國(guó)際金融公司協(xié)定附則

1、國(guó)際金融公司協(xié)定附則摘要：本文要緊介紹了國(guó)際金融公司協(xié)定附則的要緊內(nèi)容。附則本附則是依據(jù)國(guó)際金融公司 (以下簡(jiǎn)稱公司 )的協(xié)定，作為該協(xié)定的 補(bǔ)充部分而制定的。它們應(yīng)按公司的協(xié)定加以講明。如本附則與協(xié)定的規(guī) 定或要求之間有所抵觸，應(yīng)以協(xié)定為準(zhǔn)。第一節(jié) 理事會(huì)會(huì)議(a) 理事會(huì)或董事會(huì)得在任何時(shí)候召開(kāi)理事會(huì)專門會(huì)議。(b) 理事會(huì)任何會(huì)議如不足法定人數(shù)，得隨時(shí)由出席理事的過(guò)半數(shù) 決定休會(huì)，而無(wú)需提出休會(huì)的通知。第二節(jié) 召開(kāi)理事會(huì)議的通知 董事會(huì)主席應(yīng)將每次理事會(huì)召開(kāi)的時(shí)刻和地點(diǎn)用快速的通訊方 法，在召開(kāi)會(huì)議的日期至少四十二天前通知本公司的每一個(gè)會(huì)員國(guó)，在緊 急情形下，如果使用電報(bào)或海底電報(bào)，可在

2、召開(kāi)會(huì)議至少 10 天前發(fā)出這種 通知。第三節(jié) 董事和觀看員出席理事會(huì)會(huì)議(a) 董事和他們的副職均可出席理事會(huì)的一切會(huì)議，并可參加這種 會(huì)議，然而，董事及副職在此種會(huì)議上，除非他以理事或副理事或臨時(shí)副 理事身份有權(quán)投票外，均不得享有投票權(quán)。(b) 理事會(huì)主席在和董事會(huì)磋商后，可邀請(qǐng)觀看員出席理事會(huì)的任 何會(huì)議。第四節(jié) 理事會(huì)會(huì)議的議程(a)董事會(huì)主席按照董事會(huì)指示，應(yīng)為每次理事會(huì)會(huì)議預(yù)備一份簡(jiǎn) 要議程，并應(yīng)隨會(huì)議通知將議程通知每個(gè)公司會(huì)員國(guó)。(b)任何理事可在理事會(huì)任何會(huì)議的議程上增加議題，但他必須在 規(guī)定的開(kāi)會(huì)日期至少七天前將所增議題通知理事會(huì)主席。在專門情形下， 董事會(huì)主席按照董事會(huì)指示

3、，可在任何時(shí)候，在理事會(huì)會(huì)議議程上增加議 題。董事會(huì)主席應(yīng)將理事會(huì)任何會(huì)議議程上新增的議題盡早通知每個(gè)會(huì)員 國(guó)。(c) 理事會(huì)有權(quán)在任何時(shí)候在理事會(huì)任何會(huì)議的議程上增加任何議 題，即使本節(jié)所要求的通知尚未發(fā)出。(d) 除非理事會(huì)另有具體指示，理事會(huì)主席與董事會(huì)主席應(yīng)共同負(fù) 責(zé)，安排理事會(huì)會(huì)議之舉行。第五節(jié) 理事會(huì)主席和副主席國(guó)際復(fù)興開(kāi)發(fā)銀行 (以下簡(jiǎn)稱銀行 )理事會(huì)的主席和副主席， 如果他 們是公司的理事，那末，他們也同時(shí)相應(yīng)的是公司理事會(huì)主席或副主席。 但如銀行理事會(huì)主席并非公司的理事，則公司理事會(huì)得在其年會(huì)上選一名 理事主席職務(wù)。本節(jié)所稱“銀行理事會(huì)主席”一詞，應(yīng)包括代行其職務(wù)的 副主席。

4、第六節(jié) 秘書長(zhǎng) 公司的秘書長(zhǎng)同時(shí)也是理事會(huì)的秘書長(zhǎng)。第七節(jié) 會(huì)議記錄 理事會(huì)應(yīng)儲(chǔ)存一份簡(jiǎn)要的會(huì)議記錄匯編，提供全體會(huì)員國(guó)并由董 事會(huì)存檔以指導(dǎo)其行動(dòng)。第八節(jié) 年度報(bào)告 董事會(huì)應(yīng)預(yù)備一份或幾份報(bào)告提交理事會(huì)年會(huì)，報(bào)告中應(yīng)討論公 司的業(yè)務(wù)和政策，并應(yīng)就公司所面臨的咨詢題向理事會(huì)提出建議。第九節(jié) 投票 除協(xié)定另有規(guī)定外，理事會(huì)所有決議均應(yīng)由投票的多數(shù)決定。在 任何會(huì)議上，主席得明確會(huì)議的意向以代替正式投票，但如有任何理事要 求，主席應(yīng)要求正式投票。每次需要正式投票時(shí)，應(yīng)得將提議的書面文本 分發(fā)給參加投票之會(huì)員國(guó)。第十節(jié) 代理人 理事或副理事除本人參加外，均不能由代理人或以別的方式在任 何會(huì)議上投票。

5、然而，一個(gè)會(huì)員國(guó)得作出規(guī)定，指定臨時(shí)副理事在正式指 定的副理事不能出席的理事會(huì)會(huì)議上代表理事投票。第十一節(jié) 不召開(kāi)會(huì)議而投票當(dāng)董事會(huì)認(rèn)為，必須由理事會(huì)規(guī)定公司采取某種行動(dòng)，但不能等待至理事會(huì)下次正式會(huì)議，又無(wú)必要召開(kāi)理事會(huì)專門會(huì)議決定時(shí)，董事會(huì) 得用任何快速的通訊方法，將所體現(xiàn)提議行動(dòng)之建議送交每一會(huì)員國(guó)，請(qǐng) 理事會(huì)投票表決。投票應(yīng)在董事會(huì)規(guī)定日期內(nèi)進(jìn)行，但在發(fā)出建議后七天 內(nèi)理事皆不得投票，除非他得到通知，董事會(huì)舍棄這一要求。在規(guī)定投票 期過(guò)后，董事會(huì)應(yīng)運(yùn)算投票結(jié)果，董事會(huì)主席應(yīng)將結(jié)果通知全體會(huì)員國(guó)。 如收到的答復(fù)不足理事會(huì)的多數(shù)并持有三分之二總投票權(quán)時(shí)，該項(xiàng)提議即 視為不能成立。第十二節(jié)

6、服務(wù)條件(a)償付理事和副理事因公司業(yè)務(wù)出席會(huì)議所墊付的費(fèi)用，應(yīng)與償 付他們因銀行業(yè)務(wù)而出席會(huì)議所墊付的費(fèi)用采取相同方法。但如為公司業(yè) 務(wù)而舉行的任何會(huì)議，系與為銀行業(yè)務(wù)而進(jìn)行的會(huì)議同時(shí)或大致同時(shí)舉行， 則只應(yīng)償付他們出席因公司業(yè)務(wù)而舉行的會(huì)議而墊付的額外費(fèi)用部分。(b)除非在其雇用合同中另有規(guī)定，公司應(yīng)對(duì)理事、董事和他們的 副職，董事會(huì)主席、總經(jīng)理和工作人員及其他雇員因所得薪金及津貼而需 繳納的稅款而付給他們一筆津貼，其方法應(yīng)與銀行為相應(yīng)的薪金及津貼而 支付的稅款津貼方法相同。(c) 董事會(huì)主席應(yīng)無(wú)償服務(wù)。公司應(yīng)對(duì)給他因公司利益而花費(fèi)的合 理費(fèi)用。(d) 總經(jīng)理的薪金及合同規(guī)定的服務(wù)期限應(yīng)按

7、董事會(huì)決定執(zhí)行。公 司也應(yīng)對(duì)給他因公司的利益而支出的費(fèi)用，包括本人旅費(fèi)和交通費(fèi)，及在 他任職期間或任職后趕忙將其家屬及個(gè)人財(cái)產(chǎn)一次搬入公司所在地以及在 他任職期間或任期滿后趕忙一次搬出公司所在地的費(fèi)用。(e) 董事及副董事有責(zé)任按公司利益的需要，將全部時(shí)刻和精力用 于公司的業(yè)務(wù) ;兩人間，應(yīng)連續(xù)有人常駐公司所在地。凡不能出席董事會(huì)或 其所屬委員會(huì)會(huì)議的董事，可指派一臨時(shí)副董事出席會(huì)議代行其職務(wù)。本 附則中凡使用副職及副董事名稱時(shí)，除非上下文另有含義，均包括此種臨 時(shí)副董事在內(nèi)。(f) 領(lǐng)取專職酬勞的銀行或銀行及國(guó)際貨幣基金組織 (以下簡(jiǎn)稱基 金)執(zhí)行董事或副執(zhí)行董事，不得再以公司董事或副董事的

8、身份領(lǐng)取額外的 工作補(bǔ)貼。用部分時(shí)刻為銀行、或?yàn)殂y行及基金工作而領(lǐng)取補(bǔ)貼的董事或 副董事，應(yīng)按其為公司工作所費(fèi)之時(shí)刻，按照其為銀行工作所適用的比帶 領(lǐng)取補(bǔ)貼。董事或副董事因上述情形工作而從公司和銀行 (或由公司、銀行 及基金 )取得的酬勞、休假期及安家津貼總額，不得超過(guò)他如專為銀行或?yàn)?基金工作所可領(lǐng)取的最高數(shù)額。(g) 按上述 (f) 款規(guī)定，董事或副董事所領(lǐng)取的酬勞，除本款下文規(guī) 定者外，應(yīng)代替一切其他薪金和費(fèi)用津貼，包括住房津貼、招待費(fèi)和其他 費(fèi)用。凡不居住在公司所在地或鄰近地區(qū)的董事或副董事，可因出席董事 會(huì)或其所屬委員會(huì)會(huì)議所花的費(fèi)用而享受合理的津貼，但只有超過(guò)因參加 銀行執(zhí)行董事會(huì)

9、議而花的費(fèi)用部分才給予津貼。凡應(yīng)總經(jīng)理要求，為公司 執(zhí)行指定任務(wù)的董事或副董事，得因執(zhí)行任務(wù)所花的費(fèi)用而享受合理的津 貼。但這并不應(yīng)排除公司和銀行間，就兩個(gè)機(jī)構(gòu)分擔(dān)支付給董事和副董事 的酬勞、津貼和其他費(fèi)用咨詢題，作出適當(dāng)?shù)陌才拧?h) 凡要求償付墊付費(fèi)用或津貼任何花費(fèi)者，應(yīng)在其要求內(nèi)，包括 一份他未從，亦不要求從其他來(lái)源方面領(lǐng)取該項(xiàng)費(fèi)用之墊付款或津貼的聲 明。(i) 在可行范疇內(nèi)，本節(jié)的執(zhí)行應(yīng)受銀行既定做法的約束。第十三節(jié) 權(quán)力的托付除了按協(xié)定第四條第二節(jié) (c)款及其他規(guī)定由理事會(huì)保留的那些權(quán) 力外，董事會(huì)可行使公司的一切權(quán)力，董事會(huì)不得因理事會(huì)授予的權(quán)力而 采取與理事會(huì)的行動(dòng)不一致的行動(dòng)

10、。第十四節(jié) 規(guī)章制度 董事會(huì)可制定各項(xiàng)規(guī)章制度，包括為執(zhí)行公司的業(yè)務(wù)所必需和適 宜的財(cái)務(wù)制度。所制定的任何規(guī)章制度及其修訂案，均應(yīng)受下屆理事會(huì)年 會(huì)的審查。第十五節(jié) 無(wú)權(quán)指派董事的會(huì)員國(guó)的代表權(quán)不管何時(shí)，當(dāng)董事會(huì)考慮某一會(huì)員國(guó)的要求，或?qū)σ粋€(gè)不能指派 銀行執(zhí)行董事的會(huì)員國(guó)有專門阻礙的咨詢題時(shí)，應(yīng)迅速書面通知該會(huì)員國(guó) 討論該咨詢題的日期。在該會(huì)員國(guó)事先得到合理的通知，使之能有合理的 機(jī)會(huì)在會(huì)上陳述其觀點(diǎn)，使董事會(huì)能聽(tīng)取其意見(jiàn)之前，董事會(huì)不得采取最 后行動(dòng)，也不得將阻礙該會(huì)員國(guó)的咨詢題提交理事會(huì)。會(huì)員國(guó)也可自行選 擇舍棄此條規(guī)定。第十六節(jié) 預(yù)算和決算 董事會(huì)每年至少一次應(yīng)對(duì)公司帳目進(jìn)行審計(jì)，并在審

11、計(jì)的基礎(chǔ)上， 向理事會(huì)提出會(huì)計(jì)報(bào)表，包括一份資產(chǎn)負(fù)債表和一份損益運(yùn)算書，以便理 事會(huì)在其舉行的年會(huì)上進(jìn)行審核。董事會(huì)應(yīng)指示總經(jīng)理預(yù)備一份年度行政預(yù)算，提交董事會(huì)批準(zhǔn)。 董事會(huì)批準(zhǔn)后的預(yù)算應(yīng)提交理事會(huì)年會(huì)。第十七節(jié) 會(huì)員國(guó)資格的申請(qǐng)按照對(duì)協(xié)定附錄 A 所列會(huì)員國(guó)可能作出的專門規(guī)定，任何銀行的 會(huì)員國(guó)提出申請(qǐng)書向公司陳述有關(guān)事實(shí)材料，均可申請(qǐng)為公司的會(huì)員國(guó)。在向理事會(huì)提交申請(qǐng)書時(shí)，董事會(huì)和申請(qǐng)國(guó)磋商后，應(yīng)向理事會(huì) 提出有關(guān)該會(huì)員國(guó)認(rèn)繳股份數(shù)目的建議，以及董事會(huì)認(rèn)為其他應(yīng)由理事會(huì) 規(guī)定的事項(xiàng)。第十八節(jié) 暫停會(huì)員國(guó)資格在暫停任何會(huì)員國(guó)會(huì)員資格往常 （按協(xié)定第五條第三節(jié)規(guī)定以外 ）， 董事會(huì)應(yīng)討論此一事項(xiàng)，并將指責(zé)它的事實(shí)在合理時(shí)刻內(nèi)通知該會(huì)員國(guó)，