變更工商登記的股東會決議

1、股東會決議XX公司各股東于年 月 日在召開了公司第 入次股東會。依照公司法、公司章程和規(guī) 定，本次會議由公司執(zhí)行董事（或董事會）召集，召開的時間和 地點，已于15日前以 電話 方式通知了全體股東。代表公司表 決權(quán)100%的股東參加了會議。會議由 大股東 主持。經(jīng)代表 表決權(quán)100%的股東同意（代表公司表決權(quán)僅 0 %的股東反對、0 %的股東棄權(quán)），會議審議弁通過了以下事項：XX有限公司原有股東如下：XX占股53%其中7%勺崗位預(yù)留股，46%勺實股股份。XX占股20% ,其中8%勺崗位預(yù)留股，12%勺實股股份。XX占股20%其中5%勺崗位預(yù)留股，15%勺實股股份。XX占股7% t% 7%;實股股

2、份。二、XX在原來工商局登記注冊為:XX占股80%該股份中7%! XX自己的股份，其余73%勺股份中有53% 的股份所有權(quán)為XX所有，由XX代持，其余20%勺股份所有權(quán)為XX 所有，由XX代持。三、現(xiàn)在對上述事項所如下變更:1、XX將其持有的53%勺股份中46%勺實股股份轉(zhuǎn)讓給 XX 將其 持有的53%勺股份中的7%勺崗位預(yù)留股轉(zhuǎn)讓給 XX代持。股權(quán)變更后 XX持有公司的股權(quán)比例為：0% XX保留公司利潤 46%勺分紅權(quán)。轉(zhuǎn)讓價格為1元人民幣。2、XX將其持有的20%勺股份中8%勺崗位預(yù)留股轉(zhuǎn)讓給 XX代持。 股權(quán)變更后XX持有公司的股權(quán)比例為：12% XX的擁有公司利潤12% 的分紅權(quán)。轉(zhuǎn)讓

3、價格為1元人民幣。3、XX將其持有的20%勺股份中的5%勺崗位預(yù)留股轉(zhuǎn)讓給 XX代 持。股權(quán)變更后XX持有公司的股權(quán)比例為：15% XX擁有公司利潤 15%勺分紅權(quán)。車讓價格為1元人民幣。4、XX將其持有的7%勺實股股份全部轉(zhuǎn)讓給 XX所有。股權(quán)變更 后XX持有公司的股權(quán)比例為：0% XX保留公司利潤7%勺分紅權(quán)。轉(zhuǎn) 讓價格為1元人民幣。5、股權(quán)做變更后，XX擁有公司53%勺實股股份，擁有公司 20%的崗位預(yù)留股。如下表:變更前股東名實股崗位股變更后股東名實股崗位股XX46%7%XX0%0%XX15%5%XX15%0%XX12%8%XX12%0%XX7%0%XX0%0%XX53%20%四、本次

4、股權(quán)變更后，按照各股東名下的股份比例進行工商注冊 登記，登記為：XX73%股份；XX15%股份；XX12%股份。五、本次股權(quán)變更后的分紅比例如下：XX的分紅比例為46% XX的分紅比例為15% XX的分紅比例為12% XX的分紅比例為 7% 剩 余20%勺崗位預(yù)留股為新進的股東或者投資人而預(yù)留，在沒有新的股 東或者投資人進入的前提下，該 20%勺崗位預(yù)留股享有的20%勺分紅 款暫留公司，視為公司法定資本公積金，不為公司各股東分配。在公 司新進股東或者投資人后，若要分配該預(yù)留分紅款，由公司召開股東 會決議。六、選舉XX為公司董事長，按照公司章程中規(guī)定的董事長的權(quán) 利和義務(wù)行使董事長職權(quán)。七、調(diào)整公司的經(jīng)營范圍，添加按摩理療項目。八、大股東XX對公司所有事務(wù)擁有一票否決權(quán)。九、公司現(xiàn)有股東一致同意：公司現(xiàn)有的全體股東成為一致行 動人，以大股東XX的意見為一致行動意見，在新進入的股東或者投 資人作出與股東XX意見相反或者不能求同存異的決定時，公司現(xiàn)有 全體股東以XX的意見作出一致行動。十、公司重大事項以全體股東三分之二以上表決權(quán)通過為準(zhǔn)。公司普通事項以全體股東半數(shù)以上表決權(quán)通過為準(zhǔn)。 表決權(quán)比例即股 東持有的實股股份比例。十一、公司決定每年預(yù)留凈利潤的 5%乍為法定資本公積金。該 比例可逐年調(diào)整。在公司決定不再預(yù)留 20%勺崗位預(yù)留分紅款后、公司應(yīng)該每年預(yù)留凈利潤