昌紅科技：2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告

1、1證券代碼: 300151債券代碼: 123109證券簡稱：昌紅科技債券簡稱：昌紅轉(zhuǎn)債公告編號： 2022-068深圳市昌紅科技股份有限公司2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告二二二年八月2一、本次募集資金使用計劃本次向特定對象發(fā)行 A 股股票募集資金總額不超過 80,000.00 萬元， 扣除發(fā) 行費用后的募集資金擬全部用于以下項目：單位： 萬元序號項目名稱投資總額擬使用募集資金1高端醫(yī)療器械及耗材華南基地建設(shè)項目26,500.0026,500.002總部基地改造升級項目34,000.0034,000.003補充流動資金19,500.0019,500.00合計8

2、0,000.0080,000.00在本次發(fā)行募集資金到位前， 公司將根據(jù)募集資金投資項目的實際情況， 以 自籌資金先行投入， 并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后， 若扣除發(fā) 行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額， 在本次發(fā)行募集資金投 資項目范圍內(nèi)， 公司將根據(jù)實際募集資金數(shù)額， 按照項目的輕重緩急等情況， 調(diào) 整并最終決定募集資金的具體投資項目、順序及各項目的具體投資額， 募集資金 不足部分由公司自籌解決。二、本次募集資金投資項目的基本情況(一) 高端醫(yī)療器械及耗材華南基地建設(shè)項目1、項目基本情況本項目將由上市公司、全資子公司深圳市柏明勝醫(yī)療器械有限公司 (以下簡 稱“深

3、圳柏明勝”) 共同實施。項目將在總部園區(qū)內(nèi)建設(shè)自有產(chǎn)權(quán)的高端醫(yī)療器 械及耗材生產(chǎn)基地，新建十萬級潔凈車間， 購建先進的高端醫(yī)療耗材產(chǎn)品生產(chǎn)線； 同時，公司現(xiàn)有位于租賃場地的部分醫(yī)療耗材產(chǎn)能也將轉(zhuǎn)移至本項目新建的生產(chǎn) 基地。本項目的實施， 首先將有利于公司繼續(xù)重點發(fā)展和擴張醫(yī)療耗材業(yè)務(wù)， 完 善公司華南基地醫(yī)療耗材產(chǎn)能布局， 為承接更多新客戶、新產(chǎn)品業(yè)務(wù)提供充分的 產(chǎn)能保障， 滿足未來市場拓展的需要； 其次， 有利于提高公司生產(chǎn)制造場地的穩(wěn) 定性和適配性， 降低公司經(jīng)營風險，節(jié)約租金成本； 再次， 有利于公司繼續(xù)深耕 醫(yī)療耗材領(lǐng)域市場， 提高公司高端醫(yī)療器械及耗材產(chǎn)品的銷售比重， 持續(xù)優(yōu)化公 司

4、業(yè)務(wù)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)； 最后，有利于豐富公司醫(yī)療耗材產(chǎn)品品類， 開拓新的業(yè)務(wù)增3長點，從而提高公司的市場競爭力。項目名稱高端醫(yī)療器械及耗材華南基地建設(shè)項目項目實施主體上市公司、全資子公司深圳柏明勝項目實施地點深圳市坪山區(qū)碧嶺街道沙湖社區(qū)錦龍大道 3 號2、項目建設(shè)必要性(1) 醫(yī)療耗材領(lǐng)域是公司未來重點發(fā)展方向，華南基地現(xiàn)有場地已無法滿 足業(yè)務(wù)擴張的需要一方面， 高端醫(yī)療高分子塑料耗材產(chǎn)品在性能保持、品質(zhì)保障等方面需要嚴 格的把控， 部分客戶對于物流運輸過程也有很高要求， 例如要始終保持恒溫狀態(tài) 并在運輸過程中實時監(jiān)控， 若溫度變化導(dǎo)致不符合要求， 則可能存在整批產(chǎn)品報 廢的風險。同時， 部分客戶對

5、于產(chǎn)品發(fā)出的港口有指定要求， 鑒于長途運輸不經(jīng) 濟且可能存在影響產(chǎn)品品質(zhì)的風險，因此縮短運輸距離、 實現(xiàn)就近配套客戶對公 司而言具有重要意義。 另一方面， 公司醫(yī)療高分子塑料耗材產(chǎn)品具有非標準化特 征，產(chǎn)品考核認證要求高、周期長， 多數(shù)客戶對公司生產(chǎn)線的專用程度要求較高。 因此， 在有存量訂單的情況下， 為了滿足既定客戶和產(chǎn)品的可持續(xù)供貨， 生產(chǎn)線 一般不便隨意切換產(chǎn)品。目前， 公司位于華南的醫(yī)療耗材生產(chǎn)線大多數(shù)已有明確 客戶與產(chǎn)品，且當前生產(chǎn)場地已相對擁擠，無法滿足更多生產(chǎn)線的投入。因此， 作為公司醫(yī)療高分子塑料耗材產(chǎn)品供應(yīng)的重要基地，華南基地承載著 公司向華南區(qū)域醫(yī)療客戶及周邊港口就近供貨

6、的重要功能。為了避免未來因生產(chǎn) 線不足制約公司業(yè)務(wù)的持續(xù)擴張， 公司有必要進一步擴充華南地區(qū)醫(yī)療耗材生產(chǎn) 場地并新增生產(chǎn)線， 提前進行布局， 滿足未來進一步拓展華南地區(qū)醫(yī)療領(lǐng)域新客 戶和新產(chǎn)品的需要，為醫(yī)療耗材業(yè)務(wù)的持續(xù)擴張?zhí)峁┏浞值纳a(chǎn)保障。(2)建設(shè)醫(yī)療耗材自有廠房，提高生產(chǎn)場地適配性的需要公司在過去布局華南地區(qū)醫(yī)療耗材產(chǎn)品產(chǎn)能時， 由于受到土地資源不足的限 制， 主要通過租賃廠房的方式予以解決。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展， 租賃廠房的 弊端逐步顯現(xiàn)， 在場地適配性、可獲取性、穩(wěn)定性等方面， 均已不再符合公司的 長遠戰(zhàn)略發(fā)展要求。 具體來說，公司現(xiàn)有租賃廠房存在樓層高度不足、立柱間隔 較窄、建

7、筑較為老化等問題， 導(dǎo)致公司無法按照最優(yōu)的方案進行自動化生產(chǎn)線及4設(shè)備的布局； 另一方面， 由于目前市場上能夠滿足公司生產(chǎn)線設(shè)備承重要求的廠 房數(shù)量有限， 因此公司多數(shù)時候只能選擇租賃位于一樓的廠房，同時由于租賃廠 房空間較小， 導(dǎo)致各生產(chǎn)基地位置相對分散， 不利于各部門間的協(xié)同作業(yè)及公司 內(nèi)部的統(tǒng)一管理， 從而影響整體運營效率； 此外， 租賃廠房存在未來到期可能無 法續(xù)租及租金上漲的風險， 不僅公司在前期裝修改建投入方面會有所顧慮， 也不 利于公司產(chǎn)能的長期穩(wěn)定。因此， 公司有必要開展自有廠房建設(shè)， 獲取更加合理 適配的生產(chǎn)經(jīng)營場地，并降低因生產(chǎn)場地穩(wěn)定性不足導(dǎo)致的經(jīng)營風險。(3)深耕醫(yī)療耗

8、材領(lǐng)域市場，優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的需要基于醫(yī)療器械及耗材產(chǎn)品較強的盈利能力和其良好的市場前景， 公司將醫(yī)療 器械及耗材業(yè)務(wù)作為未來重要的戰(zhàn)略發(fā)展方向， 繼續(xù)夯實并做大做強醫(yī)療器械及 耗材業(yè)務(wù)板塊。隨著公司醫(yī)療器械及耗材業(yè)務(wù)的逐步擴大， 在帶動公司收入規(guī)模 整體增長的同時， 也將通過其相對較高的毛利率提升公司整體的盈利能力和利潤 水平， 從而使公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)得到一定程度的優(yōu)化調(diào)整， 增強公司的抗風險能力 和市場競爭能力。此外， 伴隨著國內(nèi)醫(yī)療器械及耗材市場的快速發(fā)展及本土醫(yī)療 品牌的逐步崛起， 公司也將逐步發(fā)力醫(yī)療器械及耗材產(chǎn)品的國內(nèi)市場， 滿足國內(nèi) 客戶的產(chǎn)品需求。(4)豐富醫(yī)療耗材產(chǎn)品品類，開拓

9、公司新的業(yè)務(wù)增長點醫(yī)用高分子塑料耗材品類型號繁多， 不同細分類別產(chǎn)品功能屬性及用途各異， 分別被應(yīng)用于不同的下游醫(yī)療領(lǐng)域。近年來， 在醫(yī)用高分子塑料耗材下游應(yīng)用市 場需求的帶動下， 各種類別醫(yī)用耗材行業(yè)細分市場均獲得了相應(yīng)的發(fā)展機會。以 公司布局的凝血功能檢測耗材、血液透析耗材為例， 隨著對應(yīng)下游心腦血管疾病 患者、腎病患者及其他慢性病患者人群的不斷增加， 推動了凝血檢測、血液透析 等服務(wù)市場的增長， 進而帶來了更多的凝血類耗材、血透類耗材的需求， 這類耗 材將擁有良好的市場前景。作為國內(nèi)醫(yī)療耗材的領(lǐng)先企業(yè)， 在保持現(xiàn)有產(chǎn)品優(yōu)勢 及市場份額的前提下， 公司也有必要積極把握其他醫(yī)療耗材細分市場的

10、發(fā)展機遇， 進一步豐富公司產(chǎn)品品類， 以開拓公司未來新的業(yè)務(wù)增長點， 鞏固公司在醫(yī)療耗 材行業(yè)的市場地位。3、項目建設(shè)的可行性5(1) 受益于下游產(chǎn)業(yè)的持續(xù)繁榮，國內(nèi)外醫(yī)用高分子塑料耗材市場需求巨 大、前景廣闊，為本項目實施提供了產(chǎn)能消化空間根據(jù)實驗種類以及需求的不同， 醫(yī)用高分子耗材分為細胞培養(yǎng)耗材、微生物 學(xué)實驗耗材、儀器設(shè)備專用耗材、試劑類耗材、液體處理類耗材等。醫(yī)用高分子 耗材應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓寬， 具體下游應(yīng)用包括體外診斷、基因測序、輔助生殖、樣 本采集處理、尿透、血透、醫(yī)藥包材以及生命科學(xué)實驗室等眾多領(lǐng)域。 受益于下 游產(chǎn)業(yè)的持續(xù)繁榮， 國內(nèi)外醫(yī)用高分子塑料耗材市場需求巨大、前景廣闊。

11、在體外診斷領(lǐng)域， 受益于技術(shù)的進步、社會老齡化程度的加深和居民健康意 識的提升等因素，全球體外診斷市場規(guī)模持續(xù)快速增長。據(jù) Statista 統(tǒng)計， 2020 年全球體外診斷市場規(guī)模為 723.73 億美元， 預(yù)計在 2027 年將達到 1,076.59 億美 元， 年均復(fù)合增長率為 5.84%。作為全球體外診斷領(lǐng)域的新興市場， 我國體外診 斷市場規(guī)模近年來實現(xiàn)高速增長，從 2018 年的 51.00 億美元增長到 2024 年的 170.00 億美元，年化復(fù)合增長率約為 22.22%在基因測序領(lǐng)域， 基因測序正在成為獨立于癌癥診斷的醫(yī)療服務(wù)， 而非目前 的輔助診斷定位。基因測序的行業(yè)整體規(guī)模

12、將獲得高速增長， 帶動相關(guān)耗材需求 的增長。根據(jù) Markets and Markets 的報告以及灼識咨詢?nèi)蚣爸袊茖W(xué)綜 合解決方案行業(yè)報告的數(shù)據(jù)， 在應(yīng)用場景不斷拓寬， 測序能力進一步增強的共 同促進作用下，中國的基因測序儀和耗材市場在 2021 年達到 65 億元，并將在 2023 年達到 303.9 億元的市場規(guī)模。在輔助生殖領(lǐng)域， 隨著不孕癥發(fā)病率的增長、輔助生殖技術(shù)的發(fā)展和商業(yè)化 應(yīng)用的推廣， 全球輔助生殖市場規(guī)模持續(xù)快速增長。據(jù)弗若斯特沙利文統(tǒng)計， 2018 年全球輔助生殖市場規(guī)模為 248.00 億美元，預(yù)計到 2023 年市將增長至 317.00 億美元， 年均復(fù)合增長

13、率約為 5.03%；2018 年我國輔助生殖市場規(guī)模為 38.00 億 美元，預(yù)計到 2023 年將達到 75.00 億美元，年均復(fù)合增長率約為 14.57%。在生命科學(xué)實驗耗材領(lǐng)域， 隨著現(xiàn)代生物技術(shù)科研及產(chǎn)業(yè)化等方面的蓬勃發(fā) 展，生命科學(xué)實驗耗材市場穩(wěn)步發(fā)展。 2021 年，全球生命科學(xué)實驗耗材市場規(guī) 模為 512.34 億美元， 預(yù)計到 2023 年將繼續(xù)增長至 677.57 億美元， 年均復(fù)合增長 率為 15%；我國生命科學(xué)實驗耗材市場規(guī)模將從 2021 年的 399.62 億元增長至62023 年的 575.46 億元，年均復(fù)合增長率高達 20.00%。在血液透析耗材領(lǐng)域，在血液透析

14、服務(wù)市場規(guī)模增長的帶動下， 全球血液透 析產(chǎn)品市場規(guī)模亦呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢， 根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示， 中國血液 透析醫(yī)療器械市場呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢，預(yù)計 2025 年市場規(guī)模將達到 236 億元， 其中除透析機、透析器外的其他耗材市場規(guī)模將達到 75 億元。綜上， 本項目對應(yīng)的產(chǎn)品主要下游應(yīng)用市場空間廣闊，拉動了對產(chǎn)業(yè)鏈上游 醫(yī)用高分子塑料耗材產(chǎn)品市場需求的增長， 為本項目新增產(chǎn)能的消化提供有利的 市場環(huán)境。(2)優(yōu)質(zhì)的客戶資源積累， 為本項目實施提供了充分銷售保證依托強大的市場開拓能力和優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)， 公司已成功進入全球多家主流 醫(yī)療器械公司的核心供應(yīng)鏈，并積累了較多優(yōu)質(zhì)客戶資源，客戶群

15、體涵蓋羅氏、 賽默飛世爾、丹納赫、安捷倫、邁瑞醫(yī)療、華大基因、 Vitrolife、Cardinal 等國內(nèi) 外知名企業(yè)。醫(yī)用耗材制造領(lǐng)域進入門檻較高， 供應(yīng)商需經(jīng)過客戶嚴格評審、較長周期的 對實際生產(chǎn)能力及技術(shù)的驗證之后， 才能被納入供應(yīng)商名錄， 一旦成功進入就具 備很強的合作粘性。尤其公司主要面向的全球制藥和診斷領(lǐng)域知名客戶的要求更為嚴格， 對供應(yīng) 商的考核難度及標準極高， 只有通過嚴苛認證之后的供應(yīng)商才能進入其供應(yīng)鏈體 系。公司已經(jīng)通過多家國際知名客戶認證，并與其中的羅氏建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系， 為公司進入更多國際巨頭企業(yè)的供應(yīng)鏈體系提供了良好的助力條件。同時， 在配 套這些國際企業(yè)的過程中

16、， 公司的技術(shù)能力和商務(wù)能力得到了有效的提升， 這將 使得公司在獲取國內(nèi)客戶方面占據(jù)先機。綜上所述， 眾多優(yōu)質(zhì)的國內(nèi)外客戶資源和較強的客戶粘性可以保證公司業(yè)務(wù) 的穩(wěn)健、持續(xù)增長。同時， 公司較強的整體解決方案能力和配套羅氏等國際知名 客戶的背書效應(yīng)， 有望打開并進一步加速公司成為全球多領(lǐng)域國際頭部企業(yè)群的 核心供應(yīng)商機遇，為本項目醫(yī)用高分子塑料耗材產(chǎn)能的消化提供了充分的銷售保 證。7(3)強大的技術(shù)創(chuàng)新實力， 為本項目實施提供了持續(xù)技術(shù)支持作為高新技術(shù)企業(yè)， 公司始終注重技術(shù)研發(fā)， 通過不斷的研發(fā)投入及技術(shù)積 累，逐步提高技術(shù)成果轉(zhuǎn)化能力和技術(shù)研發(fā)效率，不斷強化自身技術(shù)創(chuàng)新能力， 為公司的持續(xù)

17、穩(wěn)定發(fā)展提供技術(shù)動力。依托完善的研發(fā)體制及研發(fā)平臺， 公司組建了廣東省精密注塑模具工程技術(shù) 研究中心、上海新興醫(yī)療器械及生命科學(xué)領(lǐng)域研發(fā)中心， 形成了精密模具設(shè)計和 制造、注塑成型工藝技術(shù)、與醫(yī)療行業(yè)相適應(yīng)的自動化技術(shù)等新產(chǎn)品研發(fā)過程的 三大核心技術(shù)， 并通過持續(xù)的創(chuàng)新為公司后續(xù)發(fā)展儲備新技術(shù)。基于前述相關(guān)核 心技術(shù)， 公司精密模具研發(fā)設(shè)計制作已達到行業(yè)領(lǐng)先水平， 擁有大尺寸模具一模 多穴技術(shù)等， 模具制造周期短、精度高， 并且在生產(chǎn)過程中能夠保持良好的剛性 和韌性， 極大提升了模具產(chǎn)品的使用壽命。同時， 公司通過持續(xù)創(chuàng)新為后續(xù)發(fā)展 儲備了較為豐富的新技術(shù)。業(yè)界對于公司技術(shù)能力有較高的評價和認

18、可度，公司 榮獲了中國重點骨干模具企業(yè)、廣東機械模具產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新成果一等獎等榮譽。公司較強的技術(shù)研發(fā)實力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力及豐富的技術(shù)儲備， 可確保公司針 對行業(yè)發(fā)展趨勢和客戶實際需求， 及時開發(fā)安全可靠、質(zhì)量穩(wěn)定的新型產(chǎn)品， 能 夠充分滿足市場需求，為項目的順利實施提供持續(xù)的技術(shù)支持。(4)成熟的運營管理經(jīng)驗， 為本項目實施提供了基礎(chǔ)運營保障公司核心管理團隊穩(wěn)定， 各層級團隊成員均擁有多年注塑模具及醫(yī)用耗材行 業(yè)的從業(yè)經(jīng)歷， 積累了豐富的管理經(jīng)驗。通過多年發(fā)展， 公司已經(jīng)建立成熟健全 的組織體系， 擁有完整、適合業(yè)務(wù)發(fā)展的職能部門， 部門間相互協(xié)調(diào)、共同發(fā)揮 作用， 通過不斷總結(jié)經(jīng)驗， 在生產(chǎn)制造、

19、工藝技術(shù)、流程管控、質(zhì)量管理等方面 形成了一系列優(yōu)勢。在生產(chǎn)制造方面， 公司實現(xiàn)了模具設(shè)計的模塊化和模具制造的數(shù)字化， 并通 過高效先進的工藝編排系統(tǒng)對每一道環(huán)節(jié)及工序零件保持嚴格的管控及全尺寸 檢測，以確保模具產(chǎn)品各組成部分能夠達到有機結(jié)合和精確組裝的程度。在工藝技術(shù)方面， 公司結(jié)合具體產(chǎn)品生產(chǎn)制造工藝， 與設(shè)備生產(chǎn)機臺進行深 度定制及融合， 形成了一站式自動化醫(yī)用耗材產(chǎn)品生產(chǎn)線， 既能為客戶提供高質(zhì)8量、低成本、開發(fā)周期短的自動化解決方案， 又能避免醫(yī)用耗材產(chǎn)品生產(chǎn)過程中 因工人接觸而帶來產(chǎn)品被污染的情形。在流程管控方面， 公司打造了對車間制造的全鏈條監(jiān)控， 通過在注塑車間實 施全自動集中

20、化加工管理， 將注塑機臺導(dǎo)入 CIMS 系統(tǒng)， 實現(xiàn)了各部門間信息共 享， 并為各管理者的管理提供及時的信息支持； 在醫(yī)用耗材潔凈車間， 通過導(dǎo)入 MES 監(jiān)控系統(tǒng)，可實時了解各設(shè)備生產(chǎn)狀態(tài)，實現(xiàn)對生產(chǎn)過程的嚴密管控。在質(zhì)量管理方面，公司實行全鏈條品控體系， 建立了健全的質(zhì)量管理體系， 通過了 GMP 體系認證、 FDA 注冊體系認證、歐洲 CE 體系認證、 ISO 13485 國 際認證、ISO 14644 國際認證、 ISO 13486:2016、ISO 14001:2015、ISO 45001:2018、 IATF 16949:2016、ISO/IEC 27001:2013 等管理體系認

21、證等。同時， 公司編制了質(zhì) 量目標管理辦法，明確公司質(zhì)量、信息安全方針，規(guī)定了公司各業(yè)務(wù)部門的質(zhì) 量目標，為確保產(chǎn)品質(zhì)量和性能提供了有力的支持。綜上所述， 公司擁有長期穩(wěn)定的管理團隊和豐富的管理運營經(jīng)驗， 并依托成 熟健全的管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量把控能力， 為本項目的順利實施提供了有力的運營 支持。4、項目投資計劃本項目投資總額為 26,500.00 萬元， 擬使用募集資金 26,500.00 萬元， 具體投 資構(gòu)成如下表所示：單位： 萬元序號投資項目投資總額擬使用募集資金1建設(shè)投資15,232.0015,232.002設(shè)備投資8,555.008,555.003預(yù)備費1,189.001,189.0

22、04鋪底流動資金1,524.001,524.00合計26,500.0026,500.005、項目實施進度本項目計劃建設(shè)期為 36 個月，具體實施進度安排如下：項目T+1T+2T+39Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4工程建設(shè)設(shè)備訂貨及采購設(shè)備安裝及調(diào)試人員招聘及培訓(xùn)項目驗收及試運營6、項目涉及的備案、環(huán)評和用地等事項截至本報告公告之日，本項目的備案、環(huán)評等審批程序正在辦理中。本項目不涉及新增土地， 建設(shè)用地系位于公司總部園區(qū)內(nèi)， 即深圳市坪山區(qū) 碧嶺街道沙湖社區(qū)錦龍大道 3 號。公司通過擴建和拆除重建方式進行宗地容積調(diào) 整，并已于 2022 年 8 月 10 日取得深圳市規(guī)劃和自

23、然資源局坪山管理局出具的建 設(shè)用地規(guī)劃許可證(地字第 440310202200079 號)。7、項目經(jīng)濟效益評價經(jīng)測算，本項目達產(chǎn)后的各項經(jīng)濟效益指標如下：經(jīng)濟效益指標單位金額營業(yè)收入萬元/年33,600.00凈利潤萬元/年7,024.41稅后內(nèi)部收益率(IRR)%22.51稅后投資回收期(靜態(tài)， 含建設(shè)期 36 個月)年6.75注：營業(yè)收入和凈利潤為達到滿產(chǎn)后數(shù)據(jù)。(二) 總部基地改造升級項目1、項目基本情況本項目將由上市公司實施。 項目將在研發(fā)、倉儲、信息化、員工生活配套等 方面對公司總部基地進行升級改造，全面提升公司的綜合管理能力。 具體而言， 在對總部基地配套設(shè)施的改造方面， 項目將采

24、用“拆除重建+加建”的提容途徑， 一方面拆除總部園區(qū)部分現(xiàn)有建筑， 重建宿舍樓， 另一方面， 在保留和加固現(xiàn)有 廠房的基礎(chǔ)上加建兩層作為倉庫。在對總部基地的信息化以及研發(fā)能力提升方面， 本項目將引進 PLM 研發(fā)管理系統(tǒng)、智能化車間管理系統(tǒng)等， 同時對現(xiàn)有 ERP 系10統(tǒng)、 MES 系統(tǒng)、 HR 系統(tǒng)等進行優(yōu)化升級， 同時， 本項目將在總部基地規(guī)劃新的 研發(fā)檢測場地， 同時購進一系列目前欠缺或數(shù)量不足的研發(fā)設(shè)備。本項目的實施， 首先將有利于推動公司研發(fā)資源的完善化配置， 強化公司研發(fā)自主化， 提高研發(fā) 效率以及公司產(chǎn)品的精度和質(zhì)量； 其次，有利于實現(xiàn)公司配套倉儲的合理化布局， 改善現(xiàn)有倉儲面

25、積不足的現(xiàn)狀， 滿足未來公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模擴大帶來的倉儲需求； 再次， 有利于強化公司內(nèi)部管理信息化建設(shè)， 進一步提升公司信息化系統(tǒng)的應(yīng)用 廣度和深度， 支撐整體業(yè)務(wù)運營效率的持續(xù)提升； 最后， 有利于切實保障員工的 居住和生活條件，保障公司核心員工和管理團隊的穩(wěn)定， 而且還有利于公司持續(xù)吸引和招募優(yōu)秀人才。項目名稱總部基地改造升級項目項目實施主體上市公司項目實施地點深圳市坪山區(qū)碧嶺街道沙湖社區(qū)錦龍大道 3 號2、項目建設(shè)必要性隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴大， 建立和鞏固良好的企業(yè)形象對贏得顧客的忠誠、 合作伙伴的信任和政府的支持顯得越來越重要。公司總部基地位于深圳市坪山區(qū) 碧嶺街道沙湖社區(qū)， 200

26、5 年建成廠房、干部宿舍及職工宿舍三棟建筑，總建筑 面積 27,180.53 平方米。一方面，由于建成時間較早，總部建筑及配套設(shè)施已相 對老化，建筑設(shè)計架構(gòu)和空間規(guī)模也已不適合公司生產(chǎn)經(jīng)營管理需要； 另一方面， 隨著公司經(jīng)營規(guī)模擴大， 總部基地現(xiàn)有研發(fā)資源、倉儲資源、信息化資源及生活 配套資源等均已無法滿足公司業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的需要。(1)推動研發(fā)資源完善化配置的需要公司產(chǎn)品具有非標準化特征， 需要針對客戶的個性化需求， 為客戶提供定制 化的產(chǎn)品設(shè)計和模具制造。隨著行業(yè)技術(shù)持續(xù)進步， 客戶對產(chǎn)品精度的要求越來 越高， 行業(yè)內(nèi)競爭不斷增強， 這要求企業(yè)加大研發(fā)投入， 以持續(xù)推動研發(fā)效率的 提高和產(chǎn)

27、品性能的提升。隨著公司經(jīng)營規(guī)模的逐步擴大， 研發(fā)項目數(shù)量不斷增多， 公司現(xiàn)有研發(fā)場地逐漸飽和， 同時受制于研發(fā)檢測空間有限， 研發(fā)設(shè)備存在種類 不夠齊全、精度或數(shù)量不足等問題。研發(fā)資源的不足對公司整體研發(fā)效率將產(chǎn)生 一定的負面影響， 不利于公司的健康、創(chuàng)新發(fā)展， 因此公司有必要加大研發(fā)投入， 規(guī)劃更大面積的研發(fā)場地，同時購進一系列目前欠缺或數(shù)量不足的研發(fā)設(shè)備， 推11動公司研發(fā)資源的完善化配置， 以提升公司整體的研發(fā)實力， 從而鞏固公司的行 業(yè)地位。(2)實現(xiàn)配套倉儲合理化布局的需要醫(yī)療耗材是臨床診斷和護理、檢測和修復(fù)等過程中使用的醫(yī)用衛(wèi)生材料， 是 醫(yī)療機構(gòu)開展日常醫(yī)療、護理工作的重要物質(zhì)，

28、 與人類的生命健康密切相關(guān)， 為 保障醫(yī)療耗材的質(zhì)量， 對其產(chǎn)成品的存儲與管理非常重要。同時， 由于醫(yī)療耗材 產(chǎn)品具有重量輕、體積大的特點，因此要求具有足夠的倉儲空間。近年來， 公司醫(yī)療耗材業(yè)務(wù)取得良好發(fā)展， 現(xiàn)有的倉儲場地面積已無法滿足 生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大帶來的倉儲空間需求， 在供貨的高峰時期存在較大的原材料和 產(chǎn)品的倉儲壓力。隨著未來公司進一步完善醫(yī)療耗材業(yè)務(wù)產(chǎn)能布局， 醫(yī)療耗材產(chǎn) 品的生產(chǎn)量還將持續(xù)增加，若公司未能及時匹配更大面積且符合環(huán)境要求的倉庫 空間， 將會對醫(yī)療耗材業(yè)務(wù)的進一步發(fā)展形成一定的限制。因此， 公司亟需在倉 儲方面加大投入， 擴大現(xiàn)有倉儲面積， 提升醫(yī)療耗材倉儲容量， 提

29、高倉儲管理水 平，充分保障公司醫(yī)療耗材產(chǎn)品的合理化儲存， 助力公司醫(yī)療耗材業(yè)務(wù)的持續(xù)健 康發(fā)展。(3)強化內(nèi)部管理信息化建設(shè)的需要近年來， 公司越來越重視信息系統(tǒng)的建設(shè)和改造升級， 為公司業(yè)務(wù)的運營奠 定了基礎(chǔ)。公司產(chǎn)品具有定制化、非標準化特性， 未來隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷 壯大，所服務(wù)的下游客戶數(shù)量增加，將促使公司經(jīng)營管理的復(fù)雜程度不斷提高， 持續(xù)加強信息化建設(shè)是保障進一步提升公司運營效率的必要手段。與此同時， 隨 著公司業(yè)務(wù)資料及數(shù)據(jù)量的日益增多， 數(shù)據(jù)安全變得越來越重要， 傳統(tǒng) PC 模式 下數(shù)據(jù)本地存儲存在一定的安全隱患， 為了加強公司業(yè)務(wù)資料的安全性和保密性， 公司有必要引進云桌面解

30、決方案。(4) 解決未來新增員工的住宿， 為保障生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性的需要公司自成立以來始終堅持以人為本的人才理念， 充分尊重、理解和關(guān)懷員工， 注重持續(xù)改善、提升員工歸屬感和幸福感。公司總部位于深圳市坪山區(qū)碧嶺街道， 距離深圳市中心區(qū)較遠， 公共交通方便程度較低， 周邊配套設(shè)施不全面， 為保證12員工的生活質(zhì)量， 更好的吸引優(yōu)秀人才、維持員工的穩(wěn)定性， 公司一直努力為有 宿舍需求的員工配置宿舍。近年來， 隨著公司經(jīng)營規(guī)模不斷擴大， 公司持續(xù)加強員工團隊建設(shè)， 加大專 業(yè)技術(shù)人才引進和內(nèi)部培養(yǎng)力度，不斷擴充適應(yīng)公司未來發(fā)展的人才戰(zhàn)略儲備， 員工數(shù)量增長較快。在深圳市住房成本較高的環(huán)境下， 為了進一

31、步解決部分員工 的住宿問題，公司有必要進行員工宿舍、食堂以及配套設(shè)施的擴充和優(yōu)化改進， 保障員工的居住生活條件，增強人才團隊的凝聚力。此外， 未來“高端醫(yī)療器械 及耗材華南基地建設(shè)項目”投產(chǎn)運營將帶來員工數(shù)量的增長， 總部現(xiàn)有宿舍空間 將無法解決新增員工的住宿問題，為保障生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定性， 職工宿舍是未來招 聘及維持員工穩(wěn)定性的重要保障。3、項目建設(shè)的可行性(1)良好的業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀， 為本項目的實施提供業(yè)務(wù)支撐公司致力于為客戶提供從產(chǎn)品設(shè)計、模具制造、產(chǎn)品生產(chǎn)到組裝的一站式服 務(wù)， 主要為醫(yī)用高分子塑料耗材領(lǐng)域及辦公自動化(OA)設(shè)備領(lǐng)域提供精密模 具和產(chǎn)品生產(chǎn)的整體解決方案。近年來，公司業(yè)務(wù)

32、保持較快增長，營業(yè)收入從 2019 年的 7.15 億元增長至 2021 年的 11.27 億元，年復(fù)合增長率達 25.54%。經(jīng)過多年來的前瞻布局與深耕細作，公司得以實現(xiàn)穩(wěn)定經(jīng)營、可持續(xù)發(fā)展。 為進一步完善公司醫(yī)療器械和高分子塑料耗材業(yè)務(wù)的產(chǎn)能布局， 滿足公司未來業(yè) 務(wù)發(fā)展和市場拓展的需要， 公司計劃擴大醫(yī)療耗材生產(chǎn)能力。未來， 隨著公司新 建產(chǎn)能的逐步釋放， 為本項目倉儲容量的消化提供了堅實的業(yè)務(wù)支持， 能夠確保 本項目規(guī)劃的倉儲空間得到充分利用。此外， 公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展和持續(xù)開拓， 加速了對高效管理運營信息化系統(tǒng) 的應(yīng)用需求， 各部門在業(yè)務(wù)經(jīng)營執(zhí)行中所需要實現(xiàn)的成本降低、效率提升、資源

33、 優(yōu)化、數(shù)據(jù)分析等方面的訴求， 均具有清晰的認識， 能夠在本項目信息化系統(tǒng)升 級中提出針對性功能要求， 促使業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級更加貼合公司在實際業(yè)務(wù)開展中的 應(yīng)用需要，對項目系統(tǒng)開發(fā)后的使用價值實現(xiàn)奠定必要的基礎(chǔ)。(2)既有的研發(fā)資源沉淀， 為本項目的實施提供良好基礎(chǔ)13作為高新技術(shù)企業(yè)， 公司堅持創(chuàng)新引領(lǐng)， 多年來始終注重研發(fā)投入， 不斷改 善技術(shù)環(huán)境和科研條件， 深挖研發(fā)潛力。公司以自主研發(fā)為基礎(chǔ)， 產(chǎn)學(xué)研合作研 發(fā)為載體， 深入推進研發(fā)創(chuàng)新平臺建設(shè)， 建有廣東省精密注塑模具工廠技術(shù)研究 中心、上海新興醫(yī)療器械及生命科學(xué)領(lǐng)域研發(fā)中心，具備技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)、 試驗檢測及人才培養(yǎng)等為一體的綜合性創(chuàng)

34、新研發(fā)平臺,形成了良好的科技創(chuàng)新氛 圍，積累了一定的研發(fā)資源。公司一貫重視技術(shù)研發(fā)團隊建設(shè)， 通過多年人才培養(yǎng)與積累， 組成了一支集 技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)咨詢服務(wù)的核心技術(shù)支持隊伍。截至 2022 年 6 月 30 日，公司共有研發(fā)人員 260 人，占公司總?cè)藬?shù)的 10.27%。研發(fā)團隊人員在高端 精密模具研發(fā)制造、注塑成型工藝研發(fā)、自動化技術(shù)研發(fā)和醫(yī)療器械及耗材領(lǐng)域 產(chǎn)品的開發(fā)等方面具有扎實的專業(yè)理論基礎(chǔ)和成功的研發(fā)實踐經(jīng)驗， 為本項目的 實施奠定了堅實的人才和技術(shù)基礎(chǔ)。公司在現(xiàn)有場所設(shè)置了自動化中心、 OA 模具驗證中心、檢測技術(shù)中心、醫(yī) 療試制中心、無菌檢測室、試制配制間、微生物培養(yǎng)

35、間等研發(fā)檢測專用的場所， 擁有溶體流動速率儀、鹵素水分測定儀、 X 射線熒光分析儀、全自動3D 影像測 量儀、電動棒材跳動測量儀等各類研發(fā)檢測設(shè)備， 可以進行塑膠原料流動性能測 試、含水量測試、元素測定，零部件尺寸測量、圓度測試等諸多研發(fā)檢測項目， 保證公司工藝創(chuàng)新及新品開發(fā)工作的持續(xù)開展。此外，公司研發(fā)中心自成立以來制定了相應(yīng)的政策和制度對日常工作進行規(guī) 范化管理， 將技術(shù)創(chuàng)新工作列入公司長遠發(fā)展目標的首位。研發(fā)中心不斷完善和 發(fā)展研發(fā)創(chuàng)新體系， 先后制定了技術(shù)研發(fā)項目管理制度、績效考核制度等 管理和激勵指導(dǎo)性文件，促進研發(fā)中心各項工作的有效高效開展。綜上所述， 在多年發(fā)展過程中公司始終保持

36、持續(xù)的技術(shù)研發(fā)投入， 建立了穩(wěn) 定的技術(shù)研發(fā)團隊， 并對現(xiàn)有研發(fā)場地進行合理規(guī)劃， 擁有豐富的研發(fā)設(shè)施設(shè)備 使用經(jīng)驗， 形成了公司的研發(fā)資源沉淀， 同時公司研發(fā)中心制定了完善的激勵制 度，均為本項目的實施提供了良好的基礎(chǔ)。(3)成熟的經(jīng)營管理經(jīng)驗， 為本項目實施提供了運營保障公司自成立以來，始終秉持“誠信、精準、恒久、革新”的企業(yè)經(jīng)營理念，14致力于為客戶提供模具及產(chǎn)品注塑成型解決方案。在實現(xiàn)規(guī)范發(fā)展的同時， 不斷 夯實產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)， 逐步建立起科學(xué)高效的體系化運作流程和高效的管理模式， 包括 成熟的組織架構(gòu)、完善的體系建設(shè)、全面的質(zhì)量管理等， 同時培養(yǎng)了一批具有先 進理念、視野開闊和豐富管理經(jīng)驗

37、的管理團隊， 為本項目的實施提供了充分的運 營保障。組織架構(gòu)方面， 在公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時， 公司人員規(guī)模持續(xù)擴充， 組織 結(jié)構(gòu)不斷完善， 公司依據(jù)行業(yè)及自身業(yè)務(wù)特點建立了成熟的組織架構(gòu)， 深圳總部 職能涵蓋技術(shù)&產(chǎn)品研發(fā)中心、人力資源中心、市場開發(fā)、營業(yè)服務(wù)中心、采購 管理中心、生產(chǎn)&制造中心、財務(wù)管理中心等， 完善的部門設(shè)置有利于公司運營 工作的有序運轉(zhuǎn)。公司成熟的組織架構(gòu)及不斷完善的部門設(shè)置， 為本項目總部基 地升級改造的實施提供了基礎(chǔ)的組織保障。在體系建設(shè)和質(zhì)量管理方面， 公司運用了行業(yè)內(nèi)較先進的管理方法， 建立了 健全的管理制度體系， 通過了 GMP 體系認證、 FDA 注冊體系認

38、證、歐洲CE 體 系認證、 ISO 13485 國際認證、 ISO 14644 國際認證、 ISO 13486:2016 、ISO 14001:2015 、ISO 45001:2018 、IATF 16949:2016 、ISO/IEC 27001:2013 等管理體 系認證等， 并嚴格按照相關(guān)管理體系要求進行體系化、程序化運作。同時， 公司 編制了質(zhì)量目標管理辦法，明確公司質(zhì)量、信息安全方針，規(guī)定了公司各業(yè) 務(wù)部門的質(zhì)量目標。公司完善的體系建設(shè)和質(zhì)量目標管理措施有效保證了公司產(chǎn) 品質(zhì)量和項目實施符合市場及客戶需求。綜上所述， 公司擁有長期穩(wěn)定的管理團隊和豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗。成熟的組 織架構(gòu)和

39、健全的管理體系， 可以保證公司各職能部門業(yè)務(wù)活動的順利實施和經(jīng)營 管理的有序進行，不僅為本項目倉儲中心建設(shè)提供充分的管理流程和經(jīng)驗支持， 同時也為本項目信息管理系統(tǒng)升級提供了良好的業(yè)務(wù)梳理， 從而確保升級后的信 息化管理系統(tǒng)得到快速的應(yīng)用和良好的運行，進而有助于經(jīng)營管理效率的提升。4、項目投資計劃項目投資總額為 34,000.00 萬元， 擬使用募集資金 34,000.00 萬元， 具體投資 構(gòu)成如下表所示：單位： 萬元15序號投資項目投資總額擬使用募集資金1土地投資4,500.004,500.002建設(shè)投資16,490.0016,490.003設(shè)備投資8,866.008,866.004軟件投資2,525.002,525.005預(yù)備費1,619.001,619.00合計34,000.0034,000.005、項目實施進度本項目計劃建設(shè)期為 36 個月，具體實施進度安排如下：項目T+1T+2T+3Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4工程建設(shè)軟件采購及系統(tǒng)升級設(shè)備訂貨及采購設(shè)備安裝及調(diào)試6、項目涉及的備案、環(huán)評和用地等事