公司基礎管理指南（制造業(yè)）

1、PAGE 1PAGE 21公司基礎管理指南1.目的和適用范圍為了指導各公司加強基礎管理，促進企業(yè)管理上臺階，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率和經(jīng)濟效益，特制訂本指南。本指南適用于集團公司各公司和控股企業(yè)。各公司和控股企業(yè)應根據(jù)本指南要求，制訂相應的管理制度，并貫徹執(zhí)行。2.管理理指南2.1 方針目目標2.1.1 管管理標準準各公司應應建立形形成文件件的管理理標準，以確保保方針目目標的編編制、實實施、診診斷和考考核等管管理制度度化。2.1.2 制制訂2.1.2.11 各公公司應于于每年110月底底之前提提出下一一年度方方針目標標設想，報集團團公司。2.1.2.22 各公公司應根根據(jù)集團團公司方方針目標

2、標展開圖圖的要求求，確定定本單位位本年度度的方針針目標。2.1.3 展展開2.1.3.11 各公公司應將將本單位位確定的的方針目目標按PP（計劃劃）、DD（實施施）、CC（檢查查）、AA（總結(jié)結(jié)）進行行展開，形成本本單位方方針目標標展開圖圖。2.1.3.22 方針針目標展展開應在在本單位位內(nèi)層層層展開，直至將將任務落落實到人人。2.1.3.33 方針針目標展展開的內(nèi)內(nèi)容應包包括：產(chǎn)產(chǎn)值、產(chǎn)產(chǎn)量、全全員勞動動生產(chǎn)率率、銷售售、成本本和利稅稅、新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)、產(chǎn)品品質(zhì)量、安全、技術、企業(yè)管管理、基基礎管理理、集體體福利、員工收收入、員員工培訓訓以及精精神文明明建設等等。2.1.3.44 方針針目標

3、展展開應有有目標值值、具體體實施措措施、實實施進度度、責任任人（部部門）、檢查人人和檢查查頻次。2.1.3.55 方針針目標展展開圖必必須經(jīng)本本單位負負責人簽簽字認可可，經(jīng)批批準后實實施。2.1.4 實實施2.1.4.11 各公公司應根根據(jù)方針針目標展展開圖制制訂月度度實施計計劃書。2.1.4.22 每月月對方針針目標實實施情況況進行自自查，并并將自查查情況報報集團公公司。2.1.4.33 每季季開展方方針目標標診斷，對不符符合實際際的目標標或措施施及時進進行調(diào)整整，并將將調(diào)整結(jié)結(jié)果報送送集團公公司。2.1.5 考考核各公司成成立方針針目標考考核小組組，對本本單位方方針目標標的實施施情況進進行

4、考核核，并將將考核結(jié)結(jié)果與經(jīng)經(jīng)濟掛鉤鉤。2.2 組織管管理2.2.1 管管理標準準各公司應應建立形形成文件件的管理理標準，以確保保組織內(nèi)內(nèi)機構(gòu)的的設置、職能的的落實等等管理規(guī)規(guī)范化。2.2.2 組組織機構(gòu)構(gòu)2.2.2.11 根據(jù)據(jù)機構(gòu)設設置原則則，設置置本單位位組織機機構(gòu)，形形成完整整的組織織機構(gòu)圖圖。2.2.2.22 落實實組織機機構(gòu)，設設置相應應的崗位位，為每每一崗位位配備相相應的資資源（包包括人力力資源、物力資資源）。2.2.2.33 臨時時機構(gòu)設設置應根根據(jù)實際際工作需需要設置置，并將將設置結(jié)結(jié)果報集集團公司司。2.2.2.44 組織織機構(gòu)的的調(diào)整應應在本單單位內(nèi)發(fā)發(fā)文，并并將結(jié)果果報

5、集團團公司。2.2.3 組組織職能能2.2.3.11 明確確組織內(nèi)內(nèi)管理職職能的分分配，確確定每項項職能活活動的負負責部門門和配合合部門。2.2.3.22 制訂訂各崗位位職責，進行責責任制考考核。2.2.3.33 為組組織內(nèi)各各管理職職能制訂訂或采用用相應的的管理標標準。2.2.3.44 組織織內(nèi)各職職能單位位每月應應向上級級歸口單單位報送送活動總總結(jié)，需需要時提提交證實實材料。2.3 質(zhì)量管管理2.3.1 程程序文件件：各公公司應建建立形成成文件的的質(zhì)量體體系程序序文件和和相應的的支持性性文件，以確保保產(chǎn)品從從設計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和和服務全全過程得得到有效效控制。2.3.2 質(zhì)質(zhì)量方針針目

6、標2.3.2.11 各公公司應將將集團公公司質(zhì)量量方針目目標作為為本單位位質(zhì)量方方針目標標，圍繞繞質(zhì)量方方針目標標開展各各項質(zhì)量量管理活活動。2.3.2.22 各公公司應對對質(zhì)量方方針目標標進行分分解，將將質(zhì)量責責任層層層落實，直至到到人。2.3.2.33 開展展質(zhì)量方方針目標標考核，對各級級主管人人員的工工作業(yè)績績考核實實行質(zhì)量量否決制制。2.3.3 質(zhì)質(zhì)量體系系文件宣宣貫、完完善a. 各各公司應應制訂質(zhì)質(zhì)量體系系培訓計計劃、確確定培訓訓范圍和和人員，開展體體系宣貫貫。b. 每每年至少少組織22次以上上體系宣宣貫，受受訓范圍圍達到995以以上。c. 確確定體系系文件的的主管部部門，制制訂文件

7、件修訂計計劃，根根據(jù)組織織內(nèi)職能能變化及及實施操操作情況況，對體體系文件件及時進進行修訂訂，以保保證文件件的適應應性和可可操作性性。2.3.4 體體系內(nèi)審審a. 各各公司應應于每年年年初制制訂體系系內(nèi)審計計劃、經(jīng)經(jīng)本單位位負責人人批準后后實施。b. 成成立審核核組、通通過面談談、查閱閱文件、觀查現(xiàn)現(xiàn)場等工工作收集集不符合合證據(jù)，形成不不符合報報告。c. 審審核組應應將審核核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符符合項目目提供給給有關部部門，責責任部門門應制訂訂糾正和和預防措措施，并并予以跟跟蹤落實實。2.3.5 質(zhì)質(zhì)量策劃劃a. 編編制質(zhì)量量計劃b. 確確定和配配備必要要的控制制手段、過程、設備（包括檢檢驗和試試驗設

8、備備）工裝裝、資源源和技能能、以達達到所要要求的質(zhì)質(zhì)量。c. 確確保設計計、生過過程、安安裝、服服務、檢檢驗和試試驗程序序和有關關文件的的相容性性。d. 必必要時、更新質(zhì)質(zhì)量控制制、檢驗驗和試驗驗技術、包括研研制新的的測試設設備。e. 確確定所有有測量要要求、包包括超出出現(xiàn)有水水平，但但在足夠夠時限內(nèi)內(nèi)能開發(fā)發(fā)的測量量能力。f. 確確定在產(chǎn)產(chǎn)品形成成適當階階段的合合適的驗驗證。g. 對對所有特特性和要要求、包包括含有有主觀因因素的特特性和要要求、明明確接收收標準。h. 確確定和準準備質(zhì)量量記錄。2.3.6 質(zhì)質(zhì)量改進進a. 各各公司應應于每年年初制訂訂本單位位質(zhì)量改改進計劃劃，報集集團公司司。

9、b. 針針對質(zhì)量量改進計計劃，制制訂具體體的實施施措施、配備需需要的資資源，組組織各項項措施的的具體落落實。c. 每每年對質(zhì)質(zhì)量改進進進行總總結(jié)、形形成文件件，確定定下一年年度質(zhì)量量改進項項目。2.3.7 原原材料、外購件件進貨檢檢驗a. 凡凡生產(chǎn)所所需的原原材料、外購件件、外協(xié)協(xié)件進入入公司，必須經(jīng)經(jīng)該公司司質(zhì)檢部部門專職職檢驗員員檢驗，未經(jīng)檢檢驗合格格的產(chǎn)品品不準入入庫。b. 檢檢驗員按按原材料料、外協(xié)協(xié)件、外外購件等等有關檢檢驗規(guī)范范、標準準或技術術協(xié)議書書等規(guī)定定要求進進行逐項項檢驗，檢驗員員不得隨隨意改變變檢驗標標準。c. 進進公司的的原材料料、外協(xié)協(xié)件、外外購件按按規(guī)定要要做理化化

10、試驗時時，由采采購員委委托集團團公司理理化室進進行理化化試驗。d. 對對經(jīng)檢驗驗為不合合格原材材料、外外協(xié)外購購件，按按規(guī)定辦辦理回用用、代用用手續(xù)。2.3.8 檢檢驗和試試驗狀態(tài)態(tài)的標識識和管理理a. 產(chǎn)產(chǎn)品在檢檢驗和試試驗過程程中，應應標識其其檢驗和和試驗狀狀態(tài)。b. 對對于需要要送檢的的原材料料、零部部件、一一般送至至待檢區(qū)區(qū)或掛待待檢牌作作標識。c. 對對于已經(jīng)經(jīng)檢驗或或試驗為為合格產(chǎn)產(chǎn)品，送送至已檢檢合格區(qū)區(qū)或掛合合格牌作作標識 。d. 對對于已經(jīng)經(jīng)檢驗或或試驗為為不合格格而又來來不及進進行評審審處置的的產(chǎn)品，可掛待待處理牌牌或放在在待處理理區(qū)作標標識。e. 對對首檢合合格的產(chǎn)產(chǎn)品，

11、可可由檢驗驗員蓋上上工號以以作標識識。f. 對對于已經(jīng)經(jīng)檢驗或或試驗為為廢品的的產(chǎn)品，以廢品品箱或廢廢品標識識作標識識。g. 對對于已經(jīng)經(jīng)檢驗或或試驗不不合格而而辦理讓讓步、返返工或返返修的產(chǎn)產(chǎn)品以“不合格格品回用用申請單單”或“不合格格品（返返修）單單”或掛返返工返修修牌作標標識。h. 對對于回用用品按經(jīng)經(jīng)批準的的“不合格格品回用用申請單單”，檢驗驗人員填填寫黃色色“檢驗狀狀態(tài)卡”交倉庫庫保管員員存放在在工位器器具或零零部件塑塑料袋內(nèi)內(nèi)作標識識。i. 對對于生產(chǎn)產(chǎn)急需而而來不及及檢驗或或試驗而而放行的的產(chǎn)品，由檢驗驗員在該該產(chǎn)品上上作明確確標記，并做好好記錄，寫清產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、批號號、數(shù)量量

12、、時間間。j. 檢檢驗和試試驗狀態(tài)態(tài)標識應應醒目、清晰、牢固、任何人人不得隨隨意涂抹抹挪動。2.3.9 加加工過程程的質(zhì)量量檢驗a. 零零部件在在生產(chǎn)過過程中工工序間轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)序、傳傳遞或入入庫均應應經(jīng)檢驗驗員檢驗驗合格并并簽字，下道工工序才能能接受。b. 操操作者對對每天加加工的第第一件或或工裝夾夾具調(diào)換換、調(diào)整整后生產(chǎn)產(chǎn)的一第第一件工工作，必必須進行行首檢。c. 檢檢驗員應應加強巡巡回檢驗驗，采取取糾正和和預防措措施防止止不合格格品的產(chǎn)產(chǎn)生。2.3.10 成品最最終檢驗驗a. 裝裝配車間間將裝配配、調(diào)試試、檢驗驗合格的的成品，填寫“送檢單單”送交成成品檢驗驗員進行行出廠前前的最終終檢驗，流水線線

13、作業(yè)的的產(chǎn)品，可由檢檢驗員上上線檢驗驗。b. 成成品檢驗驗員按出出廠檢驗驗規(guī)范（特殊訂訂貨合同同按合同同規(guī)定和和有關法法規(guī)）進進行檢驗驗，經(jīng)檢檢驗合格格的產(chǎn)品品，按合合格數(shù)簽簽發(fā)相同同數(shù)量的的合格證證、轉(zhuǎn)下下道工序序進行包包裝。c. 成成品檢驗驗員應認認真做好好檢驗記記錄、測測試方法法應符合合規(guī)定，測試數(shù)數(shù)據(jù)真實實可靠，記錄應應完整、清晰，并簽名名。2.3.11 理化試試驗a. 各各公司應應編制本本單位進進貨材料料理化測測試規(guī)范范、報集集團公司司。b. 各各公司應應指定專專人負責責材料抽抽樣和送送檢及取取單工作作。c. 對對于產(chǎn)品品標準中中規(guī)定為為A級特性性的原材材料、應應做到每每批進貨貨都要

14、送送檢（理理化試驗驗）。2.3.12 工序控控制a. 對對于產(chǎn)品品重要度度分級為為A級特性性的關鍵鍵過程和和特殊過過程均應應建立工工序質(zhì)量量控制點點，貫徹徹作業(yè)指指導書進進行控制制。b. 生生產(chǎn)現(xiàn)場場所用的的技術文文件包括括設計文文件、工工藝文件件和質(zhì)量量控制文文件等必必須是有有效版本本，各種種文件應應做到完完整、正正確、統(tǒng)統(tǒng)一、清清晰。c. 生生產(chǎn)中嚴嚴格執(zhí)行行“三按”和作業(yè)業(yè)指導書書、嚴肅肅工藝紀紀律。d. 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入本工工序的物物資，必必須經(jīng)檢檢驗合格格后方可可接收，做到不不合格品品不投料料、不轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)序、不不裝配。2.3.13 檢驗、測量和和試驗設設備的配配置與管管理a. 各各公司在在生產(chǎn)過過

15、程中，根據(jù)實實際情況況需要配配置檢驗驗測量設設備，兼兼職計量量員根據(jù)據(jù)配備計計劃填寫寫“測量設設備申請請單”。b. 因因工作調(diào)調(diào)動、離離職的職職工所使使用的測測量設備備，在離離開崗位位時應向向本公司司或部門門兼職計計量員辦辦理移交交手續(xù)。c. 經(jīng)經(jīng)封存的的測量設設備、各各公司兼兼職計量量員要做做好保管管工作。d. 做做好測量量設備的的周轉(zhuǎn)送送檢工作作、做到到及時、準確、周到。e. 及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)并處理理在用測測量設備備存在的的問題。2.3.14 不合格格品控制制a. 各各公司檢檢驗員對對檢驗為為合格的的產(chǎn)品應應進行標標識并隔隔離。b. 對對不合格格品進行行綜合分分析、作作出明確確評價、確定處處置

16、方式式。c. 不不合格品品經(jīng)返工工或返修修后應重重新提交交檢驗、合格或或作為化化步接收收的產(chǎn)品品，方可可轉(zhuǎn)序或或入庫。d. 不不合格品品回用必必須經(jīng)產(chǎn)產(chǎn)品技術術之管設設計員、工藝員員和質(zhì)檢檢科長同同意后，由檢驗驗員對產(chǎn)產(chǎn)品進行行標識，方可入入庫。e. 不不合格品品報廢時時、應填填寫“報廢單單”，廢品品送廢品品庫。f. 對對重要度度為B級級的零部部件及成成品出現(xiàn)現(xiàn)一般不不合格,由檢驗驗員填寫寫“不合格格品評審審報告單單”，由本本單位質(zhì)質(zhì)檢科長長組織評評審和處處理。g. 對對重要度度為A級級特級或或出現(xiàn)成成批報廢廢的零部部件，成成品出現(xiàn)現(xiàn)系統(tǒng)性性批量不不合格時時，應及及時通報報集團公公司質(zhì)保保部。

17、h. 每每次不合合格品評評審活動動的結(jié)果果和處置置意見，都應認認真填寫寫“不合格格品評審審報告單單”并作好好記錄。2.3.15 不合格格的糾正正和預防防a. 各各公司對對不合格格出現(xiàn)頻頻次較高高的項目目，應及及時向有有關部門門匯報；b. 各各公司應應認真貫貫徹執(zhí)行行糾正和和預防措措施，防防止不合合格的發(fā)發(fā)生。2.3.16 質(zhì)量記記錄管理理a. 各各公司應應建立和和完善零零部件和和成品質(zhì)質(zhì)量記錄錄。b. 質(zhì)質(zhì)量記錄錄應字跡跡清晰、分類編編目存放放。c. 注注意保存存質(zhì)量記記錄，防防止損壞壞、變質(zhì)質(zhì)、丟失失。2.4 計劃管管理a. 各各公司根根據(jù)方針針目標的的要求制制訂本單單位年度度、季度度、月度

18、度生產(chǎn)計計劃。b. 各各公司生生產(chǎn)主管管部門應應于每月月27日日前將生生產(chǎn)計劃劃下達到到生產(chǎn)車車間，生生產(chǎn)車間間根據(jù)生生產(chǎn)計劃劃，合理理組織生生產(chǎn)要素素、確保保生產(chǎn)計計劃的完完成。c. 各各公司統(tǒng)統(tǒng)計員（兼）每每月5日日前必須須將本公公司上月月生產(chǎn)完完成情況況報集團團公司，各公司司根據(jù)生生產(chǎn)任務務完成情情況對生生產(chǎn)部門門進行經(jīng)經(jīng)濟考核核。d. 各各公司應應根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)銷情況況，結(jié)合合庫存量量、定期期召開生生產(chǎn)調(diào)度度會，及及時解決決計劃執(zhí)執(zhí)行中產(chǎn)產(chǎn)生的問問題。e. 各各公司每每季度根根據(jù)客戶戶訂貨情情況、銷銷售形勢勢、及時時對生產(chǎn)產(chǎn)計劃作作出調(diào)整整、保證證計劃合合理完成成。2.5 財務管管理2.5.

19、1 管管理標準準：各公公司應建建立形成成文件的的財務管管理標準準，以確確保本單單位資金金、財產(chǎn)產(chǎn)、成本本費用管管理規(guī)范范化。2.5.2 原原則：各各公司的的財務管管理必須須在集團團公司財財務中心心的直接接領導下下開展工工作，所所有的財財務活動動不得違違背集團團公司的的總體原原則。2.5.3 資資金管理理a. 各各公司應應逐月向向集團公公司財務務中心財財務處報報告用款款計劃。b. 各各公司臨臨時發(fā)生生周轉(zhuǎn)資資金困難難，可向向集團公公司申請請借款。c. 借借款單位位嚴格按按照規(guī)定定期限還還款、如如有特殊殊情況不不能還款款的應辦辦理延期期申請。d. 嚴嚴格履行行資金使使用審批批手續(xù)、執(zhí)行主主管領導導

20、一支筆筆審批制制度。2.5.4 財財產(chǎn)管理理a. 各各公司應應加強本本單位固固定資產(chǎn)產(chǎn)和低值值易耗品品的日常常管理工工作、包包括采購購、建立立帳卡、驗收入入庫、領領用、報報廢、移移交、清清查、維維修等工工作保證證本單位位財務的的完整與與完好。b. 各各公司應應落實相相應部門門的財產(chǎn)產(chǎn)管理職職責，各各財產(chǎn)主主管理部部門應切切實履行行管理職職責、對對管轄范范圍內(nèi)的的財產(chǎn)統(tǒng)統(tǒng)一進行行編號，建立財財產(chǎn)登記記備查簿簿。c. 定定期開展展財產(chǎn)盤盤點工作作，清查查過程中中和交接接過程中中發(fā)生的的短缺損損失和毀毀損，應應查明原原因盡力力挽回損損失。d. 財財產(chǎn)管理理實行定定人定置置管理、落實使使用人保保管責任

21、任。e. 財財產(chǎn)的領領用、交交接、報報廢應按按規(guī)定辦辦理手續(xù)續(xù)。2.5.5 成成本管理理a. 各各公司應應編制制制造費用用計劃，嚴格按按計劃使使用。b. 各各公司應應制訂目目標成本本、做好好成本核核算、降降低成本本費用。c. 各各公司應應加強辦辦公經(jīng)費費、差旅旅費、通通訊費、招待費費等費用用的控制制，杜絕絕不合理理開支。2.5.6 統(tǒng)統(tǒng)計a. 各各公司設設專（兼兼）職統(tǒng)統(tǒng)計員，負責本本單位的的統(tǒng)計工工作。b. 統(tǒng)統(tǒng)計報表表應由集集團公司司統(tǒng)一制制訂，各各公司不不得自行行增添新新表種。c. 各各公司應應按月統(tǒng)統(tǒng)計產(chǎn)值值、產(chǎn)量量指標、質(zhì)量記記錄并按按期向集集團公司司主管部部門報送送。d. 各各公司

22、應應做如統(tǒng)統(tǒng)計資料料的保密密工作，未經(jīng)批批準不得得對外上上報。2.6 技術管管理2.6.1 新新產(chǎn)品開開發(fā)a. 各各公司應應組織進進行市場場調(diào)查、了解市市場需求求，提出出新產(chǎn)品品設想。b. 各各公司技技術主管管部門應應編制新新產(chǎn)品開開發(fā)計劃劃，報集集團公司司審批，新產(chǎn)品品開發(fā)計計劃應明明確各階階段的工工作內(nèi)容容、負責責人和進進度要求求。c.產(chǎn)品品設計員員進行工工作圖紙紙設計，編制質(zhì)質(zhì)量特性性重要度度分級表表等設計計文件。d.工藝藝師負責責工藝方方案設計計，包括括產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)工藝藝性評價價，特殊殊設備的的購置意意見，關關鍵零部部件的工工藝規(guī)程程和工裝裝設計，主要材材料和工工時的估估算及工工藝規(guī)程程

23、和工裝裝等工藝藝文件的的設計。e.生產(chǎn)產(chǎn)部門及及時組織織新產(chǎn)品品試制，編制試試制計劃劃，在試試制過程程中，技技術部門門及時解解決試制制中的設設計問題題和工藝藝問題、組織工工藝改進進。2.6.2設計計評審a.技術術主管部部門應根根據(jù)“新產(chǎn)品品開發(fā)計計劃”編制設設計評審審計劃、確定不不同評審審階段的的評審提提綱、議議題。b.設計計評審的的內(nèi)容有有：初步步技術設設計評審審、工作作圖設計計評審、工藝方方案設計計評審、改進設設計評審審。c. 各各階段設設計評審審完成后后，應形形成總結(jié)結(jié)性評審審報告，提出改改進意見見。2.6.3 產(chǎn)產(chǎn)品鑒定定a. 成成立鑒定定委員會會。b. 提提供鑒定定文件包包括：產(chǎn)產(chǎn)品

24、技術術任務書書或技術術建議書書、產(chǎn)品品技術條條件（或或標準），產(chǎn)品品圖樣（包括總總裝圖、部件裝裝配圖、零件圖圖、包裝裝圖樣及及文件）、產(chǎn)品品技術經(jīng)經(jīng)濟分析析報告、產(chǎn)品使使用說明明書、產(chǎn)產(chǎn)品樣本本、檢驗驗規(guī)程、標準化化審查報報告、型型式試驗驗報告、試制總總結(jié)、試試制鑒定定大綱、工藝文文件、生生產(chǎn)驗證證報告、質(zhì)量工工作報告告、工業(yè)業(yè)運行報報告、批批試鑒定定大綱。c. 鑒鑒定委員員會起草草鑒定報報告，并并簽字通通過報告告內(nèi)容要要表示出出產(chǎn)品符符合的標標準達到到的水平平、性能能，提出出存在的的問題及及改進意意見。2.6.4 設設計改進進a. 技技術主管管部門提提出改進進方案，進行產(chǎn)產(chǎn)品圖樣樣及設計計文

25、件修修改定型型、改進進設計要要進行評評審。b. 為為改進設設計而需需修改圖圖樣時，必須進進行充分分論證和和嚴格審審批。2.6.5 生生產(chǎn)技術術準備a. 工工藝調(diào)研研：工藝藝人員參參與新產(chǎn)產(chǎn)品設計計方案討討論，寫寫出工藝藝可行性性報告。b. 工工藝審查查：對產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)和零部部件進行行分析評評價，保保證產(chǎn)品品設計在在工藝上上的合理理性、可可行性和和經(jīng)濟性性。c. 工工藝方案案設計：對產(chǎn)品品的質(zhì)量量要求，生產(chǎn)制制造、質(zhì)質(zhì)量控制制進行總總體規(guī)劃劃，分新新產(chǎn)品樣樣機試制制工藝方方案、新新產(chǎn)品小小批試制制工藝方方案、老老產(chǎn)品改改進工藝藝方案。d. 工工藝路線線設計和和工藝文文件編制制：工藝藝員負責責編制

26、工工藝路線線表（或或車間分分工明細細表）、質(zhì)控點點明細表表、外協(xié)協(xié)件明細細表等，根據(jù)工工藝方案案要求，編制各各專業(yè)工工種的工工藝規(guī)程程和其它它有關工工藝文件件。e. 工工藝試驗驗：根據(jù)據(jù)工藝方方案設計計時提出出的關鍵鍵項目，以及工工藝路線線、工藝藝規(guī)程中中提出的的工藝試試驗項目目進行工工藝試驗驗，以確確保工藝藝方法的的有效性性。f. 工工裝的設設計、制制造和驗驗證：根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)工藝要要求進行行工裝的的設計、工裝制制造結(jié)束束后應進進行現(xiàn)場場驗證、直至工工裝能滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)要求。g. 設設備配備備：設備備配備應應滿足生生產(chǎn)工藝藝要求（包括設設備規(guī)格格、加工工精度和和適用范范圍等）。h. 檢檢測手段段

27、配備：檢測手手段的配配備應該該從規(guī)格格和數(shù)量量上滿足足生產(chǎn)和和質(zhì)量要要求。i. 工工位器具具和儲運運工具：產(chǎn)品制制造過程程中零部部件的擺擺放、儲儲運應選選擇預防防零部件件磕碰、劃傷、變形、銹蝕、污染的的專用工工具器具具或運用用工位器器具、儲儲運工具具和其他他的包裝裝、隔離離等方法法。j. 編編制檢驗驗規(guī)程：明確檢檢驗項目目、項目目指標、方法、頻次、檢測設設備等要要求。k. 作作業(yè)環(huán)境境：根據(jù)據(jù)產(chǎn)品制制造工藝藝對溫度度、濕度度、空氣氣、含塵塵量、噪噪音等要要求，采采取相應應的控制制措施。l. 人人員培訓訓：對新新上崗人人員進行行理論知知識和實實際操作作的專業(yè)業(yè)培訓和和考核或或資格認認可、確確保操

28、作作人員的的素質(zhì)能能滿足生生產(chǎn)、檢檢驗的需需要。m. 工工藝改進進：制訂訂質(zhì)量改改進計劃劃，不斷斷提高工工藝水平平。n. 設設置工序序質(zhì)量控控制點：制訂工工序質(zhì)量量控制點點設置原原則，根根據(jù)設置置原則設設置質(zhì)控控點，對對質(zhì)控點點進行工工序能力力調(diào)查和和分析，編制工工序質(zhì)量量控制點點文件。2.6.6 技技術改進進a. 提提出技改改項目建建議書或或方案報報送集團團公司技技術開發(fā)發(fā)中心和和財務中中心、經(jīng)經(jīng)審議批批準后立立項。b. 成成立技改改領導小小組，自自始至終終監(jiān)督技技改項目目的具體體落實工工作。c. 組組織技改改項目的的再評價價，進行行技術、經(jīng)濟分分析。2.6.7 標標準化管管理a. 正正式生

29、產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)品品均有合合法的技技術標準準。b. 原原材料、外協(xié)件件、外購購件有驗驗收標準準或質(zhì)量量要求。c. 技技術文件件和圖樣樣完整、準確、清晰、統(tǒng)一、規(guī)范、手續(xù)齊齊全，并并實行統(tǒng)統(tǒng)一編號號，分類類登記。d. 各各類管理理性文件件編號符符合標準準要求。2.6.8 技技術文件件資料管管理a. 應應有專人人負責技技術文件件資料的的管理。b. 接接收技術術文件應應審查其其是否符符合規(guī)定定要求（包括完完整性、有無代代號、簽簽字是否否齊全、符合要要求、底底圖的清清晰度等等），填填寫接收收單、交交接雙方方簽字后后經(jīng)技術術主管負負責人簽簽字后予予以歸檔檔。c. 發(fā)發(fā)放：應應規(guī)定發(fā)發(fā)放范圍圍、人員員和數(shù)量量、經(jīng)

30、批批準后按按規(guī)定發(fā)發(fā)放，發(fā)發(fā)放時在在每頁上上加蓋用用途章、部門章章和發(fā)放放日期。d. 收收回：發(fā)發(fā)生原文文件已修修訂更改改、生產(chǎn)產(chǎn)用圖及及文件再再次發(fā)行行、原使使用單位位合并、撤消等等情況，技術文文件應及及時收回回。e. 銷銷毀：對對符合銷銷毀條件件的文件件資料可可由資料料員填寫寫“銷毀清清單”，經(jīng)批批準后銷銷毀，被被銷毀的的文件應應及時在在接收登登記冊上上注銷。2.6.9 技技術文件件的更改改a. 設設計人員員或編制制人員更更改技術術文件時時應按規(guī)規(guī)定履行行簽字手手續(xù)，經(jīng)經(jīng)文件原原審批部部門審批批。重大大設計更更改、更更改前須須經(jīng)驗證證并進行行設計評評審，然然后由更更改人員員進行更更改。b.

31、 資資料員將將更改后后的技術術文件分分發(fā)到有有關部門門，并及及時收回回更改前前的技術術文件。2.6.10 工藝管管理a. 各各公司成成立工藝藝（技術術）科（組）、配備適適當?shù)膶I(yè)工藝藝人員。b. 對對關鍵零零部件（如線圈圈、觸頭頭、磁鐵鐵、熱雙雙金屬元元件）的的制造工工藝要做做到嚴、細、實實、要加加強外協(xié)協(xié)關的工工藝指導導與監(jiān)督督、簽訂訂技術協(xié)協(xié)議、明明確質(zhì)量量要求，嚴格質(zhì)質(zhì)量把關關。c. 嚴嚴格執(zhí)行行工藝規(guī)規(guī)程：按按圖紙、工藝文文件、技技術標準準進行生生產(chǎn)。d. 嚴嚴格按工工藝流程程合理按按排，均均衡生產(chǎn)產(chǎn)。e. 原原材料、外購件件、外協(xié)協(xié)件應符符合有關關技術文文件的要要求、如如需代用用時

32、，按按規(guī)定辦辦理代用用審批手手續(xù)。f. 各各公司工工藝員應應對本單單位日常常工藝紀紀律執(zhí)行行情況進進行監(jiān)督督檢查，并將工工藝紀律律執(zhí)行了了職工獎獎勵、晉晉級掛鉤鉤。2.6.11 工裝管管理a. 工工裝設計計應考慮慮結(jié)構(gòu)完完全可靠靠、經(jīng)濟濟合理、操作方方便、制制造工藝藝良好、維修簡簡便、能能滿足產(chǎn)產(chǎn)品零件件加工工工藝要求求。b. 工工裝制造造應確保保其符合合工裝圖圖樣的要要求。c. 所所有工裝裝必須經(jīng)經(jīng)驗證合合格后方方可工裝裝臺帳和和領用手手續(xù)。d. 對對A級零部部件工裝裝要制訂訂周期檢檢定標準準（包括括檢定項項目、檢檢定周期期、檢定定部門及及工裝完完好等）。e. 工工裝在使使用中發(fā)發(fā)現(xiàn)異常常應

33、停止止使用，及時通通知檢驗驗和修理理。2.7 生產(chǎn)管管理2.7.1 采采購文件件編制和和審批a. 各各公司根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)需要，負責在在月底提提出物資資采購計計劃，并并在發(fā)生生應急采采購時，提出應應急物資資采購方方案。b. 物物資采購購計劃必必須列明明品種、規(guī)格、數(shù)量等等，還需需明確質(zhì)質(zhì)量要求求和驗收收方法。c. 所所有采購購文件都都要經(jīng)文文件編制制部門負負責人批批準。2.7.2 合合格分供供方的選選擇和管管理a. 對對分供方方進行質(zhì)質(zhì)保能力力調(diào)查和和評審（內(nèi)容包包括：分分供方企企業(yè)概況況、分供供方主要要生產(chǎn)設設備及檢檢測設備備、分供供方質(zhì)保保能力和和質(zhì)量狀狀況）。b. 對對分供方方質(zhì)保能能力進行

34、行審查時時，其中中涉及關關鍵、主主要零部部件的分分供方確確定還需需經(jīng)主管管領導批批準認可可。c. 建建立分供供方檔案案，每季季匯總供供貨數(shù)量量并進行行質(zhì)量分分析。d. 對對A類物資資的分供供方每年年一次進進行質(zhì)保保能力復復查評審審。e. 對對連續(xù)三三次提供供不合格格物資的的分供方方應提出出整改意意見，限限期達不不到整改改要求的的，應撤撤消定點點供貨資資格。2.7.3 采采購合同同管理a. 采采購必須須簽訂采采購合同同（或協(xié)協(xié)議）經(jīng)經(jīng)批準后后進行。b. 零零部件采采購必須須在確認認合格的的分供方方處采購購，鑒定定相應的的采購合合同。c. 分分供方以以外的采采購按批批準的采采購合同同進行。d. 建

35、建立采購購合同檔檔案備查查。2.7.4 進進貨計劃劃和控制制a. 根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)計劃編編制進貨貨計劃，控制進進貨數(shù)量量。b. 大大批量生生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品耗用用材料與與輔助材材料，控控制在115天以以內(nèi)，小小批量生生產(chǎn)與生生產(chǎn)工藝藝流程周周轉(zhuǎn)期比比較長的的產(chǎn)品，所耗用用材料控控制在330天以以內(nèi)。c. 外外協(xié)加工工零部件件最高儲儲備：大大批量生生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品控制制在5天天以內(nèi)、中批量量生產(chǎn)的的產(chǎn)品控控制在110天以以內(nèi)、小小批量生生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品控制制在300天以內(nèi)內(nèi)。2.7.5 零零部件庫庫管理a. 倉倉庫保管管員對到到庫物資資的名稱稱、品種種、規(guī)格格、質(zhì)量量、數(shù)量量進行驗驗收入庫庫、所有有物資必必須經(jīng)檢

36、檢驗合格格后方可可入庫。b. 倉倉庫保管管員對進進庫的物物資應做做好記錄錄。c. 按按A、B、C類物資資分類存存放，作作好標識識。d. 按按物資特特點和要要求做好好防銹、防霉、防潮、防變質(zhì)質(zhì)、防失失效、防防損壞等等保養(yǎng)工工作，定定期檢查查庫存物物資狀況況，對易易變質(zhì)和和易腐蝕蝕的物資資應在有有效期內(nèi)內(nèi)加強檢檢查及時時處理。e. 對對保管和和保養(yǎng)中中出現(xiàn)的的不合格格品要隔隔離放置置、定期期處置。f. 物物資發(fā)放放應做到到“先進先先出”，倉庫庫保管員員要及時時調(diào)整帳帳、卡記記錄，做做到帳、卡、物物三相符符。g. 對對貴重稀稀有金屬屬材料，從提貨貨、檢驗驗、入庫庫、保管管、發(fā)放放、登帳帳都要有有專人

37、負負責。h. 倉倉庫保管管員每月月底進行行一次庫庫存盤點點。2.7.6 產(chǎn)產(chǎn)品標識識和可追追溯性管管理a. 入入庫的原原材料、零部件件按類別別、規(guī)格格、型號號分類存存放，進進行標識識。b. 對對裝配過過程中退退回或倉倉庫保管管中出現(xiàn)現(xiàn)的不合合格，由由倉庫保保管員進進行標識識。c. 對對生產(chǎn)急急需來不不及檢驗驗或試驗驗而放行行的原材材料、零零部件，由檢驗驗員對其其作明確確標識，做好記記錄。d. 在在制品由由操作人人員在存存放制品品的工位位器具上上掛標識識牌或以以明確標標識的規(guī)規(guī)定存放放場所作作為標記記，標記記要醒目目、清晰晰。e. 在在轉(zhuǎn)序交交付過程程中，應應對檢驗驗狀態(tài)進進行標識識和控制制。f

38、. 如如生產(chǎn)急急需來不不及檢驗驗或試驗驗而要轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)序時，由生產(chǎn)產(chǎn)單位提提出放行行申請，質(zhì)檢負負責人批批準，檢檢驗員應應做好詳詳細記錄錄，并在在轉(zhuǎn)序單單上標注注。g. 經(jīng)經(jīng)檢驗合合格的成成員，在在檢驗報報告單上上作“合格”的明確確結(jié)論，以此作作為成品品合格的的檢驗標標識。h. 成成品在包包裝時要要做好標標識，實實現(xiàn)產(chǎn)品品的可追追溯性。i. 不不合格品品在存放放的工位位器具上上掛“不合格格待處理理”牌作為為標識。j. 廢廢品由檢檢驗員填填寫“報廢單單”作為標標識。k. 返返工品在在存放的的工位器器具上掛掛“返工”牌作為為標識。l. 回回用品由由檢驗人人員填寫寫黃色“檢驗狀狀態(tài)卡”在盛放放的工位位器具

39、或或零部件件袋內(nèi)作作標識。m. 對對于產(chǎn)品品標識，在生產(chǎn)產(chǎn)全過程程中任何何人不得得隨便挪挪動或改改變。2.7.7 成成品庫管管理a. 成成品經(jīng)檢檢驗合格格后，按按包裝規(guī)規(guī)范進行行包裝，凡不符符合包裝裝要求的的保管員員有權拒拒絕入庫庫。b. 入入庫成品品應分類類、分區(qū)區(qū)擺放、做到庫庫容整潔潔。c. 成成品應離離地離清清堆放，防止風風雨和鼠鼠咬等自自然侵蝕蝕，無關關人員禁禁止進入入成品庫庫。d. 成成品交付付應按照照先進先先出的原原則進行行，搬運運成品應應輕拿輕輕放，成成品出庫庫應有保保管員監(jiān)監(jiān)督。2.7.8 現(xiàn)現(xiàn)場管理理a. 生生產(chǎn)現(xiàn)場場實行定定置管理理，各區(qū)區(qū)域標識識明顯。b. 環(huán)環(huán)境衛(wèi)生生清

40、潔、整齊、物品堆堆放合理理、并有有標識、通道暢暢通、周周轉(zhuǎn)運輸輸車輛有有固定放放置位置置。c. 合合理配備備工位器器具，并并按規(guī)定定擺放。d. 員員工統(tǒng)一一著裝上上崗，佩佩戴工作作證、工工作秩序序井然。e. 有有專人負負責生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場管管理、維維持生產(chǎn)產(chǎn)秩序。2.7.9 安安全管理理a. 成成立安全全組織，定期開開展安全全檢查。(2) 所有職職工上崗崗前必須須經(jīng)過培培訓、特特殊崗位位須取得得上崗證證后方可可上崗操操作。(3) 生產(chǎn)區(qū)區(qū)做到輪輪有罩、軸有套套、臺有有欄、洞洞有蓋，并保持持防護設設施齊全全完好。(4) 生產(chǎn)車車間、倉倉庫、樓樓房等場場訂配備備消防器器材，并并定期檢檢查，保保證消防防器

41、材處處于完好好狀態(tài)。(5) 保證消消防通道道暢通，制訂應應急措施施。(6) 建立門門衛(wèi)值班班制度，加強人人員出入入管理，做好防防盜工作作。(7) 按規(guī)定定佩戴勞勞保用品品，保證證人身安安全。2.7.10 設備管管理a. 對對設備實實行A（關鍵鍵設備）、B（主要要設備）、C（輔助助設備）三級管管理。b. 設設備購置置計劃要要與投資資計劃同同時進行行，并嚴嚴格執(zhí)行行審批程程序。c. 購購置設備備時，除除了認真真造型外外，還應應同付索索取、購購買必要要的維修修資料和和備件。d. 設設備到貨貨后應組組織有關關部門驗驗收、驗驗收合格格后統(tǒng)一一編號入入設備臺臺帳，做做好財產(chǎn)產(chǎn)登記，必要時時建立設設備檔案案

42、。e. 根根據(jù)設備備特性制制訂安全全操作規(guī)規(guī)程，并并指導貫貫徹實施施。f. 對對A類、B類設備備實行定定人、定定機、定定崗操作作，對AA類、B類設備備操作人人員進行行培訓、教育、經(jīng)考試試合格后后發(fā)給操操作證，方可獨獨立使用用設備。g. 設設備的保保養(yǎng)執(zhí)行行“三級保保養(yǎng)”制度，以保持持設備的的精度，延長使使用壽命命。h. 編編制設備備維修計計劃，并并組織實實施，設設備維修修包括大大修、中中修、小小修和項項修，大大修委托托專業(yè)修修理、中中修、小小修和項項修由本本單位負負責進行行。i. 凡凡閑置22個月以以上設備備，應申申請設備備封存、封存期期間設備備應進行行一級保保養(yǎng)，封封存設備備需要啟啟用時，應

43、辦理理啟封手手續(xù)。j. 設設備報廢廢由使用用單位提提出報廢廢申請，經(jīng)批準準后進行行報廢處處理。k. 發(fā)發(fā)生設備備事故應應認真分分析、查查清原因因、教育育職工、制訂防防范措施施。l. 對對本單位位設備完完好率，設備利利用率進進行統(tǒng)計計分析。2.7.11 工位器器具管理理(1) 工位器器具的配配備應按按工藝要要進行設設計制造造、滿足足產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量要求求。(2) 合理使使用工位位器具、按規(guī)定定路線進進行流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，按規(guī)規(guī)定放置置零部件件。(3) 保持工工位器具具的清潔潔、在規(guī)規(guī)定位置置擺放，做好日日常維護護工作。2.7.12 生產(chǎn)用用車管理理a. 本本單位生生產(chǎn)車購購買需填填報申請請，經(jīng)批批準后方方可購買

44、買。b. 司司機必須須持有效效駕駛證證方可駕駕駛車輛輛，駕駛駛員服從從管理人人員調(diào)度度，保證證生產(chǎn)的的需要。C. 生生產(chǎn)用車車輛必須須在規(guī)定定地點停停放，不不得將車車輛用于于生產(chǎn)以以外的業(yè)業(yè)務。d. 車車輛由指指定司機機負責保保管，外外出車輛輛按規(guī)定定停放。e. 司司機應經(jīng)經(jīng)常檢查查車輛的的關鍵部部位，對對車輛進進行定期期維護。2.7.13 生產(chǎn)物物資管理理a. 物物資按AA、B、C分類進進行管理理，A類物資資應將明明細表報報集團公公司備案案。b. 各各公司應應每月向向集團公公司反映映物資價價格信息息。c. 各各公司對對定點采采購的各各類外協(xié)協(xié)、外購購件價格格應報集集團公司司備案。d. 各各公

45、司采采購部門門嚴格按按核定價價格采購購物資，當外協(xié)協(xié)件原材材料價格格連續(xù)22個月低低于原價價或物資資采購價價格高于于核定價價格時，要及時時與供貨貨單位協(xié)協(xié)商調(diào)整整價格。e. 各各公司應應制定零零部件原原材料工工藝消耗耗定額。f. 制制定各類類物資的的安全儲儲備量，嚴格按按定額采采購物資資，控制制庫存總總量。g. 物物資出入入庫必須須經(jīng)過計計量后方方可辦理理有關手手續(xù)。h. 各各倉庫必必須建立立物資進進、銷、存臺帳帳、妥善善保管物物資進出出的原始始計量數(shù)數(shù)據(jù)，及及時在臺臺帳上做做好記錄錄，做到到帳物相相符。2.7.14 生產(chǎn)原原始記錄錄管理a. 建建立和完完善各類類生產(chǎn)原原始記錄錄，車間間班組按

46、按規(guī)定填填寫。b. 各各類原始始記錄要要歸口到到有關管管理部門門與車間間班組共共同協(xié)調(diào)調(diào)統(tǒng)一管管理。c. 統(tǒng)統(tǒng)計和分分析原始始記錄，建立原原始記錄錄臺帳，為生產(chǎn)產(chǎn)管理提提供材料料。d. 各各類原始始記錄表表格由集集團公司司統(tǒng)一印印制、保保管、發(fā)發(fā)放、各各公司需需用時可可向集團團公司領領取，各各公司也也可自行行印制、保管、發(fā)放，但其格格式必須須與集團團公司保保持一致致。e. 各各公司主主管部門門應對歸歸口管理理的原始始記錄經(jīng)經(jīng)常檢查查，督促促各崗位位職工準準確、及及時、全全面、清清楚地填填寫好各各種原始始記錄。f. 各各類原始始記錄必必須妥善善保管，對過時時的記錄錄、認為為沒有保保存價值值，需經(jīng)

47、經(jīng)主管領領導批準準后方可可銷毀。2.7.15 車間班班組管理理a. 凡凡同一工工種有工工人三人人或不同同工種但但屬上下下道工序序，工作作聯(lián)系緊緊密且在在同一工工作場地地有工人人三人以以上均應應建立班班組。b. 各各公司應應把責任任心強、技術熟熟練、辦辦事公平平、有組組織能力力、級團團結(jié)人的的工人選選撥為班班組長。c. 鼓鼓勵和引引導工作作參加QQC小組組活動、獻計獻獻策、發(fā)發(fā)揮工人人群眾的的創(chuàng)造力力。d. 建建立班組組園地，介紹班班組的工工作情況況，表彰彰班組先先進個人人。e. 開開展班組組勞動競競賽，班班組綜合合建設評評比等活活動，對對先進班班組給予予表彰。2.8 勞資、人事管管理2.8.1

48、 勞勞動合同同管理a. 所所有試用用期滿的的員工都都應與本本單位簽簽訂勞動動合同。b. 訂訂立勞動動合同、必須遵遵守國家家勞動動法的的有關規(guī)規(guī)定、必必須符合合國家政政策。c. 訂訂立勞動動合同，必須貫貫徹平等等一致原原則。d. 勞勞動合同同統(tǒng)一采采用一式式三份、員工一一份、人人事部門門一份、檔案部部門一份份。e. 勞勞動合同同的格式式統(tǒng)一采采用集團團公司格格式，各各單位如如有特殊殊條款需需要變動動，應征征得集團團公司主主管部門門同意后后方可另另行制訂訂合同格格式。f. 勞勞動合同同應具備備以下內(nèi)內(nèi)容： 合同同期限。 勞動動內(nèi)容。 勞動動條件和和紀律。 工資資與福利利待遇。 合同同終止條條件。

49、違約約責任。 鑒定定人。g. 訂訂立的合合同必須須經(jīng)國家家簽證機機關簽證證。2.8.2 員員工招聘聘a. 員員工招聘聘可由各各公司自自行招聘聘，必要要時也可可委托集集團公司司代為招招聘。b. 新新進員工工應先進進行2個個月的試試用期，試用期期滿后簽簽訂勞動動合同。c. 員員工招聘聘由用人人部門提提出，要要求人事事主管部部門招聘聘，也可可由用人人部門推推薦經(jīng)人人事主管管部門審審核后錄錄用，員員工招聘聘必須控控制在人人員編制制范圍內(nèi)內(nèi)。d. 員員工招聘聘必須由由員工本本人填寫寫意念表表，并提提供有關關證件，同時必必須具備備擔保人人。e. 從從事管理理部門的的人員必必須具備備以下條條件：1. 大大中

50、專畢畢業(yè)以上上學歷。2. 掌掌握本單單位業(yè)務務知識或或相關專專業(yè)畢業(yè)業(yè)。3. 無無不良行行為記錄錄。2.8.3 辭辭退 有下下列情之之一者，應予以以辭退：a. 嚴嚴重違反反企業(yè)勞勞動紀律律和規(guī)章章制度，并造成成一定后后果。b. 對對工作消消極懈怠怠，不求求上進，工作質(zhì)質(zhì)量低下下者。c. 有有意泄露露公司機機密，給給公司造造成損失失者。d. 對對違反錯錯誤，屢屢次教育育拒不誨誨改者。e. 利利用職權權謀取私私利者。f. 在在外招謠謠撞騙，嚴重損損壞公司司形象者者。 由人人事主管管部門負負責人會會同用人人單位負負責人以以及工會會領導召召見所辭辭退員工工，說明明辭退原原因，申申明公司司政策。 用人人

51、單位負負責人督督促被辭辭退員工工及時將將負責保保管使用用的公司司財產(chǎn)如如數(shù)收繳繳回公司司，人事事管理部部門及時時注銷被被辭退員員工檔案案。 被辭辭退員工工不得再再次錄用用。2.8.4 調(diào)調(diào)動a. 本本單位內(nèi)內(nèi)部人員員的調(diào)動動由人事事管理部部門及時時調(diào)整人人事檔案案，調(diào)動動員工及及時辦理理工作證證。b. 員員工調(diào)出出本單位位（辭退退除外）應辦理理書面調(diào)調(diào)動手續(xù)續(xù)、連同同人事檔檔案及工工資介紹紹一并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入接收收單位人人事主管管部門。2.8.5 勞勞動定員員a. 各各單位勞勞動定員員的制定定必須以以滿足生生產(chǎn)管理理需要、提高工工作效率率為原則則。b. 定定員確定定后，一一般不宜宜改動、定員一一般由用

52、用人部門門提出，人事主主管部門門審核后后，由本本單位最最高領導導批準后后執(zhí)行。c. 主主要生產(chǎn)產(chǎn)崗位、流水線線應有穩(wěn)穩(wěn)定的勞勞動定員員，輔助助崗位定定員可隨隨生產(chǎn)任任務作適適當調(diào)整整。d. 本本單位固固定性崗崗位、流流水線工工人應配配備穩(wěn)定定可靠的的員工，輔助崗崗位的員員工配備備要求可可適當放放寬。e. 對對超定員員用人的的部門應應給予一一定的處處罰。2.8.6 勞勞動定額額a. 本本單位勞勞動額定定由技術術部門負負責制訂訂。b. 凡凡是能夠夠計算和和考核工工作量的的人員或或班組，均應實實行勞動動定額。c. 制制定的勞勞動額定定應以產(chǎn)產(chǎn)品設計計圖紙、工藝技技術文件件和主管管部門頒頒發(fā)的定定額標

53、準準為依據(jù)據(jù)，以零零件、工工序為單單位，做做到完整整、齊全全、統(tǒng)一一。d. 老老產(chǎn)品定定額一般般每年修修訂一次次，特殊殊情況可可不受時時間限制制。e. 認認真做好好定額的的統(tǒng)計分分析工作作，為修修訂定額額提供依依據(jù)。2.8.7 考考勤管理理a. 考考勤分拉拉卡、打打卡、簽簽到登記記三種，各公司司可根據(jù)據(jù)實際情情況實行行不同的的考勤方方式或多多種方式式結(jié)合使使用。b. 應應明確規(guī)規(guī)定考勤勤人員范范圍，對對無需考考勤記錄錄的人員員的出勤勤情況要要實行有有效監(jiān)督督。c. 考考勤打卡卡應由本本人進行行，如有有代拉卡卡現(xiàn)象，應對委委托者與與代拉者者同時進進行處罰罰。d. 員員工因公公出差或或客觀原原因不

54、能能打卡考考勤的，事后應應填寫“考勤補補充錄入入單”作出勤勤依據(jù)。e. 被被外單位位暫時借借用的員員工，由由借用單單位提供供考勤統(tǒng)統(tǒng)計。f. 員員工因病病、因事事或其他他原因需需由本人人事前辦辦理請假假手續(xù)，并規(guī)定定請假時時間的審審批權限限。g. 未未辦理請請假手續(xù)續(xù)無故不不上班一一律按曠曠工論處處。h. 各各單位應應控制加加班，嚴嚴禁任意意加班，確因工工作需要要加班的的、應填填寫加班班憑證，并于加加班當天天經(jīng)領導導審批后后送有關關部門，事后補補辦不予予認可。i. 加加班必須須有考勤勤記錄和和加班審審批依據(jù)據(jù)方可計計算工資資，缺一一不可。j. 安安排輪休休的人員員，其節(jié)節(jié)假目上上班視為為正常上

55、上班，屬屬于加班班的應辦辦理加班班手續(xù)。k. 因因特殊情情況參加加集體活活動等加加班，由由組組織織部門提提供加班班憑證。l. 各各部門應應每月11日前將將本部門門人員的的考勤資資料送人人事部門門。m. 人人事部門門應每月月5日前前匯總考考勤數(shù)據(jù)據(jù)送財務務部門。n. 各各單位計計時人員員的工資資應統(tǒng)一一采用集集團公司司工資結(jié)結(jié)構(gòu)進行行核算、計件工工資根據(jù)據(jù)定額情情況自行行確定。o. 員員工加班班分上午午、下午午、晚上上三個時時間段，每個時時間段算算半天工工資夜班班超過112點算算1天工工資，超超過次日日凌晨55時算11.天加班班。p. 員員工無加加班條或或未打卡卡考勤均均不能計計算加班班工資。q

56、. 員員工發(fā)現(xiàn)現(xiàn)工資結(jié)結(jié)算有錯錯，應在在發(fā)工資資后三天天內(nèi)向人人事部門門和財務務部門核核對清楚楚。財務務部門應應在155日前補補發(fā)，超超過期限限不予辦辦理。r. 員員工當月月按規(guī)定定上班時時間出滿滿勤且無無遲到、早退現(xiàn)現(xiàn)象發(fā)給給全勤獎獎。s. 對對于舉報報代拉卡卡、溜崗崗等違反反考勤紀紀律現(xiàn)象象，對舉舉報人員員應給予予獎勵。t. 員員工上下下班不拉拉卡也不不簽到登登記的按按缺勤或或曠工扣扣發(fā)工資資。u. 員員工在上上班時間間溜崗的的，每發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次按曠工工半天論論處。v. 曠曠工每天天扣罰兩兩天工資資并按規(guī)規(guī)定給予予行政處處分。2.9 綜合、后勤管管理2.9.1 辦辦公及生生活用品品管理a.

57、辦辦公用品品的使用用每月以以定額領領用。b. 生生活用品品的使用用應制訂訂領用標標準、按按標準發(fā)發(fā)放。c. 辦辦公及生生活用品品應有歸歸口管理理部門，對辦公公及生活活用品進進行統(tǒng)一一采購。d. 辦辦公及生生活用品品的領用用必須按按規(guī)定辦辦理領用用手續(xù)，費用計計入領用用部門管管理費用用。e. 辦辦公及生生活用品品的使用用嚴格執(zhí)執(zhí)行使用用標準，確需超超標使用用，應辦辦理追加加申請。f. 辦辦公用品品應在辦辦公場所所使用，生活用用品在人人員離職職時如數(shù)數(shù)繳回。2.9.2 辦辦公及生生活用房房管理a. 辦辦公用房房作為組組織資源源統(tǒng)一進進行調(diào)配配，有關關部門應應根據(jù)組組織的需需求落實實辦公用用房并進進

58、行日常常修膳，保證安安全與完完整。b. 生生活用房房實行有有償使用用，按職職分房，把生活活用房當當作本單單位的一一項福利利工作，不斷改改善員工工的住房房條件。c. 凡凡家離本本單位115公司司以上的的副經(jīng)理理及以上上干部、授聘的的技術員員、大中中專畢業(yè)業(yè)應給予予安排住住房。d. 安安排住房房應由人人事部門門審核入入住資格格，經(jīng)批批準后給給予安排排。e. 住住房內(nèi)輔輔助用品品執(zhí)行“誰使用用、誰負負責”的原則則，損壞壞與遺失失應負賠賠償責任任。2.9.3 員員工食堂堂和工作作服管理理a. 各各公司應應建立員員工食堂堂、安排排員工就就餐。b. 嚴嚴格審核核免費就就餐人員員，加強強食堂衛(wèi)衛(wèi)生管理理，做

59、好好食物供供應。c. 各各公司應應根據(jù)集集團公司司統(tǒng)一要要求、為為本單位位員工統(tǒng)統(tǒng)一制作作工作服服，制訂訂工作服服的發(fā)放放標準，費用由由員工與與公司共共同承擔擔。d. 開開展日常常工作服服穿著檢檢查，統(tǒng)統(tǒng)一公司司形象。2.9.4 員員工娛樂樂和文體體活動各公司應應積極參參與集團團公司和和其他公公司組織織的文體體娛樂活活動，有有條件時時組成本本單位的的各種文文體活動動，豐富富員工的的業(yè)余生生活，提提高企業(yè)業(yè)凝聚力力。2.9.5 治治安保衛(wèi)衛(wèi)工作a. 各各公司應應建立或或配備本本單位治治安保衛(wèi)衛(wèi)隊伍，以維持持本單位位的治安安保衛(wèi)狀狀況。b. 建建立值班班和巡邏邏制度，監(jiān)督檢檢查進入入公司的的人員。

60、2.9.6 通通訊設施施管理a. 各各公司應應利用集集團公司司總機或或建立本本單位電電話總機機進行聯(lián)聯(lián)系，盡盡量減少少直線電電話的安安裝。b. 各各部門電電話的安安裝應經(jīng)經(jīng)有關領領導批準準，并采采取有效效措施控控制話費費支出。c. 無無線通訊訊設施由由有關部部門嚴格格審核配配備條件件后給予予配備，費用由由員工和和企業(yè)共共同承擔擔，日常常費用由由公司承承擔。2.9.7 綜綜合檔案案管理a. 各各公司應應有專人人負責本本單位的的檔案管管理，檔檔案管理理的內(nèi)容容包括技技術文件件、生產(chǎn)產(chǎn)記錄資資料、營營銷記錄錄、各種種信息記記錄、設設備檔案案財務憑憑證及各各級來文文等。及及其它應應列入檔檔案管理理的資