經營績效考核管理規(guī)定

經營績效考核管理規(guī)定

為強化成本管控，保證公司各項政策規(guī)定執(zhí)行到位，確

保全年各項目標任務的順利實現(xiàn)，現(xiàn)就2023年經營管理考

核工作，作出如下規(guī)定。

一、考核基數(shù)的核定

1、西北能化公司內部市場定額單價是根據(jù)集團公司年初下

達的生產計劃、經營預算，結合2022年在崗實際人數(shù)、崗

位評價核定的工資系數(shù)綜合測定編制。

2、西北能化公司人力資源部根據(jù)集團公司撥付工資計

劃按照工資構成：保障性工資35%、安全工資30%,經營效

益工資35%,結合崗位系數(shù)核定工資預算總額。

3、各單位工資總額預算二￡（各崗位工資核定系數(shù)X對

應人數(shù)X基本崗位工資標準（5160元）。

三、權重比例：

1、甲醇產量為收入的單位：紀委、綜合部、人力資源

部、經管物資部、財務部、銷售采購部、安全環(huán)保部、調度

指揮中心、生產技術部部直等單位；以甲醇收入績效權重比

例80%做為計算依據(jù)、共性指標15%、成本考核項權重比例

為5%；

2、設備部、五大車間按績效權重比例做為計算依據(jù);

其中：共性指標20%、績效權重80%（以產出為收入權重比

例占60%、成本考核項權重比例為40%）；

3、成本投入類按月度考核、按比例兌現(xiàn)。

4、其他相關考核要求及兌現(xiàn)比例具體見考核細則

四、內部市場收入與考核內容結算考核細則

（一）共性聯(lián)責考核指標占20%

經營目標一級聯(lián)責考核共分考核內部利潤、單位可控成

本等指標進行考核，聯(lián)責公司各單位；月度考核、月度兌現(xiàn)。

1、考核利潤

生產技術部各車間月度兌現(xiàn)績效薪酬二（實際考核利潤-

計劃考核利潤）x1%X0.60元/技術部總人數(shù)X本車間人數(shù)；

設備調度月度兌現(xiàn)績效薪酬=（實際考核利潤-計劃考核

利潤）Xl%X0.20元/設備調度總人數(shù)義本部門人數(shù)；

機關部室月度兌現(xiàn)績效薪酬二（實際考核利潤-當月計劃

考核利潤）Xl%X0.10元/機關部室總人數(shù)X本部門人數(shù)；

2、單位可控成本

生產技術部各車間月度兌現(xiàn)績效薪酬二（噸甲醇可控成本-

當月計劃可控成本）X當月實際產量XKX0.6元/技術部總人

數(shù)X本部門人數(shù)；

設備調度月度兌現(xiàn)績效薪酬=（累計實際噸甲醇可控成本-

當月計劃可控成本）X當月實際產量XKX0.20元/設備調度

總人數(shù)X本部門人數(shù)；

機關部室月度兌現(xiàn)績效薪酬=（累計實際噸甲醇可控成本-

當月計劃可控成本）X當月實際產量xi%xo.10元/機關部室

總人數(shù)X本部門人數(shù)；

（二）生產技術部主要考核指標（占比80%）

1、收入類指標（占比60%）：根據(jù)工資內部市場定額、

單價核算工資收入。

（1）部直；甲醇產量：占效益工資的100%（生產技術部

部直）；績效工資收入額=月度實際甲醇產量x單價0.4014

元/噸

（2）動力車間（收入權重比例占60%）

產出蒸汽量：按績效權重80%

蒸汽績效工資收入額=月度實際蒸汽量X單價0.4807元/

噸（注：按一噸動力煤產5.6噸蒸汽）

硫酸鎂產量（全年6680噸）：按績效權重20%

硫錢績效工資收入額=月度實際產量X單價20.536元/

噸

（2）空分車間（收入權重比例占60%）

氧氣產量：按績效權重80%；

氧氣產量績效工資收入額=月度實際蒸汽量X單價

0.7053元/噸（注：每小時產出氧氣按38500Nm3,月產氧

氣27720000Nm3）

液氮產量（全年6450噸）：按績效權重20%；

液氮產量績效工資收入額=月度實際產量X單價8.34

元/噸

（3）氣化車間（收入權重比例占60%）

凈化氣量：按績效權重100%;

凈化氣產量績效工資收入額=月度產凈化氣量X單價

0.6834元/噸

當月凈化氣量=當月原料煤消耗量X一噸原料煤產

凈化氣1410m3

注：凈化氣量計劃：一噸粗甲醇消耗凈化氣2200標方

產0.95噸精醇，消耗原料煤=0.95X1.65（噸精醇煤耗）=1.56

噸煤，所以一噸原料煤產凈化氣：2200-1.56=1410Nm3

2023年甲醇產量33萬噸X煤耗1.65=54.45萬噸原料

煤又一噸原料煤產凈化氣1410m3=全年凈化氣量Nm3

（4）凈化合成車間（收入權重比例占60%）

粗甲醇量（全年34.73萬噸）：按績效權重80%；

粗甲醇產量績效工資收入額=月度實際產量X單價

0.9748元/噸

硫磺產量（全年775噸）：按績效權重20%；

硫磺產量績效工資收入額=月度實際產量X單價

128.30元/噸

（5）水處理車間（收入權重比例占60%）

產出脫鹽水量：按績效權重80%

脫鹽水產量績效工資收入額=月度實際產量X單價

0.1615元/噸

注：脫鹽水量按每小時310噸，月產量22.32萬噸

氯化鈉（全年994噸）、硫酸鈉（全年4952噸）：按績

效權重20%

氯化鈉產量績效工資收入額=月度實際產量X單價

50.06元/噸；

硫酸鈉產量績效工資收入額=月度實際產量X單價

10.01元/噸；

2、生產技術部成本考核項（權重占比40%）

（1）材料：

①配件（聯(lián)責考核）：全年計劃685萬元（含皮帶130

萬元）

績效工資增減額=（月度指標一月度消耗）X50%X5%

②其他材料：全年計劃380萬元

績效工資增減額=（月度指標一月度消耗）X20%

③藥劑：全年計劃2849.23萬元

績效工資增減額=（月度指標一月度消耗）X10%

注：藥劑日消耗量（液氨6.5噸；水煤漿添加劑2.25

噸，分散劑0.93噸,絮凝劑12.71千克）、（液堿16.59噸、

鹽酸10.69噸、硫酸5.75噸、碳酸鈉6.10噸、熟石灰2.99

噸等）。

（2）單耗指標

①動力車間動力煤煤耗：生產期間核定噸煤原料煤煤耗

為0.59噸/噸

績效工資增減額=（計劃單耗一實際單耗）X當月甲醇產

量X年初計劃單價X5%

②制氧耗用蒸汽量基準值3.10噸。

空分車間蒸汽利用率：每千NM3氧氣計劃消耗蒸汽3.10

噸，消耗每節(jié)超1噸按2元/噸兌現(xiàn)效益工資。

績效工資增減額=（當月實際制氧量X核定噸蒸汽制氧量

-蒸汽實際消耗量）X2元

③氣化車間原料煤煤耗：生產期間核定噸煤原料煤煤耗

為1.64噸/噸

月度績效工資增減額=（計劃核定單耗一當月實際單耗）

X當月甲醇產量X年初計劃價X5%

④凈化合成車間：粗甲醇耗用凈化氣量基準V值

2400Nnf/噸

月度績效工資增減額=｛（實際凈化氣量/粗甲醇實際生

產量）-2400Nm3/噸｝X40元

⑤噸甲醇原水消耗6.10噸

績效考核基數(shù)=當期單耗指標節(jié)超數(shù)X當月實際甲醇

產量X5.05元/噸X10%

（3）電費：每月由電氣提供考核

績效考核基數(shù)=（月度計劃用電量一實際用電量）X0.40

元/KwhX10%

（4）修理費：全年計劃154.50萬元

績效工資增減額=（月度指標一月度消耗）X60%X5%

根據(jù)年初分解工程計劃大修、中小修、經費等分解到月

份；年度節(jié)超兌現(xiàn)最高60%,月度考核月度兌現(xiàn)5%,（具體

見指標分解表）

（5）物資儲備庫存額

績效工資增減額=（期初物資儲備庫存額-期末物資儲備庫

存額）X10%X68.40%（動力車間占比20%、空分車間占比0.存％、

氣化車間占比14%、凈化合成車間占比4%、水處理車間占比30%）

說明：根據(jù)每月倉庫期末余額與期初余額數(shù)據(jù)為準。

3、系統(tǒng)穩(wěn)定運行：由于管理原因造成系統(tǒng)減負荷或停車,

扣減最高不超過績效工資的10%;每月由調度中心提供數(shù)據(jù)。

（三）設備部主要考核指標（占比80%）

1、收入類指標（占比60%）：根據(jù)工資內部市場定額、

單價核算工資收入。

甲醇產量：占效益工資的100%;

績效工資收入額=月度實際甲醇產量X單價2.2617元/

噸

2、設備部成本考核項（權重占比40%）

（1）電費：零排放投入運行后噸煤甲醇電耗為385KWh/

噸（含生活用電）

績效考核基數(shù)=當期單耗指標節(jié)超數(shù)X當月實際甲醇產

量X元/KwhX50%X5%

注：電費價格按實際為準。

（2）材料：

①其他材料：全年計劃350萬元

績效工資增減額=（月度指標一月度消耗）X20%

②配件（聯(lián)責考核）：全年計劃685萬元（含皮帶130

萬元）

績效工資增減額=（月度指標一月度消耗）X50%X5%

（3）修理費：全年計劃1453萬元

績效工資增減額=（月度指標一月度消耗）X60%X5%

根據(jù)年初分解工程計劃大修、中小修、經費等分解到月

份；年度節(jié)超兌現(xiàn)最高60%,月度考核月度兌現(xiàn)5%,（具體

見指標分解表）

（4）物資儲備庫存額

績效工資增減額=（期初物資儲備庫存額-期末物資儲備庫

存額）X10%X24%

說明：根據(jù)每月倉庫期末余額與期初余額數(shù)據(jù)為準。

3、設備運行完好情況：由于管理原因造成系統(tǒng)減負荷或停

車，扣減最高不超過績效工資的10%;每月由調度提供數(shù)據(jù)。

（四）機關及職能部門（權重占比90%）

以甲醇收入績效權重比例85%做為計算依據(jù)、成本考核

項權重比例為5%；

收入類指標:根據(jù)工資內部市場定額、單價核算工資收入。

1、調度中心

⑴收入，甲醇產量：占效益工資的100%；

績效工資收入額=月度實際甲醇產量X單價1.8946元/噸

⑵成本考核項

①材料：全年計劃20萬元

月度績效工資增減額=（月度指標一月度消耗）X20%

②物資儲備庫存額

績效工資增減額=（期初物資儲備庫存額-期末物資儲備庫

存額）X10%X0.7%

說明：根據(jù)每月倉庫期末余額與期初余額數(shù)據(jù)為準。

2、安全監(jiān)管部

⑴收入，甲醇產量：占效益工資的100%;

績效工資收入額=月度實際甲醇產量X單價0.8797元/噸

⑵成本考核項

①材料：全年計劃15萬元

月度績效工資增減額=（月度指標一月度消耗）X20%

②勞動保護：全年計劃60.55萬元

績效工資增減額=（月度指標一月度消耗）X10%

③警衛(wèi)消防費：全年計劃34萬元

月度績效工資增減額=（月度指標一月度消耗）X10%

④環(huán)境檢測費：全年計劃46萬元

月度績效工資增減額=（月度指標一月度消耗）X10%

⑤物資儲備庫存額

績效工資增減額=（期初物資儲備庫存額-期末物資儲備庫

存額）X10%X1.50%

說明：根據(jù)每月倉庫期末余額與期初余額數(shù)據(jù)為準。

（3）受公司行政處罰

月度受到上級安全環(huán)保行政處罰扣減=處罰總金額XI%

3、綜合部

⑴收入，甲醇產量：占本部門效益工資的100%；

績效工資收入額=月度實際甲醇產量又單價0.4393元/噸

⑵成本考核項

①四項費用：月度績效工資增減額=（月度指標-月度實

際消耗）X10%

②材料：績效工資增減額=（月度指標一月度消耗）X20%

③車輛費用（含維修維保等）：月度績效工資增減額=（月

度計劃-實際消耗）X10%

4、銷售采購部

⑴收入，甲醇產量：占效益工資的100%；

績效工資收入額=月度實際甲醇產量X單價0.4704元/噸

⑵成本考核項

①材料：績效工資增減額=(月度累計指標一月度累計消

耗)X20%

②物資儲備額(聯(lián)責考核)：績效工資增減額=(期初庫

存-期末庫存)X0.2%X45%

注：以倉庫每月實際庫存為基數(shù)，對儲備資金負聯(lián)責責

任。

(3)煤炭采購

不得出現(xiàn)斷煤造成減負荷或停產事故，出現(xiàn)一次扣減

1000元―5000元；

(4)物資采購

由于采購不及時延誤生產，出現(xiàn)減負荷或停產，出現(xiàn)一次

扣減1000元一5000元

(5)甲醇銷售量

①未完成公司安排的銷售量，出現(xiàn)脹庫一次扣減1000元

—5000元；

②在外部條件影響，市場行情供大于需、而且公司庫存壓

力大，超出同地區(qū)同價格出售公司定價的甲醇量10%以上，每

次給與增加2000元―5000元績效工資。

5、經管物資部

⑴收入，甲醇產量：占效益工資的100%；

績效工資收入額=月度實際甲醇產量X單價0.4431元/噸

⑵成本考核項

①材料：績效工資增減額=（月度指標一月度消耗）X

20%

②物資儲備額（聯(lián)責考核）：績效工資增減額=（期初庫

存一期末庫存）X0.2%X45%

注：以倉庫每月實際庫存為基數(shù)，對儲備資金負聯(lián)責責

任。

③修理費（零星土建、防腐保溫及搭設腳手架）：

績效工資增減額=（工程計劃金額-工程實際結算金額）

X60%X5%

根據(jù)年初分解工程計劃大修、中小修、經費等分解到月

份；年度節(jié)超兌現(xiàn)最高60%,月度考核月度兌現(xiàn)5%,（具體

見指標分解表）

6、財務部

⑴收入，甲醇產量：占效益工資的100%；

績效工資收入額=月度實際甲醇產量X單價0.2736元/噸

⑵成本考核項

①材料：績效工資增減額=（月度指標一月度消耗）X

20%

②物資儲備額（聯(lián)責考核）：績效工資增減額=（期初庫

存-期末庫存）X0.2%X10%

注：以倉庫每月實際庫存為基數(shù)，對儲備資金負聯(lián)責責

任。

③應收款項增減率

月度績效工資增減額=（月末應收款項一月初應收款項）

X0.2%

④融資金額

年度績效工資增減額=（實際融資金額-計劃融資金額）

X0.03%0

7、人力資源部

⑴收入，甲醇產量：占效益工資的100%;

績效工資收入額=月度實際甲醇產量X單價0.4736元/噸

⑵成本考核項

材料：績效工資增減額=（月度指標一月度消耗）X10%

黨建經費：全年計劃55萬元

月度績效工資增減額=（月度計劃-實際消耗）X5%

工會經費：全年計劃46萬元

月度績效工資增減額=（月度計劃-實際消耗）X5%

8、紀委

⑴收入，甲醇產量：占效益工資的100%；

績效工資收入額=月度實際甲醇產量X單價0.1276元/噸

⑵成本考核項

材料：績效工資增減額=（月度指標一月度消耗）X20%

五、其它政策考核

（一）加強材料過程考核

1.月度材料考核。根據(jù)各部門（車間）年底預算分解至

月度指標，月度考核結果按10%增減績效。

2.材料計劃。每月23日前各單位上報物資需求計劃，

26日前經管物資部倉庫人員平衡利庫，28日前銷售采購部

采購人員編制好采購計劃，月底前銷售采購部要召開物資采

購計劃會，每推遲一天扣部門100元、業(yè)務負責人50元。

3.增補計劃。月度非增補采購計劃，每次扣部門（車間）

50元。

注：銷售采購部月底統(tǒng)計物資增補計劃表，特殊情況增

補計劃經主要領導簽字剔除考核。

4.增加新物資。重復性申請采購、積壓庫存，每次扣部

門（車間）100元、業(yè)務負責人50元。

5.物資季度采購。銷售采購部每季度第二個月末詢比價

結束，每季度第三個月中旬合同簽訂結束，每推遲一天扣部

門100元、業(yè)務負責人50元。

6.物資到貨及時性。采購計劃未按采購周期及時到貨的

一次扣50元（各單位上報計劃要注明到貨日期，對特殊物

資不得縮短采購日期）。

7.物資驗收。違反物資驗收規(guī)定扣除相關責任人每次50

元，具體見《物資驗收管理規(guī)定》。

8.無動態(tài)物資考核（不含公司要求儲備物資除外）。發(fā)

現(xiàn)超過3個月無動態(tài)物資每項扣部門100元，發(fā)現(xiàn)超過6個

月無動態(tài)物資每項扣部門200元，依次類推。

9.物資丟棄。對有使用價值的材料未及時分揀、送交，

亂丟丟棄的，發(fā)現(xiàn)一次扣除相關責任人100元。

10.工程材料。杜絕工程費用進入生產成本；否則扣部

門（或車間）500元。

（二）用電檢查處罰

違反用電管理規(guī)定扣除相關責任人50-500元績效，由

電氣車間提供；具體見《用電管理規(guī)定》。

（三）工程計劃管理考核（集團公司批復的工程計劃）

所屬各部門對已完工的工程計劃，在年底前未入賬，扣減

工程計劃負責人200元；上報的工程計劃不施工，造成計劃指

標浪費扣減工程計劃負責人100元（經過領導討論目前不具備

施工的除外）；

（四）年度內外委單位施工的工程及維修、維簡、檢測等

其它業(yè)務的管理

所屬各部門長協(xié)一年內業(yè)務要按合同要求或季度進行結算

入賬，超過合同期兩個月以上未結算或入賬扣減責任人200

元；非長協(xié)業(yè)務要完工兩個月內及時入賬（不得跨年度），否

則扣減責任人200元。

（五）單項工程發(fā)包制管理。公司內部突發(fā)緊急零星雜

活或公司安排、發(fā)包的自營工程，工程結束、驗收合格后，

剔除投入的材料等費用（以工程人員結算后的金額為準），

按照集團公司《關于工程項目實施內部承包的指導意見》（皖

北煤電經管（2021）46號）兌現(xiàn)。具體為：對原需外委的

工程項目實施內部承包且效果達到預期的（提供驗收報告及

簽字），按節(jié)約資金5%進行增加績效。

（六）專項政策資金爭取獎勵。每年按各項優(yōu)惠政策實際

爭取到位金額的1%-3%給予專項工作組獎勵，具體獎勵金額由

經理辦公會審議、審查。

（七）廢舊物資處置。根據(jù)集團公司《關于印發(fā)廢舊物

資處置管理辦法的通知》（皖北煤電經管（2021）243號）

和《關于印發(fā)廢舊物資處置管理辦法的通知》（皖北煤電經

管（2021）36號）的規(guī)定，廢舊物資處置收入按照一定比

例進行獎勵，具體比例視處置情況由專項小組另行研究制定。

由相關部門申請（前期處置要求說明及調研等相關資料），

經理辦公會通過后執(zhí)行。

（八）評標費。具體見《評標專家管理辦法》

（九）資料報送。相關資料由各牽頭單位和管理單位負

責在次月2日內報送（或會議安排的時間），推遲一天50元。

（十）經營管理制度考核。在經營管理制度執(zhí)行過程中，

不履行或延后、推脫等影響制度執(zhí)行，帶來后期審計、巡視

巡查給公司負面影響以及需進行整改的，將給與100至1000

元的處罰，情節(jié)嚴重公司將進行追責。

七、考核計劃指標的確定

指標考核以公司下達年度分解任務計劃指標及可控成

本計劃指標，是由各指標單位在年度計劃總額內自主申報分

月控制計劃，按當期實際發(fā)生數(shù)和當期控制計劃進行對比考

核。如因特殊情況確需調整以后各期控制計劃，應在每月25

日前將調整計劃報送公司經管物資部，不報送或逾期報送調

整計劃的，則按原分月計劃考核。

八、考核調整因素的確認

1、經集團公司確認的計劃外增支因素在考核時可以直

接剔除，如工程性材料、政策性費用等。

2、如確因宏觀經濟形勢、客觀因素發(fā)生顯著變化，對

考核產生重大影響時，被考核單位可以書面提出考核時需要

剔除的因素，書面報告要闡明需調整因素的具體情況、理由

以及對考核影響的程度。

3、初審意見經月度經營分析會審定后，報經公司主要

領導批示后，可以作為計劃外增支因素予以調整經濟指標。

4、被考核單位認為需在考核中予以剔除的因素，應在

該因素將要發(fā)生時向公司申報，原則上不允許出現(xiàn)事后報告,

更不允許跨月申報調整報告。對于公司緊急做出的決定或事

關安全生產的特殊情況，由該單位在事實發(fā)生后3日內向公

司申報；遲報、漏報的，不予承認，后果自負。

5、實行按月度考核，月度兌現(xiàn)；各資料報送單位要在

月底30前將考核基礎資料報送經管物資部，考核辦在每月

15日前將匯總考核資料報送考核領導小組。

九、考核結果的執(zhí)行

公司月度考核結果由經營分析會提出初審意見，報公司

領導簽認后，由經營物資部送交人力資源部兌現(xiàn)（開具處罰

單的除外）。

十、其他要求

被考核單位在本月末，應及時與相關部門對帳，查找指

標實際完成情況與控制計劃的差異，系統(tǒng)分析差異形成的原

因，并提出有針對性的整改措施，于下月2日前報指標對口

考核部門向月度經營分析會匯報，指標對口考核部門要加強

整改措施落實情況的監(jiān)督檢查、過程控制。

附件2：

材料管理規(guī)定

第一章總則

第一條為強化材料管理，最大限度的降低生產成本，

杜絕浪費現(xiàn)象，提高經濟效益，特制定本規(guī)定。

第二條年初根據(jù)生產任務下達材料預算費用，編制月

度材料需求計劃，同時壓實材料管理的責任，規(guī)范材料審批

流程，杜絕提高倉庫儲備。定期開展檢查、考核工作，各單

位要及時總結材料管理中暴露出問題及改進建議。

第二章組織機構及部門職責

第三條成立以總經理為組長，副總經理為副組長，各部

門負責人為成員的領導小組。

（一）領導小組職責

1、負責材料計劃審查、審批以及過程實施、監(jiān)督、檢

查和考核兌現(xiàn)相關工作。

2、負責擬定、協(xié)調、解決材料各環(huán)節(jié)相關問題。

（二）成員單位職責

生產技術部：負責化工藥劑、工藝閥門、專用工具、日

常材料，工程材料、技改以及大修期間等材料的計劃審核、

過程管控，修舊利廢等工作。

設備部：負責備品備件、儀表閥門、電氣材料、專用工

具、檢測報警儀器，工程材料、技改以及大修期間等材料的

計劃審核、過程管控，修舊利廢等工作。

安全監(jiān)管部：負責勞動保護、消防、安防材料審批管理，

安環(huán)整改項材料審核管理等工作。

綜合部：負責雜品、辦公耗材審核審批等工作。

各車間：負責本車間材料計劃上報，消耗控制、分析等

工作。

經管物資部：負責匯總各車間材料需求計劃、平衡利庫

工作。

銷售采購部：負責提供錄入材料計劃價、材料編碼、材

料采購計劃匯編等，上報物資采購計劃審核會。

第三章材料計劃編制與審批

第四條材料計劃以月度計劃為主，增補計劃、急用計

劃為補充的計劃管理模式。

（一）年度計劃是依據(jù)往年材料消耗規(guī)律、當年物資需

求預測、年度全面預算等編制的材料計劃。

（二）月度計劃是根據(jù)月度生產作業(yè)計劃和日常消耗水

平及設備維護需要編制的材料計劃。

（三）增補計劃是因生產情況等發(fā)生變化，對月度計劃

做必要補充而編制的材料計劃。

（四）急用計劃是遇到突發(fā)事故、應急搶險等影響安全

生產的情形，經各單位、分管領導確認后編制的材料計劃。

（五）勞動保護用品、上級檢查安環(huán)整改統(tǒng)一由安全監(jiān)

管部審查管理；雜品由部門統(tǒng)一審查上報；辦公耗材等由綜

合部審查管理；配品備件、修理費等設備部審查管理；工程

計劃材料由工程部人員審查管理；鋼材類由檢修車間統(tǒng)一上

報計劃；燈管等由電氣車間統(tǒng)一上報計劃；儀器儀表由儀表

車間統(tǒng)一上報計劃、管理。

第五條材料計劃的編制

（一）年度計劃是年度大宗物資集中采購的依據(jù)，原則

上具備年度集中采購條件的大宗材料、配件應納入年度計劃

管理;

（二）月度材料計劃實行費用承包制，各單位根據(jù)生產

任務結合年度材料預算編制月度材料分解計劃，但不得超出

年初月度分解材料指標。

（三）特殊材料（如停產檢修、設備大修、工程用料及

生產周期較長的物資），要考慮供貨周期，注明使用地點和

到貨期限。如停產檢修用料、周期較長的備件材料、需測繪

加工材料等特殊材料，計劃應提前報送。

（四）因計劃不準確、采購不及時等嚴重影響安全生產、

項目建設或造成損失的，依照公司有關規(guī)定追責問責。

（五）銷售采購部負責集中采購物資計劃執(zhí)行情況的日

常監(jiān)督，并及時通報物資計劃執(zhí)行情況。

第六條材料計劃的審批

（一）各單位嚴格以生產任務為依據(jù)，以月度材料預算

為基礎，編制月度材料需求計劃（對批次和單件價值超出2

萬元的必須備注說明）;各車間上報的材料計劃首先由本部

門預審后報分管領導審核，簽字確認。每月23日前各單位

上報物資需求計劃，26日前經管物資部倉庫人員平衡利庫,

26日-28日上報審查會，會議由經營副總經理主持，總經理、

副總經理逐項審查，30日前銷售采購部采購人員編制好采購

計劃并匯總報經營經理、總經理簽字，方可執(zhí)行。

（二）材料計劃確需增補的必須經單位主要負責人、分

管領導、總經理審批后報銷售采購部；增補計劃材料限應急

材料和領導臨時安排的施工材料。

（三）急用料計劃必須經單位主要負責人、分管副總經

理簽字批準，價值2萬元以上的必須經總經理審批；銷售采

購部根據(jù)批準報告編報急用計劃，并同時把簽字批準的急用

料計劃報經營副總經理；否則扣主要負責人50元。

（四）安全整改項所需材料由各單位統(tǒng)一上報安全監(jiān)管

部審查、審核后按審批流程操作；EAP系統(tǒng)內要注明**安全

整改費用，月底由財務部負責按照規(guī)定每月足額計入安全費

用。

（五）2023年工程計劃使用的材料不得超過工程批準預

算總額，消耗使用的明細要提前經部門負責人、分管副總經

理、經營副總經理、總經理簽字審批，報工程部備案、銷售

采購部備貨，月度到貨考核時剔除；EAP系統(tǒng)內要注明**工

程名稱；杜絕工程費用進入生產成本；否則扣工程計劃負責

人100元。

（六）各單位申報材料計劃時應充分考慮本單位安全生

產實際情況；如因計劃上報不準確、漏報等因素導致影響安

全生產的，其責任由申報單位自行承擔。

（七）因不可抗拒力導致相關單位材料消耗異常，三日

內以書面報告的形式附調整理由、當期調整金額報考核領導

小組同意后，方可調整月度材料指標（沖減往后月份計劃），

原則上年度材料費指標不調整。

第四章材料采購與驗收

第七條銷售采購部根據(jù)材料采購計劃，嚴格按照公司

《物資采購管理辦法》與有關規(guī)定及時組織采購；并跟蹤落

實材料采購進度和到貨情況。

第八條材料采購嚴格按照招投標管理相關規(guī)定執(zhí)行，

對符合招標條件的，嚴格按照招標規(guī)定實行招標采購，杜絕

化整為零、規(guī)避招標的現(xiàn)象；未達到集團公司公開招標采購

的物資，銷售采購部要積極使用“優(yōu)質采系統(tǒng)平臺”詢比價

規(guī)則要求執(zhí)行。實行公開、公平、公正原則，對單一來源或

指定供應商生產商的材料采購，要提交專題報告詳細說明原

因。嚴格杜絕無計劃采購和越界采購。

第九條對未經審批的計劃外材料采購，財務部原則上一

律不予安排資金和辦理入賬手續(xù)。對安全生產、應急救援等

有重大影響的計劃外材料采購，由使用部門提出緊急采購報

告，報分管副總經理、總經理審批后方可實施采購（必須三

日內補辦完手續(xù)）；凡未經審批的，一律不得采購。

第十條嚴格履行材料到貨驗收制度，銷售采購部為材料

驗收的第一責任人，材料到貨后銷售采購部及時通知使用單

位、倉庫，對材料實行聯(lián)合驗收，嚴格按照公司《物資驗收

管理辦法》執(zhí)行。

第十一條對存在質量、價格問題，銷售采購部按照《物

資采購管理辦法》執(zhí)行并及時解決。

第十二條對于按照計劃到貨的物資，無正當理由不得要

求延期收貨或拒收，計劃材料未到貨嚴禁辦理入庫或結算手

續(xù)。

第十四條若已簽訂采購合同，且經協(xié)商無法變更解除的,

計劃不予調整。

第五章材料日常管理

第十四條各部門要將材料指標層層分解，做到車間有

目標，班組有指標，真正把材料承包指標落到實處。認真開

展班組材料核算和材料成本分析，提出降本增效措施。

第十五條銷售采購部根據(jù)近三年使用的材料品種及

采購價格等信息，對采購材料科學劃分材料類別，并負責按

材料材料的名稱、規(guī)格、型號、技術參數(shù)、使用范圍、供應

商等項目，合理編制材料明細采購價格體系。采購價格系不

含稅價格，并在合同中按稅法規(guī)定注明相應增值稅稅率；若

供應商負責運輸，要在合同中分別注明材料采購價格及相關

運費價格。

第十六條生產技術部全年材料消耗預算總指標實施對

全廠生產性材料消耗審核與控制。各使用部門在編制材料需

求計劃時，對專用材料須準確詳細提供所需材料名稱、規(guī)格、

型號、數(shù)量、相關技術參數(shù)、預計使用時間等詳細內容，對

指定廠家實行單一來源采購方式的材料采購，銷售采購部要

會同使用部門共同出具單一來源采購請示報告，報分管副總

審批和總經理審定。

第十七條設備部按全年配件預算總指標實施對全廠備

品備件消耗審核與控制。并負責對全廠備品備件、儀表報警

器、各種計量器具、專用工器具等材料報廢進行鑒定，并實

施交舊領新，鼓勵實施修舊利廢，提高材料回收復用率。

第十八條強化倉儲管理，嚴格按照材料需求計劃注明

的材料預計時間核實領用，對超期未領用要說明原因，凡未

提供正當理由，給與申報單位嚴厲考核；倉庫要對庫存材料

定期進行盤點核實，對長期未領用造成積壓閑置材料，要分

析原因提出措施，積極盤活庫存材料，優(yōu)化庫存材料結構,

降低材料儲備占用。

第十九條銷售采購部完善供應商評價體系。對供應商

實施動態(tài)管理，確立供應商評價指標，包括但不限于供應商

資質、企業(yè)信譽度、產品技術能力、生產或經營規(guī)模、同類

產品市場占有率、采購材料使用效果、材料性價比、供貨時

間、售后服務等相關指標。銷售采購部負責組織評價集中采

購物資供應商工作。

第六章監(jiān)督檢查

第二十條使用單位計劃報送后，不得重復申報。發(fā)現(xiàn)

錯報，或因生產工程變化較大，需要變更需求計劃時，在未

采購前用料單位應及時以書面形式向銷售采購部報送變更

計劃，若已到貨或已簽訂供應合同，銷售采購部聯(lián)系供貨廠

家協(xié)調，經協(xié)調無效所造成的損失由計劃上報單位承擔。

第二十一條各單位因計劃報送不準確，導致材料積壓

（6個月以上）甚至報廢的，造成的損失由計劃上報單位承

擔；倉庫每月要統(tǒng)計材料積壓情況。

第二十二條嚴禁各單位替外協(xié)單位出票領料，一經查

實，除追回所領材料外，對責任單位主要領導及責任人按照

材料原值進行處罰。造成資產流失的送交紀委，依法追究責

任。

第二十三條因政策性因素或其他不可抗力導致的到貨

不及時，使用單位要積極尋找替代品，解決生產安全急需。

第二十四條各單位要及時與銷售采購部聯(lián)系材料采購

情況，因計劃失效等原因，無故重復申報計劃的，扣除該單

位負責人及材料上報人員每人各50元績效工資。

附件3：

用電管理規(guī)定

第一章總則

第一條為了規(guī)范公司用電管理，提高員工的節(jié)電意識,

降低生產成本，提高企業(yè)經濟效益，實現(xiàn)供電安全、經濟、

合理運行，依據(jù)相關法律法規(guī)，結合我公司實際情況，特制

定本規(guī)定。

第二條凡屬于公司供用電范圍內的單位及個人均需遵

照本辦法。

第二章各單位職責

第三條電氣車間職責

1、負責每月按時上報多邊交易電量，上報前請示生產

部門下月的生產實際情況，盡可能保證上報交易電量的準確

性，避免因上報不準確而受到交易考核或減少交易量，增加

用電成本。

2、每天一旦發(fā)現(xiàn)各單位用電量出現(xiàn)電量偏差較大的情

況，需要在晨會及時匯報。

3、對各用電單位的用電量進行統(tǒng)計分析，對非正常用

電情況進行分析，對存在的問題，形成報告經主管部門審核

后上報公司相關部門。

4、實時監(jiān)控公司供電系統(tǒng)的功率因數(shù)在0.9以上，避

免供電部門因功率因數(shù)不達標而進行考核，最大程度的節(jié)約

電費。

5、要做好廠區(qū)內路燈的控制，根據(jù)季節(jié)的變化及時調

整路燈的開關時間，避免浪費。

6、要做好廠區(qū)內各種照明設施的維護，保證照明設施

的正常使用。

7、定期對生活區(qū)漏保裝置進行試驗，確保漏保裝置動

作靈敏可靠。

8、每月經營分析會上匯報分析上月用電情況以及用電

異常情況。

第四條用電單位職責

1、各生產車間在啟動高壓電機（電壓等級為10000V）

時，啟動前須告知電氣車間，由電氣車間進行統(tǒng)一協(xié)調，避

免同時啟動大負荷電氣設備而造成的需量增加。電氣車間要

對全廠用電設備進行普查，發(fā)現(xiàn)高能耗設備或國家明令禁止

淘汰的設備要及時上報更換，在變更或新設備投用過程中，

電氣車間要把住入口關，嚴禁高能耗設備及國家明令禁止的

設備進入現(xiàn)場。

2、各用電單位要根據(jù)電氣車間提供的用電數(shù)據(jù)，分析

本單位用電情況，對于出現(xiàn)的異常用電情況要及時分析，并

通報電氣車間。

3、各用電單位月底要根據(jù)下發(fā)的用電計劃分析實際用

電情況，并對超節(jié)現(xiàn)象進行分析，給出原因分析。

4、各生產車間要根據(jù)現(xiàn)場照明度，加強屬地現(xiàn)場照明

設施的開、關時間的管理控制，避免出現(xiàn)長明燈現(xiàn)象，造成

不必要的浪費。

5、各生產車間電氣設備應按生產流程和工藝要求進行

優(yōu)化，合理的使用電氣設備，嚴禁電氣設備長時間無效運行,

杜絕浪費。

6、動力車間現(xiàn)有三臺鍋爐，因三號鍋爐耗能較低，動

力車間應優(yōu)先采用3號鍋爐，只有在3號鍋爐檢修或故障狀

態(tài)下使用1、2號鍋爐，以減少電能消耗。

7、各單位辦公電腦及其他辦公電器設備需在下班前關

閉電源，公共區(qū)域和辦公室、宿舍不準出現(xiàn)長明燈，要做到

“人走燈滅”，走廊燈原則上應采用聲控開關，不具備采用

聲控開關的按就近原則劃分。

8、食堂及宿舍等生活區(qū)由綜合部進行監(jiān)管，綜合部要

制定對食堂、宿舍的用電規(guī)定，并定期對食堂、宿舍的用電

情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題嚴格按規(guī)定進行執(zhí)行。

第三章用電指標

第五條公司及各單位用電量隨季節(jié)變化有所變化，電

氣車間應依據(jù)天氣變化，根據(jù)近年同月份用電量及上月用電

量，并結合公司用電指標科學制定各裝置區(qū)計劃用電量，于

年初分解下達各部門月度電量計劃。

第六條經管物資部月度根據(jù)電氣車間提供各部門實際

用電量進行考核，各用電單位應嚴格控制用電量，杜絕浪費,

盡量保證在用電計劃內用電，對于超出部分各單位要有合理

說明。

第四章考核依據(jù)及要求

第七條電氣車間要根據(jù)年度電力單耗預算指標和每月

生產計劃，科學、合理制定各用電單位的電力消耗定額，制

定考核細則、細化考核范圍。

第八條強化對供電實施管理，制定供電設備的檢測、

維護、保養(yǎng)、維修、更換及購置等方面管理制度；深化細化

對供電線路維保單位的監(jiān)督與考核，加強對供電線路的巡檢

維護檢修日常管理工作；

第九條加強對各單位大功率電氣設備運行的監(jiān)督與管

理，正確規(guī)范大功率設備運行啟動時間，核定大功率設備的

運行效能，杜絕大馬拉小車、設備空轉等浪費現(xiàn)象。對各用

電部門開展定期檢查、考評工作，每月編制各生產車間大功

率設備運行時間、運行功效及電力消耗等內容的統(tǒng)計報表,

及時分析評價用電管理各個工作環(huán)節(jié)。

第十條完善對傳供電審批、計量、結算管理，對施工

單位工程施工及臨時生活用電，須經電力管理主管部門審批

同意后，方可搭接且裝表計量；所發(fā)生相關費用由申請用電

單位全部承擔。

第十一條考核計算公式

績效工資增減金額=（本月額定電量-本月考核點實抄

電量）X綜合電價X10%

第五章電力檢查處罰標準

第十二條各裝置區(qū)照明應根據(jù)生產現(xiàn)場的照明度需要

及時開、關，由各裝置區(qū)負責管理，對于出現(xiàn)長明燈的責任

單位按照50元/盞進行考核，各裝置區(qū)自行制定照明管理辦

法，明確開關燈時間，并按要求執(zhí)行，避免浪費。

第十三條各辦公室及公共設施照明嚴禁長明燈，堅持

人走燈熄，否則，對責任單位或責任人按50元/盞進行考核

第十四條公司廠區(qū)內路燈應使用時間控制器，并由電

氣車間人員根據(jù)季節(jié)的變化調整開關時間，否則給予電氣車

間責任人100元/次進行考核。

第十五條各裝置區(qū)啟動大功率設備（大于300KW）應通

知電氣車間值班人員，未通知值班人員造成大功率設備同時

啟動的每次給予車間責任人500元處罰，電氣車間接到通知

未調劑好啟動時序造成同時啟動的，每次給予責任人500元

處罰。

第十六條設備部電氣車間應根據(jù)生產負荷情況及時調

整功率因數(shù)，確保公司功率因數(shù)高于0.9,若因功率因數(shù)低

于0.9造成供電部門處罰的給予電氣車間責任人每次500元

考核。

第十七條電氣車間負責參加多邊交易，保證多邊交易

優(yōu)惠最大化，最大程度的減少電費的支出；每月根據(jù)多邊交

易減免力度給予電氣車間相應的績效增加，如交易造成處罰

或交易力度低于周邊企業(yè)，給予電氣車間相應的績效考核。

第十八條對于電機因使用不當（散熱不良、超負荷運

行等）造成繞組損壞按10元/kW考核，因電氣保護不起作用，

電源出現(xiàn)問題造成電機損壞給予電氣車間按10元/kW考核。

第十九條外包工程用電量一律裝表計量，確因施工原

因無法裝表的，按合同規(guī)定執(zhí)行，合同沒有明確規(guī)定，有雙

方共同協(xié)商制定補充協(xié)議，按協(xié)議規(guī)定執(zhí)行；電價按供電局

提供的電價標準執(zhí)行。

第二十條所有處罰由電氣車間月底匯總，報經管物資

部實施。

第二十一條為確保用電節(jié)電管理辦法的切實執(zhí)行，公

司將定期進行檢查，檢查由設備部、生產技術部、安全監(jiān)管

部、綜合部、設備部電氣車間等相關部門、單位參加，對查

出的問題按文件規(guī)定處理。

附件4

廢舊物資管理規(guī)定

第一章總則

第一條為加強廢舊物資管理、杜絕浪費現(xiàn)象，確保廢舊

物資管理工作更加規(guī)范、準確和有序，降低生產成本和材料

消耗,提升企業(yè)效益，特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定所稱廢舊物資是指生產設備、運輸工具、

辦公設備、庫存物資、原材料等資產因各種原因喪失原有功

能且公司范圍內不再具備使用價值的，或國家明令淘汰的設

備、材料，以及因修復價值較高無修復價值而形成的報廢資

產。

第三條廢舊物資處置嚴格按照集團公司皖北煤電經

[2021年】243號文執(zhí)行。

第二章組織機構及管理職責

第四條公司成立以總經理為組長，分管設備副總經理為

副組長，各部門負責人為成員的領導小組。

（一）領導小組職責

1、負責廢舊物資的審批、分揀、鑒定、再加工、發(fā)放

等，以及過程實施、監(jiān)督、檢查等相關工作。

2、負責擬定、協(xié)調、解決廢舊物資各環(huán)節(jié)及處置相關

問題。

（二）成員單位職責

1、經管物資部負責受理材料類廢舊物資鑒定申請、組

織廢舊材料現(xiàn)場鑒定；并提出初步鑒定意見和處置方案等;

簽訂廢舊材料處置合同；組織監(jiān)督裝車、過磅和出門證辦理。

2、設備部負責受理設備類廢舊物資鑒定申請、組織廢

舊設備現(xiàn)場鑒定；并提出初步鑒定意見和處置方案等；簽訂

廢舊設備處置合同；組織廢舊設備整理和清運；組織監(jiān)督裝

車、過磅和出門證辦理。

3、安全監(jiān)管部負責受理危（固）廢廢舊物資鑒定申請，

對危（固）廢廢舊物資鑒定工作，并提出初步鑒定意見；對

接政府環(huán)保部門辦理固體廢物處置過程中相關環(huán)保處置手

續(xù)，監(jiān)管現(xiàn)場處置過程中處置流程是否符合相關環(huán)保標準規(guī)

范，負責配合地方環(huán)保部門進行現(xiàn)場查驗；參與廢舊設備整

理和清運、監(jiān)督裝車、過磅和出門證辦理。

4、財務部負責資產賬務處理的指導和規(guī)范性檢查，參

與現(xiàn)場鑒定廢舊物資及處置方式；參與廢舊材料、設備整理

和清運、監(jiān)督裝車、過磅和出門證辦理。

5、紀委、人力資源部、銷售采購部、綜合部負責參與

現(xiàn)場鑒定廢舊物資及處置方式；參與材料、設備整理和清運、

監(jiān)督裝車、過磅和出門證辦理。

6、檢修車間負責接收各單位回收的物資，對回收的材

料進行分揀、再加工、維修、碼放、存放、在發(fā)放等工作，

按照回收物資類別分區(qū)域碼放；對可修復物資要進行修復工

作；上報廢舊物資處理意見；參與材料、設備整理和清運、

監(jiān)督裝車、過磅和出門證辦理。

7、各單位負責廢舊物資送交，配合倉庫做好相應物資

交舊領新的鑒定、收集、交庫等工作；配合檢修車間對可復

用物資的修復等工作；提交廢舊物資處置申請，參與材料、

設備整理和清運、監(jiān)督裝車、過磅和出門證辦理；參與現(xiàn)場

鑒定廢舊物資及處置方式。

第三章物資修復再利用

第五條對可修復再利用的物資，具體規(guī)定為：

1、需修復再利用的物資統(tǒng)一送交檢修車間，檢修車間

對可修復物資要建立收發(fā)存臺賬；發(fā)放的物資要有注明流向

和領用單位原始單據(jù)。

2、修復好的物資應按類別整理、堆放，建賬管理，修

復后再發(fā)放需有領用單位原始單據(jù)。

3、無修復復用價值的物資由檢修車間申請，經組織相

關單位鑒定后確需報廢，方可按無復用價值物資處置。

4、特殊物資檢修車間無法修復的，由各主體責任單位

自主維修，并建立維修臺賬。

5、對修復好的物資由檢修車間申請，設備部組織技術

部、紀委、銷售采購部、經管物資部、相關車間等人員參加

驗收并出具驗收手續(xù)(如：物資名稱、型號、數(shù)量、使用地

點、價值等)。

第四章物資處置

第六條廢舊物資處置應堅持依法合規(guī)、分類處置和效

益最優(yōu)原則，采取公開比價方式進行處置，原則上不得采取

定向定價等方式。

第七條廢舊物資處置程序：

(-)組織鑒定

1、設備類。各單位應按照《西北能化公司設備管理規(guī)

定》要求履行鑒定程序，按機械類、電氣類歸集整理、登記

造冊后申請鑒定，由設備部組織現(xiàn)場鑒定，出具鑒定意見，

報分管領導批準；上報集團公司同意后再進行處置。

2、材料類（含廢舊鋼材，下同）。單品類預估成交金額

小于50萬元的，由西北能化公司經管物資部按照本單位的

管理辦法自行組織現(xiàn)場鑒定（備案上報集團公司經管部）；

單品類預估成交金額50萬元及以上的，要上報集團公司化

工部、經管部，待批復后再進行處置，并出具鑒定意見。

3、固廢類。按照《國家危險廢物名錄》（2021年版）要

求，由安全監(jiān)管部出具初步鑒定意見并落實固廢處置。

（二）分類分揀

廢舊物資經鑒定后應按機械設備類、電氣設備類、廢舊

鋼材類、橡膠制品類、備品配件類等分類、分揀、歸集，劃

分標段。

（三）處置

1、結合市場行情審定標段劃分及處置（或競拍）底價，

明確日期、簽約時限、清運時限，發(fā)布處置公告。一旦發(fā)布

公告，標的物不得擅自變動。

2、單一標段廢舊物資預估成交金額小于50萬元的，

由西北能化公司自行組織審查后發(fā)布公告，且公告期不少于

7天；單一標段廢舊物資預估成交金額50萬元及以上的，

應報集團公司經管部組織審查后發(fā)布公告。

3、處置（或競拍）的履約保證金不超過預估成交金額

的10%,成交人違約的，履約保證金直接劃轉至委托人；履

約保證金不得沖抵貨款。

4、第一次處置（或競拍）流拍的，可以調整處置（或

競拍）底價或變更處置（或競拍）條件，組織第二次，第二

次底價一般不低于第一次的90%,且公告期不少于20天。

再次流標或流拍需調整處置底價的，應經公告審批單位批準

同意，方可重新組織處置。

5、廢舊物資處置金額較大時，由集團公司推薦輔拍機

構；或經集團公司同意由西北能化公司自行委托其他機構辦

理。

（四）簽訂合同

1.招標（或競拍）成交后，與買受人簽訂廢舊物資購銷

合同，收取履約保證金，金額較大時要可以預收交易價款。

2.每批次廢舊物資出場前，必須確保交易價款足額預付;

清場前確保交易價款全額付清。

（五）進場清運

買受人憑購銷合同及預付款憑證進場清運，各單位應組

織專人負責現(xiàn)場監(jiān)督裝車、過磅計量和場內監(jiān)運，嚴格履行

合同約定標的物內容，確保合法合規(guī)，料清場清。

（六）賬務處理

財務部門根據(jù)鑒定結果核銷相關資產賬面價值，處置時

依據(jù)合同、結算單開具貨物名稱為“廢舊物資''的發(fā)票，進行

賬務處理。與資產損失有關的事項依照《皖北煤電集團公司

資產損失財務核銷工作規(guī)則》（皖北煤電財務（2020）63號）

規(guī)定要求執(zhí)行。

（七）登記備案

各單位應按照《廢舊物資處置信息報備表》（附件2）

填報登記處置信息，加蓋單位公章后報集團公司經管部備案,

經管部定期通報廢舊物資處置情況。

第八條廢舊物資處置周期。廢舊材料原則上每半年處

置一次、廢舊設備每一年處置一次。

第五章責任追究

第九條各單位應根據(jù)本辦法，細化廢舊物資處置辦法,

嚴格落實現(xiàn)場責任。

1、嚴禁不同標段的廢舊物資混裝；

2、需現(xiàn)場拆解方可裝車的廢舊物資，應保留現(xiàn)場拆解

的影像或照片資料；

3、裝車前應檢查空車情況，空車、重車逐次過磅，且

不得離開監(jiān)裝人員視線范圍，裝車時不得遺留、挑肥揀瘦,

直至重車過磅完畢，防止弄虛作假。

第十條有下列情形之一的，依據(jù)公司有關規(guī)定追究相

關責任人責任：

1、違反本辦法規(guī)定處置廢舊物資的；

2、未依據(jù)招標或競拍結果簽訂合同或擅自變更合同內

容的；

3、與競買人內外串通、暗箱操作的；

4、現(xiàn)場監(jiān)管不力，造成損失的；

5、化整為零，規(guī)避公司審查的；

6、其他違規(guī)行為的。

第十一條競買人或買受人有下列情形之一的，列入公

司黑名單，禁止參與廢舊物資處置業(yè)務；造成損失的，依法

追償：

1、相互串通或采取不正當競拍手段的；

2、無正當理由拒不履行購銷合同的；

3、弄虛作假，盜取廢舊物資的；

4、存在嚴重失信行為或其他違反國家法律法規(guī)情形的。

第十二條嚴格監(jiān)督檢查。紀委要對廢舊物資處置全過

程實施監(jiān)督檢查，確保廢舊物資處置工作合法合規(guī)、效益最

優(yōu)。

第六章附則

第十三條本辦法自印發(fā)之日起施行；

附件：

1、廢舊物資購銷合同（范本）

2、廢舊物資處置信息報備表（上報集團公司）

廢舊物資購銷合同（標準文本，據(jù)實修訂）

出賣人（甲方）：_______________________________

買受人（乙方）：__________________

簽訂地點：___________

簽訂時間：年月日

根據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關法律法規(guī)、網(wǎng)絡競價

公告或合法的成交確認書，就甲方廢舊物資出售相關事宜，經雙

方協(xié)商一致，約定如下：

第一條貨物名稱、單價、稅額、總價和提貨時間。

貨物名稱單價（不含稅）稅額（*%）總價（含稅）提貨時間

合同簽訂個工作日內完成交款、提

貨，年月日前完成清運。

第二條甲方此次出售給乙方的上述物資均為廢舊物資，甲

方對其不作任何質量保證。

第三條乙方負責上述物資的現(xiàn)場裝車、搬運、倒轉、拆解、

拆除和場地清理等施工，因此產生的任何費用均由乙方自行承擔。

甲方負責組織相關部門現(xiàn)場監(jiān)督施工、協(xié)調過磅計量及出廠事宜。

第四條乙方進場施工前,應與甲方簽署安全管理協(xié)議，服從

甲方人員現(xiàn)場管理，并在規(guī)定期限內完成清運，不得挑揀、夾帶，

做到料清場清。

第五條乙方在裝車運輸?shù)倪^程中，應嚴格遵守省、市安全、

環(huán)保、交通部門的各項安全管理、環(huán)境保護、交通管制等規(guī)定。

如違反規(guī)定，發(fā)生安全、環(huán)保、交通事故，責任均由乙方承擔。

第六條乙方應在期限內完成付款提貨，履約保證金在履行

合同清場完畢的三個工作日內由甲方無息退還。

第七條乙方結算重量以甲方指定司磅站計量為依據(jù)；整體

打包出售的不需過磅。提完貨、付清貨款后，方可出門。提貨結

束后，甲方應于一周內開具增值稅發(fā)票。乙方未按約定時間內交

納預付款或履約保證金的，甲方有權解除合同。

第八條本合同一式陸份，甲方執(zhí)肆份，乙方執(zhí)貳份，自雙

方簽字蓋章之日起生效，有效期限至提貨清場完成之日止。

第九條合同爭議解決方式：因履行本合同發(fā)生的爭議，由

雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向甲方所在地法院提起訴

訟。

第十條本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行。

甲方乙方

單位名稱（章）：單位名稱（章）:

單位地址：單位地址：

法定代表人（或委托代理人）:法定代表人（或委托代理人）:

聯(lián)系人及聯(lián)系方式：聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

開戶銀行：開戶銀行：

帳號：帳號：

稅號：稅號：

廢舊物資處置信息報備表

處置單位：（公章）

序合同清運實際實際

標的保留價成交價成交人

號日期日期數(shù)量收入

1標的1

2標的2

3標的3

4.......

異常情況說明:

分管副總經理（簽字）:總經理（簽字）:

附件5

物資驗收管理規(guī)定

第一章總則

第一條為規(guī)范物資（不包括設備）驗收管理工作，明

確驗收責任，確保入庫物資質量合格，數(shù)量準確，制定本規(guī)

定。

第二章物資驗收管理

第二條成立驗收組織

設立驗收組，成員由銷售采購部采購員、倉庫保管員、

生產技術部、設備部、使用車間等相關人員組成，驗收辦公

室設在銷售采購部，負責物資驗收日常工作。

第三條物資驗收程序

（一）配件、藥劑、電氣、儀表、工藝、勞保以及車間

專用等物資到貨后，由采購人員、倉庫人員、使用單位分項、

分類別、分使用或管理單位共同驗收。

（二）日雜品、鋼材、建材、機電工工具等由采購人員、

倉庫人員共同驗收。

（三）物資到貨后，倉庫保管員須及時如實填寫物資到

貨記錄。

（四）驗收人員依據(jù)采購訂單，按照合同、技術協(xié)議（規(guī)

格書）中規(guī)定的型號、質量及配置等要求，查驗實物外觀、

配置、銘牌及參數(shù)是否完整、檢驗報告、質量證明書、資證

及有效期、尺寸（重量）等，明確驗收結論，認真填寫驗收

記錄，及時辦理驗收手續(xù)，保管員對檢驗報告、質量證明書、

安全標志、其它資證等驗收資料存檔，存檔資料與到貨記錄

---對應。

（五）對于入庫前須強檢及檢測的物資，采購及使用單

位驗收人員要在入庫前按規(guī)定取樣、封樣，送有國家承認資

質的檢測檢驗機構進行檢測檢驗，檢測檢驗合格后辦理入庫

手續(xù)，保管員建立強檢及檢測物資臺賬，對檢測檢驗報告存

檔。

（六）自修或外委修復的物資，由檢修車間、使用車間、

生產技術部或設備部，現(xiàn)場測試合格后驗收入庫，倉庫做好

備查帳。

（七）技術性能較強、招標、集體議價、廠商直達到公

司的物資到貨后，驗收組通知相關單位人員到場聯(lián)合驗收。

第四條驗收入庫的時間節(jié)點以物資到公司為準，驗收

人員不得未到貨先辦理驗收手續(xù)。

第五條到貨物資驗收合格后辦理入庫手續(xù)，驗收不合

格辦理退貨或放在不合格區(qū)，對存放在待驗收區(qū)的物資如已

經取樣檢測，應標識清楚，由保管員按要求填寫到貨記錄，

并保證帳卡物相符。

（一）對于驗收不合格的物資，銷售采購部聯(lián)系供應商

限期處理。

（二）對于出現(xiàn)明顯質量問題或與相關資證、技術要求

不符的物資，驗收人員可直接做出拒收處理，銷售采購部聯(lián)

系供應商做退貨處置，并建立供應商誠信體系。

第六條驗收時須查閱合同及技術協(xié)議書等合同附件的,

嚴格按照合同條款及技術協(xié)議書（規(guī)格書）中規(guī)定的質量、

技術及配置要求進行驗收。

第七條對于重要的、技術性較強的物資到貨驗收，驗

收時有疑問的，可以申請相關技術主管部門、公司相關部門

參加，進行聯(lián)合驗收，需要供應商參與驗收的，銷售采購部

聯(lián)系安排供應商現(xiàn)場參與，確保驗收物資合格。

第八條對于直達使用現(xiàn)場的物資，需到現(xiàn)場驗收；對

于未見實物或未經驗收或驗收未通過而直接交付使用現(xiàn)場

的物資，不得擅自辦理驗收入庫手續(xù)。在日常到貨中，若驗

收小組固定人員因特殊原因不齊全，無法到達現(xiàn)場，應由所

屬部門安排替補人員到場驗收，保證驗收手續(xù)能夠及時履行。

第九條對于實際到貨物資數(shù)量超出采購訂單數(shù)量的，

超出部分原則上不予辦理驗收手續(xù)。因特殊原因超量的，在

超量限定范圍內，須經公司領導同意后，方可辦理驗收手續(xù)，

按實際數(shù)量結算，并在驗收記錄上注明。

第十條物資到貨后須及時驗收，對驗收合格物資須在

規(guī)定時限內辦理相關驗收手續(xù)，原則上一般物資驗收時限為

24小時，大宗物資驗收時限為48小時。

第十一條對于涉及工業(yè)產品生產許可證、特種設備制

造許可證、制造計量器具許可證、特種勞動防護用品安全標

志證書、危險化學品安全生產許可證、危險化學品經營許可

證等資證的，要求供應商提供加蓋公章的書面資證復印件，

驗收時上網(wǎng)核對查驗。

第十二條在驗收有儲存期要求的物資時，應查驗生產

日期及產品儲存期，并在驗收記錄中明確。

第十三條社會物流所送物資，無供應商等相