創(chuàng)立大會會議記錄模版

1、創(chuàng)立大會會議記錄模版股份有限公司創(chuàng)立大會的會議記錄會議時間:200 年 月 日會議地點: 在 市 區(qū) 路 號 （ 會議室 ）參加會議人員:1、發(fā)起人（ 或者代理人） 、。2、認(rèn)股人（ 或者代理人） 、。備注 : 也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人（ 及其代理人）共XX名（其中代理人XX名），代表公司股份XX萬股，占全部股份總額的XX ,本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。會議議題: 協(xié)商表決本股份有限公司事宜。會議由發(fā)起人（ 或全體與會人員） 選舉 作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并（一致）通過了如下決議:一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公

2、司籌辦情況的報告發(fā)起人代表向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，名贊成，代表股份萬股 ; 名反對，代表股份萬股 ;名棄權(quán)，代表股份萬股。 （ 或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。）二、表決通過公司章程1發(fā)起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程（ 或者 : 與會人員提議將章程第條 修改為 后，一致表決通過了該公司章程?；蛘? 經(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中名贊成，代表股份萬股 ; 名反對，代表股份 萬股 ; 名棄權(quán)，代表股份萬股。 ）, 公司章程如未獲得通

3、過亦應(yīng)注明表決結(jié)果, 。三、選舉董事會成員發(fā)起人代表票 （ 或舉手 ） 方式選舉下列人員為公司董事1、選舉為公司董事，任期年。其中，代表股份萬股;名棄權(quán)，代表股份2、選舉為公司董事，任期年。其中，代表股份萬股;名棄權(quán)，代表股份3、選舉為公司董事，任期年。其中，代表股份萬股;名棄權(quán)，代表股份向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后以無記名投名贊成，代表股份萬股 ; 名反對，萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。名贊成，代表股份萬股; 名反對，萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。名贊成，代表股份萬股; 名反對，萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。, 注 : 如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明同意上述人員、 組成公司第

4、一屆董事會。四、選舉監(jiān)事會成員發(fā)起人代表向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票 （ 或舉手） 方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份 萬股；名棄權(quán)，代表股份X萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股; 名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股;名反對，代表股份萬股; 名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。, 注 : 如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明同意上述人員、 與職工 （ 代

5、表 ） 大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事、共同組成公司第一屆監(jiān)事會。五、審核公司設(shè)立費用發(fā)起人代表向大會介紹公司設(shè)立費用預(yù)算及設(shè)立費用計算書，設(shè)立費用預(yù)算元人民幣，實際支出 元人民幣 （ 實際支出比預(yù)算超出元人民幣 ） 。經(jīng)與會人員討論后，一致同意（ 或者 3票贊成、 票反對、 票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意 ） 對實際支出費用 元人民幣計入公司創(chuàng)辦費 （ 或者將實際費用元人民幣計入公司創(chuàng)辦費， 元人民幣由發(fā)起人自負(fù)） ，在公司成立后月內(nèi)如數(shù)償還。六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況發(fā)起人代表向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者名，出資標(biāo)的為實物（ 或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)） ，折價為 元人民

6、幣，折合普通股股。與會人員經(jīng)討論，一致同意 （ 或者 票同意、 票反對、 票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了） 上述非貨幣出資事項（ 或者有 票不同意上述折價，認(rèn)為折價應(yīng)為元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補(bǔ)足 ） 。, 大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項列明,會議主持人: （ 簽字 ）出席會議人員:（ 簽字 ）記錄人 : （ 簽字 ）200 年 月 日注意事項:1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。( 包括代2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時間、地點、出席人數(shù)理人 ) ，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。43、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認(rèn)股人、記錄人簽字。4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席