成立董事會決議書

成立董事會決議書成立董事會決議書（通用5篇）

成立董事會決議書篇1

時間：*年**月*日

地點：

經(jīng)董事會討論決定，同意*公司成立。具體情況如下：

一、投資者名稱：

甲方名稱：

法定地址：

乙方名稱：

法定地址：

二、經(jīng)營范圍：

。

三、投資及出資方式：

投資總額：*萬元。其中技術(shù)出資*萬元，固定資產(chǎn)投資*萬元，流動資金*萬元。

注冊資本：*萬元。其中：甲方出資*萬元，占注冊資本的%;乙方出資*萬元，占注冊資本的%。

四、公司經(jīng)營目的：公司以獲得合法的贏利為經(jīng)營目的，并能促進中國經(jīng)濟的進展和科學(xué)技術(shù)水平的提高，使雙方獲得滿意的經(jīng)濟效益。

五、外商企業(yè)經(jīng)營年限*年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。

六、合資公司注冊地址：。

董事長：(簽字)董事：(簽字)(簽字)

*年*月*日

成立董事會決議書篇2

公司董事會決議

本公司于20xx年月日召開全體董事會議，應(yīng)到董事三名，實到董事三名，會議到會董事占表決權(quán)數(shù)的100%。根據(jù)《公司法》規(guī)定，本次會議所通過的決議為有效決議。會議就董事長選舉及總經(jīng)理聘任的有關(guān)事宜進行討論，現(xiàn)決議如下：1、經(jīng)選舉，由擔(dān)任本公司董事會董事長，任期三年。2、董事長為本公司法定代表人。3、董事長須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定，依法行使職權(quán)，并承擔(dān)義務(wù)。4、聘任出任本公司總經(jīng)理。上述決議經(jīng)本公司董事會與會董事全都通過。

董事簽名：

20xx年月日

成立董事會決議書篇3

董事會決議時間：*年**月*日地點：經(jīng)董事會討論決定，同意*公司成立。具體情況如下：一、投資者名稱：甲方名稱：法定地址：乙方名稱：法定地址：二、經(jīng)營范圍：。三、投資及出資方式：投資總額：*萬元。其中技術(shù)出資*萬元，固定資產(chǎn)投資*萬元，流動資金*萬元。注冊資本：*萬元。其中：甲方出資*萬元，占注冊資本的%;乙方出資*萬元，占注冊資本的%。四、公司經(jīng)營目的：公司以獲得合法的贏利為經(jīng)營目的，并能促進中國經(jīng)濟的進展和科學(xué)技術(shù)水平的提高，使雙方獲得滿意的經(jīng)濟效益。五、外商企業(yè)經(jīng)營年限*年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。六、合資公司注冊地址：。

董事長：(簽字)

董事：(簽字)

(簽字)

*年*月*日

成立董事會決議書篇4

關(guān)于同意公司對外提供擔(dān)保的董事會決議

年月日，公司(簡稱"公司')召開了公司的第屆第次會議，應(yīng)到董事名，實到董事名，符合公司章程和公司法的有關(guān)規(guī)定。本次董事會的召開合法有效，經(jīng)審議，出席會議的董事全都通過以下決議：

1、同意公司為公司因履行有限公司《經(jīng)銷協(xié)議》所產(chǎn)生的全部債務(wù)提供連帶清償保證，在保證期間根據(jù)《保證合同》的約定承擔(dān)不可撤銷的連帶保證責(zé)任;

2、同意授權(quán)先生/女士負責(zé)簽署相關(guān)的保證合同等法律文件。

特此決議

公司董事會

年月日

董事簽名(按印或蓋章)：

成立董事會決議書篇5

__永州博慈近幫_____________________信息科技園董事會決議會議時間：____________________________

會議地點：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

會議根據(jù)《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會議應(yīng)出席董事人，實際出席董事人(其中董事________委托________出席會議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。

本次會議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定，通過的以下決議合法有效：

(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用于新選舉董事長)

(或：免去______董事長職務(wù)，重新選舉______為董事長)(注：適用于董事長變更);

(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用于新選舉副董事長)

(或：免去________副董事長職務(wù)，重新選舉________為副董事長)(注：適用于副董事長變更);

(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)