卓越績效條款過程梳理示例

1、附件 2：卓越績效評價準則 條款梳理 示例 （本案例所涉及的內容為虛擬，僅供參考）條款內容：4.1.2.1 b ）如何預見和應對公眾對組織的產品、服務和運營中當前和未來 對環(huán)境保護、能源消耗、資源綜合利用、安全生產、產品安全、公共衛(wèi)生等方面 的隱憂。條款理解： 企業(yè)在現(xiàn)有法律法規(guī)的基礎上， 通過對未來政治經濟的分析， 判 斷未來的法律法規(guī)走向， 通過對外部的調查， 了解外部環(huán)境變化因素對企業(yè)生產 經營中帶來的負面影響的擔憂。條款的目的： 符合未來的法律法規(guī)要求以及公眾對企業(yè)生產經營的支持， 保 障企業(yè)未來持續(xù)健康發(fā)展不受影響。條款的關注點： 調查隱憂的方法和應對措施。 梳理方法： 方法、展開、

2、學習、整合方法：1、完成過程所用的方式方法； 重點考慮產業(yè)鏈、 企業(yè)的發(fā)展前景、 外部環(huán)境的變化、 公眾對企業(yè)生產經營 的擔憂等因素，制定公司未來發(fā)展的隱憂管理制度 ，設立公眾隱憂調查部， 調查公眾對企業(yè)生產經營存在哪些擔憂， 向公司領導提交隱憂報告和解決隱憂的 建議。2、方法與標準條款要求的適宜性； 公司要做優(yōu)秀的企業(yè)公民，做綠色企業(yè)。 根據(jù)國家現(xiàn)行法律法規(guī)的研究和對未來法律法規(guī)的預測，結合集團公司礦 山、冶煉、化工等生產的特點，梳理出三廢、危化物品管理等監(jiān)控指標 xx 項， 同時制定防控預案 xx 項，建立電子檔案，儲存各類信息資料，并定期進行實際 演練。同時也研究和預測了所屬企業(yè)所在地的

3、政策、 人文環(huán)境， 制定相適應的控 制標準和預案。3、方法使用的有效性； 集團公司所屬企業(yè)與當?shù)丨h(huán)保、安監(jiān)、消防、衛(wèi)生、工會、社區(qū)等部門保持 長期聯(lián)系溝通， 定期進行交流， 同時聘請權威檢測機構， 引用他們的檢測數(shù)據(jù)及 建議，并參照相關標準進行實施。 同時集團公司各職能部門也定期進行相關指標 監(jiān)測，對關鍵影響指標實施在線檢測。4、方法的可重復性，并以可靠的數(shù)據(jù)和信息為基礎。 根據(jù)公司地理位置分散的特點，如：厄瓜多爾采礦區(qū)、內蒙古金劍冶煉廠、 國維礦業(yè)公司等，公司經營業(yè)務以礦山、冶煉、化工為主，為及時了解當?shù)毓?對企業(yè)發(fā)展的隱憂， 公司在各地的分支機構設立公眾隱憂調查部門， 負責調查和 了解隱

4、憂。公司開展“三標一體”認證，對礦山、冶煉、化工等企業(yè)危險源點、崗位環(huán) 境都進行了識別，確定相關指標，定期開展第三方和內部調查驗證。同時，對用 能單位進行能源計量管理。 通過定期的第三方審核和政府部門的量化考核， 發(fā)現(xiàn) 并消除集團公司在安全、環(huán)保、衛(wèi)生、能源消耗等方面存在的不足，消除公眾的 隱憂。展開：1、滿足標準條款要求所使用的（對于組織是重要的）方法展開的程度； 對集團公司所屬礦山、 冶煉、 化工等企業(yè)進行系統(tǒng)調研， 關注他們對當?shù)氐?隱憂。比如：在產品、服務、運營等方面中環(huán)境、能源消耗、資源綜合利用、安 全生產、產品安全、公共衛(wèi)生等隱憂的調查。 對每一種隱憂制定相應的應對策略， 確定應該

5、實施的部門、單位、過程和環(huán)節(jié)，并組織實施，隨時跟蹤實施結果，并 注意收集各種已經變化或有變化趨勢的信息，決定是否進行策略的調整。2、方法是否持續(xù)應用；從 xxxx 年開始，公司建立一把手負責制，每半年進行一次專項調查，并每 月從咨詢公司獲取數(shù)據(jù)。同時，公司在年度預算中投入 xxx 萬元，用于環(huán)境、能 源消耗、資源綜合利用、安全生產、產品安全、公共衛(wèi)生等隱憂的調查。集團公 司將調查中發(fā)現(xiàn)的隱憂列入企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃中。3、方法在所有適宜的工作部門使用的程度 集團公司所屬礦山、冶煉、化工等企業(yè)每半年進行一次環(huán)境、能源消耗、資 源綜合利用、安全生產、產品安全、公共衛(wèi)生等隱憂的調查，還要調研社會、公 眾對企

6、業(yè)生產經營的擔憂。 集團公司應對隱憂管理方法， 已作為知識資源， 在公 司內部和合作伙伴共享。學習：1、通過循環(huán)評價和改進對方法進行完善；每年 2 月份組織公司專家委、 安全環(huán)保部等相關部門對環(huán)境、 能源消耗、資 源綜合利用、 安全生產、產品安全、公共衛(wèi)生等隱憂的調查結果進行分析和現(xiàn)場 驗證。同時根據(jù)社會和法律環(huán)境的變化對測量項和指標進行變更和增減， 效果欠 佳部分要改進公司未來發(fā)展隱憂管理制度 。改進后，與相關部門分享。2、鼓勵通過創(chuàng)新對方法進行突破性改變； 所有員工定期接受公司未來經營方面的隱憂是否給公眾、 社會帶來負面影響方面的培訓集團公司在人力資源規(guī)劃中新招相關專業(yè)大學生， 成立集團公

7、司公眾隱憂及 對策研究部門， 收集當前發(fā)達國家對同類產品、 服務和運營過程中對環(huán)保， 能源 消耗、資源綜合利用，安全生產、產品安全、公共衛(wèi)生等方面的要求（具體指標 數(shù)據(jù)），通過上述中的數(shù)據(jù)分析，作出科學定論，進行設計或改進裝備和技術， 達到符合或優(yōu)于所在國家法律法規(guī)標準，并具有一定的前瞻性。3、在組織的其它相關工作部門和過程中分享這些改進和創(chuàng)新。 將這些工作方法制定成工作指南或工作程序， 并形成相關制度， 由人力資源 部組織人員進行培訓，通過信息化平臺將改進和創(chuàng)新內容與相關工作部門共享。 將方法、制度納入公司的知識管理范疇。整合：1、方法與在標準其它條款中識別的組織的需求相協(xié)調；結合公司戰(zhàn)略規(guī)

8、劃， 在戰(zhàn)略規(guī)劃中解決未來公眾對公司生產經營的擔憂， 并 制定預案。在員工教育培訓中，提高員工對企業(yè)未來發(fā)展中所面臨的隱憂意識。 公司對環(huán)境、能源消耗、資源綜合利用、安全生產、產品安全、公共衛(wèi)生等社會 影響的結果指標進行監(jiān)測與分析。2、組織各過程、部門測量、分析和改進系統(tǒng)相互融合、補充。公司各部門要用系統(tǒng)的觀點， 從關注未來的角度履行本部門的職責， 制定相 關的行動計劃。 在企業(yè)的生產經營活動中， 注重收集當?shù)匚幕攸c和生活習慣信 息，對公眾擔憂的敏感問題， 預測集團公司所屬企業(yè)所在國家、 當?shù)匚磥淼姆?法規(guī)走向，確定存在的問題， 對集團公司未來發(fā)展隱憂管理制度 修訂和完善。3、組織各過程、

9、部門的計劃、過程、結果、分析、學習和行動協(xié)調一致， 支持組織的目標。為了實現(xiàn)公司打造百年有色戰(zhàn)略目標， 各部門在制定相關政策、 制度、計劃 等過程中， 要研究和分析未來可能出現(xiàn)的公眾隱憂， 并制定應對預案， 不斷提升 公眾和企業(yè)員工的滿意度。附件3:各職能部門關鍵 過程梳理示例 （僅供參考）1、過程的梳理填寫過程說明：第一步：填活動欄，把所有活動列舉清楚。第二步：填輸入欄，開展此項活動需要輸入的相關資料 第三步：填供應商欄，輸入的主體。第四步：填輸出欄，開展此項活動的結果。第五步：填顧客欄，結果輸出的對象。案例一：（價值創(chuàng)造過程）以研發(fā)過程為例供應商輸入活動輸出顧客1戰(zhàn)略部1戰(zhàn)略的規(guī)劃制疋研發(fā)

10、計劃研發(fā)項目計劃項目部2營銷部2市場的分析XXXXXX項目立項XXXXXXXXXXXX項目實施XXXXXXXXXXXX項目驗收XXXXXXXXXXXX項目評價XXXXXXXXXXXX成果申報XXXXXXXXXXXX推廣使用XXXXXX案例二：（支持過程）以法律支持過程為例供應商輸入活動輸出顧客委托方未經審查的 合同合同管理符合法律的合同委托方XXXXXX法律授權委托XXXXXXXXXXXX訴訟與仲裁XXXXXXXXXXXX法律宣傳XXXXXXXXXXXX公章管理XXXXXXXXXXXX法律咨詢XXXXXX2、過程要求的確定填寫過程說明：第一步：填過程要求欄。第二步：填監(jiān)測指標欄。第三步：判斷并

11、填寫是否關鍵要求欄。（與本過程的關鍵因素相一致） 第四步：本“過程要求”與哪些相關方有關。案例三：（價值創(chuàng)造過程）以銷售過程為例考慮要素過程要求監(jiān)測指標是否關鍵要求供 方顧客員工股 東社會質量價格比競爭對手高平均價差是VVV把產品銷售完產銷率否V及時回收貨款貨款回籠率是按合同執(zhí)行合同履約率X降低投訴投訴次數(shù)X老顧客多老顧客占比X銷售目標顧客目標顧客占比X目標區(qū)域目標區(qū)域采購占比X均衡銷售產能平均執(zhí)行率X效率銷售數(shù)量銷售同比、環(huán)比X成品率庫存時間短XXXX成本銷售費用低XXXX資金周轉快XXXX庫存少XXXX周期時間交易時間短XXXX新客戶開發(fā)時間短XXXX靈活性應對方案多XXXX綠色/環(huán)保滿足

12、顧客需求的簡化包裝XXXX安全交易過程中減少傷害XXXX3、過程要求的確定案例四：（支持過程）以安全管理過程為例考慮要素過程要求監(jiān)測指標是否關鍵要求供 方顧 客員 工股 東社 會質量無事故千人負傷率是VVV無隱患隱患的評價周 期（三個月評價、 整改一次）是無職業(yè)病XXXX制度健全XXXX有預案XXXX有安全意識XXXX效率隱患整改XXXX涉及的方面XXXX及時處理事故XXXX成本安全投入少XXXXXXXXXXXXXXXXXX周期時間XXXXXXXXXXXXXX靈活性XXXXXXX綠色/環(huán)保XXXXXXX安全XXXXXXX4、過程設計案例五：（價值創(chuàng)造過程）以采購過程為例按采購過程要求的確定中所

13、識別出來的“質量、效率、成本”等過程要求和監(jiān)測指標進行采購過程的設計。如：質量：符合標準的材料、 XXX效率：保證生產、 XXX成本：總成本最低、 XXXXXX：1）為了滿足過程要求，過程如何進行策劃對采購物資進行分類管理對關鍵物資實行戰(zhàn)略合作關系戰(zhàn)略合作，（成立供應商管理部）2）過程設計可能涉及下面幾個內容變動（完全新的產品和過程的設計，老 過程的優(yōu)化和調整）：資源的配置：成立供應商管理部門，與戰(zhàn)略供應商實施信息共享， 流程的重組和改進： XXX工藝的改進： XXX文件需求： XXX過程的流程圖： XXX3）在過程策劃時，是如何考慮新技術和新工藝的應用，包括信息系統(tǒng)的應 用？在信息系統(tǒng)中增加

14、供應商管理模塊，實現(xiàn)對供應商的系統(tǒng)管理；4）當過程能力達不到要求時，如何進行過程重新設計和調整？當過程能力達不到要求時， 應識別過程能力要求達不到的原因， 針對識別出的原因， 過程進行重新設計和優(yōu)化調整，滿足過程能力的要求。5 、過程實施案例六：（價值創(chuàng)造過程）以生產過程為例1）為了滿足過程要求，采取的特色做法及衡量和監(jiān)測行動計劃的指標是什么？過程主要要求行動計劃或措施監(jiān)測指標產品穩(wěn)定把好原料關原材料合格率建立標準化生產作業(yè)流程的標準化覆蓋率設備穩(wěn)定運行設備非計劃停機時間煉銅工藝控制（溫度）爐溫波動降低電耗用電峰值控制高峰用電占比XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2）過程中運用那些統(tǒng)計技術，減少過程波動？這些統(tǒng)計技術的應用范圍及一致如何？在統(tǒng)計技術方法和工具應用上有那些改進？例：控制圖、正交試驗、SPC等。找出相關案例驗證。3）組織成本控制方法有哪些（如質量成本控制）？如何使整體成本最小化?（包括檢驗、測試和過程或績效審核）例：不斷優(yōu)化過程，減少浪費等。找出相關案例驗證。4）如何防止缺陷、服務差錯、返工？例：防呆措施等。找出相關案例驗證。5）組織如何應用員工、顧客、供應商、合作伙伴、協(xié)作者的輸入來管理這 些過程