2018天使投資協(xié)議(全部條款及兩個模板)3

2018天使投資協(xié)議（全部條款與兩個模板）總體說明：1、協(xié)議的簽訂重點(diǎn)在于了解并明確全部協(xié)議清單的權(quán)利內(nèi)容、相互關(guān)系和違約后果，詳見全部投資條款清單；2、針對不同業(yè)務(wù)屬性、團(tuán)隊(duì)風(fēng)格以與交易結(jié)構(gòu)選擇適當(dāng)?shù)臈l款進(jìn)入到投資協(xié)議當(dāng)中，并在后期公司章程中予以體現(xiàn)。全部協(xié)議清單：天使投資協(xié)議（模板一）本增資合同書（下稱“本合同”）由以下各方于在簽訂。甲方（下稱“本輪投資方”）：，住所地：法定代表人：乙方：，住所地：法定代表人：丙方（下稱“創(chuàng)始股東”）姓名：，身份證號碼：姓名：，身份證號碼：鑒于：1、乙方（下稱“公司”或“目標(biāo)公司”）是一家依我國法律成立的一家有限責(zé)任公司。2、各方同意根據(jù)本合同所規(guī)定的條款和條件，由甲方向公司增資，增資完成后，公司注冊資本將增至人民幣整。3、上述合同各方根據(jù)我國有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)過友好協(xié)商，達(dá)成一致，特訂立本合同如下條款，以供各方共同遵守。第一條釋義與說明1.1除非本合同文意另有所指，下列詞語具有以下含義：投資完成：指本輪投資方按照本合同的約定完成出資義務(wù)。出資日期：本合同簽署后本輪投資方將全部增資價款按照本合同的約定支付至本合同指定帳戶的日期。過渡期：指各方簽署本合同后，至完成本次增資之工商登記變更的時間段。增資價款：指根據(jù)本合同本輪投資方認(rèn)購公司增資所應(yīng)向公司支付的價款。公司估值：指各方共同確認(rèn)的本次增資后公司的估值，各方確定增資后公司估值為整。元，如無特別說明，本合同均指人民幣元。1.2本合同的條款標(biāo)題僅為了方便閱讀，不應(yīng)影響對本合同條款的理解。第二條投資前提2.1各方確認(rèn)，本輪投資方在本合同項(xiàng)下的投資義務(wù)以下列條件為前提：2.1.1乙方承諾，已經(jīng)向本輪提供的有關(guān)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、對外擔(dān)保以與與本合同有關(guān)的信息等是真實(shí)、完整的；2.1.2丙方在過渡期內(nèi)，非經(jīng)本輪投資方書面同意，不得將其股權(quán)進(jìn)行任何處置行為，包括但不限于質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓、贈與、放棄以與任何在該項(xiàng)出資上設(shè)置任何第三方權(quán)利的行為；2.1.3過渡期內(nèi)，作為連續(xù)經(jīng)營的實(shí)體，公司須審慎、合理、建設(shè)性經(jīng)營，且乙方的經(jīng)營、財(cái)務(wù)或法律狀況沒有發(fā)生重大的不利變化，如：不存在任何重大違法、違規(guī)的行為；未有重要管理層人事變動；未有重大訴訟；未有監(jiān)管政策變化導(dǎo)致重大經(jīng)營障礙；乙方?jīng)]有處置其主要資產(chǎn)或在其上設(shè)置擔(dān)保，除非是日常業(yè)務(wù)經(jīng)營中的處置或負(fù)債并已向本輪投資方書面披露。2.1.4過渡期內(nèi)，乙方未實(shí)施、也不實(shí)施利潤分配。2.1.5如果本次增資需要取得政府部門的批準(zhǔn)和/或第三方的同意，乙方應(yīng)取得本次增資所需的全部批準(zhǔn)和/或同意。2.1.6在增資完成日前(包括增資完成日)，丙方已經(jīng)以書面形式向本輪投資方充分、完整地披露了乙方的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、對外擔(dān)保以與與本合同有關(guān)的信息等；乙方承諾向本輪投資方提供的財(cái)務(wù)會計(jì)報表真實(shí)完整地反映了乙方在該期間的資產(chǎn)、負(fù)債和盈利狀況，不存在任何虛假。2.2若本合同第2.1條的任何條件非因不可抗力的原因未實(shí)現(xiàn)，則本輪投資方有權(quán)單方解除本合同，解除后本輪不承擔(dān)任何法律責(zé)任?；蛘?，若本合同第2.1條的任何條件非因不可抗力的原因未實(shí)現(xiàn)，本輪投資方在投資完成后若干時間后才知曉并決定繼續(xù)履行本合同的，亦可以向有過錯一方追溯，要求恢復(fù)原狀，賠償損失。本輪投資方不解除本合同的，不影響本輪投資方要求過錯方承擔(dān)違約責(zé)任并賠償經(jīng)濟(jì)損失。第三條投資方案3.1各方同意：甲方投資人民幣萬元整，其中，人民幣萬元整作為注冊資本投入，占增資完成后乙方的注冊資本比例為%；其余溢價部分（人民幣萬元整）全部計(jì)入乙方之資本公積金。本次投資完成后，目標(biāo)公司的股本結(jié)構(gòu)為：創(chuàng)始股東，認(rèn)繳注冊資本萬元，持股比例為%。創(chuàng)始股東，認(rèn)繳注冊資本萬元，持股比例為%。投資人創(chuàng)始股東，認(rèn)繳注冊資本萬元，持股比例為%。3.2本輪投資方履行全部出資義務(wù)后成為公司股東，享有相應(yīng)股東權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)股東義務(wù)。3.3增資款應(yīng)僅用于公司日常經(jīng)營。除非得到本輪投資方的另行書面批準(zhǔn)，該增資款不得用于購買證券、經(jīng)營范圍以外的對外非實(shí)業(yè)投資、償還銀行貸款或其他非經(jīng)營性債務(wù)。第四條出資與相關(guān)手續(xù)的辦理4.1各方同意，本合同經(jīng)各方簽訂后【20】個工作日內(nèi)甲方以銀行轉(zhuǎn)賬的方式對乙方出資，全部增資價款一次性支付至乙方下列賬戶：戶名：開戶行：銀行賬號：4.2各方同意，乙方收到甲方全部增資價款后【20】個工作日內(nèi)，辦理完畢相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)，包括但不限于：公司章程的變更，將本輪投資方作為公司股東進(jìn)行工商登記等。本輪投資方應(yīng)配合上述手續(xù)的辦理，如因工商管理部門原因引起的手續(xù)延遲可延期辦理。4.3各方都應(yīng)履行自己義務(wù)，提供一切合理、必要的支持和便利，并協(xié)助辦理審批、登記手續(xù)；辦理工商變更登記等手續(xù)所需費(fèi)用由公司承擔(dān)。第五條公司治理5.1分紅各方同意，在每會計(jì)年度審計(jì)盈利且已經(jīng)按照《公司法》規(guī)定的比例留存公司法定公積金的前提下，公司該年度是否分紅、如何分紅等事項(xiàng)由董事會決議確定，如果董事會決議分紅，各方在此同意并承諾，將采取一切措施與行動確保董事會分紅安排的實(shí)現(xiàn)，包括通過有關(guān)股東會決議和董事會決議等。5.2股東會5.2.1一般規(guī)定公司股東會由全體股東組成，股東會為公司最高決策機(jī)構(gòu)。除本合同另有約定外，所有關(guān)于公司股東會的事項(xiàng)適用公司法和公司章程的相關(guān)規(guī)定。5.2.2股東會決議公司股東會決議分為普通決議和特別決議。股東會做出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的二分之一以上通過。股東會做出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過，特別決議事項(xiàng)對表決股份數(shù)量另有規(guī)定的除外。5.2.3創(chuàng)業(yè)期的禁止事項(xiàng)為保證公司良性發(fā)展，維護(hù)公司和各股東權(quán)益，各方確定公司在本次投資完成之日起三年內(nèi)，非經(jīng)股東會特別決議同意，禁止從事下列行為：（1）為任何與公司業(yè)務(wù)發(fā)展無關(guān)的第三方業(yè)務(wù)提供擔(dān)保、抵押；（2）單筆擔(dān)保額度超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保、抵押；（3）為公司股東、實(shí)際控制人與其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保、抵押。5.3董事會5.3.1一般規(guī)定除本合同另有約定外，所有關(guān)于公司董事會的事項(xiàng)適用公司法和公司章程的相關(guān)規(guī)定。5.3.2董事會的組成本合同項(xiàng)下甲方出資義務(wù)完成后，公司的董事會的組成人數(shù)調(diào)整為三人，其中，甲方委派一人、丙方委派兩人。各股東有權(quán)撤換其委派的董事，股東委派或撤換董事的通知應(yīng)自送達(dá)公司后生效。上述董事因履行相關(guān)職責(zé)而發(fā)生的合理費(fèi)用和支出應(yīng)由公司憑發(fā)票實(shí)報實(shí)銷。5.3.3表決在任何董事會會議上，每名董事均有一票表決權(quán)。任何董事可經(jīng)書面通知公司而授權(quán)一名代表代其出席任何董事會會議并在會上表決。除了本條下述第5.3.4款與相關(guān)法律規(guī)定以外，任何董事會決議應(yīng)在正式召開的董事會會議上經(jīng)公司全體董事過半數(shù)表決通過。5.3.4董事會特別決議事項(xiàng)任何影響或涉與公司與其子公司的下列行為和交易（無論是否通過修改公司章程還是其他方式，無論是單一交易還是多筆相關(guān)交易），必須經(jīng)全體董事三分之二以上（需包含本輪投資方委派的董事）同意方為有效并可進(jìn)行：（1）重大的經(jīng)營事項(xiàng)：制定或改變公司投資計(jì)劃；改變公司主營業(yè)務(wù)或公司名稱；營業(yè)計(jì)劃之外處置公司重要業(yè)務(wù)、資產(chǎn)或其控制權(quán)；設(shè)立分公司、子公司、對外投資；選擇承銷商和上市交易所；的估值、條款和條件。（2）重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)：對財(cái)務(wù)制度或會計(jì)政策作出變更；聘請或變更審計(jì)師；超過100萬人民幣的借貸行為；單項(xiàng)超過50萬人民幣的的重大財(cái)務(wù)開支；宣布或支付股息、分配利潤。（3）重大的人事事項(xiàng)：增加或者減少董事會、監(jiān)事會或任何董事會委員會中的人數(shù)；將公司中薪酬待遇最高的5個人的薪酬水平在12個月內(nèi)提高50%以上；批準(zhǔn)、修改和執(zhí)行員工期權(quán)計(jì)劃。（4）其他：證券、期貨或金融衍生產(chǎn)品投資。第六條投資方的投資者權(quán)益6.1知情權(quán)公司與丙方同意，本輪投資方或其書面委派的人員有權(quán)在自擔(dān)費(fèi)用的情況下，在給予3個工作日的提前通知的前提下，隨時檢查公司的資產(chǎn)、驗(yàn)核報表、復(fù)印財(cái)務(wù)賬簿、財(cái)務(wù)憑證等相關(guān)文件、與政府、其他股東、核心員工、審計(jì)師溝通公司事務(wù)。同時，公司應(yīng)應(yīng)本輪投資方的申請，向本輪投資方提供如下信息：（1）每月結(jié)束后的30天內(nèi)向本輪投資方提供未經(jīng)審計(jì)的月度財(cái)務(wù)報表；（2）每季度結(jié)束后45天內(nèi)向本輪投資方提供未經(jīng)審計(jì)的季度財(cái)務(wù)報表；（3）在上一年結(jié)束后的60天內(nèi)向本輪投資方提供未經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報表；（4）每一財(cái)政年度開始之前30天內(nèi)向本輪投資方提供新一年的財(cái)務(wù)預(yù)算。6.2優(yōu)先認(rèn)購權(quán)本合同簽訂后，公司引入任何新一輪投資、公司現(xiàn)有股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)時，同等條件下，本合同項(xiàng)下甲方、丙方享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，認(rèn)購價格不得高于該輪融資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓中其他投資人的認(rèn)購價格。若甲方、丙方同時要求行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，則按各方的持股比例分配認(rèn)購份額。6.3優(yōu)先受讓權(quán)與轉(zhuǎn)讓限制6.3.1若丙方（以下稱“擬轉(zhuǎn)讓股東”）欲向任何人（以下稱“預(yù)期買方”）轉(zhuǎn)讓所持公司股權(quán)（以下稱“擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)”），擬轉(zhuǎn)讓股東應(yīng)當(dāng)向公司與公司其他所有股東發(fā)出書面通知（以下稱“擬轉(zhuǎn)股通知”），表明其轉(zhuǎn)讓意圖與轉(zhuǎn)讓價格和條件，除擬轉(zhuǎn)讓股東之外的所有公司股東有權(quán)在收到擬轉(zhuǎn)股通知后30日（以下稱“優(yōu)先受讓權(quán)行使期限”）書面回復(fù)公司與擬轉(zhuǎn)讓股東要求按同樣的受讓條件購買全部或部分?jǐn)M轉(zhuǎn)讓股權(quán)；甲方在收到擬轉(zhuǎn)股通知后30日內(nèi)沒有答復(fù)的，視為甲方放棄優(yōu)先受讓擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)的權(quán)利。如甲方在優(yōu)先受讓權(quán)行使期限內(nèi)書面回復(fù)要求購買，經(jīng)股東會同意后，甲方擁有同等條件下的優(yōu)先于公司其他股東與第三方的購買全部或部分?jǐn)M轉(zhuǎn)讓股權(quán)的權(quán)利。6.3.2如甲方欲退出轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，則其不得將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給提供互聯(lián)網(wǎng)法律服務(wù)的企業(yè)或該企業(yè)的投資人、股東。6.4共同出售權(quán)如本輪投資方?jīng)Q定放棄行使本合同第6.3條規(guī)定的優(yōu)先受讓權(quán)，本輪投資方有權(quán)在優(yōu)先受讓權(quán)行使期限內(nèi)書面回復(fù)公司與擬轉(zhuǎn)讓股東要求按同樣的出售條件向預(yù)期買方出售公司股權(quán)，出售的股權(quán)比例根據(jù)擬轉(zhuǎn)讓股東與本輪投資方當(dāng)時的持股比例確定本輪投資方選擇按相同條款和條件與擬轉(zhuǎn)讓股東按持股比例共同出售股權(quán)給同一受讓方的，擬轉(zhuǎn)讓股東應(yīng)保證收購方優(yōu)先購買本輪投資方的股份。丙方承諾：擬轉(zhuǎn)讓股東應(yīng)當(dāng)促使預(yù)期買方同意上述捆綁出售，如果預(yù)期買方不同意上述捆綁出售，則擬轉(zhuǎn)讓股東不得單獨(dú)向預(yù)期買方轉(zhuǎn)讓擬出售股份，除非獲得本輪投資方的事先書面同意。6.5清算優(yōu)先權(quán)若公司進(jìn)行清算、解散、破產(chǎn)清算、合并、被收購、出售控股股權(quán)、出售全部資產(chǎn)時，公司的資產(chǎn)應(yīng)按照下列方式進(jìn)行分配：（1）甲方優(yōu)先獲得其對公司的本輪實(shí)際投資本金的120%；（2）按照上述分配后的剩余財(cái)產(chǎn)，應(yīng)按照各股東的股權(quán)比例進(jìn)行分配。6.6反稀釋權(quán)日后，如公司進(jìn)行下一輪融資，則融資估值不得低于本協(xié)議之估值，如低于該估值的，則本輪投資方對公司投資的價格將按較低價格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。公司應(yīng)將其間的差價返還本輪投資方，或由丙方向本輪投資方無償轉(zhuǎn)讓持有公司相應(yīng)的股權(quán)，以使得本輪投資方實(shí)際獲得按照較低價格計(jì)算的相應(yīng)股權(quán)數(shù)。本條款不適用于公司根據(jù)董事會制定并經(jīng)股東會通過的員工激勵計(jì)劃向公司員工發(fā)行新股的情況。6.7優(yōu)先權(quán)的效力本合同第六條規(guī)定的上述本輪投資方的特別權(quán)利，在公司向監(jiān)管部門遞交合格或新三板掛牌的申請時自動失效；但在公司撤回合格申請或新三板掛牌申請，或者申請或新三板掛牌申請不成功時自動恢復(fù)。第七條同業(yè)競爭與創(chuàng)建人限制7.1丙方承諾，在乙方上市、新三板掛牌或被整體并購前，均不以任何方式從事與乙方業(yè)務(wù)相競爭的業(yè)務(wù)。7.2若違反同業(yè)競爭限制承諾，本輪投資方可向丙方要求停止侵害、賠償損失、罰沒競業(yè)違約所得與支付違約金給守約方；致使公司或本輪投資方的利益受到損害的，丙方應(yīng)就公司或本輪投資方遭受的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。7.3丙方承諾對公司最低服務(wù)期限為本投資協(xié)議正式生效后四年。若丙方在四年內(nèi)主動離職，丙方持有的公司股權(quán)將受限于四年縮減計(jì)劃（即按每月2.083%的比例縮減其所持公司股權(quán)，丙方四年內(nèi)離職其持有的可轉(zhuǎn)讓的股權(quán)額度公式詳見下文），丙方持有的受限股權(quán)將按照公司其他股東持股比例無償轉(zhuǎn)讓給公司其他股東；但是若公司、新三板掛牌或被收購，則四年縮減計(jì)劃自動終止。如丙方四年內(nèi)離職，其持有的可轉(zhuǎn)讓的股權(quán)額度計(jì)算公式：*M*2.083%S指丙方持有的可轉(zhuǎn)讓的股權(quán)額度；N指丙方離職前其持有的公司股權(quán)；M指自本投資協(xié)議生效起至丙方離職期間的月份數(shù)。7.4乙方上市前，非經(jīng)本輪投資方書面同意，丙方不得將其在公司（包括公司下屬子公司）的股權(quán)質(zhì)押給第三方；但丙方的股權(quán)質(zhì)押若為公司（包括公司下屬子公司）業(yè)務(wù)發(fā)展之必要行為，本輪投資方不得無故阻礙。7.5各方同意，投資完成后，如公司給予任一股東（包括引進(jìn)新的投資者）享有的股東權(quán)利優(yōu)先于本合同本輪投資方和享有的權(quán)利的，則本合同本輪投資方和可根據(jù)持股比例享有該等權(quán)利。第八條激勵股權(quán)創(chuàng)始股東承諾,在其持有的經(jīng)工商登記的股權(quán)中,另行提取增資后公司股權(quán)總額%作為公司激勵股權(quán)。公司若要向員工發(fā)放激勵股權(quán),必須由公司相關(guān)機(jī)構(gòu)制定、批準(zhǔn)股權(quán)激勵制度。第九條合同各方的保證和承諾合同各方分別而非連帶地聲明、保證與承諾如下：9.1其為具有獨(dú)立民事行為能力的自然人，或在成立地司法管轄區(qū)法律下正式成立并有效存在的法人、有限合伙企業(yè)。9.2其擁有由其股東會決議證明的簽訂并履行本合同義務(wù)的全部權(quán)利與授權(quán)，并依據(jù)中國法律具有簽訂本合同所有的資格條件和/或行為能力。9.3其保證其就本合同中所提供的一切文件資料均是真實(shí)、有效的。9.4其在本合同上簽字的代表，根據(jù)有效的委托書或有效的法定代表人或公證書，已經(jīng)充分授權(quán)其簽訂本合同。9.5其已就與本次合作和交易有關(guān)的，并為各方所了解和掌握所有信息和資料，向信息相關(guān)方進(jìn)行了充分、詳盡、與時的披露，沒有重大遺漏、誤導(dǎo)和虛構(gòu)。9.6其在本合同中所作的聲明、保證與承諾在本合同簽訂之日均為真實(shí)、正確的，并在本合同生效時與生效后仍為真實(shí)、正確的。9.7其保證將完全、適當(dāng)?shù)芈男斜竞贤娜績?nèi)容。第十條違約與其責(zé)任10.1本合同自簽署之日生效，各方應(yīng)按照本合同的規(guī)定全面、適當(dāng)、與時地履行其義務(wù)與約定，若本合同的任何一方違反本合同的主要約定義務(wù)，則構(gòu)成違約。10.2一旦發(fā)生違約行為，違約方應(yīng)當(dāng)向守約方支付違約金，并賠償因其違約而給守約方造成的損失。10.3支付違約金并不影響守約方要求違約方繼續(xù)履行合同或解除本合同的權(quán)利。第十一條合同的變更、解除11.1本合同的任何修改、變更應(yīng)經(jīng)合同各方另行協(xié)商，并就修改、變更事項(xiàng)共同簽署書面合同后方可生效。11.2本合同在下列情況下解除：（1）經(jīng)合同各方當(dāng)事人協(xié)商一致解除。（2）任一方發(fā)生違約行為并在30天內(nèi)不予更正的，或發(fā)生累計(jì)兩次或以上違約行為，守約方有權(quán)單方解除本合同。（3）因不可抗力，造成本合同無法履行。（4）本輪投資方不再持有公司股權(quán)，則本合同解除。11.3提出解除合同的一方應(yīng)當(dāng)以書面形式通知，通知在到達(dá)其他各方時生效。11.4本合同被解除后，不影響一方當(dāng)事人要求支付違約金和賠償損失的權(quán)利。11.5非經(jīng)各方協(xié)商一致并達(dá)成書面協(xié)議，任一方不得轉(zhuǎn)讓本合同或本合同項(xiàng)下全部和/或部分的權(quán)利義務(wù)。第十二條爭議解決12.1本合同的訂立和履行適用中國法律，并依據(jù)中國法律解釋。12.2本合同履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人對雙方友好協(xié)商解決，也可由第三人調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解不成的，可由任意一方依法向本合同簽訂時所在地有管轄權(quán)人民法院起訴。第十三條附則13.1本合同自各方簽字蓋章后生效。13.2本合同未盡事宜，合同各方可另行簽署補(bǔ)充文件，該補(bǔ)充文件與本合同是一個不可分割的整體，并與本合同具有同等法律效力。13.3本合同用中文書寫，正本一式肆份，各方各執(zhí)壹份，剩余壹份留于乙方以備用于工商變更，每份具有同等法律效力。（此頁無正文，為本《增資合同書》的簽署頁）甲方：（蓋章）有權(quán)代表簽字：乙方：××有限公司（蓋章）法定代表人簽字：丙方：簽署日期：2016年月日天使投資協(xié)議（模板二）投資項(xiàng)目:×××××有限公司

投資方:

合作期限:由××××年××月××日到××××年××月××日

項(xiàng)目地址:××××××××××

一、合作條款

雙方本著互利互惠與共同發(fā)展的原則,經(jīng)各方充分協(xié)商,決定由×××發(fā)起,由***作為本項(xiàng)目的天使投資人,聯(lián)合投資以下創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目,特訂立本投資合作協(xié)議。

1、投資計(jì)劃

創(chuàng)業(yè)型企業(yè):×××××有限公司,是以××××為主營業(yè)務(wù),預(yù)計(jì)初期(頭××個月)投資額約為××萬元。

2、股權(quán)投資與股東分工

本項(xiàng)目目前由×位股東組成,××××年前的投資預(yù)算為××萬元。

一、由×××x作為天使投資人,出資××萬元占該項(xiàng)××%股份。出任企業(yè)戰(zhàn)略與投融資顧問,主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的整體戰(zhàn)略規(guī)劃和對外融資。其只參與運(yùn)營過程監(jiān)管,不直接參與日常管理運(yùn)營。無薪酬。享有×個董事投票席位。協(xié)議期內(nèi),其將授權(quán)委托×××代為行使本項(xiàng)目的股東權(quán)利和義務(wù),出任監(jiān)事職務(wù),負(fù)責(zé)企業(yè)的運(yùn)營、財(cái)務(wù)、采購和行政等方面監(jiān)管事務(wù),不直接參與項(xiàng)目的日常管理運(yùn)營,無薪酬。

二、由×××出資××萬元占該項(xiàng)目××%股份。出任執(zhí)行總監(jiān)()兼企業(yè)法人代表,全盤負(fù)責(zé)項(xiàng)目的統(tǒng)籌運(yùn)營和行政管理事務(wù),無薪酬。享有×個董事投票席位。

三、由×××出資××萬元占該項(xiàng)目××%股份。出任運(yùn)營總監(jiān)(),主要負(fù)責(zé)××××××事務(wù),無薪酬。享有×個董事投票席位。

四、由×××出資××萬元占該項(xiàng)目××%股份。出任技術(shù)總監(jiān)(),主要負(fù)責(zé)××××××等事務(wù),無薪酬。享有一個董事投票席位。

3、利潤分配和風(fēng)險承擔(dān)

利潤分配

利潤-納稅-提留基金(發(fā)展基金30員工與管理層獎金5%)=紅利(按股份比例分配)。風(fēng)險承擔(dān)

各股東對企業(yè)債務(wù)的承擔(dān),是以其當(dāng)期在本企業(yè)擁有的股份比例為限。

二、特別約定條款

1、保護(hù)條款

以下事項(xiàng)須經(jīng)董事會討論通過且須獲得天使投資方的贊同票方能通過:

(1)導(dǎo)致公司債務(wù)超過×萬元的事由;超過×萬元的一次性資本支出;

(2)公司購并、重組、控股權(quán)變化和出售公司部分或全部資產(chǎn);

(3)公司管理層任免、工資福利的實(shí)施計(jì)劃;

(4)新的員工股票期權(quán)計(jì)劃;

(5)公司購入與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的資產(chǎn)或進(jìn)入非主營業(yè)務(wù)經(jīng)營領(lǐng)域;進(jìn)入任何投機(jī)性、套利性業(yè)務(wù)領(lǐng)域;

(6)公司給第三方的任何技術(shù)或知識產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)讓或許可;

(7)公司給管理者或員工的任何借款;任何與公司發(fā)起人或員工有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易;

(8)××位創(chuàng)始人股東必須承諾全職擔(dān)任上述職務(wù)最少×年。如屬其個人原因在×年任職期間退出有關(guān)職務(wù)的,除屬股東會決議的正常職務(wù)調(diào)動或不可抗力事項(xiàng),否則,其應(yīng)向公司無償移交其持有股份的50%,并支付其退出時該職務(wù)所需的工資福利,作為聘請新的職務(wù)替代者,直至支付至余下的任職期。退出職務(wù)的股東,可保留董事席位,但要取消董事投票權(quán)。

(9)如項(xiàng)目在三個月內(nèi)結(jié)束運(yùn)營而解散的,在處分公司清算后的剩余資產(chǎn)時,天使投資方占70%,在六個月內(nèi)結(jié)束運(yùn)營而解散的,天使投資方占50%。

2、增資擴(kuò)股條款

1、為保證公司股權(quán)安全與長遠(yuǎn)發(fā)展,在增資擴(kuò)股時需引入戰(zhàn)略性股東。公司將來在引入股東增資擴(kuò)股時,由股東各預(yù)留一個推薦新股東席位。新股東的加入必須符合公司利益最大化和戰(zhàn)略投資性股東的定位,且必須得到天使投資人同意。

2、除公司章程另有規(guī)定外,原則上各股東應(yīng)先按其當(dāng)期擁有的股份比例進(jìn)行減持,以迎合新的戰(zhàn)略性股東加入。日后,任何股東若有出讓股權(quán)行為,在同等價格下必須優(yōu)先出讓給現(xiàn)有公司股東,由現(xiàn)股東先按股份比例自愿認(rèn)購。

3、為保護(hù)公司利益和原股東權(quán)利,根據(jù)公司法與公司章程規(guī)定:任何股東都有權(quán)就引入新股東而要求召開股東會,以投票方式進(jìn)行表決,未獲得超過五分之四董事席位投票同意的視為無效,具體安排由股東會議決議。

4、共售權(quán):本輪次投資完成后,公司原股東欲出讓股權(quán)給第三方時,投資方可以同等條件將所持股權(quán)出售給第三方,第三方購買方拒絕購買投資者持有的被投資方股權(quán)的,出售方亦不得出售其股權(quán)。

意義:以上規(guī)則的最大意義是可以最大限度地保護(hù)所有股東的權(quán)益,確保股東擁有按股份比例增資和獲得股權(quán)收益的權(quán)利。

3、股東股權(quán)保障條款(防稀釋條款)

1、項(xiàng)目在將來增資擴(kuò)股過程中,原始股東的股權(quán)將不可避免會因應(yīng)新股東的加入或多輪股權(quán)融資而被稀釋。為提前應(yīng)對這些可能出現(xiàn)的情況,現(xiàn)股東一致同意:如日后出現(xiàn)以上情形,股東會確保天使投資方在本項(xiàng)目的最低持股為15%,×××為15%,×××為15%,×××為15%。此為原始股東的最低股權(quán)額度保證,期間股東可以因應(yīng)其個人的意愿,將股份減持低于上述規(guī)定的百分比。

2、為保證原始股東的最大利益與公司控制權(quán)的安全,各原始股東出讓的股權(quán),必須優(yōu)先由其它原始股東按其同期持有的股權(quán)比例購買。如在公示期仍無原始股東購買,才可向外界出讓其所持有的股份。

3、任何一方股東,在公司年度計(jì)劃中需要增資擴(kuò)張時,需盡力募集股權(quán)比例規(guī)定該期股東應(yīng)投入的資金。如有股東在當(dāng)年財(cái)務(wù)結(jié)算年度未能足額出資的,該年度股份比例則自動遞減到其實(shí)際出資額的比例。其它感興趣的股東可優(yōu)先按其持有股份的比例出資填充,獲得當(dāng)年的股權(quán)分紅收益。

4、上年度未完成增資額的股東,在第二個財(cái)務(wù)結(jié)算年開始,可重新注入上年尚欠部分的增資款,而其該年度的股份比例將重新修正至實(shí)際出資額,獲得與當(dāng)期實(shí)際股權(quán)的分紅收益。意義:以上規(guī)則的最大意義是可以最大限度地保護(hù)所有原始股東的權(quán)益。

4、股權(quán)激勵

管理層分紅

為體現(xiàn)全職股東與高管所擔(dān)當(dāng)職務(wù)對公司作出的貢獻(xiàn),股東一致同意:在每年的稅后凈利潤中,向額外配發(fā)3%,向、分別額外配發(fā)1.5%的分紅作為職務(wù)獎勵。有關(guān)職務(wù)獎勵直至其出現(xiàn)職務(wù)調(diào)動、自愿離職、合作期滿或公司出現(xiàn)自發(fā)的清算結(jié)業(yè)行為為止。期權(quán)池

公司將來如果出現(xiàn)股權(quán)融資行為的,為激勵管理層提升企業(yè)效益和管治能力,幫助員工從職業(yè)規(guī)劃過渡到事業(yè)規(guī)劃,確保優(yōu)秀的人才不會流失,各股東一致同意:為非股東的項(xiàng)目執(zhí)行團(tuán)隊(duì)管理層,預(yù)留當(dāng)期企業(yè)股權(quán)總額的5%,作為期權(quán)池讓他們優(yōu)先認(rèn)購。

5、其他約定1、2、

3、

4、

三、股東權(quán)利與義務(wù)

股東權(quán)利

1、作為股東,各方可隨時查閱和監(jiān)管來自采購和運(yùn)營方面的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。為保證企業(yè)內(nèi)部