公司例會制度

1、公司例會制度第一條 公司定期舉行例會，原則上每周舉行一次，初定為每周一下午或周五上午，地點在公司綜合辦公室5012 室），其他地點需提前通知。出席者為公司董事、經(jīng)理層及各部負責人。根據(jù)工作需要，可邀請有關人員參加 公司擴大會議。第二條 董事長可根據(jù)需要召集臨時會議，或由董事會、股東提議，經(jīng)董事長批準召集臨時會議。董事會不設例會， 由董事長根據(jù)需要召集董事會議。董事會根據(jù)工作的需要增 加的會議，需提前向各部發(fā)出通知。第三條 會議由辦公室負責會議簽到、會場布置及會場管理等。第四條 例會主要內(nèi)容為：公司各部門對所做工作的匯 報和總結；擬定下一步的工作計劃；重大問題的研究決策； 困難問題的討論解決。參

2、會人員在會議前就上述內(nèi)容做好充 分準備。參會人員認真做好會議記錄，及時向部室成員傳達 并落實會議精神。第五條 會議期間保持會場安靜，通訊工具關閉或調(diào)為 振動。第六條 會議參加者在會上要暢所欲言，各抒己見，允 許持有不同觀點和保留意見。但會上一旦形成決議，無論個 人同意與否，都應認真貫徹執(zhí)行。第七條 嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決議未 公布之前，不得私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實施。第八條 會議期間， 由辦公室安排負責記錄會議的主要內(nèi) 容，并做出會議筆錄，整理后存檔。第九條 參會人員不得缺席、遲到、早退。如有特殊原因 不能及時到會的，提前一小時向公司副總經(jīng)理或行政部門的 人事負責人請假，由部

3、門其他人員代為出席，并向例會報告 工作內(nèi)容，代為接受會議工作安排。如未指定人員出席，視 為無故缺席。不能及時請假及請假理由不充分者，由董事會 在下次例會上提出批評，并要求改正。第十條 每半年對例會遲到、早退者內(nèi)部通報批評。條 凡例會每半年請假累計達 6 次者，內(nèi)部通報批評；請假累計達 12 次者，根據(jù)情況處內(nèi)部警告直至撤銷職 務。條 有關處分在正式下發(fā)前一周書面通知當事人，當事人可以在一周內(nèi)向董事會提出書面申訴，由董事會做出 最后裁決。當事人在規(guī)定時間內(nèi)沒有申訴，視為放棄權利、承認處分。第十三條 各職能部門例會根據(jù)需要舉行，時間和地點由部門負責人決定。主要討論部門近期的工作進展，下一階段 的工

4、作安排。各部門對會議內(nèi)容應做詳細的記錄，并形成文 字材料，由部門經(jīng)理報送分管副總經(jīng)理。本制度自頒布之日起執(zhí)行。 本制度修改權屬公司董事會， 解釋權屬為綜合部。2011 年 2 月 15 日董事會職權負責召集股東會，檢查股東會會議落實情況，并向股東會報 告工作；四） 五） 六） 七） 八） 九）執(zhí)行股東會決議； 決定公司經(jīng)營計劃和投資方案； 制定公司的年度財務預算方案、決算方案； 制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 制定公司增加或者減少注冊資本的方案； 制定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； 決定公司內(nèi)部管理機構的設置； 決定聘任或者解聘公司管理層事項；決定聘任公司總經(jīng)理、 副總經(jīng)理

5、和經(jīng)理報酬的事項。 根據(jù)總經(jīng)理提名， 決定聘任或者解聘公 司副總經(jīng)理、經(jīng)理、財務負責人事項和報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務行 使特別裁決權和處置權， 但裁決和處置的事項須符合公司的利益， 并 在事后要向股東會報告?？?經(jīng) 理 職權主持公司部門的各項管理工作，組織實施董事會決議；組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；擬定公司內(nèi)部管理機構設置方案；四）擬定公司的基本最新可編輯 word 文檔管理制度；五）制定公司的具體規(guī)章；提請聘任或解聘公司副經(jīng)理、財務負責人；（七）聘任或者解聘除 應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；匚二r 三

6、扌職權（一）檢查公司財務；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對 違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人 員提出罷免的建議；（三）當董事和高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董 事和高級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時股東會，在董事會不履行召集和主持股東會 會議職責時召集和主持股東會會議；五）六）七）向股東會會議提出提案；依照公司法有關規(guī)定對董事、高級管理人員提起訴訟； 公司章程規(guī)定的其他職權。事長（一）負責召集和主持董事會，檢查董事會會議落實情況，并向 股東會和董事會報告工作；執(zhí)行股東會和董事會決議；（四） 免；（五）代表公司簽署有關文件；提名

7、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)人選，交董事會任 在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司的事務 行使特別裁決權和處置權， 但裁決和處置的事項須符合公司利益， 并 在事后要向股東會和董事會報告。工程部工作職、按照法律規(guī)范及合同規(guī)定對建設項目進行從開工至竣工的全過程管理，確保實現(xiàn)項目建設目標。二、參與起草招標文件、 招標程序及評標工作， 參與合同專業(yè)技術條款的擬 定，協(xié)助簽訂施工合同。三、組織完成工程項目開工審批手續(xù)， 協(xié)調(diào)施工過程中參建各方的相互關系。四、負責督促承包方工程質(zhì)量計劃、 進度計劃及相應措施的實施， 并不定期的對現(xiàn)場情況進行檢查。五、負責工程項目質(zhì)量管理工作，編制公司工程項目建設

8、質(zhì)量管理制度， 對公司開展的項目建設質(zhì)量全程跟蹤管理，嚴把材料、 施工、工藝各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量關，杜絕各類質(zhì)量隱患。六、負責工程項目安全管理工作，負責工程項目安全生產(chǎn)各項制度的制定和安全生產(chǎn)責任制度的落實， 對公司開展的項目建設實行安全全程跟蹤管理， 組織 安全生產(chǎn)檢查，落實隱患整改，定期組織召開工程項目建設安全例會。七、組織召開甲方與監(jiān)理的定期例會，積極參加監(jiān)理組織的工程例會。八、對工程項目的實施情況進行月檢查和專項檢查， 組織各個部對分項工程 進行初步驗收及竣工驗收工作。九、按周、月、年制定生產(chǎn)計劃及總結，制定項目目標。十、組織參與施工進度計劃、 材料供應計劃、 資金需求計劃的制定和初步審 查

9、；負責審查批復承包方的施工方案及各類作業(yè)計劃； 批復質(zhì)量整改措施文件及 各參建方的工程聯(lián)系單。一、組織設計、施工、監(jiān)理等單位參加圖紙會審工作。十二、負責施工現(xiàn)場的工程量簽證、統(tǒng)計、審核；配合財務部、合同預算部 進行復核。十三、組織對隱蔽工程的驗收，并確保所記錄的資料的真實性和完整性。十四、負責工程設計變更工程量的審核，并跟蹤設計變更的落實情況。十五、積極完成領導交辦的其它工作。一、負責公司的日常管理， 協(xié)助領導搞好各部門之間的綜合 協(xié)調(diào)，加強對各項工作的督促和檢查，建立并完善各項規(guī)章制度，促 進公司各項工作的規(guī)范化管理。二、負責建立公司各項管理規(guī)章制度， 定期對貫徹落實情況進行 考核檢查，確保

10、公司有序管理和高效運行。三、負責公司各類公文的擬定、打印、傳達及存檔工作，溝通內(nèi) 外聯(lián)系，保證上情下達和下情上報。四、負責公司來往文電的處理和文書檔案的管理工作， 負責對會 議、文件決定的事項進行催辦、查辦和落實；及時了解各部門工作計 劃的完成情況，依據(jù)崗位職責和工作計劃對部門及員工進行考核。五、組織公司員工在工作技能、經(jīng)營理念、企業(yè)文化等方面的學 習、培訓，致力于提高員工的綜合素質(zhì)和公司的經(jīng)營管理水平。六、加強對外聯(lián)絡，促進公司與社會各界的廣泛合作和友好往來， 樹立良好的企業(yè)形象。七、負責辦公用品的管理， 對辦公設施和重要物品實行登記管理。八、負責后勤保障工作和公用車輛管理。九、負責公司的印

11、章管理，嚴格遵守保密紀律。十、負責工程資料的建檔及保管。十一、負責日常人事、勞動資料和文檔的管理工作。十二、負責公司的營業(yè)證照以及其他證照的管理。十三、完成領導交辦的其他工作。務部工作職責一、公司財務部主要負責管理、監(jiān)督、運用公司營運資金， 推進全面預算管理以及對日常財務工作進行全方位的控制和管理。二、財務部在公司總經(jīng)理的直接領導下開展工作， 對公司的經(jīng)營 活動進行會計核算，實行會計監(jiān)督。三、認真貫徹執(zhí)行國家財務會計、金融稅收的法律法規(guī)、制度、 規(guī)章，依法組織會計核算，提供真實完整的會計信息。四、編制年度財務報告和季度、月度財務會計報告，如實反映公 司財務狀況和經(jīng)營成果，并按照規(guī)定向有關部門報

12、送會計報表。五、負責公司資金管理和核算，按照規(guī)定的審批流程使用資金， 監(jiān)督財務收支， 辦理資金結算， 對未批準和手續(xù)不完整的收支有權拒 付。六、執(zhí)行公司會計核算、財務管理辦法，并對各項目公司的各項 財務收支進行檢查、監(jiān)督。七、依法計算繳納各項稅收，接受公司股東及工商、審計、稅務 部門的檢查、監(jiān)督。八、負責保障公司項目資金的正常運轉，做好融資工作。九、在項目開發(fā)過程中，著重加強財務預算和成本費用管理 ， 通過預算表的編制，制定目標成本，全過程監(jiān)督和控制項目執(zhí)行情況； 對項目開發(fā)期間費用堅持預算管理，控制開支范圍和標準，監(jiān)督、檢 查成本費用計劃執(zhí)行情況。十、與公司其他部門互協(xié)互助，完成總經(jīng)理交辦的

13、其他工作。員工守則為了實現(xiàn)對公司員 工的科學管理，維護經(jīng)營、工作、生活的正常秩序，切實保障員工優(yōu) 化、高效、務實的開展工作， 員工必須遵守國家和地方的法律、 法規(guī)， 愛護公共財物，學習和掌握本職工作所需要的專業(yè)技能，團結協(xié)作， 完成工作任務；提高自身修養(yǎng)，做到誠實守信，增強主人翁意識，維 護公司榮譽，保證企業(yè)奮斗目標的實現(xiàn)。本著公開、公平、公正的原 則，制定本守則。1、團結友愛、相互尊重、相互關懷，同事間要通力合作、和睦 相處，言行要誠實、廉潔、勤勉。2、使用文明禮貌十字用語：您好、請、謝謝、對不起、再見。3、絕對尊重上級領導，在任何情況下不得頂撞上級領導；上級 領導到各部門檢查工作時，部門員工應起立迎接、問好。4 、對直接上級領導交辦的工作要及時保質(zhì)保量完成， 不準推諉、 拖壓，做到令行禁止。5、按時上下班，嚴格遵照、執(zhí)行公司的考勤管理制度和請銷假 制度。6、堅決服從上級領導，立足本職，明確本職職責，恪盡職守。7、工作時間不準擅離職守，在工作時間和工作場所