某上市公司信息披露事務(wù)管理制度指引

1、各上市公司：為進(jìn)一一步規(guī)范范上市公公司信息息披露行行為，提提高上市市公司信信息披露露質(zhì)量，根根據(jù)證證券法、上上市公司司信息披披露管理理辦法以以及深深圳證券券交易所所股票上上市規(guī)則則（220088年修訂訂）等有有關(guān)規(guī)定定，本所所制定了了深圳圳證券交交易所上上市公司司信息披披露格式式指引第第1號(hào)-第177號(hào)，現(xiàn)現(xiàn)予以發(fā)發(fā)布，自自發(fā)布之之日起施施行。本所發(fā)發(fā)布的關(guān)關(guān)于發(fā)布布深圳圳證券交交易所上上市公司司臨時(shí)公公告格式式指引的通知知（深深證上【220022】122號(hào)）及及其附件件深圳圳證券交交易所上上市公司司臨時(shí)公公告格式式指引第第1號(hào)-14號(hào)號(hào)同時(shí)廢廢止。此此外，深深圳證券券交易所所上市公公司信息息

2、披露工工作指引引第1號(hào)號(hào)-業(yè)績(jī)績(jī)預(yù)告和和業(yè)績(jī)快快報(bào)（深深證上220066711號(hào)）的的附件11-4（上上市公司司業(yè)績(jī)預(yù)預(yù)告格式式指引）、上上市公司司業(yè)績(jī)預(yù)預(yù)告修正正公告格格式指引引（修訂訂）、上上市公司司業(yè)績(jī)快快報(bào)格式式指引、上上市公司司業(yè)績(jī)快快報(bào)修正正公告格格式指引引）、深深圳證券券交易所所上市公公司信息息披露工工作指引引第3號(hào)號(hào)-股票票交易異異常波動(dòng)動(dòng)（深深證上220066944號(hào)）的的附件上上市公司司股票交交易異常常波動(dòng)公公告格式式指引、深深圳證券券交易所所上市公公司信息息披露工工作指引引第5號(hào)號(hào)-傳聞聞及澄清清（深深證上220077600號(hào)）的的附件上上市公司司澄清公公告格式式指引、深

3、深圳證券券交易所所上市公公司信息息披露工工作指引引第6號(hào)號(hào)-重大大合同（深深證上220077900號(hào)）的的附件上上市公司司重大合合同公告告格式指指引不不再執(zhí)行行。特此通通知附件：深圳圳證券交交易所上上市公司司信息披披露格式式指引第第1號(hào)-第177號(hào)第1號(hào)號(hào) 上上市公司司收購、出出售資產(chǎn)產(chǎn)公告格格式指引引第2號(hào)號(hào) 上上市公司司關(guān)聯(lián)交交易公告告格式指指引第3號(hào)號(hào) 上上市公司司分紅派派息、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)增股本本實(shí)施公公告格式式指引第4號(hào)號(hào) 上上市公司司召開股股東大會(huì)會(huì)通知公公告格式式指引第5號(hào)號(hào) 上上市公司司股東大大會(huì)決議議公告格格式指引引第6號(hào)號(hào) 上上市公司司對(duì)外（含含委托）投投資公告告格式指指引第7號(hào)號(hào)

4、上上市公司司擔(dān)保公公告格式式指引第8號(hào)號(hào) 上上市公司司變更募募集資金金用途公公告格式式指引第9號(hào)號(hào) 上上市公司司股票交交易異常常波動(dòng)公公告格式式指引第100號(hào)上上市公司司澄清公公告格式式指引第111號(hào)上上市公司司重大訴訴訟、仲仲裁公告告格式指指引第122號(hào)上上市公司司債務(wù)重重組公告告格式指指引第133號(hào)上上市公司司變更證證券簡(jiǎn)稱稱公告格格式指引引第144號(hào)上上市公司司獨(dú)立董董事候選選人及提提名人聲聲明公告告格式指指引第155號(hào)上上市公司司業(yè)績(jī)預(yù)預(yù)告及修修正公告告格式指指引第166號(hào)上上市公司司業(yè)績(jī)快快報(bào)及修修正公告告格式指指引第177號(hào)上上市公司司重大合合同公告告格式指指引深圳證券交交易所二八

5、年年十二月月三十一一日附件：第1號(hào)號(hào)上市市公司收收購、出出售資產(chǎn)產(chǎn)公告格格式指引引證券代代碼： 證證券簡(jiǎn)稱稱：公公告編號(hào)號(hào)：股份有有限公司司收購、出出售資產(chǎn)產(chǎn)公告本本公司及及董事會(huì)會(huì)全體成成員（或或除董事事、外的董董事會(huì)全全體成員員）保證證信息披露的的內(nèi)容真真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完完整，沒沒有虛假假記載、誤誤導(dǎo)性陳陳述或重重大遺漏漏。董董事因（具具體和明明確的理理由）不不能保證證公告內(nèi)內(nèi)容真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確、完整整。 _ 特別風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)提示示（如適適用）本次交交易存在在重大交交易風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，或交交易完成成后對(duì)上上市公司司產(chǎn)生較較大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)以“特別提提示”的形式式逐項(xiàng)披披露交易易風(fēng)險(xiǎn)和和交易完完成后可可能給

6、上上市公司司帶來的的風(fēng)險(xiǎn)因因素：1交交易風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)通常包包括標(biāo)的的資產(chǎn)估估值風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、標(biāo)的的資產(chǎn)盈盈利能力力波動(dòng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、盈盈利預(yù)測(cè)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、審批批風(fēng)險(xiǎn)、本本次交易易價(jià)格與與歷史交交易價(jià)格格存在較較大差異異的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、標(biāo)的的資產(chǎn)權(quán)權(quán)屬風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等。2交交易完成成后對(duì)上上市公司司的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)通常包包括市場(chǎng)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、技術(shù)術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、匯匯率風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、政策策風(fēng)險(xiǎn)、公公司治理理與內(nèi)部部控制風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等。一、交交易概述述1簡(jiǎn)簡(jiǎn)要介紹紹收購、出出售資產(chǎn)產(chǎn)交易的的基本情情況，包包括交易易各方當(dāng)當(dāng)事人名名稱、交交易標(biāo)的的名稱（如如是收購購、出售售股權(quán)的的，必須須說明公公司持股股比例）、交交易事項(xiàng)項(xiàng)（收購購、出售售資產(chǎn)）、購購

7、買或出出售資產(chǎn)產(chǎn)價(jià)格、是是否構(gòu)成成關(guān)聯(lián)交交易、是是否構(gòu)成成上市市公司重重大資產(chǎn)產(chǎn)重組管管理辦法法規(guī)定定的重大大資產(chǎn)重重組、協(xié)協(xié)議簽署署日期等等。2簡(jiǎn)簡(jiǎn)要說明明董事會(huì)會(huì)審議收收購、出出售資產(chǎn)產(chǎn)議案的的表決情情況及獨(dú)獨(dú)立董事事的意見見；交易易生效所所必需的的審批及及其他程程序（如如是否需需經(jīng)過股股東大會(huì)會(huì)或政府府有關(guān)部部門批準(zhǔn)準(zhǔn)、是否否需征得得債權(quán)人人同意、是是否需征征得其他他第三方方同意等等）以及及公司履履行程序序的情況況。3如如交易實(shí)實(shí)施所必必須的審審批及其其他相關(guān)關(guān)程序尚尚未完成成，或交交易尚存存在重大大法律障障礙（如如作為交交易標(biāo)的的的資產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)權(quán)屬不清清等），應(yīng)應(yīng)作出詳詳細(xì)說明明。二、

8、交交易對(duì)方方的基本本情況1交交易對(duì)方方的姓名名或名稱稱、企業(yè)業(yè)性質(zhì)、注注冊(cè)地、主主要辦公公地點(diǎn)、法法定代表表人、注注冊(cè)資本本、營業(yè)業(yè)執(zhí)照注注冊(cè)號(hào)、主主營業(yè)務(wù)務(wù)、主要要股東，相相關(guān)交易易需獲股股東大會(huì)會(huì)批準(zhǔn)的的還應(yīng)披披露其實(shí)實(shí)際控制制人。2交交易對(duì)方方與上市市公司及及上市公公司前十十名股東東在產(chǎn)權(quán)權(quán)、業(yè)務(wù)務(wù)、資產(chǎn)產(chǎn)、債權(quán)權(quán)債務(wù)、人人員等方方面的關(guān)關(guān)系以及及其他可可能或已已經(jīng)造成成上市公公司對(duì)其其利益傾傾斜的其其他關(guān)系系。3上上市公司司出售資資產(chǎn)的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)披露露交易對(duì)對(duì)方最近近一年的的主要財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)；如果果交易對(duì)對(duì)方成立立時(shí)間不不足一年年或是專專為本次次交易而而設(shè)立的的，則應(yīng)應(yīng)當(dāng)披露露交易對(duì)對(duì)方

9、的實(shí)實(shí)際控制制人或者者控股方方的主要要財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)。4交交易所要要求的其其他內(nèi)容容。三、交交易標(biāo)的的基本情情況1標(biāo)標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)概況。（1）逐逐項(xiàng)列明明收購和和出售資資產(chǎn)的名名稱、類類別（固固定資產(chǎn)產(chǎn)、無形形資產(chǎn)、股股權(quán)投資資等）、權(quán)權(quán)屬（包包括有關(guān)關(guān)資產(chǎn)是是否存在在抵押、質(zhì)質(zhì)押或者者其他第第三人權(quán)權(quán)利、是是否存在在涉及有有關(guān)資產(chǎn)產(chǎn)的重大大爭(zhēng)議、訴訴訟或仲仲裁事項(xiàng)項(xiàng)、是否否存在查查封、凍凍結(jié)等司司法措施施等）、所所在地。（2）該該項(xiàng)資產(chǎn)產(chǎn)的帳面面價(jià)值（包包括帳面面原值、已已計(jì)提的的折舊或或準(zhǔn)備、帳帳面凈值值）和評(píng)評(píng)估價(jià)值值等。（3）該該項(xiàng)交易易需獲得得股東大大會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)的，還還應(yīng)當(dāng)披披露出讓讓方獲得得

10、該項(xiàng)資資產(chǎn)的時(shí)時(shí)間、方方式和價(jià)價(jià)格，運(yùn)運(yùn)營情況況（包括括出讓方方經(jīng)營該該項(xiàng)資產(chǎn)產(chǎn)的時(shí)間間、該項(xiàng)項(xiàng)資產(chǎn)投投入使用用的時(shí)間間、最近近一年運(yùn)運(yùn)作狀況況及其他他需要特特別說明明的事項(xiàng)項(xiàng)如收購購出售的的房屋結(jié)結(jié)構(gòu)、與與收購出出售使用用權(quán)有關(guān)關(guān)的地塊塊周邊土土地的用用途等）。2收收購、出出售標(biāo)的的如為公公司股權(quán)權(quán)，披露露內(nèi)容還還應(yīng)包括括該公司司主要股股東及各各自持股股比例、主主營業(yè)務(wù)務(wù)、注冊(cè)冊(cè)資本、設(shè)設(shè)立時(shí)間間、注冊(cè)冊(cè)地等基基本情況況，有優(yōu)優(yōu)先受讓讓權(quán)的其其他股東東是否放放棄優(yōu)先先受讓權(quán)權(quán)，以及及該公司司最近一一年及最最近一期期的資產(chǎn)產(chǎn)總額、負(fù)負(fù)債總額額、應(yīng)收收款項(xiàng)總總額、或或有事項(xiàng)項(xiàng)涉及的的總額（包包括

11、擔(dān)保保、訴訟訟與仲裁裁事項(xiàng)）、凈凈資產(chǎn)、營營業(yè)收入入、營業(yè)業(yè)利潤、凈凈利潤和和經(jīng)營活活動(dòng)產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量?jī)魞纛~等財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)（注明明是否經(jīng)經(jīng)審計(jì)）。如如該標(biāo)的的公司凈凈利潤中中包含較較大比例例的非經(jīng)經(jīng)常性損損益，應(yīng)應(yīng)予以特特別說明明。3上上市公司司收購、出出售資產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)的為為礦業(yè)權(quán)權(quán)或其主主要資產(chǎn)產(chǎn)為礦業(yè)業(yè)權(quán)的公公司的股股權(quán)的，交交易所對(duì)對(duì)其披露露要求另另有規(guī)定定的，還還應(yīng)遵循循相關(guān)規(guī)規(guī)定詳細(xì)細(xì)披露取取得或出出讓礦業(yè)業(yè)權(quán)資產(chǎn)產(chǎn)的情況況。4上上市公司司根據(jù)有有關(guān)法律律法規(guī)、部部門規(guī)章章、深圳圳證券交交易所股股票上市市規(guī)則等等規(guī)定，相相關(guān)標(biāo)的的應(yīng)當(dāng)由由具有執(zhí)執(zhí)行證券券、期貨貨相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)資格格的評(píng)估

12、估機(jī)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行評(píng)估估，交易易所對(duì)其其披露要要求另有有規(guī)定的的，還應(yīng)應(yīng)遵循相相關(guān)規(guī)定定對(duì)資產(chǎn)產(chǎn)評(píng)估情情況作出出詳細(xì)披披露。交交易標(biāo)的的應(yīng)當(dāng)經(jīng)經(jīng)過審計(jì)計(jì)的，上上市公司司應(yīng)披露露會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所名稱、是是否具有有執(zhí)行證證券期貨貨相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)資格格；如審審計(jì)報(bào)告告為非標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)無保保留意見見，應(yīng)詳詳細(xì)披露露審計(jì)報(bào)報(bào)告內(nèi)容容及相關(guān)關(guān)事項(xiàng)的的具體影影響。5如如上市公公司出售售、收購購資產(chǎn)交交易中涉涉及債權(quán)權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移，應(yīng)應(yīng)詳細(xì)介介紹該項(xiàng)項(xiàng)債權(quán)債債務(wù)發(fā)生生時(shí)的決決策程序序及該項(xiàng)項(xiàng)債權(quán)債債務(wù)的基基本情況況，包括括債權(quán)債債務(wù)人名名稱、債債權(quán)債務(wù)務(wù)金額、期期限、發(fā)發(fā)生日期期、發(fā)生生原因等等。對(duì)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移債務(wù)務(wù)的，還還應(yīng)當(dāng)說說

13、明已經(jīng)經(jīng)取得債債權(quán)人的的書面認(rèn)認(rèn)可等。6出出售控股股子公司司股權(quán)導(dǎo)導(dǎo)致上市市公司合合并報(bào)表表范圍變變更的，還還應(yīng)當(dāng)說說明上市市公司是是否存在在為該子子公司提提供擔(dān)保保、委托托該子公公司理財(cái)財(cái)，以及及該子公公司占用用上市公公司資金金等方面面的情況況；如存存在，應(yīng)應(yīng)當(dāng)披露露前述事事項(xiàng)涉及及的金額額、對(duì)上上市公司司的影響響和解決決措施。四、交交易協(xié)議議的主要要內(nèi)容1成成交金額額、支付付方式（如如現(xiàn)金、股股權(quán)、資資產(chǎn)置換換等）、支支付期限限或分期期付款的的安排、協(xié)協(xié)議的生生效條件件、生效效時(shí)間以以及有效效期限等等；交易易協(xié)議生生效附條條件或附附期限的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)予以特特別說明明。2交交易需經(jīng)經(jīng)股東大大會(huì)

14、或有有權(quán)部門門批準(zhǔn)的的，還應(yīng)應(yīng)當(dāng)說明明需履行行的合法法程序及及其進(jìn)展展情況。3交交易定價(jià)價(jià)依據(jù)，成成交價(jià)格格與帳面面值、評(píng)評(píng)估值差差異較大大的，董董事會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)說明明原因，并并披露獨(dú)獨(dú)立董事事意見。4支支出款項(xiàng)項(xiàng)的資金金來源。5交交易標(biāo)的的的交付付狀態(tài)、交交付和過過戶時(shí)間間；存在在過渡期期安排的的，還應(yīng)應(yīng)當(dāng)對(duì)過過渡期相相關(guān)標(biāo)的的資產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)生的損損益歸屬屬作出明明確說明明。五、涉涉及收購購、出售售資產(chǎn)的的其他安安排主要介介紹收購購、出售售資產(chǎn)所所涉及的的人員安安置、土土地租賃賃等情況況，交易易完成后后可能產(chǎn)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)聯(lián)交易的的說明；是否與與關(guān)聯(lián)人人產(chǎn)生同同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)的說明明以及解解決措施施，收購購資產(chǎn)后

15、后是否做做到與控控股股東東及其關(guān)關(guān)聯(lián)人在在人員、資資產(chǎn)、財(cái)財(cái)務(wù)上分分開及具具體計(jì)劃劃；出售售資產(chǎn)所所得款項(xiàng)項(xiàng)的用途途；收購購資產(chǎn)是是否與募募集說明明書所列列示的項(xiàng)項(xiàng)目有關(guān)關(guān)。如本次次收購、出出售資產(chǎn)產(chǎn)交易還還伴隨有有上市公公司股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓或或者高層層人事變變動(dòng)計(jì)劃劃等其他他安排的的，應(yīng)披披露這些些安排的的具體內(nèi)內(nèi)容。如如上市公公司因這這些安排排導(dǎo)致交交易對(duì)方方成為潛潛在關(guān)聯(lián)聯(lián)人的，還還應(yīng)當(dāng)按按“上市公公司關(guān)聯(lián)聯(lián)交易公公告格式式指引”的要求求披露。六、收收購、出出售資產(chǎn)產(chǎn)的目的的和對(duì)公公司的影影響如屬于于出售資資產(chǎn)情況況，應(yīng)披披露出售售資產(chǎn)的的原因、該該項(xiàng)交易易本身預(yù)預(yù)計(jì)獲得得的損益益及對(duì)公公司財(cái)

16、務(wù)務(wù)狀況和和經(jīng)營成成果的影影響；如如屬收購購資產(chǎn)情情況，應(yīng)應(yīng)披露收收購的意意圖和該該項(xiàng)交易易對(duì)上市市公司本本期和未未來財(cái)務(wù)務(wù)狀況和和經(jīng)營成成果的影影響。交易涉涉及對(duì)方方或他方方向上市市公司支支付款項(xiàng)項(xiàng)的，董董事會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)結(jié)合合付款方方近主要要財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)和資資信情況況對(duì)付款款方的支支付能力力及該等等款項(xiàng)收收回的或或有風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)作出判判斷和說說明。七、中中介機(jī)構(gòu)構(gòu)意見結(jié)結(jié)論（如如適用）上市公公司在收收購、出出售資產(chǎn)產(chǎn)中聘任任中介機(jī)機(jī)構(gòu)（包包括但不不限于律律師、財(cái)財(cái)務(wù)顧問問）出具具專業(yè)意意見的，應(yīng)應(yīng)明確披披露中介介機(jī)構(gòu)對(duì)對(duì)本次資資產(chǎn)交易易的專業(yè)業(yè)意見結(jié)結(jié)論。八、其其他（如如適用）交易所所或公司司董事會(huì)會(huì)認(rèn)

17、為有有助于說說明交易易實(shí)質(zhì)的的其他內(nèi)內(nèi)容。九、備備查文件件1董董事會(huì)決決議。2獨(dú)獨(dú)立董事事意見。3監(jiān)監(jiān)事會(huì)決決議（如如有）。4意意向書、協(xié)協(xié)議或合合同。5收收購或出出售的資資產(chǎn)的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表。6審審計(jì)報(bào)告告（如有有）。7評(píng)評(píng)估報(bào)告告（如有有）。8法法律意見見書（如如有）。9財(cái)財(cái)務(wù)顧問問報(bào)告（如如有）。10有權(quán)機(jī)機(jī)構(gòu)的批批文（如如有）。11交易對(duì)對(duì)方的實(shí)實(shí)際持有有人介紹紹并附出出資人持持股結(jié)構(gòu)構(gòu)圖（如如適用）。12中國證證監(jiān)會(huì)和和交易所所要求的的其它文文件。股份份有限公公司董事事會(huì)年年月日特別說說明：本本指引適適用于達(dá)達(dá)到深深圳證券券交易所所股票上上市規(guī)則則規(guī)定定的收購購、出售售資產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，但但

18、未達(dá)到到中國證證監(jiān)會(huì)上上市公司司重大資資產(chǎn)重組組管理辦辦法規(guī)規(guī)定的重重大重組組標(biāo)準(zhǔn)的的資產(chǎn)交交易事項(xiàng)項(xiàng)。達(dá)到到標(biāo)準(zhǔn)的的重大資資產(chǎn)重組組交易事事項(xiàng)應(yīng)根根據(jù)上上市公司司重大資資產(chǎn)重組組管理辦辦法等等規(guī)定履履行信息息披露義義務(wù)。第2號(hào)號(hào)上市市公司關(guān)關(guān)聯(lián)交易易公告格格式指引引證券代代碼： 證證券簡(jiǎn)稱稱： 公告編編號(hào)：股份有有限公司司關(guān)聯(lián)交交易公告告本本公司及及董事會(huì)會(huì)全體成成員（或或除董事事、外的董董事會(huì)全全體成員員）保證證信息披露的的內(nèi)容真真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完完整，沒沒有虛假假記載、誤誤導(dǎo)性陳陳述或重重大遺漏漏。董董事因（具具體和明明確的理理由）不不能保證證公告內(nèi)內(nèi)容真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確、完整整。_ 特別風(fēng)風(fēng)

19、險(xiǎn)提示示（如適適用）本次交交易存在在重大交交易風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，或交交易完成成后對(duì)上上市公司司產(chǎn)生較較大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)以“特別提提示”的形式式逐項(xiàng)披披露交易易風(fēng)險(xiǎn)和和交易完完成后可可能給上上市公司司帶來的的風(fēng)險(xiǎn)因因素：1交交易風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)通常包包括標(biāo)的的資產(chǎn)估估值風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、標(biāo)的的資產(chǎn)盈盈利能力力波動(dòng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、盈盈利預(yù)測(cè)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、審批批風(fēng)險(xiǎn)、本本次交易易價(jià)格與與歷史交交易價(jià)格格存在較較大差異異的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、標(biāo)的的資產(chǎn)權(quán)權(quán)屬風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)等。2交交易完成成后對(duì)上上市公司司的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)通常包包括市場(chǎng)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、技術(shù)術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、匯匯率風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、政策策風(fēng)險(xiǎn)、公公司治理理與內(nèi)部部控制風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等。一、關(guān)關(guān)聯(lián)交易易概述1在在本概述述中，上

20、上市公司司應(yīng)當(dāng)扼扼要闡明明本次關(guān)關(guān)聯(lián)交易易的主要要內(nèi)容，包包括協(xié)議議簽署日日期、地地點(diǎn)，交交易各方方當(dāng)事人人名稱，交交易標(biāo)的的情況。2公公司董事事會(huì)應(yīng)根根據(jù)深深圳證券券交易所所股票上上市規(guī)則則規(guī)定定，簡(jiǎn)要要陳述交交易各方方的關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)系，并并明確表表示：本本次交易易構(gòu)成了了該公司司的關(guān)聯(lián)聯(lián)交易。3公公司董事事會(huì)還應(yīng)應(yīng)當(dāng)披露露董事會(huì)會(huì)審議關(guān)關(guān)聯(lián)交易易的表決決情況、關(guān)關(guān)聯(lián)董事事回避表表決的情情況、獨(dú)獨(dú)立董事事事前認(rèn)認(rèn)可和對(duì)對(duì)本次關(guān)關(guān)聯(lián)交易易發(fā)表的的意見。對(duì)對(duì)于需要要提交股股東大會(huì)會(huì)批準(zhǔn)的的關(guān)聯(lián)交交易，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在公公告中特特別載明明：“此項(xiàng)交交易尚須須獲得股股東大會(huì)會(huì)的批準(zhǔn)準(zhǔn)，與該該關(guān)聯(lián)交交易有利利害關(guān)

21、系系的關(guān)聯(lián)聯(lián)人將放放棄在股股東大會(huì)會(huì)上對(duì)該該議案的的投票權(quán)權(quán)”。4明明確說明明本次關(guān)關(guān)聯(lián)交易易是否構(gòu)構(gòu)成上上市公司司重大資資產(chǎn)重組組管理辦辦法規(guī)規(guī)定的重重大資產(chǎn)產(chǎn)重組，以以及是否否需要經(jīng)經(jīng)過有關(guān)關(guān)部門批批準(zhǔn)。二、關(guān)關(guān)聯(lián)方基基本情況況1關(guān)關(guān)聯(lián)方的的姓名或或名稱、住住所、企企業(yè)性質(zhì)質(zhì)、注冊(cè)冊(cè)地、主主要辦公公地點(diǎn)、法法定代表表人、注注冊(cè)資本本、稅務(wù)務(wù)登記證證號(hào)碼、主主營業(yè)務(wù)務(wù)、主要要股東或或和實(shí)際際控制人人。2歷歷史沿革革、主要要業(yè)務(wù)最最近三年年發(fā)展?fàn)顮顩r和最最近一個(gè)個(gè)會(huì)計(jì)年年度的營營業(yè)收入入、凈利利潤和最最近一個(gè)個(gè)會(huì)計(jì)期期末的凈凈資產(chǎn)等等財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)。3構(gòu)構(gòu)成何種種具體關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系系的說明明。4交交易

22、所要要求的其其他內(nèi)容容。三、關(guān)關(guān)聯(lián)交易易標(biāo)的基基本情況況1標(biāo)標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)概況。（1）逐逐項(xiàng)列明明收購和和出售資資產(chǎn)的名名稱、類類別（固固定資產(chǎn)產(chǎn)、無形形資產(chǎn)、股股權(quán)投資資等）、權(quán)權(quán)屬（包包括有關(guān)關(guān)資產(chǎn)是是否存在在抵押、質(zhì)質(zhì)押或者者其他第第三人權(quán)權(quán)利、是是否存在在涉及有有關(guān)資產(chǎn)產(chǎn)的重大大爭(zhēng)議、訴訴訟或仲仲裁事項(xiàng)項(xiàng)、是否否存在查查封、凍凍結(jié)等司司法措施施等）、所所在地。（2）該該項(xiàng)資產(chǎn)產(chǎn)的帳面面價(jià)值（包包括帳面面原值、已已計(jì)提的的折舊或或準(zhǔn)備、帳帳面凈值值）和評(píng)評(píng)估價(jià)值值等。（3）該該項(xiàng)交易易需獲得得股東大大會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)的，還還應(yīng)當(dāng)披披露出讓讓方獲得得該項(xiàng)資資產(chǎn)的時(shí)時(shí)間和方方式、運(yùn)運(yùn)營情況況（包括括出讓

23、方方經(jīng)營該該項(xiàng)資產(chǎn)產(chǎn)的時(shí)間間、該項(xiàng)項(xiàng)資產(chǎn)投投入使用用的時(shí)間間、最近近一年運(yùn)運(yùn)作狀況況及其他他需要特特別說明明的事項(xiàng)項(xiàng)如收購購出售的的房屋結(jié)結(jié)構(gòu)、與與收購出出售使用用權(quán)有關(guān)關(guān)的地塊塊周邊土土地的用用途等）。2收收購、出出售標(biāo)的的如為公公司股權(quán)權(quán)，披露露內(nèi)容還還應(yīng)包括括該公司司主要股股東及各各自持股股比例、主主營業(yè)務(wù)務(wù)、注冊(cè)冊(cè)資本、設(shè)設(shè)立時(shí)間間、注冊(cè)冊(cè)地等基基本情況況，有優(yōu)優(yōu)先受讓讓權(quán)的其其他股東東是否放放棄優(yōu)先先受讓權(quán)權(quán)，以及及該公司司最近一一年及最最近一期期的資產(chǎn)產(chǎn)總額、負(fù)負(fù)債總額額、應(yīng)收收款項(xiàng)總總額、或或有事項(xiàng)項(xiàng)涉及的的總額（包包括擔(dān)保保、訴訟訟與仲裁裁事項(xiàng)）、凈凈資產(chǎn)、營營業(yè)收入入、營業(yè)業(yè)

24、利潤、凈凈利潤和和經(jīng)營活活動(dòng)產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量?jī)魞纛~等財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)（注明明是否經(jīng)經(jīng)審計(jì)）。如如該標(biāo)的的公司凈凈利潤中中包含較較大比例例的非經(jīng)經(jīng)常性損損益，應(yīng)應(yīng)予以特特別說明明。3上上市公司司收購、出出售資產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)的為為礦業(yè)權(quán)權(quán)或其主主要資產(chǎn)產(chǎn)為礦業(yè)業(yè)權(quán)的公公司的股股權(quán)的，交交易所對(duì)對(duì)其披露露要求另另有規(guī)定定的，還還應(yīng)遵循循相關(guān)規(guī)規(guī)定詳細(xì)細(xì)披露取取得或出出讓礦業(yè)業(yè)權(quán)資產(chǎn)產(chǎn)的情況況。4上上市公司司根據(jù)有有關(guān)法律律法規(guī)、部部門規(guī)章章、深深圳證券券交易所所股票上上市規(guī)則則等規(guī)規(guī)定，相相關(guān)標(biāo)的的應(yīng)當(dāng)由由具有執(zhí)執(zhí)行證券券、期貨貨相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)資格格的評(píng)估估機(jī)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行評(píng)估估，深圳圳證券交交易所對(duì)對(duì)其披露露要求另另

25、有規(guī)定定的，還還應(yīng)遵循循相關(guān)規(guī)規(guī)定對(duì)資資產(chǎn)評(píng)估估情況作作出詳細(xì)細(xì)披露。交交易標(biāo)的的應(yīng)當(dāng)經(jīng)經(jīng)過審計(jì)計(jì)的，上上市公司司應(yīng)披露露會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所名稱、是是否具有有執(zhí)行證證券期貨貨相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)資格格；如審審計(jì)報(bào)告告為非標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)無保保留意見見，應(yīng)詳詳細(xì)披露露審計(jì)報(bào)報(bào)告內(nèi)容容及相關(guān)關(guān)事項(xiàng)的的具體影影響。5如如上市公公司出售售、收購購資產(chǎn)交交易中涉涉及債權(quán)權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移，應(yīng)應(yīng)詳細(xì)介介紹該項(xiàng)項(xiàng)債權(quán)債債務(wù)發(fā)生生時(shí)的決決策程序序及該項(xiàng)項(xiàng)債權(quán)債債務(wù)的基基本情況況，包括括債權(quán)債債務(wù)人名名稱、債債權(quán)債務(wù)務(wù)金額、期期限、發(fā)發(fā)生日期期、發(fā)生生原因等等。對(duì)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移債務(wù)務(wù)的，還還應(yīng)當(dāng)說說明已經(jīng)經(jīng)取得債債權(quán)人的的書面認(rèn)認(rèn)可等。6出出售控

26、股股子公司司股權(quán)導(dǎo)導(dǎo)致上市市公司合合并報(bào)表表范圍變變更的，還還應(yīng)當(dāng)說說明上市市公司是是否存在在為該子子公司提提供擔(dān)保保、委托托該子公公司理財(cái)財(cái)，以及及該子公公司占用用上市公公司資金金等方面面的情況況；如存存在，應(yīng)應(yīng)當(dāng)披露露前述事事項(xiàng)涉及及的金額額、對(duì)上上市公司司的影響響和解決決措施。四、交交易的定定價(jià)政策策及定價(jià)價(jià)依據(jù)包括成成交價(jià)格格與交易易標(biāo)的賬賬面值、評(píng)評(píng)估值以以及明確確、公允允的市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)格之之間的關(guān)關(guān)系以及及因交易易標(biāo)的特特殊而需需要說明明的與定定價(jià)有關(guān)關(guān)的其他他特定事事項(xiàng)；若成交交價(jià)格與與賬面值值、評(píng)估估值或市市場(chǎng)價(jià)格格差異較較大的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)說明明原因。如如交易有有失公允允的，還還應(yīng)當(dāng)披

27、披露本次次關(guān)聯(lián)交交易所產(chǎn)產(chǎn)生的利利益轉(zhuǎn)移移方向。董董事會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)對(duì)此此作出說說明，獨(dú)獨(dú)立董事事發(fā)表獨(dú)獨(dú)立意見見。五、交交易協(xié)議議的主要要內(nèi)容1成成交金額額、支付付方式（如如現(xiàn)金、股股權(quán)、資資產(chǎn)置換換等）、支支付期限限或分期期付款的的安排；關(guān)聯(lián)人人在交易易中所占占權(quán)益的的性質(zhì)和和比重；協(xié)議的的生效條條件、生生效時(shí)間間以及有有效期限限等；交交易協(xié)議議生效存存在附條條件或期期限的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)予以以特別說說明。2交交易標(biāo)的的的交付付狀態(tài)、交交付和過過戶時(shí)間間；存在在過渡期期安排的的，還應(yīng)應(yīng)當(dāng)對(duì)過過渡期相相關(guān)標(biāo)的的資產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)生的損損益歸屬屬作出明明確說明明。六、涉涉及關(guān)聯(lián)聯(lián)交易的的其他安安排主要介介紹收購購、出

28、售售資產(chǎn)所所涉及的的人員安安置、土土地租賃賃等情況況，交易易完成后后可能產(chǎn)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)聯(lián)交易的的說明；是否與與關(guān)聯(lián)人人產(chǎn)生同同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)的說明明以及解解決措施施，收購購資產(chǎn)后后是否做做到與控控股股東東及其關(guān)關(guān)聯(lián)人在在人員、資資產(chǎn)、財(cái)財(cái)務(wù)上分分開及具具體計(jì)劃劃；出售售資產(chǎn)所所得款項(xiàng)項(xiàng)的用途途；收購購資產(chǎn)的的資金來來源，收收購資產(chǎn)產(chǎn)是否與與募集資資金說明明書所列列示的項(xiàng)項(xiàng)目有關(guān)關(guān)。如本次次收購、出出售資產(chǎn)產(chǎn)交易還還伴隨有有上市公公司股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓或或者高層層人事變變動(dòng)計(jì)劃劃等其他他安排的的，應(yīng)披披露這些些安排的的具體內(nèi)內(nèi)容。七、交交易目的的和對(duì)上上市公司司的影響響主要包包括進(jìn)行行此次關(guān)關(guān)聯(lián)交易易的必要要性和

29、真真實(shí)意圖圖，對(duì)本本期和未未來財(cái)務(wù)務(wù)狀況和和經(jīng)營成成果的影影響等。八、當(dāng)當(dāng)年年初初至披露露日與該該關(guān)聯(lián)人人累計(jì)已已發(fā)生的的各類關(guān)關(guān)聯(lián)交易易的總金金額當(dāng)年年年初至披披露日與與該關(guān)聯(lián)聯(lián)人累計(jì)計(jì)已發(fā)生生的各類類關(guān)聯(lián)交交易的總總金額。九、獨(dú)獨(dú)立董事事事前認(rèn)認(rèn)可和獨(dú)獨(dú)立意見見主要披披露獨(dú)立立董事關(guān)關(guān)于事前前認(rèn)可以以及對(duì)關(guān)關(guān)聯(lián)交易易表決程程序及公公平性發(fā)發(fā)表的意意見。十、中中介機(jī)構(gòu)構(gòu)意見結(jié)結(jié)論（如如適用）上市公公司在關(guān)關(guān)聯(lián)交易易中聘任任中介機(jī)機(jī)構(gòu)（包包括但不不限于律律師、財(cái)財(cái)務(wù)顧問問）出具具專業(yè)意意見的，應(yīng)應(yīng)明確披披露中介介機(jī)構(gòu)對(duì)對(duì)本次資資產(chǎn)交易易的專業(yè)業(yè)意見結(jié)結(jié)論。十一、其其他（如如適用）交易所所或公司

30、司董事會(huì)會(huì)認(rèn)為有有助于說說明交易易實(shí)質(zhì)的的其他內(nèi)內(nèi)容。十二、備備查文件件1董董事會(huì)決決議。2獨(dú)獨(dú)立董事事意見。3監(jiān)監(jiān)事會(huì)決決議（如如有）。4意意向書、協(xié)協(xié)議或合合同。5關(guān)關(guān)聯(lián)交易易標(biāo)的資資產(chǎn)的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表。6審審計(jì)報(bào)告告（如有有）。7評(píng)評(píng)估報(bào)告告（如有有）。8法法律意見見書（如如有）。9財(cái)財(cái)務(wù)顧問問報(bào)告（如如有）。10有權(quán)機(jī)機(jī)構(gòu)的批批文（如如有）。11中國證證監(jiān)會(huì)和和交易所所要求的的其它文文件。股份份有限公公司董事事會(huì)年年月日特別說說明：本本指引適適用于達(dá)達(dá)到深深圳證券券交易所所股票上上市規(guī)則則規(guī)定定的關(guān)聯(lián)聯(lián)交易標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，但但未達(dá)到到中國證證監(jiān)會(huì)上上市公司司重大資資產(chǎn)重組組管理辦辦法規(guī)規(guī)定的重重

31、大重組組標(biāo)準(zhǔn)的的關(guān)聯(lián)交交易事項(xiàng)項(xiàng)。達(dá)到到標(biāo)準(zhǔn)的的重大資資產(chǎn)重組組關(guān)聯(lián)交交易事項(xiàng)項(xiàng)應(yīng)根據(jù)據(jù)上市市公司重重大資產(chǎn)產(chǎn)重組管管理辦法法等規(guī)規(guī)定履行行信息披披露義務(wù)務(wù)。第3號(hào)號(hào)上市市公司分分紅派息息、轉(zhuǎn)增增股本實(shí)實(shí)施公告告格式指指引股份有有限公司司分紅派派息、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)增股本本實(shí)施公公告證券代代碼： 證券券簡(jiǎn)稱： 公公告編號(hào)號(hào)：本本公司及及董事會(huì)會(huì)全體成成員（或或除董事事、外的董董事會(huì)全全體成員員）保證證信息披露的的內(nèi)容真真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完完整，沒沒有虛假假記載、誤誤導(dǎo)性陳陳述或重重大遺漏漏。董董事因（具具體和明明確的理理由）不不能保證證公告內(nèi)內(nèi)容真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確、完整整。_一、通通過分配配、轉(zhuǎn)增增股本方方案的股

32、股東大會(huì)會(huì)屆次和和日期是否距距離股東東大會(huì)通通過分配配、轉(zhuǎn)增增股本方方案兩個(gè)個(gè)月以上上實(shí)施的的：是 否否若是，公公司董事事會(huì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)說明原原因并向向股東致致歉。二、分分配、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)增股本本方案1說說明發(fā)放放年度、發(fā)發(fā)放范圍圍。應(yīng)以每每10股股表述分分紅派息息、轉(zhuǎn)增增股本的的比例，股股本基數(shù)數(shù)應(yīng)當(dāng)以以方案實(shí)實(shí)施前的的實(shí)際股股本為準(zhǔn)準(zhǔn)。2說說明含稅稅及扣稅稅情況。如扣稅稅的，說說明扣稅稅后每110股實(shí)實(shí)際分紅紅派息的的金額、數(shù)數(shù)量。三、分分紅派息息日期明確說說明：股股權(quán)登記記日、除除權(quán)日（除除息日）和和新增可可流通股股份上市市日（紅紅利發(fā)放放日）。四、分分紅派息息對(duì)象截止股股權(quán)登記記日下午午深圳證證券交

33、易易所收市市后，在在深圳證證券登記記公司登登記在冊(cè)冊(cè)的全體體股東。五、分分配、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)增股本本方法1說說明本次次送轉(zhuǎn)的的股份將將直接計(jì)計(jì)入股東東證券帳帳戶以及及計(jì)入的的具體日日期；2說說明本次次公眾股股及職工工股股息息將通過過股東托托管證券券商直接接劃入其其資金帳帳戶以及及劃入的的具體日日期。國國有股、法法人股及及高層管管理人員員持股的的股息由由公司派派發(fā)；3若若投資者者在除權(quán)權(quán)日辦理理了轉(zhuǎn)托托管，其其紅股和和股息在在原托管管證券商商處領(lǐng)取取。六、股股本變動(dòng)動(dòng)結(jié)構(gòu)表表（如無無股本變變動(dòng)，免免本項(xiàng)內(nèi)內(nèi)容）按變動(dòng)動(dòng)前股本本、本次次送紅股股、本次次轉(zhuǎn)增股股本、變變動(dòng)后股股本、股股份比例例等項(xiàng)目目列示。七

34、、調(diào)調(diào)整相關(guān)關(guān)參數(shù)1實(shí)實(shí)施送轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)股方案案后，按按新股本本總數(shù)攤攤薄計(jì)算算的上年年度每股股收益或或本年度度中期每每股收益益（如無無股本變變動(dòng)，免免本項(xiàng)內(nèi)內(nèi)容）；2股股東承諾諾最低減減持價(jià)的的，應(yīng)注注明最低低減持價(jià)價(jià)調(diào)整的的情況。3應(yīng)應(yīng)當(dāng)說明明相關(guān)衍衍生品種種、股權(quán)權(quán)激勵(lì)等等價(jià)格調(diào)調(diào)整的情情況。八、有有關(guān)咨詢?cè)冝k法九、備備查文件件1公公司股東東大會(huì)關(guān)關(guān)于審議議通過分分配方案案、轉(zhuǎn)增增股本的的決議。1登登記公司司確認(rèn)有有關(guān)分紅紅派息、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)增股本本具體時(shí)時(shí)間安排排的文件件。3交交易所要要求的其其他文件件股份份有限公公司董事事會(huì)年年月日第4號(hào)號(hào)上市市公司召召開股東東大會(huì)通通知公告告格式指指引證券代代碼：

35、證券券簡(jiǎn)稱：公公告編號(hào)號(hào)：股份份有限公公司關(guān)于于召開*年度股股東大會(huì)會(huì)或*年年第*次次臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)通知本本公司及及其董事事、監(jiān)事事、高級(jí)級(jí)管理人人員保證證公告內(nèi)內(nèi)容真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確和完整整，公告不不存在虛虛假記載載、誤導(dǎo)導(dǎo)性陳述述或者重重大遺漏漏。因（具具體和明明確的理理由）不不能保證證公告內(nèi)內(nèi)容真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確、完整整。_一、召召開會(huì)議議基本情情況1召召集人。說說明本次次股東大大會(huì)的召召集人。2說說明會(huì)議議召開的的合法、合合規(guī)性。召召集人就就本次股股東大會(huì)會(huì)會(huì)議召召開是否否符合有有關(guān)法律律、行政政法規(guī)、部部門規(guī)章章、規(guī)范范性文件件和公司司章程的的說明。說說明會(huì)議議召開是是否還需需相關(guān)部部門批

36、準(zhǔn)準(zhǔn)或履行行必要程程序（如如有）。如果是是董事會(huì)會(huì)、監(jiān)事事會(huì)召集集的，應(yīng)應(yīng)說明董董事會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)決決議召開開股東大大會(huì)的情情況。如如果是股股東自行行召集的的，應(yīng)說說明其是是否符合合提議股股東的條條件以及及股東自自行召集集股東大大會(huì)的程程序合規(guī)規(guī)性。3會(huì)會(huì)議召開開日期和和時(shí)間：列明現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議議召開日日期和時(shí)時(shí)間。涉及網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)投票票的，需需列明通通過互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)投票票系統(tǒng)投投票和交交易系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)投票票的時(shí)間間，且需需列明催催告公告告日期。4會(huì)會(huì)議召開開方式：列明現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)等方方式。應(yīng)應(yīng)采取網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)投票票方式但但未采取取的，應(yīng)應(yīng)說明原原因。采用網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)投票票方式的的，應(yīng)說說明公司司將通過過深圳證證券

37、交易易所交易易系統(tǒng)和和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)投票系系統(tǒng)（hhttttp：wlltpcniinfoocoomccn）向向全體股股東提供供網(wǎng)絡(luò)形形式的投投票平臺(tái)臺(tái)，股東東可以在在網(wǎng)絡(luò)投投票時(shí)間間內(nèi)通過過上述系系統(tǒng)行使使表決權(quán)權(quán)。采取多多種會(huì)議議召開方方式的，需需明確公公司股東東應(yīng)選擇擇現(xiàn)場(chǎng)投投票、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)投票票中或其其他表決決方式的的一種方方式，如如果同一一表決權(quán)權(quán)出現(xiàn)重重復(fù)投票票表決的的，以第第一次投投票表決決結(jié)果為為準(zhǔn)。5出出席對(duì)象象：（1）截截至*年年*月月*日日下午收收市時(shí)在在中國證證券登記記結(jié)算有有限責(zé)任任公司深深圳分公公司登記記在冊(cè)的的本公司司全體股股東（應(yīng)應(yīng)注意與與召開日日相距不不超過77個(gè)交易易日

38、）。上上述本公公司全體體股東均均有權(quán)出出席股東東大會(huì)，并并可以以以書面形形式委托托代理人人出席會(huì)會(huì)議和參參加表決決，該股股東代理理人不必必是本公公司股東東。（2）本本公司董董事、監(jiān)監(jiān)事和高高級(jí)管理理人員。（3）本本公司聘聘請(qǐng)的律律師。6會(huì)會(huì)議地點(diǎn)點(diǎn)：列明明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)會(huì)議的地地點(diǎn)（公公司所在在地或公公司章程程規(guī)定的的地方）。二、會(huì)會(huì)議審議議事項(xiàng)1說說明會(huì)議議審議事事項(xiàng)的合合法性和和完備性性。2逐逐一列明明需提交交股東大大會(huì)表決決的提案案。涉及及特別提提案的、涉涉及需逐逐項(xiàng)表決決的提案案、涉及及需累積積投票表表決的提提案，應(yīng)應(yīng)予以強(qiáng)強(qiáng)調(diào)；涉涉及獨(dú)立立董事聘聘任的提提案的，應(yīng)應(yīng)強(qiáng)調(diào)“需經(jīng)深深交所審審核無

39、異異議方能能提交股股東大會(huì)會(huì)表決”；對(duì)于于涉及征征集投票票權(quán)的，應(yīng)應(yīng)指引至至公開征征集投票票權(quán)相關(guān)關(guān)公告。3應(yīng)應(yīng)詳細(xì)介介紹所有有提案的的具體內(nèi)內(nèi)容。如如果有關(guān)關(guān)內(nèi)容已已經(jīng)披露露的，應(yīng)應(yīng)說明披披露時(shí)間間、報(bào)刊刊和公告告名稱。三、會(huì)會(huì)議登記記方法1主主要說明明登記方方式、登登記時(shí)間間和登記記地點(diǎn)。2對(duì)對(duì)受委托托行使表表決權(quán)人人需登記記和表決決時(shí)提交交文件的的要求。四、參參加網(wǎng)絡(luò)絡(luò)投票的的具體操操作流程程（如適適用）1采采用交易易系統(tǒng)投投票的投投票程序序（1）本本次臨時(shí)時(shí)股東大大會(huì)通過過交易系系統(tǒng)進(jìn)行行網(wǎng)絡(luò)投投票的時(shí)時(shí)間為*年*月*日上午午9：330111：330、下下午133：000155：000

40、，投票票程序比比照深圳圳證券交交易所新新股申購購業(yè)務(wù)操操作。（2）投投票代碼碼：366*；投投票簡(jiǎn)稱稱：*投票（3）股股東投票票的具體體程序?yàn)闉椋嘿I賣賣方向?yàn)闉橘I入投投票；在“委托價(jià)價(jià)格”項(xiàng)下填填報(bào)本次次臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)的議案案序號(hào)，11000元代表表議案11，以22000元代表表議案22，以此此類推。每每一議案案應(yīng)以相相應(yīng)的價(jià)價(jià)格分別別申報(bào)。如如股東對(duì)對(duì)所有議議案（包包括議案案的子議議案）均均表示相相同意見見，則可可以只對(duì)對(duì)“總議案案”進(jìn)行投投票。議案案序號(hào)議議案名稱稱議議案序號(hào)號(hào)1100 總議案案110000 11 關(guān)于的議案案11000 子子議案一一：11011 子子議案二二：11022

41、 22 關(guān)于的議案案22000 在“委托股股數(shù)”項(xiàng)下填填報(bào)表決決意見，11股代表表同意，22股代表表反對(duì)，33股代表表?xiàng)墮?quán)；對(duì)同同一議案案的投票票只能申申報(bào)一次次，不能能撤單；不符符合上述述規(guī)定的的申報(bào)無無效，深深圳證券券交易所所交易系系統(tǒng)作自自動(dòng)撤單單處理。2采采用互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)投票票的投票票程序（1）股股東獲取取身份認(rèn)認(rèn)證的具具體流程程按照深深圳證券券交易所所投資者者網(wǎng)絡(luò)服服務(wù)身份份認(rèn)證業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)施施細(xì)則的的規(guī)定，股股東可以以采用服服務(wù)密碼碼或數(shù)字字證書的的方式進(jìn)進(jìn)行身份份認(rèn)證。申申請(qǐng)服務(wù)務(wù)密碼的的，請(qǐng)登登陸網(wǎng)址址 htttp：wwltppcnninffoccomcn的的密碼服服務(wù)專區(qū)區(qū)注冊(cè)，填填

42、寫相關(guān)關(guān)信息并并設(shè)置服服務(wù)密碼碼。如服服務(wù)密碼碼激活指指令上午午11：30前前發(fā)出后后，當(dāng)日日下午113：000即可可使用；如服務(wù)務(wù)密碼激激活指令令上午111：330后發(fā)發(fā)出后，次次日方可可使用。申申請(qǐng)數(shù)字字證書的的，可向向深圳證證券信息息公司或或其委托托的代理理發(fā)證機(jī)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)。（2）股股東根據(jù)據(jù)獲取的的服務(wù)密密碼或數(shù)數(shù)字證書書可登錄錄網(wǎng)址hhttnn：wlttpccninnfocommcnn的互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)投票票系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行投票票。（3）投投資者進(jìn)進(jìn)行投票票的時(shí)間間通過深深圳證券券交易所所互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)投票系系統(tǒng)投票票的具體體時(shí)間為為*年*月*日115：000至*年*月*日155：000期間的的任意時(shí)時(shí)

43、間。五、其其他主要說說明會(huì)議議聯(lián)系方方式和會(huì)會(huì)議費(fèi)用用情況。六、備備查文件件股股份有限限公司董董事會(huì)（或或其他召召集人）年年月日附件：授權(quán)委委托書包括委委托人姓姓名、身身份證號(hào)號(hào)碼、持持股數(shù)、股股東帳號(hào)號(hào)和被委委托人姓姓名、身身份證號(hào)號(hào)碼以及及委托權(quán)權(quán)限和委委托日期期。披露公公告所需需報(bào)備文文件1提提議召開開本次股股東大會(huì)會(huì)的董事事會(huì)決議議或股東東證明等等。2交交易所要要求的其其他文件件。第5號(hào)號(hào)上市市公司股股東大會(huì)會(huì)決議公公告格式式指引證券代代碼： 證券券簡(jiǎn)稱：公告告編號(hào)：股份份有限公公司*年年度股東東大會(huì)或或*年第第*次臨臨時(shí)股東東大會(huì)決決議公告告本本公司及及其董事事、監(jiān)事事、高級(jí)級(jí)管理人

44、人員保證證公告內(nèi)內(nèi)容真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確和完整，公公告不存存在虛假假記載、誤誤導(dǎo)性陳陳述或者者重大遺遺漏。因（具具體和明明確的理理由）不不能保證證公告內(nèi)內(nèi)容真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確、完整整。_ 特別提提示：本本次股東東大會(huì)是是否出現(xiàn)現(xiàn)否決議議案。一、會(huì)會(huì)議召開開和出席席情況1會(huì)會(huì)議召開開的時(shí)間間、地點(diǎn)點(diǎn)、方式式、召集集人和主主持人，是是否符合合有關(guān)法法律、行行政法規(guī)規(guī)、部門門規(guī)章、規(guī)規(guī)范性文文件和公公司章程程的說明明。2出出席會(huì)議議的股東東及股東東授權(quán)委委托代表表人數(shù)，代代表股份份數(shù)量，占占公司有有表決權(quán)權(quán)股份總總數(shù)的比比例。未未完成股股權(quán)分置置改革的的上市公公司還應(yīng)應(yīng)披露流流通股股股東和非非流通股股股東分分

45、別出席席會(huì)議情情況。二、提提案審議議情況1每每項(xiàng)提案案的表決決方式。2逐逐一披露露每項(xiàng)提提案的表表決結(jié)果果。披露露每項(xiàng)提提案同意意、反對(duì)對(duì)、棄權(quán)權(quán)的股份份數(shù)、占占比和表表決結(jié)果果。涉及逐逐項(xiàng)表決決的提案案，披露露逐項(xiàng)表表決的結(jié)結(jié)果；涉涉及特別別提案的的，應(yīng)予予以強(qiáng)調(diào)調(diào)；涉及及關(guān)聯(lián)交交易事項(xiàng)項(xiàng)的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)說明明關(guān)聯(lián)股股東回避避表決情情況；未未完成股股權(quán)分置置改革的的上市公公司還應(yīng)應(yīng)披露流流通股股股東和非非流通股股股東分分別對(duì)每每項(xiàng)提案案同意、反反對(duì)、棄棄權(quán)的股股份數(shù)，涉涉及需要要流通股股股東單單獨(dú)表決決的提案案，應(yīng)當(dāng)當(dāng)專門作作出說明明。發(fā)行境境內(nèi)上市市外資股股或者同同時(shí)有證證券在境境外證券券交易所

46、所上市的的公司，還還應(yīng)當(dāng)說說明股東東大會(huì)通通知情況況、內(nèi)資資股股東東和外資資股股東東分別出出席會(huì)議議及表決決情況和和表決結(jié)結(jié)果。三、律律師出具具的法律律意見介紹股股東大會(huì)會(huì)律師事事務(wù)所和和律師名名稱，出出具的結(jié)結(jié)論性意意見。具具體內(nèi)容容應(yīng)包括括就本次次股東大大會(huì)的召召集、召召開程序序的合法法性、出出席會(huì)議議人員和和召集人人資格的的合法有有效性以以及表決決程序和和表決結(jié)結(jié)果的合合法有效效性出具具的法律律意見。若股東東大會(huì)出出現(xiàn)否決決議案的的，應(yīng)全全文披露露律師意意見書的的內(nèi)容。四、備備查文件件股股份有限限公司年年月日披露公公告所需需報(bào)備文文件1經(jīng)經(jīng)與會(huì)董董事和記記錄人簽簽字確認(rèn)認(rèn)的股東東大會(huì)決決

47、議。2律律師意見見書。3交交易所要要求的其其他文件件。第6號(hào)號(hào)上市市公司對(duì)對(duì)外（含含委托）投投資公告告格式指指引股份有有限公司司對(duì)外（委委托）投投資公告告證券代代碼：證券券簡(jiǎn)稱：公公告編號(hào)號(hào)：本公司司及董事事會(huì)全體體成員（或或除董事事、外的董董事會(huì)全全體成員員）保證證信息披披露的內(nèi)內(nèi)容真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確、完整整，沒有有虛假記記載、誤誤導(dǎo)性陳陳述或重重大遺漏漏。董事因因（具體體和明確確的理由由）不能能保證公公告內(nèi)容容真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完完整。一、對(duì)對(duì)外投資資概述（1）對(duì)對(duì)外投資資的基本本情況，包包括協(xié)議議簽署日日期、地地點(diǎn)，協(xié)協(xié)議主體體名稱，投投資標(biāo)的的以及涉涉及金額額等。（2）董董事會(huì)審審議投資資議案

48、的的表決情情況；交交易生效效所必需需的審批批程序，諸諸如是否否需經(jīng)過過股東大大會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)或政府府有關(guān)部部門批準(zhǔn)準(zhǔn)等。（3）是是否構(gòu)成成關(guān)聯(lián)交交易。二、交交易對(duì)手手方介紹紹（如適適用）主要介介紹除上上市公司司本身以以外的投投資協(xié)議議主體的的基本情情況，包包括姓名名或名稱稱、住所所、企業(yè)業(yè)類型、法法定代表表人、注注冊(cè)資本本、主營營業(yè)務(wù)和和相互關(guān)關(guān)系等。如如屬于關(guān)關(guān)聯(lián)交易易，說明明關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系。交易對(duì)對(duì)手方為為法人的的，需披披露相關(guān)關(guān)的產(chǎn)權(quán)權(quán)及控制制關(guān)系和和實(shí)際控控制人情情況。三、投投資標(biāo)的的的基本本情況如果是是成立有有限責(zé)任任公司或或股份有有限公司司：（1）出出資方式式：介紹紹主要投投資人或或股東出出

49、資的方方式：如現(xiàn)金金出資的的，說明明資金來來源；如涉及及用實(shí)物物資產(chǎn)或或無形資資產(chǎn)出資資的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)介紹紹資產(chǎn)的的名稱、賬賬面價(jià)值值、評(píng)估估價(jià)值或或本次交交易價(jià)格格、資產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)營情情況、設(shè)設(shè)定擔(dān)保保等其他他財(cái)產(chǎn)權(quán)權(quán)利的情情況、涉涉及該資資產(chǎn)的訴訴訟、仲仲裁事項(xiàng)項(xiàng)；如涉及及用公司司股權(quán)出出資的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)介紹紹該公司司的名稱稱，股權(quán)權(quán)結(jié)構(gòu)，主主營業(yè)務(wù)務(wù)，最近近一期經(jīng)經(jīng)審計(jì)的的資產(chǎn)總總額、負(fù)負(fù)債總額額、凈資資產(chǎn)、營營業(yè)收入入和凈利利潤等財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)，及其其他股東東是否放放棄優(yōu)先先受讓權(quán)權(quán)（股權(quán)權(quán)公司為為有限責(zé)責(zé)任公司司時(shí)適用用）。（2）標(biāo)標(biāo)的公司司基本情情況：如如是成立立有限責(zé)責(zé)任公司司，還需需說明公公司

50、的經(jīng)經(jīng)營范圍圍、各主主要投資資人的投投資規(guī)模模和持股股比例；如是成成立股份份有限公公司，還還需說明明經(jīng)營范范圍、前前五名股股東的投投資規(guī)模模和持股股比例等等。如果是是投資具具體項(xiàng)目目：披露露項(xiàng)目的的具體內(nèi)內(nèi)容，投投資進(jìn)度度，對(duì)公公司的影影響。如果公公司投資資進(jìn)入新新的領(lǐng)域域，還需需披露新新進(jìn)入領(lǐng)領(lǐng)域的基基本情況況、擬投投資的項(xiàng)項(xiàng)目情況況、人員員、技術(shù)術(shù)、管理理要求，可可行性分分析和市市場(chǎng)前景景等。如果對(duì)對(duì)現(xiàn)有公公司增資資，應(yīng)按按照前述述“出資方方式”的要求求披露增增資方式式，同時(shí)時(shí)披露被被增資公公司經(jīng)營營情況、增增資前后后的股權(quán)權(quán)結(jié)構(gòu)和和最近一一年又一一期的主主要財(cái)務(wù)務(wù)指標(biāo)，包包括不限限于資產(chǎn)

51、產(chǎn)總額、負(fù)負(fù)債總額額、凈資資產(chǎn)、營營業(yè)收入入和凈利利潤等。四、對(duì)對(duì)外投資資合同的的主要內(nèi)內(nèi)容主要介介紹合同同（包括括附件）的的主要條條款，包包括投資資金額，支支付方式式，標(biāo)的的公司董董事會(huì)和和管理人人員的組組成安排排、違約約條款、合合同的生生效條件件和生效效時(shí)間，以以及合同同中的其其他重要要條款。如涉及及非現(xiàn)金金方式出出資，說說明定價(jià)價(jià)政策。定定價(jià)政策策主要說說明制定定成交價(jià)價(jià)格的依依據(jù)，成成交價(jià)格格與資產(chǎn)產(chǎn)或股權(quán)權(quán)賬面值值或評(píng)估估值差異異較大的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)說明原原因。五、對(duì)對(duì)外投資資的目的的、存在在的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和對(duì)公公司的影影響主要披披露對(duì)外外（委托托）投資資的意圖圖，本次次對(duì)外（委委托）投投資的

52、資資金來源源，該項(xiàng)項(xiàng)投資可可能產(chǎn)生生的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，如投投資項(xiàng)目目因市場(chǎng)場(chǎng)、技術(shù)術(shù)、環(huán)保保、財(cái)務(wù)務(wù)等因素素引致的的風(fēng)險(xiǎn)，股股權(quán)投資資及與他他人合作作的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，項(xiàng)目目管理和和組織實(shí)實(shí)施的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等，以以及對(duì)上上市公司司未來財(cái)財(cái)務(wù)狀況況和經(jīng)營營成果的的影響。六、如如屬于關(guān)關(guān)聯(lián)交易易，還應(yīng)應(yīng)當(dāng)參照照“上市公公司關(guān)聯(lián)聯(lián)交易公公告格式式指引”的要求求披露有有關(guān)內(nèi)容容。七、其其他對(duì)外投投資公告告首次披披露后，上上市公司司應(yīng)及時(shí)時(shí)披露對(duì)對(duì)外投資資的審議議、協(xié)議議簽署和和其他進(jìn)進(jìn)展或變變化情況況。股份份有限公公司董事事會(huì)年年月日備注：本格式式指引所所稱投資資，包括括股權(quán)投投資（含含對(duì)控股股子公司司投資）、委委托理財(cái)財(cái)

53、、委托托貸款、衍衍生品投投資等。第7號(hào)號(hào)上市市公司對(duì)對(duì)外擔(dān)保保公告格格式指引引股份有有限公司司對(duì)外擔(dān)擔(dān)保公告告證券代代碼： 證券簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱：公公告編號(hào)號(hào)：本公司司及董事事會(huì)全體體成員（或或除董事事、外的董董事會(huì)全全體成員員）保證證信息披披露的內(nèi)內(nèi)容真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確、完整整，沒有有虛假記記載、誤誤導(dǎo)性陳陳述或重重大遺漏漏。董事因因（具體體和明確確的理由由）不能能保證公公告內(nèi)容容真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完完整。一、擔(dān)擔(dān)保情況況概述簡(jiǎn)要介介紹本次次擔(dān)?；厩闆r況，包括括協(xié)議簽簽署日期期、簽署署地點(diǎn)、被被擔(dān)保人人和債權(quán)權(quán)人的名名稱、擔(dān)擔(dān)保金額額等。簡(jiǎn)要說說明董事事會(huì)審議議擔(dān)保議議案的表表決情況況；交易易生效所所必需

54、的的審議或或?qū)徟坛绦颍缛缡欠裥栊杞?jīng)過股股東大會(huì)會(huì)或政府府有關(guān)部部門批準(zhǔn)準(zhǔn)等。二、被被擔(dān)保人人基本情情況1應(yīng)應(yīng)說明被被擔(dān)保人人的名稱稱、成立立日期、注注冊(cè)地點(diǎn)點(diǎn)、法定定代表人人、注冊(cè)冊(cè)資本、主主營業(yè)務(wù)務(wù)、與上上市公司司存在的的關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系或其其他業(yè)務(wù)務(wù)聯(lián)系。2對(duì)對(duì)需提交交股東大大會(huì)審議議的擔(dān)保保事項(xiàng)，應(yīng)應(yīng)以方框框圖或者者其他有有效形式式全面披披露被擔(dān)擔(dān)保人相相關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)權(quán)及控控制關(guān)系系，包括括被擔(dān)保保人的主主要股東東或權(quán)益益持有人人、股權(quán)權(quán)或權(quán)益益的間接接控制人人及各層層之間的的產(chǎn)權(quán)關(guān)關(guān)系結(jié)構(gòu)構(gòu)圖，直直至披露露到出現(xiàn)現(xiàn)自然人人、國有有資產(chǎn)管管理部門門或者股股東之間間達(dá)成某某種協(xié)議議或安排排的其他

55、他機(jī)構(gòu)。3應(yīng)應(yīng)說明被被擔(dān)保人人最近一一年又一一期的資資產(chǎn)總額額、負(fù)債債總額（其其中包括括銀行貸貸款總額額、流動(dòng)動(dòng)負(fù)債總總額）、或或有事項(xiàng)項(xiàng)涉及的的總額（包包括擔(dān)保保、抵押押、訴訟訟與仲裁裁事項(xiàng)）、凈凈資產(chǎn)、營營業(yè)收入入、利潤潤總額、凈凈利潤等等主要財(cái)財(cái)務(wù)指標(biāo)標(biāo)和最新新的信用用等級(jí)狀狀況。三、擔(dān)擔(dān)保協(xié)議議的主要要內(nèi)容主要介介紹擔(dān)保保的方式式、期限限、金額額和擔(dān)保保協(xié)議中中的其他他重要條條款。如如通過資資產(chǎn)等標(biāo)標(biāo)的提供供擔(dān)保的的，參照照“上市公公司收購購、出售售資產(chǎn)及及債務(wù)重重組公告告格式指指引”介紹資資產(chǎn)等標(biāo)標(biāo)的的基基本情況況。四、董董事會(huì)意意見1介介紹提供供擔(dān)保的的原因。2董董事會(huì)在在對(duì)被擔(dān)擔(dān)

56、保人資資產(chǎn)質(zhì)量量、經(jīng)營營情況、行行業(yè)前景景、償債債能力、信信用狀況況等進(jìn)行行全面評(píng)評(píng)估的基基礎(chǔ)上，披披露該擔(dān)擔(dān)保事項(xiàng)項(xiàng)的利益益和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，以及及董事會(huì)會(huì)對(duì)被擔(dān)擔(dān)保人償償還債務(wù)務(wù)能力的的判斷。3為為控股子子公司或或參股公公司提供供擔(dān)保的的，應(yīng)說說明持有有該控股股子公司司或參股股公司的的股權(quán)比比例、該該控股子子公司或或參股公公司其他他股東是是否按其其持股比比例提供供相應(yīng)擔(dān)擔(dān)保，擔(dān)擔(dān)保是否否公平、對(duì)對(duì)等。4說說明提供供反擔(dān)保保情況。如如有提供供反擔(dān)保保的，應(yīng)應(yīng)充分披披露反擔(dān)擔(dān)保情況況。五、累累計(jì)對(duì)外外擔(dān)保數(shù)數(shù)量及逾逾期擔(dān)保保的數(shù)量量包括上上市公司司及其控控股子公公司的擔(dān)擔(dān)?？傤~額及占公公司最近近一期經(jīng)

57、經(jīng)審計(jì)凈凈資產(chǎn)的的比例、逾逾期擔(dān)保保累計(jì)金金額、涉涉及訴訟訟的擔(dān)保保金額及及因擔(dān)保保被判決決敗訴而而應(yīng)承擔(dān)擔(dān)的損失失金額等等。六、其其他擔(dān)保公公告首次次披露后后，上市市公司應(yīng)應(yīng)及時(shí)披披露擔(dān)保保的審議議、協(xié)議議簽署和和其他進(jìn)進(jìn)展或變變化情況況。股份份有限公公司董事事會(huì)年年月日備注：（1）本本指引中中“擔(dān)保”，是指指公司為為他人提提供的擔(dān)擔(dān)保，包包括對(duì)控控股子公公司的擔(dān)擔(dān)保。（2）“上市公司及其控股子公司的擔(dān)保總額”，是指包括上市公司對(duì)控股子公司擔(dān)保在內(nèi)的上市公司擔(dān)?？傤~與上市公司控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~之和。第8號(hào)號(hào)上市市公司變變更募集集資金用用途公告告格式指指引證券代代碼： 證券券簡(jiǎn)稱： 公告告

58、編號(hào)：股份有有限公司司變更募募集資金金用途公公告本公司司及董事事會(huì)全體體成員（或或除董事事、外的董董事會(huì)全全體成員員）保證證信息披披露的內(nèi)內(nèi)容真實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確、完整整，沒有有虛假記記載、誤誤導(dǎo)性陳陳述或重重大遺漏漏。董事因因（具體體和明確確的理由由）不能能保證公公告內(nèi)容容真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完完整。一、變變更募集集資金投投資項(xiàng)目目的概述述簡(jiǎn)要介介紹募集集資金的的時(shí)間、募募集金額額、擬變變更投向向的名稱稱、涉及及變更投投向的總總金額及及其占總總籌資額額的比例例、已投投入金額額、新項(xiàng)項(xiàng)目的名名稱和擬擬投入的的金額，是是否構(gòu)成成關(guān)聯(lián)交交易等。簡(jiǎn)要說說明董事事會(huì)審議議變更募募集資金金投向議議案的程程序及結(jié)結(jié)果

59、。說明新新項(xiàng)目是是否需要要有關(guān)部部門審批批等有關(guān)關(guān)情況。二、無無法實(shí)施施原項(xiàng)目目的具體體原因簡(jiǎn)要說說明原投投資項(xiàng)目目的基本本情況，包包括原項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)批準(zhǔn)時(shí)時(shí)間、擬擬投入金金額、實(shí)實(shí)際投入入金額、目目前的進(jìn)進(jìn)度及完完成計(jì)劃劃情況等等。對(duì)變變更原因因進(jìn)行分分析，包包括當(dāng)時(shí)時(shí)擬定項(xiàng)項(xiàng)目的原原因、目目前市場(chǎng)場(chǎng)的變化化、實(shí)施施項(xiàng)目存存在的具具體困難難。三、新新募集資資金項(xiàng)目目介紹逐項(xiàng)說說明擬投投入新項(xiàng)項(xiàng)目的基基本情況況、是否否涉及關(guān)關(guān)聯(lián)交易易、可行行性分析析、經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益分分析和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)提示示；新項(xiàng)項(xiàng)目的投投資計(jì)劃劃；新項(xiàng)項(xiàng)目已經(jīng)經(jīng)取得或或尚待有有關(guān)部門門審批的的說明（如如適用）。變更用用途后募募集資金金

60、如用于于對(duì)外投投資，收收購資產(chǎn)產(chǎn)及或?qū)賹儆陉P(guān)聯(lián)聯(lián)交易的的應(yīng)參照照相關(guān)公公告格式式指引要要求予以以披露。上市公公司擬將將募集資資金投資資項(xiàng)目變變更為合合資經(jīng)營營方式實(shí)實(shí)施的，應(yīng)應(yīng)充分披披露合資資方的基基本情況況、以合合資方式式實(shí)施募募集資金金項(xiàng)目的的必要性性、以及及公司是是否建立立了確保保募集資資金安全全性和對(duì)對(duì)募集資資金項(xiàng)目目進(jìn)程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督管理的的制度措措施。上市公公司變更更募集資資金投向向用于收收購控股股股東或或?qū)嶋H控控制人資資產(chǎn)（包包括權(quán)益益）的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)披露露與控股股股東或或?qū)嶋H控控制人進(jìn)進(jìn)行交易易的原因因，關(guān)聯(lián)聯(lián)交易的的定價(jià)政政策及定定價(jià)依據(jù)據(jù)，關(guān)聯(lián)聯(lián)交易對(duì)對(duì)上市公公司的影影響，收收購