公司章程及會議紀要

1、 | HYPERLINK / 百度首頁 HYPERLINK /v2/?login 登錄 HYPERLINK /cashier/browse/vipcashier?dqStatCode=topnav_joinvip&cashier_code=topnav_joinvip VIP意見反饋 HYPERLINK /apps?fr=1011 下載客戶端4/13/2019公司章程及會議紀要- 百度文庫 HYPERLINK /?fr=nav 首頁 HYPERLINK javascript:void(0); 分類 HYPERLINK javascript:void(0); 精品內(nèi)容 HYPERLINK /we

2、nkuverify?from=1 申請認證 HYPERLINK javascript:void(0); 機構(gòu)合作 HYPERLINK javascript:void(0); 頻道專區(qū) HYPERLINK /xtopic/wkback 百度智慧課堂 HYPERLINK /user/browse/vip/ 百度教育VIP HYPERLINK /?fr=crumbs 百度文庫 HYPERLINK /?fr=crumbs HYPERLINK /pro/index 專業(yè)資料 HYPERLINK /pro/index HYPERLINK /list/64 經(jīng)管營銷 HYPERLINK /list/64 H

3、YPERLINK /list/146 經(jīng)濟/市場第一條 公司宗旨：通過設(shè)立公司組織形式，由股東共同出資籌集資本金，建立新的經(jīng)營機制，為振興經(jīng)濟作為貢獻。依照中華人民共和國公司法和中華人民共和國公司登記管理條例的有關(guān)規(guī)定，制定本公司章程。第二條 公司名稱：成都金寶馬數(shù)碼技術(shù)有限公司（以下簡稱公司）第三條 公司地址： 成都龍泉驛區(qū)龍泉鎮(zhèn)永安路 67 號 1-17第四條 公司由 3 個自然人股東出資設(shè)立，股東以出資額為限對公司承擔責(zé)任；公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責(zé)任。公司享有由股東投資形成的全部法人財產(chǎn)權(quán)，并依法享有同等權(quán)利，承擔民事責(zé)任，具有企業(yè)法人資格。第五條 經(jīng)營范圍，銷售：衛(wèi)生潔具，電

4、子產(chǎn)品，機設(shè)備 ，計算機，儀器儀表，電子元器件，衛(wèi)浴潔具耗材，衛(wèi)浴潔具安裝及維修服務(wù)。第六條 公司營業(yè)期限：2005 年 12 月 8 號至永久。第七條 公司注冊資本為 1000 萬元人民幣。第八條 股東名稱、出資額、出資方式、出資時間一覽表：（單位：萬元）股東名稱（姓名）認繳出資額（萬元）出資方式出資時間趙丕君賀世琳趙丕桃700200100現(xiàn)金現(xiàn)金現(xiàn)金2005,7,102005,7,102005,7,10第九條 各股東認繳、實繳的公司注冊資本金應(yīng)在申請公司登記前，委托會計師事務(wù)所進行驗證。第十條 公司登記注冊后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。出資證明書應(yīng)載明公司名稱、公司成立日期、公司注冊資本、股

5、東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期、出資證明書的編號和核發(fā)日期。出資證明書由公司蓋章。出資證明書一式兩份，股東和公司各持一份。出資證明書遺失，應(yīng)立即向公司申報注銷，經(jīng)公司法定代表人審核后予以補發(fā)。第十一條 公司應(yīng)設(shè)置股東名冊，記載股東的姓名、住所、出資額及出資證明書編號等內(nèi)容。第十二條 股東作為出資者按出資比例享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者等權(quán)利，/view/ae5f78552f3f5727a5e9856a561252d380eb20d3.html1/9 4/13/2019公司章程及會議紀要- 百度文庫并承擔相應(yīng)的義務(wù)。第十三條 股東的權(quán)利：1 出席股東會，并根據(jù)出資比例享有

6、表決權(quán)；2 股東有權(quán)查閱股東會會議記錄和公司財務(wù)會計報告；3 選舉和被選舉為公司執(zhí)行董事或監(jiān)事；4 股東按出資比例分取紅利。公司新增資本時，股東可按出資比例優(yōu)先認繳出資；5 公司新增資本金或其它股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)時有優(yōu)先認購權(quán)；6 公司終止后，依法分取公司剩余財產(chǎn)。第十四條 股東的義務(wù)：1. 按期足額繳納各自所認繳的出資額；2. 以認繳的出資額為限承擔公司債務(wù)；3. 公司辦理工商登記注冊后，不得抽回出資（通過法律程序批準同意者除外）；4. 遵守公司章程規(guī)定的各項條款。第十五條 股權(quán)的轉(zhuǎn)讓：1股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部股權(quán)或者部份股權(quán)。2股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其股權(quán)時，必須經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)

7、就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意的，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下其他股東對該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)有優(yōu)先購買權(quán)。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。3股東依法轉(zhuǎn)讓其股權(quán)后，公司應(yīng)將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。第十六條 為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利、正常開展，公司設(shè)立股東會、執(zhí)行董事和監(jiān)事，負責(zé)全公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的策劃和組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等

8、工作。第十七條 本公司設(shè)經(jīng)理、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部等具體辦事機構(gòu)，分別負責(zé)處理公司在開展生產(chǎn)經(jīng)營活動中的各項日常具體事務(wù)。第十八條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)遵守公司章程、中華人民共和國公司法和國家其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。/view/ae5f78552f3f5727a5e9856a561252d380eb20d3.html2/9 4/13/2019公司章程及會議紀要- 百度文庫第十九條 公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險等涉及職工切身利益的問題，應(yīng)當事先聽取公司工會和職工的意見，并邀請工會或者職工代表列席有關(guān)會議。第二十條 公司研究決定生產(chǎn)經(jīng)營的重大問題、制定重要的規(guī)章制度時，應(yīng)

9、當聽取公司工會和職工的意見和建議。第二十一條 有下列情形之一的人員，不得擔任公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理：1無民事行為能力或者限制民事行為能力者；2因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞社會經(jīng)濟秩序罪；被判處刑法，執(zhí)行期未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期未逾五年者；3擔任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算公司的董事或者廠長、經(jīng)理，并對該公司破產(chǎn)負有個人責(zé)任的，自該公司破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年者；4擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司的法定代表人，并負有個人責(zé)任的，自該公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年者；5個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清者。公司違反前款規(guī)定選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事或者聘任經(jīng)理的，該選舉或聘任無

10、效。第二十二條 國家公務(wù)員不得兼任公司的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。第二十三條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當遵守公司章程，忠實履行職責(zé)，維護公司利益，不得利用在公司的地信和職權(quán)為自已謀取私利。執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。第二十四條 執(zhí)行董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借給任何與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的單位和個人。執(zhí)行董事、經(jīng)理不得將公司的資金以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲，亦不得將公司的資金以個人名義向外單位投資。執(zhí)行董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔保。第二十五條 執(zhí)行董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司經(jīng)

11、營相同或相近的項目，或者從事?lián)p害本公司利益的活動。從事上述營業(yè)或者活動的，所得收入應(yīng)當歸公司所有。第二十六條 公司設(shè)股東會。股東會由公司全體股東組成，股東會為公司的最高權(quán)力機構(gòu)。股東會會議，由股東按照出資比例行使表決權(quán)，出席股東會的股東必須超過全體股東表決權(quán)的半數(shù)以上，方能召開股東會。首次股東會由出資最多的股東召集主持，以后股東會/view/ae5f78552f3f5727a5e9856a561252d380eb20d3.html3/9 4/13/2019公司章程及會議紀要- 百度文庫由執(zhí)行董事召集主持。第二十七條 股東會行使以下職權(quán)：1決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；2選舉和更換執(zhí)行董事，決定

12、有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項；3選舉和更換非由職工代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；4審議批準執(zhí)行董事的報告和監(jiān)事的報告；5審議批準公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案以及利潤分配、彌補虧損方案；6對公司增加或減少注冊資本做出決議；7對公司的分立、合并、解散、清算或者變更公司形式做出決議；8修改公司的章程；9聘任或解聘公司的經(jīng)理；10 對發(fā)行公司債券做出決議；股東會分定期會議和臨時會議。股東會每半年定期召開，由執(zhí)行董事召集主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。召開股東會會議，應(yīng)于會議召開十五日前通知全體股

13、東。（一）股東會議應(yīng)對所議事項做出決議。對于修改公司章程、增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式等事項做出的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意通過。（二）股東會應(yīng)對所議事項做成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)在會議記錄上簽名，會議記錄作為公司檔案材料長期保存。（三）對本條第一款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接做出決議，并由全體股東在決議文件上簽名、蓋章。第二十八條 本公司不設(shè)董事會，只設(shè)執(zhí)行董事一名。執(zhí)行董事由代表公司過半數(shù)表決權(quán)的股東同意選舉產(chǎn)生。第二十九條 執(zhí)行董事為本公司的法定代表人。第三十條 執(zhí)行董事對股東會負責(zé)，行使以下職權(quán)：1負責(zé)召集

14、股東會，并向股東會報告工作；2執(zhí)行股東會的決議，制定實施細則；3決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；/view/ae5f78552f3f5727a5e9856a561252d380eb20d3.html4/9 4/13/2019公司章程及會議紀要- 百度文庫4制訂公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配、彌補虧損方案；5制訂公司增加和減少注冊資本、分立、變更公司形式，解散、設(shè)立分公司等方案；6決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置和公司經(jīng)理人選及報酬事項；7根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人，決定其報酬事項；8制定公司的基本管理制度。第三十一條 執(zhí)行董事任期三年，可以連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿

15、前，股東會不得無故解除期職務(wù)。第三十二條 公司設(shè)經(jīng)理一名，由代表公司過半數(shù)表決權(quán)的股東聘任或者解聘。經(jīng)理對股東會負責(zé)，行使以下職權(quán)：1. 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東會決議組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；2. 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置的方案；3. 擬訂公司的基本管理制度；4. 制定公司的具體規(guī)章；5. 向執(zhí)行董事提名聘任或進解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人人選；6. 聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的管理部門負責(zé)人。第三十三條 公司不設(shè)監(jiān)事會，只設(shè)監(jiān)事 1 名，由代表公司過半數(shù)表決權(quán)股東選舉產(chǎn)生；監(jiān)事任期為每屆三年，屆滿可連選連任；本公司的執(zhí)行董事、經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人不得兼任

16、監(jiān)事。監(jiān)事的職權(quán)：1檢查公司財務(wù)；2對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；3當執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正；在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議；4向股東會會議提出提案；5依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提出訴訟。第三十四條 公司依照法律、行政法規(guī)和國家財政行政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度。第三十五條 公司在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報表，按國家和有關(guān)部門的規(guī)定進行審/view/ae5f

17、78552f3f5727a5e9856a561252d380eb20d3.html5/9 4/13/2019公司章程及會議紀要- 百度文庫計，報送財政、稅務(wù)局、工商行政管理部門，并送交各股東審查。財務(wù)、會計報告包括下列會計報表及附屬明細表：（1）資產(chǎn)負債表；（2）損益表；（3）財務(wù)狀況變動表；（4）財務(wù)情況說明書；（5）利潤分配表。第三十六條 公司分配每年稅后利潤時，提取利潤的百分之十列入法定公積金，公司法定公積金累計額超過公司注冊資本百分之五十時可不再提取。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補公司的虧損。第三十七條 公司彌補虧損和

18、提取公積金后所余稅后利潤，按照股東出資比例進行分配。第三十八條 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五。公司除法定會計賬冊外，不得另立會計帳冊。會計帳冊、報表及各種憑證應(yīng)按財政部有關(guān)規(guī)定裝訂成冊歸檔，作為重要的檔案資料妥善保管。第三十九條 公司合并、分立或者減少注冊資本，由公司的股東會做出決議，按公司法的要求簽訂協(xié)議，清算資產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單，通知債權(quán)人并公告，依法辦理有關(guān)手續(xù)。第四十條 公司合并、分立和減少注冊資本時，應(yīng)編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單，10 日內(nèi)通知債權(quán)人并于 30 日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起 30 日內(nèi)，未接到通

19、知書的自公告之日起 45 日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔保。第四十一條 公司合并或者分立，登記事項發(fā)生變更的，應(yīng)當依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記；公司解散的，應(yīng)當依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司的，應(yīng)當依法辦理公司設(shè)立登記。公司增加或減少注冊資本，應(yīng)依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記。第四十二條 公司因公司法第 181 條所列 1、2、4、5 項規(guī)定而解散時，應(yīng)當在解散事由出現(xiàn)之日起 15 日內(nèi)成立清算組。逾期不成立清算組進行清算的，債權(quán)人可以申請人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進行清算。公司清算組自成立之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于 60 日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當自接到通知書之日起 30 日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日 45 日內(nèi)，向清算組申報債權(quán)。公司財產(chǎn)在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，交納所欠稅務(wù)局款，清償公司債務(wù)后的剩余資產(chǎn)，有限責(zé)任公司按照股東的出資比例分配。公司清算結(jié)束后，公司應(yīng)依法向公司登記機關(guān)申請公司注銷登記。/view/ae5f78552f3f5727a5e9856a561252d380eb20d3.html6/9 4/13/2019公司章程及會議紀要- 百度文庫第四十三條