XX公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議議事制度

1、XX公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議議事制度LTXX公司會(huì)議制度（修訂稿）（草稿）第一章總則第一條（目的）為明確和規(guī)范公司會(huì)議議事程序、規(guī)則，提高 民主決策水平和工作效率，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制 度。第二條（會(huì)議形式） 公司會(huì)議主要包括以下形式：黨政聯(lián)席會(huì) 議、行政辦公會(huì)、例會(huì)、專題會(huì)。第三條（主要原則）公司會(huì)議堅(jiān)持以下原則：（-）集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合；（二）集體領(lǐng)導(dǎo)、個(gè)別醞釀、民主集中、會(huì)議決定;（三）分類實(shí)施、充分論證、提高效率、科學(xué)決策;第二章黨政聯(lián)席會(huì)議第四條（黨政聯(lián)席會(huì)議的議事范圍）公司重大事項(xiàng)決策、重要干 部任免、重要項(xiàng)目安排、大額度資金的使用，由黨政聯(lián)席會(huì)議集體討 論做出決定。

2、主要包括以下內(nèi)容：（-）重大事項(xiàng)決策1、黨和國(guó)家的路線、方針、政策以及市委、市政府、市國(guó)資兩 委的重要會(huì)議和文件精神的貫徹和落實(shí)；2、公司發(fā)展戰(zhàn)略、綜合規(guī)劃和專業(yè)規(guī)劃的制訂和調(diào)整;3、公司年度總體工作計(jì)劃的制訂；4、公司年度決算、預(yù)算的審批和調(diào)整；5、涉及公司全局的重大改革方案和改革措施的制定；6、黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)和思想政治工作的 重大問題；7、公司職能部門的設(shè)置、調(diào)整及人員編制；直屬單位和直屬單 位黨組織的設(shè)置和調(diào)整；8、公司規(guī)章制度的制訂、修改和廢除；9、重大人身傷亡、責(zé)任事故、突發(fā)事件的處理；10、公司級(jí)以上榮譽(yù)稱號(hào)的推薦、公司級(jí)榮譽(yù)稱號(hào)的評(píng)審和全公 司性的獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

3、11、公司各類專業(yè)委員會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)小組和臨時(shí)性機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整 和撤銷;12、國(guó)內(nèi)外重要合作和交流事項(xiàng);13、公司的資源整合和資產(chǎn)運(yùn)作;14、公司無形資產(chǎn)的授權(quán)使用；15、公司領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)；16、公司領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為應(yīng)當(dāng)集體研究決定的其他重要問題。（二）重要干部任免1、職能部門副職以上干部任免;2、公司級(jí)后備干部推薦、選拔;3、市、區(qū)人大代表、政協(xié)委員候選人的推薦;4、直屬單位黨政班子成員的任免；5、各類專業(yè)委員會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)小組和臨時(shí)性機(jī)構(gòu)成員的任免。6、工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織負(fù)責(zé)干部的推薦。（三）重要項(xiàng)目安排1、未列入預(yù)算的建設(shè)項(xiàng)目和城市運(yùn)營(yíng)維護(hù)項(xiàng)目；2、國(guó)內(nèi)外合資、合作的重大項(xiàng)目以及對(duì)外投資項(xiàng)目;

4、3、其他重要項(xiàng)目。（四）大額資金使用1、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng);2、短期投資、委托理財(cái)事項(xiàng);3、其他資金使用情況。第五條（黨政聯(lián)席會(huì)議的召集人和出席范圍）黨政聯(lián)席會(huì)議由 公司總經(jīng)理或由總經(jīng)理委托班子其他成員召集主持。公司黨政班子全 體成員出席會(huì)議，專職監(jiān)事列席會(huì)議，必要時(shí)可安排有關(guān)部門和直屬 單位負(fù)責(zé)人列席。第三章行政辦公會(huì)第六條（行政辦公會(huì)的議事范圍）對(duì)公司“三重一大”以外的 行政事務(wù)，通過召開行政辦公會(huì)的形式予以研究、通報(bào)和部署。主要 包括以下內(nèi)容:（一）傳達(dá)公司黨政聯(lián)席會(huì)議和市有關(guān)專題會(huì)議精神，通報(bào)有關(guān)重要情況;（二）聽取各部門或各直屬單位工作匯報(bào)，檢查落實(shí)工作計(jì)劃執(zhí)行情況，研究部署工作；（三）研

5、究制訂中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃;（四）研究制訂年度工作計(jì)劃，總結(jié)年度工作完成情況;（五）審核年度投資計(jì)劃和年度管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算;（六）研究制訂項(xiàng)目投資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)重組等決策實(shí)施方案;（七）溝通、協(xié)調(diào)、銜接公司各部門及各直屬單位有關(guān)工作，研究制定業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)方案;（A）研究其他需由行政辦公會(huì)研究決定事項(xiàng)。第七條（行政辦公會(huì)召集人和出席范圍）行政辦公會(huì)由公司總 經(jīng)理或由總經(jīng)理委托副總經(jīng)理召集主持。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門 主要負(fù)責(zé)人出席行政辦公會(huì)，專職監(jiān)事列席會(huì)議，必要時(shí)可召開行政 辦公（擴(kuò)大）會(huì)，并安排直屬單位主要負(fù)責(zé)人列席。第四章例會(huì)第八條 公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)條線分工,可通過召開工作

6、例會(huì) 形式推進(jìn)工作。根據(jù)會(huì)議頻率不同，公司領(lǐng)導(dǎo)主要采用以下例會(huì)形式（包括但不限于）:兩周左右一次：黨政碰頭會(huì)，主要溝通領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)前重點(diǎn)關(guān)注工作，協(xié)調(diào)總公司重大 會(huì)議和活動(dòng)，安排領(lǐng)導(dǎo)重要日程；每季一次：書記例會(huì)，主要對(duì)公司的黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)和 思想政治工作，進(jìn)行研究、通報(bào)和部署。中心組學(xué)習(xí)討論會(huì)，主要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子思想建設(shè)，提高業(yè)務(wù)能力和工作水平，研究解決公司重大事項(xiàng)，突破改革發(fā)展中的瓶頸問題。一年一次:公司年度工作務(wù)虛會(huì)，年終舉行，主要總結(jié)當(dāng)年工作，貫徹市委、 市政府和市國(guó)資委的要求，研究制定總公司下年度工作計(jì)劃。公司年度總結(jié)表彰暨職工代表會(huì)議，主要總結(jié)上年工作，表彰上 年先進(jìn)，通報(bào)

7、年度工作打算，民主評(píng)議公司班子。公司黨風(fēng)廉政建設(shè)大會(huì)，年初舉行，主要總結(jié)公司上年黨風(fēng)廉政 建設(shè)工作，傳達(dá)上級(jí)會(huì)議和文件要求，部署年度黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。公司安全生產(chǎn)工作會(huì)議，年初舉行，主要總結(jié)上年安全生產(chǎn)工作, 傳達(dá)市有關(guān)部門要求，部署當(dāng)年安全生產(chǎn)工作。公司重大工程推進(jìn)會(huì)（立功競(jìng)賽動(dòng)員大會(huì)），年中舉行，主要選 取一個(gè)重大工程項(xiàng)目，以點(diǎn)帶面推進(jìn)公司重大工程建設(shè)。公司節(jié)能減排工作大會(huì)，第二季度舉行，主要研究部署公司節(jié)能 減排工作。公司考核目標(biāo)責(zé)任制簽約會(huì)議，第一季度舉行，主要分解全年工 作目標(biāo)，貫徹全面預(yù)算管理要求，落實(shí)工作責(zé)任。公司運(yùn)營(yíng)保障大會(huì)，5、6月份召開，主要部署全年運(yùn)營(yíng)保障任 務(wù)，對(duì)防臺(tái)防

8、汛、供水保高峰和夏令環(huán)衛(wèi)工作進(jìn)行動(dòng)員部署。兩年一次：公司科技大會(huì)，研究、制定、落實(shí)公司科技發(fā)展規(guī)劃和年度工作 計(jì)劃，評(píng)選表彰科技先進(jìn)。以上各類例會(huì)，可根據(jù)情況合并舉行,或結(jié)合某項(xiàng)工作聯(lián)合舉行。第九條（例會(huì)的召集人和出席范圍）例會(huì)由公司主要領(lǐng)導(dǎo)或主 要領(lǐng)導(dǎo)委托分管領(lǐng)導(dǎo)召集主持，各職能部門和直屬單位的相關(guān)負(fù)責(zé)人 出席會(huì)議。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)需要出席會(huì)議。第五章專題會(huì)第十條（專題會(huì)的議事范圍）對(duì)某一具體事項(xiàng)研究、部署和部 署，由公司領(lǐng)導(dǎo)召開專題會(huì)議落實(shí)。以下內(nèi)容可通過召開專題會(huì)形式 解決：（一）傳達(dá)或通報(bào)黨政聯(lián)席會(huì)議就有關(guān)專項(xiàng)工作所作決定，研究 部署專項(xiàng)工作；（二）聽取公司有關(guān)部門或直屬單位的專題

9、匯報(bào)，研究協(xié)調(diào)專項(xiàng) 工作；（三）研究制定或?qū)彾▽ｍ?xiàng)工作計(jì)劃、方案；（四）研究需由專題會(huì)議研究的其他事項(xiàng)。參加專題會(huì)議人員由會(huì)議召集人視情確定。第六章公司會(huì)議議事規(guī)則第十一條 （會(huì)議議題）黨政聯(lián)席會(huì)議、行政辦公會(huì)、例會(huì)、 專題會(huì)的議題由公司領(lǐng)導(dǎo)提出，也可由職能部門或直屬單位提出、分 管領(lǐng)導(dǎo)審定。第十二條（會(huì)議材料）會(huì)議材料由分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)議題和職能部 門設(shè)置，指定相關(guān)單位或部門準(zhǔn)備，分管領(lǐng)導(dǎo)審定。召開公司會(huì)議, 原則上應(yīng)于會(huì)前將會(huì)議通知及相關(guān)議題材料送達(dá)出席人員，必要時(shí)也 可提前送達(dá)擬安排的有關(guān)列席或其他參會(huì)人員。邀請(qǐng)市領(lǐng)導(dǎo)和市有關(guān) 部門負(fù)責(zé)人出席的，應(yīng)事先將會(huì)議材料送達(dá)。第十三條（民主決策）公司

10、會(huì)議根據(jù)其相應(yīng)職權(quán)，堅(jiān)持民主集 中制原則，對(duì)需作出決定或形成會(huì)議紀(jì)要的議題,應(yīng)在充分發(fā)揚(yáng)民主、 集思廣益和暢所欲言、認(rèn)真討論的基礎(chǔ)上作出決定或形成會(huì)議紀(jì)要。 黨政聯(lián)席會(huì)議須經(jīng)應(yīng)到會(huì)半數(shù)以上出席人員同意，方可作出決定或形 成會(huì)議紀(jì)要，如個(gè)別成員對(duì)有關(guān)決定或會(huì)議紀(jì)要有異議的，應(yīng)載明個(gè) 人意見。第十四條（會(huì)議紀(jì)律和保密要求）出席、列席公司會(huì)議人員應(yīng) 按時(shí)到會(huì)，不得無故遲到早退，如確因特殊情況無法到會(huì)的，應(yīng)事先 請(qǐng)假并作出情況說明。屬須到會(huì)表態(tài)但因故不能到會(huì)的，原則應(yīng)將書 面意見轉(zhuǎn)交會(huì)議。屬可委托他人代會(huì)的，應(yīng)委托代會(huì)，受托人應(yīng)將委 托人的有關(guān)意見向會(huì)議作出通報(bào)。出席、列席公司會(huì)議人員，應(yīng)嚴(yán)格遵守會(huì)議

11、保密制度。凡明確要 求不得傳達(dá)的，不得向會(huì)外人員傳達(dá)；屬可傳達(dá)但有限定傳達(dá)范圍、 傳達(dá)時(shí)間的，應(yīng)嚴(yán)格按要求傳達(dá)，不得擅自擴(kuò)大傳達(dá)范圍。如違反本 規(guī)定，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將視情作出處理。第十五條（會(huì)議記錄）主辦部門應(yīng)做好會(huì)議記錄，辦公室做好 攝影攝像工作，主辦部門將會(huì)議材料整理立卷，及時(shí)歸檔。未經(jīng)公司 主要領(lǐng)導(dǎo)同意，黨政聯(lián)席會(huì)議記錄不得查閱、復(fù)印或借閱。無明確主 辦部門的會(huì)議由公司辦公室牽頭負(fù)責(zé)。第十六條（會(huì)議紀(jì)要）會(huì)議紀(jì)要由辦公室或相關(guān)部門起草。凡 公司會(huì)議需作出決定或形成會(huì)議紀(jì)要的,均須會(huì)議出席人員簽字后方 可生效（專題會(huì)會(huì)議紀(jì)要，涉及XX系統(tǒng)外單位的，也必須由其出席 人員簽字）。第十七條（責(zé)任落實(shí)）公司會(huì)議議定事項(xiàng)應(yīng)明確牽頭負(fù)責(zé)人和 主辦、承辦、協(xié)辦部門或直屬單位。屬特別重要和有時(shí)限事項(xiàng)，應(yīng)明 確工作責(zé)任人及