集團(tuán)經(jīng)營管理工作匯報(bào)-經(jīng)營管理工作的目標(biāo)及經(jīng)營計(jì)劃管理制度課件

1、億利集團(tuán)經(jīng)營管理工作匯報(bào)經(jīng)營管理工作的目標(biāo)經(jīng)營計(jì)劃管理制度經(jīng)營計(jì)劃的模式經(jīng)營分析經(jīng)營報(bào)告、反饋第1頁，共15頁。7/29/20221經(jīng)營管理工作的目標(biāo)全面配合公司戰(zhàn)略目標(biāo)的完成制定科學(xué)合理的經(jīng)營計(jì)劃協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)使各企業(yè)經(jīng)營管理工作逐步規(guī)范、良性運(yùn)行企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題能夠快速反饋和解決經(jīng)營計(jì)劃全面完成第2頁，共15頁。7/29/20222經(jīng)營計(jì)劃管理制度經(jīng)營計(jì)劃管理的原則組織體系經(jīng)營計(jì)劃的編制管理體系計(jì)劃編制的步驟、原則經(jīng)營計(jì)劃的確定及指標(biāo)分解調(diào)整執(zhí)行控制考核第3頁，共15頁。7/29/20223經(jīng)營計(jì)劃管理原則以集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃為核心、以市場為導(dǎo)向，目標(biāo)利潤為驅(qū)動(dòng)，鼓動(dòng)價(jià)值最大化為目標(biāo)遵循“統(tǒng)

2、籌規(guī)劃、兼顧平衡、分級管理、權(quán)責(zé)結(jié)合、獎(jiǎng)罰分明”的原則 第4頁，共15頁。7/29/20224組織體系集團(tuán)在集團(tuán)公司、事業(yè)集團(tuán)及下屬成員企業(yè)分別設(shè)置相應(yīng)的機(jī)構(gòu)，實(shí)行分級管理集團(tuán)董事會是集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃管理的最高決策機(jī)構(gòu) 集團(tuán)總裁辦公會是集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃的審核機(jī)構(gòu)；事業(yè)集團(tuán)的總經(jīng)理辦公會是各事業(yè)集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃的審核機(jī)構(gòu)；各下屬成員企業(yè)的總經(jīng)理辦公會或廠長辦公會是各成員企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃的審核機(jī)構(gòu)集團(tuán)各級經(jīng)營管理部或經(jīng)營管理崗位是各級經(jīng)營計(jì)劃的歸口管理部門 第5頁，共15頁。7/29/20225經(jīng)營計(jì)劃的編制步驟、原則先由下而上，后由上而下的原則一致性原則 全面完整原則 合理科學(xué)原則 先進(jìn)性原則 第6

3、頁，共15頁。7/29/20226經(jīng)營計(jì)劃的確定及指標(biāo)分解原則： 兼顧集團(tuán)的長期發(fā)展戰(zhàn)略及本年度的經(jīng)營計(jì)劃；層層分解，橫向分解到月；層層落實(shí)，縱向落實(shí)到人經(jīng)營目標(biāo)具有嚴(yán)肅性、權(quán)威性，一經(jīng)確定，不得隨意修改、調(diào)整。集團(tuán)董事局審議通過集團(tuán)整體的年度經(jīng)營目標(biāo)，分解落實(shí)到各事業(yè)集團(tuán)后正式下發(fā)以目標(biāo)責(zé)任書的形式逐級分解落實(shí)經(jīng)營目標(biāo)第7頁，共15頁。7/29/20227經(jīng)營計(jì)劃的調(diào)整經(jīng)營目標(biāo)的調(diào)整分為兩種形式：（1） 年度經(jīng)營目標(biāo)不變，在分解的月度指標(biāo)之間進(jìn)行調(diào)整；（2） 年度經(jīng)營目標(biāo)的調(diào)整，由于不可抗拒的因素或市場因素致使年度經(jīng)營目標(biāo)產(chǎn)生偏差，需要調(diào)整。 對于分解指標(biāo)在季度內(nèi)的調(diào)整，單項(xiàng)指標(biāo)調(diào)整范圍在3

4、以內(nèi)的，由事業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理審批；調(diào)整范圍超過3的，必須上報(bào)集團(tuán)公司董事會審批后執(zhí)行。 對于年度經(jīng)營指標(biāo)的調(diào)整，必須上報(bào)集團(tuán)董事會審批通過 事業(yè)集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)的調(diào)整，必須將調(diào)整方案提前一個(gè)月上報(bào)集團(tuán)公司經(jīng)營管理部提出審核意見，再上報(bào)集團(tuán)董事會審批，審批通過后下達(dá)執(zhí)行 第8頁，共15頁。7/29/20228經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行各級責(zé)任中心的負(fù)責(zé)人應(yīng)該嚴(yán)格按照分解落實(shí)的經(jīng)營計(jì)劃開展日常的生產(chǎn)經(jīng)營工作 實(shí)行經(jīng)營計(jì)劃負(fù)責(zé)制，各級責(zé)任中心的責(zé)任人對經(jīng)營數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，對經(jīng)營計(jì)劃的完成及預(yù)算執(zhí)行情況負(fù)責(zé) 第9頁，共15頁。7/29/20229經(jīng)營計(jì)劃的控制集團(tuán)對事業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營情況實(shí)行經(jīng)營快報(bào)制、經(jīng)營例會

5、制 經(jīng)營快報(bào)實(shí)行每周、每月報(bào)送制 集團(tuán)公司設(shè)立月度、季度、年度經(jīng)營例會，總結(jié)、分析、評價(jià)各事業(yè)集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃完成情況，落實(shí)解決經(jīng)營管理中存在的問題。 各事業(yè)集團(tuán)經(jīng)營管理部在每月經(jīng)營例會召開前一天向集團(tuán)經(jīng)營管理部提交經(jīng)營分析報(bào)告，以及經(jīng)營例會需要討論的議題。議題的主要內(nèi)容是各事業(yè)集團(tuán)需要提交集團(tuán)公司討論的經(jīng)營管理問題 第10頁，共15頁。7/29/202210經(jīng)營目標(biāo)的考核集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)的考核納入績效考核管理體系 年度末，經(jīng)營管理部向人力資源部提供各事業(yè)集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績完成數(shù)字，對集團(tuán)副總裁目標(biāo)責(zé)任書的經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行測算 第11頁，共15頁。7/29/202211事業(yè)集團(tuán)經(jīng)營快報(bào)制報(bào)送時(shí)間名稱每周一上午每周經(jīng)營快報(bào)每月4日上午每月經(jīng)營快報(bào)每月10日上午月度經(jīng)營分析報(bào)告每季度15日之前季（年）度經(jīng)營分析報(bào)告不定期專題經(jīng)營分析報(bào)告報(bào)送形式WORD文件WORD、PPT格式WORD、PPT格式WORD、PPT格式WORD格式第12頁，共15頁。7/29/202212每周經(jīng)營快報(bào)第13頁，共15頁。7/29/202213經(jīng)營分析報(bào)告事業(yè)集團(tuán)及各成員企業(yè)預(yù)算完成情況事業(yè)集團(tuán)關(guān)鍵