【企業(yè)制度管理辦法規(guī)定】××集團(tuán)綜合管理手冊(cè)

1、綜合管理手冊(cè)一、(集團(tuán))總公司以GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24000：1996 idt ISO14000:1996 環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)和OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，建立一體化的綜合管理體系,將全面質(zhì)量管理（TQM）的要旨貫穿體系運(yùn)作之中，同時(shí)逐步運(yùn)用六個(gè)西格瑪質(zhì)量計(jì)劃的理念和方法作為持續(xù)改進(jìn)的重要工具，并按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-要求、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南、OHSAS18000/職業(yè)安

2、全衛(wèi)生管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)第三方認(rèn)證。二、我任命最高管理層的一名成員為管理者代表，代表我全權(quán)負(fù)責(zé)推行ISO9000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、ISO14000環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)和OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系標(biāo)準(zhǔn)工作，對(duì)綜合管理體系進(jìn)行監(jiān)控。三、綜合管理手冊(cè)是（集團(tuán)）總公司綜合管理體系的綱領(lǐng)性文件，用以統(tǒng)一和規(guī)范集團(tuán)總公司的管理活動(dòng)。我宣布從2001年02四、經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 創(chuàng)國(guó)際一流企業(yè) 躋身世界500強(qiáng) 以國(guó)際航運(yùn)為主業(yè)，拓展綜合物流業(yè)，優(yōu)化陸上產(chǎn)業(yè)；以科技進(jìn)步為動(dòng)力，強(qiáng)化企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力，由傳統(tǒng)的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸企業(yè)逐步轉(zhuǎn)變成為一個(gè)以國(guó)際航運(yùn)為依托的現(xiàn)代物流企業(yè)，經(jīng)過(guò)10年努力，躋身世界500強(qiáng)。五、

3、方針 正確決策、科學(xué)管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值與人文環(huán)境和自然資源的協(xié)調(diào)與發(fā)展。1.實(shí)現(xiàn)決策的民主化、系統(tǒng)化、科學(xué)化。2.健全管理制度，實(shí)施系統(tǒng)化管理。3.為顧客提供高效、優(yōu)質(zhì)、便捷的服務(wù)。4.以符合法律法規(guī)及其他相關(guān)要求為前提。5.努力減少資源的耗用,預(yù)防和減少對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響。6.以安全為企業(yè)生命線。7.以人為本，創(chuàng)造安全、舒適的工作環(huán)境。8 建立質(zhì)量、環(huán)境和安全衛(wèi)生意識(shí)并滿足顧客和法律法規(guī)的要求；9 制定和簽發(fā)質(zhì)量、環(huán)境和安全衛(wèi)生的方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)年度目標(biāo)和指標(biāo)；10 確保綜合管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 總 裁： 日 期：二一年二月一日公司簡(jiǎn)介_(kāi)運(yùn)輸集團(tuán)（簡(jiǎn)稱集團(tuán)）是以國(guó)際航運(yùn)為主業(yè)的大型跨

4、國(guó)企業(yè)集團(tuán)。 集團(tuán)擁有和經(jīng)營(yíng)著500余艘現(xiàn)代化商船，包括集裝箱船、干散貨船、雜貨船、客運(yùn)船、特種船和油輪等，共計(jì)2200萬(wàn)載重噸，規(guī)模居世界前列。中遠(yuǎn)集團(tuán)數(shù)百家國(guó)內(nèi)外成員企業(yè)形成了以北京為中心，以香港、日本、新加坡、韓國(guó)、美國(guó)、歐洲、澳大利亞、南非和西亞等九大區(qū)域?yàn)檩椛潼c(diǎn)的全球航運(yùn)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，航線遍及世界160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的1500多個(gè)港口，為工貿(mào)界提供全球性海上運(yùn)輸服務(wù)。 追求完美的服務(wù)是激勵(lì)集團(tuán)不斷前進(jìn)的巨大動(dòng)力。集團(tuán)一貫嚴(yán)格遵守有關(guān)國(guó)際海事公約和國(guó)家法規(guī)，特別重視質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生管理等新理論、新標(biāo)準(zhǔn)和新方法的運(yùn)用，不斷采用新技術(shù)，提高綜合管理水平，以保證運(yùn)輸質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)

5、量，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力，提高公司的價(jià)值，發(fā)揮國(guó)家主力船隊(duì)的作用，使社會(huì)和客戶、相關(guān)方和員工滿意。 運(yùn)輸(集團(tuán))總公司是集團(tuán)的核心企業(yè)，是集團(tuán)成員單位的出資者，擔(dān)負(fù)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，對(duì)各成員單位有監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)的職能。 （集團(tuán)）總公司現(xiàn)有職工約300人，擁有為顧客提供高效、優(yōu)質(zhì)、周到服務(wù)的高素質(zhì)的員工隊(duì)伍。 （集團(tuán)）總公司以決策方案為產(chǎn)品，注重決策質(zhì)量，力爭(zhēng)企業(yè)價(jià)值最大化，保證政府、投資者和其他利益相關(guān)方滿意。組織機(jī)構(gòu)_ 一、運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司職能定位 集團(tuán)總公司主要行使戰(zhàn)略管理、重要人事管理、財(cái)務(wù)資金管理、投融資管理、資產(chǎn)資本管理、集團(tuán)總體協(xié)調(diào)等功能，主要包括：1.制定全

6、集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略和戰(zhàn)略規(guī)劃，明確集團(tuán)的戰(zhàn)略要求和戰(zhàn)略重點(diǎn)。2.重要人事管理功能，負(fù)責(zé)管理權(quán)限內(nèi)的管理者、員工的選擇、培訓(xùn)和培養(yǎng)，通過(guò)合理的分配制度對(duì)員工進(jìn)行激勵(lì)，根據(jù)需要派出董事或監(jiān)事。3.負(fù)責(zé)集團(tuán)整體的財(cái)務(wù)管理，對(duì)下屬公司進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)控，保證集團(tuán)財(cái)務(wù)安全，加強(qiáng)資金統(tǒng)一結(jié)算，對(duì)資金進(jìn)行統(tǒng)籌運(yùn)作。4.投資和融資管理功能，負(fù)責(zé)集團(tuán)資本性項(xiàng)目投資，對(duì)集團(tuán)確定的投資項(xiàng)目進(jìn)行融資。5.資產(chǎn)資本管理職能，根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)組合的要求，通過(guò)資本市場(chǎng)進(jìn)行收購(gòu)兼并以及公司改組，負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值，加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)的監(jiān)管。6.協(xié)調(diào)、服務(wù)功能，集團(tuán)總公司從宏觀上協(xié)調(diào)各子公司的利益分配，使有限資源能夠得到合理配置和有效

7、使用。二、運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司綜合管理體系運(yùn)作組織機(jī)構(gòu)圖 根據(jù)（集團(tuán)）總公司的職能定位，按照優(yōu)化結(jié)構(gòu)、理順關(guān)系、適應(yīng)需要、精簡(jiǎn)高效的原則，依據(jù)功能和體系運(yùn)作要求編制的組織機(jī)構(gòu)，見(jiàn)附圖. 三、管理者代表 管理者代表是總裁關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全衛(wèi)生體系的全權(quán)代表，其職責(zé)和權(quán)利是:1.全面負(fù)責(zé)(集團(tuán))總公司推行ISO9000質(zhì)量管理體系國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、ISO14000環(huán)境管理體系國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系標(biāo)準(zhǔn)工作；2.向總裁報(bào)告綜合管理體系的實(shí)現(xiàn)及改進(jìn)情況；3.審核公司綜合管理體系推行規(guī)劃與計(jì)劃；有權(quán)對(duì)體系改進(jìn)提出方案；4.組織公司綜合管理體系內(nèi)部審核；5.按綜合管理手冊(cè)的規(guī)定要

8、求,建立和保持綜合管理體系;敦請(qǐng)總裁定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議；6.審核、批準(zhǔn)程序手冊(cè)；7.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的關(guān)系及與外部之間的聯(lián)絡(luò)工作；有權(quán)制止一切影響體系運(yùn)作的不規(guī)范行為。四 體系管理辦公室 （集團(tuán)）總公司建立綜合管理體系管理部門(mén)，直接受管理者代表領(lǐng)導(dǎo)，具體負(fù)責(zé)集團(tuán)總公司的綜合管理體系的建立、保持和改進(jìn)工作。1.負(fù)責(zé)綜合管理體系的建立和日常維護(hù),是管理者代表的日常辦事機(jī)構(gòu)；2.建立并管理推進(jìn)員和內(nèi)審員隊(duì)伍；3.起草內(nèi)部綜合管理體系審核計(jì)劃和管理評(píng)審計(jì)劃，并在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下具體實(shí)施管理體系內(nèi)部審核；4.確認(rèn)糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證；5.與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。 _綜合管理體系描述_一

9、 產(chǎn)品及顧客 （集團(tuán)）總公司的產(chǎn)品是決策方案。（集團(tuán)）總公司的直接顧客為政府和集團(tuán)的成員單位，所有成員單位的社會(huì)顧客也是（集團(tuán)）總公司的顧客。其需求和期望的識(shí)別與滿足在體系中得到了充分的規(guī)定，公司通過(guò)正確決策和科學(xué)管理，使集團(tuán)的社會(huì)顧客的需求和期望得到有效滿足，集團(tuán)各成員單位效益不斷提高，從而最終確保集團(tuán)的國(guó)有資產(chǎn)的不斷增值及企業(yè)價(jià)值的最大化。對(duì)與集團(tuán)的合作、合資、合營(yíng)者，與集團(tuán)有關(guān)的銀行、保險(xiǎn)商、行業(yè)協(xié)會(huì)等相關(guān)方的需求，以及集團(tuán)內(nèi)部員工的需求，體系也給予充分的關(guān)注。二、綜合管理體系文件結(jié)構(gòu)1. 綜合管理手冊(cè)：公司綜合管理體系的綱領(lǐng)性文件，依據(jù)ISO9000：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、ISO1

10、4000環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)和OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立，并將體系的結(jié)構(gòu)和目的傳遞給政府、成員單位、員工、合作方、主管部門(mén)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)和社會(huì)以及各個(gè)相關(guān)方。2. 程序手冊(cè)：是綜合管理手冊(cè)的支持性文件，采取按活動(dòng)過(guò)程和業(yè)務(wù)分類(lèi)編寫(xiě)。3. 操作文件：包括業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)章制度、記錄格式、報(bào)表等，以業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)或?qū)I(yè)手冊(cè)的形式表現(xiàn)，詳細(xì)描述某項(xiàng)具體工作的操作要求，是程序手冊(cè)的補(bǔ)充。4. 記錄檔案：是綜合管理體系有效運(yùn)行的證明性文件。 三、決策過(guò)程各部門(mén)、中心根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)顧客及各相關(guān)方的需求調(diào)查及市場(chǎng)調(diào)研情況和政府指令、成員單位請(qǐng)示、領(lǐng)導(dǎo)層下達(dá)任務(wù)等按職責(zé)歸口管理。（

11、一） 決策前期準(zhǔn)備1. 進(jìn)行策劃，成立或啟動(dòng)委員會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組、項(xiàng)目小組，確定職責(zé)并分工。2. 編制計(jì)劃、進(jìn)度表并列入日常工作日程。3. 落實(shí)人員、資金和設(shè)備等各類(lèi)資源。4. 對(duì)指令、請(qǐng)示、任務(wù)等任務(wù)來(lái)源進(jìn)行研究。5. 進(jìn)行前期調(diào)研和資料收集。6. 對(duì)收集的資料和背景材料的完整、正確及最新有效進(jìn)行確認(rèn)。（二）制定決策方案7. 進(jìn)行研究，形成初步方案并征求意見(jiàn)。8. 收集和處理意見(jiàn)并形成方案的修改稿。9. 召開(kāi)會(huì)議或書(shū)面會(huì)簽進(jìn)行階段評(píng)審。10. 以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行方案評(píng)審并形成送審稿。11. 逐級(jí)審批并召集委員會(huì)會(huì)議對(duì)方案進(jìn)行驗(yàn)證。進(jìn)行完善后形成報(bào)批稿，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)或委員會(huì)負(fù)責(zé)人審批。（三）

12、選擇最優(yōu)方案12. 主管領(lǐng)導(dǎo)提出報(bào)總裁辦公會(huì)/黨組會(huì)議議題，總裁辦公室/黨組辦公室對(duì)上會(huì)資料審核后提交總裁辦公會(huì)/黨組會(huì)議審定。13. 總裁辦公會(huì)/黨組會(huì)議對(duì)決策方案確認(rèn)批準(zhǔn)。（四）實(shí)施決策方案14. 決策方案形成公文并封發(fā)、下達(dá)或召集會(huì)議布置工作。進(jìn)入決策方案的實(shí)施管理或項(xiàng)目運(yùn)作管理。15. 現(xiàn)場(chǎng)或以書(shū)面形式指導(dǎo)實(shí)施。16. 進(jìn)行檢查、監(jiān)督。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。必要時(shí)進(jìn)行追蹤決策。17. 進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施的驗(yàn)收，對(duì)項(xiàng)目運(yùn)作定期總結(jié)和交流經(jīng)驗(yàn)。18. 進(jìn)行決策后評(píng)估。四、決策方案的特性1可行性:指按決策執(zhí)行可以達(dá)到預(yù)期效果；2安全性:指決策對(duì)安全和環(huán)境具有最小風(fēng)險(xiǎn)；3時(shí)間性:指決策及時(shí),抓住最好時(shí)

13、機(jī)；4適應(yīng)性:指決策適應(yīng)企業(yè)內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境；5經(jīng)濟(jì)性:以最小投入,獲得最大產(chǎn)出。五 公司活動(dòng)、過(guò)程及關(guān)系活動(dòng)與過(guò)程決策系統(tǒng)主體程序支持程序和文件決策核心活動(dòng)決策方案設(shè)計(jì)控制程序后評(píng)估程序戰(zhàn)略管理發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃管理程序總裁辦公會(huì)議事規(guī)則；黨組會(huì)議事規(guī)則人事管理人力資源開(kāi)發(fā)與管理程序工資管理程序；勞動(dòng)保險(xiǎn)管理程序；培訓(xùn)管理程序；機(jī)構(gòu)編制及委員會(huì)管理程序；派出董事、監(jiān)事管理辦法財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理程序經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析程序；綜合統(tǒng)計(jì)管理程序；對(duì)子公司的財(cái)務(wù)管理辦法投資管理投資管理程序船舶購(gòu)置與退役管理程序；經(jīng)濟(jì)合同管理程序；投資管理辦法資本管理資產(chǎn)管理及資本運(yùn)營(yíng)程序宏觀協(xié)調(diào)運(yùn)輸管理程序、陸上產(chǎn)業(yè)及海外公司

14、管理程序外事管理程序；企業(yè)文化建設(shè)與宣傳程序；科技及IT管理程序；應(yīng)急處置程序；黨組工作程序；直屬黨委工作程序；集團(tuán)團(tuán)委工作程序；工會(huì)工作程序；行政管理程序（同決策支持系統(tǒng)中）；公共關(guān)系程序（同決策支持系統(tǒng)中）外控系統(tǒng)功能定位中決策活動(dòng)監(jiān)督監(jiān)控監(jiān)督控制程序 經(jīng)營(yíng)管理任務(wù)書(shū)程序；內(nèi)部審計(jì)工作程序；加強(qiáng)“三重一大”監(jiān)督的規(guī)定 行文文件處理及控制程序 會(huì)議會(huì)議組織程序公務(wù)公務(wù)活動(dòng)管理程序基本活動(dòng)交流信息程序 人員人力資源開(kāi)發(fā)與管理程序（同人事管理中）設(shè)備行政管理程序計(jì)算機(jī)管理程序、機(jī)關(guān)通信管理程序資金財(cái)務(wù)管理程序（同財(cái)務(wù)管理中）信息信息程序（同交流）決策支持系統(tǒng)資源關(guān)系公共關(guān)系管理程序 內(nèi)部監(jiān)控集團(tuán)

15、總公司總部運(yùn)行控制年度計(jì)劃與任務(wù)下達(dá)控制程序內(nèi)控系統(tǒng)體系保障體系運(yùn)作控制綜合管理體系過(guò)程控制程序 環(huán)境因素/職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)控制程序、顧客及相關(guān)方滿意度評(píng)價(jià)程序 六 體系描述 _體系范圍及程序與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表_1 體系范圍 (集團(tuán))總公司建立一體化的綜合管理體系，體系范圍含蓋（集團(tuán)）總公司所有的活動(dòng)和過(guò)程。公司按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-要求、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南、OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)第三方認(rèn)證，認(rèn)證范圍在認(rèn)證申請(qǐng)書(shū)中規(guī)定。2 應(yīng)用 本綜合管

16、理體系適用GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系-要求、GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南、OHSAS18000/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，沒(méi)有刪減。 本綜合管理體系將GB/T19004-2000 idt ISO9004：2000質(zhì)量管理體系-業(yè)績(jī)改進(jìn)指南的有關(guān)要求納入。3 程序與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表ISO 9001ISO 14001職業(yè)安全衛(wèi)生綜合管理體系04版文件0引言引言1范圍1范圍1范圍1范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)2引用標(biāo)準(zhǔn)2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語(yǔ)和定義3定義2術(shù)語(yǔ)和定義3定義4質(zhì)量管理體系4環(huán)境管理體系3職

17、業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要素4綜合管理體系要求綜合管理手冊(cè)中全面描述總要求總要求一般要求總要求綜合管理體系過(guò)程控制程序文件要求4.總則質(zhì)量手冊(cè)文件控制質(zhì)量記錄的控制環(huán)境管理體系文件環(huán)境管理體系文件文件控制記錄職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件文件和資料控制記錄和記錄管理文件要求總則一體化綜合管理手冊(cè)文件控制記錄檔案的控制文件處理和控制程序（包括公文檔案記錄、法律法規(guī)、顧客需求和期望識(shí)別）綜合管理手冊(cè)文件處理和控制程序文件處理和控制程序5管理職責(zé)組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)機(jī)構(gòu)和職責(zé)5管理職責(zé)工作標(biāo)準(zhǔn)管理承諾環(huán)境方針職業(yè)安全衛(wèi)生方針管理承諾綜合管理手冊(cè)中總裁聲明以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)環(huán)境因素法律與其他要求法

18、律及法規(guī)要求現(xiàn)狀評(píng)估法律和其他要求文件處理和控制程序綜合管理體系過(guò)程控制程序質(zhì)量方針環(huán)境方針職業(yè)安全衛(wèi)生方針質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生方針發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃管理程序綜合管理體系過(guò)程控制程序策劃策劃計(jì)劃策劃一體化綜合管理體系策劃綜合管理體系過(guò)程控制程序：包括管理評(píng)審、環(huán)境、安全衛(wèi)生現(xiàn)狀評(píng)估、體系策劃、方針目標(biāo)、內(nèi)審、糾正措施、預(yù)防措施質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)綜合管理體系過(guò)程控制程序年度計(jì)劃和任務(wù)下達(dá)控制程序質(zhì)量管理體系策劃環(huán)境管理方案職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案實(shí)施方案決策方案設(shè)計(jì)控制程序 職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限管理者代表總要求組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)機(jī)構(gòu)和職責(zé)職責(zé)、權(quán)限與角色職責(zé)和權(quán)限管理者代表綜合管理手

19、冊(cè) 工作標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)編制及委員會(huì)管理程序任命文件內(nèi)部溝通信息交流協(xié)商與交流信息交流信息程序管理評(píng)審 總則 評(píng)審輸入 評(píng)審輸出管理評(píng)審管理評(píng)審9管理評(píng)審綜合管理體系過(guò)程控制程序6資源管理6資源管理 資源的提供 人力資源人員安排能力、意識(shí)和培訓(xùn)組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)、意識(shí)和能力機(jī)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)、意識(shí)和能力資源的提供人力資源總則能力、意識(shí)和培訓(xùn)人力資源開(kāi)發(fā)與管理程序；工資管理程序；勞動(dòng)保險(xiǎn)程序 培訓(xùn)管理程序基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境信息合作關(guān)系財(cái)務(wù)資源行政管理程序；計(jì)算機(jī)管理程序信息程序；機(jī)關(guān)通信管理程序企業(yè)文化建設(shè)和宣傳程序；公共關(guān)系程序財(cái)務(wù)管理程序7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)實(shí)施與運(yùn)行運(yùn)行控制實(shí)施與運(yùn)行

20、運(yùn)行控制7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制決策方案設(shè)計(jì)控制程序產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過(guò)程運(yùn)行控制運(yùn)行控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程年度計(jì)劃和任務(wù)下達(dá)控制程序文件處理和控制程序與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定環(huán)境因素法律與其他要求運(yùn)行控制危害辨識(shí)、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)控制計(jì)劃法律及法規(guī)要求運(yùn)行控制與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定經(jīng)濟(jì)合同管理程序環(huán)境因素/職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)控制程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審運(yùn)行控制環(huán)境因素危害辨識(shí)、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)控制計(jì)劃運(yùn)行控制與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審環(huán)境因素/職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)控制程序顧客溝通信息交流協(xié)商與交流相關(guān)方溝通及信息交流公共關(guān)系管理程序、信息程序、顧客及相關(guān)方滿意度評(píng)價(jià)程序設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)

21、和開(kāi)發(fā)策劃 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制運(yùn)行控制危害辨識(shí)、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)控制計(jì)劃運(yùn)行控制 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制決策方案設(shè)計(jì)控制程序發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃管理程序會(huì)議組織程序總裁辦公會(huì)議事規(guī)則黨組會(huì)議事規(guī)則采購(gòu) 采購(gòu)控制 采購(gòu)信息 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證運(yùn)行控制運(yùn)行控制采購(gòu)采購(gòu)過(guò)程采購(gòu)信息采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證船舶購(gòu)置和退役管理程序經(jīng)濟(jì)合同管理程序行政管理程序：包括投標(biāo)招標(biāo)控制、采購(gòu)的人員資格要求控制、集團(tuán)總公司環(huán)境和安全評(píng)估、設(shè)施生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服

22、務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù)運(yùn)行控制運(yùn)行控制生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品保護(hù)投資管理程序、運(yùn)輸管理程序、陸上產(chǎn)業(yè)及海外公司管理程序、經(jīng)營(yíng)管理任務(wù)書(shū)管理程序、綜合統(tǒng)計(jì)管理程序、財(cái)務(wù)管理程序、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析程序、外事管理程序、勞動(dòng)工資管理程序、勞動(dòng)保險(xiǎn)管理程序、后評(píng)估程序、公務(wù)活動(dòng)管理程序、資產(chǎn)管理和資本運(yùn)營(yíng)程序、科技及IT管理程序、行政管理程序、黨組工作程序、直屬黨委工作程序、工會(huì)工作程序、團(tuán)委工作程序監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制監(jiān)測(cè)和測(cè)量績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制計(jì)算機(jī)管理程序中機(jī)房溫濕度控制裝

23、置；文件處理和控制程序中檔案管理溫濕度控制裝置應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急處置程序8測(cè)量、分析和改進(jìn)檢查和糾正措施 檢查與糾正措施8測(cè)量、分析和改進(jìn)監(jiān)督控制程序總則監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意監(jiān)測(cè)和測(cè)量績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)總則監(jiān)視和測(cè)量相關(guān)方滿意顧客及相關(guān)方滿意度評(píng)價(jià)程序內(nèi)部審核環(huán)境管理體系審核審核內(nèi)部審核綜合管理體系過(guò)程控制程序過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)測(cè)和測(cè)量績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量年度計(jì)劃和任務(wù)下達(dá)控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量監(jiān)測(cè)和測(cè)量績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量環(huán)境影響監(jiān)視和測(cè)量職業(yè)安全衛(wèi)生績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)后評(píng)估程序內(nèi)部審計(jì)工作程序監(jiān)督控制程序環(huán)境因素/職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)控制程序不合格品控制

24、不合格、糾正與預(yù)防措施事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施不符合控制在各業(yè)務(wù)程序中規(guī)定各類(lèi)不符合處理數(shù)據(jù)分析監(jiān)測(cè)和測(cè)量績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析程序；綜合統(tǒng)計(jì)管理程序改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施環(huán)境方針環(huán)境管理方案不合格、糾正與預(yù)防措施職業(yè)安全衛(wèi)生方針職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施顧客及相關(guān)方滿意評(píng)價(jià)程序綜合管理體系過(guò)程控制程序綜合管理體系推進(jìn)歷程及手冊(cè)控制_手冊(cè)修改情況1996年03月07日召開(kāi)導(dǎo)入1996年12月30日1997年04月01日1998年09月1998年1999年03月1999年2000年2000年09月26日根據(jù)（集團(tuán)）總公司法人治理結(jié)構(gòu)的確定、公司職能重新定位、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整對(duì)集團(tuán)總公司進(jìn)行流程再造，同時(shí)進(jìn)行了質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)20002001年02綜合管理手冊(cè)發(fā)放方法：1.在集團(tuán)總公司各場(chǎng)所都可以在辦公自動(dòng)化系統(tǒng)中隨時(shí)可以獲得現(xiàn)行有效的版本。2.顧客和相關(guān)方可以獲得集團(tuán)總公司的非受控的紙面和電子版本。3.認(rèn)證和所有的公正第三方經(jīng)批準(zhǔn)均可獲得受控的現(xiàn)行有效版本。_集團(tuán)整體綜合保證及社會(huì)評(píng)價(jià)_ 鑒于中國(guó)運(yùn)輸集團(tuán)是以國(guó)際航運(yùn)為主業(yè)，集多種業(yè)務(wù)于一體的跨國(guó)家、跨地區(qū)、跨行業(yè)的國(guó)有大型企業(yè)集團(tuán)，在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和對(duì)外開(kāi)放中發(fā)揮極其重要的支柱作用。