三會(huì)議事規(guī)則(公司治理)

1、xxxxxxxxx投資有限責(zé)任公司股東會(huì)議事規(guī)則 第一章 總則第一條 為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范股東會(huì)的運(yùn)作程序，以充分發(fā)揮股東會(huì)的決策作用，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法等相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制定如下公司股東會(huì)議事規(guī)則。第二條 本規(guī)則是股東會(huì)審議決定議案的基本行為準(zhǔn)則。第二章 股東會(huì)的職權(quán)第三條 股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（1）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（2）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（3）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（4）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（5）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（6）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

2、（7）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（8）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（9）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（10）對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（11）修改公司章程；（12）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（13）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；（14）審議達(dá)到公司章程規(guī)定的上股東會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的交易及擔(dān)保事項(xiàng)；（15）審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。第三章 股東會(huì)的召開(kāi)第四條 股東會(huì)分為年度股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。年度股東會(huì)每年 至少召開(kāi)一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的【3個(gè)月】之有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起【一個(gè)月】以臨時(shí)股

3、東會(huì)只對(duì)會(huì)議召開(kāi)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。第七條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集，董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的其他董事主持；董事長(zhǎng)不能出席會(huì)議，董事長(zhǎng)也未指定人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議；董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，由出席會(huì)議的股東主持會(huì)議。第八條 召開(kāi)股東會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)【10日】以前以書(shū)面方式通知公司股東。股東應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)【7日】前，將出席會(huì)議的書(shū)面回復(fù)送達(dá)公司。公司根據(jù)股東會(huì)召開(kāi)前【5日】時(shí)收到的書(shū)面回復(fù)，計(jì)算擬出席會(huì)議的股東所代表的有表決權(quán)的股權(quán)額。擬出席會(huì)議的股東所代表的有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)達(dá)到公司有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)二分之一以上的，公司可以召開(kāi)股東會(huì)；

4、達(dá)不到的，公司在【3日】之股東會(huì)會(huì)議通知包括以下股東可以親自出席股東會(huì)，也可以委托代理人出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或由其正式委托的代理人簽署。第十一條 代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。第十二條 股東出具的委托他人出席股東會(huì)的授權(quán)委

5、托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列投票代理委托書(shū)至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開(kāi)前二十四小時(shí)備臵于公司住所，或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。經(jīng)公證的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件和投票代理委托書(shū)均需備臵于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。第十四條 出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱(chēng)）、身份證號(hào)碼、住所地址、享有或者代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱(chēng)）等事項(xiàng)。第十五條 【分之一】以上董事或者監(jiān)事以及

6、股東要求召集臨時(shí)股東會(huì)的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：（1）簽署一份或者數(shù)份同樣格式股東會(huì)召開(kāi)的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事會(huì)不得變更股東會(huì)召開(kāi)的時(shí)間；因不可抗力確需變更股東會(huì)召開(kāi)時(shí)間的，不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日。第十七條 董事會(huì)人數(shù)不足公司法規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會(huì)未在規(guī)定期限公司董事會(huì)可以聘請(qǐng)律師出席股東會(huì)，對(duì)以下問(wèn)題出具意見(jiàn)：（1）股東會(huì)的召集、召開(kāi)程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合公司章程；（2）驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性；（3）驗(yàn)證年度股東會(huì)提出新提案的股東的資格；（4）股東會(huì)

7、的表決程序是否合法有效。第十九條 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東會(huì)的嚴(yán)肅性和正常程序，除出席會(huì)議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)，高級(jí)管理人員、聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)。第四章 股東會(huì)提案的審議第二十條 股東會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的提案作出決議。董事會(huì)在召開(kāi)股東會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東會(huì)討論的事項(xiàng)，并將董事會(huì)提出的所有提案的股東會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（1）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，依法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定對(duì)股東會(huì)提案進(jìn)行審查。第二十三條 董事會(huì)決定不將股東會(huì)提案

8、列入會(huì)議議案的，應(yīng)當(dāng)在該次股東會(huì)上 進(jìn)行解釋和說(shuō)明。第二十四條 在年度股東會(huì)上，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就前次年度股東會(huì)以來(lái)股東會(huì)決議中應(yīng)由董事會(huì)辦理的各事項(xiàng)的執(zhí)行情況向股東會(huì)做出專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告，由于特殊原因股東會(huì)決議事項(xiàng)不能執(zhí)行，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)說(shuō)明原因。第五章 股東會(huì)提案的表決第二十五條 股東會(huì)采取記名方式投票表決。第二十六條 股東會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱臵或不予表決。年度股東會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，對(duì)事項(xiàng)作出決議。第二十七條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東會(huì)決議。股東會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決

9、。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過(guò)的，新任董事、監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。 第六章 股東會(huì)的決議第二十八條 股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東會(huì)普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。 股東會(huì)特別決議，應(yīng)當(dāng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。第二十九條 下列事項(xiàng)由股東會(huì)以特別決議通過(guò)：（1）公司增加或者減少注冊(cè)資本；（2）發(fā)行公司債券；（3）公司的分立、合并、解散和清算；（4）公司章程的修改；（5）公司章程規(guī)定和股東會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。上述以外其他事項(xiàng)由股東會(huì)以普通決議通過(guò)。第三十條 股東會(huì)各項(xiàng)決議應(yīng)當(dāng)符合法律和公司章程的規(guī)定。出席會(huì)

10、議的董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，保證決議的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。第三十一條 股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：（1）出席股東會(huì)的有表決權(quán)股權(quán)數(shù)，占公司總股本的比例；（2）召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)；（3）會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；（4）各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；（5）每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；（6）股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存。公司股東會(huì)記錄的保管期限為自股東會(huì)結(jié)束之日起三年。第七章 附則第三十三條 股東會(huì)的召開(kāi)、審議、表決程序及決議對(duì)股東會(huì)的召集、召開(kāi)、表決程序及決議的合法性

11、、有效性發(fā)生爭(zhēng)議又無(wú)法協(xié)調(diào)的，有關(guān)當(dāng)事人可以向人民法院提起訴訟。第三十五條 本規(guī)則經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)后施行，如有與公司章程沖突之處，以公司章程為準(zhǔn)。第三十六條 本規(guī)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修改。 xxxxxxxxx投資有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章 總則第一條 為了規(guī)范xxxxxxxxx投資有限責(zé)任公司董事會(huì)的工作秩序和行為方式，保證公司董事會(huì)依法行使權(quán)力，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司法）及北新神昆投資有限責(zé)任有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司章程），特制定本規(guī)則。第二條 公司董事會(huì)是公司法定代表機(jī)構(gòu)和決策機(jī)構(gòu)，是公司的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)并向其報(bào)告工作。第三條 公司董事會(huì)

12、由【3】名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一名。第四條 董事會(huì)董事由股東委派產(chǎn)生，董事長(zhǎng)由公司董事?lián)巍?董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。第二章 董事會(huì)的職權(quán)與義務(wù)第五條 根據(jù)公司章程規(guī)定，董事會(huì)依法行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東決定；（三）決定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；（五）制定公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制定公司增加或減少注冊(cè)資本的方案；（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司管理機(jī)構(gòu)的設(shè)臵；（九）聘任或解聘公司總經(jīng)理，并根據(jù)總經(jīng)理的提名聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)

13、酬等事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）在股東會(huì)授權(quán)范圍董事會(huì)承擔(dān)以下義務(wù)：（一）向股東報(bào)告公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況；（二）承擔(dān)向股東和監(jiān)事會(huì)提供查閱所需資料的義務(wù)。第七條 審批權(quán)限的劃分：（一）投資權(quán)限?！?00】萬(wàn)元人民幣以內(nèi)的投資由公司總經(jīng)理決定。超過(guò)【500】萬(wàn)元且不超過(guò)最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額百分之三十的投資由董事會(huì)決定。重大投資項(xiàng)目由董事會(huì)研究后報(bào)股東批準(zhǔn)。（二）收購(gòu)或出售資產(chǎn)。1.被收購(gòu)、出售資產(chǎn)的總額（按最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表或評(píng)估報(bào)告）占公司最近經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的百分之十以上；2.與被收購(gòu)、出售資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤(rùn)或虧損（按最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表或評(píng)估報(bào)告）占公司最近經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的百

14、分之十以上；3.收購(gòu)、出售資產(chǎn)時(shí)，其應(yīng)付、應(yīng)收金額超過(guò)公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額的百分之十以上。符合上述標(biāo)準(zhǔn)之一的經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，相對(duì)數(shù)字占百分之五十以上的經(jīng)股東批準(zhǔn)。（三）關(guān)聯(lián)交易。1.公司與關(guān)聯(lián)法人簽署的一次性協(xié)議或連續(xù)12個(gè)月董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，可書(shū)面委托其他董事召集和主持。委托時(shí)，應(yīng)當(dāng)出具委托書(shū)，并列舉出授權(quán)范圍。第九條 董事會(huì)會(huì)議的召集，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議舉行十日前通知各董事，但遇到緊急情況時(shí)，可以隨時(shí)召集。通知必須以書(shū)面形式進(jìn)行，并載明召集事由和開(kāi)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)。通知必須送達(dá)全體董事。第十條 董事會(huì)會(huì)議原則上每年召開(kāi)四次，遇特殊情況時(shí)，可臨時(shí)召集。

15、第十一條 有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在五個(gè)工作日董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為傳真；通知時(shí)限為3日董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。第十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)決議實(shí)行多數(shù)表決原則。普通決議（法律專(zhuān)門(mén)列舉規(guī)定的特別決議以外的所有其他決議）要求超過(guò)半數(shù)董事出席會(huì)議，出席會(huì)議的董事表決權(quán)過(guò)半數(shù)同意方為有效。特別決議必須由三分之二以上董事出席會(huì)議，出席會(huì)議的表決權(quán)超過(guò)半數(shù)同意方為有效。第十五條 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并做出

16、決議，并由參會(huì)董事簽字。第十六條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名以及代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第十七條 董事會(huì)決議表決方式為舉手表決。每名董事有一票表決權(quán)。第十八條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，在會(huì)后三日內(nèi)分發(fā)給各董事。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)與出席會(huì)議的董事簽名簿及代理出席委托書(shū)一并

17、作為公司檔案保存，10年 第二十二條 具有公司法第五十七條、第五十八條規(guī)定的情形之一的人員，不得擔(dān)任公司的董事。第二十三條 董事為公司董事會(huì)的成員。董事由股東委派或更換，每屆任期三年，可以連派可以連任。董事名單是向政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)進(jìn)行公司設(shè)立登記的內(nèi)容。董事在任期屆滿以前，股東不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從股東決定通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。第二十四條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（二）除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東在

18、知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（四）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（六）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；（七）不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；（八）未經(jīng)股東在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；（九）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶儲(chǔ)存；（十）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（十一）未經(jīng)股東在知情的情況下同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉

19、及本公司的機(jī)密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：法律有規(guī)定；公眾利益有要求；該董事本身的合法利益有要求。第二十五條 董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：（一）公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍。（二）公平對(duì)待所有股東。（三）認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況。（四）親自行使被合法賦予的公司管理處臵權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處臵權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。（五）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。第二

20、十六條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第二十七條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東予以撤換。第二十八條 公司不以任何形式為董事納稅。第二十九條 董事遇有下列情形之一時(shí)，必須解任：（一）任期屆滿；（二）被股東罷免；（三）董事自動(dòng)辭職。第三十條 因董事退任而發(fā)生缺額達(dá)三分之一時(shí)，除因?qū)脻M事由者外，應(yīng)即要求股東補(bǔ)選董事，以補(bǔ)足原任董事名額為限。在董事缺額未及補(bǔ)選有必要時(shí)，

21、可由股東指定人員代行董事職務(wù)。 第三十一條 董事的報(bào)酬由股東確定。第三十二條 董事依法享有以下權(quán)限：（一）出席董事會(huì)議，參與董事會(huì)決策。（二）辦理公司業(yè)務(wù)，具體包括：1執(zhí)行董事會(huì)決議委托的業(yè)務(wù)；2處理董事會(huì)委托分管的日常事務(wù)。（三）以下特殊情況下代表公司：1申請(qǐng)公司設(shè)立等各項(xiàng)登記的代表權(quán)；2申請(qǐng)募集公司債券的代表權(quán)；3在公司證券上簽名蓋章的代表權(quán)。第三十三條 董事不得兼任其他同類(lèi)業(yè)務(wù)事業(yè)的董事或經(jīng)理人，但經(jīng)董事會(huì)許可的除外。第三十四條 董事必須承擔(dān)以下責(zé)任：（一）當(dāng)董事依照董事會(huì)決議具體執(zhí)行業(yè)務(wù)時(shí)，若董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或公司章程致使公司遭受損害時(shí)，參與決議的董事應(yīng)對(duì)公司負(fù)損害賠償責(zé)任。

22、但曾經(jīng)表示異議的董事，有記錄或書(shū)面聲明可資證明者，不負(fù)其責(zé)任。（二）當(dāng)董事在具體執(zhí)行業(yè)務(wù)中沒(méi)有依照董事會(huì)決議時(shí)，如果致使公司遭受損害，應(yīng)對(duì)公司負(fù)損害賠償責(zé)任。（三）當(dāng)董事在執(zhí)行業(yè)務(wù)中逾越權(quán)限致使公司遭受損害時(shí)，應(yīng)對(duì)公司負(fù)損害賠償責(zé)任。（四）董事為自己或他人進(jìn)行屬于公司營(yíng)業(yè)范圍之內(nèi)的行為時(shí)，該行為本身有效；但公司可以將該行為的所得視為公司所得，并形成董事會(huì)決議。董事應(yīng)向公司交付該行為所取得的財(cái)務(wù)，轉(zhuǎn)移該行為所取得的權(quán)利。第五章 董事長(zhǎng)第三十五條 董事長(zhǎng)是公司法定代表人。董事長(zhǎng)任期三年，連派可以連任。但不得超過(guò)其為董事的任期。第三十六條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（

23、二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券；（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（五）行使法定代表人的職權(quán)；（六）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處臵權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東報(bào)告；（七）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第三十七條 董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定董事一人代行。第三十八條 董事長(zhǎng)有總理董事的業(yè)務(wù)執(zhí)行權(quán)限；在董事會(huì)休會(huì)時(shí)，董事長(zhǎng)有依照法律、公司章程及董事會(huì)決議而代行董事會(huì)職權(quán)的權(quán)限，即有對(duì)業(yè)務(wù)執(zhí)行的重大問(wèn)題做出決定的權(quán)限。第三十九條 董事長(zhǎng)基于委托關(guān)系，享有董事會(huì)其他董事同

24、樣的權(quán)利，承擔(dān)其他董事同樣的義務(wù)和責(zé)任。第四十條 董事長(zhǎng)由于下列事由而退任：（一）失去董事身份。導(dǎo)致董事長(zhǎng)失去董事身份的事由即董事退任的事由。（二）股東通過(guò)董事會(huì)特別決議進(jìn)行解任。第六章 附則第四十一條 本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第四十二條 本規(guī)則未盡事宜，依據(jù)公司法等有關(guān)法律和行政法規(guī)及公司章程辦理。第四十三條 本規(guī)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。 xxxxxxxxx投資有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 第一條 為規(guī)范公司監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作，根據(jù)公司法、公司章程及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二條 擔(dān)任和兼任監(jiān)事的任職資格應(yīng)符合公司法、公司章程和國(guó)家有關(guān)法律及法規(guī)的規(guī)定。第三條 監(jiān)事由股東代

25、表和公司職工代表?yè)?dān)任。公司職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。第四條 公司監(jiān)事應(yīng)由至少一名具有會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的人員擔(dān)任。第五條 監(jiān)事每屆任期三年，監(jiān)事連派可以連任。股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東會(huì)選舉或更換。股東決定時(shí)，方能產(chǎn)生或更換股東方監(jiān)事。職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換，公司職工民主選舉監(jiān)事可通過(guò)職工代表大會(huì)進(jìn)行。職工代表大會(huì)決議由出席職工代表大會(huì)的職工的二分之一以上通過(guò)時(shí)，方能產(chǎn)生或更換職工擔(dān)任的監(jiān)事。第六條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他監(jiān)事代為出席。代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席

26、的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。第七條 監(jiān)事在任期屆滿前提出辭職的，遵從公司章程的有關(guān)規(guī)定。第八條 監(jiān)事會(huì)由名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名。監(jiān)事會(huì)主席由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。第九條 監(jiān)事會(huì)主席主持監(jiān)事會(huì)的工作并對(duì)監(jiān)事會(huì)的工作全面負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)召集并主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)作工作報(bào)告。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職權(quán)時(shí)，可指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。第十條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）檢查公司財(cái)務(wù)，檢查公司的財(cái)務(wù)報(bào)告，并對(duì)會(huì)計(jì)師出具的審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審閱；審閱公司月份、季度財(cái)務(wù)報(bào)表；可深入公司業(yè)務(wù)部門(mén)及被投資企業(yè)了解財(cái)務(wù)狀況；可要求公司高級(jí)管理人員對(duì)公司財(cái)務(wù)異常狀況