董事會會議紀要范文精選

1、董事會會議紀要范文精選你知道如何寫好董事會會議紀要嗎?下面是小編給大家整理收集的董事會會議紀要范文精選，供大家閱讀參考。董事會會議紀要范文精選1會議時間：××××年××月××日會議地點：在××市××區(qū)××路××號××會議室)參加會議人員：1

2、、發(fā)起人(或者代理人)：2、認股人(或者代理人：備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的

3、報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)二、表決通過公司章程發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第_條_修改為_后，一致表決通過了該公司章程?；蛘撸航?jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法

4、定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。)(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結(jié)果)。三、選舉董事會成員發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份&times

5、;萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代

6、表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)同意上述人員 組成公司第一屆董事會。四、選舉監(jiān)事會成員發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉 為公司

7、監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。董事會會議紀要范文精選2會議時間：200X年X月X日會議地點：在?市?區(qū)?路?號X會議室)參加會議人員：1、發(fā)起人(或者代理人)：2、認股人(或者代理人：備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬

8、股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;&times

9、;名棄權(quán)，代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)二、表決通過公司章程發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第_條_修改為_后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股。)(

10、公司章程如未獲得通過亦應注明表決結(jié)果)。三、選舉董事會成員發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;&

11、;times;名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)同意上述人員 組成公司第一屆董事會。四、選舉監(jiān)事會成員發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人

12、名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權(quán)，代表股份&tim

13、es;萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權(quán)，代表股份×萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。五、審核公司設(shè)立費用發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費用預算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預算_元人民幣，實際支出_元人民幣(實際支出比預算超出_

14、元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者_票贊成、_票反對、_票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用_元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用_元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，_元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后_月內(nèi)如數(shù)償還。六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_名，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價為_元人民幣，折合普通股_股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者_票同意、_票反對、_票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有_票不同意上述折價，認為折價應為_元

15、人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。(大會通過其他決議及表決結(jié)果應逐項列明)會議主持人：(簽字)出席會議人員：(簽字)記錄人： (簽字)200X年X月X日董事會會議紀要范文精選3時 間：x年x月x日14:00地 點：會議室出席董事：列席人員：(法律顧問)缺 席：主 持 人：記錄整理：會議提要：1、聽取(單位)x年的工作總結(jié)2、審議標準(草案)3、審議改進方法4、審議x年x人員績效考核制度(草案)5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議會議決議：根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。會議聽取了(單位)x年的工作總結(jié)，審議了標準(草案)、聽取了改進方法、審議了x年x人員績效考核制度(草案)