公司業(yè)務(wù)外包管理制度

1、精品辦公文檔XXXX）公司外包業(yè)務(wù)管理規(guī)定1總則1.1為加強和規(guī)范公司外包業(yè)務(wù)承包商的管理，規(guī)范和完善公司外包 業(yè)務(wù)，降低成本，提高效率，加強核心競爭力，保證公司經(jīng)營質(zhì)量，特制 定本規(guī)定。1.2適用范圍：本公司范圍內(nèi)所有對外包業(yè)務(wù)及承包商的選擇、使用 和管理。本規(guī)定作為公司業(yè)務(wù)外包管理的規(guī)定和要求，各部門應(yīng)遵照執(zhí)行。1.3本規(guī)定主要內(nèi)容包括：適用范圍、基本原則、考察內(nèi)容、部門職 責(zé)、管理內(nèi)容、外包業(yè)務(wù)流程、考核內(nèi)容、附則。2適用范圍公司范圍內(nèi)所有外包業(yè)務(wù)及承包商的選擇、使用和管理。本規(guī)定作為 公司業(yè)務(wù)外包管理規(guī)定和要求，各部門應(yīng)遵照執(zhí)行。3基本原則3.1業(yè)務(wù)項目具有多專業(yè)、多工種的特點，在公司

2、范圍內(nèi)缺乏相關(guān)資 質(zhì)、技術(shù)及管理人員的情況下，由公司領(lǐng)導(dǎo)確定外包業(yè)務(wù)，并按相關(guān)程序 進行管理。3.2承包商使用和管理，應(yīng)本著有序競爭、擇優(yōu)選用、合同合理、制 度規(guī)范，程序清晰、職責(zé)明確，考核有據(jù)、使用高效的原則。4考察內(nèi)容4.1對承包商的素質(zhì)進行綜合考察，考察的主要內(nèi)容：資質(zhì)、規(guī)模、考察內(nèi)容主要分為以下幾項:4.1.1相關(guān)證件:工商行政管理部門簽發(fā)的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照； 建設(shè)主管部門簽發(fā)的企業(yè)資質(zhì)等級證書； 企業(yè)所在地稅務(wù)部門簽發(fā)的稅務(wù)登記證； 法人證或法人委托書;勞動管理部門簽發(fā)的企業(yè)安全資質(zhì)證書； 當(dāng)?shù)卣鞴懿块T需要提供的證件。4.1.2實際考察:對專業(yè)施工隊伍實體考察;對法人或委托法人考察;

3、對專業(yè)施工的現(xiàn)場管理能力、施工能力考察;對已施工過的工程考察;對承包商以往業(yè)績及信譽考察。4.1.3業(yè)務(wù)部門經(jīng)過考察評估，寫出綜合評估意見。經(jīng)評審合格的承 包商，通過公開招投標(biāo)程序確定，簽訂合同或協(xié)議，報辦公室和財務(wù)室備 案。5部門職責(zé)5.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定外包業(yè)務(wù)以及成立評估小組對承包方進行考 察和選擇，并負(fù)責(zé)對評估小組提供的評估報告進行審查，以及業(yè)務(wù)外包合 同的審查、簽訂和業(yè)務(wù)外包管理制度的審查。5.2公司各分管副總經(jīng)理參與業(yè)務(wù)外包的相關(guān)審查，并在合同簽訂后,負(fù)責(zé)督促各職能部門按合同規(guī)定對承包單位進行監(jiān)管與考核。5.3黨政辦(法律顧問)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)外包管理涉及法律法規(guī)的情況進行 監(jiān)督檢查，加

4、強對業(yè)務(wù)合同的管理，預(yù)防及處理相關(guān)法律糾紛和索賠等事 宜。5.4相關(guān)部門按照公司總經(jīng)理確定的業(yè)務(wù)外包項目擬定業(yè)務(wù)外包合同,查。并交由黨政辦(辦公室)法律顧問進行審查，通過后提交公司領(lǐng)導(dǎo)審 合同確立后，按照合同規(guī)定對承包方進行監(jiān)管和考核。項目完成后, 組織成果驗收，并進行結(jié)算，將結(jié)算報表提交財務(wù)室。5.5財務(wù)室負(fù)責(zé)按照合同及各職能部門提供的結(jié)算報表進行核算和付 款。并對承包方履約能力進行評估。若產(chǎn)生考核費用，財務(wù)室需按考核說 明進行收款或扣款。5.6人力資源部負(fù)責(zé)對承包方工作人員的培訓(xùn)、管理等工作。6管理內(nèi)容6.1業(yè)務(wù)外包方案管理6.1.1業(yè)務(wù)外包范圍和方式(1) 與主業(yè)核心能力關(guān)聯(lián)度低、可控度

5、高、外部市場化程度高的業(yè)務(wù),適合業(yè)務(wù)外包。(2) 與主業(yè)核心能力關(guān)聯(lián)度低，但可控度和外部市場化程度低的業(yè)務(wù),具備手段或能力對其外包后的質(zhì)量、信息安全或成本進行有效監(jiān)控的業(yè)務(wù), 可以實施業(yè)務(wù)外包。(3) 與主業(yè)核心能力關(guān)聯(lián)緊密的業(yè)務(wù)，不得進行外包。(4) 外包方式包括整體外包和部分外包。確定業(yè)務(wù)外包時要考慮業(yè)務(wù)運營具體特點、外包單位成熟程度、管控水平等綜合因素。6.2承包方的選擇621承包方準(zhǔn)入機制的建立公司應(yīng)建立嚴(yán)格的承包方準(zhǔn)入機制，并指定專人負(fù)責(zé)承包方名錄的日 常維護和定期更新，同時對列入名錄的承包方進行考量和評定，評定結(jié)果 由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。具體參見公司合同管

6、理制度。622招標(biāo)及承包方的選擇公司應(yīng)引入競爭機制，按照有關(guān)法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的 原則，采用招標(biāo)等適當(dāng)方式，擇優(yōu)選擇承包方。選擇承包方時，公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)范圍，組成由相應(yīng) 專業(yè)人員組成的承包方評估小組，并對外發(fā)布投標(biāo)公告，與候選承包商建 立聯(lián)系，發(fā)放外包項目競標(biāo)邀請書及相關(guān)材料。參與競標(biāo)的候選承包商應(yīng) 在指定期限內(nèi)提交投標(biāo)書及相關(guān)材料，主要內(nèi)容包括項目解決方案、實施 計劃、資源配置、報價等。評估小組應(yīng)通過實地調(diào)研等多種方法， 調(diào)查候選承包方的合法性，（即 是否為依法成立、合法經(jīng)營的專業(yè)服務(wù)機構(gòu)或經(jīng)濟組織，是否具有相應(yīng)的 經(jīng)營范圍和固定的辦公場所）、專業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實力及

7、其從業(yè)人員的履歷 和專業(yè)技能，并考察候選承包方從事類似項目的成功案例、業(yè)界評價和口 碑，同時綜合考慮企業(yè)內(nèi)外部因素，對業(yè)務(wù)外包的人工成本、營銷成本、 業(yè)務(wù)收入、人力資源等指標(biāo)進行測算分析，合理確定外包價格，嚴(yán)格控制 業(yè)務(wù)外包成本。調(diào)查結(jié)束后，評估小組應(yīng)編制考核報告，并提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司根據(jù)評估小組反饋的各種信息，按照規(guī)定的程序和權(quán)限從候選承包方中做出選擇，并建立嚴(yán)格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。6.3業(yè)務(wù)外包合同的簽訂 631風(fēng)險因素的識別及外包合同的簽訂 公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門在訂立外包合同前，應(yīng)充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識別出的重要風(fēng)險因素，并通過合

8、同條款予以有效規(guī)避或降低。(1)在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務(wù)的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時間、服務(wù)費用等細(xì)節(jié)。(2) 在合同的權(quán)利和義務(wù)方面，明確企業(yè)有權(quán)督促承包方改進服務(wù)流程和方法，承包方有責(zé)任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實施的進度和現(xiàn)狀告知企業(yè)，并對存在問題進行有效溝通。(3) 在合同的服務(wù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面，應(yīng)當(dāng)規(guī)定外包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿足標(biāo)準(zhǔn)實施的補救措施。(4) 在合同的保密事項方面，應(yīng)具體約定對于涉及本企業(yè)機密的業(yè)務(wù)和事項，承包方有責(zé)任履行保密義務(wù)。(5) 在費用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)方面，綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定外包價格,嚴(yán)格

9、控制業(yè)務(wù)外包成本。(6) 在違約責(zé)任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款,以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和企業(yè)自身業(yè)務(wù)的變化。業(yè)務(wù)外包合同的評審及簽訂流程，具體參見公司合同管理制度。6.4違約行為的處理有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為，并導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包合同無法 履行的，應(yīng)當(dāng)及時終止合同，并指定有關(guān)部門按照法律程序向承包方索賠。切實加強對業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。6.5項目驗收公司應(yīng)根據(jù)承包方業(yè)務(wù)外包成果交付方式的特點制定不同的驗收方 式，嚴(yán)格按照有關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)對承包方交付的產(chǎn)品或服務(wù)進行審核及測試, 確保產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量達到要求，并出具驗收證明。驗收過程中發(fā)現(xiàn)異常 情況的，應(yīng)當(dāng)立即報告，查明原因，視問題的嚴(yán)重性與承包方協(xié)商并采取 恰當(dāng)?shù)难a救措施，必要時依法索賠。6.6費用結(jié)算公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同約定的結(jié)算條件、外包業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 和驗收證明進行結(jié)算。財務(wù)部門應(yīng)審核相應(yīng)的結(jié)算報表、發(fā)票等原始憑證, 審核無誤后進行賬務(wù)處理。6業(yè)務(wù)外包流程外包業(yè)務(wù)確定-承包商考察-編寫合同-法律顧問審查-公司領(lǐng)導(dǎo)審查-簽訂合同（按公司合同管理制度）外包監(jiān)控-成果驗收-結(jié)算-付款 7考核內(nèi)容1000 元。7.1相關(guān)部門未按合同規(guī)定進行監(jiān)管、控制，考核相關(guān)部門7.2結(jié)算應(yīng)準(zhǔn)確無誤，并有據(jù)可