三會議事規(guī)則(公司治理)

1、xxxxxxxxx投資有限責(zé)任公司股東會議事規(guī)則 第一章 總則第一條 為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范股東會的運(yùn)作程序，以充分發(fā)揮股東會的決策作用，根據(jù)中華人民共和國公司法等相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制定如下公司股東會議事規(guī)則。第二條 本規(guī)則是股東會審議決定議案的基本行為準(zhǔn)則。第二章 股東會的職權(quán)第三條 股東會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（1）決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（2）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（3）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（4）審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；（5）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告；（6）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

2、（7）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（8）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（9）對發(fā)行公司債券作出決議；（10）對公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（11）修改公司章程；（12）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（13）對公司聘用、解聘會計(jì)師事務(wù)所作出決議；（14）審議達(dá)到公司章程規(guī)定的上股東會審議標(biāo)準(zhǔn)的交易及擔(dān)保事項(xiàng)；（15）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會決定的其他事項(xiàng)。第三章 股東會的召開第四條 股東會分為年度股東會和臨時(shí)股東會。年度股東會每年 至少召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會計(jì)年度結(jié)束后的【3個(gè)月】之有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起【一個(gè)月】以臨時(shí)股

3、東會只對會議召開通知中列明的事項(xiàng)作出決議。第七條 股東會會議由董事會依法召集，董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的其他董事主持；董事長不能出席會議，董事長也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議；董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東主持會議。第八條 召開股東會，董事會應(yīng)當(dāng)在會議召開【10日】以前以書面方式通知公司股東。股東應(yīng)當(dāng)于會議召開【7日】前，將出席會議的書面回復(fù)送達(dá)公司。公司根據(jù)股東會召開前【5日】時(shí)收到的書面回復(fù)，計(jì)算擬出席會議的股東所代表的有表決權(quán)的股權(quán)額。擬出席會議的股東所代表的有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)達(dá)到公司有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)二分之一以上的，公司可以召開股東會；

4、達(dá)不到的，公司在【3日】之股東會會議通知包括以下股東可以親自出席股東會，也可以委托代理人出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或由其正式委托的代理人簽署。第十一條 代理人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和持股憑證。第十二條 股東出具的委托他人出席股東會的授權(quán)委

5、托書應(yīng)當(dāng)載明下列投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會議召開前二十四小時(shí)備臵于公司住所，或者召集會議的通知中指定的其他地方。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件和投票代理委托書均需備臵于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會議。第十四條 出席會議人員的簽名冊由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、享有或者代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。第十五條 【分之一】以上董事或者監(jiān)事以及

6、股東要求召集臨時(shí)股東會的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：（1）簽署一份或者數(shù)份同樣格式股東會召開的會議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事會不得變更股東會召開的時(shí)間；因不可抗力確需變更股東會召開時(shí)間的，不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日。第十七條 董事會人數(shù)不足公司法規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會未在規(guī)定期限公司董事會可以聘請律師出席股東會，對以下問題出具意見：（1）股東會的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合公司章程；（2）驗(yàn)證出席會議人員資格的合法有效性；（3）驗(yàn)證年度股東會提出新提案的股東的資格；（4）股東會

7、的表決程序是否合法有效。第十九條 公司董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東會的嚴(yán)肅性和正常程序，除出席會議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事會秘書，高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場。第四章 股東會提案的審議第二十條 股東會的提案是針對應(yīng)當(dāng)由股東會討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東會應(yīng)當(dāng)對具體的提案作出決議。董事會在召開股東會的通知中應(yīng)列出本次股東會討論的事項(xiàng)，并將董事會提出的所有提案的股東會提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（1）董事會應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，依法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定對股東會提案進(jìn)行審查。第二十三條 董事會決定不將股東會提案

8、列入會議議案的，應(yīng)當(dāng)在該次股東會上 進(jìn)行解釋和說明。第二十四條 在年度股東會上，董事會應(yīng)當(dāng)就前次年度股東會以來股東會決議中應(yīng)由董事會辦理的各事項(xiàng)的執(zhí)行情況向股東會做出專項(xiàng)報(bào)告，由于特殊原因股東會決議事項(xiàng)不能執(zhí)行，董事會應(yīng)當(dāng)說明原因。第五章 股東會提案的表決第二十五條 股東會采取記名方式投票表決。第二十六條 股東會對所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱臵或不予表決。年度股東會對同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，對事項(xiàng)作出決議。第二十七條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東會決議。股東會審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決

9、。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會議結(jié)束之后立即就任。 第六章 股東會的決議第二十八條 股東會決議分為普通決議和特別決議。股東會普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。 股東會特別決議，應(yīng)當(dāng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第二十九條 下列事項(xiàng)由股東會以特別決議通過：（1）公司增加或者減少注冊資本；（2）發(fā)行公司債券；（3）公司的分立、合并、解散和清算；（4）公司章程的修改；（5）公司章程規(guī)定和股東會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。上述以外其他事項(xiàng)由股東會以普通決議通過。第三十條 股東會各項(xiàng)決議應(yīng)當(dāng)符合法律和公司章程的規(guī)定。出席會

10、議的董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，保證決議的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。第三十一條 股東會應(yīng)有會議記錄。會議記錄記載以下內(nèi)容：（1）出席股東會的有表決權(quán)股權(quán)數(shù)，占公司總股本的比例；（2）召開會議的日期、地點(diǎn)；（3）會議主持人姓名、會議議程；（4）各發(fā)言人對每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；（5）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；（6）股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等股東會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保存。公司股東會記錄的保管期限為自股東會結(jié)束之日起三年。第七章 附則第三十三條 股東會的召開、審議、表決程序及決議對股東會的召集、召開、表決程序及決議的合法性

11、、有效性發(fā)生爭議又無法協(xié)調(diào)的，有關(guān)當(dāng)事人可以向人民法院提起訴訟。第三十五條 本規(guī)則經(jīng)股東會批準(zhǔn)后施行，如有與公司章程沖突之處，以公司章程為準(zhǔn)。第三十六條 本規(guī)則由董事會負(fù)責(zé)解釋和修改。 xxxxxxxxx投資有限責(zé)任公司董事會議事規(guī)則第一章 總則第一條 為了規(guī)范xxxxxxxxx投資有限責(zé)任公司董事會的工作秩序和行為方式，保證公司董事會依法行使權(quán)力，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及北新神昆投資有限責(zé)任有限公司章程（以下簡稱公司章程），特制定本規(guī)則。第二條 公司董事會是公司法定代表機(jī)構(gòu)和決策機(jī)構(gòu)，是公司的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，對股東會負(fù)責(zé)并向其報(bào)告工作。第三條 公司董事會

12、由【3】名董事組成，設(shè)董事長一名。第四條 董事會董事由股東委派產(chǎn)生，董事長由公司董事?lián)巍?董事長為公司的法定代表人。第二章 董事會的職權(quán)與義務(wù)第五條 根據(jù)公司章程規(guī)定，董事會依法行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東決定；（三）決定公司經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；（五）制定公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制定公司增加或減少注冊資本的方案；（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)臵；（九）聘任或解聘公司總經(jīng)理，并根據(jù)總經(jīng)理的提名聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其報(bào)

13、酬等事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）在股東會授權(quán)范圍董事會承擔(dān)以下義務(wù)：（一）向股東報(bào)告公司生產(chǎn)經(jīng)營情況；（二）承擔(dān)向股東和監(jiān)事會提供查閱所需資料的義務(wù)。第七條 審批權(quán)限的劃分：（一）投資權(quán)限。【100】萬元人民幣以內(nèi)的投資由公司總經(jīng)理決定。超過【500】萬元且不超過最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額百分之三十的投資由董事會決定。重大投資項(xiàng)目由董事會研究后報(bào)股東批準(zhǔn)。（二）收購或出售資產(chǎn)。1.被收購、出售資產(chǎn)的總額（按最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表或評估報(bào)告）占公司最近經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的百分之十以上；2.與被收購、出售資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤或虧損（按最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表或評估報(bào)告）占公司最近經(jīng)審計(jì)凈利潤的百

14、分之十以上；3.收購、出售資產(chǎn)時(shí)，其應(yīng)付、應(yīng)收金額超過公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額的百分之十以上。符合上述標(biāo)準(zhǔn)之一的經(jīng)董事會批準(zhǔn)，相對數(shù)字占百分之五十以上的經(jīng)股東批準(zhǔn)。（三）關(guān)聯(lián)交易。1.公司與關(guān)聯(lián)法人簽署的一次性協(xié)議或連續(xù)12個(gè)月董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，可書面委托其他董事召集和主持。委托時(shí)，應(yīng)當(dāng)出具委托書，并列舉出授權(quán)范圍。第九條 董事會會議的召集，應(yīng)當(dāng)在董事會會議舉行十日前通知各董事，但遇到緊急情況時(shí)，可以隨時(shí)召集。通知必須以書面形式進(jìn)行，并載明召集事由和開會時(shí)間、地點(diǎn)。通知必須送達(dá)全體董事。第十條 董事會會議原則上每年召開四次，遇特殊情況時(shí)，可臨時(shí)召集。

15、第十一條 有下列情形之一的，董事長應(yīng)在五個(gè)工作日董事會召開臨時(shí)董事會會議的通知方式為傳真；通知時(shí)限為3日董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（一）會議日期和地點(diǎn)；（二）會議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。第十四條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會決議實(shí)行多數(shù)表決原則。普通決議（法律專門列舉規(guī)定的特別決議以外的所有其他決議）要求超過半數(shù)董事出席會議，出席會議的董事表決權(quán)過半數(shù)同意方為有效。特別決議必須由三分之二以上董事出席會議，出席會議的表決權(quán)超過半數(shù)同意方為有效。第十五條 董事會臨時(shí)會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并做出

16、決議，并由參會董事簽字。第十六條 董事會會議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名以及代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。第十七條 董事會決議表決方式為舉手表決。每名董事有一票表決權(quán)。第十八條 董事會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，在會后三日內(nèi)分發(fā)給各董事。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言做出說明性記載。董事會會議記錄應(yīng)與出席會議的董事簽名簿及代理出席委托書一并

17、作為公司檔案保存，10年 第二十二條 具有公司法第五十七條、第五十八條規(guī)定的情形之一的人員，不得擔(dān)任公司的董事。第二十三條 董事為公司董事會的成員。董事由股東委派或更換，每屆任期三年，可以連派可以連任。董事名單是向政府主管機(jī)關(guān)申請進(jìn)行公司設(shè)立登記的內(nèi)容。董事在任期屆滿以前，股東不得無故解除其職務(wù)。董事任期從股東決定通過之日起計(jì)算，至本屆董事會任期屆滿時(shí)為止。第二十四條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（二）除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東在

18、知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（四）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動；（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（六）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；（七）不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會；（八）未經(jīng)股東在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；（九）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶儲存；（十）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（十一）未經(jīng)股東在知情的情況下同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉

19、及本公司的機(jī)密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：法律有規(guī)定；公眾利益有要求；該董事本身的合法利益有要求。第二十五條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：（一）公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍。（二）公平對待所有股東。（三）認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況。（四）親自行使被合法賦予的公司管理處臵權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處臵權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。（五）接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。第二

20、十六條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。第二十七條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東予以撤換。第二十八條 公司不以任何形式為董事納稅。第二十九條 董事遇有下列情形之一時(shí)，必須解任：（一）任期屆滿；（二）被股東罷免；（三）董事自動辭職。第三十條 因董事退任而發(fā)生缺額達(dá)三分之一時(shí)，除因?qū)脻M事由者外，應(yīng)即要求股東補(bǔ)選董事，以補(bǔ)足原任董事名額為限。在董事缺額未及補(bǔ)選有必要時(shí)，

21、可由股東指定人員代行董事職務(wù)。 第三十一條 董事的報(bào)酬由股東確定。第三十二條 董事依法享有以下權(quán)限：（一）出席董事會議，參與董事會決策。（二）辦理公司業(yè)務(wù)，具體包括：1執(zhí)行董事會決議委托的業(yè)務(wù)；2處理董事會委托分管的日常事務(wù)。（三）以下特殊情況下代表公司：1申請公司設(shè)立等各項(xiàng)登記的代表權(quán)；2申請募集公司債券的代表權(quán)；3在公司證券上簽名蓋章的代表權(quán)。第三十三條 董事不得兼任其他同類業(yè)務(wù)事業(yè)的董事或經(jīng)理人，但經(jīng)董事會許可的除外。第三十四條 董事必須承擔(dān)以下責(zé)任：（一）當(dāng)董事依照董事會決議具體執(zhí)行業(yè)務(wù)時(shí)，若董事會的決議違反法律、法規(guī)或公司章程致使公司遭受損害時(shí)，參與決議的董事應(yīng)對公司負(fù)損害賠償責(zé)任。

22、但曾經(jīng)表示異議的董事，有記錄或書面聲明可資證明者，不負(fù)其責(zé)任。（二）當(dāng)董事在具體執(zhí)行業(yè)務(wù)中沒有依照董事會決議時(shí)，如果致使公司遭受損害，應(yīng)對公司負(fù)損害賠償責(zé)任。（三）當(dāng)董事在執(zhí)行業(yè)務(wù)中逾越權(quán)限致使公司遭受損害時(shí)，應(yīng)對公司負(fù)損害賠償責(zé)任。（四）董事為自己或他人進(jìn)行屬于公司營業(yè)范圍之內(nèi)的行為時(shí)，該行為本身有效；但公司可以將該行為的所得視為公司所得，并形成董事會決議。董事應(yīng)向公司交付該行為所取得的財(cái)務(wù)，轉(zhuǎn)移該行為所取得的權(quán)利。第五章 董事長第三十五條 董事長是公司法定代表人。董事長任期三年，連派可以連任。但不得超過其為董事的任期。第三十六條 董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東和召集、主持董事會會議；（

23、二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（三）簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券；（四）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（五）行使法定代表人的職權(quán)；（六）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處臵權(quán)，并在事后向公司董事會和股東報(bào)告；（七）董事會授予的其他職權(quán)。第三十七條 董事長不能履行職權(quán)時(shí)，由董事長指定董事一人代行。第三十八條 董事長有總理董事的業(yè)務(wù)執(zhí)行權(quán)限；在董事會休會時(shí)，董事長有依照法律、公司章程及董事會決議而代行董事會職權(quán)的權(quán)限，即有對業(yè)務(wù)執(zhí)行的重大問題做出決定的權(quán)限。第三十九條 董事長基于委托關(guān)系，享有董事會其他董事同

24、樣的權(quán)利，承擔(dān)其他董事同樣的義務(wù)和責(zé)任。第四十條 董事長由于下列事由而退任：（一）失去董事身份。導(dǎo)致董事長失去董事身份的事由即董事退任的事由。（二）股東通過董事會特別決議進(jìn)行解任。第六章 附則第四十一條 本規(guī)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。第四十二條 本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)公司法等有關(guān)法律和行政法規(guī)及公司章程辦理。第四十三條 本規(guī)則經(jīng)公司董事會審議通過后實(shí)施。 xxxxxxxxx投資有限責(zé)任公司監(jiān)事會議事規(guī)則 第一條 為規(guī)范公司監(jiān)事會的運(yùn)作，根據(jù)公司法、公司章程及國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二條 擔(dān)任和兼任監(jiān)事的任職資格應(yīng)符合公司法、公司章程和國家有關(guān)法律及法規(guī)的規(guī)定。第三條 監(jiān)事由股東代

25、表和公司職工代表擔(dān)任。公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。第四條 公司監(jiān)事應(yīng)由至少一名具有會計(jì)專業(yè)知識的人員擔(dān)任。第五條 監(jiān)事每屆任期三年，監(jiān)事連派可以連任。股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東會選舉或更換。股東決定時(shí)，方能產(chǎn)生或更換股東方監(jiān)事。職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換，公司職工民主選舉監(jiān)事可通過職工代表大會進(jìn)行。職工代表大會決議由出席職工代表大會的職工的二分之一以上通過時(shí)，方能產(chǎn)生或更換職工擔(dān)任的監(jiān)事。第六條 監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。代為出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托代表出席

26、的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會會議的，視為不能履行職責(zé)，股東大會或職工代表大會應(yīng)當(dāng)予以撤換。第七條 監(jiān)事在任期屆滿前提出辭職的，遵從公司章程的有關(guān)規(guī)定。第八條 監(jiān)事會由名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會主席一名。監(jiān)事會主席由監(jiān)事會選舉產(chǎn)生。第九條 監(jiān)事會主席主持監(jiān)事會的工作并對監(jiān)事會的工作全面負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)召集并主持監(jiān)事會會議；代表監(jiān)事會向股東大會作工作報(bào)告。監(jiān)事會主席不能履行職權(quán)時(shí)，可指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。第十條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（1）檢查公司財(cái)務(wù)，檢查公司的財(cái)務(wù)報(bào)告，并對會計(jì)師出具的審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審閱；審閱公司月份、季度財(cái)務(wù)報(bào)表；可深入公司業(yè)務(wù)部門及被投資企業(yè)了解財(cái)務(wù)狀況；可要求公司高級管理人員對公司財(cái)務(wù)異常狀況