混合所有制企業(yè)董事會(huì)議事規(guī)則

1、- - -混合所有制企業(yè)董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條 為完善XXXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）法人 治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范和健全董事會(huì)議事程序，提高董事會(huì)工作效率 和科學(xué)決策水平，保證董事會(huì)依法行使權(quán)力，履行職責(zé)，承擔(dān) 義務(wù)，根據(jù)中國(guó)共產(chǎn)黨國(guó)有企業(yè)基層組織工作條例（試行）、中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）、中共中央 辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三 重一大”決策制度的意見、XXXX有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱公司章程）、XXXX有限公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法 （試行），特制定XXXX有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（以下簡(jiǎn)稱 “本規(guī)則”）O第二條 公司是混合所有制企業(yè)，XX市人民

2、政府國(guó)有資產(chǎn) 監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“市國(guó)資委”）持股比例XX%。XXXX 股份有限公司持股比例XX%。由股東會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)其履行出資人職責(zé)。公司董事會(huì)是公司法定代表機(jī)構(gòu)和決策機(jī)構(gòu)，根據(jù)公司章程 及本規(guī)則之規(guī)定，負(fù)責(zé)公司的重大決策以及向股東的請(qǐng)示、報(bào)告。第三條 公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)由X名董事組成，XXX 委推薦X名董事（含一名職工董事，由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生）， 私企方推薦X名董事。董事長(zhǎng)由XXX資委推薦。第四條 公司董事會(huì)每屆任期為X年（每屆任期不得超過 X年）。董事任期屆滿，可以連選連任。第五條 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)董事會(huì)日常工作，董事會(huì)下設(shè)董 事會(huì)辦公室，協(xié)助董事會(huì)秘書處理董事會(huì)日常事務(wù)。第二章

3、董事會(huì)的職權(quán)與義務(wù)第六條 根據(jù)公司章程規(guī)定，董事會(huì)依法行使下列職 權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集主持股東會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)決議；（三）制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案和經(jīng) 營(yíng)宗旨方針；（四）制定公司的年度財(cái)務(wù)計(jì)劃；（五）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制定公司增加或減少注冊(cè)資本的方案；（七）擬定公司合并、分立、更變公司形式、解散的方案； 及公司資產(chǎn)重組、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資本運(yùn)作、項(xiàng)目建設(shè)和大額投資方 案；（八）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng) 理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事 項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）制定公司

4、的基本管理制度；（十一）按照公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法（試行） 研究討論和決策“三重一大”事項(xiàng)；（十二）制定年度目標(biāo)。第七條董事會(huì)承擔(dān)以下義務(wù)：（一）向股東報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況；（二）承擔(dān)向股東和監(jiān)事會(huì)提供查閱所需資料的義務(wù)；（三）法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。第三章董事會(huì)議事決策范圍第八條董事會(huì)審議決策（一）研究討論公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面貫徹執(zhí)行黨的路線方針 政策、國(guó)家法律法規(guī)，上級(jí)決定、指示、意見及工作部署的重大 措施；（經(jīng)理層提出、黨委會(huì)前置）（二）公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、變更、職能調(diào)整、定員、定 編方案，以及公司職工裁員、分流安置方案（經(jīng)理層提出）；（三）公司內(nèi)部收入分配事項(xiàng)，包

5、括分公司、機(jī)關(guān)中層及以下員工年度工資總額、福利、獎(jiǎng)懲等方案，以及企業(yè)負(fù)責(zé)人及高 管人員薪酬分配與考核方案等（經(jīng)理層提出）；（四）公司經(jīng)營(yíng)范圍、管理體制、管理制度、機(jī)構(gòu)設(shè)置、運(yùn) 營(yíng)方式、工作流程等重要改革方案的制定、修改及廢除（經(jīng)理層 提出）；（五）公司重大戰(zhàn)略合作協(xié)議的確定與調(diào)整；（六）討論通過公司總經(jīng)理年度工作報(bào)告；（七）制定年度目標(biāo)。（A）聘任公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。并根據(jù)公司總經(jīng)理提 名、股東會(huì)決議，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工 程師等高級(jí)管理人員，或通過市場(chǎng)化選聘高級(jí)管理人員（市委、 市國(guó)資委另有規(guī)定的，按照規(guī)定辦理）；（九）公司年度計(jì)劃經(jīng)營(yíng)安排和主業(yè)投資方案，包括公司對(duì)

6、外投資（含受讓或轉(zhuǎn)讓股權(quán)、收購(gòu)兼并、合資合作等）、重大固 定資產(chǎn)投資（含基本建設(shè)、技術(shù)（維修）改造、技術(shù)設(shè)備引進(jìn)）、 不良資產(chǎn)的核銷、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)損失的認(rèn)定與處理、重大金融 投資（含證券投資、期貨投資、委托理財(cái)?shù)龋?；（?jīng)理層提出）（十）公司融資計(jì)劃和融資方案，包括銀行借貸、上市、發(fā) 行債券、股權(quán)質(zhì)押等；（經(jīng)理層提出）（十一）公司對(duì)外提供擔(dān)?；虼_信用證項(xiàng)目；（經(jīng)理層提 出）（十二）公司重大物資采購(gòu)、服務(wù)購(gòu)買項(xiàng)目；（經(jīng)理層提出）一 一一 一（十三）公司債轉(zhuǎn)股及股權(quán)、債權(quán)回購(gòu)項(xiàng)目；（經(jīng)理層提出）（十四）大額度資金的運(yùn)作中董事會(huì)審議決策可調(diào)動(dòng)、使用 的資金限額：.年度預(yù)算內(nèi)單筆金額在XXXX萬(wàn)元以

7、上；.年度預(yù)算外單筆金額在XXX萬(wàn)元以上；.公司抵押、貸款等資金使用；.公司其他大額度資金使用或運(yùn)作事項(xiàng)。（十五）按照規(guī)定需報(bào)送公司董事會(huì)決策的其他事項(xiàng)。第九條 董事會(huì)履行內(nèi)部程序后上報(bào)市政府批準(zhǔn)的重大決 策事項(xiàng)（一）企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核報(bào)告，報(bào)市政府批準(zhǔn)；（二）企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理分配方案，報(bào)市政府批準(zhǔn)（經(jīng)理 層提出）；（三）企業(yè)發(fā)行債券事項(xiàng)，報(bào)市政府批準(zhǔn)。第十條董事會(huì)履行內(nèi)部程序后上報(bào)股東會(huì)審批、審核、核 準(zhǔn)、核定、審議、備案的重大決策事項(xiàng)（-）上報(bào)股東會(huì)審批的重大決策事項(xiàng)1、公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（經(jīng)理層提出）；2、企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)設(shè)置或調(diào)整（經(jīng)理層提出）；3、企業(yè)改制、上市預(yù)案和方案

8、；4、企業(yè)合并、分立、解散、清算方案（經(jīng)理層提出）；5、公司章程的制定和修改；6、企業(yè)產(chǎn)權(quán)公開轉(zhuǎn)讓及增資；7、企業(yè)產(chǎn)權(quán)非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓及增資；8、企業(yè)產(chǎn)權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)；9、企業(yè)擔(dān)保事項(xiàng)；10、企業(yè)清產(chǎn)核資和資產(chǎn)損失核銷事項(xiàng)。（二）上報(bào)股東會(huì)審核的重大決策事項(xiàng)1、企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記及資本金變動(dòng)；2、企業(yè)年金方案（報(bào)股東會(huì)審核并備案）；3、企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算（經(jīng)理層提出，報(bào)股東會(huì)審核 并備案）；4、企業(yè)財(cái)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；5、企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控方案；6、企業(yè)資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)告；7、企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出年度預(yù)算方案（報(bào)股東 會(huì)審核并備案）；8、企業(yè)工資總額預(yù)算議案（報(bào)股東會(huì)審核并備案）；（三）上報(bào)股東會(huì)核準(zhǔn)、

9、核定、審議、備案的重大決策事項(xiàng)1、企業(yè)年度投資計(jì)劃（報(bào)股東會(huì)核準(zhǔn)并備案）；2、企業(yè)大額捐贈(zèng)事項(xiàng)（報(bào)股東會(huì)備案）；3、企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估事項(xiàng)（報(bào)股東會(huì)核準(zhǔn)并備案）； 審定事項(xiàng)：4、企業(yè)資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、決算編制（報(bào)股東會(huì)審定）；- - -5、企業(yè)國(guó)有資本收益申請(qǐng)報(bào)告（報(bào)股東會(huì)審議）；6、企業(yè)董事會(huì)工作報(bào)告（報(bào)股東會(huì)審議）；7、企業(yè)董事履職評(píng)價(jià)年度工作報(bào)告（報(bào)股東會(huì)審議）。第十一條黨委研究討論是董事會(huì)決策重大問題的前置程 序，重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)必須經(jīng)過黨委研究討論后，再由董事會(huì)做出決 定。黨委履行前置研究討論的事項(xiàng)為公司章程第二十五條內(nèi) 容。第四章董事會(huì)會(huì)議召開方式第十二條董事會(huì)會(huì)議分為董事會(huì)定期會(huì)議和董事會(huì)臨時(shí)

10、 會(huì)議。臨時(shí)會(huì)議主要包括視頻會(huì)議和通訊會(huì)議。董事會(huì)定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)每年至少召開兩次，原則上應(yīng)每半年召 開一次。召開董事會(huì)會(huì)議，董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的人員應(yīng)當(dāng)至少 提前五個(gè)工作日將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容等書面通知全體董事。第十三條在下列情況下，可以召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要召開的；（二）三分之一以上的董事提議召開的；（三）監(jiān)事會(huì)提議召開的；（四）總經(jīng)理提議召開的。第十四條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前 提下，可以用傳真、電子郵件等通訊方式召開并做出決議，并由 參會(huì)董事簽字。第十五條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊 原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和主持。董

11、事 長(zhǎng)沒有指定的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第五章會(huì)議提案的提出第十六條下列人員或機(jī)構(gòu)可以向董事會(huì)提出議案：（一）董事長(zhǎng)；（二）三分之一以上董事；（三）總經(jīng)理；（四）監(jiān)事會(huì)向董事會(huì)提出的建議。第十七條 提案人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律和公司章程的 規(guī)定，對(duì)提案的合法性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)提供相關(guān) 解釋。第十八條提案應(yīng)當(dāng)在提案人與董事長(zhǎng)充分協(xié)商以后，確定 是否有必要召集董事會(huì)會(huì)議。如果董事或總經(jīng)理提議召開董事會(huì) 會(huì)議并有明確、完整的議案和決議草案的，董事長(zhǎng)原則上應(yīng)當(dāng)同 意召開董事會(huì)會(huì)議。第六章會(huì)議的通知與溝通第十九條董事會(huì)會(huì)議的召集，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議舉行15 日前由董事會(huì)秘書（

12、辦公室主任）通知各董事，通知以書面形式 通知（包括郵件、專人送達(dá)、傳真等）全體董事并抄送全體監(jiān)事, 載明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議題，并附全部會(huì)議資料。第二十條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（二）會(huì)議主持人；（三）出席會(huì)議人員、列席會(huì)議人員及會(huì)議記錄人員；（四）會(huì)議議程、擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議議案）及有關(guān)資料；（五）發(fā)出通知的日期；（六）聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)系方式。第七章會(huì)議的出席和召開第二十一條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由五分之三以上的董事出席 方可舉行。第二十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不 能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名以及代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期

13、 限，并由委托人簽名或蓋章。- - -代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董 事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì) 議上的投票權(quán)。第二十三條 召開董事會(huì)時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)監(jiān)事會(huì)全體成員，或監(jiān) 事會(huì)委派代表列席會(huì)議。根據(jù)會(huì)議議案需要，也可邀請(qǐng)其他有關(guān) 人員列席會(huì)議。列席會(huì)議人員在征得主持人同意后，有權(quán)就相關(guān)議題發(fā)表意 見或就有關(guān)事項(xiàng)作出解釋說明，但沒有表決權(quán)。第二十四條與會(huì)人員應(yīng)按照要求進(jìn)行簽到，會(huì)議主持人按 預(yù)定時(shí)間宣布開會(huì)。會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)每個(gè)議案逐項(xiàng)審議，由議案提出 者本人或委托他人向董事會(huì)匯報(bào)或做出相關(guān)說明。第二十五條會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事 對(duì)各項(xiàng)議案

14、發(fā)表明確的意見。董事可以對(duì)各項(xiàng)議案發(fā)表意見。第二十六條除征得全體與會(huì)董事的一致同意外，董事會(huì)不 得對(duì)未列入會(huì)議通知中的臨時(shí)議案進(jìn)行審議，也不得對(duì)未列入議 題的事項(xiàng)作出決議。第八章會(huì)議的表決、決議和會(huì)議記錄第二十七條董事會(huì)可采用舉手表決或者投票表決通過決 議，也可根據(jù)本規(guī)則采取口頭和書面方式對(duì)決議進(jìn)行表決。董事 會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出的決議，應(yīng)由三分之二以上的董事表決通過方 為有效。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)代表委托人行使權(quán) 利。委托人應(yīng)獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任?？陬^表決和書面表決自表決做出之日起生效。第二十八條采用投票表決方式的，與會(huì)董事表決完成后， 應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集董事的表決票，在監(jiān)票人監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)計(jì)

15、。會(huì)議主 持人應(yīng)當(dāng)場(chǎng)宣布統(tǒng)計(jì)結(jié)果。第二十九條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)形成決議，董事會(huì)決議 應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）董事會(huì)會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議主持；（二）出席和缺席的董事人數(shù)、姓名，董事缺席的理由和受 托董事姓名、列席人員姓名以及會(huì)議記錄人姓名；（三）審議事項(xiàng)的主要內(nèi)容和形成的意見、建議；（四）與會(huì)董事簽署，會(huì)議記錄人簽名。第三十條董事會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書（辦公室主任）負(fù) 責(zé)，在會(huì)議上發(fā)表的意見或表決應(yīng)載入會(huì)議記錄，董事應(yīng)在會(huì)議 記錄上簽名并確保會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、完整。第三十一條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席董事的姓名和受他人委托出席董事會(huì)的董事（代 理人）姓名以及會(huì)議記錄人姓名；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊 成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第三十二條 董事會(huì)會(huì)議檔案，包括書面會(huì)議通知、會(huì)議簽 到表、董事代為出席的授權(quán)委托書、會(huì)議錄音資料、表決票、會(huì) 議記錄、決議和監(jiān)事會(huì)決議等，應(yīng)當(dāng)作為公司的重要檔案妥善地 永久保存。第三十三條出席董事會(huì)會(huì)議的人員對(duì)需要保密的有關(guān)內(nèi) 容和決定、決議形成的過程必須嚴(yán)格保密，違者追究責(zé)任。第九章會(huì)議