公司物控管理制度（最終版）

偉誠(chéng)實(shí)業(yè)（深圳）有限公司 物控管理制度 （最終版）（最終版） 北大縱橫管理咨詢公司 二零零三年十二月 第 1 頁(yè) 目目 錄錄 第一章 總則.1 第二章 物料需求管理.2 第三章 物料消耗定額管理.4 第四章 不合格材料、廢料管理.6 第五章 附則.7 附件 物料需求前置時(shí)間分析.8 偉誠(chéng)實(shí)業(yè)（深圳）有限公司物控管理制度 第 1 頁(yè) 第一章第一章 總則總則 第一條第一條 為明確規(guī)范偉誠(chéng)實(shí)業(yè)（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的物料控制 工作，特制定偉誠(chéng)實(shí)業(yè)（深圳）有限公司物控管理制度（以下簡(jiǎn)稱本制度） 。 第二條第二條 本制度主要包括物料需求管理、物料消耗定額管理和不合格材料、廢 料管理。 第三條第三條 本制度適用于物控部與其他物料管理相關(guān)部門。 偉誠(chéng)實(shí)業(yè)（深圳）有限公司物控管理制度 第 2 頁(yè) 第二章第二章 物料需求管理物料需求管理 第四條第四條 公司對(duì)不同的物料進(jìn)行 ABC 分類，確定重點(diǎn)管理的物料。 A 類物料指物料消耗轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品本身、通用性較強(qiáng)、生產(chǎn)過(guò)程中消耗量大、 占用大量采購(gòu)資金、需要由公司物控部重點(diǎn)、動(dòng)態(tài)跟蹤其需求、消耗和采購(gòu)的大 宗原輔材料； B 類物料指物料消耗轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品本身、專用性較強(qiáng)、生產(chǎn)過(guò)程中消耗量一般、 生產(chǎn)必須，不存替代品、占用一定量的采購(gòu)資金但總體而言資金占用比 A 類要小 的物料； C 類物料指用于車間消耗、生產(chǎn)過(guò)程中消耗量較小、種類繁多、占用資金量 較少的物料。 A、B、C 三類物料的劃分，為公司物料需求的分類管理奠定了基礎(chǔ)。對(duì)于不 同的物料種類，物控部確定不同的物料需求管理方式。 第五條第五條 公司物料需求的確定依據(jù)： 1、物料清單； 2、客戶訂單； 3、歷史消耗數(shù)據(jù)。 第六條第六條 物料需求的確定 物料需求的內(nèi)容主要包含兩項(xiàng)：物料的需求數(shù)量和需求時(shí)間。根據(jù)物料的不 同分類，分別確定各類物料的需求數(shù)量和需求時(shí)間： A 類物料需求的確定：需求數(shù)量和需求時(shí)間主要依靠物料清單和歷史消耗數(shù) 據(jù)來(lái)確定。對(duì)于 A 類物料，每一項(xiàng)物料都必須根據(jù)營(yíng)銷中心的銷售預(yù)測(cè)分析物料 采購(gòu)的前置時(shí)間（見(jiàn)附件物料需求前置時(shí)間分析） ，需求必須在其采購(gòu)的前置時(shí) 間之前確定下來(lái)。在確定物料需求之前，營(yíng)銷中心確定一段時(shí)間內(nèi)的銷售預(yù)測(cè)， 物控部按照營(yíng)銷中心的銷售預(yù)測(cè)確定每種物料的需求數(shù)量和時(shí)間，并通知供應(yīng)商。 當(dāng)營(yíng)銷中心的訂單確定下來(lái)后，物控部依據(jù)營(yíng)銷中心的實(shí)際客戶訂單修正物料需 求，并要求營(yíng)銷中心對(duì)銷售預(yù)測(cè)進(jìn)行重新確認(rèn)和修正。 偉誠(chéng)實(shí)業(yè)（深圳）有限公司物控管理制度 第 3 頁(yè) B 類物料需求的確定：需求數(shù)量和需求時(shí)間的確定主要依靠是物料清單和產(chǎn) 品產(chǎn)量。對(duì)于 B 類物料，需求確定采用按時(shí)間滾動(dòng)、逐步細(xì)化的方式進(jìn)行，每月 營(yíng)銷中心制訂本月的銷售預(yù)測(cè)，物控部按照營(yíng)銷中心的銷售預(yù)測(cè)初步確定本月的 物料需求數(shù)量和時(shí)間，并通知供應(yīng)商準(zhǔn)備物料。每周周末，物控部依據(jù)營(yíng)銷中心 的實(shí)際客戶訂單修正月度物料需求數(shù)量，并要求營(yíng)銷中心對(duì)銷售預(yù)測(cè)進(jìn)行重新確 認(rèn)和修正。 C 類物料需求的確定：需求數(shù)量和需求時(shí)間的確定主要依靠是產(chǎn)品產(chǎn)量和歷 史消耗數(shù)據(jù)。物控部確定此類物料的月度消耗定額，按時(shí)間確定物料的需求數(shù)量 和時(shí)間。 第七條第七條 物料需求信息的傳遞 當(dāng)客戶訂單通過(guò)評(píng)審后，物控部隨即在物料倉(cāng)儲(chǔ)臺(tái)賬中減去該客戶訂單所使 用的各類物料的數(shù)量，形成“真實(shí)”的物料倉(cāng)儲(chǔ)量。物控部隨時(shí)根據(jù)營(yíng)銷中心的 產(chǎn)品訂單和制造中心的物料領(lǐng)用情況，更新物料倉(cāng)儲(chǔ)臺(tái)賬，計(jì)算各類物料的可用 量。 在物料信息傳遞中，物控部必須隨時(shí)動(dòng)態(tài)跟蹤各類物料的可用量。物料可用 量的計(jì)算方法如下： 物料可用量=物料現(xiàn)存量 + 物料將要到貨量 + 制造中心剩余物料 客戶 訂單已用量 每天物控部向生產(chǎn)部門提供物料倉(cāng)儲(chǔ)臺(tái)賬，明確各類物料的“真實(shí)”倉(cāng)儲(chǔ)量 和物料可用量。 當(dāng)不同客戶訂單所既定使用的物料需要相互調(diào)劑時(shí)，由物料計(jì)劃員提出物料 用途的調(diào)整要求，物控部經(jīng)理審批既定用途物料的調(diào)整，同時(shí)調(diào)整物料倉(cāng)儲(chǔ)臺(tái)賬 和物料采購(gòu)計(jì)劃。 第八條第八條 物料需求的變更 當(dāng)營(yíng)銷中心客戶訂單、銷售預(yù)測(cè)發(fā)生變化，影響到物料需求時(shí)，物控部應(yīng)及 時(shí)更新相應(yīng)的報(bào)表，并向相關(guān)部門傳遞。 偉誠(chéng)實(shí)業(yè)（深圳）有限公司物控管理制度 第 4 頁(yè) 第三章第三章 物料消耗定額管理物料消耗定額管理 第九條第九條 目的 規(guī)范公司的物料領(lǐng)用、物料消耗工作，使公司的物料消耗能夠按照既定標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行，并逐步達(dá)到最優(yōu)化。 第十條第十條 物料消耗定額管理中的職責(zé) 1、物控部職責(zé)：負(fù)責(zé)組織相關(guān)各部門確定物料消耗定額，核定制造中心領(lǐng) 料的消耗數(shù)據(jù)，對(duì)各物料的消耗定額進(jìn)行修改和維護(hù)，考核制造中心物料消耗情 況； 2、制造中心職責(zé)：負(fù)責(zé)為物料消耗定額的制定提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)； 3、技術(shù)中心職責(zé)：負(fù)責(zé)在物料消耗定額的制定過(guò)程提供技術(shù)指導(dǎo)與支持。 第十一條第十一條 物料消耗定額的制定過(guò)程 1、制造中心向物控部和技術(shù)中心提供各類物料的消耗數(shù)據(jù)； 2、技術(shù)中心從技術(shù)角度針對(duì)每類產(chǎn)品確定最小單位產(chǎn)出所應(yīng)該消耗的各類 物料的數(shù)量； 3、物控部根據(jù)制造中心的實(shí)際物料消耗數(shù)據(jù)和技術(shù)中心提供的理想物料消 耗數(shù)據(jù)，初步擬定各類物料的消耗定額； 4、物控部將初步擬定的各類物料消耗定額提交制造中心、技術(shù)中心、計(jì)劃 財(cái)務(wù)部討論，并達(dá)成一致； 5、物控部向公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）提交達(dá)成一致的物料消耗定額， 公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）對(duì)該物料消耗定額數(shù)據(jù)進(jìn)行審批； 6、審批通過(guò)后，物料消耗定額正式確定，物控部將正式確定的物料消耗定 額移交技術(shù)中心的物料工程師，由物料工程師將定額維護(hù)到物料清單中去。 第十二條第十二條 物料消耗定額的確定方式 每種產(chǎn)品都有既定的物料清單（BOM） ，物料清單（BOM）中明確生產(chǎn)一單 位該產(chǎn)品所需要消耗的物料種類和每種物料的消耗定額。制造中心按照物料清單 計(jì)算領(lǐng)料數(shù)量，物控部按照物料清單核算制造中心的物料消耗和采購(gòu)物料的數(shù)量。 偉誠(chéng)實(shí)業(yè)（深圳）有限公司物控管理制度 第 5 頁(yè) 物料消耗定額的確定采取先從大宗的 A 類物料開(kāi)始，確定各產(chǎn)品品種所消耗 大宗物料數(shù)量，依次確定 B 類物料的消耗定額，納入定額管理的范疇。 第十三條第十三條 物料消耗定額的維護(hù)管理 物控部每年對(duì)各類產(chǎn)品的物料消耗定額進(jìn)行一次審核，審核定額制訂的準(zhǔn)確 性，當(dāng)發(fā)現(xiàn)定額中存在過(guò)嚴(yán)或過(guò)松的問(wèn)題時(shí)，及時(shí)進(jìn)行修改。 偉誠(chéng)實(shí)業(yè)（深圳）有限公司物控管理制度 第 6 頁(yè) 第四章第四章 不合格材料、廢料管理不合格材料、廢料管理 第十四條第十四條 不合格材料的處理 當(dāng)來(lái)料進(jìn)廠檢驗(yàn)或材料上線后發(fā)現(xiàn)存在不合格現(xiàn)象，隨即通知物控部，物控 部聯(lián)合品質(zhì)部對(duì)不合格現(xiàn)象進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)來(lái)料的不合格問(wèn)題后，物控部將不合 格問(wèn)題通知供應(yīng)商，同時(shí)制定針對(duì)來(lái)料不合格問(wèn)題的處理方案。 物控部將來(lái)料不合格問(wèn)題和針對(duì)不合格問(wèn)題的處理方案提交公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審 核，審核通過(guò)后物控部按照處理方案通知供應(yīng)商關(guān)于不合格來(lái)料的處理原則和處 理方式。 第十五條第十五條 廢料的管理 當(dāng)物控部收到制造中心的廢料處理通知后，隨即到現(xiàn)場(chǎng)確定廢料的種類、數(shù) 量等，確認(rèn)無(wú)誤后，廢料入庫(kù)。 對(duì)于入庫(kù)的廢料，倉(cāng)庫(kù)妥善保管，當(dāng)超出一定數(shù)量倉(cāng)庫(kù)向物控部提出處理請(qǐng) 求。物控部收到處理請(qǐng)求后，物控經(jīng)理審核處理請(qǐng)求，審核通過(guò)后，物控部聯(lián)系 固定外方，確定廢料的處理方案，并提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。 財(cái)務(wù)總監(jiān)審批通過(guò)后，物控部按照既定處理方案處理廢料。 偉誠(chéng)實(shí)業(yè)（深圳）有限公司物控管理制度 第 7 頁(yè) 第五章第五章 附則附則 第十六條第十六條 本制度由公司物控部負(fù)責(zé)制定，經(jīng)公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理） 批準(zhǔn)后實(shí)施。 第十七條第十七條 本制度的調(diào)整、修改、解釋權(quán)在公司物控部。 第十八條第十八條 本制度中的有關(guān)參數(shù)，每年由總經(jīng)理辦公