興蓉環(huán)境：子公司管理制度

1、成都市興蓉環(huán)境股份有限公司子公司管理制度（經(jīng)2019年12月5日公司第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過）第一章總則第一條成都市興蓉環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公 司”）為加強(qiáng)對子公司的管理，規(guī)范內(nèi)部運(yùn)作機(jī)制，根據(jù)中 華人民共和國公司法、深圳證券交易所股票上市規(guī)則、 深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引等法律、法 規(guī)、規(guī)范性文件和成都市興蓉環(huán)境股份有限公司章程（以 下簡稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條本制度所稱子公司包括公司下屬全資子公司 和控股子公司，控股子公司為持股比例50%以上，或者雖然 持股比例在50%以下但能實(shí)際控制的公司。第三條 子公司在公司總體方針目標(biāo)框架下，依法獨(dú)

2、立 經(jīng)營、自負(fù)盈虧，合法有效地運(yùn)作企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)。同時(shí)，應(yīng) 當(dāng)執(zhí)行公司對子公司的各項(xiàng)制度規(guī)定。第四條 子公司同時(shí)控股其他公司的，該子公司應(yīng)參照 本制度，建立對其下屬子公司的管理控制制度。第五條公司對參股子公司的管理參照本制度執(zhí)行。第二章重大人事管理第六條公司通過委派或推薦董事、監(jiān)事和高級管理人 員等方式實(shí)現(xiàn)對子公司的治理監(jiān)控。公司向子公司委派或推 薦的董事、監(jiān)事及高級管理人員人選應(yīng)按規(guī)定程序提請公司 的決策會(huì)審議。第七條子公司董事、監(jiān)事和高級管理人員等應(yīng)依照子 公司章程規(guī)定產(chǎn)生。第八條 子公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員具有以下 職責(zé)：（一）依法行使董事、監(jiān)事、高級管理人員職權(quán)，履行 董事、監(jiān)事、

3、高級管理人員義務(wù)和責(zé)任；（二）督促子公司認(rèn)真遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定, 依法經(jīng)營，規(guī)范運(yùn)作；（三）協(xié)調(diào)公司與子公司之間的工作；（四）保證公司發(fā)展戰(zhàn)略、董事會(huì)及股東大會(huì)決議的貫 徹執(zhí)行；（五）忠實(shí)、勤勉、盡職盡責(zé)，切實(shí)維護(hù)公司在子公司 中的利益不受侵犯；（六）定期或應(yīng)公司要求匯報(bào)任職子公司的生產(chǎn)經(jīng)營情 況（其他投資方根據(jù)協(xié)議委派或推薦的董事、監(jiān)事、高級管 理人員除外），及時(shí)向公司報(bào)告需披露的重大事項(xiàng)；（七）列入子公司董事會(huì)或股東會(huì)審議的事項(xiàng)，應(yīng)事先 與公司溝通，涉及重大事項(xiàng)的應(yīng)按規(guī)定程序提請公司的決策 會(huì)審議；（八）承擔(dān)公司交辦的其它工作。第九條 子公司董事、監(jiān)事和高級管理人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵 守

4、法律、法規(guī)和公司章程，對公司和任職公司負(fù)有忠實(shí) 義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己謀取私利，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占任職公司的財(cái)產(chǎn)， 未經(jīng)公司同意，不得與任職公司訂立合同或者進(jìn)行交易。上述人員若違反本條之規(guī)定造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé) 任，涉嫌犯罪的，依法追究法律責(zé)任。第十條 公司將對委派或推薦的董事、監(jiān)事和高級管理 人員進(jìn)行年度考核。第十一條 子公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置按公司相關(guān)制度 執(zhí)行。第十二條 子公司應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況在公司總體人 力資源管理框架體系內(nèi)制定具體的人事管理制度，報(bào)公司人 力資源部備案。第三章重大經(jīng)營決策管理第十三條 子公司的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃必須服從和服務(wù)于 公司的發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃，子公司在公司發(fā)展規(guī)劃框架下， 細(xì)化和完善自身規(guī)劃。第十四條 子公司應(yīng)依據(jù)公司的經(jīng)營策略和風(fēng)險(xiǎn)管理 政策，接受公司督導(dǎo)并建立相應(yīng)的經(jīng)營計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理程序。第十五條公司對子公司實(shí)行經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制考核管 理。根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展，并在充分考慮子公司業(yè)務(wù)特征、經(jīng) 營情況等基礎(chǔ)上，向子公司下達(dá)年度經(jīng)營目標(biāo)，實(shí)施全面預(yù) 算管理，并考核兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。第十六條 子