分公司工程項目管理制度(共17頁)

1、第 PAGE 19 頁 共 NUMPAGES 19 頁南源電力(dinl)工程項目暫行(znxng)管理(gunl)制度貴州南源電力科技股份有限公司四川分公司目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc359488469 1 概述(i sh) PAGEREF _Toc359488469 h 3 HYPERLINK l _Toc359488470 1.1 目的(md) PAGEREF _Toc359488470 h 3 HYPERLINK l _Toc359488471 1.2 適用范圍 PAGEREF _Toc359488471 h 3 HYPERLINK l _Toc

2、359488472 1.3 縮寫(suxi)和術(shù)語 PAGEREF _Toc359488472 h 3 HYPERLINK l _Toc359488473 2 過程活動詳細(xì)描述 PAGEREF _Toc359488473 h 3 HYPERLINK l _Toc359488474 2.1 角色和職責(zé) PAGEREF _Toc359488474 h 3 HYPERLINK l _Toc359488475 2.2 進(jìn)入準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc359488475 h 4 HYPERLINK l _Toc359488476 2.3 輸入 PAGEREF _Toc359488476 h 5 HYP

3、ERLINK l _Toc359488477 2.4 活動 PAGEREF _Toc359488477 h 5 HYPERLINK l _Toc359488478 2.4.1 項目啟動 PAGEREF _Toc359488478 h 5 HYPERLINK l _Toc359488479 2.4.2 項目立項 PAGEREF _Toc359488479 h 5 HYPERLINK l _Toc359488480 2.4.3 項目實施 PAGEREF _Toc359488480 h 6 HYPERLINK l _Toc359488481 2.4.4 項目結(jié)項 PAGEREF _Toc359488

4、481 h 8 HYPERLINK l _Toc359488482 2.5 輸出 PAGEREF _Toc359488482 h 9 HYPERLINK l _Toc359488483 3 技術(shù)文檔目錄 PAGEREF _Toc359488483 h 9 HYPERLINK l _Toc359488484 4 記錄模板 PAGEREF _Toc359488484 h 9 HYPERLINK l _Toc359488485 4.1 項目開工聯(lián)系單 PAGEREF _Toc359488485 h 9 HYPERLINK l _Toc359488486 4.2 項目試驗設(shè)備計劃 PAGEREF _T

5、oc359488486 h 11 HYPERLINK l _Toc359488487 4.3 項目進(jìn)度計劃監(jiān)控表 PAGEREF _Toc359488487 h 12 HYPERLINK l _Toc359488488 4.4 變更申請 PAGEREF _Toc359488488 h 13 HYPERLINK l _Toc359488489 4.5 項目進(jìn)度計劃變更表 PAGEREF _Toc359488489 h 14 HYPERLINK l _Toc359488490 4.6 工作聯(lián)系單 PAGEREF _Toc359488490 h 15 HYPERLINK l _Toc35948849

6、1 4.7 工程項目成本預(yù)算表 PAGEREF _Toc359488491 h 16 HYPERLINK l _Toc359488492 4.8 工程項目成本決算表 PAGEREF _Toc359488492 h 16概述目的(md)明確工程項目管理工作流程，規(guī)范(gufn)各部門職責(zé)及相關(guān)接口配合，保證公司項目結(jié)果滿足合同約定，特制定本文件。適用范圍本辦法(bnf)適用于公司工程項目的管理項目立項、項目執(zhí)行監(jiān)控、項目驗收、項目結(jié)項四個階段的管理控制?？s寫和術(shù)語工程項目：主要指合同簽約成功，進(jìn)入實施階段的項目，一般包括技術(shù)服務(wù)（試驗、測試）、技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)、基建調(diào)試項目等。市場部：直接與甲

7、方聯(lián)系、爭取市場定單的工作。生產(chǎn)技術(shù)部：從事項目開發(fā)與實施的專業(yè)技術(shù)管理部門。 工程部：工程項目的實施，技術(shù)人員的培訓(xùn)。項目經(jīng)理：為確保合同履行而明確的項目負(fù)責(zé)人。過程活動詳細(xì)描述角色和職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部建立并實施、改進(jìn)工程類項目管理規(guī)程；合同（包括虛擬合同）生效后，負(fù)責(zé)牽頭組織工程項目的立項、過程監(jiān)控、結(jié)項工作，對項目預(yù)算、立項綜合信息、項目變更申請進(jìn)行審核；負(fù)責(zé)依據(jù)項目任務(wù)計劃，對項目進(jìn)行動態(tài)跟蹤管理，對項目實際完成情況進(jìn)行監(jiān)控及相關(guān)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)項目外包的監(jiān)控管理；負(fù)責(zé)項目必要的管理文檔、技術(shù)資料的收集、存檔工作；負(fù)責(zé)對工程項目整體情況進(jìn)行匯總分析，向主管經(jīng)理通報項目信息；與工程部、市場部等

8、部門(bmn)有接口工作(gngzu)，保證項目信息及時有效的溝通。參與(cny)項目經(jīng)理任命審批。審定物質(zhì)采購計劃。市場部工程項目立項或變更，工程項目的洽談和投標(biāo)。按采購計劃執(zhí)行采購任務(wù)，并在采購任務(wù)完成后及時辦理交接手續(xù)；負(fù)責(zé)項目外包的監(jiān)控管理；與工程部、生產(chǎn)技術(shù)部有接口工作，保證項目信息及時有效溝通。參與項目經(jīng)理任命審查。在工程項目實施過程中，與項目經(jīng)理定期溝通，及時反饋相關(guān)信息，并負(fù)責(zé)與甲方的必要協(xié)調(diào)工作。依據(jù)虛擬合同立項時，視情況需要對工作聯(lián)系單等工作量進(jìn)行符合性或合理性進(jìn)行確認(rèn)，并與甲方簽訂補(bǔ)充合同。根據(jù)合同內(nèi)容及項目實施進(jìn)度進(jìn)行回款。項目經(jīng)理： 1) 負(fù)責(zé)落實項目組成員，并按照本

9、文規(guī)定的管理過程工程項目立項、工程項目實施（跟蹤與監(jiān)控）、工程項目驗收、工程項目結(jié)項，組織項目的管理和實施工作；2) 積極處理在項目實施過程中遇到的問題，處理不了及時上報，跟蹤問題直至解決；3) 在合同和已經(jīng)明確約定范圍內(nèi)協(xié)調(diào)項目組與客戶間的項目活動；4) 負(fù)責(zé)按項目管理規(guī)范要求，督促項目組成員及時填寫工作情況；5) 負(fù)責(zé)項目外包的監(jiān)控管理；6) 按時完成并提交有關(guān)技術(shù)、管理文檔資料及技術(shù)報告。進(jìn)入準(zhǔn)則項目(xingm)啟動市場部簽訂(qindng)項目合同或虛擬(xn)合同后，由分管公司經(jīng)理組織市場部、生產(chǎn)計劃部、工程部等有關(guān)部門召開合同分析會，市場部介紹項目情況，主要包括項目單位情況，合同

10、內(nèi)容、項目執(zhí)行周期、以及開展工作的技術(shù)特殊要求等。同時，市場部將合同正本交公司辦公室一份，由辦公室進(jìn)行合同編號；市場部經(jīng)分管公司經(jīng)理簽署開具項目開工聯(lián)系單。輸入工程合同（或虛擬合同）；如果有涉及外包內(nèi)容，應(yīng)有公司審核確認(rèn)的外包合同（或外包申請）?；顒禹椖繂禹椖拷?jīng)理任命工程項目立項以項目合同為輸入。生產(chǎn)技術(shù)部收到市場部項目開工聯(lián)系單及工程合同后，啟動項目經(jīng)理任命流程，由技術(shù)部門在2個工作日內(nèi)提名項目經(jīng)理，待項目經(jīng)理任命審批通過后，項目進(jìn)入啟動階段。項目立項項目立項資料項目經(jīng)理任命審批通過后，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)給該項目設(shè)立項目簡稱，并編寫立項資料，立項資料由項目經(jīng)理編寫，立項資料有：項目試驗設(shè)備計劃項

11、目成本預(yù)算表項目實施計劃技術(shù)方案或調(diào)試方案作業(yè)指導(dǎo)書或調(diào)試大綱項目實施計劃編制和審批項目經(jīng)理負(fù)責(zé)“項目實施計劃”的編制工作，“項目實施計劃”包括項目背景、范圍、質(zhì)量目標(biāo)、進(jìn)度計劃、組織計劃、安全生產(chǎn)等。生產(chǎn)技術(shù)部、市場部、公司(n s)經(jīng)理按照相關(guān)職責(zé)(zhz)分別對“項目實施(shsh)計劃”各部分進(jìn)行評審，經(jīng)審批通過后生效執(zhí)行。項目費(fèi)用預(yù)算編制和審批項目經(jīng)理完成工程項目成本預(yù)算表后，提交給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后項目進(jìn)入實施階段。項目費(fèi)用預(yù)算按工程項目成本管理暫行辦法執(zhí)行。管理文檔歸檔：立項階段的管理文檔包括該項目的項目試驗設(shè)備計劃、項目實施計劃、技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書等，統(tǒng)一管理。項目

12、實施項目經(jīng)理項目經(jīng)理對工程實施的質(zhì)量、進(jìn)度、實施費(fèi)用預(yù)算全面負(fù)責(zé)，根據(jù)合同、技術(shù)方案、項目實施計劃，組織項目中人、財、物各種資源，按照項目實施計劃進(jìn)度完成各階段任務(wù)。監(jiān)控形式生產(chǎn)技術(shù)部、市場部、工程部分別按照職責(zé)權(quán)限，對工程項目進(jìn)行分級監(jiān)控，項目必要信息要及時溝通，以便統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理。生產(chǎn)技術(shù)部、工程部在項目各里程碑階段進(jìn)行檢驗。項目進(jìn)度計劃監(jiān)控表編制責(zé)任人：項目經(jīng)理。編制方式： 書面形式。內(nèi)容要求：應(yīng)包括“任務(wù)名稱”、“任務(wù)狀態(tài)”“完成任務(wù)量”、“預(yù)計完成日期”、“已投入人員及工時”、“存在問題與解決”信息。項目費(fèi)用預(yù)算管理實施項目費(fèi)用支出，按公司工程項目成本管理暫行辦法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般情況

13、下項目費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)逐級審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。新立項項目的費(fèi)用預(yù)算，可以根據(jù)實際情況在立項申請時填寫，費(fèi)用預(yù)算即可生效執(zhí)行。項目(xingm)變更變更(bingng)總要求當(dāng)項目的實際進(jìn)展(jnzhn)狀況與立項計劃出現(xiàn)偏差時，應(yīng)做變更并提交變更申請。經(jīng)過市場部、生產(chǎn)計劃部、工程部的審核通過后，變更有效。項目變更具體要求項目計劃變更：當(dāng)項目內(nèi)容與立項時項目清單不一致時，項目經(jīng)理應(yīng)通過書面形式進(jìn)行變更。描述項目變更信息及變更明細(xì)，形成變更申請和項目執(zhí)行變更明細(xì)表，提交給工程部、生產(chǎn)計劃部、市場部進(jìn)行逐級審批。變更申請需附業(yè)主確認(rèn)的項目新增或減少合同規(guī)定的工作量或項目內(nèi)容。項目費(fèi)用預(yù)算變更：當(dāng)實際或預(yù)計發(fā)

14、生的費(fèi)用超出立項時的預(yù)算時，項目經(jīng)理應(yīng)通過書面形式進(jìn)行變更，形成變更申請和項目費(fèi)用預(yù)算變更明細(xì)表，書面提交給工程部、生產(chǎn)計劃部、市場部逐級審批。項目進(jìn)度計劃變更表：在項目實施過程中，當(dāng)項目里程碑出現(xiàn)偏差時，項目經(jīng)理應(yīng)通過書面形式進(jìn)行變更。填寫項目變更信息及變更明細(xì)，形成變更申請和項目進(jìn)度計劃變更表，提交給工程部、生產(chǎn)計劃部、市場部逐級審批。項目經(jīng)理變更：因人員變化或項目需要發(fā)生項目經(jīng)理的變更，生產(chǎn)技術(shù)部與工程部確認(rèn)后，將項目經(jīng)理變更的的通知以書面形式通知市場部，由公司經(jīng)理審批通過后，原項目經(jīng)理的項目文件及相關(guān)的資料交接給新項目經(jīng)理，如項目經(jīng)理離職，需先經(jīng)新項目經(jīng)理確認(rèn)一切應(yīng)辦手續(xù)齊全后，人力資

15、源部、生產(chǎn)技術(shù)部、工程部方可簽字。項目暫停暫停申請：當(dāng)項目需要暫停時，項目經(jīng)理須填寫項目暫停申請表交市場部、生產(chǎn)技術(shù)部、工程部備案。項目事實上已暫停，但是項目經(jīng)理未提交項目暫停申請表的，工程部與項目經(jīng)理確認(rèn)暫停后，有權(quán)將項目狀態(tài)直接調(diào)整為暫停，同時報送市場部、生產(chǎn)技術(shù)部備案，暫停費(fèi)用報銷。暫停(zn tn)恢復(fù)：如暫停(zn tn)項目恢復(fù)實施，項目經(jīng)理需提交項目(xingm)暫?；謴?fù)實施申請表給工程部，生產(chǎn)技術(shù)部、市場部審核確認(rèn)后項目轉(zhuǎn)為實施，該項目可發(fā)生費(fèi)用報銷。項目撤項、加項如項目需要撤項或加項，工程部經(jīng)與技術(shù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)溝通后，以電子郵件或書面形式通知市場部啟動撤項、加項。市場部填寫合

16、同/項目變更審批表并由相關(guān)人員簽字批準(zhǔn)后，提交生產(chǎn)技術(shù)部備案。 工程項目在加項時，必須附業(yè)主的加項的通知，或項目經(jīng)理項目實施過程中業(yè)主已確認(rèn)的工作聯(lián)系單。項目結(jié)項結(jié)項原則：技術(shù)服務(wù)（試驗、測試）、基建調(diào)試項目原則上現(xiàn)場工作結(jié)束后啟動結(jié)項。結(jié)項準(zhǔn)備：項目經(jīng)理憑經(jīng)業(yè)主的技術(shù)服務(wù)（試驗、測試）、基建調(diào)試項目竣工確認(rèn)單后，可辦理啟動結(jié)項。自啟動之日起，項目經(jīng)理必須在20個工作日內(nèi)完成結(jié)項全部工作，同時完成項目費(fèi)用的報銷。結(jié)項過程結(jié)項申請：項目經(jīng)理完成結(jié)項準(zhǔn)備工作后，申請項目結(jié)項，填寫項目結(jié)項申請表、項目成本決算表，并提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。項目總結(jié)：項目結(jié)項總結(jié)報告經(jīng)相關(guān)部門審批通過后，由項目經(jīng)理提交生產(chǎn)技

17、術(shù)部。項目結(jié)項總結(jié)報告包括項目試驗、檢測、調(diào)試報告，項目工作總結(jié)等。技術(shù)文檔資料要求：工程項目結(jié)項時，提交試驗、測試原始記錄、試驗、測試報告、工程調(diào)試報告、用戶滿意度反饋表等項目文檔資料提交工程部，生產(chǎn)技術(shù)部。工作(gngzu)成果一致性審核：生產(chǎn)(shngchn)技術(shù)部核查(h ch)項目提交的項目資料是否與“項目合同”和項目實施計劃中所列的“工作產(chǎn)品”一致。并簽署項目結(jié)項通知。結(jié)項通知：項目結(jié)項審批通過后，項目經(jīng)理將報銷項目實施費(fèi)用，項目實施階段結(jié)束。項目結(jié)束：項目的結(jié)束工作由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，市場部、生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)助完成。項目結(jié)項后，項目經(jīng)理配合市場部進(jìn)行收款。輸出項目管理文檔：試驗（檢測

18、）報告、調(diào)試報告、項目總結(jié)報告、現(xiàn)場試驗記錄表等。技術(shù)文檔目錄項目合同項目開工聯(lián)系單項目試驗設(shè)備計劃項目實施計劃項目成本預(yù)算表技術(shù)方案作業(yè)指導(dǎo)書項目進(jìn)度計劃監(jiān)控表變更申請和項目執(zhí)行變更明細(xì)表項目結(jié)項總結(jié)報告試驗、測試原始記錄、試驗、測試報告工程調(diào)試報告用戶滿意度反饋表記錄模板項目開工聯(lián)系單南源電力(dinl)工程(gngchng)項目(xingm)開工聯(lián)系單 項目名稱 ： 合同編號：主送單位： 生產(chǎn)技術(shù)部 發(fā)件單位： 市場部 抄送單位： 辦公室、工程部 事 由： 開工通知 聯(lián)系內(nèi)容： 工程地點(diǎn)：工程簡介：項目執(zhí)行時間要求：經(jīng)辦： 市場部主管： 公司經(jīng)理： 日期：簽收人： 日期：聯(lián)系內(nèi)容： 工程

19、地點(diǎn)：工程簡介：項目執(zhí)行時間要求：經(jīng)辦： 市場部主管： 主管經(jīng)理： 日期：簽收人： 日期：項目(xingm)試驗設(shè)備計劃項目(xingm)試驗設(shè)備計劃項目名稱合同編號序號試驗設(shè)備單位數(shù)量備注12 34.項目經(jīng)理： 年 月 日工程部： 年 月 日生產(chǎn)技術(shù)部： 年 月 日綜合部： 年 月 日項目(xingm)進(jìn)度計劃監(jiān)控表項目進(jìn)度計劃(jhu)監(jiān)控表項目名稱 合同(h tong)編號：序號工作內(nèi)容起始時間：備注第一天第二天第三天第四天第四天第五天第六天1234.計劃完成情況項目經(jīng)理： 日期： 生產(chǎn)技術(shù)部： 日期：變更(bingng)申請變更(bingng)申請單項目名稱合同編號變更原因變更內(nèi)容變更成本及進(jìn)度影響 項目經(jīng)理： 年 月 日工程部： 年 月 日生產(chǎn)技術(shù)部： 年 月 日市場部： 年 月 日附件（業(yè)主確認(rèn)單）：項目(xingm