分公司運(yùn)營(yíng)管理辦法

1、四川XXX建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司HS/GY12001XXX分公司運(yùn)營(yíng)管理辦法（內(nèi)控文件-試行）編制：貴陽(yáng)分公司審核:批準(zhǔn):2012年9月1日發(fā)布2012年9月10日實(shí)施四川 XXX 建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司貴陽(yáng)分公司運(yùn)營(yíng)管理辦法目的及意義1、為規(guī)范分公司運(yùn)營(yíng)管理工作，充分發(fā)揮人力資源在公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、發(fā) 展中的重要作用，維護(hù)分公司及員工的合法權(quán)益，根據(jù)集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā) 展規(guī)劃和公司章程的相關(guān)規(guī)定制定本管理辦法；2、運(yùn)營(yíng)管理是對(duì)分公司運(yùn)營(yíng)過程的計(jì)劃、組織、實(shí)施和控制，是與產(chǎn)品的 生產(chǎn)、營(yíng)銷、客戶管理及服務(wù)密切相關(guān)的各項(xiàng)管理工作的總稱。3、運(yùn)營(yíng)管理辦法主要職能是市場(chǎng)營(yíng)銷、技術(shù)信息、生產(chǎn)管理、人力資源 和財(cái)

2、務(wù)五大方面；4、本文所規(guī)定的內(nèi)容為貴陽(yáng)分公司創(chuàng)辦前期的運(yùn)營(yíng)管理工作要求及管理標(biāo) 準(zhǔn)，在分公司如期完成首年度計(jì)劃或調(diào)整戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃后，需再次更新 或重新修訂。組織關(guān)系1、XXX 建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司貴陽(yáng)分公司直接隸屬于四川XXX 建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司（簡(jiǎn)稱總公司） ，所有業(yè)務(wù)關(guān)系受總公司直接管理；2、委派文世邦任分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)分公司整體業(yè)務(wù)管理工作，并直接對(duì) 總公司總經(jīng)理（總裁）和董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)；3、分公司財(cái)務(wù)由總公司直屬管理，并直接對(duì)總公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)；4、專業(yè)技術(shù)類業(yè)務(wù)，由總公司整體完成，分公司協(xié)助并對(duì)客戶直接負(fù)責(zé)；5、大客戶開發(fā)由總公司直接參與管理，分公司負(fù)責(zé)服務(wù)及后期維護(hù)。6、分公司人事

3、管理需遵循總公司人力資源管理制度基本原則，中層以上職 務(wù)員工調(diào)編或出現(xiàn)崗位異動(dòng)，需向總公司人力資源部報(bào)批；7、所有項(xiàng)目合同（協(xié)議）經(jīng)總公司審核、備案、批復(fù)后，由分公司簽署。8、分公司授權(quán)：客戶開發(fā)及維護(hù)、部分人事任免、項(xiàng)目合同簽署、常規(guī)事務(wù)審批、 10000萬(wàn)或以下財(cái)務(wù)審批等（詳見總公司授權(quán)管理體系）9、組織結(jié)構(gòu)圖：會(huì)計(jì)出納三、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)1、2012年9月正式成立貴州分公司；包括團(tuán)隊(duì)組建、場(chǎng)地布置、辦公設(shè)備、 企劃宣傳、市場(chǎng)拓展等工作。2、總公司投入50萬(wàn)元專項(xiàng)資金作為運(yùn)營(yíng)籌備費(fèi)用；該資金前后投入時(shí)間不超過2012年12月，逾期投入費(fèi)用或超出專項(xiàng)資金額度均列為分公司成本，計(jì)入年度總支出成本范圍。

4、3、2012年12月之前分公司實(shí)現(xiàn)500萬(wàn)以上項(xiàng)目成交額，并列入分公司業(yè) 績(jī)目標(biāo)考核中。4、2012年12月至2012年12月實(shí)現(xiàn)2000萬(wàn)產(chǎn)值400萬(wàn)以上分公司利潤(rùn)。5、全年成本控制保證利潤(rùn)達(dá) 20%或以上。6年度總成交額以每年最低25%遞增。7、三年內(nèi)占領(lǐng)貴州省建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)領(lǐng)域 40%以上市場(chǎng)份額。四、人力資源管理1、人力資源成本：占總產(chǎn)值 44%;其中分公司總經(jīng)理3%、管理成本4.5%、開發(fā)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)35%2、薪酬管理薪酬結(jié)構(gòu)：基本工資+崗位工資+績(jī)效工資+津補(bǔ)+年度獎(jiǎng)金3、崗位薪資明細(xì)職務(wù)基本工資崗位工資績(jī)效工資年終獎(jiǎng)備注總經(jīng)理12000-利潤(rùn)*10%80000由總公司核算，列入分公司成

5、本副總經(jīng)理8000-利潤(rùn)*5%50000年產(chǎn)值達(dá)2000萬(wàn)以上設(shè)崗總監(jiān)5000利潤(rùn)*1%30000開發(fā)部總監(jiān)。其他部門總監(jiān)年產(chǎn)值達(dá)產(chǎn)值*1%5000萬(wàn)設(shè)崗，標(biāo)準(zhǔn)另定職員1500100-300500浮 動(dòng)20000技術(shù)團(tuán)隊(duì)由總公司核算，總成本不超過分公司年產(chǎn)值的36.5%津貼/補(bǔ)助明細(xì):總經(jīng)理：社保+交通+ 通訊+公關(guān)事務(wù)、副總經(jīng)理：社保 +交通+通訊、總監(jiān)：社保+交通+ 通訊+住房、職 員：社保+過節(jié)+法定4、總經(jīng)理崗位職責(zé)說(shuō)明1）客戶管理a. 充分掌握市場(chǎng)信息，把握客戶資源，建立公務(wù)關(guān)系，新客戶項(xiàng)目開 發(fā)率達(dá)60%以上；b. 監(jiān)控規(guī)劃、設(shè)計(jì)、服務(wù)全過程與客戶的溝通及快速響應(yīng)，做到客戶 投訴率

6、5%以內(nèi)；c. 維系所有老客戶關(guān)系，確保二次銷售率達(dá) 50%以上；d. 處理危機(jī)公關(guān)事故，保證事故處理率達(dá)90%以上；2）利潤(rùn)管理：a. 2013年公司年度總業(yè)績(jī)目標(biāo) 2000萬(wàn)；b. 2013年凈利潤(rùn)達(dá)到400萬(wàn)或以上；c. 嚴(yán)格控制各項(xiàng)成本預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，臨時(shí)浮動(dòng)率不超過5%，年度結(jié)算不超過2%；3）團(tuán)隊(duì)管理：a. 合理開發(fā)、利用、調(diào)配分公司人力資源；b. 員工流失率不得超過10%/年;c. 員工投訴不超過5次/年;d. 員工績(jī)效完成率80%以上/年;e. 工作質(zhì)量事故不得超過1次；4）行政管理：a. 對(duì)總公司直接上級(jí)（或董事長(zhǎng)）對(duì)分公司整體工作進(jìn)行周、月、季度的總結(jié)和計(jì)劃；b. 每季度回總公司

7、參加公司高層管理會(huì)議，了解公司戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃， 并向公司做季度工作總結(jié)、分析和反思；c. 配合總公司外派財(cái)務(wù)經(jīng)理做好各項(xiàng)費(fèi)用及成本管理工作；d. 每月定時(shí)申報(bào)財(cái)務(wù)預(yù)算，并嚴(yán)格遵守總公司財(cái)務(wù)管理制度，非常規(guī) 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)審批權(quán)不得超過1萬(wàn)元以上；e. 日常工作事務(wù)的審批和申報(bào)工作；f. 總公司下達(dá)的臨時(shí)工作任務(wù)；g. 總經(jīng)理的各項(xiàng)工作考核，由總公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)直接授命，業(yè)務(wù) 和技術(shù)類工作事務(wù)，需上報(bào)總公司各技術(shù)、職能部門負(fù)責(zé)人審批；h. 出現(xiàn)工作失誤或者工作任務(wù)（業(yè)績(jī)）不達(dá)標(biāo)時(shí)，由總公司進(jìn)行行政 或經(jīng)濟(jì)處分。5、績(jī)效管理1）基本薪資為人力資源固定成本支出，其他部分隨業(yè)績(jī)成比浮動(dòng)2）績(jī)效薪資發(fā)放對(duì)照表

8、（單位：萬(wàn)元）達(dá)成業(yè)績(jī)?nèi)?20002000三 16001600三12001200完成比例三 100%三80%三60%60%發(fā)放比例三 100%60%30%03）每月28日之前匯總分公司當(dāng)月業(yè)績(jī)完成情況，由分公司上報(bào)總公司人力 資源中心備案。4）管理層（總監(jiān)或以上級(jí)別）績(jī)效考核期為 6個(gè)月，其他崗位（總監(jiān)以下 級(jí)別）按月考核，績(jī)效工資按月發(fā)放。5）年終獎(jiǎng)發(fā)放對(duì)照表：（單位：萬(wàn)元）達(dá)成業(yè)績(jī)?nèi)?20002000三16001600完成比例三 100%三80%80%發(fā)放比例三 100%50%06）管理層年終獎(jiǎng)發(fā)放基數(shù)為一年，入職不滿一年者，以實(shí)際出勤月數(shù)按比 列發(fā)放年終獎(jiǎng)。普通職員年終獎(jiǎng)發(fā)放基數(shù)為 6個(gè)

9、月，計(jì)算方式同上。7）分公司員工因嚴(yán)重違反公司規(guī)定或法律，被公司停薪留職或開除者，扣除全額績(jī)效工資和年終獎(jiǎng)。8）管理層入職時(shí)間不滿6個(gè)月或普通職員入職不滿3個(gè)月者，無(wú)績(jī)效工資五、運(yùn)營(yíng)成本控制標(biāo)準(zhǔn)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)管理成本總經(jīng)理辦公運(yùn)營(yíng)開發(fā)制作市場(chǎng)營(yíng)銷政務(wù)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)成本發(fā)展基金其他合計(jì)金額7001006080802001804080401560比列35%5%3%4%4%10%9%2%4%2%78%1）分公司整體運(yùn)營(yíng)成本控制不超過總產(chǎn)值的 80%剩余凈利潤(rùn)20%或以上。2）根據(jù)項(xiàng)目情況，規(guī)劃設(shè)計(jì)（即生產(chǎn)成本）費(fèi)用由總公司預(yù)支，結(jié)算時(shí)列入分 公司成本。3）所有支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)成本控制范圍，因特殊情

10、況或分公司較大戰(zhàn)略調(diào)整， 需總公司批準(zhǔn)后可調(diào)整。4）如遇到季節(jié)性市場(chǎng)行情變化或項(xiàng)目周期問題，各項(xiàng)成本超支期限最大為6個(gè)月。5）在年度結(jié)算時(shí)，各項(xiàng)成本支出數(shù)據(jù)最終必須控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍。六、成本管理明細(xì)：1 、規(guī)劃設(shè)計(jì)：設(shè)計(jì)圖案團(tuán)隊(duì)整體成本，包括設(shè)計(jì)師、專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人工資、 提成及獎(jiǎng)金等，即生產(chǎn)成本。2 、管理成本：副總經(jīng)理、開發(fā)總監(jiān)、技術(shù)人員、人事、行政等人員工資3 、總經(jīng)理：基本薪資+績(jī)效薪資+年終獎(jiǎng)+津補(bǔ)等總額4 、辦公運(yùn)營(yíng)：辦公裝修、宿舍、食堂、辦公家具、辦公設(shè)備、汽車開銷、耗材、差旅費(fèi)、員工活動(dòng)等5 、開發(fā)制作：制圖、印刷、標(biāo)書、動(dòng)畫宣傳片等6 、市場(chǎng)營(yíng)銷：市場(chǎng)宣傳、畫冊(cè)、客戶返利、公關(guān)活動(dòng)等7 、政務(wù)稅務(wù)：稅務(wù)、證照辦理等8、風(fēng)險(xiǎn)成本：因國(guó)家政策、行業(yè)動(dòng)態(tài)、客戶關(guān)系等方面，公司或員工遇到 一些不可抗拒