恒大管理系統(tǒng)制度(38)頁

1、恒大地產(chǎn)集團管理系統(tǒng)審批流程及權限相關規(guī)定恒地司管字2007第112號 為了進一步發(fā)揮集團管理系統(tǒng)的服務監(jiān)督職能，對集團全國地產(chǎn)項目的具體運作予以強有力的指導、協(xié)助、監(jiān)督、調(diào)控管理，同時為了進一步整合優(yōu)化人力資源，充分發(fā)揮人力資源的最佳效能，進一步理順全國地區(qū)地產(chǎn)項目的經(jīng)營管理運作，明確管理系統(tǒng)的管理流程與權限，保證集團公司的順暢運作，為集團公司的持續(xù)、快速、穩(wěn)健發(fā)展奠定基礎，經(jīng)集團公司董事局研究決定，特制定本辦法。具體如下：一、集團管理系統(tǒng)包括總裁辦、人力資源中心、財務中心、管理監(jiān)察中心、計劃管理中心、信息中心、資金中心、法律事務中心、企業(yè)發(fā)展中心、營銷品牌中心、招投標中心、設計成本質量控制

2、中心、工程管理中心、物業(yè)管理中心、酒店管理中心。二、集團管理系統(tǒng)負責全國地區(qū)所有地產(chǎn)項目的開發(fā)建設及管理運作，具有管理與服務雙重屬性，負責對經(jīng)營系統(tǒng)及外地公司整體運營的監(jiān)督管理和服務工作。三、為簡化工作流程、提高工作效率，相關審批權限按以下規(guī)定執(zhí)行： 1、集團管理系統(tǒng)人事管理 聘用部門副職及以下員工由集團主管領導決定，報集團總裁審批；部門正職及以上員工由集團常務副總裁或集團總裁決定，報董事局主席審批；凡不符合集團公司入職條件的須報董事局主席審批。 離職、解聘一般員工由部門負責人決定，報集團主管領導審批；部門副職、助理由集團主管領導決定，報集團總裁審批；部門正職及以上員工由集團總裁決定，報董事局

3、主席審批。 晉級、降級、調(diào)薪由集團公司領導班子會議決定。 獎懲按集團公司相關制度文件規(guī)定執(zhí)行。 請假員工請假10個工作日以內(nèi)的（含10個工作日），一般員工由所在部門負責人審批，部門副職、助理由集團主管領導審批，部門正職及以上由集團總裁審批；員工請假超過10個工作日的，一般員工由集團主管領導審批，部門中層干部及總裁助理由集團總裁審批，副總裁及以上由董事局主席審批。 考勤每月員工考勤須報集團總裁審批。2、資金計劃及運作管理（1）廣東地區(qū)項目范圍內(nèi)的資金計劃由經(jīng)營系統(tǒng)制定，經(jīng)執(zhí)行總裁審批后報集團資金中心匯總；外地公司資金計劃由當?shù)毓局贫ú⒔?jīng)公司董事長審批后報集團資金中心匯總；匯總后的計劃經(jīng)集團財務

4、總監(jiān)、常務副總裁、執(zhí)行總裁、總裁集體研究平衡后，報董事局主席批準后執(zhí)行。（2）貸款計劃與方案以及因貸款需要提供的報表、材料由常務副總裁審批。（3）向銀行貸款、還款、貸款安排費、系統(tǒng)內(nèi)的貸款擔保由集團常務副總裁審批。（4）集團本部的涂銷、利息支付由主管資金中心的副總裁審批，外地公司的由其董事長審批。3、招投標（1）設計、勘察、永久供水、永久用電、燃氣、供暖、消防、電信、有線電視等工程以及預算金額00萬元以下（含300萬元）的項目由各區(qū)域公司（包括集團經(jīng)營系統(tǒng)）自行招標（金額在20萬元以下的項目可采用議標或招標）。（2）預算金額00萬元以上的項目（設計、勘察、永久供水、永久用電、燃氣、供暖、消防、

5、電信、有線電視等工程除外）由集團招投標中心會同有關部門及當?shù)毓窘M織招標、評標、定標，外地公司的項目經(jīng)集團常務副總裁簽署意見后報集團總裁及董事局主席審批；廣東地區(qū)的項目，經(jīng)執(zhí)行總裁簽署意見后，報集團總裁及董事局主席審批。4、合同簽定（1）廣東地區(qū)項目的合同金額1000萬元以下的（含1000萬元）由集團執(zhí)行總裁審批；合同金額1000萬元以上、2000萬元以下（含2000萬元）的需再報集團總裁審批；合同金額2000萬元以上的需再報集團董事局主席審批。合同發(fā)生變更，變更金額增加30萬元以下（含30萬元）的，由集團執(zhí)行總裁審批；增加30萬元以上、60萬元以下（含60萬元）的需再報集團總裁審批；增加60

6、萬元以上的需再報集團董事局主席審批。（2）外地公司項目的合同金額300萬元以上、1000萬元以下（含1000萬元）的須報集團常務副總裁審批；合同金額1000萬元以上、2000萬元以下（含2000萬元）的需再報集團總裁審批；合同金額2000萬元以上的需再報集團董事局主席審批。合同發(fā)生變更，變更金額增加20萬元以上、40萬元以下（含40萬元）的報集團常務副總裁審批；增加40萬元以上、60萬元以下（含60萬元）的需再報集團總裁審批；增加60萬元以上的需再報集團董事局主席審批。5、土地合同管理廣東地區(qū)及外地公司的新項目論證、談判、決策及履行過程中的款項支付，由集團企業(yè)發(fā)展中心管理并報集團董事局主席審批

7、。6、法律事務管理涉及廣東地區(qū)項目或外地公司項目的一般性法律事務，由法律事務中心向集團執(zhí)行總裁或常務副總裁匯報；重要法律事務須同時向集團總裁匯報；重大法律事務須同時向董事局主席匯報。7、營銷策劃、定價方案（含價格調(diào)整）審批廣東地區(qū)項目的營銷策劃方案、定價方案（含價格調(diào)整），由集團執(zhí)行總裁審批后，經(jīng)營銷品牌中心審核后再經(jīng)主管副總裁及集團總裁簽署意見，報集團董事局主席審批。外地公司項目的營銷策劃方案、定價方案（含價格調(diào)整），由各公司董事長審批后，經(jīng)營銷品牌中心審核后再經(jīng)主管副總裁及集團總裁簽署意見，報集團董事局主席審批。8、計劃管理（1）集團對管理系統(tǒng)實施月工作計劃管理；管理系統(tǒng)各部門每月月底前制

8、定下月工作計劃，經(jīng)計劃例會審議并報集團主管的常務副總裁或總裁審批后發(fā)文執(zhí)行。（2）管理系統(tǒng)各部門月工作計劃考核經(jīng)集團主管的常務副總裁或總裁審批后執(zhí)行；管理系統(tǒng)領導班子月工作計劃考核經(jīng)集團董事局主席審批后執(zhí)行。（3）集團對經(jīng)營系統(tǒng)、各外地公司實施年度計劃、經(jīng)濟指標計劃、月工作節(jié)點計劃管理與考核，各類計劃由計劃管理中心提出，經(jīng)管理系統(tǒng)領導班子研究確定后報董事局主席審批后執(zhí)行。9、設計管理（1）廣東地區(qū)及各外地公司項目的規(guī)劃，單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案、園林方案由集團設計院確定后報集團董事局主席審批后下發(fā)。（2）廣東地區(qū)及各外地公司項目的有關成本控制的重大技術方案，如基礎方案

9、、主體結構方案、小區(qū)水源方案、小區(qū)電源方案、新產(chǎn)品、新技術方案等經(jīng)集團設計院審批、設計成本質量控制中心審核后執(zhí)行。10、借款按制度規(guī)定權限內(nèi)的借款，由主管副總裁審批后執(zhí)行，已報未批的總額不得超過10萬元。超過權限的借款，報集團總裁審批。11、報銷單筆1萬元以下、月總額10萬元以下的（含10萬元），由主管副總裁審批后執(zhí)行。單筆1萬元以上或月總額10萬元以上的，報集團總裁審批。12、對外付款（1）經(jīng)營系統(tǒng)對外付款，金額10萬元以下（含10萬元）付款，由主管總裁助理或主管副總裁審批；金額10萬元以上、2000萬元以下（含2000萬元）付款，由集團執(zhí)行總裁審批；金額2000萬元以上、3000萬元以下（

10、含3000萬元）付款，報集團總裁審批；金額3000萬元以上的付款，報董事局主席審批。（2）各外地公司對外付款，除了權限內(nèi)的借款、利息支出、銀行手續(xù)費、上交稅費以外，1000萬元以下（含1000萬元）的，由各公司董事長審批；1000萬元以上、2000萬元以下（含2000萬元）的，報集團常務副總裁審批；2000萬元以上、3000萬元以下（含3000萬元）的，報集團總裁審批；3000萬元以上的，報集團董事局主席審批。13、接待費用報銷（1）集團管理系統(tǒng)各單位接待費用原則上不設限額。（2）集團公司總裁、常務副總裁、執(zhí)行總裁及其秘書、司機的費用報銷由財務中心匯總后按月呈報集團董事局主席審批。 （3）集團

11、管理系統(tǒng)副總裁、總裁助理的費用報銷由集團總裁審批。（4）特殊事項報銷，由集團總裁審批。14、固定資產(chǎn)采購集團管理系統(tǒng)各單位固定資產(chǎn)采購20萬元以下（車輛除外）的由集團總裁審批；超過20萬元的，報集團董事局主席審批。15、其它重大事項集團系統(tǒng)對外單位財產(chǎn)抵押、經(jīng)濟擔保、贊助事項，涉及公司股權轉讓、對外單位股權抵押或擔保等事項，以及法人、董事、監(jiān)事、注冊資金變更等相關重大事項，報董事局主席審批。四、本辦法從發(fā)文之日起執(zhí)行，如有以往規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。恒大地產(chǎn)集團管理系統(tǒng)審批流程及權限的相關規(guī)定補充規(guī)定恒地司管字2007第129號根據(jù)集團公司發(fā)展的需要，為了進一步完善管理系統(tǒng)的管理流

12、程與權限，保證集團公司的順暢運作，為集團公司的持續(xù)、快速、穩(wěn)健發(fā)展奠定基礎，經(jīng)集團公司董事局研究決定，特制定本補充規(guī)定。具體如下： 1、凡不涉及額外成本的固定費用支付事項及報銷事宜由集團主管總裁辦的總裁助理審批。具體項目如下：（1）集團及下屬公司工商管理規(guī)費； （2）寫字樓月租金、水電管理費； （3）各樓盤工程部的工地宿舍租金及水電費； （4）各部門計劃內(nèi)辦公用品、電腦耗材款； （5）復印機租賃費、飲用水款、綠飾租擺費、名片印刷費、訂報費、郵寄費、清潔費等日常辦公費用； （6）員工宿舍整改及日用物品添置費； （7）由集團總裁審批的乘機申請及機票款報銷； （8）集團車輛加油、維修、保養(yǎng)及保險費用

13、； （9）信息中心網(wǎng)絡維護相關費用； （10）已經(jīng)集團公司批準給予車補的個人車輛使用費報銷；（11）員工食堂月結配餐費。2、本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行，如有以往文件與本規(guī)定不一致的，以本規(guī)定為準。關于集團公司房地產(chǎn)開發(fā)建設系統(tǒng)獎金發(fā)放重大革新的決定恒地司人字2008第034號集團公司“立足珠三角，深度拓展全國”的發(fā)展態(tài)勢業(yè)已形成，在致力于打造中國“規(guī)模第一、品牌第一、團隊第一”地產(chǎn)旗艦的宏偉目標下，為了適應當前集團公司迅猛發(fā)展的需要，充分發(fā)揮薪資的保障和激勵作用，在充分考慮我司薪資按同比市場薪資行情高端水準定位的情況，為了進一步優(yōu)化獎金結構，充分體現(xiàn)貢獻差異，完善薪資分配體系，強化目標計劃管理及責

14、任意識，公司將進一步深入結合各項經(jīng)營計劃指標完成情況，通過大幅度、大范圍發(fā)放額外獎金，獎勵優(yōu)秀員工、鞭策后進員工，調(diào)動一切積極生產(chǎn)要素，全面提高員工績效，培養(yǎng)員工集體榮譽感，增強企業(yè)凝聚力和團隊協(xié)作精神，同心同德，群策群力，確保公司全年各項經(jīng)營目標的優(yōu)質高效順利實現(xiàn)，現(xiàn)經(jīng)集團董事局研究決定：從2008年3月1日起，在集團公司房地產(chǎn)開發(fā)建設系統(tǒng)范圍內(nèi)深入實施月度獎勵制度，每月根據(jù)各單位主要經(jīng)營計劃指標完成情況計發(fā)月度獎金，并將在年底根據(jù)集團系統(tǒng)各單位全年凈利潤核算情況計發(fā)年終獎。具體事宜通知如下：一、獎勵指導精神公平、公正、公開，獎優(yōu)罰劣、按勞分配，鼓勵先進、鞭策后進。二、月度獎勵辦法從2008

15、年3月1日起，在集團公司房地產(chǎn)開發(fā)建設系統(tǒng)范圍內(nèi)繼續(xù)深入實施月度獎勵制度，每月根據(jù)各單位主要經(jīng)營計劃指標完成情況計發(fā)月度獎金。（一）獎勵對象范圍1、集團總部（含駐地直管部門員工）、研發(fā)中心（建筑設計院）、采購配送中心（材料設備公司）全體已轉正員工；2、集團各地區(qū)公司（指項目首期開工且至0.00面積已達到60%的公司）全體已轉正員工。（二）月度獎金計發(fā)原則1、獎金計算基數(shù)：由月浮動獎金（金額為月薪資額的50%）及額外獎金（金額為月薪資額的30%60%）共同組成，即集團公司房地產(chǎn)開發(fā)建設系統(tǒng)每月末核準當月全體獎勵對象月薪資總額的80%110%作為下月的獎金計算基數(shù)。2、當月任務完成系數(shù)：集團副總裁

16、及以上公司領導的當月任務完成系數(shù)原則上為1.0。其他員工以所在單位月度實際計劃完成率作為當月任務完成系數(shù)。即：當月任務完成系數(shù)當月實際計劃完成率（本單位當月計劃實際得分總和本單位當月所有計劃權重分值總和）3、當月獎金發(fā)放系數(shù)：集團公司領導及各地區(qū)公司領導班子成員的獎金發(fā)放系數(shù)原則上均為1.0，并且可以下調(diào)、不可以上調(diào)。其他員工的當月獎金發(fā)放系數(shù)須嚴格遵照以下規(guī)則確定：獎金發(fā)放系數(shù)在1.2的人員：比例不得超過總人數(shù)的20，并須位列全員綜合考評排名的前40；獎金發(fā)放系數(shù)為1.0的人員：比例不得超過總人數(shù)的60；獎金發(fā)放系數(shù)在0.8的人員：比例不得低于總人數(shù)的20，并須位列全員綜合考評排名的后40。

17、4、當月出勤率員工當月出勤率=當月實際出勤天數(shù)當月應出勤天數(shù)。5、獎金發(fā)放系數(shù)評定程序：中層干部及普通員工必須分開測算獎金發(fā)放系數(shù)評定比例。集團總部中層干部獎金發(fā)放系數(shù)由主管領導提出初步意見后，經(jīng)公司領導班子會議統(tǒng)一研究確定；集團總部普通員工獎金發(fā)放系數(shù)由主管領導組織相關中層干部召開會議研究確定。員工獎金發(fā)放系數(shù)申評1.2或0.8的，須由相應部門提供該員工獲評該系數(shù)的簡單書面材料，上會評議并提交人事部門備案。設計院、材料公司及各地區(qū)公司參照集團總部評定原則分別核準員工獎金發(fā)放系數(shù)，交集團人力資源中心核準無誤且經(jīng)集團總裁審批后，通知財務中心按此比例系數(shù)計發(fā)獎金。若上報的獎金發(fā)放系數(shù)比例超過規(guī)定比

18、例，則不予計發(fā)該系統(tǒng)當月獎金。（三）月度獎金計算辦法1、集團總部（含駐地直管部門員工）、研發(fā)中心（建筑設計院）獎金計算基數(shù)集團總部（招投標中心、研發(fā)中心除外）員工的個人獎金計算基數(shù)由月浮動獎金（金額為月薪資額的50%）及額外獎金（金額為月薪資額的30%）共同組成，即：個人獎金計算基數(shù)=本人上月末月薪資額80%集團招投標中心、建筑設計院員工的個人獎金計算基數(shù)由月浮動獎金（金額為月薪資額的50%）及額外獎金（金額為月薪資額的50%）共同組成，即：個人獎金計算基數(shù)=本人上月末月薪資額100%獎金計算公式本人當月實得獎金額本人獎金計算基數(shù)本人獎金發(fā)放系數(shù)本單位當月任務完成系數(shù)本人當月出勤率主管資金工作

19、副總裁及相關副總裁根據(jù)集團房地產(chǎn)開發(fā)建設系統(tǒng)當月實際新增貸款到帳情況對主管資金工作的副總裁及相關副總裁進行獎勵：每到帳1億元，獎勵主管副總裁5000元、相關副總裁3000元，上不封頂。2、材料設備公司獎金計算基數(shù)材料設備公司員工的個人獎金計算基數(shù)由月浮動獎金（金額為月薪資額的50%）及額外獎金（金額為月薪資額的30%）共同組成，即：個人獎金計算基數(shù)=本人上月末月薪資額80%當月任務完成系數(shù)：材料公司的當月任務完成系數(shù)與其當月供貨完成率（按時按質按量供應視為供貨完成）掛鉤，供貨完成率指標為90。即：實際供貨完成率90時，超出部分予以3倍獎勵，計算公式如下：當月任務完成系數(shù)1（當月實際供貨完成率-

20、90）3實際供貨完成率90時，未完成部分予以6倍扣罰，扣至當月完成系數(shù)為0時止，計算公式如下：當月任務完成系數(shù)1（當月實際供貨完成率-90）6獎金計算公式：本人當月實得獎金額本人獎金計算基數(shù)本人獎金發(fā)放系數(shù)本單位當月任務完成系數(shù)本人當月出勤率3、集團各地區(qū)公司獎金計算基數(shù)集團各地區(qū)公司（有一個開工項目）本公司獎金計算基數(shù)由月浮動獎金（金額為月薪資額的50%）及額外獎金（金額為月薪資額的40%）共同組成，即：本公司獎金計算基數(shù)=本公司上月末全體獎勵對象的月薪資總額90%集團各地區(qū)公司（有兩個開工項目）本公司獎金計算基數(shù)由月浮動獎金（金額為月薪資額的50%）及額外獎金（金額為月薪資額的50%）共同

21、組成，即：本公司獎金計算基數(shù)=本公司上月末全體獎勵對象的月薪資總額100%集團各地區(qū)公司（有三個開工項目及以上）本公司獎金計算基數(shù)由月浮動獎金（金額為月薪資額的50%）及額外獎金（金額為月薪資額的60%）共同組成，即：本公司獎金計算基數(shù)=本公司上月末全體獎勵對象的月薪資總額110%獎金計算公式 各地區(qū)公司領導班子本人當月實得獎金額本人獎金計算基數(shù)本人獎金發(fā)放系數(shù)本單位當月任務完成系數(shù)本人當月出勤率各地區(qū)公司中層及以下員工當月應得獎金總額本公司獎金計算基數(shù)本公司當月任務完成系數(shù)各地區(qū)公司以當月應得獎金總額為限，可按集團本辦法執(zhí)行，也可結合本公司各部門當月工作計劃考核情況各自制定具體辦法。（四）人

22、事變動月度獎金計發(fā)辦法1、員工轉正凡員工每月15日（含15日）前轉正者，當月即可參與月度獎勵；凡員工每月15日后轉正者，轉正次月參與月度獎勵。2、員工調(diào)動凡員工每月15日（含15日）前調(diào)動者，當月在新單位享受月度獎勵；凡員工每月15日后調(diào)動者，當月仍在原單位享受月度獎勵。3、員工離職員工離職當月不再參與月度獎勵，按考勤計發(fā)當月薪資。（五）獎勵相關工作安排1、集團系統(tǒng)各單位于每月5日前將本單位全體獎勵對象獎金發(fā)放系數(shù)確認完畢，并統(tǒng)計出獎金發(fā)放系數(shù)比例控制表，經(jīng)本單位負責人簽字同意后報集團人力資源中心核準；2、集團計劃管理中心負責于每月8日前將各單位每月實際計劃完成率交集團人力資源中心。3、集團人

23、力資源中心負責于每月10日前核準、匯總完畢集團系統(tǒng)各單位員工獎金發(fā)放系數(shù)，并將各單位當月任務完成系數(shù)、員工獎金發(fā)放系數(shù)報集團總裁審批后交集團財務中心計發(fā)員工獎金；4、集團財務中心負責于每月15日前將各系統(tǒng)上月員工獎金發(fā)放到位，并將總體發(fā)放情況報集團董事局。（六）集團公司駐地直管人員月度獎金與集團總部掛鉤,其個人獎金發(fā)放系數(shù)原則上均為1.0,當?shù)毓疽话咽挚商岢鼋ㄗh，最終由集團確定。（七）各地區(qū)公司工程部、總工室、預決算部資料員的獎金發(fā)放系數(shù)由該公司檔案室負責人確定，并且上述人員的月度獎金發(fā)放平均水準不得超過本公司全體人員月度獎金發(fā)放平均水準。（八）項目未開工或項目首期已開工但至0.00面積達不

24、到60%的地區(qū)公司不納入月度獎勵范圍之內(nèi)。（九）各地區(qū)公司領導班子的融資獎仍作單項獎勵執(zhí)行，具體辦法以集團文件規(guī)定為準。（十）按本文件規(guī)定不享受月度獎勵的員工每月仍按公司規(guī)定計發(fā)個人月薪資。（十一）每月獎金計發(fā)完畢后，集團人力資源中心將擬文公布集團各系統(tǒng)任務完成系數(shù)以及集團總部員工個人獎金發(fā)放系數(shù)（指獎金發(fā)放系數(shù)為1.2或0.8的人員），各單位人事部門亦須參照集團要求公布本單位員工個人獎金發(fā)放系數(shù)。（十二）集團將根據(jù)具體工作情況對專職金鷹團隊另行給予獎勵；物業(yè)公司的月度考核獎勵辦法由各地區(qū)公司負責制定，園林公司、金屬材料公司、力拓公司、越秀公司的月度考核獎勵辦法由各公司自行制定，須報集團董事局

25、審批后執(zhí)行。三、年度獎勵辦法集團在2008年底根據(jù)各單位全年凈利潤核算情況計發(fā)年終獎。（一）集團總部(含建筑設計院、材料設備公司)通過參與集團總凈利潤分紅的方式予以發(fā)放年終獎。具體辦法如下：1、獎金發(fā)放對象2008年12月31日前已轉正定級的本系統(tǒng)正式員工2、獎金發(fā)放原則個人分紅系數(shù)集團公司領導、集團總部各中心總經(jīng)理（含設計院院長、材料設備公司總經(jīng)理）直接參與集團總凈利潤分紅，以集團總凈利潤的相應比例作為個人分紅系數(shù)，具體如下：當完成集團總凈利潤指標時：集團總裁個人分紅系數(shù)為0.08%;集團常務副總裁、財務總監(jiān)個人分紅系數(shù)為0.06%;集團副總裁個人分紅系數(shù)為0.03%；集團總裁助理及各中心總

26、經(jīng)理個人分紅系數(shù)為0.01%；其他員工年終獎分紅系數(shù)總額為0.3%，即：其他員工個人分紅系數(shù)為 0.3%（2008年12月31日的個人月薪資額本系統(tǒng)全體員工2008年12月31日的月薪資總額）。當不能完成集團總凈利潤指標時, 則予以加倍扣罰:集團總裁個人分紅系數(shù)為0.08%1-（1-集團利潤完成率）2;集團常務副總裁、財務總監(jiān)個人分紅系數(shù)為0.06%1-（1-集團利潤完成率）2;集團副總裁個人分紅系數(shù)為0.03%1-（1-集團利潤完成率）2；集團總裁助理及各中心總經(jīng)理個人分紅系數(shù)為0.01%1-（1-集團利潤完成率）2；其他員工年終獎分紅系數(shù)總額為0.3%1-（1-集團利潤完成率）2，即：其他

27、員工個人分紅系數(shù)為0.3%1-（1-集團利潤完成率）2（2008年12月31日的個人月薪資額本系統(tǒng)全體員工2008年12月31日的月薪資總額）。個人獎金發(fā)放系數(shù)：集團公司領導、集團總部各中心總經(jīng)理（含設計院院長、材料設備公司總經(jīng)理）獎金發(fā)放系數(shù)原則上為1.0，其他員工的個人獎金發(fā)放系數(shù)須按以下規(guī)則確定：獎金發(fā)放系數(shù)為1.2的人員：比例不得超過總人數(shù)的20%，并須位列全員綜合考評排名的前40；獎金發(fā)放系數(shù)為1.0的人員：比例不得超過總人數(shù)的60%。獎金發(fā)放系數(shù)為0.8的人員：比例不得少于總人數(shù)的20%，并須位列全員綜合考評排名的后40。獎金發(fā)放系數(shù)評定程序：中層干部及普通員工必須分開測算獎金發(fā)放

28、系數(shù)評定比例。集團總部中層干部獎金發(fā)放系數(shù)由主管領導提出初步意見后，經(jīng)公司領導班子會議統(tǒng)一研究確定；集團總部普通員工獎金發(fā)放系數(shù)由主管領導組織相關中層干部召開會議研究確定。計算年終獎金的時間界定：按2008年度轉正定級后的出勤月份計發(fā)，出勤時間不滿半個月按半個月計算，超過半個月不足一個月按一個月計算。年終獎金計算公式個人實得年終獎金額=集團實際總凈利潤個人分紅系數(shù)個人獎金發(fā)放系數(shù)2008年轉正后的出勤月份12（注：如按該計算方式得出的獎金不足500元的，按500元計發(fā)）本系統(tǒng)截止2008年12月31日未轉正員工統(tǒng)一按500元標準發(fā)放年終獎金。本系統(tǒng)全體獎勵對象實發(fā)獎金總額不得超過應發(fā)獎金總額。

29、（二）各地區(qū)公司通過參與本公司凈利潤分紅的方式予以發(fā)放年終獎，具體辦法如下：1、獎金發(fā)放對象2008年12月31日前已轉正定級的本系統(tǒng)正式員工2、獎金發(fā)放原則應發(fā)獎金總額當完成本公司凈利潤指標時:應發(fā)獎金總額=本公司實際凈利潤2.5%；當不能完成本公司凈利潤指標時,予以加倍扣罰:應發(fā)獎金總額=本公司實際凈利潤2.5%1-（1-本公司利潤完成率）2本公司利潤完成率=本公司實際凈利潤本公司凈利潤指標 個人分紅系數(shù)各地區(qū)公司領導班子直接參本公司凈利潤分紅，以本公司凈利潤的相應比例作為個人分紅系數(shù)，具體如下：當完成本公司凈利潤指標時：各公司董事長（或主持工作的總經(jīng)理）個人分紅系數(shù)為1.2%;各公司其他

30、公司領導年終獎分紅系數(shù)總額為0.8%，其中：副總經(jīng)理個人分紅系數(shù)0.2%、總經(jīng)理助理個人分紅系數(shù)0.1%；各公司其他員工年終獎分紅系數(shù)總額為0.5%，即：各公司其他員工個人分紅系數(shù)為0.5%（2008年12月31日的個人月薪資額本公司全體員工2008年12月31日的月薪資總額）。當不能完成本公司凈利潤指標時，則予以加倍扣罰:各公司董事長（或主持工作的總經(jīng)理）個人分紅系數(shù)為1.2%1-（1-本公司利潤完成率）2;各公司其他公司領導年終獎分紅系數(shù)總額為0.8%1-（1-本公司利潤完成率）2，其中：副總經(jīng)理個人分紅系數(shù)0.2%1-（1-本公司利潤完成率）2、總經(jīng)理助理個人分紅系數(shù)0.1%1-（1-本

31、公司利潤完成率）2；各公司其他員工年終獎分紅系數(shù)總額為0.5%1-（1-本公司利潤完成率）2，即：各公司其他員工個人分紅系數(shù)為0.5%1-（1-本公司利潤完成率）2（2008年12月31日的個人月薪資額本公司全體員工2008年12月31日的月薪資總額）。各地區(qū)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理的個人分紅系數(shù)由各單位按文件精神提出初步意見，報集團董事局最終確定。個人獎金發(fā)放系數(shù)：各地區(qū)公司領導班子獎金發(fā)放系數(shù)原則上為1.0，其他員工的個人獎金發(fā)放系數(shù)參照集團總部評定規(guī)則確定。獎金發(fā)放系數(shù)評定程序及計算年終獎金的時間界定參照集團總部相關原則確定。年終獎金計算公式個人實得年終獎金額=本公司實際凈利潤個人分紅系

32、數(shù)個人獎金發(fā)放系數(shù)2008年轉正后的出勤月份12（注：如按該計算方式得出的獎金不足500元的，按500元計發(fā)）各地區(qū)公司截止2008年12月31日未轉正員工統(tǒng)一按500元標準發(fā)放年終獎金。各地區(qū)公司全體獎勵對象實發(fā)獎金總額不得超過本公司應發(fā)獎金總額。（三）集團公司駐地直管人員年終獎金與集團總部掛鉤,其個人獎金發(fā)放系數(shù)原則上均為1.0,當?shù)毓疽话咽挚商岢鼋ㄗh，最終由集團確定。（四）各地區(qū)公司工程部、總工室、預決算部資料員的獎金發(fā)放系數(shù)由該公司檔案室負責人確定，并且上述人員的年終獎金發(fā)放平均水準不得超過本公司年終獎金發(fā)放平均水準。（五）因獎金的發(fā)放是對集團系統(tǒng)在冊的，工作表現(xiàn)勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的

33、員工給予的獎勵，故對以下情況的員工不予發(fā)放獎金：1、工作表現(xiàn)極差，或者嚴重違反公司有關規(guī)定的員工；2、獎金發(fā)放之前，被公司辭退或本人辭職離開公司的員工。（六）物業(yè)公司的年度獎勵辦法由各地區(qū)公司負責制定，園林公司、金屬材料公司、力拓公司、越秀公司的年度獎勵辦法由各公司自行制定，須報集團董事局審批后執(zhí)行。四、本辦法的最終解釋權歸集團人力資源中心、財務中心。五、本辦法自二00八年三月一日起執(zhí)行。關于集團公司房地產(chǎn)開發(fā)建設系統(tǒng)月度獎金發(fā)放的暫行補充規(guī)定恒地司人字2008第039號集團公司從今年3月份開始實施全新的計劃考核體系，由于公司經(jīng)營計劃模版仍需不斷加強完善，為了進一步體現(xiàn)全員考核體系的科學合理性

34、，不斷完善與之相配套的月度獎金發(fā)放機制，確保計劃考核過渡時期內(nèi)員工收益，發(fā)揮薪酬激勵的長效釋放作用，經(jīng)集團公司研究決定，對過渡時期集團房地產(chǎn)開發(fā)建設系統(tǒng)月度獎金發(fā)放暫行補充規(guī)定通知如下：一、集團系統(tǒng)各單位月度獎金計算基數(shù)調(diào)整暫行補充規(guī)定集團系統(tǒng)各單位（包括集團總部、建筑設計院、材料設備公司、各地區(qū)公司）的月度獎金計算基數(shù)僅由額外獎金（金額為月薪資額的30%60%）組成，即集團公司房地產(chǎn)開發(fā)建設系統(tǒng)每月末核準當月全體獎勵對象月薪資總額的30%60%作為下月的獎金計算基數(shù)（具體各單位各部門獎金基數(shù)核準的原則按恒地司人字【2008】第034號文件精神執(zhí)行）。員工每月浮動獎金不參與考核，仍與固定工資部

35、分一并計發(fā)。二、集團總部、建筑設計院、材料設備公司當月任務完成系數(shù)計算方法調(diào)整暫行補充規(guī)定集團總部（包括招投標中心）、建筑設計院、材料設備公司當月任務完成系數(shù)與本部門計劃完成率及集團各地區(qū)公司當月平均計劃完成率掛鉤，即：集團總部（包括招投標中心）、建筑設計院、材料設備公司當月任務完成系數(shù)=本部門當月計劃完成率50%集團各地區(qū)公司平均計劃完成率50%三、本暫行補充規(guī)定的最終解釋權歸集團總部人力資源中心。四、本暫行補充規(guī)定與恒地司2008第034號文件配套執(zhí)行，如有不一致之處，以本暫行補充規(guī)定為準。恒大地產(chǎn)集團總部計劃考核辦法恒地司管字2008第021號為進一步完善公司治理，強化目標計劃管理及責任

36、意識，建立更加有效的激勵機制，實現(xiàn)責、權、利統(tǒng)一，確保全面實現(xiàn)集團系統(tǒng)的各項工作目標，特制定本辦法。1、考核對象：集團總部（含駐地直管部門員工）、研發(fā)中心（建筑設計院）、采購配送中心（材料設備公司）全體已轉正員工。2、考核時間：按月進行計劃考核。3、計劃考核內(nèi)容：集團總部各部門（含建筑設計院、材料設備公司）計劃考核內(nèi)容由以下四部分組成：（1）各地區(qū)公司基于工程建設實際需要向各部門提出的工作需求計劃；（2）各部門之間的互提工作計劃；（3）各部門自報工作計劃；（4）公司領導安排或計劃管理中心增加的工作計劃。4、實際計劃完成率：集團公司根據(jù)實際計劃完成率進行考核，實際計劃完成率的計算方式如下：（1）

37、計劃權重分值：根據(jù)工作重要程度與難度的不同設定計劃權重分值，一般為13之間的整數(shù)；特殊工作可由公司主要領導進行加分。計劃分值先由各部門自行申報，提交集團的月計劃例會審議；未申報的，均默認為“1”。（2）單項計劃實際得分：對工作完成情況進行時間與質量雙重考核，計劃實際得分為二者得分之積（無關聯(lián)部門、亦無主管領導進行質量評分的，質量得分默認為滿分1分）。時間考核：按時或提前完成的工作，時間考核得分為該工作的計劃權重分值；未按時完成的，時間考核得分為計劃權重分值的60；未完成的，時間考核得零分。質量考核：質量完全符合要求的，質量考核得滿分1分；質量有瑕疵的，分值為0.10.9分；質量不合格的，得0分

38、。工作計劃的時間考核由集團計劃管理中心負責；質量考核由計劃管理中心組織相關部門負責；另，公司主要領導也可對各部門計劃的完成質量進行考評。（3）當月實際計劃完成率：各部門當月實際計劃完成率部門當月所有計劃實際得分總和當月所有計劃權重分值總和5、考核方式：（1）集團副總裁及以上領導：不參與月度計劃考核，具體獎罰規(guī)定按恒地司人字2008第034號文件執(zhí)行。（2）集團總助及各中心負責人：按所轄部門的計劃完成率進行考核。（3）集團總部各部門員工：按所在部門或中心的計劃完成率進行考核。注：招投標中心各部門按部門制定計劃，按中心進行考核。（4）關于各職能部門混分計劃與新增計劃的考核：經(jīng)計劃會議審議通過的新增

39、計劃（包括部門之間互相提、以及各地產(chǎn)公司提出的被會議采納的計劃），時間考核方面，計劃按時完成得權重分值的50，未按時完成得權重分值的30，未完成為0分；另外還須進行質量考核。經(jīng)會議確定為混分計劃的，不論完成與否均得0分。（5）計劃考核與獎勵的具體規(guī)定按恒地司人字2008第034號文件執(zhí)行。6、計劃上報與審議、考核與執(zhí)行（1）集團總部各部門每月月底前一天17：00前制定當月工作總結與下月工作計劃，經(jīng)公司主管領導審核后，報集團計劃管理中心。各部門必須保證及時上報，否則，每延遲15分鐘扣罰相關部門負責人200元。計劃一經(jīng)上報不得變動，如確需變動須于計劃會議上提出。（2）集團計劃管理中心負責整理、平衡

40、、匯總后，提交每月初召開的計劃會議上審議，審議通過后發(fā)文執(zhí)行。（3）集團計劃管理中心負責將各部門考核結果于每月8日前交人力資源中心，由其按照恒地司人字2008第034號文件執(zhí)行。7、考核標準：計劃完成須提交證明資料，以收到證明資料的時間作為計劃完成的認定標準；各部門在計劃完成當天、最遲次日報證明材料至計劃管理中心(月底計劃的證明材料最遲于次月1日上午10點前提交)；未按上述要求提交證明材料的，計劃按未完成認定。虛假上報證明材料以及虛假編制總結的，除每項計劃不可得分外,再追加扣罰計劃權重分值的三倍；情節(jié)嚴重的，給予公司負責人及相應責任人行政處分。8、考核部門：由集團計劃管理中心負責考核，集團管理

41、監(jiān)察中心負責監(jiān)督。9、其它規(guī)定：（1）為強化集團總部各部門對地產(chǎn)公司的管理與服務職能，各地產(chǎn)公司或下屬公司可提出需集團總部各部門配合的計劃，經(jīng)審議后納入該部門月計劃考核；集團總部各部門也可向各地產(chǎn)公司及其下屬部門、各下屬公司提出計劃任務指標，納入該公司或下屬部門的計劃考核。（2）各項目年度開發(fā)建設計劃下發(fā)后10日內(nèi)，集團設計院、招標中心、營銷中心須基于項目全生命周期管理的角度制定各項目總體工作計劃，經(jīng)與各地區(qū)公司協(xié)調(diào)一致后報計劃管理中心發(fā)文執(zhí)行。（3）各項目年度開發(fā)建設計劃下發(fā)后10日內(nèi)，集團商業(yè)中心制定各項目總體商業(yè)運營計劃；酒店管理集團制定酒店及各大中心總體運營計劃；物業(yè)管理中心制定各項目

42、物管進駐計劃。10、本辦法的最終解釋權歸計劃管理中心。11、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，如有與本辦法不一致的，以本辦法為準。外地公司計劃管理辦法恒地司管字2007第053號 第一條為進一步強化目標計劃管理及責任意識，規(guī)范各外地公司的計劃管理工作，建立更加有效的激勵機制，全面貫徹落實“嚴而不死、寬而不亂”的外地公司管理方針，特制定本辦法。第二條計劃管理原則：目標管理、結果考核；適度超前、科學合理；層層分解、壓力傳遞；立足局部、服從整體。第三條計劃管理范圍：土地取得工作計劃、開發(fā)建設工作計劃、融資工作計劃、銷售工作計劃、資金支付工作計劃、材料配送計劃、其它各重點工作計劃等。第一章 計劃管理機制第四條集

43、團對各外地公司的三年計劃與月工作節(jié)點計劃進行管理，并按月工作節(jié)點計劃的完成情況對集團管理系統(tǒng)領導班子及各外地公司領導班子進行月度考核，按年度考核指標的完成情況對各外地公司領導班子進行年終考核。第五條各外地公司依據(jù)集團制定下發(fā)的三年計劃及月工作節(jié)點計劃制定屬下各部門的月工作計劃，并進行內(nèi)部計劃考核。所制定的月工作計劃及計劃考核結果（含明細）須及時報集團計劃管理中心備案。第六條集團管理系統(tǒng)領導班子、各外地公司領導班子考核的具體規(guī)定見恒大地產(chǎn)集團各外地公司2007年度、月度計劃考核辦法（恒地司管字2007第005號）、補充規(guī)定（恒地司管字2007第034號）、恒大地產(chǎn)集團管理系統(tǒng)計劃考核辦法（恒地司

44、管字2007第038號）。各外地公司可制定內(nèi)部計劃考核辦法，報集團備案后執(zhí)行。第七條各外地公司可根據(jù)工作實際需要對集團有關部門提出配合工作計劃，經(jīng)集團計劃例會審議后納入相關部門的月工作計劃并進行考核。第二章 計劃管理組織機構第八條集團董事局為各外地公司三年計劃、月節(jié)點計劃的最高決策機構；各外地公司為相應計劃的執(zhí)行機構；集團計劃管理中心、資金中心為監(jiān)督檢查、考核機構；各外地公司管理監(jiān)察中心協(xié)助集團計劃管理中心、資金中心對計劃進行監(jiān)督、檢查。第九條集團計劃管理中心、資金中心協(xié)助集團董事局開展有關計劃的制定、檢查考核、分析預警等工作。其中，集團計劃管理中心歸口負責土地取得工作計劃、開發(fā)建設工作計劃、

45、銷售工作計劃、其它各重點工作計劃等的管理工作，集團資金中心歸口負責融資工作計劃及資金支付計劃的管理工作。第十條各外地公司綜合計劃部、資金計劃部參照第九條之分工，對內(nèi)開展公司計劃管理工作；對外負責與集團計劃管理中心、資金中心進行聯(lián)系與溝通，具體承擔各類計劃的編制、上報、檢查、跟蹤落實等工作，并如實、客觀反映相關情況。第十一條各外地公司負責年度、季度、月度材料（全國性配送材料）配送計劃的制定，廣州恒大材料設備有限公司負責統(tǒng)一采購與配送。第三章 計劃編制與上報第十二條每年年底前制定后三年的三年計劃，每半年修訂一次，具體時間以集團通知為準。三年計劃由七大類計劃構成：土地取得目標計劃；開發(fā)建設計劃；融資

46、目標計劃；銷售目標計劃；資金支付計劃；資金平衡計劃；材料配送計劃。第十三條三年計劃各類數(shù)據(jù)務必保持準確、一致、合理，如有重大錯、漏或不合理的，對外地公司相關分管領導按每項500元進行處罰。第十四條月工作總結與次月工作計劃由各外地公司于每月月底前一天17：00前經(jīng)公司董事長簽批后分別報集團計劃管理中心與資金中心；每延遲15分鐘扣罰公司董事長200元。計劃一經(jīng)上報不得變動，如確需變動的可于計劃例會上提出。第十五條月工作節(jié)點計劃的編制范圍主要包括：土地取得工作節(jié)點；重要開發(fā)報建工作節(jié)點；重要圖紙設計工作；重要合同簽訂工作；重要工程開工、中間進度及完工；重要融資工作節(jié)點；其他各項重大工作事項如人員招聘

47、工作、召開開工前綜合策劃會并制定綜合開發(fā)方案、制定營銷策劃方案等。第十六條月工作節(jié)點計劃的編制要求科學、合理、完整、無缺漏、有預見性、有目標性。對于漏報重要節(jié)點計劃的，每漏報一項，根據(jù)重要程度扣罰計劃分值520分。第十七條月資金支付計劃的編制要求嚴謹、合理，每月考核一次。對可不付、可緩付卻納入支付計劃并急于支付的，以及應付、急需支付卻未納入支付計劃的行為，每次處罰外地公司董事長1000元。第十八條材料物資計劃準確度要求：年度計劃準確度須達到80（含80）以上；季度計劃準確度須達到95（含95）以上；實際用料計劃準確度須達到98（含98）以上。凡準確度沒有達到規(guī)定要求的，每項每差1扣罰外地公司工

48、程部經(jīng)理100元，由廣州恒大材料設備有限公司、外地公司采購配送中心負責考核。第十九條各類計劃的填報須嚴格按有關填報要求進行，如有重大違反的，對該公司綜合計劃部或資金計劃部負責人按每項100元以上進行處罰。第四章 計劃審議與下發(fā)第二十條各公司根據(jù)集團的戰(zhàn)略規(guī)劃并結合各項目的具體情況制定的三年計劃上報集團后，由集團董事局組織召開計劃會議進行審議；審議通過后發(fā)文執(zhí)行。第二十一條各公司制定的月工作節(jié)點計劃上報集團后，由集團董事局于每月6日前組織召開月計劃例會，對上月工作的完成情況進行檢查、分析，對當月工作節(jié)點計劃進行審議；審議通過后發(fā)文執(zhí)行。第五章 計劃執(zhí)行、檢查、考核與后評估第二十二條計劃一經(jīng)制定，

49、均須嚴格執(zhí)行并考核。第二十三條各外地公司計劃的完成均須提交合格證明資料至集團計劃管理中心或資金中心，否則以未完成認定。各公司須在計劃完成當天將合格證明材料傳真至集團計劃管理中心或資金中心；對于未及時提交合格證明材料且未與集團計劃管理中心或資金中心溝通的，以提交合格證明材料的時間認定為計劃實際完成時間并進行考核。當月計劃完成證明材料的提交截止時間為次月4日上午8:30前。第二十四條對于提供虛假證明材料、虛假編制計劃總結的，除每項計劃不可得正分(可得負分)外,再追加扣罰計劃權重分值的三倍；情節(jié)嚴重的，給予相應責任人行政處分。第二十五條集團計劃管理中心負責于每月8日前將考核結果交各外地公司財務部，由

50、各外地公司財務部負責執(zhí)行考核。第二十六條計劃后評估：各公司在單項重要工作或階段性目標完成后，須對工作完成的質量、效率與成本等各方面情況進行全面的分析、評估、檢討，總結經(jīng)驗與教訓，并形成書面報告交集團計劃管理中心備案；集團匯總后將在一定范圍內(nèi)推廣，確保類似工作更好地得以開展。第六章 其他第二十七條有關材料采購配送計劃的其它規(guī)定按材料物資采購配送管理制度（恒地司采字2007第003號）執(zhí)行。第二十八條保密規(guī)定：所有計劃經(jīng)辦部門、經(jīng)辦人員必須采取嚴格有效的保密措施，確保各類計劃數(shù)據(jù)編制、流轉、存儲過程的高度機密；對于未采取保密措施而存在泄密隱患的，以及因行為不當產(chǎn)生泄密事件的，集團將給予責任部門負責

51、人及分管領導嚴厲處分。第二十九條本辦法由集團計劃管理中心負責考核。第三十條本辦法解釋權歸集團董事局。第三十一條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，如有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。恒大地產(chǎn)集團外地公司管理辦法恒地司管字2007第114號 為進一步完善公司治理，理順、加強集團對外地公司的管理，規(guī)范、完善外地公司的內(nèi)部運作，為集團系統(tǒng)的持續(xù)、快速、穩(wěn)健發(fā)展奠定基礎，經(jīng)集團董事局研究決定，特制定本辦法。第一章人事管理第一條 各外地公司組織機構設置原則上由集團公司統(tǒng)一制定，如需調(diào)整，其調(diào)整方案須報集團公司人力資源中心審核，經(jīng)集團公司常務副總裁及總裁簽署意見后，報董事局主席審批后實施。第二條 各外地公司定崗定

52、編方案須報集團公司人力資源中心審核，經(jīng)集團公司常務副總裁及總裁審批后實施。第三條 各外地公司須參照集團公司工資結構制定本公司工資標準，報集團公司人力資源中心審核，經(jīng)集團公司常務副總裁及總裁審批后實施。第四條 各外地公司工資調(diào)整方案須報集團公司人力資源中心審核，經(jīng)集團公司常務副總裁、總裁及董事局主席審批后實施。第五條 各外地公司總助以上干部的人事任免、工資、獎懲及解聘等由集團公司常務副總裁簽署意見后，報董事局主席審批后實施。第六條 各外地公司中層干部及一般員工的入職、工資、獎懲及離職等由各外地公司決定并辦理，不符合公司入職條件的須報集團公司常務副總裁審批。第七條 各外地公司與集團系統(tǒng)其它公司之間

53、的人事調(diào)動須報集團總裁審批后，由集團公司人力資源中心辦理調(diào)動手續(xù)。第八條 凡在集團系統(tǒng)被辭退、開除以及自行離職的人員，外地公司一律不得錄用，特殊情況報集團常務副總裁審批。第九條 各外地公司均須與員工簽訂勞動合同，其勞動合同版本須報集團公司人力資源中心審定后方可使用。第十條 各外地公司社會保險繳納方案須經(jīng)集團公司人力資源中心審核，報集團常務副總裁審批后執(zhí)行。第十一條 各外地公司員工住房公積金繳納方案須經(jīng)集團公司人力資源中心，報集團常務副總裁審批后執(zhí)行。第十二條 各外地公司花名冊須于每月28日前報集團公司人力資源中心備案。第十三條 各外地公司均須按照集團公司檔案管理規(guī)定統(tǒng)一建立人事檔案。第十四條

54、集團公司外派員工的勞動合同、社保等由集團公司人力資源中心統(tǒng)一管理，工資由當?shù)毓矩撠煱l(fā)放，住房公積金由當?shù)毓咀孕薪鉀Q，其離職手續(xù)須到集團公司人力資源中心辦理。第十五條 隸屬集團公司直線管理人員由集團公司統(tǒng)一管理，其考勤由當?shù)毓矩撠?，每?0日中午12:00前報集團公司人力資源中心。第二章財務管理第十六條 財務管理模式財務由集團統(tǒng)一管理，統(tǒng)一執(zhí)行集團財務管理制度，對外提供財務報表須經(jīng)集團財務中心審核后方可報出。第十七條 資金管理模式1、資金由集團統(tǒng)一計劃管理。各公司在每月月底前申報下月資金使用計劃，經(jīng)集團批準后執(zhí)行。2、貸款計劃與方案以及因貸款需要對外提供的報表、材料須報集團常務副總裁審批。

55、3、向銀行貸款、還款、貸款安排費、系統(tǒng)內(nèi)的貸款擔保由集團常務副總裁審批。4、各外地公司的涂銷、利息支付由各公司董事長審批。第十八條 外地公司對外付款審批1、外地公司對外付款，除了權限內(nèi)的借款、利息支出、銀行手續(xù)費、上交稅費以外，1000萬元以下（含1000萬元）的，由各公司董事長審批； 1000萬元以上、2000萬元以下（含2000萬元）的，報集團常務副總裁審批；2000萬元以上、3000萬元以下（含3000萬元）的，報集團總裁審批；3000萬元以上的，報集團董事局主席審批。2、特殊情況的付款（無合同或超出合同、無計劃或超出計劃等非正常情況），300萬元以下（含300萬元）的，報集團常務副總裁

56、審批；300萬元以上、500萬元以下（含500萬元）的，報集團總裁審批；500萬元以上的，報董事局主席審批。第十九條 費用報銷1、特殊事項報銷，由各公司董事長審批，按月匯總報集團常務副總裁審批。2、業(yè)務招待費的開支（不含特殊費用），只有一個項目的公司，年度招待費不超過80萬元，每增加一個項目增加年度招待費30萬元。季度業(yè)務招待費不得超過年度業(yè)務招待費平均數(shù)（每季度考核）。3、各外地公司總經(jīng)理及其秘書、司機的費用報銷報集團常務副總裁審批；各外地公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理的費用報銷由其公司董事長審批。第二十條 借款各公司借支備用金必須由公司董事長審批，公司所有員工已經(jīng)審批尚未報銷的借款，累計不得超過50萬元（含50萬元）。第二十一條 固定資產(chǎn)購置的審批權限購置固定資產(chǎn)金額在3萬元以內(nèi)（含3萬元）的，由各公司董事長審批；3萬元以上、10萬元以下（含10萬元）的，報集團常務副總裁審批；10萬元以上、20萬元以下（含20萬