8、會議管理制度

1、海爾地產(chǎn)(集團)有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行PAGE PAGE 56海爾地產(chǎn)（集團）有限公司管理體系文件會議管理制制度編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人海爾地產(chǎn)(集團)有限公司制度匯編文件編號版本/修訂試行PAGE 60 海爾地產(chǎn)（集團）有限公司管理體系文件 1. 目的增強決策科學(xué)性，提高集團運營效率。2. 適用用范圍本制度所指指“會議”為集團團層面的的例行會會議。3. 術(shù)語語和定義義無職責4.1總裁裁辦公室室4.1.11負責會會議室的的調(diào)度安安排，提提供必要要的設(shè)備備、服務(wù)務(wù)。4.1.22負責集集團層面面會議的的通知。4.1.33負責分分工涉

2、及及的會議議議題匯匯總、會會議記錄錄、會議議紀要擬擬寫。4.2職能能部門負責分工涉涉及的會會議議題題匯總、會會議記錄錄、會議議紀要擬擬寫。工作要求5.1董事事會會議議5.1.11召開時時間：至至少每半半年一次次5.1.22會議內(nèi)內(nèi)容：研研究決定定集團經(jīng)經(jīng)營、體體制等重重大問題題。5.1.33出席對對象：集集團董事事、監(jiān)事事5.1.44會議主主持：董董事長5.1.55總裁辦辦公室負負責會議議的組織織工作，包包括發(fā)通通知、資資料匯總總及印發(fā)發(fā)、會務(wù)務(wù)服務(wù)、編編寫會議議紀要。5.2晨會會5.2.11召開時時間：每每個工作作日上午午8:3309:000。5.2.22會議內(nèi)內(nèi)容：溝溝通信息息，協(xié)調(diào)調(diào)運作

3、。5.2.33出席對對象：集集團中心心總經(jīng)理理以上領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)5.2.44會議主主持：集集團總裁裁或負責責集團日日常工作作的副總總裁。5.2.55晨會一一般不作作記錄。5.3行政政辦公例例會5.3.11召開時時間：每每隔二周周的周一一上午88:300。5.3.22會議內(nèi)內(nèi)容：研研究、決決定集團團經(jīng)營、管管理等各各項事務(wù)務(wù)。5.3.33出席對對象：集集團中心心總經(jīng)理理以上領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。5.3.44列席對對象：相相關(guān)部門門人員。5.3.55會議主主持：集集團總裁裁。5.3.66總裁辦辦公室負負責匯總總會議議議題、發(fā)發(fā)放會議議通知及及會務(wù)服服務(wù)、編編寫會議議紀要。5.4計劃劃協(xié)調(diào)會會5.4.11召開時時間：每每

4、周一下下午133:3005.4.22會議內(nèi)內(nèi)容：檢檢查集團團月度重重點工作作令執(zhí)行行情況，協(xié)協(xié)調(diào)解決決項目計計劃執(zhí)行行中的問問題。5.4.33出席對對象：董董事長、副副董事長長、總裁裁、副總總裁及所所有部門門負責人人。5.4.44會議主主持：主主管副總總裁。5.4.55企業(yè)管管理中心心負責匯匯總議題題，編寫寫會議紀紀要。5.5項目目運營工工作例會會5.5.11召開時時間：每每周二下下午133:3005.5.22會議內(nèi)內(nèi)容：匯匯報項目目進展情情況，協(xié)協(xié)調(diào)項目目推進、建建設(shè)等方方面的問問題。5.5.33出席對對象：董董事長、副副董事長長、總裁裁，副總總裁及相相關(guān)部門門人員。5.5.44會議主主持：

5、總總裁。5.5.55企業(yè)管管理中心心負責匯匯總議題題，編寫寫會議紀紀要。5.6年度度工作會會議5.6.11召開時時間：每每年年初初（12月份份）5.6.22會議內(nèi)內(nèi)容：總總結(jié)上年年度工作作，部署署新年度度工作。5.6.33出席對對象：集集團中心心總經(jīng)理理以上領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、部部門助理理總經(jīng)理理以上負負責人（根根據(jù)需要要，可以以擴大到到全體員員工）5.6.44會議主主持：副副總裁或或總裁5.6.55總裁辦辦公室負負責會議議的組織織工作，包包括發(fā)通通知、資資料匯總總及印發(fā)發(fā)、會務(wù)務(wù)服務(wù)、編編寫會議議紀要或或簡報。5.7中期期工作會會議5.7.11召開時時間：每每年年中中（6月月底或77月初）。5.7.22會議內(nèi)內(nèi)容：總總結(jié)上半半年度工工作，部部署下半半年度工工作。5.7.33出席對對象：集集團中心心總經(jīng)理理以上領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、部部門助理理總經(jīng)理理以上負負責人。5.7.44會議主主持：副副總裁或