行政事業(yè)單位內(nèi)控工作培訓(xùn)會(huì)議紀(jì)要5篇

內(nèi)控工作培訓(xùn)會(huì)議紀(jì)要（一）培訓(xùn)時(shí)間：202X年X月XX日下午3:00培訓(xùn)地點(diǎn)：會(huì)議室主持人：XXX培訓(xùn)內(nèi)容：內(nèi)部控制專題培訓(xùn)，解讀內(nèi)控相關(guān)政策和學(xué)習(xí)本單位制定的內(nèi)部控制制度參加培訓(xùn)人員：XXXXXXXXXXXX會(huì)議內(nèi)容：一、政策解讀《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》中提出，對單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制提出了四大原則：1.全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實(shí)現(xiàn)對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全面控制。2.重要性原則。在全面控制的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)關(guān)注單位重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重大風(fēng)險(xiǎn)。3.制衡性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在單位內(nèi)部的部門管理、職責(zé)分工、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督。4.適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)規(guī)定和單位的實(shí)際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善?！敦?cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》明確了四大主要任務(wù)：1.健全內(nèi)部控制體系，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制。2.加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制衡，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行。3.建立內(nèi)控報(bào)告制度，促進(jìn)內(nèi)控信息公開。4.加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作，加大考評問責(zé)力度。二、內(nèi)部控制工作1.關(guān)于預(yù)算管理的問題為提高本單位預(yù)算管理水平，規(guī)范單位內(nèi)部控制，強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》和xx省有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我單位實(shí)際，制訂了《XX預(yù)算管理制度》，該制度規(guī)定了預(yù)算管理工作包括預(yù)算編審與批復(fù)、預(yù)算執(zhí)行與分析、預(yù)算調(diào)整、決算管理、預(yù)算績效評價(jià)等五個(gè)方面。2.關(guān)于政府采購管理的問題為加強(qiáng)財(cái)政資金和政府采購績效管理，維護(hù)國家利益和社會(huì)公共利益，保護(hù)政府采購當(dāng)事人的合法權(quán)益，促進(jìn)廉政建設(shè)為了規(guī)范政府采購行為，促進(jìn)本單位依法編制政府采購預(yù)算，明確和強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，根據(jù)政府采購相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本單位特制定了《XXX政府采購業(yè)務(wù)管理制度》，該制度對采購當(dāng)中的政府采購的組織、政府采購程序、政府采購方式、采購驗(yàn)收、政府采購監(jiān)督、政府采購的日常管理等六個(gè)方面進(jìn)行了規(guī)定。3.關(guān)于資產(chǎn)管理中資產(chǎn)使用情況的問題為了進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理，確保工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高工作效率，根據(jù)X委、X政府有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本單位實(shí)際，特制訂了《XXX資產(chǎn)管理制度》，對本單位的資產(chǎn)使用管理方面的內(nèi)容進(jìn)行了規(guī)定。4.關(guān)于合同管理的問題為規(guī)范本單位的合同行為，預(yù)防和減少合同糾紛,防范合同風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定，結(jié)合單位實(shí)際，制定了《XX合同管理制度》，該制度規(guī)定了管轄及職責(zé)范圍、合同擬訂、合同審批、合同履行、歸檔管理、糾紛處理、合同專用章管理、法律責(zé)任等八個(gè)方面的內(nèi)容，從制度上約束了合同行為。5.關(guān)于決策管理的問題為進(jìn)一步貫徹執(zhí)行中共中央、國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)"三重一大"決策制度的意見》精神，規(guī)范我單位的重大決策行為，提高決策水平、防范決策風(fēng)險(xiǎn)。促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)和推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的深入開展，保障科學(xué)發(fā)展，結(jié)合我單位的工作實(shí)際，特制定《XX決策機(jī)制制度》，該制度對重大決策原則、重大決策程序、重大決策督查落實(shí)等方面進(jìn)行了規(guī)定，促進(jìn)本單位的黨風(fēng)廉政、民主決策的進(jìn)步與發(fā)展。內(nèi)控工作培訓(xùn)會(huì)議紀(jì)要（二）培訓(xùn)時(shí)間：202X年X月XX日下午3:00培訓(xùn)地點(diǎn)：會(huì)議室主持人：XXX培訓(xùn)內(nèi)容：內(nèi)部控制工作相關(guān)政策解讀參加培訓(xùn)人員：內(nèi)控工作小組成員，相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人會(huì)議內(nèi)容：為了落實(shí)了級文件精神深入推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)x月xx日下午，單位舉辦內(nèi)部控制建設(shè)專題培訓(xùn)會(huì)。xx同志等人參加培訓(xùn)。主要培訓(xùn)內(nèi)容如下：一、XXX同志簡要傳達(dá)《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》，《財(cái)政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的通知》文件相關(guān)精神，以及本單位相關(guān)內(nèi)部控制制度等文件指導(dǎo)思想和精神。帶領(lǐng)與會(huì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了內(nèi)部控制工作的目標(biāo)、原則、方法步驟、風(fēng)險(xiǎn)管理與應(yīng)對措施、監(jiān)督與評價(jià)等內(nèi)容。二、黨建工作中強(qiáng)調(diào)用好、監(jiān)督好“每一分錢”的重要性。與會(huì)人員就內(nèi)部控制文件學(xué)習(xí)、關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控措施等問題展開討論，會(huì)上還進(jìn)一步修訂了《內(nèi)部控制實(shí)施工作方案》。會(huì)議強(qiáng)調(diào)建立部門內(nèi)部監(jiān)督制度，形成制衡機(jī)制是規(guī)范化管理的必然趨勢，要求各個(gè)科室工作人員充分認(rèn)識到加強(qiáng)科室內(nèi)部控制規(guī)范的重要性，按照有關(guān)文件和規(guī)章制度要求，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制衡，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，充分發(fā)揮內(nèi)控制度在提升單位內(nèi)部治理水平中的重要作用。三、從單位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出發(fā)談對建立單位預(yù)算管理辦法（暫行）、收支管理內(nèi)部控制管理辦法（暫行）政府采購管理內(nèi)部控制管理辦法（暫行）、國有資產(chǎn)管理內(nèi)部控制制定管理辦法（暫行）、合同管理內(nèi)部控制制定、其他業(yè)務(wù)管理內(nèi)部控制制定工作。內(nèi)控工作培訓(xùn)會(huì)議紀(jì)要（三）培訓(xùn)時(shí)間：202X年X月XX日下午3:00培訓(xùn)地點(diǎn)：會(huì)議室主持人：XXX培訓(xùn)內(nèi)容：如何有效開展內(nèi)控工作參加培訓(xùn)人員：XXXXXXXXXXXX會(huì)議內(nèi)容：一、相關(guān)政策解讀1.關(guān)于印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的通知2.《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》3.《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制自我評價(jià)管理制度（試行）》二、如何開展內(nèi)部控制工作（一）總體原則與步驟：以評促建，分段進(jìn)行階段1：XXX內(nèi)部控制工作評價(jià)階段2：XXX內(nèi)部控制體系建設(shè)（二）工作流程1.了解單位的組織結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)管理結(jié)構(gòu)。2.對單位業(yè)務(wù)活動(dòng)的流程和適用的法律法規(guī)進(jìn)行全面梳理，找出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3.根據(jù)找出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、結(jié)合現(xiàn)行的法律法規(guī)，來選擇具體應(yīng)對措施，建立健全內(nèi)部管理制度。4.采取有效監(jiān)督措施切實(shí)保障各項(xiàng)制度得到貫徹實(shí)施。5.對單位內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和實(shí)施情況進(jìn)行評價(jià)，不斷完善。（三）單位主要的業(yè)務(wù)活動(dòng)及其管理制度1.預(yù)算業(yè)務(wù)——《XXX預(yù)算管理制度》2.收支業(yè)務(wù)——《XXX收支業(yè)務(wù)管理制度》3.采購業(yè)務(wù)——《XXX政府采購管理制度》4.資產(chǎn)管理——《XXX資產(chǎn)管理制度》5.建設(shè)項(xiàng)目管理——《XXX建設(shè)項(xiàng)目管理制度》6.合同管理——《XXX合同管理制度》7.決策機(jī)制管理——《XXX黨組會(huì)議事規(guī)則》內(nèi)控工作培訓(xùn)會(huì)議紀(jì)要（四）培訓(xùn)時(shí)間：202X年X月XX日下午3:00培訓(xùn)地點(diǎn)：會(huì)議室主持人：XXX培訓(xùn)內(nèi)容：解讀內(nèi)控相關(guān)文件政策、學(xué)習(xí)本單位自定的內(nèi)部控制制度參加培訓(xùn)人員：局黨委全體成員；相關(guān)職能部門內(nèi)部控制負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人、相關(guān)科室。會(huì)議內(nèi)容：一、XXX同志傳達(dá)了《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》、《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》，《財(cái)政部關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作的通知》，以及本單位相關(guān)內(nèi)部控制制度等文件指導(dǎo)思想和精神。帶領(lǐng)與會(huì)人員學(xué)習(xí)了內(nèi)部控制工作的目標(biāo)、原則、方法步驟、風(fēng)險(xiǎn)管理與應(yīng)對措施、監(jiān)督與評價(jià)等內(nèi)容。二、與會(huì)人員就內(nèi)部控制文件學(xué)習(xí)、關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控措施等問題展開討論，會(huì)上還進(jìn)一步修訂了《XXX內(nèi)部控制工作實(shí)施方案》。三、會(huì)議強(qiáng)調(diào)建立部門內(nèi)部監(jiān)督制度，形成制衡機(jī)制是規(guī)范化管理的必然趨勢，要求各個(gè)科室工作人員充分認(rèn)識到加強(qiáng)科室內(nèi)部控制規(guī)范的重要性，按照有關(guān)文件和規(guī)章制度要求，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制衡，規(guī)范。內(nèi)控工作培訓(xùn)會(huì)議紀(jì)要（五）培訓(xùn)時(shí)間：202X年X月XX日下午3:00培訓(xùn)地點(diǎn)：會(huì)議室主持人：XXX培訓(xùn)內(nèi)容：如何有效開展內(nèi)控工作參加培訓(xùn)人員：XXXXXXXXXXXX會(huì)議內(nèi)容：一、討論內(nèi)部控制建立與實(shí)施相關(guān)的議題我單位應(yīng)按照“行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范”的要求，全面建立、有效實(shí)施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的全范圍，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員。二、討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機(jī)制按照內(nèi)部控制要求，建立適合本單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，有效運(yùn)用不相容崗位分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、單據(jù)控制及信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，對本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性和有效性進(jìn)行自我評價(jià)，對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實(shí)，進(jìn)一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實(shí)施。三、內(nèi)部控制