武漢均瑤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2015年工作總結(jié)及2016年工作計(jì)劃

1、武漢均瑤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2015 年工作總結(jié)及 2016 年工作計(jì)劃2015 年，武漢公司在經(jīng)過上一年的改革調(diào)整后，逐步 脫離舊體制的藩籬，以一種全新的面貌開啟二次創(chuàng)業(yè)、二次 發(fā)展的征途。公司按照年初提出的竣工一個(gè)項(xiàng)目、開工一個(gè) 項(xiàng)目、儲(chǔ)備一個(gè)項(xiàng)目的總體發(fā)展思路，以目標(biāo)凝聚向心力， 以改革激發(fā)內(nèi)生力，以管理催生驅(qū)動(dòng)力，建機(jī)制、搭平臺(tái)、 練內(nèi)功；抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、找活干。一年來做了大量卓有成 效的工作，公司在內(nèi)部治理、工程建設(shè)、資產(chǎn)運(yùn)營、房屋拆 遷、財(cái)務(wù)管理、歷史遺留問題的解決以及企業(yè)文化建設(shè)、安 全生產(chǎn)等方面取得了新的成績，企業(yè)總體經(jīng)營狀況呈現(xiàn)向好 趨勢。一、 2015 年工作基本情況（一）內(nèi)

2、部管理工作取得新成效1 、搭建高效的組織架構(gòu)。 根據(jù)業(yè)務(wù)特點(diǎn)和經(jīng)營需要， 進(jìn)一步理順并優(yōu)化公司組織架構(gòu)，按經(jīng)營業(yè)務(wù)特點(diǎn)構(gòu)建了地 產(chǎn)開發(fā)、資產(chǎn)管理、房屋征收三個(gè)業(yè)務(wù)板塊，進(jìn)行了部門重 組和人員優(yōu)化配置，合并開發(fā)和營銷兩部門為開發(fā)營銷部， 綜合部、財(cái)務(wù)部兩職能部門服務(wù)于專業(yè)條線，公司組織架構(gòu)精選資料實(shí)現(xiàn)扁平化，業(yè)務(wù)條線更加清晰、分工協(xié)作為更明顯，人崗 匹配進(jìn)一步優(yōu)化。2 、穩(wěn)健推進(jìn)人員分流。 通過協(xié)商解除勞動(dòng)合同和內(nèi)部 退養(yǎng)方式繼續(xù)分流富余人員。 今年 4 8 月， 與拆遷公司 7 名員工簽訂了 協(xié)商解除勞動(dòng)合同協(xié)議 ，與 4 名員工辦理 了內(nèi)部退養(yǎng)手續(xù)，員工人數(shù)由年初 161 人降至 148 人

3、，下 降了 8.07% ，每月人力成本減少17367.94 元。公司積極 為員工搭建成長平臺(tái)，出臺(tái)優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)員工走出去自謀 發(fā)展、自謀出路、自主創(chuàng)業(yè)，員工離職創(chuàng)業(yè)在同等下條件下 可優(yōu)于市場價(jià)格水平和標(biāo)準(zhǔn)獲得公司資源支持。3 、 完善各類規(guī)章制度 。 對(duì)標(biāo)集團(tuán)印章檔案管理制度，印發(fā) 合同管理流程 、合同分類編號(hào)規(guī)則 、印章使用管 理制度、檔案管理制度 ，組織了相應(yīng)培訓(xùn)， 建立了合同、 印章、檔案臺(tái)帳，形成了臺(tái)賬月報(bào)制。全年建立了涵蓋開發(fā) 類工程主體施工、消防、安裝、采購、購銷等，非開發(fā)類勞 動(dòng)、采購、房屋銷售及服務(wù)等在內(nèi)的 22 份格式合同，有效 防范合同風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行合同呈報(bào)審核會(huì)簽制度，

4、會(huì)簽合同 178 份 ，其中 審核通過并存檔合同 68 份 ，涉及金額 24125.04 萬元，全年合同會(huì)簽率 100% ，合同履約率 100%嚴(yán)格印章使用審批制度， 全年簽署印章審批單 545 份。嚴(yán)格 付款流程和工程款支付內(nèi)審制度， 全年工程預(yù)算內(nèi)部審核 37精選資料筆， 送審金額 3741351.35 元， 審減額 655897.55 元， 審 減率 17.53% 。堅(jiān)持工程款支付預(yù)算申報(bào)制，按計(jì)劃審批執(zhí) 行工程付款，全年工程款的超付錯(cuò)付率為0 。4 、推行日常工作周報(bào)月報(bào)制度。 在各部門中推行日常 工作周報(bào)、月報(bào)制度，全面、客觀、真實(shí)地反映各板塊、各 部門、各崗位的計(jì)劃執(zhí)行情況、履職情

5、況、工作落實(shí)情況、 不同部門間工作銜接配合情況、工作難點(diǎn)問題，有效提高了 工作執(zhí)行力， 實(shí)現(xiàn)了部門間工作協(xié)同配合， 提高了工作效率。5 、實(shí)現(xiàn)績效考核全覆蓋。 建立按業(yè)務(wù)條線分層分級(jí)的 績效考核體系，按季度進(jìn)行全員 KPI 績效考核，初步形成按 績效考核結(jié)果發(fā)放薪酬的格局。 2015 年度員工季度績效考 核執(zhí)行率 100% 。全面推行經(jīng)營責(zé)任制，年初組織資產(chǎn)管理 業(yè)務(wù)的管房公司、物業(yè)公司、資產(chǎn)部簽訂年度經(jīng)營績效合 同并據(jù)此考核；組織房屋征收業(yè)務(wù)制定了月湖五期房屋 拆遷后期項(xiàng)目薪酬方案及績效考核辦法 ；對(duì)地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù) 提出了按工程項(xiàng)目獨(dú)立考核的思路。在制定績效考核辦法時(shí) 與各條線負(fù)責(zé)人進(jìn)行及時(shí)、

6、細(xì)致、充分、有效的溝通，盡力 保證績效體系的科學(xué)性、實(shí)用性、有效性和客觀公平性，有 效地改善了公司整體運(yùn)營管理，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)和員工的共同進(jìn) 步。（二）工程項(xiàng)目建設(shè)實(shí)現(xiàn)新突破精選資料1 、漢江苑三期全面開工。 4 月份漢江苑三期土地入袋 為安，完成了國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同的簽訂；6 月份辦理完建設(shè)用地規(guī)劃許可證 ， 9 月 8 日辦理完國 有土地使用權(quán)證 ，正式取得土地使用權(quán)， 11 月 6 日辦理完 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 。與此同時(shí)，項(xiàng)目的樁基施工招投 標(biāo)、主體工程招投標(biāo)全面鋪開，嚴(yán)格按確定的 12 個(gè)步驟推 進(jìn)公開招標(biāo)。 9 月底項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全面開工。截止 12 月 31 日， 樁基工程一標(biāo)完成

7、 231 根，二標(biāo)完成 550 根，三標(biāo)完成 938 根，鉆孔灌注樁完成 34 根。根據(jù)工程進(jìn)度排序，預(yù)計(jì) 2016年 2 月進(jìn)行地下室土方開挖， 2017 年年中實(shí)現(xiàn)竣工交房。 2015 年漢江苑三期回籠資金 3105.75 萬元，累計(jì)回籠資金 9705.75 萬元。2 、龍江庭苑項(xiàng)目整體竣工。9 月 16 日，龍江庭苑經(jīng)濟(jì) 適用房項(xiàng)目的最后一棟房屋 14# 樓正式交付使用， 60 戶 原地還建戶拿到新房鑰匙，標(biāo)志著龍江庭苑項(xiàng)目的整體竣工。 該項(xiàng)目共由 14 棟房屋組成，總建筑面積 13.35 萬平方米，總戶數(shù) 1764 戶。項(xiàng)目 2008 年動(dòng)工，2014 年 4 月份以來， 公司加大該項(xiàng)

8、目收尾工作力度，明確施工目標(biāo)、節(jié)點(diǎn)要求并 進(jìn)行層層分解，確保了工程安全、質(zhì)量和施工目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)， 住戶如期喜遷新居。項(xiàng)目的竣工備案手續(xù)、住戶兩證辦理工 作同步跟進(jìn)。精選資料3 、加快新項(xiàng)目立項(xiàng)步伐。 積極開展新項(xiàng)目信息收集、 分析和可行性研究工作，努力尋找項(xiàng)目投資機(jī)會(huì)。與武漢市 多個(gè)土地一級(jí)開發(fā)部門聯(lián)系，了解土地收儲(chǔ)信息，根據(jù)信息 先后考察了楊春湖綜合地塊、中央華城、南華高速地塊、鲇 魚套貨場等項(xiàng)目。按照公司未來發(fā)展思路，新項(xiàng)目將剝離老 體制，采取靈活的機(jī)制，市場化、專業(yè)化運(yùn)作。（三）資產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)取得新成績1、資產(chǎn)經(jīng)營。（1）明確自有房產(chǎn)拆遷工作思路和原則。 資產(chǎn)部對(duì)拆遷范圍內(nèi)的自有房產(chǎn)建立了臺(tái)

9、賬， 按套設(shè)定拆遷 補(bǔ)償目標(biāo)，拆遷必須向集團(tuán)專項(xiàng)專報(bào)、 一戶一報(bào)、 專案專報(bào)； 對(duì)政府提出的房產(chǎn)置換、土地置換方案提前專報(bào)，確保公司 資產(chǎn)安全，保障公司權(quán)益。對(duì) 20% 均瑤產(chǎn)房屋的拆遷要求政 府按 20% 補(bǔ)償給產(chǎn)權(quán)人，已執(zhí)行房改的與 20% 產(chǎn)權(quán)補(bǔ)償款 之間的差額部分應(yīng)予補(bǔ)足，保護(hù)產(chǎn)權(quán)人合法權(quán)益。 （2 ）理順 資產(chǎn)關(guān)系。 11 月份，組織資產(chǎn)部、物業(yè)公司、工程部、財(cái) 務(wù)部、開發(fā)營銷部清理物業(yè)托管的公司資產(chǎn)，核實(shí)幼兒園及 各小區(qū)停車位產(chǎn)權(quán)和數(shù)量，將陽城景園、漢江苑一期的兩處 幼兒園、各小區(qū)產(chǎn)權(quán)屬公司的車位等資產(chǎn)納入資產(chǎn)部資產(chǎn)清 冊(cè)管理。經(jīng)核查，物業(yè)公司 6 個(gè)小區(qū)共設(shè)計(jì)車位 498 個(gè)，實(shí)

10、際可用車位 366 個(gè)。（ 3）盤活存量資產(chǎn)。進(jìn)一步整合辦 公資源， 8 月底將開發(fā)營銷部整體搬入公司機(jī)關(guān)辦公，原辦精選資料公點(diǎn)對(duì)外出租，增加年租金收入 5.82 萬元；將公司辦公樓 旁閑置的 4 、5 樓出租給其他公司辦公，提高資產(chǎn)利用率。清查青石 10 棟、17 棟、攔江路等共 9 處房產(chǎn)對(duì)外出租。 通 過積極協(xié)調(diào)，補(bǔ)簽了青石10 棟晴川拆遷公司租賃協(xié)議，并 追回 5 年的欠租。2、物業(yè)管理。（1 ）明確戰(zhàn)略定位。 擬定了物業(yè)公司 三 年發(fā)展綱要 ，要求物業(yè)公司要將未來發(fā)展目標(biāo)向“百年老 店”的戰(zhàn)略定位靠攏。 （ 2）試水“競標(biāo)競崗” 。公司努力為 物業(yè)公司搭建市場化運(yùn)作平臺(tái)，結(jié)合物業(yè)公司

11、管理的保障房 現(xiàn)狀、配合開發(fā)等諸多歷史現(xiàn)實(shí)因素， 給予一年自我革新的 緩沖期， 延續(xù) 2014 年的扶持政策，促使物業(yè)公司理盡快順 發(fā)展思路，增強(qiáng)發(fā)展后勁，彌補(bǔ)發(fā)展短板，解決改制老職工 等問題。加快推進(jìn)物業(yè)管理公司市場化步伐， 6 月份和 9 月 份，在物業(yè)公司 7 個(gè)小區(qū)中率先推行項(xiàng)目經(jīng)理“競標(biāo)競崗”工作，并簽訂物業(yè)項(xiàng)目管理責(zé)任書 ，初步確立了按勞分 配、按經(jīng)營業(yè)績分配的機(jī)制。3、公房管理。（1）針對(duì)公房管理面積逐年減少，向區(qū) 國資辦、區(qū)財(cái)政局努力爭取減免上繳公房管理費(fèi)用，就公房 管理發(fā)展問題與區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)面議 4 次，并書面報(bào)告漢陽區(qū)人 民政府，目前就進(jìn)此事仍在與政府溝通磋商。 （ 2 ）積

12、極探索精選資料公房管理轉(zhuǎn)型發(fā)展之路，嘗試公房管理與物業(yè)管理融通發(fā)展， 逐步切入政府公租房、廉租房管理。（四）房屋征收工作取得新進(jìn)步1 、拓展 1 個(gè)新項(xiàng)目。 通過向武漢市土地整理儲(chǔ)備中心 積極爭取， 承接到月湖五期打包項(xiàng)目， 該項(xiàng)目打包后 127 戶， 其中興月小區(qū) 21 戶，武警部隊(duì)宿舍樓 61 戶，省民政廳 45 戶。截止 12 月 31 日已簽訂 7 戶拆遷補(bǔ)償協(xié)議。2 、加快拆遷收尾工作。 鸚鵡洲三期 C、 D 片房屋拆遷 項(xiàng)目打包后 899 戶拆遷任務(wù)，截止 12 月 31 日已簽訂 878 戶，剩余 41 戶。實(shí)現(xiàn)代辦收入 400 萬元。（五）財(cái)務(wù)管理工作邁上新臺(tái)階1 、 開展“三

13、項(xiàng)”清理工作。 一是 開展了項(xiàng)目收支情況 清理工作。分項(xiàng)目及項(xiàng)目周期對(duì)工程、拆遷等各個(gè)項(xiàng)目的應(yīng) 收應(yīng)付、 已收已付款展開全面清理， 有效進(jìn)行項(xiàng)目業(yè)績認(rèn)定。 二是 開展了稅費(fèi)清理工作。對(duì)各項(xiàng)目應(yīng)繳未繳稅費(fèi)展開清理， 要求財(cái)務(wù)部每年要在年報(bào)中予以提示，積極尋求集團(tuán)專業(yè)財(cái) 務(wù)意見，避免積壓風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)自有房產(chǎn)拆遷，要求財(cái)務(wù)部摸 清武漢市關(guān)于房屋征收的征稅政策，提早擬定預(yù)案。 三是 開 展物業(yè)補(bǔ)貼資產(chǎn)理清工作。組織財(cái)務(wù)部、物業(yè)公司、工程部 對(duì)物業(yè)小區(qū)移交至今公司明補(bǔ)、暗補(bǔ)給物業(yè)公司的資產(chǎn)、費(fèi)精選資料用進(jìn)行清理；對(duì)按政策、法律法規(guī)公司應(yīng)撥付給物業(yè)公司的 經(jīng)費(fèi)進(jìn)行清理，做到心中有數(shù)。2 、做好融資籌劃工作。

14、 組織財(cái)務(wù)部就三期項(xiàng)目資金需 求配比問題進(jìn)行測算，就后續(xù)融資問題與集團(tuán)財(cái)務(wù)保持溝通， 降低融資成本，確保漢江苑三期現(xiàn)金流正常。統(tǒng)籌考慮工程 建設(shè)付款進(jìn)度與主體招投標(biāo)報(bào)價(jià)讓點(diǎn)幅度，做到未雨綢繆。3 、全力配合集團(tuán)審計(jì)。 2015 年集團(tuán)對(duì)公司進(jìn)行了多輪 審計(jì)，公司給予高度重視，全力協(xié)助配合，針對(duì)審計(jì)提出的 問題，本著實(shí)事求是、客觀公正、正直坦誠的態(tài)度，認(rèn)真對(duì) 照檢查，反思不足，找出差距，積極申述，積極整改，積極 落實(shí)，按要求完成了審計(jì)工作， 集團(tuán)審計(jì)委對(duì)公司管理流程、 內(nèi)控執(zhí)行情況給予了充分肯定。（六）遺留問題解決有了新進(jìn)展1 、地產(chǎn)開發(fā)方面。 恒富苑問題已啟用新律師、啟動(dòng)新 程序，集團(tuán)法務(wù)已介

15、入；北斗集團(tuán) 335 戶辦證工作已成備案 327 套；月湖、規(guī)劃局代建項(xiàng)目結(jié)算已完成資料清理工作； 赫山中學(xué)結(jié)算工作完成，6 月份已辦理完產(chǎn)權(quán)證；終止?jié)h江 苑二期合作開發(fā)工作已推進(jìn) 5 輪磋商，逐步接近目標(biāo)和共識(shí)；漢江苑一期辦證工作完成 1196 戶；龍江庭苑規(guī)劃驗(yàn)收及備 案分步實(shí)施， 已完成 1 、3、4 號(hào)樓資料交付市城建檔案館工 作。精選資料2 、人力資源方面。 原漢陽區(qū)房地產(chǎn)公司退休職工張榮 秀的待遇問題已協(xié)調(diào)得到解決；原漢陽區(qū)房地產(chǎn)公司部分退 休職工醫(yī)保結(jié)算問題、 101 名原漢陽區(qū)房地產(chǎn)公司退休待遇 問題，公司協(xié)助職工、協(xié)調(diào)政府依法依規(guī)逐步落實(shí)。（七）企業(yè)文化建設(shè)呈現(xiàn)新靚點(diǎn)1 、豐

16、富多彩的工青婦活動(dòng)。 （ 1 ）“建言獻(xiàn)策”活動(dòng)。年 初在全公司范圍內(nèi)開展了“提金點(diǎn)子、創(chuàng)新作為”建言獻(xiàn)策 活動(dòng)。共收到各類合理化建議和意見 99 條，分別涉及到資 源整合、開發(fā)引資、房屋征收、資產(chǎn)管理、活動(dòng)培訓(xùn)、業(yè)務(wù) 拓展等各個(gè)方面，內(nèi)容豐富，涵蓋面廣， 達(dá)到了“反映民意， 集中民智”的效果。目前，公司已設(shè)置建言信箱，確保建言 獻(xiàn)策活動(dòng)常態(tài)化和持續(xù)性。 （ 2 ）集體關(guān)愛活動(dòng)。 4 月份組織 全體員工體檢， 10 月份分三批組織全體員工赴江西三清山、 浙江雁蕩山、湖北神農(nóng)架旅游，進(jìn)一步增強(qiáng)員工歸屬感，提 高了企業(yè)凝聚力。 （3）節(jié)日慶?；顒?dòng)。根據(jù)不同的節(jié)日時(shí)間 節(jié)點(diǎn)，適時(shí)組織了三八婦女節(jié)、五

17、四青年節(jié)、建黨 93 周年 座談會(huì)及相關(guān)慶祝活動(dòng)。這些都體現(xiàn)出公司管理層對(duì)員工成 長發(fā)自內(nèi)心的關(guān)懷，并希望員工因此更加熱愛工作，敬業(yè)守 職，從而提高工作效率和工作績效，對(duì)工作有更多的創(chuàng)意和 思考，為企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造價(jià)值，為個(gè)人的發(fā)展創(chuàng)造氛圍。2 、推進(jìn)辦公環(huán)境美化整潔。 整頓辦公環(huán)境，提高員工精選資料職業(yè)健康指數(shù)。 2015 年 6 月份，清理、騰空公司大院內(nèi) 3 個(gè)廢舊車庫將其改造一新作為員工食堂，為員工提供專門用 餐場所，增加員工伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，中餐增加了酸奶、水果等 配餐，改善員工飲食條件。規(guī)范公司大院車輛出入停放管理，有效引導(dǎo)車輛有序停放，共同創(chuàng)建良好辦公環(huán)境。對(duì)公司辦 公樓走道進(jìn)行粉刷，

18、使辦公場所煥然一新，并圍繞集團(tuán)企業(yè) 使命和核心價(jià)值觀、中國夢(mèng)、國學(xué)經(jīng)典等主題內(nèi)容，制作了 企業(yè)文化建設(shè)宣傳欄，按集團(tuán)模板統(tǒng)一了部門標(biāo)牌，進(jìn)一步 美化企業(yè)形象。（八）安全穩(wěn)定工作開創(chuàng)新局面認(rèn)真吸取全國各類安全事故教訓(xùn)，強(qiáng)化安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)意 識(shí)，建立、堅(jiān)守安全底線，全年繼續(xù)保持良好的安全形勢和 穩(wěn)定局面。嚴(yán)格建設(shè)工地、拆遷現(xiàn)場、出租房的消防安全管 理工作，公司全年安全事故率為 0 。加強(qiáng)信訪接訪釋疑工作，圍繞公司遺留問題的信訪投訴 件有所減少。 2015 年全年完成區(qū)政府辦轉(zhuǎn)交的信訪督辦單 47 件，及時(shí)率100% ，有效化解矛盾，維護(hù)了一方和諧穩(wěn) 定。二、 2016 年工作計(jì)劃武漢公司已經(jīng)過兩年的

19、轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)制、轉(zhuǎn)觀念，企業(yè)在內(nèi)精選資料控管理等方面做了大量文章，夯實(shí)了基礎(chǔ)，厚積薄發(fā)，具有 進(jìn)一步發(fā)展的潛力和能力。 2016 年工作計(jì)劃如下：（一）目標(biāo)計(jì)劃1 、經(jīng)營目標(biāo)。 2016 年預(yù)計(jì)營業(yè)收入 2583.06 萬元（不 含漢江苑三期房屋銷售收入） 。2 、重點(diǎn)事項(xiàng)。（ 1 ）地產(chǎn)開發(fā)。 一是 漢江苑三期項(xiàng)目建設(shè)， 按工程時(shí)間 節(jié)點(diǎn)，把握好建設(shè)節(jié)奏和資金配比，穩(wěn)中求進(jìn)，確保工期、 工程質(zhì)量，抓好回款工作。 二是 加快龍江庭苑竣工備案手續(xù) 的辦理。 三是 將歷史遺留下來的問題在日常工作中逐步消化 掉。四是 要緊盯土地市場動(dòng)向， 爭取在市場競爭中有所斬獲， 實(shí)現(xiàn)地產(chǎn)項(xiàng)目滾動(dòng)發(fā)展。（2 ）資產(chǎn)經(jīng)

20、營。 物業(yè)管理公司實(shí)行全面市場化，自主 經(jīng)營，自付盈虧。 公房管理公司制定出系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型發(fā)展思路， 與政府進(jìn)一步商討具體解決方案。如政府消化、業(yè)務(wù)扶持、 自我轉(zhuǎn)型。自有資產(chǎn)方面，在租的房產(chǎn)保值增值，租金與市 場物價(jià)同步，逐年提高。列入拆遷計(jì)劃的資產(chǎn)拆遷評(píng)估價(jià)格 要公允，咬定市場補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)不動(dòng)搖，動(dòng)態(tài)掌握政府拆遷政策 動(dòng)向。（3 ）房屋征收。 拆遷公司預(yù)計(jì)收入總額 896 萬元。其 中，月湖五期 127 戶拆遷面積 13600 平方米，預(yù)計(jì) 2016精選資料年度代辦費(fèi)收入 400 萬元；鸚鵡洲三期拆遷代辦費(fèi)收入尾款496 萬元。尋找新項(xiàng)目，承接新業(yè)務(wù)，工資提上去，沒有新 業(yè)務(wù)，工資降下來或人員沉下去。（4 ）財(cái)務(wù)管理。在集團(tuán)業(yè)務(wù)指導(dǎo)下做好漢江苑三期融 資工作，確?，F(xiàn)金流正常。各項(xiàng)目稅