集團(tuán)主要業(yè)務(wù)計(jì)劃流程概述

1、湖南三強(qiáng)集團(tuán)要緊業(yè)務(wù)流程第一部分 行政人事部一、辦公用品采購、領(lǐng)用流程1、各部門(下屬公司）于每月2日前以電子檔向行政人事部報(bào)送下個(gè)月的辦公用品申購單2、行政人事部會(huì)同監(jiān)審部于每月5日前對(duì)當(dāng)月各部門(下屬公司）辦公用品的使用情況、庫存情況進(jìn)行盤底,并出具辦公用品盤底表、行政主管依照各部門的申購打算、庫存情況于每月2日統(tǒng)一填報(bào)月度辦公用品申購打算總表并依次報(bào)行政人事部負(fù)責(zé)人、監(jiān)審部負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、副董事長審批(各部門審核時(shí)刻不超過1小時(shí))、行政主管依照副董事長審批的采購打算會(huì)同監(jiān)審專員于每月0日前（月底前）完成采購并入庫5、辦公用品的發(fā)放與領(lǐng)用（月初第一個(gè)工作日）6、辦公用品領(lǐng)用情況報(bào)

2、告(行政主管于每月10日前將各部門、各職員當(dāng)月辦公用品領(lǐng)用情況發(fā)送至董事長郵箱）備注:各部門在每月25日下班前未申報(bào)打算的，下月不得申領(lǐng)辦公用品，如需使用由個(gè)人承擔(dān)。 辦公用品申購單申購部門： 日期： 年 月 日序號(hào)名 稱申購數(shù)量單 價(jià)金 額型號(hào)規(guī)格備 注14910購置緣故講明：申購人:備注：每月2日下班前報(bào)行政人事部，未按時(shí)申報(bào)的，下月不得申領(lǐng)辦公用品,如需使用由個(gè)人承擔(dān)。 辦公用品申購打算總表 年 月 日序號(hào)物品項(xiàng)目名稱規(guī) 格可能單價(jià)需求日期打算申購數(shù)量核定申購數(shù)量實(shí)際申購數(shù)量備注(實(shí)際購買單價(jià)）編制人： 行政人事部審核: 監(jiān)審部審核: 副總經(jīng)理批示: 總經(jīng)理批示： 副董事長龍少初批示：備

3、注：行政人事部應(yīng)于每月26日?qǐng)?bào)申購打算,同時(shí)附辦公用品盤底總表。 辦公用品盤底總表 年月 日序號(hào)物品名稱上月庫存量本月購買量本月領(lǐng)用量月底庫存量備注經(jīng)手人： 責(zé)任人： 部門辦公用品盤底表 年月 日序號(hào)物品名稱上月庫存量本月購買量本月領(lǐng)用量月底庫存量備注經(jīng)手人： 責(zé)任人: 辦公用品領(lǐng)用登記總表 年月 日領(lǐng)用時(shí)刻物品名稱領(lǐng)用數(shù)月累計(jì)領(lǐng)用數(shù)部門領(lǐng)用人發(fā)放人 部門辦公用品領(lǐng)用登記表年月 日領(lǐng)用時(shí)刻物品名稱領(lǐng)用數(shù)月累計(jì)領(lǐng)用數(shù)領(lǐng)用人發(fā)放人二、職員招聘錄用流程1、各部門(下屬公司）提早一個(gè)月向行政人事部報(bào)用人打算2、董事長審定用人打算3、行政人事部依照董事長審定的用人打算組織招聘4、初試：由人事主管和用人部

4、門負(fù)責(zé)人組織初試、復(fù)試：主管、經(jīng)理以上職務(wù)及會(huì)計(jì)、出納的復(fù)試由用人部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理(分管領(lǐng)導(dǎo))、董事會(huì)共同參加；一般職員的復(fù)試由用人部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理共同參加6、錄用并辦理入職手續(xù)入職培訓(xùn)(培訓(xùn)內(nèi)容包括公司制度、崗位技能及要求等)8、辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)(個(gè)月試用期滿后視情況辦理是否轉(zhuǎn)正的手續(xù))備注：1、試用期統(tǒng)一為3個(gè)月,未滿7日離職的不計(jì)付工資；2、公司制度由行政人事部負(fù)責(zé)人培訓(xùn),崗位技能及要求由所在部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，新入職職員未經(jīng)培訓(xùn)不得上崗。 婁底市五洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司用人需求表用人單位: 填表日期： 年 月 日部門職務(wù)人數(shù)希望到職日期申請(qǐng)緣故擴(kuò)大編制 儲(chǔ)備人力 空缺補(bǔ)充 短期需求

5、要緊工作內(nèi)容任職條件性不: 男； 女; 男女不限 年齡: 學(xué)歷： 專業(yè)： 應(yīng)具備的工作經(jīng)驗(yàn)： 應(yīng)具備的相關(guān)能力: 工作地點(diǎn)： 申請(qǐng)部門 部門負(fù)責(zé)人： 日期:行政人事部同意以:外部招聘 內(nèi)部選拔形式補(bǔ)充該崗位空缺。行政人事部總監(jiān): 日期:總經(jīng)理意見董事長審批 職位申請(qǐng)表第一選擇:部門 職位： 薪金要求： 第二選擇:部門 職位： 薪金要求： 備注:您是否情愿同意公司安排的出差或者派遣工作？ 情愿 不情愿 請(qǐng)貼近照1、申請(qǐng)部門/職位2、個(gè)人資料姓名(中文) （英文名) 性不 民族 出生日期 籍貫 文化程度 政治面貌 身份證號(hào)碼/護(hù)照號(hào)碼: 戶籍類型城鎮(zhèn)農(nóng)村戶口地址及所屬派出所: 聯(lián)系方式:手機(jī): 電

6、話： 電子郵箱 現(xiàn)詳細(xì)住址: 住房類不: 緊急聯(lián)系人（關(guān)系)： 電話： 地址: 3、健康狀況身高 米 體重 公斤 視力: 左， 右 血型 是否存在以下障礙或缺陷? 行動(dòng)不便 口吃 視力 聽覺其他（敬請(qǐng)?jiān)斒? 、婚姻狀況未婚 已婚 喪偶 分居 離異配偶姓名 職業(yè)單位 電話 5、親屬表：父母、兄弟姐妹、配偶及子女姓名年齡關(guān)系任職單位職位或分居地址6、在本公司任職的親友姓名關(guān)系任職部門所任職位7、學(xué)歷（從中學(xué)起填)、培訓(xùn)起止時(shí)刻校名/培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專業(yè)/培訓(xùn)內(nèi)容學(xué)歷/學(xué)制所獲證書、工作履歷(請(qǐng)從最近的工作開始)起止時(shí)刻單位名稱所任職位離職緣故職位薪金聯(lián)系電話9、專門技能會(huì)計(jì) 級(jí)不證書 駕駛 駕駛執(zhí)照類型

7、計(jì)算機(jī) 級(jí)不證書英語 級(jí)不 一般話 級(jí)不 打字 漢字分鐘其他技能(敬請(qǐng)?jiān)斒觯?。能否同意擬服務(wù)單位提供的作息時(shí)刻安排? 能 否本人申明以上所填信息均無虛假,并自愿同意貴公司的背景調(diào)查。本人承諾如以上所填資料如有虛假不實(shí)成分，自愿同意貴公司的解雇處分,并承擔(dān)因此產(chǎn)生的其它后果。以下為公司填寫部分申請(qǐng)人簽名： 日期： 10、面試評(píng)估 評(píng)估 差不多素養(yǎng)評(píng)分：5（分)-優(yōu)秀 4（分)-良好 3(分)-一般 (分）-較差 1(分)-差初試復(fù) 試評(píng)分評(píng)語評(píng)分評(píng) 語儀容/儀表初試人: 年 月 日復(fù)試人: 年 月 日素養(yǎng)/態(tài)度表達(dá)能力推斷能力專業(yè)知識(shí)工作技能工作經(jīng)驗(yàn)行政人事部填寫:正常錄用 暫緩錄用 其它 錄

8、用部門: 試用崗位: 入職時(shí)刻:試用期工資： 試用期限: 核準(zhǔn)人：行政人事部總監(jiān)意見: 簽名： 日期：分管領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽名: 日期：總經(jīng)理意見： 簽名: 日期：董事長意見：簽名: 日期:三、職員離職審批流程1、職員提早0日申請(qǐng)辭職或公司提出辭退2、由離職職員填寫離職申請(qǐng)表、部門負(fù)責(zé)人簽署意見4、行政人事部負(fù)責(zé)人簽署意見5、分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見6、總經(jīng)理簽署意見7、董事長審批8、工作交接、資料移交、財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)算(離職人員的工資在公司發(fā)放工資日支付） 備注:、各部門審批時(shí)刻不超過4小時(shí);2、一般職員辭職需提早30日書面通知公司,經(jīng)理級(jí)以上職員的辭職需提早3個(gè)月通知公司,否則，未結(jié)工資、福利、獎(jiǎng)金、提成

9、等不予支付；3、公司提出辭退職員的，職員應(yīng)在公司通知的時(shí)刻內(nèi)辦理工作交接手續(xù),工資計(jì)算至離職之日，被辭退職員不按照公司要求辦理工作交接手續(xù)的,未結(jié)工資、福利、獎(jiǎng)金、提成等不予支付。 職員辭職申請(qǐng)表致 ：本人 現(xiàn)任職 （部門) （職位）,因： ，意欲從即日起于 日后辭去現(xiàn)任職務(wù)，本人最后到職日期為 年 月 日。辭職申請(qǐng)人簽名： 日期: 辭職人所在部門填寫：1、面談日期： 年 月 日 2、職員聯(lián)系電話: 3、職員離職緣故: 、職員提出之意見/建議: 5、部門主管意見： 部門主管簽名: 日期： 部門負(fù)責(zé)人意見: 簽名： 日期: 行政人事部填寫: 主持面談人: 面談日期: 年 月 日 離職緣故： 離職

10、職員對(duì)公司/工作之意見: 離職職員辦理離職手續(xù)日期為: 年 月 日（2)行政人事部總監(jiān)意見: 簽名: 日期：分管領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽名: 日期:總經(jīng)理意見：董事長意見：工作移交表姓名部門職務(wù)日期類型調(diào)動(dòng) 辭職 辭退部門應(yīng)移交事項(xiàng)經(jīng)辦情況經(jīng)辦人簽 字負(fù)責(zé)人簽 字備注所屬部門經(jīng)辦工作交接無 已交 未交日常工作交接無 已交 未交業(yè)務(wù)資料(含電子文檔)無 已交 未交其它事項(xiàng): 無 已交 未交人力資源部電腦設(shè)備無 已交 未交辦公文具無已交 未交辦公室門、柜鑰匙無 已交 未交宿舍用品無 已交未交宿舍鑰匙無 已交 未交宿舍水電費(fèi)應(yīng)扣水電費(fèi): 元社會(huì)保險(xiǎn)無; 無變動(dòng)； 月停繳人事檔案 保留 轉(zhuǎn)其他單位工資/獎(jiǎng)金結(jié)算

11、調(diào)出部門結(jié)至 日 調(diào)入部門 日起計(jì)發(fā) 離職結(jié)至 月 日，共 天。工作卡證無 已還 未還規(guī)章制度、職員手冊(cè)無 已還 未還其他物品: 無 已還 未還財(cái)務(wù)部款項(xiàng)借支無 已還 未還未還備用金 元報(bào)銷款項(xiàng)無 已還 未還發(fā)票、押金單據(jù)無 已還 未還未交款項(xiàng)無 已還 未還移交人部門負(fù)責(zé)人人資部經(jīng)理講明、職員轉(zhuǎn)崗、辭職、辭退、裁員須完成上述項(xiàng)目交接后,方可離任。2、部分人員交接時(shí)可依照實(shí)際情況附詳細(xì)工作交接清單。 請(qǐng)假申請(qǐng)單部 門 填表時(shí)刻 年 月 日姓名請(qǐng)假類不事假 病假 婚假 產(chǎn)假 年假 其它請(qǐng)假時(shí)刻由 年 月 日 時(shí)至 年 月 日 時(shí)計(jì) 小時(shí)天請(qǐng)假原由: 申請(qǐng)人簽名 直接上級(jí)意見部門負(fù)責(zé)人意見總經(jīng)理審批

12、董事長審批證明資料：（行政人事部填寫)銷假日期: 年 月 日 請(qǐng)假申請(qǐng)單部 門 填表時(shí)刻 年 月 日姓名請(qǐng)假類不事假 病假 婚假 產(chǎn)假 年假 其它請(qǐng)假時(shí)刻由 年 月日 時(shí)至 年 月 日 時(shí)計(jì) 小時(shí)/天請(qǐng)假原由: 申請(qǐng)人簽名 直接上級(jí)意見部門負(fù)責(zé)人意見總經(jīng)理審批董事長審批證明資料:（行政人事部填寫)銷假日期: 年 月 日四、文件(方案）審批流程1、實(shí)施部門擬定文件(方案)草案，填寫文件（方案）審批表后交由行政人事部檔案專員2、關(guān)聯(lián)部門會(huì)稿3、公司法務(wù)審核4、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審核6、副董事長審批7、董事長審批8、文件發(fā)放及存檔：正式文件審批后交檔案專員發(fā)放給實(shí)施部門，涉及財(cái)務(wù)結(jié)算或提成的，交龍

13、總、財(cái)務(wù)部各存檔一份，其他文件全部在行政人事部存檔備注：各部門審批時(shí)刻不超過4小時(shí)，全部審批時(shí)刻不超過3日;營銷、招商、運(yùn)營類文件（方案）由董事長審批后執(zhí)行;工程類文件(方案）由副董事長龍少初審批后執(zhí)行；行政辦公類文件(方案)由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 文件（方案）審批表文件方案名稱快慢等級(jí)文件/方案類不機(jī)密程度文件/方案用途經(jīng)辦部門起草部門意見 經(jīng)辦人 負(fù)責(zé)人 年 月 日關(guān)聯(lián)部門 負(fù)責(zé)人 年 月 日法務(wù)部 負(fù)責(zé)人 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo) 負(fù)責(zé)人 年 月 日總經(jīng)理 簽名 年 月 日副董事長簽名 年 月 日董事長 簽名 年 月 日文件簽發(fā)執(zhí)行情況簽發(fā)時(shí)刻文件督導(dǎo)人執(zhí)行情況文件歸檔人備注:營銷、招商、運(yùn)營類

14、文件（方案）由董事長審批后執(zhí)行;工程類文件(方案)由副董事長龍少初審批后執(zhí)行；行政辦公類文件(方案）由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。對(duì)外發(fā)文審批單文號(hào): 號(hào) 標(biāo) 題:主 送: 抄送（報(bào))：擬辦部門:擬稿人:擬辦日期： 年 月 日擬辦部門負(fù)責(zé)人意見：校稿部門：校稿人:校稿日期： 年 月 日校稿部門負(fù)責(zé)人意見:會(huì)審意見:董事長簽發(fā)意見: 五、會(huì)議流程1、會(huì)議召集人于會(huì)前1日（緊急情況除外）將會(huì)議事項(xiàng)通知行政人事部2、行政人事部行政主管發(fā)會(huì)議通知（會(huì)議時(shí)刻、地點(diǎn)、議題及參會(huì)人員)3、會(huì)前預(yù)備工作(行政人事部負(fù)責(zé)會(huì)議室開門,電腦、投影、茶水預(yù)備)、會(huì)議簽到及召開5、會(huì)議記錄（紀(jì)要)及督辦備注:周會(huì)、月會(huì)由行政人事

15、部行政主管負(fù)責(zé)會(huì)議簽到、會(huì)議紀(jì)錄及督辦,其他會(huì)議由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)會(huì)議簽到、會(huì)議紀(jì)錄及督辦。2、會(huì)議紀(jì)錄（紀(jì)要）于會(huì)議召開后次日12時(shí)前分不發(fā)送至分管領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)成員郵箱或辦公桌上。六、印章治理(一)公章治理1、公章由行政人事部統(tǒng)一治理，存放于保險(xiǎn)箱內(nèi)，行政主管持密碼，檔案專員持鑰匙2、蓋章實(shí)行“三有”制度，缺一不可：即蓋章有審批、有登記、有存檔3、禁止印章單人外帶,確需外帶的,填寫印章外帶申請(qǐng)表審批后由檔案專員攜帶印章陪同用章人外出備注:審批人員未在家的，可通過電話報(bào)告,并予以注明。印章使用審批單部 門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期印章名稱份 數(shù)加印文件名稱用途講明部門負(fù)責(zé)人意 見分管領(lǐng)導(dǎo)意見總經(jīng)理意 見董事會(huì)

16、領(lǐng)導(dǎo)審 批備注:審批人員未在家的,可通過電話報(bào)告,并予以注明。印章外帶申請(qǐng)表申請(qǐng)單位、部門申請(qǐng)外帶使用地受文單位外帶期限序號(hào)蓋章文件名稱份數(shù)頁/份需蓋印章名稱蓋章方式131232注：蓋章方式“1”表示落款章、“2”表示騎縫章、“3”表示更正章,可多選。在選中項(xiàng)以“”表示。申請(qǐng)外帶事由講明：申請(qǐng)人承諾：在印章外帶期間,保證印章保管的安全,僅限在以上審批的蓋章文件范圍內(nèi)使用印章。如有違反，本人情愿承擔(dān)所有責(zé)任。 申請(qǐng)人簽名:審核意見申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)批示副董事長:董事長:蓋章執(zhí)行印章保管人申請(qǐng)外帶人蓋章時(shí)刻文件保存文件序號(hào)相關(guān)審批文件歸檔人歸檔時(shí)刻印章收回申請(qǐng)外帶人交回簽名收回

17、時(shí)刻保管人監(jiān)管人 編號(hào)： 申請(qǐng)時(shí)刻：(二)合同專用章1、合同專用章由副董事長龍少初保管2、合同專用章憑合同審批表蓋章,并由柳萍負(fù)責(zé)登記3、合同專用章嚴(yán)禁外帶、合同簽訂后,由行政人事部檔案專員負(fù)責(zé)發(fā)放(財(cái)務(wù)部留原件，龍總、行政人事部、業(yè)務(wù)部門留復(fù)印件,原件有兩份以上的,行政人事部留原件）七、合同審批流程1、合同經(jīng)辦部門擬訂合同初稿，由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽署意見后送審2、關(guān)聯(lián)部門審核、公司法務(wù)審核4、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審核6、副董事長審批、董事長審批備注：、各部門審批時(shí)限不超過4小時(shí);、在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)未完成審核的作出相應(yīng)處罰：經(jīng)理級(jí)（含)以下100元/次，副總經(jīng)理、總監(jiān)0元次，總經(jīng)理0元/次，董事會(huì)領(lǐng)

18、導(dǎo)80元次;若致合同丟失，處罰責(zé)任人000元/份。 合同審批表合同金額合同編號(hào)成本科目號(hào)合同類不對(duì)方單位經(jīng)辦部門合同性質(zhì)戰(zhàn)略合同 工程合同 設(shè)計(jì)合同 材料設(shè)備采購合同 營銷合同 招商合同 其他合同合同要點(diǎn)及經(jīng)辦部門意見(合同工期、合同范圍、付款方式、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任、成果要求) 經(jīng)辦人 負(fù)責(zé)人 年 月 日關(guān)聯(lián)部門負(fù)責(zé)人 年 月 日法務(wù)負(fù)責(zé)人 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo) 負(fù)責(zé)人 年 月 日總經(jīng)理 簽名 年 月 日副董事長 簽名 年 月 日董事長 簽名 年 月 日蓋章執(zhí)行情況公章保管人監(jiān)管人蓋章時(shí)刻文件歸檔發(fā)放人備注:各部門審核時(shí)刻不超過4小時(shí)。第二部分 工程技術(shù)部八、工程材料設(shè)備申購流程1、施工單位提

19、早0日?qǐng)?bào)材料打算給工程部2、工程部審核、成本部審核4、總經(jīng)理審核5、副董事長審批6、董事長審批、報(bào)材料采購打算及招標(biāo)采購所需的基礎(chǔ)資料給招標(biāo)采購部備注：、各部門審核時(shí)刻不超過4小時(shí)。、審批權(quán)限：（1)20萬元以下的，由總經(jīng)理組織招標(biāo)采購部、監(jiān)審部、成本部、工程部評(píng)審后決定;(2)2000萬元的,由副董事長龍少初組織總經(jīng)理及相關(guān)部門評(píng)審后決定;（3）00萬元的，由董事長組織副董事長、總經(jīng)理及相關(guān)部門評(píng)審后決定;（4）300萬元以上的(含本數(shù)），由董事長組織董事會(huì)成員、總經(jīng)理及相關(guān)部門評(píng)審后決定。九、工程簽證流程1、施工單位提出工程量簽證申請(qǐng)至工程部文員2、工程部文員上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理3、項(xiàng)目經(jīng)理依照工

20、程造價(jià)及審批權(quán)限確認(rèn)參加人員、工程部文員分不通知所有審批權(quán)限人參加工程量現(xiàn)場驗(yàn)收5、現(xiàn)場驗(yàn)收完畢后，從現(xiàn)場驗(yàn)收之日起日內(nèi)由施工單位填寫婁底市五洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程簽證單6、工程部文員分不送參與驗(yàn)收的人員簽字后編號(hào)存檔備注：工程簽證單原件的傳遞和交接必須登記簽字。婁底市五洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工程簽證單 編號(hào):項(xiàng)目名稱工程發(fā)生日 期現(xiàn)場驗(yàn)收日 期簽證內(nèi)容施工單位意 見監(jiān)理單位意 見建設(shè)單位意見工程部文 員工程總監(jiān)意 見專業(yè)工程師總經(jīng)理意 見項(xiàng)目經(jīng)理成本部成本專員副董事長意 見成本經(jīng)理監(jiān)審部監(jiān)審專員董事長意 見監(jiān)審經(jīng)理備注：單次工程造價(jià)2元及以下項(xiàng)目經(jīng)理簽署意見后可進(jìn)行決算;單次工程造價(jià)00元以

21、上100元以下工程總監(jiān)審核簽字后可進(jìn)入決算；單次工程造價(jià)000元以上000元以下的總經(jīng)理審核簽字后可進(jìn)入決算;單項(xiàng)工程造價(jià)300元以上及00000元以下需套用定額計(jì)算的須經(jīng)副董事長審核簽字后方進(jìn)入決算;單次工程造價(jià)20000以上的須經(jīng)董事長審核簽字后方可進(jìn)入決算;簽證單必須經(jīng)建設(shè)單位審批權(quán)限內(nèi)的所有規(guī)定人員簽字后方為有效；涉及金額和數(shù)量的,必須使用大寫。十、工程驗(yàn)收流程1、施工單位提出驗(yàn)收申請(qǐng)至工程部文員2、工程部文員于驗(yàn)收前1日分不通知監(jiān)理單位、工程部施工員、工程部負(fù)責(zé)人、成本部負(fù)責(zé)人、監(jiān)審部負(fù)責(zé)人、副董事長龍少初參加驗(yàn)收，工程部文員一同參加驗(yàn)收并做好記錄3、參與驗(yàn)收人員當(dāng)場在驗(yàn)收單上簽字4

22、、對(duì)驗(yàn)收不合格的工程,通知施工單位進(jìn)行整改,整改后重新組織驗(yàn)收 備注: 1、通知后沒有正當(dāng)理由且未履行請(qǐng)假手續(xù)的缺席人,罰10元/次; 2、驗(yàn)收單原件的傳遞和交接必須登記簽字。十一、材料驗(yàn)收流程1、貨到工地后由材料供應(yīng)商通知工程部文員2、工程部文員立即通知招標(biāo)采購部負(fù)責(zé)人、成本部負(fù)責(zé)人、監(jiān)審部負(fù)責(zé)人參加材料驗(yàn)收，工程部文員一同參加驗(yàn)收并做好記錄3、現(xiàn)場取樣并由雙方代表簽字（以便今后做試驗(yàn)、檢測(cè)使用)、對(duì)存在問題的材料不予簽收，要求供應(yīng)商重新發(fā)貨5、參與驗(yàn)收人員當(dāng)場在驗(yàn)收單上簽字 、工程部文員復(fù)印驗(yàn)收單并分類存檔 備注： 1、經(jīng)通知無正當(dāng)理由未參加材料驗(yàn)收的，處罰00元/人/次。十二、工程結(jié)算審

23、批流程1、施工單位遞交結(jié)算申請(qǐng)2、工程部審核3、成本部審核4、招標(biāo)采購部審核(涉及材料設(shè)備款）5、監(jiān)審部審核6、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理審核、副董事長審批9、董事長審批備注：1、除成本部外,各部門審核時(shí)刻不超過4小時(shí)；2、董事會(huì)成員的審批由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)跟進(jìn)和登記。十三、工程款支付審批流程1、付款申請(qǐng)人填寫付款申請(qǐng)單,注明收款人、開戶銀行、賬號(hào),并附發(fā)票2、經(jīng)辦部門審核并登記(應(yīng)付款次數(shù)、累計(jì)付款金額進(jìn)行登記）3、監(jiān)審部審核4、財(cái)務(wù)部審核（須注明已付款次數(shù)、累計(jì)已付款金額)5、分管領(lǐng)導(dǎo)審核6、總經(jīng)理審核、副董事長審批8、董事長審批9、財(cái)務(wù)部付款并登記備注：1、除成本部外,各部門審核時(shí)刻不超過4小時(shí);

24、、董事會(huì)成員的審批由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)跟進(jìn)和登記;3、每月30日，經(jīng)辦部門必須與財(cái)務(wù)部應(yīng)付款情況進(jìn)行核對(duì)。第三部分 招標(biāo)采購部十四、工程材料設(shè)備招標(biāo)采購流程1、招標(biāo)采購部與監(jiān)審部共同進(jìn)行市場調(diào)查和詢價(jià)2、確定3家以上的意向單位，并報(bào)價(jià)3、監(jiān)審部負(fù)責(zé)資格預(yù)審(審查資質(zhì)證件和信譽(yù)情況)4、議標(biāo)與合同談判(董事會(huì)、總經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、成本部、監(jiān)審部、法務(wù)）、確定中標(biāo)人6、簽訂合同7、招投標(biāo)文件存檔備注:1、20萬元以下的,由總經(jīng)理組織招標(biāo)采購部、監(jiān)審部、成本部、工程部評(píng)審后決定; 、21萬元的，由副董事長龍少初組織總經(jīng)理及相關(guān)部門評(píng)審后決定;4、1000萬元的，由董事長組織副董事長、總經(jīng)理及相關(guān)部門

25、評(píng)審后決定; 5、00萬元以上的（含本數(shù)),由董事長組織董事會(huì)成員、總經(jīng)理及相關(guān)部門評(píng)審后決定。十五、營銷、招商運(yùn)營、物業(yè)零星采購流程、需求部門提交零星采購申請(qǐng)、審批(5000元以下的零星采購報(bào)集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行,500元以上的零星采購報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)審批后執(zhí)行)3、確定定點(diǎn)采購單位(定點(diǎn)采購單位由集團(tuán)采購專員和集團(tuán)監(jiān)審部共同考察確定,并于每月20日詢價(jià)對(duì)比一次）4、采購執(zhí)行采購必須有兩人（物業(yè)公司由物業(yè)采購專員和出納，運(yùn)營公司由物業(yè)采購專員和運(yùn)營公司1名職員，營銷由集團(tuán)行政主管和營銷主管）參加，共同詢價(jià)并在原始憑證上簽字確認(rèn)5、報(bào)賬（同費(fèi)用報(bào)銷流程)十六、廣告業(yè)務(wù)審批流程、廣告公布打

26、算及方案報(bào)集團(tuán)董事會(huì)審批2、市場詢價(jià)(由集團(tuán)采購部和經(jīng)辦部門共同詢價(jià)）、考察洽談廣告公布單位(同工程材料設(shè)備招標(biāo)采購流程）4、合同審批與簽訂、廣告上畫的驗(yàn)收與檢查（由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和監(jiān)審部于每月15日、2日開展檢查，檢查后取證交行政人事部存檔)第四部分 財(cái)務(wù)部十七、費(fèi)用報(bào)銷流程、經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單、部門負(fù)責(zé)人審核、監(jiān)審部審核4、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審核6、副董事長審批7、董事長審批備注：1、費(fèi)用報(bào)銷必須憑有效發(fā)票,專門情況無發(fā)票的，必須注明情況,并由經(jīng)辦人、見證人簽名確認(rèn);2、原始憑證上必須有經(jīng)辦人、見證人的簽名;3、餐飲費(fèi)報(bào)銷必須有菜單;、費(fèi)用發(fā)生后次日?qǐng)?bào)賬,超過3日不予報(bào)賬。十八、借款審

27、批流程1、借款人填寫借款審批表，注明借款用途及金額2、部門負(fù)責(zé)人簽署意見3、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽署意見4、分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、總經(jīng)理簽署意見、董事會(huì)審批7、出納依照董事會(huì)審批意見執(zhí)行備注:1、一般情況下，借款金額不超過借款人月工資的50；2、前款未還,后款不借;3、工作完成后的次日到財(cái)務(wù)部報(bào)賬并核銷借款。第五部分 商業(yè)運(yùn)營公司十九、商場促銷活動(dòng)審批流程、商業(yè)運(yùn)營公司擬訂促銷方案2、分管副總經(jīng)理審核3、董事長審批4、促銷方案轉(zhuǎn)商業(yè)運(yùn)營公司執(zhí)行5、集團(tuán)監(jiān)審部對(duì)活動(dòng)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查6、活動(dòng)執(zhí)行情況總結(jié)(商業(yè)運(yùn)營公司)第六部分 物業(yè)公司二十、房屋質(zhì)量整改流程1、物業(yè)公司對(duì)業(yè)主所反映的房屋質(zhì)量情況進(jìn)行登記2、物業(yè)公司以工作聯(lián)系函的方式向建設(shè)單位反饋業(yè)主投訴情況3、建設(shè)單位（工程部)通知施工單位維修、物業(yè)公司、業(yè)主、建設(shè)單位、施工單位共同組織驗(yàn)收備注：