增資擴股協(xié)議(2015)-_修正版

1、修正版增資擴股協(xié)議第一條 為進一步促進公司發(fā)展，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，根據(jù)公司法和公司章 程制訂本協(xié)議。第二條 增資擴股的原因自* 年* 月公司引進 * 有限責任公司等兩家戰(zhàn)略投資者，同時進行整體改 制，成立股份有限公司以來，公司通過體制創(chuàng)新、機制轉(zhuǎn)換和加強管理，初步 建立起規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，獲得了持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。但是，公司現(xiàn)有股權(quán)結(jié) 構(gòu)不能充分調(diào)動公司技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干等相關(guān)人員的工作積極性，難以分享公司 的發(fā)展成果。第三條 增資擴股的目的通過本次增資擴股，吸收公司技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干等相關(guān)人員及部分戰(zhàn)略投資 者作為公司股東，通過股權(quán)激勵，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，充分調(diào)動相關(guān)人員的工作積 極性，激發(fā)創(chuàng)造精神，提高公司

2、經(jīng)濟效益，實現(xiàn)股東權(quán)益最大化。第四條 增資擴股的對象公司增資擴股的對象包括： 現(xiàn)職董、監(jiān)、高相關(guān)人員， 原股東，部門經(jīng)理， 技術(shù)及業(yè)務(wù)骨干等相關(guān)人員，部分戰(zhàn)略投資者。同時要求所有增資對象均滿足 相關(guān)法律、法規(guī)等約束文件的適格性要求。第五條 增資擴股的規(guī)模及公司總股本目前公司注冊資本為 * 萬元，擬增資擴股 * 萬元，增資擴股完成后注冊資 本為*萬元。計劃募集資金 *萬元。其中： *萬元計入注冊資本， *萬元計入資本公積。第六條 增資擴股募集及出資方式1、本次增資擴股采取定向募集方式，所有新增股東均以現(xiàn)金方式出資。2、以*資產(chǎn)評估有限公司出具的截止日為*年*月*日的評估報告元正評報字*第*號為基

3、礎(chǔ)，所有新增股東認購價格為*元/股。第七條增資擴股募集資金的用途 本次增資擴股所募集資金，全部用于補充公司流動資金。第八條公司原股本結(jié)構(gòu)* *股份有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表（增資前）序號股東名稱持股比例（%持股數(shù)量（萬股）*/2V45V689*001121304*506*718合計100第九條增資擴股后股本結(jié)構(gòu)股份有限公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表（增資后）出本本出持資本持序資金額次出資次新增資股數(shù)量公積股東名稱股比號（金額股份方（萬例（%）萬元）（萬（萬式萬股）元）元）股）1/2V45J5J6789V10111213141516171819202122232425/26/27/28/29V031V2V334V536

4、V738LV940414243合計第十條增資時間增資相關(guān)各方需于增資協(xié)議簽訂10日內(nèi)，以現(xiàn)金方式向公司驗資賬戶全額繳納認繳增資額。第十條股東權(quán)益享受時間約定新增股東按照資金到位時間享有法律規(guī)定股東應(yīng)享有的權(quán)利，包括但不限于利潤分配權(quán)、重大決策權(quán)等。第十一條交易條件1、本交易所需要的全部授權(quán)和批準，已經(jīng)全部取得，包括但不限于公司通過的對公司增資的股東會決議。2、協(xié)議各方對公司相關(guān)的審計和評估數(shù)據(jù)均認可。3、公司全體股東應(yīng)當促使公司召開股東大會，修改公司章程。修改后的公司章程至少應(yīng)包括本次股本增加；股東及持股比例變化，并根據(jù)本協(xié)議約 定時間辦理完畢工商登記備案手續(xù)。第十二條 限制性條件1、出資者自

5、愿認購股金。按增資擴股對象設(shè)立認購上限，在其上限范圍內(nèi)按照自愿原則進行認購， 不強求、不攤派。認購不足部分由公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)分配， 再分配時認購對象認購金額不受原認購上限限制。增資擴股對象分類重復(fù)的以 認購上限高的為準，不累加計算。2、出資者認購股份后，公司只對公司確認的有資格的出資人員負責。3、公司內(nèi)部員工新認購的股份均要求自工商變更完成之日起至少為公司服務(wù)三年（具體實施方式另行研究確定） 。第十三條 違約責任1、任何一方違反本協(xié)議的約定應(yīng)對因其違約而給對方造成的損失承擔全部賠償責任。2、任何一方因違反本協(xié)議的規(guī)定而應(yīng)承擔的違約責任不因本協(xié)議的解除而解除。第十四條 爭議的解決 對于產(chǎn)生的任何爭議，各方應(yīng)首先通過協(xié)商解決。若爭議未能協(xié)商解決，任何一方均可將爭議提交 * 仲裁委員會申請仲裁。第十五條其它事宜 本協(xié)議未盡事宜由各方友好協(xié)商，并經(jīng)各方協(xié)商一致后另行簽訂書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。第十六條協(xié)議的生效 本協(xié)議經(jīng)各方簽署后立即