性，需修改時(shí)由總經(jīng)理進(jìn)行修訂與公布。

a.公司內(nèi)部發(fā)生重大變革時(shí)；

b.公司的生產(chǎn)活動(dòng)、性質(zhì)、規(guī)模變更時(shí)；

c.有關(guān)法律、法規(guī)與其它要求變更或者增加時(shí)

5.4.策劃

5.4.1.管理目標(biāo)

由總經(jīng)理及公司管理層根據(jù)顧客的期望與要求、市場信息、環(huán)保狀態(tài)，社會責(zé)任與

法規(guī)要求及公司內(nèi)部的實(shí)際狀況對公司的管理目標(biāo)進(jìn)行策劃。經(jīng)董事長批準(zhǔn)后，管

理目標(biāo)應(yīng)該分解到各職能部門，管理目標(biāo)務(wù)必量化且與公司的管理方針與不斷改進(jìn)

的宗旨相符合，包含對產(chǎn)品的要求。

A.總經(jīng)理負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司規(guī)劃制定公司目標(biāo)指標(biāo)，并確保在公司的有關(guān)職能與層次上

建立目標(biāo)指標(biāo),責(zé)成其進(jìn)行適當(dāng)分解直到為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)而進(jìn)行的有關(guān)活動(dòng)能受到

充分的操縱；

B.目標(biāo)的內(nèi)容后涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足產(chǎn)品與環(huán)境要求所需的資源、過程、文件

與活動(dòng)，并反映其對持續(xù)改進(jìn)的承諾；

C.目標(biāo)應(yīng)與方針保持一致，經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上目標(biāo)應(yīng)是可檢查、可測量或者能

判定的；

D.目標(biāo)在每年度由管理者代表在上年度考核基礎(chǔ)上進(jìn)行修訂，制定下一年度的考核目

標(biāo)，以表達(dá)持續(xù)改進(jìn)的需求.

質(zhì)量目標(biāo)一補(bǔ)充

公司各有關(guān)職能與層次的最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量目標(biāo)源自于生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃,應(yīng)明

確規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)的項(xiàng)目與衡量方法,并通過統(tǒng)計(jì)核算數(shù)據(jù)證實(shí)質(zhì)量目標(biāo)在規(guī)定的

時(shí)間內(nèi)已經(jīng)達(dá)到.

5.4.2.管理體系策劃:

A.管理體系策劃要緊表達(dá)為:公司管理層應(yīng)對管理體系進(jìn)行策劃，以確保能滿足管理目

標(biāo)與方針：

a.識別管理體系所需的過程及其在公司中的應(yīng)用

b.確定這些過程的順序與相互作用

c.確定為確保這些過程的有效運(yùn)作與操縱所需的準(zhǔn)則與方法

d.確保能夠獲得必要的資源與信息，以支持這些過程的運(yùn)作與監(jiān)控

e.監(jiān)控、測量與分析這些過程

f.實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果與對這些過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)

g.對公司進(jìn)行外包的任何過程，進(jìn)行識別并確保對其進(jìn)行操縱

B.管理體系策劃的輸入（不限于）

a.管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求

b.公司管理方針與目標(biāo)

c.客戶要求

d.公司業(yè)務(wù)計(jì)劃

e.公司資源配置狀況

f.法律法規(guī)及其它要求

C.管理體系策劃的輸出

a.管理體系文件架構(gòu)

b.公司組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)

D.本手冊內(nèi)容與支持性文件表述了管理體系所包含的過程順序與相互作用，當(dāng)計(jì)劃更

換管理系統(tǒng)時(shí)，管理代表應(yīng)保持管理系統(tǒng)的完整性。

5.5.職責(zé)、權(quán)限與溝通:

公司運(yùn)用過程方法，以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程為主線，以減少接口、避免重疊、提高工作效率

為原則設(shè)立組織機(jī)構(gòu)。

公司總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況，確定各部門職責(zé)與權(quán)限，形成書面文件，由文控中

心下發(fā)到各部門。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門的職責(zé)與權(quán)限，確定本部門的崗位設(shè)置

及各崗位的職責(zé)與權(quán)限，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由文控中心以文件

形式下發(fā)。公司總經(jīng)理確保上述職責(zé)與權(quán)限的規(guī)定在全公司得到溝通，充分利用組

織的資源（人力資源、人才配置、資金投入、基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備、材料購入、技術(shù)方案

的策劃等），確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。

公司確保從事測量、檢驗(yàn)、不合格品評審、緊急或者讓步放行、審核、驗(yàn)證工作的

人員能夠獨(dú)立行使權(quán)力.

公司每一位員工都有反映質(zhì)量、環(huán)保、安全問題與提出改進(jìn)建議的權(quán)利與義務(wù).

公司組織機(jī)構(gòu)圖下的各部門人員職責(zé)如下：

5.5.1.質(zhì)量職責(zé)

公司內(nèi)從事測量、檢驗(yàn)、不合格品評審、審核、驗(yàn)證工作的人員,一旦發(fā)現(xiàn)與產(chǎn)符合

規(guī)定要求的產(chǎn)品與過程,應(yīng)立即以口頭或者書面的形式通報(bào)給負(fù)有糾正措施職責(zé)與權(quán)

限的管理者.有關(guān)管理者應(yīng)立即組織對操縱計(jì)劃的評審，采取糾正措施并明確時(shí)間安排,

為限制缺失的進(jìn)一步擴(kuò)大與糾正質(zhì)量問題,負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員有權(quán)責(zé)令停止生產(chǎn).

關(guān)于制造過程,所有的班次都應(yīng)指定負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員或者其代理人員.

5.1.2,董事辦

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全公司各職能部門，決定組織機(jī)構(gòu)設(shè)置

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、均衡公司各部門之間的運(yùn)作

負(fù)責(zé)現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境及職業(yè)健康安全管理

負(fù)責(zé)公司采購文件的審批

負(fù)責(zé)公司營業(yè)計(jì)劃的制定與督促執(zhí)行

負(fù)責(zé)管理公司的營業(yè)活動(dòng)

批準(zhǔn)頒布管理手冊

制定公司管理方針，為建立健全管理體系提供必要的資源

5.5.3,營運(yùn)管理部

負(fù)責(zé)公司各部門之協(xié)調(diào)及運(yùn)作

負(fù)責(zé)對系統(tǒng)推行的督導(dǎo)

負(fù)責(zé)向董事長及總經(jīng)理匯報(bào)工作

負(fù)責(zé)與外部事務(wù)的聯(lián)絡(luò)

制訂公司管理方針，為建立健全管理體系提供必要的資源

5.5.4.總經(jīng)理

增強(qiáng)員工意識，在公司內(nèi)促進(jìn)方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

確保體系公司的管理體系在“策劃、實(shí)施、檢查、總結(jié)”中構(gòu)成良性循環(huán)；

按策劃與規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評審會議，評審管理體系，以確保其持續(xù)的適

宜性、充分性、有效性，并對其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，決定改進(jìn)的措施；

確定并提供管理體系的有效運(yùn)行所需的資源。

批準(zhǔn)公司內(nèi)審及管理評審計(jì)劃與報(bào)告，并向董事長匯報(bào)；

任命管理者代表

5.5.5.管理者代表：見任命書的內(nèi)容。

5.5.6.體系辦職責(zé)

負(fù)責(zé)對IIIS09001:2009.ISO/TS16949：2002、IS014001:2004.QC080000及

0HSAS18001:2001體系的建立、推動(dòng)與維持

負(fù)責(zé)對全廠系統(tǒng)及受控文件的管理

負(fù)責(zé)內(nèi)部體系審核與管理評審的組織工作

負(fù)責(zé)對法律法規(guī)的獲取、識別與管理及定期、不定期向管理者代表匯報(bào)工作

5.5.7.市場部：

負(fù)責(zé)與客戶的聯(lián)絡(luò)及跟蹤打樣確認(rèn)事誼；

負(fù)責(zé)客戶資料的確認(rèn)及報(bào)價(jià)；

負(fù)責(zé)客戶合同/訂單要求的熟悉及內(nèi)部溝通；

負(fù)責(zé)組織客戶合同/訂單評審；

負(fù)責(zé)客戶投訴的登記及處理跟進(jìn)；

負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查的實(shí)施及結(jié)果分析；

負(fù)責(zé)客戶提供物料的管理；

客戶對HSF產(chǎn)品要求的信息收集，并提供給品管、工程。

5.5.8.品質(zhì)部

協(xié)助管理者代表召開管理評審會議

負(fù)責(zé)公司的顧客滿意度調(diào)查及供應(yīng)商的評估

負(fù)責(zé)公司管理系統(tǒng)的建立、維持與改善

統(tǒng)籌公司MSA的制定與檔案管理及向總經(jīng)理匯報(bào)

負(fù)責(zé)客戶投訴、退貨的回復(fù)報(bào)告及糾正預(yù)防跟蹤

負(fù)責(zé)管理FQA、QAE、PQA的日常運(yùn)作

監(jiān)督本部門的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源操縱及遵守法律、法規(guī)及其它要求

負(fù)責(zé)品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的審批及負(fù)責(zé)本部門廢棄物的管理與操縱

配合實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案

負(fù)責(zé)對公司一切不符合規(guī)定的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行停產(chǎn)處理，并決定處理決策

負(fù)責(zé)客戶溝通與客戶投訴及退貨處理

HSF產(chǎn)品的定期送權(quán)威機(jī)構(gòu)測試

5.5.9,工程部

統(tǒng)籌FAPQP、PPAP的制定

負(fù)責(zé)工程文件的編寫、審核、發(fā)放、更換的管理

負(fù)責(zé)對評審后的訂單或者合同進(jìn)行樣品的制作與菲林工作

負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)

監(jiān)督本部門的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源操縱

遵守法律、法規(guī)及其它要求

負(fù)責(zé)本部門廢棄物的管理與操縱

配合實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)及實(shí)施管理方案

配合人事部進(jìn)行本部門員工培訓(xùn)

5.5.10.工藝部：

負(fù)責(zé)生產(chǎn)用工藝操作文件及FMEA的編制；

負(fù)責(zé)生產(chǎn)用工裝的制作；

負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中特殊問題的處理；

協(xié)助工程部生產(chǎn)樣件制作；

統(tǒng)籌操縱計(jì)劃的制定與實(shí)施

統(tǒng)籌進(jìn)行流程設(shè)施、設(shè)備的有效性評估

負(fù)責(zé)審核新設(shè)備、制程及工作指引

負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)

監(jiān)督本部門的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源操縱

遵守法律、法規(guī)及其它要求

負(fù)責(zé)本部門廢棄物的管理與操縱

配合實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)及實(shí)施管理方案

配合人事部進(jìn)行本部門員工培訓(xùn)

5.5.11.行政部/人力資源部

負(fù)責(zé)制定與實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃

負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)取證工作

負(fù)責(zé)儲存各類人員的培訓(xùn)考核檔案工作

監(jiān)督本部門的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源操縱

遵守法律、法規(guī)及其它要求

配合實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)及實(shí)施管理方案

負(fù)責(zé)消防安全的預(yù)防、實(shí)施與培訓(xùn)

負(fù)責(zé)員工住宿及福利的管理及員工滿意度的調(diào)查、溝通

5.5.12.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人

負(fù)責(zé)組織均衡生產(chǎn)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境及安全管理

負(fù)責(zé)生產(chǎn)中不合格品的處理

責(zé)各工序間的接口管理工作

負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)

監(jiān)督本部門的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源操縱

遵守法律、法規(guī)及其它要求

配合人事部進(jìn)行本部門員工培訓(xùn)

負(fù)責(zé)本部門廢棄物的管理與操縱

負(fù)責(zé)建立與保持法律及其它要求的程序并配合實(shí)施

操縱生產(chǎn)物料的節(jié)約

配合實(shí)施現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)及實(shí)施管理方案

5.5.13.計(jì)劃部

負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施與協(xié)調(diào)工作

負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、交付工作；負(fù)責(zé)監(jiān)管危險(xiǎn)品存放及廢料存放

負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)

監(jiān)督本部門的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源操縱

遵守法律、法規(guī)及其它要求

負(fù)責(zé)公司所有廢棄物的管理及可再利用資源的回收

配合實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)及實(shí)施管理方案，操縱公司的用紙量

負(fù)責(zé)有毒、有害廢棄物的處理跟蹤

負(fù)責(zé)外發(fā)加工進(jìn)度的操縱

5.5.14.設(shè)備部

負(fù)責(zé)各類生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)管理工作

負(fù)責(zé)建立各類生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)的記錄

負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝調(diào)試工作

負(fù)責(zé)設(shè)備的故障停機(jī)率統(tǒng)計(jì)工作

負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)工作

負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測與測量活動(dòng)

根據(jù)需要統(tǒng)籌環(huán)保與職業(yè)健康安全工程有關(guān)事宜

監(jiān)督本部門的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源操縱

負(fù)責(zé)廢水的處理并確保處理水達(dá)標(biāo)排放

負(fù)責(zé)公司水、電設(shè)備的節(jié)能設(shè)計(jì)與實(shí)施，操縱公司的用水、用電

負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備及環(huán)境與職業(yè)健康安全有關(guān)設(shè)施的檢查與維修

負(fù)責(zé)公司酸、氣、水管道的標(biāo)識與管理

5.5.15.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人

負(fù)責(zé)會計(jì)人員的工作安排

負(fù)責(zé)年審及部分對外事務(wù)處理

負(fù)責(zé)應(yīng)付帳款及各單據(jù)的復(fù)核

負(fù)責(zé)會計(jì)部各項(xiàng)帳套的復(fù)核

負(fù)責(zé)日常零用單的審核

負(fù)責(zé)工資的審核

負(fù)責(zé)組織來料的驗(yàn)收、入庫、標(biāo)識與發(fā)放工作

負(fù)責(zé)倉庫產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存與防護(hù)工作

負(fù)責(zé)倉庫的臺帳建立與管理

5.5.16.集團(tuán)公司采購部

負(fù)責(zé)新開發(fā)供應(yīng)商的評審；

負(fù)責(zé)供應(yīng)商來料價(jià)格的比價(jià)、定價(jià)工作；

負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商的定期評審；

負(fù)責(zé)供應(yīng)商的貨款接算.

負(fù)責(zé)向董事長匯報(bào)

監(jiān)督本部門的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源操縱

向供應(yīng)商及服務(wù)商傳達(dá)公司對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的要求

遵守法律、法規(guī)及其它要求

5.5.17.公司采購

負(fù)責(zé)新開發(fā)供應(yīng)商需求的提出；

負(fù)責(zé)生產(chǎn)用料及輔助材料的采購；

負(fù)責(zé)對供應(yīng)商來料進(jìn)度跟催，確保按時(shí)按質(zhì)按量提供所需物料；

負(fù)責(zé)就不良物料與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)及處理結(jié)果跟進(jìn)；

負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商的日常表現(xiàn)信息,不合格供應(yīng)商供貨資格終止的提出.

準(zhǔn)備與儲存采購單

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌供貨商評審、制定合格供應(yīng)商清單

負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)

監(jiān)督本部門的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源操縱

向供應(yīng)商及服務(wù)商傳達(dá)公司對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的要求

遵守法律、法規(guī)及其它要求

配合實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)及實(shí)施管理方案

5.5.18.公司文員以上基層管理人員：

熟悉本公司質(zhì)量管理體系文件中與本人工作有關(guān)部份要求；

按公司文件規(guī)定作好有關(guān)質(zhì)量記錄并提交上司審核；

對與自己有關(guān)的工作質(zhì)量及結(jié)果負(fù)責(zé)；

及時(shí)督查下屬的工作狀況并給予指導(dǎo)。

5.5.20.公司執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)證人員：

負(fù)責(zé)按公司有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)證職責(zé)；

負(fù)責(zé)作好驗(yàn)證記錄并確保其準(zhǔn)確及時(shí)性；

負(fù)責(zé)跟進(jìn)有關(guān)驗(yàn)證結(jié)果；

負(fù)責(zé)提交驗(yàn)證結(jié)果予上司審核。

5.5.21.公司全體員工：

熟悉公司質(zhì)量方針與目標(biāo)；

熟悉本公司質(zhì)量管理體系負(fù)責(zé)人；

熟悉作業(yè)文件要求并按作業(yè)文件要求規(guī)范操作；

服從上司管理人員的工作安排；

自覺參加公司組織的各類培訓(xùn)活動(dòng)并清晰熟悉培訓(xùn)內(nèi)容；

自覺執(zhí)行公司對產(chǎn)品的自檢要求，不制造不良品；不放行不良品，對加工狀態(tài)不明

的產(chǎn)品未清晰前不轉(zhuǎn)序，不加工；

協(xié)助QC檢驗(yàn)人員工作；

自覺對其操作設(shè)備/設(shè)施進(jìn)行保護(hù)保養(yǎng)并作好記錄；

及時(shí)反映生產(chǎn)制程中的特殊特殊現(xiàn)像。

一一其它的管理人員及員工的職責(zé)及組織結(jié)構(gòu)由各運(yùn)作文件概述

管理者代表：公司董事長應(yīng)給每家公司高層管理人員中應(yīng)指定一名本組織的管理者，并

授權(quán)其代表按照IS09001:2009、ISO/TS16949：2002、IS014001:2004,

QC080000及OHSAS18001:2001標(biāo)準(zhǔn)對公司管理體系的建立、實(shí)施、保持與

持續(xù)改進(jìn)工作全權(quán)負(fù)責(zé)，具體職責(zé)見任命書的有關(guān)部分。

顧客代表:公司總經(jīng)理指定適當(dāng)?shù)娜藛T擔(dān)任顧客代表，明確其職責(zé)并給予其權(quán)限.顧客代

表應(yīng)站在滿足顧客、需求、保護(hù)顧客權(quán)益的角度,參與包含選擇特殊特性、建

立質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)行培訓(xùn)、制定與實(shí)施糾正/預(yù)防措施、過程的設(shè)計(jì)與開發(fā)等各

的質(zhì)量活動(dòng).

員工代表：參與公司安全管理、人員福利管理、培訓(xùn)管理與協(xié)商提出了建議，

5.5.22.內(nèi)部溝通

A.本公司強(qiáng)調(diào)不一致層次與職能之間就管理體系的表現(xiàn)作信息交流，透過信息交流向

員工灌輸實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)與指標(biāo)的重要性及其工作對質(zhì)量與環(huán)保境及職業(yè)健康安全

的影響。交流方式包含告示板、內(nèi)部傳閱文件、各類會議等等。

B.各有關(guān)部門需要發(fā)出的文件應(yīng)及時(shí)發(fā)出，上級向下級傳達(dá)的文件或者下級呈報(bào)的文

件，也應(yīng)適時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行，以保證信息交流的效率。有關(guān)對外的信息，能夠傳達(dá)

公司的管理方針、目標(biāo)及有關(guān)要求給各有關(guān)方。管理代表接收有關(guān)影響環(huán)境境與

職業(yè)健康安全的外部信息，將之研究整理后，傳達(dá)給有關(guān)部門，有需要時(shí)應(yīng)作適

當(dāng)之糾正及預(yù)防措施。

a.內(nèi)、外部溝通渠道應(yīng)包含：會議、培訓(xùn)、電話、電子郵件、圖文傳真、公告、其

它辯答等

b.內(nèi)部溝通的內(nèi)容應(yīng)包含:管理方針的傳達(dá)、持續(xù)改善計(jì)劃、內(nèi)部審核及管理評審

結(jié)果的通報(bào)、目標(biāo)/指標(biāo)、管理方案的實(shí)施結(jié)果、糾正/預(yù)防措施的追蹤狀況、環(huán)

境境與職業(yè)健康安全違章事故的處理結(jié)果通報(bào)、環(huán)境監(jiān)測結(jié)果、重要環(huán)境因素與

危險(xiǎn)源及操縱方法

C.外部溝通的內(nèi)容應(yīng)包含：客戶/有關(guān)方的信息回復(fù)、新法律、法規(guī)與其它要求的

獲取、向外界展示公司的管理方針、供應(yīng)商的質(zhì)量、環(huán)境境與職業(yè)健康安全管理

調(diào)查

d.公司應(yīng)確保對外部有關(guān)方聯(lián)絡(luò)的文件接收，形成與答復(fù)形成文件，并考慮對重要

環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的外部信息的處理予以記錄

e.內(nèi)/外部信息交流網(wǎng)絡(luò)圖

全相

體

關(guān)

員

工方

具體交流對象

5.6.管理評審

5.6.1.總則

公司每年至少進(jìn)行一次全面的管理評審，評審需覆蓋IS0/TS16949：2009、

IS014001:2004、0HSAS18001：2007、0C080000體系的內(nèi)容,若因特殊情況發(fā)生，由管理

者代表根據(jù)體系運(yùn)行情況確定增加管理評審的次數(shù)與評審內(nèi)容（能夠?qū)我惑w系或者某

一體系的某一條款進(jìn)行評審）。特殊情況大致分為（但不限于）如下幾種：

公司的體系方針與目標(biāo)有修改；

公司的組織架構(gòu)有重大變動(dòng)；

公司連續(xù)產(chǎn)生重大的質(zhì)量/環(huán)境/安全事故或者造成客戶或者社會的嚴(yán)重不滿意時(shí)；

內(nèi)部審核時(shí)出現(xiàn)多項(xiàng)嚴(yán)重不符合項(xiàng)。

A.質(zhì)量管理體系業(yè)績

管理評審是制定改進(jìn)目標(biāo)與尋求改進(jìn)機(jī)會的過程中的一個(gè)重要環(huán)節(jié),因此,管理評審的

評審內(nèi)容應(yīng)包含質(zhì)量管理體系的所有要求,及其在一段時(shí)間內(nèi)的業(yè)績趨勢的評審.

管理評審應(yīng)利用適宜的數(shù)據(jù)分析方法（包含使用適宜的統(tǒng)計(jì)工具）,對質(zhì)量目標(biāo)的完成

情況與不良質(zhì)量成本的趨勢進(jìn)行分析與評估.

管理評審的結(jié)果應(yīng)留有記錄,以便為下列各項(xiàng)成果提供最起碼的證據(jù):

a.市場計(jì)劃（生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃）規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo);

b.顧客對提供產(chǎn)品的滿意度.

5.6.2管理評審的輸入

A.審核結(jié)果：評審公司體系活動(dòng)是否遵循公司方針與目標(biāo)。公司以體系標(biāo)準(zhǔn)建立之全

部管理過程運(yùn)作是否正常，并處于受控狀態(tài)；公司的運(yùn)行是否符合法律

法規(guī)的要求及其它要求的符合性。其審核分為：

質(zhì)量過程審核、產(chǎn)品審核；質(zhì)量/環(huán)境、OHSAS、QC080000等體系內(nèi)審。

B.評審公司顧客反饋（包含客戶投訴。退貨）的結(jié)果與與外部有關(guān)方（包含供應(yīng)商、承

包商、政府機(jī)構(gòu)）的交流、溝通及協(xié)商、埋怨等信息，是否及時(shí)有效的處理。

C.評審公司的質(zhì)量過程績效、環(huán)境績效、安全績效及產(chǎn)品的符合性是否達(dá)成或者符

合。公司制定的目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

D.評審糾正預(yù)防措施是否執(zhí)行并有效；

E.前次管理評審有關(guān)要求落實(shí)情況；

F.評審公司所建立的管理體系是否適于外部的環(huán)境或者客觀因素的變化，是否有影響

管理體系有變更。

G.評審管理體系是適用，文件是否齊全，有無需要改進(jìn)。

H.公司的資源配置是否合理及改進(jìn)。

評審輸入---補(bǔ)充

管理評審的輸入還應(yīng)包含產(chǎn)品已交付至顧客手中并已投稿使用后所出現(xiàn)的現(xiàn)場失效評

審的結(jié)果及擬采取的措施應(yīng)公布至所有受影響的場所并執(zhí)行.

5.6.3評審輸出：管理評審的輸出應(yīng)包含與下列有關(guān)的措施：

A.管理體系有效性的結(jié)論，評審后應(yīng)對體系方針、目標(biāo)的適宜性做出推斷，是否需要調(diào)

整、修改或者提高，對體系要求是否需要加以修改并做出推斷；

B.與管理體系進(jìn)行各項(xiàng)活動(dòng)的資源需求；

C.與顧客要求有關(guān)的過程與產(chǎn)品的改進(jìn)及持續(xù)改進(jìn)的計(jì)劃及方案。

D.公司的未來進(jìn)展目標(biāo)（目標(biāo)、指標(biāo)的制定）。

5.6.4.支持性文件

《經(jīng)營計(jì)劃管制程序》（QE1）

《職責(zé)權(quán)限及信息交流管制程序》（QES）

《管理評審管制程序》