2022年企業(yè)行政管理制度

1、第PAGE9頁共NUMPAGES9頁2022年企業(yè)行政管理制度1、為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。2、本規(guī)定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發(fā)管理等。第二條、檔案管理1、歸檔范圍：公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。2、檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。3、檔案的借閱與索取(1)總經理、副總經理

2、、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。(2)公司其他人員需借閱檔案時，要經主管副總經理批準，并辦理借閱手續(xù)。借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批準方可摘錄和復制；一般內部檔案經總經理辦公室主任批準方可摘錄和復制。4、檔案的銷毀(1)任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料。(2)若按規(guī)定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經總經理批準后方可銷毀；一般內部檔案，須經公司辦公室主任批準后方可銷毀。(3)經批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人

3、監(jiān)督銷毀。第三條、印鑒管理1、公司印鑒由總經理辦公室主任負責保管。2、公司印鑒的使用一律由主管副總經理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責任人員負責。3、公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢、存檔。4、公司一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管副總經理簽字批條方可開出。持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。5、蓋章后出現的意外情況由批準人負責。第四條、公文打印管理1、公司公文的打印工作由總經理辦公室負責。2、各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽

4、字，交電腦部打印，按價計費。3、公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經理辦公室留底存檔。第五條、辦公及勞保用品的管理1、辦公用品的購發(fā)(1)每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經理辦公室。(2)總經理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算，經主管副總經理審批后負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃地分發(fā)給各個部、室，由部、室主任簽字領回。(3)除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經總經理辦公室主任批準方可領用。(4)公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據部、室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。(5)負責購

5、發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優(yōu)、庫存合理、開支適當、用品保管好。(6)負責購發(fā)辦公用品的人員要建立賬本，辦好入庫、出庫手續(xù)。出庫一定要由領取人員簽字。(7)辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規(guī)章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。2、勞保用品的購發(fā)勞保用品的配給，由總經理辦公室根據各部、室的實際工作需要統(tǒng)一購買、統(tǒng)一發(fā)放。第六條、庫房管理1、庫房物資的存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立賬卡。2、采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收貨時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發(fā)現實物與入庫單數

6、量、規(guī)格不符時，庫房保管員應向交貨人提出并通知有關負責人。3、物資入庫后，應當日填寫賬卡。4、嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單，經公司辦公室主任批準后方可出庫。5、庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，辦理外借手續(xù)。6、嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。7、庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。第七條、報刊及郵發(fā)管理1、報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閱手續(xù)。2、報刊管理人員每日負責將報刊取回并進行處理、分類、登記，并分別送到有關部門。有關部門處

7、理后，一周內交回辦公室由報刊管理人員統(tǒng)一保管、存檔備查。3、任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經總經理辦公室主任批準。第八條、附則1、公司辦公室負責為各部室郵發(fā)信件、郵件。(1)私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局。(2)所有公發(fā)信件、郵件一律不封口，由收發(fā)員登記，統(tǒng)一封口，負責寄發(fā)。(3)控制各類掛號信。凡因公需掛號者，須經各部室主任批準，總經理辦公室登記后方可郵發(fā)。2、本規(guī)定如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究并提請總經理批復。3、本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。風險提示：企業(yè)規(guī)章制度也可以成為企業(yè)用工管理的證據，

8、是公司內部的“法律”，但是并非制定的任何規(guī)章制度都具有法律效力，只有依法制定的規(guī)章制度才具有法律效力。勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業(yè)舉證，所以企業(yè)制定和完善相關規(guī)章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的后果。2022年企業(yè)行政管理制度（二）1、為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。2、本規(guī)定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、

9、庫房管理、報刊及郵發(fā)管理等。第二條、檔案管理1、歸檔范圍：公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。2、檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。3、檔案的借閱與索取(1)總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。(2)公司其他人員需借閱檔案時，要經主管副總經理批準，并辦理借閱手續(xù)。借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。如確屬工作需

10、要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批準方可摘錄和復制；一般內部檔案經總經理辦公室主任批準方可摘錄和復制。4、檔案的銷毀(1)任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料。(2)若按規(guī)定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經總經理批準后方可銷毀；一般內部檔案，須經公司辦公室主任批準后方可銷毀。(3)經批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。第三條、印鑒管理1、公司印鑒由總經理辦公室主任負責保管。2、公司印鑒的使用一律由主管副總經理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責任人員負責。3、公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統(tǒng)一編

11、號登記，以備查詢、存檔。4、公司一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管副總經理簽字批條方可開出。持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。5、蓋章后出現的意外情況由批準人負責。第四條、公文打印管理1、公司公文的打印工作由總經理辦公室負責。2、各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字，交電腦部打印，按價計費。3、公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經理辦公室留底存檔。第五條、辦公及勞保用品的管理1、辦公用品的購發(fā)(1)每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總經理辦公室。(2)總經理

12、辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算，經主管副總經理審批后負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃地分發(fā)給各個部、室，由部、室主任簽字領回。(3)除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經總經理辦公室主任批準方可領用。(4)公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據部、室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。(5)負責購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優(yōu)、庫存合理、開支適當、用品保管好。(6)負責購發(fā)辦公用品的人員要建立賬本，辦好入庫、出庫手續(xù)。出庫一定要由領取人員簽字。(7)辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格

13、按照規(guī)章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。2、勞保用品的購發(fā)勞保用品的配給，由總經理辦公室根據各部、室的實際工作需要統(tǒng)一購買、統(tǒng)一發(fā)放。第六條、庫房管理1、庫房物資的存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立賬卡。2、采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收貨時要當面點清數目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發(fā)現實物與入庫單數量、規(guī)格不符時，庫房保管員應向交貨人提出并通知有關負責人。3、物資入庫后，應當日填寫賬卡。4、嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單，經公司辦公室主任批準后方可出庫。5、庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準，辦理外借手續(xù)

14、。6、嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。7、庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。第七條、報刊及郵發(fā)管理1、報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閱手續(xù)。2、報刊管理人員每日負責將報刊取回并進行處理、分類、登記，并分別送到有關部門。有關部門處理后，一周內交回辦公室由報刊管理人員統(tǒng)一保管、存檔備查。3、任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經總經理辦公室主任批準。第八條、附則1、公司辦公室負責為各部室郵發(fā)信件、郵件。(1)私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局。(2)所有公發(fā)信件、郵件一律不封口，由收發(fā)員登記，統(tǒng)一封口，負責寄發(fā)。(3)控制各類掛號信。凡因公需掛號者，須經各部室主任批準，總經理辦公室登記后方可郵發(fā)。2、本規(guī)定如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究并提請總經理批復。3、本規(guī)定從