某國(guó)有企業(yè)合同管理辦法范本配套表格

1、歡迎下載支持，謝謝！合同管理辦法第一章總 則第一條為了加強(qiáng)公司合同管理工作，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益， 促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)健康發(fā)展，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。第二條本辦法所稱合同，是指公司及公司所屬子公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，與各類經(jīng)營(yíng)者及個(gè)人簽訂的有關(guān)設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。勞動(dòng)合同管理按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)合同法和公司實(shí)際，本辦法所稱合同主要指：買賣合同 （包括采購(gòu)、銷售、 貿(mào)易合同）、 建設(shè)工程合同（包括工程設(shè)計(jì)、勘測(cè)、施工、監(jiān)理合同）、承攬合同（包括加工、定作、修理、復(fù)制、測(cè)試、檢驗(yàn)合同）、技術(shù)合同（包括技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢和服務(wù)合同）、運(yùn)輸合同（

2、包括客運(yùn)、貨運(yùn)、多式聯(lián)運(yùn)合同）、居間合同 （包括中介服務(wù)合同）、 租賃合同、借款合同、融資租賃合同、倉(cāng)儲(chǔ)合同、委托合同及其他經(jīng)營(yíng)類合同。第三條公司合同管理應(yīng)遵循以下原則：1 依法簽訂合同，確保合同合法；2嚴(yán)格審批程序，確保合同條款完備；3切實(shí)履行合同，提高合同的履約率；4及時(shí)處理合同糾紛，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。第 四 條 公 司 合同 管理實(shí) 行 統(tǒng) 一 領(lǐng) 導(dǎo) 、 分 級(jí) 負(fù) 責(zé) 、 歸 口 管 理 制 度 。歡迎下載支持，謝謝！1 公司辦公室負(fù)責(zé)全公司合同歸口管理工作。公司各職能部門應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)部門（單位）合同管理工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。2公司法定代表人及其所屬非法人單位負(fù)責(zé)人為本企業(yè)

3、、單位合同管理的第一責(zé)任人，對(duì)公司的合同管理工作負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助開展合同管理工作；歸口部門負(fù)責(zé)加強(qiáng)合同歸口管理；承辦部門負(fù)責(zé)加強(qiáng)合同論證、起草、履行、變更、歸檔等工作，全程掌握合同動(dòng)態(tài)信息并收集整理相關(guān)資料。4合同管理是企業(yè)管理的重要組成部分，各部門負(fù)責(zé)人和企業(yè)的法定代表人必須重視合同管理工作，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善合同管理制度，建立行之有效的合同審查、簽訂程序和監(jiān)管機(jī)制，不斷提高合同管理水平。第五條公司的辦公室、計(jì)財(cái)、 開發(fā)技術(shù)等部門有權(quán)依照各自的職責(zé)對(duì)簽訂的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行日常檢查監(jiān)督，有關(guān)部門（單位）應(yīng)當(dāng)給予支持配合。第 六 條 公 司 對(duì)各 部門的 合 同 管 理 工 作 進(jìn) 行 定 期 檢

4、查 和 考 核 。第二章合同管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)第七條公司設(shè)合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組，是全公司合同管理的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員組成。其職責(zé)是：1 全面領(lǐng)導(dǎo)公司合同管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督公司合同管理部門及相關(guān)人員履行職責(zé)；2按照規(guī)定和程序?qū)σ欢?biāo)的和類別的合同進(jìn)行審查；歡迎下載支持，謝謝！3對(duì)公司合同管理工作進(jìn)行監(jiān)督和考核。第八條公司設(shè)合同審查小組，由辦公室、計(jì)財(cái)部、開發(fā)技術(shù)部、合同承辦部門、法律顧問等有關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)企業(yè)上報(bào)合同的初步審查工作。第九條公司辦公室是公司合同管理歸口部門，對(duì)公司管內(nèi)合同管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。其職責(zé)是：1 宣傳貫徹國(guó)家及上級(jí)有關(guān)合同管理的法律、法規(guī)和規(guī)定；2制定公司

5、的合同管理辦法，負(fù)責(zé)合同管理日常工作，審查合同，監(jiān)督檢查管內(nèi)企業(yè)的合同管理情況；3掌握公司各部門（單位）的合同簽訂、履行狀況，協(xié)助處理合同履行中的問題；建立公司的合同管理臺(tái)帳，按上級(jí)要求及時(shí)匯總上報(bào)合同履行序時(shí)臺(tái)賬和合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表；4對(duì)公司各部門（單位）的合同管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，組織對(duì)各部門（單位）合同管理人員的培訓(xùn)；5協(xié)助法律顧問處理有關(guān)法律事務(wù)。第十條公司聘請(qǐng)職業(yè)律師擔(dān)任本單位的法律顧問，法律顧問在合同管理中的職責(zé)是：1 協(xié)助合同管理部門進(jìn)行合同管理；2按照規(guī)定審查合同并提出法律意見；3為公司和各部門（單位）提供法律咨詢服務(wù)；4熟悉公司及各部門（單位）合同的簽訂、履行情況，協(xié)助企業(yè)處理發(fā)生

6、的法律糾紛，根據(jù)需要和公司及合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組決定代理合同糾紛案件的法律訴訟活動(dòng)。歡迎下載支持，謝謝！第十一條公司各部門（單位）應(yīng)當(dāng)配備一名專職或兼職的合同管理員，負(fù)責(zé)本部門（單位）的合同管理工作。第十二條合同管理員應(yīng)具備一定的經(jīng)營(yíng)管理知識(shí)，并經(jīng)過必要的法律知識(shí)培訓(xùn)。合同管理員職責(zé)是：1 制定本部門（單位）的合同管理制度及有關(guān)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)管理本部門（單位）的合同；2 參與合同項(xiàng)目的論證、談判、文本起草和簽訂，防止不合法、不完備的合同出現(xiàn)。3 經(jīng)常檢查合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出處理意見，必要時(shí)向公司合同管理部門報(bào)告；4 管理合同專用章，建立合同專用章使用和合同管理臺(tái)帳，妥善保管合同文本、資

7、料，及時(shí)準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)合同數(shù)據(jù)，定期向公司合同管理部門報(bào)告本部門（單位）合同管理情況及報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表。5 組織或參與公司合同糾紛的處理。合同管理員參與和進(jìn)行的合同管理活動(dòng)應(yīng)有文字記錄。第三章合同主體義務(wù)和責(zé)任第十三條公司法定代表人是合同管理的第一責(zé)任人，在合同簽訂、履行的過程中，必須高度負(fù)責(zé)、嚴(yán)格把關(guān)，其他合同管理人員應(yīng)全程跟蹤、監(jiān)督，確保依約履行。第十四條合同管理的第一責(zé)任人在合同簽訂、履行過程中承擔(dān)如下的義務(wù)和責(zé)任：1 保證合同公平、公正，重大合同經(jīng)過可行性研究論證；歡迎下載支持，謝謝！2保證合同相對(duì)方的主體合格、資信可靠、有履約能力；3保證合同簽訂程序合規(guī)、內(nèi)容合法完備；4保證合同真實(shí)可信，無與

8、對(duì)方或第三人惡意串通及弄虛作假欺瞞公司的情況；5保證無利用合同謀取個(gè)人私利，損害國(guó)家、企業(yè)和集體利益的情況;6保證公司的業(yè)務(wù)介紹信、合同專用章、公章或蓋章的空白合同書等管理到位，無外借外流情況；第十五條合同管理第一責(zé)任人及相關(guān)人員因疏于職守或管理失誤造成損失的，按規(guī)定考核部門和企業(yè)，同時(shí)根據(jù)損失情況追究相關(guān)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)、行政和法律責(zé)任。第四章合同簽訂第十六條簽訂合同應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)和政策，堅(jiān)持平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則。第十七條簽訂合同前，應(yīng)詳盡了解對(duì)方的主體資格、資信情況、履約能力是否真實(shí)可靠，必要時(shí)要求對(duì)方提供擔(dān)保。第十八條簽訂合同應(yīng)由公司法定代表人或由其委托授權(quán)的代理人簽署蓋

9、章，除此之外任何人無權(quán)簽約。企業(yè)法定代表人或授權(quán)代理人簽約時(shí)應(yīng)親筆簽名，不得用私章代替。合同文本中的合同專用章必須與企業(yè)名稱相符。第十九條簽訂合同，除能即時(shí)清結(jié)外，都必須采取書面形式，當(dāng)面簽訂合同。合同文本為分頁裝訂形式的，應(yīng)加蓋騎縫章；屬續(xù)歡迎下載支持，謝謝！簽合同的，在合同內(nèi)容不變的情況下，可采用郵寄方式簽訂合同。第二十條合同設(shè)立擔(dān)保的，應(yīng)明確擔(dān)保的方式和范圍，可以作為主合同其中的條款，也可以簽訂獨(dú)立的擔(dān)保合同，作為主合同的附件。對(duì)擔(dān)保人的主體、資信審查及簽約等要求，與對(duì)主合同方的要求相同。第二十一條對(duì)簽訂涉及法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)在辦理批準(zhǔn)、公證、登記等手續(xù)后方能生效的合同，如房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、抵

10、押等，應(yīng)及時(shí)到政府有關(guān)部門辦理手續(xù)。第二十二條建設(shè)工程或經(jīng)營(yíng)中的較大型項(xiàng)目，按規(guī)定必須招標(biāo)或具備招標(biāo)條件的應(yīng)實(shí)行招標(biāo)，按 招投標(biāo)法規(guī)定的程序進(jìn)行，擇優(yōu)選擇中標(biāo)人，并按中標(biāo)金額依法簽訂合同。第二十三條簽訂的合同一般應(yīng)具備以下要件：1 簽約雙方的名稱和住所；2合同的標(biāo)的物（房屋、工程等）；3合同的標(biāo)的額（數(shù)量、質(zhì)量、金額等）；4合同履行期限、地點(diǎn)和方式；5簽約雙方的權(quán)利和義務(wù)；6簽約雙方的違約責(zé)任；7解決爭(zhēng)議的方法。合同要做到名稱規(guī)范，內(nèi)容合法可行，主要條款完備，權(quán)利義務(wù)明確，責(zé)任分明，文字表達(dá)準(zhǔn)確，盡可能采用國(guó)家相關(guān)部門頒布的各類合同示范文本訂立合同。其中， 力求把履行地確定在本企業(yè)所在地，把解

11、決爭(zhēng)議的管轄機(jī)關(guān)確定為鐵路運(yùn)輸法院。歡迎下載支持，謝謝！第二十四條簽訂合同必須嚴(yán)格履行如下合同簽訂程序：1 根據(jù)可行性論證、協(xié)商結(jié)果起草合同文本；2根據(jù)有關(guān)規(guī)定、權(quán)限和程序?qū)彶楹贤谋荆?根據(jù)審查情況和上級(jí)批復(fù)的意見簽訂合同。第五章合同審查權(quán)限和審查程序第二十五條公司及管內(nèi)各部門（單位）簽訂合同，由合同承辦部門將擬簽合同文本送本單位相關(guān)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、合同管理部門、法律顧問、主管領(lǐng)導(dǎo)、單位負(fù)責(zé)人審查聯(lián)簽，必要時(shí)提交公司合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組審查批準(zhǔn)。第二十六條簽訂下列合同，必須經(jīng)總公司黨政聯(lián)席會(huì)議（合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組）討論通過，形成會(huì)議紀(jì)要并與合同文本資料同時(shí)送集團(tuán)公司業(yè)務(wù)主管部門、財(cái)務(wù)處、企法處審查同意

12、，報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，才能訂立。1 公司及管內(nèi)各部門（單位）訂立的重要合同，包括涉及對(duì)外投資、聯(lián)營(yíng)、融資、擔(dān)保、借貸、股權(quán)、涉外、房屋土地等不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、 抵押、 重要資產(chǎn)處置及其他法律關(guān)系復(fù)雜或?qū)瘓F(tuán)公司有重大影響的合同。2 公司及管內(nèi)各部門（單位）訂立的物業(yè)租賃合同，租賃期限在5年以上的合同（不含5年 ）。第二十七條公司及管內(nèi)各部門（單位） 與外企業(yè)訂立合同標(biāo)的金額 500 萬元及以上的合同（商貿(mào)合同、經(jīng)招投標(biāo)程序的工程類合同除外）必須送集團(tuán)處審查同意后，才能訂立。歡迎下載支持，謝謝！第二十八條公司及管內(nèi)各部門（單位） 簽訂以下合同必須報(bào)總公司審查和批準(zhǔn)：1 物業(yè)租賃合同，租賃期限2 年以上（

13、不含2年）；2 建設(shè)工 程合同 中 ，施 工 合 同 標(biāo) 的 金 額 50萬 元 及 以 上 （ 含 50萬 元 ）；勘察設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同及工程相關(guān)服務(wù)合同等標(biāo)的金額為10萬元及以上（ 含 10萬 元）； 承 攬合 同， 標(biāo) 的 金 額 50萬 元 及 以 上 （ 含 50萬 元 ） ；3 技術(shù)合同、運(yùn)輸合同、保管合同、倉(cāng)儲(chǔ)合同、委托合同、融資租賃合同、行紀(jì)合同等，訂立期限一年以上、合同標(biāo)的金額30萬元及以上（含30萬元）；上述合同報(bào)總公司后，由總公司合同管理部門授理，經(jīng)總公司合同管理審查小組審查后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，必要時(shí)提交總公司合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。上述以外的合同，由公司依法按照合同簽訂權(quán)

14、限及程序簽訂。建設(shè)工程合同中的施工合同標(biāo)的金額30萬元及以上（含30萬元）；勘察設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同及工程相關(guān)服務(wù)合同、協(xié)議等標(biāo)的金額為10 萬元及以上（含10 萬元）的合同簽訂后報(bào)一份給總公司工程開發(fā)技術(shù)部備案。第二十九條按規(guī)定需上報(bào)總公司審查的合同，公司在送審前應(yīng)做好以下工作：1 收集、查驗(yàn)合同相對(duì)方有關(guān)資信證明材料，對(duì)其進(jìn)行資信審查；2 與合同相對(duì)方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，完成合同文本的草擬工作，并經(jīng)公司法律顧問、相關(guān)部門、主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)簽；歡迎下載支持，謝謝！3 填寫總公司合同送審單一份，并經(jīng)本企業(yè)法定代表人或負(fù)責(zé)人簽認(rèn)；4合同送審時(shí)，應(yīng)按要求提供合同項(xiàng)目的可行性論證報(bào)告、計(jì)劃通知書、概預(yù)算審批表

15、、招標(biāo)投標(biāo)書和對(duì)方當(dāng)事人的有關(guān)資信證明材料（包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明、法定代表人證明書、法定代表人的授權(quán)委托書、委托代理人身份證復(fù)印件等）。第三十條進(jìn)行合同審查，一般要審查以下內(nèi)容：1 簽約雙方是否具有簽訂合同的主體資格；2簽約雙方是否自愿、是否平等互利；3簽約雙方是否具有履約能力；4合同條款是否完善齊全、具備合同要件；5合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、法規(guī)、政策的要求；6合同的簽訂程序是否符合法律、法規(guī)規(guī)定；7合同文本中所使用的合同專用章是否與企業(yè)名稱相符。第三十一條簽訂物業(yè)出租合同應(yīng)按上級(jí)規(guī)定采用物業(yè)租賃合同示范（參考）文本，并應(yīng)在合同中明確：遇上級(jí)部門需要拆除或收回出租物業(yè)進(jìn)行重新規(guī)劃，導(dǎo)致部分

16、或全部解除租賃合同的，當(dāng)事人雙方互相不負(fù)賠償責(zé)任。第三十二條合同簽訂、變更、解除后，公司經(jīng)辦部門或合同管理員應(yīng)及時(shí)將合同文本、補(bǔ)充協(xié)議及有關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔。第三十三條送總公司審查的合同，簽訂之日起5日內(nèi)應(yīng)將合同文本、 補(bǔ)充協(xié)議、簽約手續(xù)、有關(guān)資信證明材料（包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明、法定代表人證明書、法定代表人的授權(quán)委托書、委托代歡迎下載支持，謝謝！理 人身份 證復(fù)印 件 等）復(fù)制 一 份 送 經(jīng) 營(yíng) 策 劃 部 備 案 。第六章合同履行第三十四條合同簽訂生效后，便具有法律約束力，應(yīng)當(dāng)全面履行合同，不得擅自變更或解除。第三十五條合同生效后因情況發(fā)生變化，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更或解除合同。如果在

17、履行期內(nèi)雙方因故都沒有履行合同，而且已無必要再履行合同的，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方簽訂解除協(xié)議。第三十六條合同生效后，不得因單位名稱的變更或者法定代表人、負(fù)責(zé)人、承辦人的變動(dòng)而不履行合同。合同履行期間，需要變更或解除合同的，應(yīng)以書面形式通知對(duì)方， 說明需要變更或解除合同的理由及要求答復(fù)的期限，與對(duì)方協(xié)商 一致并 達(dá)成書 面 協(xié)議。協(xié) 議 未 達(dá) 成 之 前 ， 不 得 擅 自 變 更 或 解 除 合 同 。第三十七條當(dāng)對(duì)方要求變更合同或解除合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即審查對(duì)方的理由是否合理、正當(dāng)； 如同意的，應(yīng)簽訂變更或解除協(xié)議。如 變更或 解除合 同 造成本方 經(jīng) 濟(jì) 損 失 的 ， 應(yīng) 向 對(duì) 方 提 出 書 面

18、 索 賠 請(qǐng) 求 。由于本方的原因?qū)е伦兏贤蚪獬贤模瑧?yīng)及時(shí)告知對(duì)方并采取補(bǔ)救措施，簽訂變更或解除協(xié)議，避免或減少因本方的責(zé)任而可能造成的經(jīng)濟(jì)損失。第三十八條經(jīng)總公司審批的合同，在履行過程中需簽訂補(bǔ)充協(xié) 議或進(jìn) 行變更 和 解除的， 必 須 及 時(shí) 報(bào) 告 總 公 司 并 經(jīng) 總 公 司 審 查 同 意 。第三十九條發(fā)現(xiàn)對(duì)方不履行或不完全履行合同時(shí)，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員除催促對(duì)方繼續(xù)履行外，應(yīng)將情況報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)收集對(duì)- 10 -歡迎下載支持，謝謝！方違約的證據(jù)材料，并在30天內(nèi)報(bào)告總公司。第四十條如遇有不可抗力等因素影響合同履行時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知對(duì)方，并注意收集保存有關(guān)證據(jù)，通過友好

19、協(xié)商，妥善處理。第四十一條公司合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組、合同管理部門及合同管理 員應(yīng)隨 時(shí)監(jiān)督 檢 查合同的 履 行 情 況 ， 發(fā) 現(xiàn) 問 題 及 時(shí) 提 出 處 理 意 見 。第七章 合同糾紛處理第四十二條發(fā)生合同糾紛后，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)將情況通報(bào)給公司法律顧問和報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，采取必要措施處理糾紛，并在5日內(nèi)書面向總公司合同管理部門報(bào)告。第四十三條合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。合同糾紛協(xié)商解決不成，需經(jīng)訴訟程序的，應(yīng)當(dāng)在提起訴訟前10日內(nèi)或接到應(yīng)訴通知書后3日內(nèi)書面報(bào)告總公司合同管理部門，由總公司合同管理部門會(huì)同法律顧問辦理登記、審查和授權(quán)委托手續(xù)。第四十四條公司和管內(nèi)各部門（單位） 的

20、合同糾紛需經(jīng)訴訟程序的，統(tǒng)一由總公司合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定訴訟代理人。第八章合同管理制度第四十五條公司要進(jìn)一步建立健全有關(guān)合同的各項(xiàng)管理制度，使合同管理工作做到制度化、規(guī)范化。1 合同歸口管理制度。明確合同管理工作的歸口管理部門，根據(jù)實(shí)際情況配備專職或兼職合同管理員。合同管理機(jī)構(gòu)及人員名- 11 -歡迎下載支持，謝謝！單應(yīng)填（附件2）表及時(shí)報(bào)總公司經(jīng)營(yíng)策劃部備案。2 合同審批制度。公司和管內(nèi)各部門（單位）訂立合同，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本辦法關(guān)于決策權(quán)限和決策程序的規(guī)定，凡公司決策權(quán)限范圍內(nèi)的合同，經(jīng)公司聯(lián)簽后訂立；超出公司決策權(quán)限的合同，報(bào)上級(jí)單位審批后訂立。3 合同聯(lián)簽制度。合同正式簽訂前，承辦部

21、門應(yīng)將合同文本送本單位相關(guān)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、 合同管理部門負(fù)責(zé)人（或合同管理員）、法律顧問、主管領(lǐng)導(dǎo)、單位負(fù)責(zé)人審查聯(lián)簽。4 合同報(bào)審制度。公司和管內(nèi)各部門（單位）訂立合同，必須按照本辦法規(guī)定的審查權(quán)限和程序進(jìn)行財(cái)務(wù)和法律審查。訂立合同應(yīng)盡可能使用上級(jí)規(guī)定的合同示范文本。5 合同專用章制度。訂立合同必須使用合同專用章，禁止以行政公章、財(cái)務(wù)專用章代替合同專用章訂立合同。公司應(yīng)當(dāng)制訂合同專用章管理制度，做到專人專管，臺(tái)賬清晰。嚴(yán)禁私自攜帶合同專用章和蓋了合同專用章的空白合同外出，嚴(yán)禁將合同專用章出借給他人使用。合同在加蓋合同專用章之前必須先經(jīng)法定代表人或委托代理人簽字，加蓋合同專用章之后要有文字記錄并建

22、立臺(tái)帳。對(duì)于多頁合同還必須加蓋騎縫章。6 合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度。一是月報(bào)制度：各部門（單位）應(yīng)于每月28日前將本月合同訂立履行序時(shí)臺(tái)賬以及合同統(tǒng)計(jì)表（電子文檔）報(bào)送辦公室匯總存檔，并由辦公室匯總后上報(bào)總公司；二是半年及年度報(bào)表制度。各部門（單位）應(yīng)分別于每年6月 3日、12月 3日前將半年度、年度合同訂立履行序時(shí)臺(tái)賬和合同統(tǒng)計(jì)表報(bào)送辦公- 12 -歡迎下載支持，謝謝！室，由辦公室匯總后上報(bào)總公司（見附件6、 7）；每年12月 3日前向公司辦公室報(bào)送法律糾紛案件登記表（見附件8）、 企業(yè)合同管理統(tǒng)計(jì)表（見附件9） 、 企業(yè)法律糾紛案件統(tǒng)計(jì)表（見附件 10）、 企業(yè)重大法律糾紛案件報(bào)告表（見附件11

23、）和本部門（單位）合同、案件的年度統(tǒng)計(jì)分 析書 面報(bào) 告， 由辦 公室 匯總后上報(bào) 總公司 經(jīng)營(yíng)策 劃 部。各部門（單位）報(bào)送的合同統(tǒng)計(jì)資料（含臺(tái)賬、報(bào)表、總結(jié)、分析報(bào)告等）將作為公司和總公司合同監(jiān)督檢查的依據(jù)。對(duì)于隱瞞不報(bào)的，要追究直接責(zé)任人員和部門（單位）主要負(fù)責(zé)人的相關(guān)責(zé)任，追究責(zé)任適用溯及既往的原則。7 合同檔案管理制度。合同管理部門應(yīng)妥善保管合同資料并及時(shí)歸檔，防止丟失毀損。合同檔案以一份合同一份檔案為準(zhǔn)，檔案保管要全面、完整。凡涉及該合同簽訂、履行等活動(dòng)所形成的原始資料（包括：合同文本及附件，合同履行、變更、解除、終止的往來文書、信函、電報(bào)、傳真、電話記錄、視聽資料以及其他各種相關(guān)

24、憑證）一律歸檔。法律法規(guī)及規(guī)章制度對(duì)合同檔案保存期限有特別規(guī)定的，適用該特別規(guī)定。沒有特別規(guī)定的，自合同項(xiàng)目全面履行完畢起，至少保存5年。8 合同授權(quán)委托制度。合同應(yīng)由公司法定代表人（或領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照單位負(fù)責(zé)人）代表本單位進(jìn)行簽訂。法定代表人不能直接辦理合同業(yè)務(wù)時(shí)，可依法授權(quán)委托其他工作人員以委托單位名義訂立合同。 委托代理人必須在授權(quán)范圍和委托期限內(nèi)行使簽約權(quán)，不得越權(quán)代理。未取得法定代表人書面同意，委托代理人不得將委托事- 13 -歡迎下載支持，謝謝！項(xiàng)轉(zhuǎn)委托其他人員。業(yè)務(wù)部門未經(jīng)授權(quán)不得以本單位、部門名義或擅自以法人單位名義對(duì)外簽訂合同。授權(quán)委托書由合同歸口管理部門統(tǒng)一管理，根據(jù)法定代表人

25、的批準(zhǔn)意見填發(fā)。9 合同糾紛處理制度。凡屬于總公司管內(nèi)單位之間的合同糾紛，在雙方協(xié)商不成時(shí)，爭(zhēng)議雙方應(yīng)先申請(qǐng)總公司按內(nèi)部經(jīng)濟(jì)糾紛調(diào)解規(guī)則進(jìn)行調(diào)解。調(diào)解達(dá)成一致意見的，制作調(diào)解協(xié)議書，雙方應(yīng)自覺履行調(diào)解協(xié)議；調(diào)解不成的，通過訴訟解決。糾紛的處理應(yīng)嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)企業(yè)法律糾紛案件管理辦法的通知辦理。10 合同教育培訓(xùn)制度。積極開展普法宣傳活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)干部職工合同管理制度、法規(guī)知識(shí)的教育，支持具備條件的人員參加全國(guó)企業(yè)法律顧問執(zhí)業(yè)資格考試或法律職業(yè)資格考試。同時(shí)， 要為公司法律顧問和各合同管理員開展工作創(chuàng)造必要的條件，鼓勵(lì)其參加公司或總公司舉辦的合同管理培訓(xùn)班，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，支持其認(rèn)真履行職

26、責(zé)。第九章合同監(jiān)督檢查及考核獎(jiǎng)懲第四十六條合同監(jiān)督檢查是企業(yè)合同管理的重要內(nèi)容。公司對(duì)合同管理的監(jiān)督檢查，實(shí)行季度抽查和年度全面檢查考核制度：公司合同管理部門每季度組織對(duì)公司的合同管理情況進(jìn)行抽查，總結(jié)季度合同管理工作；年終組織進(jìn)行全面檢查考核評(píng)分，對(duì)先進(jìn)部門（單位）和合同管理人員予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)。- 14 -歡迎下載支持，謝謝！第四十七條合同監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容：1 合同管理機(jī)構(gòu)、制度貫徹落實(shí)情況。建立健全合同管理機(jī)構(gòu)、人員，明確職責(zé)，實(shí)現(xiàn)歸口管理，堅(jiān)持合同項(xiàng)目審批、合同聯(lián)簽和報(bào)審制度，合同臺(tái)賬、報(bào)表及合同專用章管理明晰，糾紛處理及時(shí)有效。2合同訂立履行情況。（ 1 ）合同項(xiàng)目的決策情況。是否嚴(yán)格

27、遵守集團(tuán)公司、總公司關(guān)于決策權(quán)限和決策程序的規(guī)定，在自身權(quán)限范圍內(nèi)訂立合同；超出公司決策權(quán)限的合同，報(bào)上級(jí)審查后訂立；是否認(rèn)真審查合同當(dāng)事人資格資質(zhì)情況。（ 2）合同會(huì)議審查、聯(lián)簽審查、合同報(bào)審情況。是否對(duì)超越公司合同審查訂立權(quán)限的合同報(bào)上級(jí)單位審查。（ 3）準(zhǔn)確、及時(shí)報(bào)送合同、案件的臺(tái)賬和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)情況。（ 迅速、有利、有效解決本單位糾紛案件情況。第四十八條合同管理部門和有關(guān)部門履行監(jiān)督檢查職責(zé)時(shí)，受檢查部門（單位）應(yīng)當(dāng)如實(shí)提供有關(guān)的資料，并對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)涉及的問題做出解釋和說明。第四十九條公司對(duì)季度抽查存在嚴(yán)重問題和年度檢查考核不合格的部門（單位） 發(fā)出限期整改通知書，收到通知書的部門（單位

28、） 應(yīng)當(dāng)在收到限期整改通知書之日起30日內(nèi)將整改情況書面報(bào)公司合同管理部門。第五十條凡發(fā)生下列情形之一的，合同管理考核為不合格，按情節(jié)輕重分別給予紀(jì)律處分、行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰；觸犯刑法的，- 15 -歡迎下載支持，謝謝！移交司法機(jī)關(guān)處理。1 違反合同管理規(guī)定，越權(quán)、擅自簽訂合同的；2 在簽訂合同時(shí)與對(duì)方或第三人惡意串通，弄虛作假，欺瞞上級(jí)的；3利用合同謀取個(gè)人私利，損害國(guó)家、企業(yè)和集體利益的；4造成重大經(jīng)濟(jì)損失的。第 五十一 條 凡發(fā) 生下 列 情 形 之 一 的 ， 合 同 管 理 考 核 為 不 合 格 。1 對(duì)重大項(xiàng)目沒有進(jìn)行可行性研究論證，盲目簽訂合同，造成不良影響的；2 沒有認(rèn)真審查

29、對(duì)方的主體資格、資信情況和履約能力，草率簽訂合同，造成不良影響的；3 公司的業(yè)務(wù)介紹信、合同專用章、公章或蓋章的空白合同書等外借外流的；4其他嚴(yán)重失職、失誤的情形。5 合同管理部門進(jìn)行合同檢查時(shí)，被檢查部門（單位）拒絕配合檢查，或謊報(bào)、瞞報(bào)本部門（單位）合同管理情況的，經(jīng)責(zé)令改正而拒不改正的。第五十二條公司對(duì)在合同管理工作中成績(jī)顯著，避免或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的部門（單位）和個(gè)人，給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。第十章附 則第五十三條本辦法如與國(guó)家頒布的法律、法規(guī)及上級(jí)的文件不一致時(shí)，以國(guó)家法律、法規(guī)及上級(jí)文件為準(zhǔn)。- 16 -歡迎下載支持，謝謝！第五十四條各部門（單位）應(yīng)根據(jù)本辦法，結(jié)合各自實(shí)際，制定相應(yīng)的合同管

30、理辦法、制度。第五十五條本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。原關(guān)于印發(fā)廣州公司合同管理辦法（修訂稿）的通知同時(shí)廢止。本辦法由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。附件： 1 合同簽訂流程表2合同審查表3合同管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、人員備案表4總公司合同送審表5總公司合同管理考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)6合同訂立履行序時(shí)臺(tái)賬7合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表8法律糾紛案件登記表9 企業(yè)合同管理統(tǒng)計(jì)表10 企業(yè)法律糾紛案件統(tǒng)計(jì)表11 企業(yè)重大法律糾紛案件報(bào)告表- 17 -附件1:合同簽訂流程圖-18 - 19 -附件2:合同審查表合同承辦部門經(jīng)辦人聯(lián)系電話（手機(jī)）合同名稱合同相對(duì)力合同 種類標(biāo)的（萬元）承辦部門意見財(cái)務(wù)部門意見開發(fā)技術(shù)部門意見法律顧問意見合同管理員意見主管

31、領(lǐng)導(dǎo)意見合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組意見-20 -備注-21 -附件3合同送審表合同送審單位 （公章）經(jīng)辦人聯(lián)系電話（手機(jī)）簽約雙方甲方：乙方：合同名稱合同 種類標(biāo)的（萬元）合同管理員 意見承辦單位 意見業(yè)務(wù)主管部門意見合同審查小組 意見經(jīng)營(yíng)策劃部計(jì)財(cái)部審計(jì)部相關(guān)部門總公司法律顧問 意見主管領(lǐng)導(dǎo)意見總公司合同管理 領(lǐng)導(dǎo)小組意見備注-22 -附件4:總公司合同管理檢查考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)檢查項(xiàng)目考核內(nèi)容扣分 標(biāo)準(zhǔn)得分一領(lǐng)導(dǎo)重視程度 和合同管理人 員配備情況（分）沒有成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)5分沒有專人分管合同管理工作5分未配備專兼職合同管理人員5分二合同管理制度 的制定和落實(shí) 情況（分）未制定合同管理辦法5分未建立

32、合同審查、簽訂程序2-5分合同管理辦法、制度未全面落實(shí)2-5分三合同簽訂、履 行情況（分）未按規(guī)定報(bào)上級(jí)審批，超越權(quán)限簽訂合同， 每件10分未按規(guī)定程序簽訂和履行合同，每件5分因自身責(zé)任造成違約或產(chǎn)生糾紛，每件2分四合同管理檔案 建立情況（分）合同文本、資料未認(rèn)真收集保管，造成臺(tái)帳、 檔案不完備2-5分未按規(guī)定填報(bào)報(bào)表和報(bào)送資料2-5分五合同糾紛處理 情況（分）合同糾紛發(fā)生后未妥善處理和及時(shí)跆，每 件5分沒有依法維護(hù)自身合法權(quán)益，每件3分清理債權(quán)不積極，每件3分六合同管理人員 培訓(xùn)和作用發(fā) 揮情況（分）合同管理人員未經(jīng)法律知識(shí)培訓(xùn)和未參加 組織的培訓(xùn)2分合同管理人員未按規(guī)定參與合同管理活動(dòng)2分

33、七責(zé)任追究情況 （15）分對(duì)違反合同管理規(guī)定造成經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任 人員，沒有追究相關(guān)責(zé)任，每件5分總計(jì)得分滿分100分，減去相應(yīng)項(xiàng)扣分為實(shí)際得分備注：等級(jí)評(píng)定：91 100分為優(yōu)秀；81 90分良好；7180分為合格；70分以下為不填表人:單位領(lǐng)導(dǎo)審核:-23 -附件5:合同訂立履行序時(shí)臺(tái)賬填報(bào)單位（公章）：年 月序 號(hào)合同 編號(hào)合同名稱類別承辦部門及 承辦人員對(duì)方名稱標(biāo)的物標(biāo)的額 （萬元）簽約 時(shí)間履行 期限履行 情況備注-24 -附件6:合同統(tǒng)計(jì)表填報(bào)單位（蓋章）：馬口月單位：份（萬元）序號(hào)合同種類合同總數(shù)報(bào)送審查合同終止結(jié)轉(zhuǎn)下期履行非正常履行情況合計(jì)上期結(jié)轉(zhuǎn)本期簽訂小計(jì)正常履行完畢解除其它

34、終止情況小計(jì)變更轉(zhuǎn)讓糾紛份數(shù)標(biāo)的額份數(shù)標(biāo)的額份數(shù)標(biāo)的額份數(shù)標(biāo)的額份數(shù)標(biāo)的額份數(shù)標(biāo)的額份數(shù)標(biāo)的額份數(shù)標(biāo)的額份數(shù)標(biāo)的額份數(shù)標(biāo)的額份數(shù)標(biāo)的額份數(shù)標(biāo)的額份數(shù)標(biāo)的額12345678910111213141516171819202122232425261買賣合同2供用電、水、 氣、熱力合同3借款合同4租賃合同5融資租賃合同6承攬合同7建設(shè)工程合同 （勘察、設(shè)計(jì)、 施工、監(jiān)理）8運(yùn)輸合同（非鐵 路客貨運(yùn)輸）9技術(shù)合同10倉(cāng)儲(chǔ)保管合同11委托合同12保險(xiǎn)合同1314擔(dān)保合同投資合同15聯(lián)營(yíng)合同16承包經(jīng)營(yíng)合同17涉外合同18涉及土地、房 產(chǎn)合同19其它合同總計(jì)備注-25 -附件7:法律糾紛案件登記表填表單位（章）：時(shí)間：年 月序號(hào)案號(hào)