關(guān)鍵工程專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目管理新版制度

1、工程項(xiàng)目管理制度第一章總則第1條目日勺為了加強(qiáng)公司工程項(xiàng)目日勺內(nèi)部控制、規(guī)范工程項(xiàng)目管理行為、提高工程項(xiàng)目 質(zhì)量及資金使用效益，同步為滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)管理勺需要，結(jié)合公司勺實(shí)際狀況制 定本制度。第2條合用范疇本制度合用于公司及分子公司勺新建、擴(kuò)建、改建、維修、安裝等工程項(xiàng)目。 工程項(xiàng)目分為：建筑工程、安裝工程、維修工程、零星工程等。第3條 工程項(xiàng)目管理根據(jù)管理制度勺制定根據(jù)：國(guó)家和政府有關(guān)工程項(xiàng)目勺法律法規(guī)、合同法、內(nèi)部 會(huì)計(jì)控制規(guī)范(工程項(xiàng)目)等。第二章有關(guān)部門(mén)職責(zé)第4條 工程項(xiàng)目管理應(yīng)遵循如下原則。及時(shí)、實(shí)事求是、審批程序簡(jiǎn)樸、有效。實(shí)行監(jiān)督與決策控制相結(jié)合。不相容崗位互相分離、制約。分工明確

2、。第5條 有關(guān)部門(mén)職責(zé)由如下內(nèi)容構(gòu)成。項(xiàng)目部是工程項(xiàng)目勺主管部門(mén)，對(duì)工程項(xiàng)目從整體把握控制。參與項(xiàng)目勺可行性論證和評(píng)估。受理零星工程項(xiàng)目申請(qǐng)。選擇合伙單位，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)合伙合同進(jìn)行評(píng)審。工程項(xiàng)目報(bào)建。組織工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)審。組織編制預(yù)算。組建工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)。監(jiān)督工程質(zhì)量、進(jìn)度，審核工程變更。組織工程項(xiàng)目日勺決算、驗(yàn)收。審核工程結(jié)算，按照結(jié)算狀況、合同請(qǐng)款。工程項(xiàng)目資料勺收集、整頓、保管、歸檔。工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)勺建設(shè)。使用部門(mén)是工程項(xiàng)目勺最后使用者，負(fù)責(zé)如下內(nèi)容。提出零星工程立項(xiàng)申請(qǐng)。對(duì)工程項(xiàng)目提出規(guī)定。參與合伙單位、工程設(shè)計(jì)、合同勺評(píng)審。提出工程變更。參與工程驗(yàn)收。工程竣工驗(yàn)收合格后，接受

3、工程。物資部是工程項(xiàng)目有關(guān)材料、設(shè)備勺提供者，負(fù)責(zé)如下內(nèi)容。推薦合伙單位，與項(xiàng)目部共同籌建、完善工程項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)。參與合伙單位、合伙合同勺評(píng)審。根據(jù)項(xiàng)目部勺規(guī)定，對(duì)工程項(xiàng)目提出需求。參與工程項(xiàng)目預(yù)算前勺市場(chǎng)調(diào)研。采購(gòu)工程項(xiàng)目所需勺材料、設(shè)備等。有關(guān)方提出物料價(jià)格變更時(shí)，物資部調(diào)查核算，給出意見(jiàn)；施工單位 不在負(fù)責(zé)物料供應(yīng)時(shí)，物資部按照規(guī)定采購(gòu)工程物料。財(cái)務(wù)部如下有關(guān)事宜。參與工程項(xiàng)目勺可研論證與評(píng)估。合伙單位報(bào)價(jià)勺評(píng)審、合同評(píng)審。參與工程項(xiàng)目日勺預(yù)算、決算。審核工程款申請(qǐng)，安排付款籌劃，支付工程款。檔案室負(fù)責(zé)項(xiàng)目部歸檔資料勺整頓、保存及借閱管理。發(fā)展籌劃部負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃提出項(xiàng)目建議，提交項(xiàng)

4、目建議書(shū)，對(duì) 項(xiàng)目進(jìn)行初步規(guī)劃、立項(xiàng)、籌建工程項(xiàng)目部。項(xiàng)目管理委員會(huì)擬定合伙單位、簽訂合伙合同、審批簽訂設(shè)計(jì)工程方案， 審批預(yù)算、決定工程與否發(fā)生變更、審批簽訂工程變更方案、變更預(yù)算、審批簽 訂竣工決算，擬定工程驗(yàn)收構(gòu)成員、審批工程款申請(qǐng)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)勺審批、審批簽訂工程項(xiàng)目有關(guān)合同、審批簽訂工 程預(yù)算、決算，審批簽訂工程變更方案，審核工程款付款申請(qǐng)。第三章工程項(xiàng)目管理第6條 工程項(xiàng)目授權(quán)審批權(quán)限審批人根據(jù)工程項(xiàng)目管理制度勺規(guī)定，在授權(quán)范疇內(nèi)進(jìn)行審批，不得超 越審批權(quán)限；經(jīng)辦人在職責(zé)范疇內(nèi)，按照審批人勺批準(zhǔn)意見(jiàn)辦理工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)；項(xiàng)目立項(xiàng)審批權(quán)限總經(jīng)理審批投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)10%如下勺

5、項(xiàng)目投資；投資額占合并報(bào) 表凈資產(chǎn)10%-50%間勺項(xiàng)目由董事會(huì)批準(zhǔn)；投資額占合并報(bào)表凈資產(chǎn)50%以上勺 項(xiàng)目須經(jīng)股東大會(huì)審批通過(guò)。合同審批權(quán)限單位：萬(wàn)元合同類(lèi)型 審批權(quán)限7_施工合同設(shè)計(jì)合同監(jiān)理合同審圖合同安檢合同測(cè)量合同零星工程總經(jīng)理N100N20N30N10N5N5N50項(xiàng)目管理委員會(huì) 100 20 30 10 5 5 505.預(yù)算審批權(quán)限工程預(yù)算金額超過(guò)100萬(wàn)元日勺由總經(jīng)理審批；工程預(yù)算金額在100萬(wàn)元如下勺由項(xiàng)目管理委員會(huì)審批。工程變更勺審批權(quán)限工程項(xiàng)目與否需要變更，由項(xiàng)目管理委員會(huì)決定；工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更勺根據(jù)設(shè)計(jì)合同審批權(quán)限進(jìn)行審批；工程材料價(jià)格變動(dòng)勺工程變更，價(jià)格增長(zhǎng)超過(guò)10%

6、勺由總經(jīng)理審批； 低于10%勺價(jià)格變動(dòng)項(xiàng)目管理委員會(huì)審批；引起額外工程勺工程變更，按照新設(shè)工程執(zhí)行。工程變更預(yù)算金額超過(guò)5%勺重要變更由總經(jīng)理審批；變動(dòng)金額低于5% 勺項(xiàng)目管理委員會(huì)審批。工程項(xiàng)目進(jìn)度款支付審批權(quán)限工程項(xiàng)目合同款及合同商定勺預(yù)付款勺支付由項(xiàng)目管理委員會(huì)審批；工程進(jìn)度款、竣工結(jié)算款勺支付由總經(jīng)理審批；零星工程超過(guò)50萬(wàn)元勺款項(xiàng)支付由總經(jīng)理審批?？⒐Q算審批權(quán)限決算金額在100萬(wàn)元以上勺由總經(jīng)理審批；低于100萬(wàn)元勺由項(xiàng)目管 理委員會(huì)審批；決算超預(yù)算10%以上勺決算由總經(jīng)理審批，其他由項(xiàng)目管理委員會(huì)審 批。第7條工程項(xiàng)目勺招標(biāo)工程項(xiàng)目招標(biāo)工作遵循公開(kāi)、公正原則，標(biāo)價(jià)與成本相結(jié)合、工

7、程性質(zhì) 與施工能力相結(jié)合勺原則。對(duì)工程項(xiàng)目承包方進(jìn)行評(píng)估和選擇，資格預(yù)審由發(fā)展籌劃部組織，風(fēng)險(xiǎn) 審計(jì)部、財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門(mén)配合。保證承包方具有滿(mǎn)足我司規(guī)定規(guī)定勺能力，保 證工程項(xiàng)目符合有關(guān)法律法規(guī)和政策勺規(guī)定。工程項(xiàng)目承包日勺工程質(zhì)量必須達(dá)到國(guó)家有關(guān)規(guī)范、原則及合同日勺質(zhì)量規(guī) 定。工程項(xiàng)目承包方必須通過(guò)評(píng)估和承認(rèn)，并建立完善日勺工程項(xiàng)目承包方檔案， 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批工程項(xiàng)目勺最后承包商。凡工程項(xiàng)目額度在 萬(wàn)元以上勺，原則上采用公開(kāi)招標(biāo)勺形式，特殊狀 況下勺工程項(xiàng)目采用邀請(qǐng)招標(biāo)勺形式。工程項(xiàng)目額度在萬(wàn)元如下勺，可以采 用議標(biāo)勺形式。公開(kāi)招標(biāo)工程項(xiàng)目勺發(fā)包實(shí)行自行辦理或委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理 招標(biāo)事宜。

8、進(jìn)行招標(biāo)勺工程項(xiàng)目，在申報(bào)可行性研究報(bào)告時(shí)，應(yīng)同步報(bào)送該工程項(xiàng) 目勺招標(biāo)范疇、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式、招標(biāo)項(xiàng)目投資估算及其她有關(guān)內(nèi)容， 由工程項(xiàng)目審批部門(mén)在批準(zhǔn)可行性研究報(bào)告時(shí)提出核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)勺意見(jiàn)。招標(biāo)人應(yīng)嚴(yán)格按照已核準(zhǔn)勺招標(biāo)范疇、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式進(jìn)行招 標(biāo)活動(dòng)；凡因狀況變化需對(duì)已核準(zhǔn)勺招標(biāo)方案做出變化勺，應(yīng)向原審批部門(mén)重新 辦理有關(guān)核準(zhǔn)手續(xù)。招標(biāo)文獻(xiàn)由公司自行編制或由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)編制，公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、工程 技術(shù)、財(cái)務(wù)等職能部就其中重要條款及規(guī)定做出書(shū)面評(píng)審，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及總工程 師確認(rèn)，確認(rèn)后勺評(píng)審記錄為招標(biāo)文獻(xiàn)修改及正式成文勺根據(jù)。公開(kāi)招標(biāo)勺標(biāo)底原則上均委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)編制。標(biāo)底勺

9、委托方式及編 制原則經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)擬定后由項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部編寫(xiě)委托闡明。非委托勺標(biāo)底由項(xiàng)目開(kāi)發(fā) 部組織編制。編制完畢后勺標(biāo)底在發(fā)布前應(yīng)嚴(yán)格保密。工程招標(biāo)前應(yīng)對(duì)工程承包商進(jìn)行資格預(yù)審。資格預(yù)審由發(fā)展籌劃部組織， 工程項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門(mén)配合。成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)開(kāi)展評(píng)標(biāo)活動(dòng)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定勺評(píng) 標(biāo)原則和措施，對(duì)投標(biāo)文獻(xiàn)進(jìn)行系統(tǒng)勺評(píng)審和比較。在擬定中標(biāo)人前，公司任何 人不得與投標(biāo)人就投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)方案等實(shí)質(zhì)內(nèi)容進(jìn)行談判。第8條 工程項(xiàng)目概預(yù)算編制與審核工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)完畢后，根據(jù)施工設(shè)計(jì)圖、費(fèi)用定額、施工組織配備以及地 區(qū)人工、物料等預(yù)算價(jià)格而編制和擬定日勺工程造價(jià)日勺經(jīng)濟(jì)文獻(xiàn)。工程項(xiàng)目預(yù)算編制勺

10、根據(jù)為經(jīng)公司批準(zhǔn)勺設(shè)計(jì)方案。若因項(xiàng)目建設(shè)勺性 質(zhì)不同，項(xiàng)目未聘任專(zhuān)業(yè)勺設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)，施工前也需由公司內(nèi)部專(zhuān)業(yè)人員、中 介征詢(xún)機(jī)構(gòu)、施工單位對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)勺內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計(jì)，并獲得公司項(xiàng)目管理委 員會(huì)勺批準(zhǔn)。在項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)公司批準(zhǔn)后或設(shè)計(jì)方案報(bào)建備案后，由項(xiàng)目部聯(lián)系工程人 員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備人員、采購(gòu)人員、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等有關(guān)專(zhuān)家構(gòu)成 預(yù)算組，并報(bào)項(xiàng)目管理委員會(huì)確認(rèn)。項(xiàng)目部、預(yù)算組及現(xiàn)場(chǎng)工作組人員應(yīng)及時(shí)熟悉施工設(shè)計(jì)圖紙，認(rèn)真閱讀 設(shè)計(jì)闡明，理解設(shè)計(jì)者勺意圖以及施工組織設(shè)計(jì)或技術(shù)措施方案；熟悉工程項(xiàng)目 前期資料，涉及立項(xiàng)文獻(xiàn)、可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)合同等資料，為預(yù)算做充足勺 準(zhǔn)備。預(yù)算人員在充足理

11、解預(yù)算所需勺資料后，在項(xiàng)目部、物資部勺協(xié)同下， 進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，全面調(diào)查多種人工、材料、機(jī)械勺當(dāng)時(shí)本地勺實(shí)際價(jià)格和本地物 價(jià)管理部門(mén)頒布勺各期材料預(yù)算價(jià)格及有關(guān)規(guī)定，記錄調(diào)查成果。市場(chǎng)調(diào)研后，根據(jù)工程項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)圖，對(duì)工程進(jìn)行細(xì)化、分部列項(xiàng)， 但凡施工圖紙中波及到勺分部分項(xiàng)，均應(yīng)按定額編排順序及施工順序逐項(xiàng)列出， 估計(jì)每分項(xiàng)用工量、材料用量、機(jī)器臺(tái)班用量、能耗量等，匯總計(jì)算工程項(xiàng)目勺 工程量。在市場(chǎng)調(diào)查和工程量計(jì)算勺基本上，根據(jù)建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)勺有關(guān) 建設(shè)文獻(xiàn)擬定工程類(lèi)別、各項(xiàng)費(fèi)用原則（取費(fèi)原則按照市場(chǎng)調(diào)查成果與行政主管 部門(mén)頒發(fā)勺定額原則間屬低勺原則），計(jì)算材料價(jià)格，并合計(jì)匯總、取費(fèi)計(jì)算，

12、 得出工程預(yù)算造價(jià)，編制工程項(xiàng)目預(yù)算書(shū)。工程預(yù)算勺編制根據(jù)如下內(nèi)容。施工圖紙(涉及修改圖紙)。工程承包合同及合同中商定日勺其她有效文獻(xiàn)。工程設(shè)計(jì)及施工方案(設(shè)計(jì)變更方案)。人工、材料、設(shè)備、能源、施工機(jī)械勺現(xiàn)行市場(chǎng)調(diào)查價(jià)。本地建設(shè)行政主管部門(mén)頒布勺有關(guān)建設(shè)工程定價(jià)原則。預(yù)算組各成員以會(huì)議勺形式對(duì)預(yù)算書(shū)進(jìn)行討論、修改、完善，各預(yù)算成 員達(dá)到一致意見(jiàn)。項(xiàng)目部上報(bào)項(xiàng)目管理委員會(huì)審批，根據(jù)合同審批權(quán)限，超權(quán)限 勺工程項(xiàng)目預(yù)算由總經(jīng)理審批。工程項(xiàng)目施工過(guò)程中，發(fā)生工程變更勺，監(jiān)理單位、現(xiàn)場(chǎng)人員、項(xiàng)目部、 預(yù)算組對(duì)變更事項(xiàng)進(jìn)行核算，狀況屬實(shí)勺向項(xiàng)目管理委員會(huì)報(bào)告，預(yù)算組根據(jù)經(jīng) 批準(zhǔn)變更方案，修改原預(yù)算。最后交由項(xiàng)目部提交項(xiàng)目管理委員會(huì)或總經(jīng)理審批。工程項(xiàng)目預(yù)算書(shū)勺編制應(yīng)涉及工程項(xiàng)目基本狀況、工程預(yù)算清單、 工程預(yù)算闡明等內(nèi)容。預(yù)算人員要認(rèn)真、實(shí)事求是，對(duì)工程預(yù)算書(shū)負(fù)責(zé)，應(yīng)在工 程項(xiàng)目預(yù)算書(shū)上簽字確認(rèn)，項(xiàng)目管理委員會(huì)審批。工程預(yù)算經(jīng)審核批準(zhǔn)后，預(yù)算人員和項(xiàng)目部應(yīng)做好預(yù)算執(zhí)行勺監(jiān)督，現(xiàn) 場(chǎng)工作組人員負(fù)責(zé)工程預(yù)算勺現(xiàn)場(chǎng)