突發(fā)事件處理流程風險警示圖

1、突發(fā)事件處理流程風險警示圖突發(fā)事件發(fā)生事件判斷按預(yù)案處置上報縣局、現(xiàn)場處置報警救援（、）調(diào)查事件原因事件處理報告注：紅、橙、黃分別代表、三個風險等級監(jiān)督電話:紀工委監(jiān)督電話:藍色代表防范措施1 / 18安全保衛(wèi)檢查流程風險警示圖組織人員隨機抽查網(wǎng)點進入現(xiàn)場檢查辦結(jié)時限：及時辦理上報檢查結(jié)果及處理意見辦結(jié)時限：及時辦理整頓辦結(jié)時限：及時辦理注：紅、橙、黃分別代表、三個風險等級監(jiān)督電話:2 / 18紀工委監(jiān)督電話:藍色代表防范措施槍彈領(lǐng)用流程風險警示圖填寫守押槍支彈藥領(lǐng)押運結(jié)束、槍彈入庫保管責任人：安全保衛(wèi)部經(jīng)理3 / 18注：紅、橙、黃分別代表、三個風險等級監(jiān)督電話：藍色代表防范措施紀工委監(jiān)督電

2、話:4 / 18押運工作流程風險警示圖受理押運任務(wù)辦理槍彈領(lǐng)用手續(xù)，驗槍、裝填子彈進入警戒位置款箱出庫、裝車辦結(jié)時限：及時辦理風險提示：款箱是否按規(guī)定進行清點防范措施：加強對出納員教育，做到款箱入保險柜、雙人落鎖，卸車有清點、5 / 18出車風險提示：路線泄密，車輛狀況，武裝押運押運結(jié)束、退彈驗槍，辦理槍支交接手續(xù)風險提示：驗槍環(huán)節(jié)是否落實防范措施：加強監(jiān)督檢查，落實槍支彈注：紅、橙、黃分別代表、三個風險等級監(jiān)督電話:紀工委監(jiān)督電話:藍色代表防范措施財務(wù)開支審批工作流程風險警示圖6 / 18由相關(guān)部門及工作人員 提出財務(wù)開支申請郵政局計劃財務(wù)部受理 并進行初審。辦結(jié)時間：及時辦結(jié) 責任人：計劃

3、財務(wù)部報局長審核辦結(jié)時間：及時辦結(jié) 責任人：局長經(jīng)市局財務(wù)部進行審批 辦結(jié)時間：及時辦結(jié) 責任人：市局計劃財務(wù)部審批通過，資金支出使用注：紅、橙、黃分別代表、三個風險等級監(jiān)督電話:紀工委監(jiān)督電話:藍色代表防范措施7 / 18活期儲蓄業(yè)務(wù)流程風險警示圖開戶辦結(jié)時限：及時辦結(jié) 責任人：經(jīng)辦柜員存款辦結(jié)時限：及時辦結(jié) 責任人：經(jīng)辦柜員取款辦結(jié)時限：及時辦結(jié) 責任人：經(jīng)辦柜員銷戶辦結(jié)時限：及時辦結(jié) 責任人：經(jīng)辦柜員注：紅、橙、黃分別代表、藍色代表防范措施三個風險等級監(jiān)督電話：紀工委監(jiān)督電話:8 / 18注：紅、橙、黃分別代表、三個風險等級監(jiān)督電話：紀工委監(jiān)督電話:整存整取定期儲蓄業(yè)務(wù)流程風險警示圖開戶

4、辦結(jié)時限：及時辦結(jié) 責任人：經(jīng)辦柜員部分提前支取 辦結(jié)時限：及時辦結(jié) 責任人：經(jīng)辦柜員銷戶辦結(jié)時限：及時辦結(jié) 責任人：經(jīng)辦柜員藍色代表防范措施9 / 18代發(fā)工資業(yè)務(wù)流程風險警示圖委托單位開戶 辦結(jié)時限：及時辦結(jié) 責任人：經(jīng)辦柜員個人結(jié)算賬戶或信通 卡轉(zhuǎn)存辦結(jié)時限：按約定時間 責任人：經(jīng)辦柜員銷戶注：紅、橙、黃分別代表、藍色代表防范措施三個風險等級監(jiān)督電話：紀工委監(jiān)督電話:辦結(jié)時限：按約定時間 責任人：經(jīng)辦柜員10 / 18注：紅、橙、黃分別代表、三個風險等級藍色代表防范措施監(jiān)督電話：紀工委監(jiān)督電話:辦理個人存款質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)流程圖受理申請受理對象：轄區(qū)內(nèi)的自 然人貸前調(diào)查辦結(jié)時限：及時辦結(jié)責任

5、人：柜員11 / 18代理保險業(yè)務(wù)流程風險警示圖代理銷售財產(chǎn)保險 辦結(jié)時限：及時辦結(jié) 責任人：經(jīng)辦柜員代理收取保險費 辦結(jié)時限：及時辦結(jié) 責任人：經(jīng)辦柜員風險提示：收取不入帳防范措施：代收保戶直接到網(wǎng)點柜臺繳納的保 險費、通過保戶制定的結(jié)算賬戶或銀行卡賬戶 代扣保險費、通過電話銀行或網(wǎng)上銀行等代收 保險費、其他約定方式代理支付保險金 辦結(jié)時限：及時辦結(jié) 責任人：經(jīng)辦柜員風險提示：是否轉(zhuǎn)帳防范措施：客戶開立結(jié)算賬戶，郵政局根據(jù)保 險公司提供的批量代付保險金或保險賠款文 件，代理保險公司通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付保險 賠款、返還本金及紅利等代理續(xù)期業(yè)務(wù) 辦結(jié)時限：及時辦結(jié) 責任人：經(jīng)辦柜員注：紅、橙、黃

6、分別代表、三個風險等級 藍色代表防范措施監(jiān)督電話：紀工委監(jiān)督電話:12 / 18電話銀行業(yè)務(wù)流程風險警示圖客戶執(zhí)本人有效身份證 件在柜面辦理電話銀行 的開通業(yè)務(wù)辦結(jié)時限：及時辦結(jié)責任人：經(jīng)辦柜員使用電話銀行時，直接撥打客服電話：辦結(jié)時限：及時辦結(jié)責任人：柜員注：紅、橙、黃分別代表、三個風險等級 監(jiān)督電話：藍色代表防范措施紀工委監(jiān)督電話:13 / 18取款業(yè)務(wù)流程風險警示圖客戶持銀行卡在機上 刷卡取現(xiàn)金。責任單位：金融部注：紅、橙、黃分別代表、三個風險等級 監(jiān)督電話:14 / 18紀工委監(jiān)督電話:藍色代表防范措施新集郵品開發(fā)工作流程風險警示圖與客戶簽訂定向郵品制 作協(xié)議設(shè)計稿經(jīng)客戶同意并簽字確認后，上報市局審批審批通過，報印廠制作按時交貨，催交貨款15 / 18注：紅、橙、黃分別代表、三個風險等級監(jiān)督電話:紀工委監(jiān)督電話:藍色代表防范措施代收石油、移動營業(yè)款流程風險警示圖由兩名收款員、押運員收 取石油、移動營業(yè)款收款后，現(xiàn)金的在途押運現(xiàn)金在金庫的保管銀行交款16 / 18注：紅、橙、黃分別代表、三個風險等級監(jiān)督電話:藍色代表防范措施紀工委監(jiān)督電話:郵政物流分銷配送流程圖項目分統(tǒng)簽、省簽、市簽。向市局申請，分銷系統(tǒng)訂貨，市局統(tǒng)廠家發(fā)貨，分銷經(jīng)理