公司規(guī)章制度匯編(2)

1、蕪湖市華楊水泥有限責(zé)任公司規(guī)章制度匯編蕪湖市華楊水泥有限責(zé)任公司二 00 五年十二月一日目錄*.、組織結(jié)構(gòu).、部門職能三、領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé)四、規(guī)章制度管理規(guī)定五、文件管理制度六、學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度七、檢查落實(shí)制度八、工資管理制度九、十、行政管理制度人事管理制度財(cái)務(wù)管理制度十二、業(yè)務(wù)管理制度十三、信息管理制度十四、商品管理制度十五、營運(yùn)管理制度十六、賣場管理制度十七、工作報(bào)告制度附：蕪湖市華楊水泥有限責(zé)任公司文件分類目錄注：本手冊為蕪湖市華楊水泥所有機(jī)關(guān)人員，基層組長以上干部的必學(xué)內(nèi)容，人事部培訓(xùn)列入公司培訓(xùn) 計(jì)劃 本手冊共十五本，各部門、各賣場、公司主要領(lǐng)導(dǎo)存檔各一套，由人事部負(fù)責(zé)登記領(lǐng)用，列入移交、丟

2、 失賠償單價(jià)50元。1一、組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理正、副董事長營運(yùn)部大客戶人事部培訓(xùn)中心財(cái)務(wù)部配送中心信息部業(yè)務(wù)部二、部門職能1、總經(jīng)理辦公室 總經(jīng)理及公司文件打印、復(fù)印、分發(fā)、文件存檔； 總經(jīng)理文件管理、文件的上傳下達(dá)； 跟進(jìn)落實(shí)董事長、總經(jīng)理安排的各項(xiàng)工作； 跟進(jìn)落實(shí)會議上安排的各項(xiàng)工作； 協(xié)助總經(jīng)理落實(shí)各項(xiàng)工作； 整理每天、每周、每月各部門工作報(bào)告材料。2、行政部 日常行政管理（辦公秩序、考勤、衛(wèi)生、通訊、水電房租）； 安全（顧客、員工、財(cái)產(chǎn)安全）； 耗品管理（辦公用品、經(jīng)營用品、低值易耗品）的采購、保管工作； 后勤保障（水電維修、裝修施工）； 車輛管理； 外聯(lián)工作； 行政費(fèi)用支出的預(yù)算使用或監(jiān)督

3、使用與核算； 負(fù)責(zé)公司印章管理及各單位印章使用情況監(jiān)督管理。3、人力資源部 人力需求規(guī)劃、招聘，調(diào)動，辭退員工、管理勞動合同、處理勞動爭議; 管理指導(dǎo)、落實(shí)培訓(xùn)工作，組織崗前、崗中培訓(xùn)； 企業(yè)文化建設(shè)，崗位培訓(xùn)制度建設(shè)工作。 干部任聘與員工調(diào)動管理。4、銷售營運(yùn) 營運(yùn)部是各連鎖店的主管部門，完成公司對連鎖店的各項(xiàng)工作任務(wù)目標(biāo)。 指導(dǎo)、檢查各店落實(shí)公司的規(guī)章制度和工作要求； 對店鋪經(jīng)營、賣場作業(yè)進(jìn)行檢查、指導(dǎo)、管理； 落實(shí)營銷計(jì)劃、提高銷售；協(xié)調(diào)各連鎖店與商品業(yè)務(wù)部等部門的關(guān)系； 制定連鎖店統(tǒng)一規(guī)范，落實(shí)門店各項(xiàng)考核指標(biāo)； 協(xié)調(diào)解決各店實(shí)際工作中的問題； 負(fù)責(zé)連鎖店發(fā)展工作； 負(fù)責(zé)全公司的服務(wù)及

4、售后服務(wù)工作。5、財(cái)務(wù)部 編制財(cái)務(wù)報(bào)表做好財(cái)務(wù)帳目； 憑證費(fèi)用審核管理； 溝通稅務(wù)部門工作，按章納稅； 做好成本核算、財(cái)務(wù)分析與控制。 嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)手續(xù)和程序；制定財(cái)務(wù)制度，稽查財(cái)務(wù)問題；.3 審核一切收入支出單據(jù)，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析； 審查分析，發(fā)現(xiàn)并解決問題； 財(cái)務(wù)平衡、效益核算分析工作； 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入與收銀管理工作。6、物流信息部 審核、登記各種商品物流票據(jù)，做好票據(jù)管理； 統(tǒng)計(jì)匯總物流管理報(bào)表； 審核銷售單據(jù)、審核賣場商品帳務(wù)； 負(fù)責(zé)盤點(diǎn)及盤點(diǎn)分析、庫存分析、商品結(jié)構(gòu)分析等工作； 管理計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)。7、商品業(yè)務(wù)部 完成商品采購計(jì)劃和毛利潤目標(biāo)； 審定進(jìn)貨渠道、商品質(zhì)量及商品價(jià)格； 制定營

5、銷活動計(jì)劃及組織實(shí)施，調(diào)整商品結(jié)構(gòu)； 組織銷售，指導(dǎo)配送，確保賣場商品不缺不壓； 進(jìn)行商品結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)賣場銷售和陳列，解決賣場銷售工作中的各項(xiàng)問題； 對利潤和銷售業(yè)績負(fù)責(zé)，協(xié)同賣場管理考核理貨員或?qū)з弳T； 淘汰更新商品、淘汰更新供應(yīng)商； 做好商品配送工作，處理滯銷、返廠商品； 做好各種合同、資料管理，確保各項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)收盡收。三、領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)落實(shí)本部門職能和各項(xiàng)工作任務(wù)。2、本部門工作計(jì)劃及組織落實(shí)，負(fù)責(zé)本部門工作總結(jié)。3、本部門組織管理、日常工作指導(dǎo)及檢查落實(shí)，規(guī)范本部門各項(xiàng)工作。4、溝通協(xié)調(diào)相關(guān)部門工作。5、規(guī)范本部門各項(xiàng)工作、制定規(guī)章制度，解決實(shí)際問題，提高管理效率、提升管理效益、

6、 勤奮學(xué)習(xí)、創(chuàng)新工作。6、工作日清、周清、月清，建立表格化管理。7、深入實(shí)際的溝通交流，創(chuàng)造開心、愉快工作氛圍。8、對本部門工作負(fù)責(zé)和人員管理。9、向總經(jīng)理報(bào)告工作，提出有利于公司的意見和建議。四、規(guī)章制度文件管理規(guī)定根據(jù)統(tǒng)一的規(guī)劃，現(xiàn)將公司規(guī)章制度建設(shè)的各種匯編、手冊的編寫與管理規(guī)定如下：1、基本規(guī)章制度匯編：有關(guān)公司各項(xiàng)工作的基本要求和規(guī)定。2、部門規(guī)章制度匯編：每個(gè)部門一本，取名 * 部規(guī)章制度匯編 。3、賣場規(guī)章制度匯編：各店長一本。4、規(guī)章制度匯編分冊：各部門根據(jù)崗位內(nèi)容不同，制定規(guī)章制度分冊，分冊應(yīng)包括匯編中.4. 相應(yīng)的內(nèi)容，并視情作出更細(xì)致，具體的要求和解釋說明。5、崗位上崗制

7、度手冊：管理崗位上崗手冊可以獨(dú)立編制，也可以是相應(yīng)制度或制度匯編。 員工崗位每個(gè)崗位應(yīng)有崗位上崗制度手冊， 把與該崗位員工工作有 關(guān)的制度匯編并作解釋說明和方法說明。6、崗位上崗技能手冊：完成本職工作所必須的技能方法，規(guī)范要求、常見問題處理、基本 工作流程等，以輔導(dǎo)為主。7、員工手冊：進(jìn)入蕪湖市華楊水泥的每個(gè)員工都應(yīng)了解、掌握的基本制度和要求。8、服務(wù)手冊：進(jìn)入蕪湖市華楊水泥的每個(gè)員工都要學(xué)習(xí)、掌握的基本服務(wù)要求。9、專題材料：針對特定問題、事項(xiàng)而編寫的學(xué)習(xí)材料，可以是自己編寫，也可以是定期查 閱匯編。10、培訓(xùn)講義或教材：針對制度、文化、技能等編寫的講義或教材。五、文件管理制度1、文件類型包

8、括：規(guī)章制度文件、日常工作文件、請示匯報(bào)文件、外聯(lián)文件。2、規(guī)章制度文件： 規(guī)章制度文件是對某以事項(xiàng)的內(nèi)容、流程、要求等進(jìn)行規(guī)定。 由部門、單位起草或修訂，相關(guān)部門，單位協(xié)商討論，報(bào)總經(jīng)理簽發(fā)。 規(guī)章制度文件要裝訂成冊，每月對新增、補(bǔ)充、修訂的文件進(jìn)行裝訂： * 年*月* （部門或單位）規(guī)章制度匯編 。 視情對一個(gè)部門、單位的制度進(jìn)行集中整理在版。 公司所有制度匯編、分冊、手冊等應(yīng)送培訓(xùn)中心，公司檔案室存檔，總經(jīng)理辦公 室主要領(lǐng)導(dǎo)各一套，其他各部門、單位保存自己本部門全套文件，與其他部門有 關(guān)的應(yīng)抄送相應(yīng)部門。 規(guī)章制度應(yīng)予編號，編號方法* 類別字（* ）年號* 號順序號 。類別字由總辦統(tǒng)一定

9、義。3、日常工作文件： 日常工作文件包括：通知、通報(bào)、決定等。 日常工作文件使用“蕪湖市華楊水泥有限責(zé)任公司文件” ，文件關(guān)鍵字由總經(jīng)辦制 定標(biāo)準(zhǔn)。 日常管理文件由各部門起草，總經(jīng)理簽發(fā)。 文件發(fā)放范圍、份數(shù)、責(zé)任部門及聯(lián)系人應(yīng)予明確。 文件解釋落實(shí)工作由責(zé)任部門負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)聯(lián)系人具體跟進(jìn)。 日常工作文件規(guī)定的事項(xiàng)長期有效的，可編入規(guī)章制度、分冊等，也可視情改 編制定相應(yīng)制度。 日常文件公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員必須簽閱，存檔。文件落實(shí)應(yīng)予檢查和回復(fù)。 各部門、各單位日常文件每月應(yīng)分類裝訂，不得缺少，封面： * 年* 月公司文件 匯編，公司檔案室，總經(jīng)理辦公室保存完整一套存檔。4、請示匯報(bào)文件 請示文件由

10、各部門起草，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)格式，請示報(bào)總辦：.5. 請示文件總經(jīng)理簽閱后退還各部門保存，每月整理，總辦復(fù)印保存； 匯報(bào)文件一般由部門或門店起草，包括具體某項(xiàng)工作的定期報(bào)告或某一項(xiàng)事件的 匯報(bào)或例行匯報(bào)以及各種報(bào)表； 匯報(bào)文件各部門自存一份，報(bào)總辦審閱后，整理分類存檔； 對匯報(bào)文件不合格的，可要求退回重報(bào)，匯報(bào)文件有批示意見時(shí)，由總辦負(fù)責(zé)通 知落實(shí)； 請示、匯報(bào)文件格式等由總辦規(guī)定。5、外聯(lián)文件 外聯(lián)文件分為合同（業(yè)務(wù)、設(shè)備、房租、工程、租貸、聯(lián)營等） ，政府文件及向外 單位的請示、匯報(bào)文件； 合同文件必須保存一式二份，一份財(cái)務(wù)部，一份合同執(zhí)行部門，其他部門需要可以 復(fù)印，合同第一聯(lián)保存財(cái)務(wù)部，上面應(yīng)

11、有主管部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字；第一聯(lián)簽字后公司代表方可簽字，總辦方可加蓋合同專用章或公章； 政府文件及來函由總經(jīng)理閱后，相關(guān)部門復(fù)印處理相關(guān)事項(xiàng)，原件由總辦保存，定 期整理裝訂； 向政府的請示，匯報(bào)等文件由總經(jīng)理簽字后方可蓋章發(fā)出，簽字原件保存。六、學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度1、學(xué)習(xí)培訓(xùn)由人力資源部組織領(lǐng)導(dǎo)，培訓(xùn)負(fù)責(zé)落實(shí)。2、規(guī)章制度學(xué)習(xí)培訓(xùn)： 培訓(xùn)由人事部組織，各部門協(xié)助完成。 人事部在上報(bào)擬任聘人員請示時(shí)，應(yīng)說明擬任崗位制度考試成績，不合格或無成 績者不予正式任用； 所有在崗干部每年不少于一次規(guī)章制度培訓(xùn)考試，補(bǔ)考不合格降為代職或免職 后備干部要組織二個(gè)以上管理崗位或領(lǐng)導(dǎo)崗位的制度學(xué)習(xí)，選擇聘用。3、企業(yè)

12、文化學(xué)習(xí)培訓(xùn) 任何人進(jìn)入蕪湖市華楊水泥都必須經(jīng)過企業(yè)文化培訓(xùn)； 企業(yè)文化培訓(xùn)重點(diǎn)是員工手冊 、服務(wù)手冊、紀(jì)律手冊； 培訓(xùn)考試成績及格是進(jìn)入蕪湖市華楊水泥的必要條件。4、上崗培訓(xùn)學(xué)習(xí) 員工上崗，必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，并通過考試； 上崗培訓(xùn)重點(diǎn)是崗位制度手冊 、崗位技能手冊 、新員工互助手冊 ； 上崗培訓(xùn)考試分崗前培訓(xùn)考試和試用期結(jié)束考試； 干部代職期結(jié)束通過崗位制度和技能考試，方可轉(zhuǎn)正。5、文化學(xué)習(xí)培訓(xùn) 文化學(xué)習(xí)培訓(xùn)主要針對后備干部和在職干部，內(nèi)容包括基本文化知識和商業(yè)管理 知識.6 文化學(xué)習(xí)培訓(xùn)可以外聘老師講課或組織公司領(lǐng)導(dǎo)講課； 文化學(xué)習(xí)培訓(xùn)考試成績作為干部任用提升的重要依據(jù)。七、檢查落實(shí)制度1

13、、各部門職責(zé)范圍內(nèi)的管理工作由各部門負(fù)責(zé)檢查落實(shí)。2、各部門必須制定工作檢查、落實(shí)的日清或周清或月清表及規(guī)定。3、各部門、主要單位每月召開規(guī)章制度逐條研討會，并專題匯報(bào)總辦。4、檢查應(yīng)有專項(xiàng)檢查、暗訪檢查及特邀顧客檢查等多種檢查。八、工資管理制度1、員工工資有五部分構(gòu)成：基本工資 +績效工資 +先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì) +特別獎(jiǎng)罰 -賠罰款。2、基本工資：由員工所在崗位、所任職務(wù)、專業(yè)技能、進(jìn)入蕪湖市華楊水泥年限、歷史貢 獻(xiàn)等因素來確定。績效工資：于本單位銷售、經(jīng)濟(jì)效益、個(gè)人工作效率、工作成績直接掛 鉤。先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)：按照公司規(guī)定的先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目、獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)及評選標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行； 特別獎(jiǎng)勵(lì)：重大過失或貢獻(xiàn)，由公司通報(bào)獎(jiǎng)罰；

14、 賠罰款：商品、設(shè)備損壞或丟失的責(zé)任賠償，一般違紀(jì)處罰等。3、工資級別標(biāo)準(zhǔn)：工資考核辦法由人事資源部負(fù)責(zé)制定。4、績效考核辦法由人事資源部匯同審計(jì)、業(yè)務(wù)、運(yùn)營等部門制定，根據(jù)崗位不同，考 核方法可以不同。九、行政管理制度1、行政工作的范疇有：車輛、通信、衛(wèi)生、水、電、租房、文件、外聯(lián)、安全、設(shè)備、辦 公用品、經(jīng)營用品、維修用品、維修和工程施工等。2、安全、車輛、衛(wèi)生、水、電的管理工作由行政部負(fù)責(zé)，具體執(zhí)行由各部門單位負(fù)責(zé)。3、維修、工程施工由行政部負(fù)責(zé)，行政部直轄機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)執(zhí)行。4、設(shè)備、辦公用品、經(jīng)營用品的采購工作由行政部負(fù)責(zé)，其保管、使用核算由相應(yīng)部門負(fù) 責(zé)。5、外聯(lián)工作包括政府執(zhí)法部門檢查

15、、顧客糾紛及重大事件處理等。6、行政費(fèi)用核算，審核由行政部負(fù)責(zé)，各單位申請。7、行政部負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)各單位做好行政管理工作。8、公司固定資產(chǎn)的管理工作。 十、人事管理制度1、公司全體員工檔案由人事部管理。2、組長以下人員調(diào)整、任命由直屬單位任命，組長以上（含連鎖店組長）由公司人力資源部任聘。3、單位部門間人事調(diào)動由公司人力資源部負(fù)責(zé)，總辦同意。4、員工上崗條件：培訓(xùn)一周以上；員工手冊、紀(jì)律手冊、紀(jì)律手冊考試合格；崗位制度、 崗位技能考試合格（可在轉(zhuǎn)正時(shí)） ；轉(zhuǎn)正考評及格。5、干部任職條件：進(jìn)入后備人才庫，經(jīng)過后備人才培訓(xùn)合格，擬崗位制度、技能考核合格 考評及格.7. 6、人事編制、組織結(jié)構(gòu)由公司

16、人事資源部制定。7、高級管理人員由總辦決定、人力資源部執(zhí)行。8考評要求：員工在崗培訓(xùn)期要有考評，試用期滿要有考評； 管理干部每季度考評不少于一次； 沒有考評結(jié)果員工不能調(diào)級、普級，干部不能任用。9、人員檔案管理由人力資源部負(fù)責(zé)，應(yīng)建立員工檔案，每月應(yīng)有一個(gè)工作表現(xiàn)卡（基層單 位可以集體制定） ，卡上要記錄每人收到的表揚(yáng)、批評、獎(jiǎng)勵(lì)處罰、考核考評成績等信 息，具體格式由人力資源部制定。十一、財(cái)務(wù)管理制度1、實(shí)行財(cái)務(wù)收、支兩條線。2、財(cái)務(wù)收入：現(xiàn)金收入由出納收取，交款人及組長、出納員簽字，會計(jì)記帳，預(yù)期應(yīng)收收 入掛崗位責(zé)任人帳，由其負(fù)責(zé)資金收回，二方數(shù)據(jù)核對。3、財(cái)務(wù)支出：財(cái)務(wù)報(bào)銷票據(jù)及附屬票據(jù)齊

17、全，各項(xiàng)支出票據(jù)要求由財(cái)務(wù)部制定規(guī)定，財(cái)務(wù) 報(bào)銷（含借支）簽字必須有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理及總經(jīng)理簽字，單據(jù)不全時(shí)，財(cái)務(wù)必須報(bào) 總經(jīng)理。4、內(nèi)部票據(jù)的使用、核對、保存必須有財(cái)務(wù)部審核監(jiān)督。5、效益核算實(shí)行基本單位效益核算、業(yè)務(wù)部門效益核算、公司總體效益核算。6、財(cái)務(wù)往來帳，每月清理簽字。7、業(yè)務(wù)采購借支按計(jì)劃，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得超支。十二、業(yè)務(wù)管理制度1、按業(yè)務(wù)性質(zhì)，公司將業(yè)務(wù)分為二部分：百貨業(yè)務(wù)、日化業(yè)務(wù)。2、業(yè)務(wù)人員按商品類別分工，每類業(yè)務(wù)由一名業(yè)務(wù)經(jīng)理和若干業(yè)務(wù)助理共同完成。3、業(yè)務(wù)經(jīng)理和助理的主要分工是： 經(jīng)理負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)發(fā)展、 洽談和訂貨， 助理負(fù)責(zé)付款、 結(jié)算、 報(bào)帳及入庫，不準(zhǔn)經(jīng)理、助理獨(dú)立進(jìn)

18、貨。4、業(yè)務(wù)人員對庫存、銷售、毛利及配送負(fù)責(zé)，對賣場陳列、銷售指導(dǎo)及營銷負(fù)責(zé)。5、超市外采自采實(shí)行模擬供應(yīng)商制度，即外采人員按供應(yīng)商管理。6、采購報(bào)帳三天內(nèi)完成，每次報(bào)帳清結(jié)，不得現(xiàn)金滯留和單據(jù)滯留，必須報(bào)帳。 十三、信息管理制度1、計(jì)算機(jī)信息管理由公司指定人員負(fù)責(zé)。2、嚴(yán)格查詢權(quán)限管理和密碼管理，權(quán)限設(shè)置規(guī)定由物流信息部制定，須經(jīng)總經(jīng)理審閱。3、賣場手工數(shù)據(jù)，要每月清理，只能由店長或制定人員按規(guī)定記錄數(shù)據(jù)。4、物流信息部負(fù)責(zé)制定各種數(shù)據(jù)記錄的內(nèi)容、格式及要求。5、數(shù)據(jù)記錄一律使用專用編號的登記本，由財(cái)務(wù)部發(fā)放。6、財(cái)務(wù)定期檢查收交，集中保存或銷毀。7、物流信息部負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟、硬件系統(tǒng)維護(hù)。 十四、商品管理制度1、手工收銀類商品實(shí)行柜組負(fù)責(zé)制，丟失短少按售價(jià)賠償。2、商品會計(jì)指導(dǎo)柜組和倉庫記好商品帳。3、商品會計(jì)審核銷售單和入庫單是否合格，并統(tǒng)計(jì)銷售收入和入庫進(jìn)價(jià)、銷售總額4、每月盤點(diǎn)一次，商品會計(jì)帳簿是盤點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)帳。5、門店類商品實(shí)行按柜組分開核算，超過標(biāo)準(zhǔn)的盤點(diǎn)損失按售價(jià)賠償。6、超市實(shí)行盤存表盤點(diǎn)法，配送中心、賣場入庫等實(shí)行計(jì)算機(jī)管理。7、嚴(yán)格各種單據(jù)流轉(zhuǎn)程序。8、因單據(jù)問題造成銷售損失或其