國有企業(yè)采購管理制度

********公司采購管理制度第一章總則第一條（目的和依據(jù)）為規(guī)范公司采購行為，加強公司資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，防范風險，促進廉政建設，根據(jù)《中華人民共和國公司國有資產(chǎn)法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》等法律、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合公司實際，制定本制度。第二條（定義）本制度所稱采購，是指使用國有資金以協(xié)議方式有償取得貨品、工程和服務的行為，涉及購買、租賃、委托、雇用等。本制度所稱的“貨品”是指材料、燃料、設備、產(chǎn)品等。本制度所稱的“工程”是指建設工程，涉及建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。本制度所稱的“服務”是指與公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動相關(guān)的服務。第三條（合用范圍）公司采購行為的管理，合用本制度。公司與建設工程有關(guān)的重要設備、材料以及服務等的采購，按照《中華人民共和國招標投標法》執(zhí)行。第四條

（管理部門及職責）公司成立采購領(lǐng)導小組及其辦公室，統(tǒng)籌管理各單位和部門開展采購工作，組織實行本制度。公司采購領(lǐng)導小組的職責是：審核通過采購管理規(guī)章制度；審議通過公司年度集中采購計劃和集中采購目錄；組織開展對采購活動的監(jiān)督檢查；審議公司其他采購重大事項。公司領(lǐng)導小組辦公室設在公司綜合部，是采購以及專家?guī)旌凸绦畔鞖w口管理部門。具體職責涉及：（一）擬訂采購管理規(guī)章制度，建立健全采購管理規(guī)章制度體系；（二）編制公司年度集中采購計劃和集中采購目錄，并組織實行；（三）負責集中采購目錄的對外公開；（四）會同有關(guān)部門開展對采購活動的風險防控和監(jiān)督檢查；（五）組織采購人員的專業(yè)技能培訓；（六）負責集團公司專家和供應商信息管理工作；（七）負責其他與采購管理活動有關(guān)的工作。公司紀檢部門按照職責，負責對采購管理和職能管理實行監(jiān)督，受理涉嫌失職、瀆職或其他不符合廉潔性規(guī)定的舉報、投訴。其他相關(guān)部門按照各自職責，參與采購管理活動，協(xié)同實行本制度。各部門根據(jù)本制度的規(guī)定，可指定配套實行細則，明確管理責任，細化管理規(guī)范，嚴格貫徹貫徹，做好本單位采購工作。第五條

（管理原則）采購實行應當遵循公開透明、公平競爭、公正和誠實信用的原則。公司采購管理鼓勵和支持工作集約化、信息化水平的提高。各部門應當加強對采購活動的管理，努力提高管理水平，不斷提高集中采購和強化競爭性招標采購，加強采購信息化平臺建設和信息公開的力度。第二章采購管理方式第六條（采購管理方式分類）公司采購管理方式分為集中采購和分散采購。納入集中采購計劃和目錄的貨品、工程和服務，實行集中采購。其他類別的貨品、工程和服務，實行分散采購。零星采購是分散采購的一種。分散采購中所購習的貨品單位低于2023元人民幣，且多為一次性購買商品，協(xié)議估算價在10萬元人民幣以下的，實行零星采購。第七條（采購實行主體）納入公司集中采購目錄的，由公司組織采購。分散采購由各部門組織采購。采購實行可由采購人自行采購，或委托采購代理機構(gòu)采購。第八條（采購價格管理）各部門應當加強非公開招標方式采購的價格管理，具有條件的項目，采購價格應當通過專項審價確認。貨品采購價格應符合以下規(guī)定：（一）特種貨品采購價格應當不高于市場公開價格；（二）普通貨品采購價格就低于市場平均價格；（三）具有時間敏感性的貨品，采購價格應以實行采購時的市場價格為準。第九條（集中采購規(guī)定）集中采購應當符合采購價格低于市場平均價格、采購效率更高、采購質(zhì)量優(yōu)良和服務良好的規(guī)定。第十條（集中采購計劃編制）集中采購計劃是采購人年內(nèi)需采購內(nèi)容的總體安排。采購人應當在編制年度投資計劃和年度財務預算的同時，編制年度集中采購計劃，并上取上一級采購歸口管理員部門匯總。采購歸口管理部門在各采購人集中采購計劃的基礎(chǔ)上編制年度集中采購計劃草案，報公司行政辦公會審議批準后實行。第十一條（集中采購目錄編制）公司及各部門采購歸口管理部門應當根據(jù)發(fā)展需要，集中采購計劃以及市場采購實際情況，擬定范圍，編制集中采購目錄，并對外公開。第十二條（分散采購向集中采購過渡）各級采購歸口管理部門應加強對分散采購的管理，有一定規(guī)劃效應、采購需求可預測等具有集中采購條件的分散采購應逐步納入集中采購目錄。第十三條（采購信息公開）采購信息應當根據(jù)信息的種類，及時面向社會或在公司內(nèi)部公開，接受公司內(nèi)外監(jiān)督。第三章采購實行方式第十四條（采購實行方式分類和選用原則）公司采購采用以下方式實行：公開招標；邀請招標；競爭性談判；競爭性磋商；詢價和單一來源等。應根據(jù)*******國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會相關(guān)文獻及經(jīng)營實際情況擬定采購方式，并按相關(guān)規(guī)定進行采購。在有多種采購實行方式可以選擇且效率和成本差別不大的情況下，應按前款順序優(yōu)先選用透明度高、競爭性強的實行方式。第十五條（公開招標采購標準）符合下列情形之一的貨品或者服務，應當采用公開招標方式采購：1．單次采購金額達成200萬元及以上的貨品和服務類采購項目采用公開招標方式采購。2．認為應當公開招標的；3．法律法規(guī)規(guī)定的其他事項。第十六條（邀請招標采購標準）符合下列情形之一的貨品或者服務，可以采用邀請招標方式采購：1．具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；2．采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。第十六條（競爭性談判采購標準）符合下列情形之一的貨品或者服務，可以采用競爭性談判方式采購：1．招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；2．技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能擬定具體規(guī)格或者具體規(guī)定的；3．采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；4．不能事先計算出價格總額的。第十七條（競爭性磋商采購標準）符合下列情形的項目，可以采用競爭性磋商方式開展采購：1．技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能擬定具體規(guī)格或者具體規(guī)定的；2．因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務的時間、數(shù)量事先不能擬定等因素不能事先計算出價格總額的；3．市場競爭不充足的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉(zhuǎn)化項目；第十八條（詢價采購標準）采購的貨品規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。第十八條（單一來源采購標準）符合下列情形之一的貨品或者服務，可以采用單一來源方式采購：1．只能從唯一供應商處采購的；2．發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；3．必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的規(guī)定，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原協(xié)議采購金額百分之十的。第十九條（進場交易范圍）采購的貨品或者服務事項預算金額在50萬元人民幣以上的采購應進入***公共資源交易平臺（以下簡稱“交易平臺”）交易；限額以下的采購，可按照公開、公平、公正、高效、廉潔的原則由公司組織實行，并做好相關(guān)內(nèi)控管理。在區(qū)外的采購，可在項目所在地公開的交易平臺進行交易。未進入交易平臺的采購應在公司網(wǎng)站上發(fā)布采購公告和結(jié)果公告。法律法規(guī)規(guī)定的其它采購方式，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十條（嚴禁規(guī)避招標）各部門不得將應當以招標方式采購的貨品、工程或都服務化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標采購。因客觀因素未能進入招標投標交易場合進行招標投標活動的建設工程項目，應當按照嚴管嚴控的規(guī)定，按以下程序進行：（一）與上級行政主管部門積極溝通并保存溝通記錄；（二）提交領(lǐng)導集體決策程序?qū)徸h；（三）審議通過的建設工程項目，依法自行組織公開招標投標活動。第四章采購程序第二十一條（采購程序）采購程序應當遵循《政府采購法》等相關(guān)規(guī)定。第二十二條（采購驗收）采購人應當組織對供應商履約的驗。大型或復雜的采購項目，應當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參與驗收工作。驗收方成員應當在驗收書上簽字，并承擔相應的法律責任。第二十三條（采購協(xié)議變更的特別程序）采購協(xié)議成立以后，發(fā)生以下重大變化的，須通過公司“三重一大”程序?qū)徟ㄟ^：（一）協(xié)議價款變更超過10%的；（二）協(xié)議標的、數(shù)量、質(zhì)量、履行期限、履行地點和方式、違約責任和解決爭議的方法發(fā)生重大變化的；（三）其他采購歸口管理部門認為的協(xié)議重大變化。第二十四條（采購文獻保存）采購人對政府采購項目每項采購活動的采購文獻應當妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文獻的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。采購文獻涉及采購活動記錄、采購預算、招標文獻、投標文獻、評標標準、評估報告、定標文獻、協(xié)議文本、驗收證明、質(zhì)疑答復、投訴解決決定及其他有關(guān)文獻、資料。采購活動記錄至少應當涉及下列內(nèi)容：（一）采購項目類別、名稱；（二）采購項目預算、資金構(gòu)成和協(xié)議價格；（三）采購方式，采用公開招標以外的采購方式的，應當載明因素；（四）邀請和選擇供應商的條件及因素；（五）評標標準及擬定中標人的因素；（六）廢標的因素；（七）采用招標以外采購方式的相應記載。第五章質(zhì)疑解決第二十五條（采購質(zhì)疑解決）供應商認為采購文獻、采購過程和中標、成交結(jié)果使權(quán)益受到損害的，應在中標公示結(jié)束7個工作日內(nèi)，以書面形式實名向采購人或者采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。采購人或者采購代理機構(gòu)應按規(guī)定在收到書面質(zhì)疑7個工作日內(nèi)作出書面答復，答復的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。解決質(zhì)疑事項期間，采購人暫停簽訂采購協(xié)議，暫停時間最長不得超過30日。對質(zhì)疑解決不服的，應循法律途徑解決。第六章監(jiān)督管理第二十六條（采購監(jiān)督管理）（一）公司監(jiān)事會、紀檢及審計部門應加強對采購等交易的監(jiān)督，建立健全監(jiān)督制度，防止和糾正采購等交易中的違法違規(guī)行為。1．公司監(jiān)事會應關(guān)注采購決策程序、制衡建設和目的效益等。及時糾正應公開招標未公開招標、采購項目未按規(guī)定決策審批，以及權(quán)責不明或者權(quán)利約束不合理等違法違規(guī)行為。監(jiān)督公司依法依規(guī)組織開展采購等交易活動，促進公司效益提高。2．公司紀檢監(jiān)察部門應完善廉潔從業(yè)風險防控體系，建立健全內(nèi)部負責人追溯機制。細化采購重要環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位和敏感部門的監(jiān)管內(nèi)容和責任，掌握常見違法違規(guī)行為的表現(xiàn)，及時完善防止措施。受理舉報，調(diào)查解決違規(guī)違紀行為，并將有關(guān)情況逐級上報。3．公司審計部門應重點監(jiān)督檢查采購項目的真實性、合法合規(guī)性和協(xié)議執(zhí)行及效益等情況。組織交易項目績效審計，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出整改意見。對不認真履行協(xié)議條款或者通過不合法競爭成交的供應商，向公司紀檢監(jiān)察部門通報或者將有關(guān)情況報告上級國資監(jiān)管部門和審計部門。（二）對供應商和采購代理機構(gòu)違反本指導意見有關(guān)規(guī)定的，應列入失信行為記錄。給公司導致不良影響的，1至3年內(nèi)不得參與本區(qū)公司的采購等交易活動，并予以公告；通報行業(yè)主管部門責令改正，并按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定給予處罰。情節(jié)嚴重構(gòu)成犯罪的，依法追究相關(guān)責任。第二十七條（責任追究）在采購行為中有下列情形之一的，應責令改正。導致經(jīng)濟損失或者產(chǎn)生惡劣影響的，按照國家法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定及《***國有公司違規(guī)經(jīng)營投資責任追究實行辦法（試行）》等有關(guān)規(guī)定，由有關(guān)部門追究公司相關(guān)領(lǐng)導及管理人員的責任。（一）未按審批權(quán)限辦理有關(guān)備案、報告、審批等程序的。（二）應進入公開的交易平臺交易而未進入，或者擅自改變交易方式的。（三）將項目化整為零或者以其他方式規(guī)避公開招標和公開交易的。（四）違反公開、公正、公平、誠信原則，擅自設立保護性條款的。（五）不按規(guī)定公告交易項目或者公示信息的。（六）與供應商串通，導致公司合法權(quán)益受到損害的。（七）參與采購的相關(guān)工作人員收受賄賂、私自接觸供應商候選人，或者